1、企業股份有限公司-1-集團 房地產管理流程(內部資料注意保密)房地產管理流程(內部資料注意保密)企業股份有限公司-2-流程目錄 流程目錄 一、人事行政部 一、人事行政部 行政01 會議管理流程04 行政02 專項檔案管理流程05 行政03 固定資產采購領用管理流程06 行政04 公文管理（發文）流程07 行政05 公文管理（收文）流程08 行政06 辦公用品采購領用管理流程09 行政07 網絡信息管理流程10 行政08 重要檔案借閱管理流程11 行政09 文書檔案管理流程12 行政10 秘書日常事務管理流程13 人事01 培訓計劃管理流程14 人事02 招聘管理流程15 人事03 員工定薪管理

2、流程16 人事04 職位說明書管理流程17 人事05 績效考核管理流程18 人事06勞動合同管理流程19 行政01 會議管理流程04 行政02 專項檔案管理流程05 行政03 固定資產采購領用管理流程06 行政04 公文管理（發文）流程07 行政05 公文管理（收文）流程08 行政06 辦公用品采購領用管理流程09 行政07 網絡信息管理流程10 行政08 重要檔案借閱管理流程11 行政09 文書檔案管理流程12 行政10 秘書日常事務管理流程13 人事01 培訓計劃管理流程14 人事02 招聘管理流程15 人事03 員工定薪管理流程16 人事04 職位說明書管理流程17 人事05 績效考核管

3、理流程18 人事06勞動合同管理流程19 二、市場發展部 二、市場發展部 市場01 集團年度經營計劃制訂流程20 市場02 產品定位報告編寫流程21 市場03 可研分析工作流程22 市場04 銷售計劃管理流程23 市場05 銷售價格管理流程24 市場06 銷售工作督察工作流程25 市場01 集團年度經營計劃制訂流程20 市場02 產品定位報告編寫流程21 市場03 可研分析工作流程22 市場04 銷售計劃管理流程23 市場05 銷售價格管理流程24 市場06 銷售工作督察工作流程25 企業股份有限公司-3-市場07 物業銷售流程26 市場08 市場推廣流程27 市場09 廣告宣傳流程28 市場

4、10 合同簽定流程29 市場11 銷售優惠管理流程30 市場12 銷售資料管理流程31 市場13 房屋交付流程32 市場14 客戶投訴處理流程33 市場15 信息管理流程34 市場07 物業銷售流程26 市場08 市場推廣流程27 市場09 廣告宣傳流程28 市場10 合同簽定流程29 市場11 銷售優惠管理流程30 市場12 銷售資料管理流程31 市場13 房屋交付流程32 市場14 客戶投訴處理流程33 市場15 信息管理流程34 三、資金財務部 三、資金財務部 財務01 費用報銷管理流程35 財務02 資產購置管理流程36 財務03 資產入帳管理流程37 財務04 資產調用管理流程38

5、財務05 資產處置管理流程39 財務06 資產盤點管理流程40 財務07 資金流入管理流程41 財務08 資金流出管理流程42 財務01 費用報銷管理流程35 財務02 資產購置管理流程36 財務03 資產入帳管理流程37 財務04 資產調用管理流程38 財務05 資產處置管理流程39 財務06 資產盤點管理流程40 財務07 資金流入管理流程41 財務08 資金流出管理流程42 四、總工程師辦公室 四、總工程師辦公室 工程管理流程編制說明43 工程工程管理流程編制說明43 工程01 方案設計管理流程44 方案設計管理流程44 工程工程02 初步設計管理流程45 初步設計管理流程45 工程工程

6、03 施工圖設計管理流程46 施工圖設計管理流程46 工程工程04 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程47 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程47 工程工程05 開工準備工作管理流程48 開工準備工作管理流程48 企業股份有限公司-4-工程工程06 施工圖會審管理流程49 施工圖會審管理流程49 工程工程07 工程進度與計劃管理流程50 工程進度與計劃管理流程50 工程工程08 設計變更管理流程51 設計變更管理流程51 工程工程09 質量缺陷修補及質量事故處理流程52 質量缺陷修補及質量事故處理流程52 工程工程10 基礎及主體工程結構驗收管理流程53 基礎及主體工程結構驗收

7、管理流程53 工程工程11 單位工程竣工驗收管理流程54 單位工程竣工驗收管理流程54 工程工程12 技術資料管理流程55 技術資料管理流程55 工程工程13 綜合驗收及工程移交物業管理流程56 綜合驗收及工程移交物業管理流程56 工程工程14 保修期內工程維修管理流程57 保修期內工程維修管理流程57 工程工程15 材料檢驗管理流程58 材料檢驗管理流程58 五、造價審計部五、造價審計部 造價造價01 項目成本計劃編制流程59 項目成本計劃編制流程59 造價造價02 工程項目總承包招標管理流程60 工程項目總承包招標管理流程60 造價造價03 監理招標管理流程61 監理招標管理流程61 造價

8、造價04 分包工程招標管理流程62 分包工程招標管理流程62 造價造價05 甲供材料與設備采購招標管理流程63 甲供材料與設備采購招標管理流程63 造價造價06 甲定乙供材料與設備定價管理流程64 甲定乙供材料與設備定價管理流程64 造價造價07 工程合同管理流程65 工程合同管理流程65 造價造價08 費用簽證管理流程66 費用簽證管理流程66 造價造價09 工程款中期支付管理流程67 工程款中期支付管理流程67 造價造價10 工程結算支付管理流程68 工程結算支付管理流程68 造價造價11 履約保證金退還管理流程69 履約保證金退還管理流程69 造價造價12 造價信息管理流程70 造價信息

9、管理流程70 造價造價13 審計工作檢查考核管理流程71 審計工作檢查考核管理流程71 造價造價14 審計檔案資料管理流程72 審計檔案資料管理流程72 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 企業股份有限公司-5-會議管理流程 會議管理流程 編號：行政01 編號：行政01 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 開始 結束 主管領導審核審批 草擬通知 會議申請 受理審核 總裁審批審批 會議通知 會議準備 會議準備 會議召開 會議紀

10、要 會議召開 會議紀要 部門審定 總裁審批 紀要發文 承辦 承辦、監督 主管領導審核 企業股份有限公司-6-專項檔案管理流程 專項檔案管理流程 編號：行政02 編號：行政02 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 開始 文書辦結 總裁審批 收 集 整理、分類 編號、裝訂 歸檔、保管 檔案鑒定 檔案銷毀清單 銷毀 結束 主管領導審核 企業股份有限公司-7-固定資產管理流程 固定資產管理流程 編號：行政03 編號：行政03 編制日期：2005-0

11、9-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 結束 總裁審批季度固定資產清點 選定供應商 采 購 入固定資產清單庫 簽字領用 領用登記清單 歸還 開始 制定年度需求計劃 匯總年度需求計劃 已審批 編制計劃預算 采購申請 市場調查詢價 人事行政總監審核 財務總監審核 企業股份有限公司-8-公文（發文）管理流程 公文（發文）管理流程 編號：行政04 編號：行政04 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關

12、部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 開始 修 改 結束 主辦部門擬稿填寫審批單 相關部門會簽 印 發 歸 檔 總裁審批 相關領導會簽 企業股份有限公司-9-公文（收文）管理流程 公文（收文）管理流程 編號：行政05 編號：行政05 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 開始 承 辦 簽收、登記、擬辦意見 承辦、傳達、催辦、督辦 整理反饋信息 聽取匯報 歸 檔 結束 主管領導批辦 企業股份有限公司-1

13、0-辦公用品采購領用管理流程 辦公用品采購領用管理流程 編號：行政06 編號：行政06 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 開始 提出采購需求 匯總需求計劃 市場調查詢價 編制計劃預算 編制采購單 采 購 驗收、入庫 簽字領用 領用登記清單 年終庫存清查 各部門領用數量公布 結束 選定供應商 人事行政總監審核 財務總監審核 企業股份有限公司-11-網絡信息管理流程 網絡信息管理流程 編號：行政07 編號：行政07 編制日期：2005-09-

14、16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 開始 結束 撰稿、編輯、審核、報送 提出年度信息指標 月度發稿統計 季度工作評價 編輯、審核 OA、網站發布 年度匯總評比 優秀通訊員獎勵 人事行政總監審核 財務總監審核 企業股份有限公司-12-重要檔案借閱管理流程 重要檔案借閱管理流程 編號：行政08 編號：行政08 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有限公

15、司 浙江某房地產集團有限公司 重要檔案借閱 填寫調閱單 調出檔案 查閱 開始 總裁審批 歸還 登記歸檔 結束 主管領導審核 企業股份有限公司-13-文書檔案管理流程 文書檔案管理流程 編號：行政09 編號：行政09 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 開始 文書結案 收集、整理 分類、編號 保管 結束 檔案鑒定 檔案銷毀清單 總裁審批銷毀 主管領導審核 企業股份有限公司-14-秘書日常事務管理流程 秘書日常事務管理流程 編號：行政10 編號

16、：行政10 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 開始 工作預測 制定工作計劃 整合資源 制定行動方案 督辦、反饋 工作進度安排 結束 溝通、協調 總結、歸檔 人事行政總監審核 相關領導評價審核 企業股份有限公司-15-培訓計劃管理流程 培訓計劃管理流程 編號：人事01 編號：人事01 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有

17、限公司 浙江某房地產集團有限公司 是 實施準備 組織實施內外培訓 培訓評估考核 相關資料歸檔 培訓年度分析報告 二級培訓 結束 發放培訓需求表 提出培訓需求 培訓需求分析 制定年度培訓計劃 否 開始 總裁審批 企業股份有限公司-16-招聘管理流程 招聘管理流程 編號：人事02 編號：人事02 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領導 否 是 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 填報招聘需求審批表 用人部門/單位正職審核 分管副總裁審定 確認人力資源總監審核 制定招聘方案 組織用人部

18、門/單位 相關人員參與招聘面試 發布招聘信息 應聘資料收集、篩選 與用人部門/單位 共同確定面試名單 填寫面試評價記錄表對基本素質、求職動機等作出評價填寫面試評價記錄表對專業技能方面作出評價 分管副總裁審核 人力資源總監審核 被錄取人員 未錄取人員 告知、材料歸檔 調整招聘需求 通知被錄取 辦理入職手續明確崗位職責、要求等進入試用期 開始 結束 總裁或其授權人審批 總裁或其授權人審批 結果反饋 企業股份有限公司-17-員工定薪管理流程 員工定薪管理流程 編號：人事03 編號：人事03 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相

19、關部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 填制員工薪資標準確認表明確崗位職責、崗位類別、崗位層級、初定工資標準、三金情況 人力資源總監確認 主管簽字 人事行政部審核 員工簽署保密承諾 實施 結束 根據招聘商定結果 總裁審批開始 企業股份有限公司-18-職位說明書管理流程 職位說明書管理流程 編號：人事04 編號：人事04 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 開始 組織編寫及修正 審批 實施 結束 編寫

20、或修正職位說明書 審核確認 不通過 整理存檔 通過 企業股份有限公司-19-績效考核管理流程 績效考核管理流程 編號：人事 05 編號：人事 05 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:被考核人 人事行政部 相關領導 無法達成共識 達成共識 無法達成共識 達成共識 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 開始 年初下發績效考核手冊與相關領導討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況 協助指導及檢查 協助指導及檢查 記錄執行情況 就工作中遇到的問題尋求績效輔導或提出合理化的建議 進行季度或年度能力素質自評 與被考

21、核人討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況 績效輔導，并在考核期間內為被考核人工作業績評定打分 申訴受理，提出修正意見 考核結果匯總并整理存檔考核結果的應用 結束 雙方簽字，于每季第一個月 10 日前完成上季度考核,上報人事行政部 12月份對被考核人進行年度能力素質考核 反饋面談 結果反饋 雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年 1 月 15 日前交人事行政部 企業股份有限公司-20-勞動合同管理流程 勞動合同管理流程 編號：人事06 編號：人事06 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 人事行政部 相關領

22、導 不合格 合格 不同意 同意 不 合格 合格 不同意 同意 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 開始 錄用并簽訂勞動合同試用考核延長試用或終止試用、解除勞動合同 履行勞動合同續簽考核簽訂并履行勞動合同結束 辭職/辭退審批 解除勞動合同 雙方協商終止勞動合同 終止勞動合同 企業股份有限公司-21-集團年度經營計劃制訂流程 集團年度經營計劃制訂流程 編號：市場01 編號：市場01 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 市場發展部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 財務部確定

23、年度財務預算計劃 市場發展部編制集團年度經營計劃初稿 副總裁審核 初稿進行修改、調整 組織召開專門會議討論，調整后形成正稿 總裁審批 集團辦公室成文下發各項目公司、各部門 開始 結束 人事行政部確定年度人事行政計劃 各項目公司制定年度綜合計劃 總師辦確定項目年度工期計劃 企業股份有限公司-22-產品定位報告編寫流程 產品定位報告編寫流程 編號：市場02 編號：市場02 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 市場發展部/策劃公司 相關領導 注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”浙江某房地產集團有

24、限公司 浙江某房地產集團有限公司 市場發展部/策劃公司根據市調報告等基礎資料對項目進行深化研究 完成項目定位報告初稿 修改完善報告 總裁審批 項目公司、總師辦按正式文本編制設計任務書 開始 結束 組織相關部門召開提報會 項目總經理審核 分管副總裁審核 企業股份有限公司-23-可研分析工作流程 可研分析工作流程 編號：市場03 編號：市場03 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 市場發展部/策劃公司 相關領導 注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”。浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有

25、限公司 市場發展部/策劃公司根據可研分析要求，對項目進行市場調研 編制項目可行性研究報告初稿 進行完善，正稿成文 開始 結束 根據市場調研、產品定位、項目規劃、財務分析等資料，進行分析匯總 資金財務部提供財務數據分析 總師辦提供規劃建筑指標分析 組織相關部門進行討論或征求相關部門意見，并進行修改 總裁審批 分管副總裁審核 項目公司、相關部門備份 傳送至相關單位或部門 企業股份有限公司-24-銷售計劃管理流程 銷售計劃管理流程 編號：市場04 編號：市場04 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 項目公司銷售部 相關

26、領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 銷售部根據集團年度經營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃 項目公司按計劃執行工作 集團市場發展部分析匯總 開始 結束 副總裁審批 項目總經理審批 項目營銷副總審核 企業股份有限公司-25-銷售價格管理流程 銷售價格管理流程 編號：市場05 編號：市場05 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關領導 根據市場情況，合理調整售價 注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公

27、司 項目公司/策劃公司制定價格方案市場發展部進行定價分析 召開會議進行討論 項目公司確定價格表 項目公司按批文執行銷售 市場發展部、財務部備案 開始 結束 項目公司/策劃公司進行市場調研項目總經理審批 總裁審批 人事行政部發文 分管副總裁審核 企業股份有限公司-26-銷售工作督查工作流程 銷售工作督查工作流程 編號：市場06 編號：市場06 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 市場發展部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 制定銷售檢查計劃方案 對項目公司進行銷售檢查 形成檢查報告報副總

28、裁、總裁 項目公司進行整改、處理 市場發展部檢查整改、處理結果 監事會 財務審計部 形成整改報告報副總裁、總裁 開始 結束 組織成立銷售檢查小組 根據檢查情況和領導意見，編制整改和處理建議 人事行政部發文 企業股份有限公司-27-物業銷售流程 物業銷售流程 編號：市場07編號：市場07 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 項目公司銷售部 相關領導 逾期未簽約 逾期未付款 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 客戶接待 簽訂預售協議 客戶資料登記 終止協議 購買意向 簽訂購房合同 按揭貸款 一次性付款

29、 財務部付款 款項到帳 簽約通知 合同履行完畢 終止合同 相關部門資料歸檔 交房 開始 結束 企業股份有限公司-28-市場推廣流程 市場推廣流程 編號：市場08 編號：市場08 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關領導 方案調整 注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案 討論研究 修改定稿 總經理審批 項目公司編制推廣預算 項目公司按方案執行 市場發展部協助、監督 市場

30、發展部備案 效果反饋 開始 結束 企業股份有限公司-29-廣告宣傳流程 廣告宣傳流程 編號：市場09 編號：市場09 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關領導 為下次廣告提供參考 注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計劃 策劃公司進行樣稿設計并成初稿 策劃公司制作正稿、發布 市場發展部備案 進行效果評估 總經理審批 項目公司完成評估報告 市場發展部備案 法律顧問審核 開

31、始 結束 項目公司營銷副總審核 企業股份有限公司-30-合同簽定流程 合同簽定流程 編號：市場10 編號：市場10 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 項目公司/策劃公司銷售部 相關領導 注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 簽訂預售協議 蓋合同章、法人章 填寫合同內容、準備合同附件 合同交給客戶 向客戶解釋合同條款 財務部合同存檔 房屋銷售狀況更改 開始 結束 銷售副總審批 財務收取合同約定款項 財務部備案 財務部合同審核 銷售經理合同審

32、核 企業股份有限公司-31-銷售優惠管理流程 銷售優惠管理流程 編號：市場11 編號：市場11 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 項目公司銷售部 相關領導 權限外 權限內 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 銷售人員填寫優惠申請單 辦公室、財務部存檔 優惠執行 項目總經理審批 開始 結束 總裁審批 銷售經理確認 市場發展部建議 市場發展部根據領導意見確定優惠事宜 分管副總裁審核 營銷副總審核 財務部審核 企業股份有限公司-32-銷售資料管理流程 銷售資料管理流程 編號：市場12 編號：市場12

33、編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 項目公司銷售部 相關領導 審查未通過或合同協議變更 審查通過 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 商品房買賣合同、各種選房卡優惠卡、訂購書及其他協議擬訂 專人負責合同等資料領用管理 總經理審批 法律顧問修正 合同、協議簽訂 財務部監督、印章管理 合同房管處備案、辦公室、財務部存檔 市場發展部合同抽查 項目公司各部門會簽 開始 結束 買賣合同報房管處工商局備案審查 選房卡及各優惠卡報市場發展部備案審查 企業股份有限公司-33-房屋交付流程 房屋交付流程 編號：市場

34、13 編號：市場13 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 項目公司銷售部 相關領導 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 銷售接待，相關資料審驗 填寫房屋交付驗收單 財務部繳納各相關費用 客戶辦理水電過戶手續 物管處簽訂物管繳費協議、預繳物管費 填寫商品房交接書 物管處領取產品說明書、業主手冊、相關圖紙及房屋鑰匙 陪同客戶驗房 開始 結束 企業股份有限公司-34-客戶投訴處理流程 客戶投訴處理流程 編號：市場14 編號：市場14 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第

35、 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 項目公司銷售部 相關領導 一般問題 重大問題 浙江某房地產集團有限公司 浙江某房地產集團有限公司 銷售員接待客戶投訴，并完成記錄相關部門具體處理實施 總經理審批 處理辦法告知客戶 帶領客戶驗證 處理結果銷售部驗證 直接責任人進行了解調查，填寫處理辦法 相關部門歸檔備案 開始 結束 集團領導審批 企業股份有限公司-35-信息管理流程 信息管理流程 編號：市場15 編號：市場15 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期:次修改 修改日期:相關部門 項目公司銷售部 相關領導 項目公司確定營銷軟件管理員

36、管理員負責項目基礎建模、價格錄入、協議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負責日常客戶登記 天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓 開始 結束 銷售部經理審核確認 市場發展部定期分析整理銷售報表 銷售報表定期報集團領導 市場發展部對銷售數據有效性、及時性督查 項目公司財務部提供收款數項目營銷副總督查 天諾軟件公司進行升級和全程使用服務 形成及時、準確的銷售資料 市場發展部協助解決使用問題和定期培訓事宜 企業股份有限公司-36-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 費用報銷管理流程費用報銷管理流程 編號：財務01編號：財務01 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第

37、 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 資金財務部 相關領導 否 通 過 否 否 通 過 不需要 通過 需 要 否 通過 開 始 填寫報銷單或發票簽字 總裁審批 董事長審批 退回報銷人 報銷入帳 結 束 部門負責人審核 財務經理審核 企業股份有限公司-37-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 資產購置管理流程資產購置管理流程 編號：財務02編號：財務02 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 資金財務部 相關領導 否 否 通 過 通過 不需要 需要 通過 否 否 通 過 通 過 不需要 需

38、要 通過 開 始 年度預算或資產購買計劃 提出購買申請、資產采購單總裁審批 董事長審批 安排供應商報價或重新報價總裁審批 董事長審批 簽訂采購合同并實施采購 財務入帳 結 束 部門負責人審核 財務部經理審核 部門負責人審核 財務部經理審核 企業股份有限公司-38-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 資產入帳管理流程資產入帳管理流程 編號：財務03編號：財務03 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 資金財務部 相關領導 不領用 領用 開 始 收到供應商到貨通知 核對發票和申購單并驗收 復核發票和驗收單

39、 保 管 填寫資產領用單 發票確認 按發票金額入帳 暫估入帳 結 束 財務經理審核 企業股份有限公司-39-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 資產調用管理流程資產調用管理流程 編號：財務04編號：財務04 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 資金財務部 相關領導 否 同意 通 過 通 過 不需要 需 要 通過 開 始 調入部門填寫申請單 調出部門協調安排 是否同意 董事長審批 總裁審批 資產管理部門驗收移交 資產調用 財務轉帳 結 束 資產管理部門負責人審核 財務部經理審核 企業股份有限公司-40

40、-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 資產處置管理流程資產處置管理流程 編號：財務05編號：財務05 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 資金財務部 相關領導 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需要 通 過 開 始 提出資產處理意見 填制資產處置申請審批表 董事長審批 總裁審批 報廢資產處理 按規定向稅務部門申報調整帳目 結 束 部門負責人審核 財務部經理審核 企業股份有限公司-41-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 資產盤點管理流程資產盤點管理流程 編號：財務06編號：財務06

41、編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 資金財務部 相關領導 是 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需 要 通過 開 始 提出年度盤點計劃 確定盤點流程及人員培訓 下發盤點要求和表格 配合、參與 資產盤點 編寫資產盤點報告 復核是否帳實相符差異原因分析并形成處理意見報告 董事長審批 總裁審批 按審批意見落實差異處理 調整明細帳 結束 部門負責人審核 財務部經理審核 企業股份有限公司-42-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 資金流入管理流程資金流入管理流程 編號：財務07編號：財務07 編制日期：20

42、05-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 資金財務部 相關領導 否 通過 開 始 填寫用款申請單 撥付資金 總裁審批 結 束 收款入帳 企業股份有限公司-43-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 資金流出管理流程資金流出管理流程 編號：財務08編號：財務08 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 資金財務部 相關領導 否 通 過 通 過 不需要 通過 需 要 否 開 始 填寫用款申請書或 借款申請書 部門負責人審核 財務經理審核 總裁審批董

43、事長審批 由財務部門退回 直接退回經辦人或借款人 財務出納辦理 結 束 企業股份有限公司-44-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 工程管理流程工程管理流程 編制說明：編制說明：1、在工程01、在工程01方案設計管理流程中，定位報告方案設計管理流程中，定位報告由集團市場發展部提供。由集團市場發展部提供。2、在工程02初步設計管理流程中，分（子）公司總師辦、在工程02初步設計管理流程中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設總工，應由分（子）公司工程部承擔流程所規定的職能。其它流程中出現的分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設總工，應

44、由分（子）公司工程部承擔流程所規定的職能。其它流程中出現的分（子）公司總師辦同本條解釋。同本條解釋。3、在工程02初步設計管理流程中，分公司分管領導、在工程02初步設計管理流程中，分公司分管領導是指各分（子）公司的執行總經理或工程副總。其它流程中出現的分公司分管領是指各分（子）公司的執行總經理或工程副總。其它流程中出現的分公司分管領導導同本條解釋。同本條解釋。4、在工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計，其中綠化景觀方案設計、在工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設

45、計和施工圖設計，其中綠化景觀方案設計按工程01按工程01方案設計管理流程 執行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計按本流程執行。方案設計管理流程 執行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計按本流程執行。5、在工程08設計變更管理流程中，重大變更、在工程08設計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結構安全有較大的變動，以及單項變更費用在是指建筑物立面效果、使用功能、結構安全有較大的變動，以及單項變更費用在 10 萬元以上或一次變更累計費用在萬元以上或一次變更累計費用在 20 萬元以上。除此以外均屬于一般變更萬元以上。除此以外均屬于一般變更。企業股份

46、有限公司-45-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 方案設計管理流程方案設計管理流程 編號：工程01編號：工程01 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 集團公司總師辦 相關領導 分析已批準的定位報告 編寫方案設計任務書 初步選定設計單位 分公司簽訂設計合同 方案設計內部初審 集團市場發展部、造價審計部參與內審 集團總裁審批 方案設計任務書內部初審設計院進行方案設計 組織集團專題會議評審 分公司辦理申報手續 匯總各類意見 分公司收集方案申報過程中的意見 開 始 結 束 設計合同備案 分公司參與內審 設

47、計院修改方案 集團總工審定 集團總工審定 企業股份有限公司-46-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 初步設計管理流程初步設計管理流程 編號：工程02編號：工程02 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導 編寫初步設計任務書 集團造價審計部、總師辦復審 委托設計院進行初步設計 初步選定設計單位 初步設計任務書內部初審分公司分管領導審查 設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案 初步設計內部初審 集團造價審計部、總師辦復審 地質勘察委托，相關資料收集 分公司工程部辦理申報手續

48、正式擴初文件報集團總師辦備案 分析已批準的設計方案 分公司分管領導審查 開 始 結束 設計調整，出正式擴初文件 集團總工審定 集團總工審定 企業股份有限公司-47-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 施工圖設計管理流程施工圖設計管理流程 編號：工程03編號：工程03 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導 編寫施工圖設計任務書 集團造價審計部、總師辦復審 委托設計院進行施工圖設計 初步選定設計單位 施工圖設計任務書內部初審 設計合同集團總師辦、造價審計部備案 地質勘察委托及

49、相關資料收集 分析已批準的擴初設計文件 分公司分管領導審查 開始 分公司分管領導審查 施工圖設計內部初審 集團造價審計部、總師辦復審 分公司工程部辦理申報手續 正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場發展部備案 結束 設計調整，出正式施工圖 集團總工審定 集團總工審定 企業股份有限公司-48-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程 編號：工程04編號：工程04 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司總師辦 相關

50、領導 確定配套項目 收集相關資料 集團造價審計部、總師辦審定 設計合同集團總師辦、造價審計部備案 對各方案進行內部初審 委托相關配套設計單位分系統進行方案設計 委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計 綜合管線、配套工程施工圖設計 分公司分管領導審查 開始 集團造價審計部、總師辦復審 正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場發展部備案 綜合管線及分系統進行初審 設計調整，出正式施工圖 分公司分管領導審查 結束 分公司工程部辦理申報手續 集團總師辦復審 集團總工審定 集團總工審定 集團總工審定 企業股份有限公司-49-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 開工準備工作管理流程開工準備工作管

51、理流程 編號：工程05編號：工程05 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司工程部 相關領導 拆遷，場地平整及申請施工用水、用電 制訂工程項目管理實施總體計劃 質量、安全監督申請，施工許可證申辦 分公司造價審計部進行施工招標 施工組織設計 報集團總師辦備案 分公司分管領導審查 集團總師辦復審 分公司總師辦組織施工圖會審 對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批施工組織設計等 對監理單位進行準備工作的檢查，審查 監理規劃、監理實施細則，主持召開第一次工地會議等 審批開工報告（下達開工令）分公司造價審計部進行

52、監理招標 開始 結束 集團總工審定 企業股份有限公司-50-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 施工圖會審管理流程施工圖會審管理流程 編號：工程06編號：工程06 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導 查看圖紙 分公司工程部負責收集、整理圖紙會審紀要 分公司工程部收集施工單位、監理單位圖紙初審文件組織施工圖內部初審 組織各相關單位在圖紙會審紀要上蓋章 圖紙會審紀要報集團總師辦、造價審計部備案 組織各相關單位審查圖紙會審紀要 集團總師辦、造價審計部復審圖紙會審紀要 組織相關

53、單位進行圖紙會審發放圖紙會審紀要 分公司工程部查看圖紙 根據圖紙會審紀要內容 做好跟蹤服務工作集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審 開始 結束 集團總師辦、造價審計部查看圖紙 企業股份有限公司-51-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 工程進度與計劃管理流程工程進度與計劃管理流程 編號：工程07 編號：工程07 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司工程部 相關領導 工程項目管理實施總體計劃已審批集團總師辦審核 編制工程年度進度計劃 集團公司下達年度工程實施計劃文件 編制季度進度計劃和月進度

54、計劃 工程部對工程進度進行日常檢查 每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。實現計劃目標 經集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施計劃文件 填寫計劃調整審批表 嚴重偏離計劃目標 集團總師辦復審 執行季度計劃和月度計劃 分公司分管領導審核 集團公司季度檢查 集團總師辦對年計劃執行情況進行評估 對年度計劃執行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表 進行原因分析 每年年底 開始 結束 集團總工審定 集團總工審定 企業股份有限公司-52-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 設計變更管理流程設計變更管理流程 編號：工程08編號：工程08 編制日期：2005-09-

55、16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導 客戶提出設計變更 監理單位審查 分公司分管領導審核 施工單位提出設計變更 設計單位提出設計變更 分公司銷售部接辦、初審 分公司總師辦審查 建設單位提出設計變更 分公司工程部、造價審計部審查 集團總師辦、造價審計部審查 設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）下發設計變更 重大變更一般變更 監理單位提出設計變更 重大變更的聯系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案 開始 結束 集團總工審定 企業股份有限公司-53-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 質

56、量缺陷修補及質量事故處理流程質量缺陷修補及質量事故處理流程 編號：工程09編號：工程09 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司工程部 相關領導 開始 在工程實施過程中發現質量問題會同監理工程師進行分析 質量事故質量缺陷 施工單位編制缺陷修補方案并請監理單位進行審批 質量事故區域暫停施工、報分公司總工及分管領導 按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工 上報集團總師辦 總師辦會同施工單位技術總負責，監理單位總監，分公司分管領導及總工等人員對質量事故進行分析 保護現場，搶救傷員，傷亡事故按規定上報建

57、設行政主管部門另行處理 重大質量事故 一般質量事故 施工單位編制質量事故處理方案，并經監理單位和設計院審批同意 報設計院并請設計人員踏勘。（按地方規定上報建設行政主管部門）設計院提出重大質量事故處理方案 施工單位按質量事故處理方案進行處理并做好記錄 集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定 質量事故處理完成，經各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質量事故處理結果上報建設行政主管部門備案）分公司組織相關單位和部門會審事故處理方案 結束 事故處理方案報集團總師辦備案 企業股份有限公司-54-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 基礎及主體工程結構驗收管理流程基礎及主體工程結構驗收管理

58、流程 編號：工程10編號：工程10 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司工程部 相關領導 0.000 以下工程已完成 按地方規定，工程已經過實體檢測 工程技術資料經監理單位審查通過并報送質監部門 向質監部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門 主體結構工程已完成 工程部會同施工單位和監理單位檢查工程驗收條件 五方責任主體及質監等部門共同參加結構驗收 集團總師辦參加驗收 施工單位對結構工程施工過程進行匯報 設計單位對結構工程進行評估 監理單位出具評估報告（匯報材料）提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責

59、任主體簽章 整改完畢并經監理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工 結構驗收記錄報集團總師辦備案 開始 結束 企業股份有限公司-55-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 單位工程竣工驗收管理流程單位工程竣工驗收管理流程 編號：工程11編號：工程11 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司工程部 相關領導 工程技術資料經工程部和監理單位審查通過并報送質監部門 向質監部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門 單位工程已按合同內容完成施工任務，各類專項驗收已完成 工程部會同施工單位和監理單位

60、對工程進行預驗收，提出整改意見五方責任主體及質監部門共同參加竣工驗收 集團總師辦參加驗收 施工單位對工程施工過程進行匯報 設計單位對工程進行評估 監理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章 資料城建檔案館存檔 竣工驗收記錄報集團總師辦備案 結束 施工單位整改后經工程部和監理單位驗收合格 施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）施工單位工程技術資料移交建設行政主管部門備案 單位工程辦理竣工決算審計及其它工作 整改完畢，驗收合格 監理單位出具預驗收評估報告 建設單位向各方匯報工程全過程監控情況 開始 企業股份有限公司-56-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有

61、限公司 技術資料管理流程技術資料管理流程 編號：工程12編號：工程12 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司工程部 相關領導 工程技術資料 圖紙 其它資料 從設計院提取施工圖紙 分發給有關單位并記錄 公司內部存檔 發給監理單位并做好記錄 由監理單位分發給有關單位 原件公司內部存檔 及時編制各類報表，及時收集技術資料 平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現場的工程技術資料全部在分公司工程部內部存檔 查收施工單位移交的技術資料（監理、質監審查通過）方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合

62、布線圖、圖紙會審紀要、重大設計變更、各類合同、計劃報表等在各階段及時報送集團總師辦備案 工程技術資料城建檔案館存檔 完整的資料進行內部存檔并移交物業一套聯系單 開始 結束 企業股份有限公司-57-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 項目綜合性驗收及工程移交物業管理流程項目綜合性驗收及工程移交物業管理流程 編號：工程13編號：工程13 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司工程部 相關領導 單位工程已經過竣工驗收，室外工程已完成 公建配套工程竣工驗收合格 規劃；消防；環保；環衛；人防等部門專

63、項驗收合格。各專項驗收結束，報建委等相關部門已備案。受甲方委托，物業公司與施工單位辦理交付使用手續，并由施工單位約定維修承諾書。工程部組織相關部門進行配套工程預驗收 上、下水管網；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設施驗收合格。結束 集團總師辦參加預驗收 開始 企業股份有限公司-58-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 保修期內工程維修管理流程保修期內工程維修管理流程 編號：工程14編號：工程14 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司工程部 相關領導 開始 由于一般工程質

64、量問題（非結構原因）引起業主的投訴銷售部門受理 物業公司受理 政府部門受理 其它部門受理 配合物業對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總 通知施工單位限期修補 業主自行修補，物業有償維修。因業主原因產生的問題非業主原因發現的質量問題 聯系業主進行維修 檢查維修結果、業主滿意。若是政府受理的投訴，問題處理結果應向政府進行回復。結束 保修期內 因業主原因產生的問題；非業主原因發現的（非結構）質量問題。保修期外 建立維修檔案 企業股份有限公司-59-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 材料檢驗管理流程材料檢驗管理流程 編號：工程15編號：工程15 編制日期：2005-09-16 編制日

65、期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司工程部 相關領導 開始 合格材料同意在工程中使用 建立合格供方名冊 監理單位對進場材料檢查 施工單位對進場材料進行報驗 監理單位進行質保資料查驗 工程部對進場材料進行抽查不 合 格材 料 嚴禁使用 結束 按進度提出材料進場計劃 企業股份有限公司-60-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 項目成本計劃編制流程項目成本計劃編制流程 編號：造價01編號：造價01 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價

66、審計部 相關領導 形成正式成本計劃文件 集團造價審計部備案 組織實施 結束 集團分管領導審批 開始 施工總承包招標已結束 分公司總師辦、工程部提供相關資料 編制項目成本計劃 項目成本計劃內部會審 分公司分管領導審核 分公司總經理審核 集團造價審計部復核 調整項目成本計劃 企業股份有限公司-61-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 工程項目總承包招標管理流程工程項目總承包招標管理流程 編號：造價02編號：造價02 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導 集團分管領導審批

67、發中標通知書、招標辦備案結束 中標單位按工程合同管理流程辦理 未中標單位辦理退款 集團造價審計部備案 接受標書、開標、評標 出售招標文件 招標答疑 詢標、確定中標單位 集團造價審計部參與 招標小組初選入圍單位 分公司分管領導審查入圍單位 集團總師辦、審計部 參與考察 集團造價審計部復審 修改、編制正式招標文件 發布招標公告、接受報名 開始 編制招標文件招標文件內部評審 編制標底 分公司分管領導審查 分公司分管領導審查中標單位 分公司總經理審定 企業股份有限公司-62-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 監理招標管理流程監理招標管理流程 編號：造價03編號：造價03 編制日期：20

68、05-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導 結束 發中標通知書、備案 出售招標文件、答疑 接受標書、開標、評標 詢標、確定中標單位 集團造價審計部參與 集團造價審計部復審 修改、編制正式招標文件 發布招標公告、接受報名 招標小組初選入圍單位 分公司分管領導審查入圍單位 集團總師辦參與考察 編制招標文件 招標文件內部評審 分公司分管領導審查 開始 集團造價審計部備案 中標單位按工程合同管理流程辦理 未中標單位辦理退款 分公司總經理審定 分公司分管領導審定中標單位 企業股份有限公司-63-浙江某房地產集團

69、有限公司浙江某房地產集團有限公司 分包工程招標管理流程分包工程招標管理流程 編號：造價04編號：造價04 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導 發中標通知書 集團分管領導審批 集團造價審計部備案 中標單位按工程合同管理流程辦理 未中標單位辦理退款 結束 招標小組初選入圍單位 出售招標文件 集團總師辦、造價審計部參與考察 招標答疑 接受標書、開標、評標 詢標、確定中標單位 集團造價審計部參與 分公司分管領導審查 修改、編制正式招標文件 發布招標公告、接受報名 集團造價審計部復審 招標

70、文件內部評審 編制招標文件、編制標底 合同確定納入總承包管理的專業分包工程分公司分管領導審查 開始 分公司分管領導審查 分公司總經理審定 企業股份有限公司-64-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 甲供材料與設備采購招標管理流程甲供材料與設備采購招標管理流程 編號：造價05編號：造價05 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導 中標單位按工程合同管理流程辦理 未中標單位辦理退款 結束 集團分管領導審批 發中標通知書 集團造價審計部備案 初選入圍的材料與設備供應商 分公司

71、分管領導審查 出售招標文件、答疑 接受標書、開標、評標 詢標、確定中標單位 集團造價審計部參與 集團總師辦、審計部、分公司工程部參與考察 分公司工程部按進度提出甲供材料與設備的需求 市場調查收集信息、編制招標文件合同確定甲供材料與設備 分公司分管領導審查 招標文件內部評審 發布招標信息、接受報名 開始 分公司分管領導審查 分公司總經理審定 企業股份有限公司-65-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 甲定乙供材料與設備定價管理流程甲定乙供材料與設備定價管理流程 編號：造價06編號：造價06 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次

72、修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導 最終確定一個品牌與價格 與施工單位進行溝通 會同工程部對材料與設備進行性價比分析、確定三個品牌 分公司工程部參與考察 分公司分管領導審查 再次對材料與設備的品牌、價格進行最優性價比分析 合同確定甲定乙供材料與設備 分公司工程部審查施工單位上報的材料與設備的品種、品牌、價格等 分公司工程部提供材料與設備的技術參數指標 會同施工單位、工程部對某一種材料與設備確定三家以上品牌 分公司分管領導審查 進行市場調查收集信息 開始 會同工程簽發材料與設備的品牌與價格簽證單 督促總包單位與供應商簽訂材料與設備的采購合同 結束 集團造價審計部備案 分公

73、司總經理審定 企業股份有限公司-66-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 工程合同管理流程工程合同管理流程 編號：造價07編號：造價07 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導 結束 正式簽訂合同 辦理相關手續 集團財務部、總師辦、造價審計部備案 合同起草 與合同簽訂單位進行磋商 對合同內容進行內部評審 集團總師辦、造價審計部審查合同內容 開始 與合同簽訂單位最終確認合同條款 修改合同、正式合同成文 集團總裁審批 集團分管領導審查 總承包及 50 萬元以上的合同 50

74、萬元以下的合同 分公司分管領導審查 分公司總經理審定 分公司總經理審查 企業股份有限公司-67-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 費用簽證管理流程費用簽證管理流程 編號：造價08編號：造價08 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導 重大變更的費用簽證單報集團總師辦、造價部備案 造價審計部備案 結束 分公司工程部進行簽證并下發費用簽證單 集團總師辦、造價部審查 集團分管領導審批 10 萬以下變更單項變更 10 萬元以上或一次變更 20 萬元以上 分公司分管領導審核 分

75、公司工程部接收已經過監理單位審查的費用簽證單 分公司工程部核實變更工程量、填寫內部審批單 審查變更工程量及變更費用 分公司總師辦審查 合同約定以外的費用發生 開始 企業股份有限公司-68-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 工程款中期支付管理流程工程款中期支付管理流程 編號：造價09編號：造價09 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導 審核已完工程量的造價 按有關規定及合同約定確定應付款 分公司資金財務部提供應扣款項及款額 分公司分管領導審核 分公司總經理審批 分公司

76、資金財務部支付工程進度款 備案 結束 合同約定工程款中期支付的日期與方式分公司工程部接收由施工單位上報并經過監理單位審查的工程款中期支付申請 分公司工程部確認工程形象進度 開始 企業股份有限公司-69-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 工程結算支付管理流程工程結算支付管理流程 編號：造價10編號：造價10 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導 分公司資金財務部核算尾款分公司資金財務部按有關規定及合同約定支付工程尾款備案 結束 會同施工單位對總造價的初次確認 分公司分

77、管領導審核 集團造價審計部委托第三方對工程決算進行審計 會同施工單位對總造價的最終確認 集團造價審計部審定 分公司分管領導審核 分公司總經理審批 接收由施工單位上報并經監理單位對結算條件已審查的結算資料 分公司工程部核實結算條件審核結算資料是否齊全 進行工程結算 開始 集團造價審計部備案 企業股份有限公司-70-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 履約保證金退還管理流程履約保證金退還管理流程 編號：造價11編號：造價11 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導 結束 分

78、公司分管副總審核 分公司總經理審批 分公司資金財務部退還履約保證金 備案 接收施工單位要求退還履約保證金的申請 分公司工程部、資金財務部審查退還履約保證金的條件 審核退還履約保證金的條件 確定退還時間及金額 會同分公司工程部、資金財務部聯合會簽 開始 企業股份有限公司-71-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 造價信息管理流程造價信息管理流程 編號：造價12編號：造價12 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導 結束 集團造價審計部每月中旬將造價信息發到各分公司造價管理

79、人員 OA 系統郵箱中 在 OA 系統中接收造價信息 集團造價審計部收集整理各類造價信息 收集造價信息 每月5日前上報上月造價信息給集團造價審計部開始 集團造價審計部編制甲供、甲定乙供材料與設備名錄 收集甲供、甲定乙供材料與設備名錄并上報集團造價審計部 企業股份有限公司-72-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 審計工作檢查考核管理流程審計工作檢查考核管理流程 編號：造價13編號：造價13 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 集團公司造價審計部 相關領導 對整改結果進行復查 不合格 合格 結束 檢查

80、分公司資料整理與存檔情況 檢查分公司合同款支付情況 檢查分公司工程變更費用簽證情況 檢查分公司甲供、甲定乙供材料及設備的情況檢查中發現的問題出具整改意見 分公司造價審計部根據整改意見進行整改并上報集團造價審計部 編制檢查考核計劃 檢查分公司工程項目招投標情況 檢查分公司合同簽訂情況 開始 企業股份有限公司-73-浙江某房地產集團有限公司浙江某房地產集團有限公司 審計檔案資料管理流程審計檔案資料管理流程 編號：造價14編號：造價14 編制日期：2005-09-16 編制日期：2005-09-16 第 第 次修改 修改日期：次修改 修改日期：相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導 對資料編制目

81、錄并進行編號 對資料進行存檔、備查 分公司工程部提供設計變更、聯系單簽證等資料 按資料類別進行歸類 收集整理合同、招投標文件、付款憑證等造價資料 開始 結束?-1-?-2-?-3-?01?02?03?04?05?-4-?06?07?08?09?10?11?12?13?14?15?01?02?03?04?05?06?07?08?09?10?11?12?13?14?-5-?-6-?-7-?-8-?-9-?-10-?-11-?-12-?-13-?-14-?-15-?-16-?-17-?-18-?-19-?-20-?-21-?-22-?-23-?-24-?-25-?-26-?-27-?-28-?-29-?-30-?-31-?-32-?-33-?-34-?-35-?-36-?-37-?-38-?-39-?-40-?-41-?-42-?-43-?-44-?1?2?3?4?5?10?20?-45-?-46-?-47-?-48-?-49-?-50-?-51-?-52-?-53-?-54-?0.000?-55-?-56-?-57-?-58-?-59-?-60-?-61-?-62-?-63-?-64-?-65-?-66-?50?50?-67-?10?10?20?-68-?-69-?-70-?-71-?OA?5?-72-?-73-?