1、項目進度計劃管理規(guī)定項目進度計劃管理規(guī)定 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一、一、 總則總則 1.11.1 為規(guī)范集團項目開發(fā)進度計劃管理，增強計劃的指導性和嚴肅性，更好的指導企業(yè)的各項開發(fā)經(jīng)營活 動，保證集團戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，集團企業(yè)管理中心在多方調(diào)研的基礎(chǔ)上，特制定本規(guī)定。 1.21.2 各區(qū)域、地區(qū)及項目公司，應嚴格按照本體系文件，組織相關(guān)人員及時進行計劃的編制、調(diào)整與執(zhí)行 匯報活動，以團結(jié)各部門和相關(guān)責任人，統(tǒng)一思想，提高工作效率。 1.31.3 企業(yè)管理中心將根據(jù)本管理規(guī)定，對各地區(qū)公司的計劃管理情況進行考核。 二、二、 計劃管理體系計劃管理體系 集團進度計
2、劃管理采用分級管理的模式，即集團關(guān)注節(jié)點計劃、總控計劃以及專業(yè)線計劃三個層級； 其中關(guān)注節(jié)點計劃是綱領(lǐng)性計劃， 為集團年度經(jīng)營計劃提供支撐， 總控計劃是項目開發(fā)的全局性計劃， 專業(yè)線計劃則是總控下各子任務的操作性指導計劃。各級計劃的定義及主要關(guān)注點如下： 2.12.1 集團關(guān)注節(jié)點計劃集團關(guān)注節(jié)點計劃 2.1.1 集團關(guān)注節(jié)點計劃由地區(qū)公司總經(jīng)理組織相關(guān)人員編制， 經(jīng)分管區(qū)域集團副總裁和企業(yè)管理中心審 核，董事長審批后正式生效，集團關(guān)注節(jié)點計劃模板由集團企業(yè)管理中心統(tǒng)一制定。 2.22.2 總控計劃總控計劃 2.2.1 總控計劃是以關(guān)注節(jié)點計劃為藍本，充實以后，以項目開發(fā)全過程為時間軸，指導項
3、目建設(shè)的全局 性計劃。 2.2.2 總控計劃的模板由各地區(qū)公司根據(jù)各自城市開發(fā)建設(shè)的特點進行編制， 報集團企業(yè)管理中心審核后 確定。總控計劃時間節(jié)點不得與集團關(guān)注節(jié)點計劃相沖突。 2.32.3 專業(yè)線計劃專業(yè)線計劃 2.3.1 專業(yè)線計劃是在總控計劃確認以后， 由地區(qū)公司各相關(guān)部門根據(jù)總控計劃的時間節(jié)點， 在各自專業(yè) 范圍內(nèi)編制的指導性專項計劃。 2.3.2 專業(yè)線計劃一般以項目建設(shè)周期為時間軸進行編制， 是總控計劃的進一步細化， 為總控計劃的實施 提供支撐；包括開發(fā)、設(shè)計、工程、市政、成本、招標、營銷、客服專業(yè)，由各地區(qū)公司負責人根 據(jù)需要選擇所需管理的專業(yè)線計劃。 三、三、 計劃制定計劃制
4、定 3.13.1 根據(jù)計劃分級管控的原則，各級計劃按照從關(guān)注節(jié)點到總控再到專業(yè)線的順序，逐步確立相應的時間 節(jié)點。計劃編制的主要依據(jù)為集團戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和集團年度經(jīng)營目標、集團標準工期、各級計劃模板 等。各級計劃具體的編制要求如下： 3.1.13.1.1 集團關(guān)注節(jié)點計劃集團關(guān)注節(jié)點計劃 1) 主要責任人：地區(qū)公司負責人。 2) 時限要求：每年 11 月 1 日前提交下一年度開發(fā)項目的關(guān)注節(jié)點計劃。 3) 集團關(guān)注節(jié)點計劃制定流程： 集團企業(yè)管理中心將于每年 10 月份下發(fā)通知，根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展的需要，下達各地區(qū)公司的 年度發(fā)展指標，各地公司根據(jù)該指標填報在建及新開工項目計劃審批表 。 計劃制定
5、應遵循“三上三下”的審批原則，加強前期協(xié)商，確保關(guān)注節(jié)點的合理性。 未按時上報計劃和反饋的將影響地區(qū)公司 KPI 考核進度控制得分。 “三上三下”的審批流程圖如下所示： 4) 集團關(guān)注節(jié)點計劃審批流程： 地區(qū)公司負責人（組織編制）分管區(qū)域集團副總裁（審核）集團企業(yè)管理中心（審核） 集團董事長（審批） 。 3.1.23.1.2 總控計劃總控計劃 1) 主要責任人：地區(qū)公司負責人。 2) 時限要求：地區(qū)公司在關(guān)注節(jié)點計劃出臺的同時，即應編制相應的總控計劃，在集團關(guān)注節(jié)點 計劃審批通過后十個工作日內(nèi)，必須完成相應項目的總控計劃編制審批工作。 3) 總控計劃審批流程： 地區(qū)公司負責人（組織編制）分管區(qū)
6、域集團副總裁（審批）企業(yè)管理中心（備案） 。 3.1.33.1.3 專業(yè)線計劃專業(yè)線計劃 1) 主要責任人：業(yè)務部門經(jīng)理。 2) 時限要求：總控計劃審批出臺后十個工作日內(nèi)。 3) 專業(yè)線計劃審批流程： 業(yè)務部門經(jīng)辦人（起草）業(yè)務部門負責人（審核）地區(qū)公司負責人（審批）分管區(qū)域 集團副總裁（備案） 。 四、四、 計劃調(diào)整計劃調(diào)整 4.14.1 三級管控計劃出臺以后，非特殊情況不得進行計劃調(diào)整，特別是針對集團關(guān)注節(jié)點計劃，若非不可抗 力影響，一律不得調(diào)整計劃節(jié)點。個別情況下，需對計劃節(jié)點時間進行調(diào)整的，應嚴格按照以下要求 和流程進行審批： 4.1.14.1.1 集團集團關(guān)注節(jié)點計劃關(guān)注節(jié)點計劃 1
7、) 調(diào)整發(fā)起人：地區(qū)公司負責人。 2) 地區(qū)公司遇到特殊情況無法按計劃完成關(guān)注節(jié)點時，總經(jīng)理在該節(jié)點完成前至少提前 60 日填 寫項目計劃調(diào)整申請表 ，詳細說明調(diào)整的節(jié)點時間、調(diào)整理由、相關(guān)影響等內(nèi)容，經(jīng)地區(qū) 公司負責人、 分管區(qū)域集團副總裁簽字確認后， 提交集團企業(yè)管理中心審核。 如調(diào)整將影響 “開 工” 、 “開售”和“交樓” ，需集團董事長批準。企業(yè)管理中心在每年的 6 月 15 日6 月 30 日根 據(jù)已審批的項目計劃調(diào)整申請表 ，統(tǒng)一調(diào)整全國的項目關(guān)注節(jié)點計劃，為年終 KPI 考核的 依據(jù)。 3) 調(diào)整時間：每年的 6 月 15 日6 月 30 日。 4) 調(diào)整審批流程： 地區(qū)公司負
8、責人（起草）分管區(qū)域集團副總裁（審核）集團企業(yè)管理中心（審核）集 團董事長（審批） 。 4.1.24.1.2 總控計劃總控計劃 1) 調(diào)整發(fā)起人：地區(qū)公司負責人。 2) 調(diào)整審批流程： 地區(qū)公司負責人（發(fā)起）分管區(qū)域集團副總裁（審批）集團企業(yè)管理中心（備案） 。 4.1.34.1.3 專業(yè)線計劃專業(yè)線計劃 1) 調(diào)整發(fā)起人：業(yè)務部門經(jīng)辦人。 2) 調(diào)整審批流程： 業(yè)務部門經(jīng)辦人（發(fā)起）業(yè)務部門負責人（審核）地區(qū)公司負責人（審批）分管區(qū)域 集團副總裁（備案） 。 五、五、 計劃執(zhí)行及匯報計劃執(zhí)行及匯報 5.15.1 各級計劃編制完成以后，地區(qū)公司負責推動和保障計劃的執(zhí)行，并按期對計劃執(zhí)行情況形成
9、匯報材料 上報集團，各級計劃的匯報方法及責任人（部門）如下： 5.1.15.1.1 集團集團關(guān)注節(jié)點計劃關(guān)注節(jié)點計劃 1) 匯報責任人：企業(yè)管理中心。 2) 匯報對象：集團董事長及決策委員會領(lǐng)導。 3) 匯報頻率：按月匯報，企業(yè)管理中心將定期匯總各地區(qū)公司的集團關(guān)注節(jié)點執(zhí)行情況，上報集 團領(lǐng)導并公告在集團 OA 平臺上。 （關(guān)注節(jié)點的驗收標準詳見集團關(guān)注節(jié)點驗收標準 ） 。 5.1.25.1.2 總控計劃總控計劃 1) 匯報責任人：地區(qū)公司負責人。 2) 匯報對象：分管區(qū)域集團副總裁、集團企業(yè)管理中心。 3) 匯報頻率：按月匯報，每月 5 號之前匯總上月的總控計劃節(jié)點完成情況并提交成果文件。逾
10、期 未匯報的節(jié)點視為未按時完成。 4) 總控計劃節(jié)點的完成標準和責任部門由各地區(qū)公司根據(jù)各自情況確定， 報集團企業(yè)管理中心備 案。 5.1.35.1.3 專業(yè)線計劃專業(yè)線計劃 1) 匯報責任人：業(yè)務部門經(jīng)理。 2) 匯報對象：地區(qū)公司負責人。 3) 匯報頻率： 每周匯報， 各地區(qū)公司在每周例會上回顧、 自查各部門的計劃執(zhí)行情況， 及時糾偏。 六、六、 計劃考核計劃考核 6.16.1 為增強計劃管理的嚴肅性，各級計劃的完成情況將由相應的部門進行考核，考核結(jié)果直接與績效、獎 金掛鉤。各級計劃的考核方式及評分方法如下： 6.1.16.1.1 集團關(guān)注節(jié)點計劃集團關(guān)注節(jié)點計劃 1) 考核執(zhí)行部門：集團
11、企業(yè)管理中心。 2) 考核對象：各地區(qū)公司。 3) 考核頻率：每年考核一次。 4) 考核方法：采用 ERP 平臺成果檢查和實地考察相結(jié)合的方式進行考核。 5) 評分方法：評分標準按地區(qū)公司 KPI 考核模板實施。 6.1.26.1.2 總控計劃總控計劃 1) 考核執(zhí)行人：各地區(qū)公司負責人。 2) 考核對象：地區(qū)公司各部門負責人。 3) 考核方法：利用 ERP 平臺成果檢查，考核總控計劃各節(jié)點主要負責部門的工作完成情況。 4) 評分方法：參考KPI 部門考核辦法 。 6.1.36.1.3 專業(yè)線計劃專業(yè)線計劃 1) 考核執(zhí)行人：地區(qū)公司各部門負責人。 2) 考核對象：地區(qū)公司各部門員工。 3)
12、考核頻率：原則上每月考核，考核成績作為部門內(nèi)個人獎金發(fā)放的參考依據(jù)之一。 4) 考核方法：考核經(jīng)辦人的項目相關(guān)工作完成情況。 5) 評分方法：各地區(qū)公司參照集團 KPI 考核方法，根據(jù)各自情況自行制定評分方法。 七、七、 計劃管理平臺工具計劃管理平臺工具 7.17.1 ERP 進度管理系統(tǒng)是集團管理項目進度計劃的平臺工具，以計劃的編制為基礎(chǔ)，即時反映項目實時進 度。通過實時進度匯報、查詢、關(guān)鍵點預警，計劃實際執(zhí)行對比分析等使集團領(lǐng)導和管理層及時了解 項目執(zhí)行中實際情況，為項目正確決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。 7.27.2 各地區(qū)公司應按照企業(yè)管理中心編制的項目進度管理系統(tǒng)使用說明手冊 ，按時將各級計劃錄入 ERP 系統(tǒng)和提交審批，并定期匯報計劃執(zhí)行情況。ERP 系統(tǒng)內(nèi)審批通過的集團關(guān)注節(jié)點計劃為各地區(qū)公司 KPI 進度控制考核的依據(jù)。 八、八、 支持性文件支持性文件 8.18.1 流程及作業(yè)指引流程及作業(yè)指引 8.1.1 無 8.28.2 表單及模板表單及模板 8.2.1 集團關(guān)注節(jié)點計劃模板 8.2.2 總控計劃節(jié)點模板（廣州為例） 8.2.3 集團標準工期 8.2.4 在建及新開工項目計劃審批表 8.2.5 項目計劃調(diào)整申請表 8.2.6 集團關(guān)注節(jié)點驗收標準 8.2.7 地區(qū)公司 KPI 考核模板進度控制指標
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