1、內部控制制度手冊BACK法律法規與風險管理BACK管理目標管理目標1）公司的重要經濟行為由經濟合同進行規范保護2）合同的簽訂符合相關法律法規3）合同內容詳實合理，能夠保障公司的利益關鍵控制點關鍵控制點1）重要經濟合同的保密，公司各級管理人員不得隨意調閱合同原件，只能到有關部門查閱復印件2）合同樣板應及時更新注釋注釋1）在從事各項經濟活動時，原則上應當與對方簽訂業務活動后方可進行2）有格式合同的優先使用公司的格式合同3）業務部門擬定合同后須律師對合同進行審核，并根據修改意見與合同另一方進行談判。4）根據業務合同的管理規定，重要經濟合同需要進行合同會審發生經濟業務合同談判合同聯辦單合同會審相關部門
2、備案/備查蓋章合同履行格式合同的設計律師審核格式合同批準合同樣板010203律師審核草擬合同04BACK律師初審律師案件分析集團總經理批準起草訴訟申請準備訴訟材料申請立案參加訴訟執行結果重大訴訟報董事會批準授權法律顧問或聘請外部律師處理綜合中心存檔備案管理目標管理目標1）規范處理法律訴訟過程中的各項具體工作2）防范公司法律訴訟方面的經營風險3）維護公司合法權益關鍵控制點關鍵控制點1）禁止公司管理人員越權處理對外訴訟活動2）重大訴訟須聘請外部律師時，應評估律師的資格和水平3）訴訟代理人須有集團總經理或董事會的書面授權注釋注釋1）公司各部門/項目公司的對外業務需要經過法律訴訟解決時，責任人填寫書面
3、申請，說明申請訴訟事由、事件前期處理情況、相關證據和訴訟對方的詳細情況，經部門/項目公司總經理審核后報集團訴訟申請010203BACK接到起訴文件相關責任人提供相關文件和證據資料重大緊急訴訟？報告有關責任人及集團總經理律師分析起訴內容報告董事會成立臨時應急小組授權法律顧問或聘請外部律師處理應訴并及時向集團總經理匯報情況案件處理結果綜合中心存檔備案管理目標管理目標1）規范處理法律訴訟過程中的各項具體工作2）防范公司法律訴訟方面的經營風險3）維護公司合法權益關鍵控制點關鍵控制點1）禁止公司管理人員越權處理對外訴訟活動2）重大訴訟須聘請外部律師時，應評估律師的資格和水平3）訴訟代理人須有集團總經理或董事會的書面授權注釋注釋1）公司在經營過程中遇到外單位或個人對公司提出法律訴訟時，應指定專人接收、簽署法院送達的起訴文件01BACK計劃考核及管理控制BACK部門/項目公司制定月度計劃綜合中心進行調整
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