1、某高速地產集團有限公司 法定代表人授權委托書管理辦法 第第第第一一一一條條條條 為完善企業法人治理結構，規范安徽省高速地 產集團有限公司各部門、各分支機構或相關人員申請、簽發、 使用法定代表人授權委托書的行為，保障公司及當事人的合 法權益，根據國家有關法律、法規及公司相關規章制度的規 定，特制定本辦法。 第第第第二二二二條條條條 本辦法所稱法定代表人授權是指公司各部門、 各分支機構或相關人員行使職權或辦理公司有關事務過程 中必須以公司或其法定代表人名義為法律行為時，由公司法 定代表人將其代表公司的權利委托其行使的行為。 授權委托書是指公司或其法定代表人授權委托公司各 部門、各分支機構或相關人員
2、在授權范圍內以公司或其法定 代表人的名義行使職權或辦理公司有關事務的法律文件，是 被授權人或受托人的權利證明書。 公司董事長是公司的法定代表人，在公司章程允許的范 圍內有權代表公司依法進行各種業務活動，并有權委托公司 各職能部門、各分支機構或有關業務人員作為代理人代理進 行有關業務活動。 第第第第二二二二條條條條 經公司法定代表人授權，受托人可以在授權范 圍內以公司名義代理公司法定代表人進行談判、簽署合同， 參與訴訟、仲裁及其他業務活動。 未經公司法定代表人授權， 公司任何部門、各分支機構 和個人不得以公司名義進行民事活動。 除訴訟、仲裁及其他 法律事務聘請律師外，非公司正式 員工不得作為代理
3、人進行代理活動。 第第第第四四四四條條條條 公司法定代表人的授權委托一律采用向代理人 簽發法定代表人授權委托書的書面形式。 第第第第五五五五條條條條 根據授權事項的性質，公司授權分為一次性職 務授權和一事一授的臨時性授權。職務性授權的有效期限不 得超過受托人任職期限。 第第第第六六六六條條條條 法定代表人授權委托書中載明的權利應當符合 國家法律、法規及公司規章制度，不得含有任何違法和違反 社會公德的內容。 第第第第七七七七條條條條 被授權人或受托人應當在法定代表人授權委托 書載明的權利范圍內誠實并善意地行使該權利。只有法定代 表人授權委托書載明的被授權人或受托人才能行使該授權 委托書所列權利。
4、 第第第第八八八八條條條條 被授權人或受托人對在形式或內容上有瑕疵的 法定代表人授權委托書應及時提出意見。 第第第第九九九九條條條條 公司綜合部是公司法定代表人授權委托書的管 理部門。公司法定代表人授權委托書實行統一制作、統一登 記，統一管理。 其他任何單位、部門、個人不得自行印制和 辦理公司法 定代表人授權委托書。 第第第第十十十十條條條條 公司法定代表人授權委托書應載明法定代表人 姓名、職務，受托人姓名、職務，委托事項和權限，有效期 限等事項，并由法定代表人簽字或蓋章。 第第第第十十十十一一一一條條條條 因工作需要，公司各部門、各分支機構或相 關人員（以下簡稱申請人）需公司或公司法定代表人
5、授權委 托時，應填寫法定代表人授權委托書申請表。 申請人應向綜 合部提供以下文字資料： （一）被授權人或受托人姓名、職務； （二）能夠證明授權委托的事項已由公司或法定代表人 批準同意的有效文件，包括但不限于：公司文件、簽報，會 議紀要，以及按公司有關規定經過審查的合同草本； （三）被授權人或受托人的權利范圍； （四）授權委托期限； （五）其他辦理法定代表人授權委托書需要提供的資 料。 以上文字材料由綜合部進行形式審核、合規審核。 第第第第十十十十二二二二條條條條 綜合部負責制作法定代表人授權委托書（一 式兩份） ，送董事會秘書呈法定代表人簽字或蓋章。經法定 代表人簽字或加蓋法定代表人印章及公司
6、印章后的法定代 表人授權委托書方可生效。董事會秘書將生效的法定代表人 授權委托書交予綜合部后，由綜合部及時通知申請人領取。 第第第第十十十十二二二二條條條條 內有效。 法定代表人授權委托書只在記載的有效期限 有效的法定代表人授權委托書在文本上不得有任何修 改、涂改的痕跡。 第第第第十十十十四四四四條條條條 法定代表人授權委托一般不得使用轉授權或 轉委托方式（法定代表人授權委托書已注明允許轉委托的除 外）。確有必要時，申請人應報公司法定代表人批準后，由 綜合部辦理轉授權委托書。 辦理批準手續時，申請人應向公司法定代表人提供轉授 權的事由及附代理人的姓名、職務（任職文件）、身份證件 等書面資料。
7、第第第第十十十十五五五五條條條條 任何對法定代表人授權委托書內容的改動， 都將導致一個新的授權委托。新的授權委托書應按本辦法辦 理。 第第第第十十十十六六六六條條條條 公司對一次性職務授權實行動態管理。在授 權期限內被授權人工作崗位發生變動的，授權權限隨時予以 調整，原授權委托書自被授權人工作崗位變動之日起失效。 第第第第十十十十七七七七條條條條 被授權人要妥善保管好法定代表人授權委托 書，不得出借、毀損、遺失等；出現上述情況時，應立即書 面報告綜合部。被授權人申請補辦的，由綜合部審核后，視 情況決定是否補辦。 第第第第十十十十八八八八條條條條 根據工作需要，公司法定代表人可以隨時通 知綜合部
8、撤回或部分撤回授權委托。法定代表人授權委托書 持有人或單位在接到通知后應及時將其授權委托書交至綜 合部，由綜合部在該授權委托書上注明 “撤銷”字樣，并注明 撤銷日期。 公司法定代表人部分撤回授權委托的，綜合部應根據授 權委托人現授權權限，為其重新辦理授權委托書。必要時， 原被授權人所在部門（單位）應將撤回情況通知相關當事人。 法定代表人授權委托書一經撤回，其效力則不可恢復。 撤回的法定代表人授權委托書應按本辦法第二十條第二款 的規定存檔。 第第第第十十十十九九九九條條條條 效： 下列情形出現時，法定代表人授權委托書失 （一）授權委托期限屆滿； （二）一次性職務授權的委托書雖在授權期限內，但被
9、授權人工作崗位發生變動； （三）一次性職務授權的委托書雖在授權期限內，但授 權權限超出業務范圍； （四）被授權人調出本單位的，自被授權人正式調離本 單位之日起法定代表人授權委托書失效； （五）被授權人與所在單位解除、終止勞動合同或達到 法定退休年齡的，自勞動合同解除、終止之日或辦理完畢退 休手續之日起法定代表人授權委托書失效，特殊情況除外； （六）授權委托人撤回全部或部分委托授權。 第第第第二二二二十十十十條條條條 法定代表人授權委托書的正本由申請人使用 或保管，副本由綜合部留案備查。 綜合部每年 月應將上年的法定代表人授權委托書按公 司文件存檔的有關規定交檔案管理機構存檔。 第第第第二二二二十十十十一一一一條條條條 效。 本辦法自公司董事會審議通過之日起生 第第第第二二二二十十十十二二二二條條條條 責解釋。 本辦法由公司董事會負責修訂，董事長負
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