1、1 審核： 最后更新時間: 編制人：呂芃 版本:1.0 流程編號：LC_04_03_01_01 業務主管部門：商務管理部 單位：中建三局股份公司工程總承包公司流程名稱：項目目標責任制定流程 項目目標責任制定流程 相關部門直管項目部公司領導二級單位/二級單位所屬項目商務管理部 項目成本測算書 13總經理審批 通過 通過 12成本分管領 導審核 不通過不通過 相關部門:物資部、安監部、 人力資源部、工程部、技術部、 設備公司、財務部 工程合同交底流 程 項目成本測算書 項目成本測算書 項目經濟效益目 標評審意見 通過 9二級單位總經 理審批 8二級單位成本 分管領導審核 通過 17簽訂項目管理 目

2、標責任書 項目管理目標責 任書 項目經理 項目管理目標責任 書 15簽訂項目管理目 標責任書 二級單位項目經理 二級單位成本主 管、相關部門負責 人 4測算與本部門相 關部分的項目成本 2測算與本部門相 關部分的項目成本 相關部門負責人 項目成本測算書 成本主管 14下達項目管理 目標責任書 成本主管 項目管理目標責 任書 1測算項目成本測 算 項目經濟效益目 標評審表 成本主管 10測算并匯總項 目責任成本 不通過 不通過 6測算并匯總項目 責任成本 項目經濟效益目 標評審表 二級單位成本主 管 二級單位項目班子 成員 項目班子成員 18交納風險抵押 金 19接收風險抵押 金 財務部出納 風

3、險抵押金收據 16交納風險抵押金 二級單位項目商 務成本負責人 5參與項目成本 測算 11評審項目經濟 效益目標 各部門負責人 項目成本測算書 3參與項目成本測 算 項目商務成本負 責人 項目目標責任調整 流程、項目目標責 任考核流程 項目經濟效益目 標評審意見 二級單位各部門 負責人 7評審項目經濟效 益目標 2 項目目標責任制定流程項目目標責任制定流程說明文件說明文件 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 開始 工程合同交底流程 1 測算責任成本 成本主管 成本管理主辦 商務部 商務

4、部成本主管結合市場情況、投標情況、 項目實際情況負責對項目的責任成本進行 測算 14 天內 合同交底材 料 責任成本測算 書 2 測算與本部門 相關部分的項 目成本 相 關 部 門 （物資部、 安監部、人 力資源部、 工程部、技 術部、設備 公司、財務 部） 相關部門經理 相關部門 相關部門測算與本部門相關部分的項目成 本 7 天內 合同交底材 料 責任成本測算 書 3 測算責任成本 商務成本負 責人 商務負責人 直管項目部 項目部商務負責人結合市場情況、投標情 況、 項目實際情況參與對項目的責任成本進 行測算 14 天內 合同交底材 料 責任成本測算 書 4 測算與本部門 相關部分的項 目成

5、本 二級單位相 關部門負責 人 二級單位相關 部門經理 二級單位相 關部門 二級單位相關部門負責人測算與本部門相 關部分的項目成本 7 天內 合同交底材 料 責任成本測算 書 3 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 5 測算責任成本 二級單位商 務負責人 二級單位商務 部經理 二級單位項 目部 二級單位項目部商務負責人結合市場情況、 投標情況、 項目實際情況參與對項目的責任 成本進行測算 14 內 合同交底材 料 責任成本測算 書 6 匯總項目責任 成本 二級單位成 本主管 二級單位成

6、本 主管 二級單位商 務部 二級單位商務部成本主管匯總項目責任成 本并提交項目經濟效益目標評審表 7 天內 責任成本測 算書 項 目 責 任 成 本、項目經濟 效益目標評審 表 7 評審項目經濟 效益目標 二級單位相 關部門負責 人 二級單位相關 部門負責人 二級單位相 關部門 二級單位相關部門負責人對項目經濟效益 目標提出評審意見 7 天內 項目責任成 本、 項目經濟 效益目標評 審表 項 目 責 任 成 本、項目經濟 效益目標評審 表（評審后） 8 審核項目經濟 目標管理責任 書 二級單位成 本分管領導 二級單位成本 分管領導 二級單位公 司領導 二級單位成本分管領導對項目經濟效益目 標提

7、出評審意見，通過則進入下一步，不通 過則返回第 6 步 7 天內 項目責任成 本、 項目經濟 效益目標評 審表 項 目 責 任 成 本、項目經濟 效益目標評審 表（審核后） 9 審批經濟目標 管理責任書 二級單位總 經理 二級單位總經 理 二級單位總 經理 二級單位總經理對項目經濟效益目標提審 批意見，通過則進入下一步，不通過則返回 第 6 步 2 天內 項目責任成 本、 項目經濟 效益目標評 審表 項 目 責 任 成 本、項目經濟 效益目標評審 表（審批后） 10 測算并匯總項成本主管 成本管理主辦 商務部 商務部成本主管匯總項目責任成本并提交 7 天內 項目責任成 項目經濟效益 目標評審表

8、 4 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 目責任成本 項目經濟效益目標評審表 本、 項目經濟 效益目標評 審表 11 評審項目經濟 效益目標 相關部門負 責人 相關部門經理 相關部門 相關部門（資部、安監部、人力資源部、工 程部、技術部、設備公司、財務部）負責人 對項目經濟效益目標提出評審意見 7 天內 項目經濟效 益目標評審 表 項目經濟效益 目 標 評 審 表 （評審后） 12 審核項目經濟 效益目標 公司成本分 管領導 總經濟師 公司成本分管領導對項目經濟效益目標提 評審意見，通

9、過則進入下一步，不通過則返 回第 10 步 2 天內 項目經濟效 益目標評審 表 項目經濟效益 目 標 評 審 表 （審核后） 13 審批項目經濟 效益目標 公司總經理 公司總經理 公司總經理對項目經濟效益目標提審批意 見，通過則進入下一步，不通過則返回第 10 步 1 天內 項目經濟效 益目標評審 表 項目經濟效益 目 標 評 審 表 （審批后） 14 起草項目經濟 目標管理責任 書 成本主管 成本主管 商務部 商務部成本主管起草項目全額承包責任書 2 天內 項目經濟效 益目標評審 表 全額承包責任 書 15 簽訂項目經濟 目標管理責任 書 二級單位項 目經理 二級單位項目 經理 二級單位項

10、 目經理 二級單位項目經理簽訂項目經濟目標管理 責任書 3 天內 項目管理目 標責任書 項目管理目標 責任書（簽訂 后） 16 繳納風險抵押 金 二級單位項二級單位項目二級單位項二級單位項目班子成員按公司規定繳納風 7 天內 5 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 目班子成員 班子成員 目部 險抵押金 17 簽訂項目經濟 目標管理責任 書 項目經理 項目經理 項目經理 項目經理簽訂項目經濟目標管理責任書 3 天內 項目管理目 標責任書 項目管理目標 責任書（簽訂 后） 18 繳納風險抵

11、押 金 項目班子成 員 項目班子成員 直管項目部 項目班子成員按公司規定繳納風險抵押金 7 天內 19 接受風險抵押 金 財務出納 財務出納 財務部 財務部出納接受項目班子成本繳納的風險 抵押金 7 天內 結束 項目目標責任調整流程、 項目目標責任考核 流程 6 審核： 最后更新時間: 編制人：呂芃 版本:1.0 流程編號：LC_04_03_01_02 業務主管部門：商務管理部 單位：中建三局股份公司工程總承包公司流程名稱：項目目標責任調整流程 項目目標責任調整流程 二級單位/二級單位所 屬項目 公司領導相關部門商務管理部直管項目部 成本主管 7審核責任成本調整 責任成本調整審核 意見 項目責

12、任成本調整申 請 項目經理 1提交責任成本調整 申請 8相關部門負責 人審核 不通過 9成本分管領 導審核 通過 通過 不通過 責任成本書 成本主管 11調整責任成本 12項目目標責任 審計主管備案 相關部門：物資部、財務 部、工程部、審計室 責任成本調整審核 意見 直管項目 4二級單位相關 部門負責人審 核 通過 不通過 5二級單位成本 分管領導審核 否 是 不通過 二級單位成本主管 10調整責任成本并 提交公司商務部 責任成本書 項目責任成本調整申 請 2提交責任成本調整 申請 二級單位項目經理 二級單位成本主管 3審核 責任成本調整 6調整金額是否 超過200萬 通過 項目目標責任制定

13、流程 項目目標責任考核 流程 7 項目目標責任調整流程項目目標責任調整流程說明文件說明文件 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 開始 項目目標責任制定流程 1 提交責任成本調 整申請 項目經理 項目經理 項目部 項目經理根據本項目的事情情況， 提出責任 成本調整申請 每 季 度 末 20 天之前 責任成本調整 申請書 2 提交責任成本調 整申請 二級單位項目 經理 二級單位項 目經理 二級單位 項目部 二級單位項目經理根據本項目的事情情況， 提出責任成本調整申請 每 季 度 末 20

14、天之前 責任成本調整 申請書 3 審核責任成本調 整申請 二級單位成本 主管 二級單位成 本主管 二級單位 商務部 二級單位商務部成本主管對項目提交的責 任成本申請書進行審核 收 到 申 請 文 件 及 證 明材料7天 內 責 任 成 本 調 整 申 請 書 責任成本調整 審核意見（審 核后） 4 評審責任成本調 整意見稿 二級單位相關 部門負責人 二級單位相 關部門負責 人 二級單位 相關部門 二級單位公司相關部門負責人對商務部主 管提交的責任成本調整意見稿提出評審意 見，通過則進入下一步，不通過則返回第 3 步 7 天內 責 任 成 本 調 整 審 核 意見 責任成本調整 審核意見（評 審

15、后） 5 審核項目責任成 本調整意見稿 二級單位公司 成本分管領導 二級單位公 司成本分管 領導 二級單位 領導 二級單位成本分管領導對項目責任成本調 整意見稿提評審意見，通過則進入下一步， 不通過則返回第 3 步 1 天內 責 任 成 本 調 整 審 核 意見 責任成本調整 審核意見（審 核后） 6 調整金額是否超 過200萬 二級單位成本 主管 二級單位成 本主管 二級單位 商務部 二級單位成本主管判斷調整金額是否超過 200 萬，是則進入第 7 步，否則進入第 10 步 8 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入

16、文件輸入文件 輸出文件輸出文件 7 審核責任成本調 整申請 成本主管 成本管理主 辦 商務部 商務部成本主管對直管項目及申請調整 200 萬以上的二級單位項目提交的責任成本申 請書進行審核 收 到 申 請 文 件 及 證 明材料7天 內 責 任 成 本 調 整 申 請 書 責任成本調整 審核意見（審 核后） 8 評審責任成本調 整意見稿 相關部門負責 人 相關部門經 理 公司相關 部門 公司相關部門負責人對商務部主管提交的 責任成本調整意見稿提出評審意見， 通過則 進入下一步，不通過則返回第 7 步 7 天內 責 任 成 本 調 整 審 核 意見 責任成本調整 審核意見（審 核后） 9 審核項

17、目責任成 本調整意見稿 公司成本分管 領導 總經濟師 公司領導 公司成本分管領導對項目責任成本調整意 見稿提評審意見，通過則進入下一步，不通 過則返回第 7 步 1 天內 責 任 成 本 調 整 審 核 意見 責任成本調整 審核意見（審 核后） 10 調整責任成本并 提交公司商務部 二級單位成本 主管 二級單位成 本主管 二級單位 商務部 二級單位商務部成本主管根據審批意見調 整責任成本并提交公司商務部 3 天內 責 任 成 本 調 整 審 核 意見 項目責任成本 書（調整后） 11 調整責任成本 成本主管 成本管理主 辦 商務部 商務部成本主管根據領導審核意見調整項 目責任成本書 3 天內

18、責 任 成 本 調 整 審 核 意見 項目責任成本 書（調整后） 12 備案責任成本書 項目目標責任 審計主管 財務主審 審計室 項目目標責任審計主管對調整后的責任成 本書備案 1 天內 項 目 責 任 成本書 結束 項目目標責任考核流程 9 審核： 最后更新時間: 編制人：呂芃 版本:1.0 流程編號：LC_04_03_05 業務主管部門：商務管理部 單位：中建三局股份公司工程總承包公司流程名稱：項目節點考核兌現流程 項目節點考核兌現流程 直管項目部公司領導相關部門商務管理部二級單位/二級單位所屬項目 不通過 通過 通過 不通過 10成本分管 領導審核 節點兌現審核意 見 9相關部門負 責人

19、審核 兌現意見書 通過 19成本分管 領導審核 13項目目標 責任審計主 管備案 不通過 18人力資源 負責人審核 通過 二級單位成本主 管 2審核節點兌現, 提出兌現意見 節點兌現審核意 見 3二級單位相 關部門負責 人審核 通過 4二級單位成 本分管領導 審核 5二級單位總 經理審批 通過 不通過 不通過 8審核節點兌現, 提出兌現意見 成本主管 成本主管 11形成最終兌現 意見 通過 節點兌現申請表 二級單位項目經 理 1申請節點兌現 二級單位項目經 理 獎金分配表 14提供兌現獎金 分配方案 項目經理 獎金分配表 17提供兌現獎金 分配方案 項目經理 節點兌現申請表 7申請節點兌現 不

20、通過 薪金發放流程 15二級單位人力 資源負責人審核 16二級單位 總經理審批 不通過 通過 通過 不通過 兌現意見書 二級單位成本主 管 6形成最終兌現 意見 項目目標責任制 定流程 12項目目標 責任審計主 管備案 10 項目節點考核兌現流程項目節點考核兌現流程說明文件說明文件 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 開始 項目目標責任制定流程 1 提 出 項 目 節 點兌現申請 二級單位項目 經理 二級單位項目 經理 二 級 單 位 項目部 二級單位項目經理提出節點兌現申請 責任書約

21、 定節點完 工 后15 天內 項目節點兌現 申請表 2 審 核 節 點 兌 現申請 二級單位成本 主管 二級單位成本 主管 二 級 單 位 商務部 二級單位成本主管審核節點兌現申請表 收到申報 資 料15 天內 項目節點兌現 申請表 項目節點兌現 審 核 意 見 稿 （審核后） 3 評 審 節 點 兌 現意見稿 二級單位相關 部門負責人 二級單位相關 部門經理 二 級 單 位 相關部門 二級單位相關部門負責人對節點兌現意 見稿提出評審意見， 通過則進入下一步， 不通過則返回第 2 步 10 天內 項目節點兌現 審核意見稿 項目節點兌現 審 核 意 見 稿 （評審后） 4 審 核 項 目 節 點

22、 兌 現 意 見 稿 二級單位公司 成本分管領導 二級單位公司 成本分管領導 二級單位 二級單位公司成本分管領導對項目節點 兌現意見稿提評審意見，通過則進入下 一步，不通過則返回第 2 步 1 天內 項目節點兌現 審核意見稿 項目節點兌現 審 核 意 見 稿 （審核后） 5 審 批 項 目 節 點 兌 現 意 見 稿 二級單位公司 總經理 二級單位公司 總經理 二級單位 二級單位公司總經理對項目節點兌現意 見稿提審批意見，通過則進入下一步， 不通過則返回第 2 步 1 天內 項目節點兌現 審核意見稿 項目節點兌現 審 核 意 見 稿 （審批后） 6 提 出 項 目 節二級單位成本二級單位成本二

23、 級 單 位二級單位成本主管根據領導審批意見編 1 天內 項目節點兌現節點兌現意見 11 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 點 兌 現 意 見 書 主管 主管 商務部 制節點兌現意見書 審核意見稿 書 7 提 出 項 目 節 點兌現申請 項目經理 項目經理 直 管 項 目 部 項目經理提出節點兌現申請 責任書約 定節點完 工 后15 天內 項目節點兌現 申請表 8 審 核 節 點 兌 現申請 成本主管 成本主管 商務部 成本主管審核節點兌現申請表 收到申報 資 料15 天內 項目節點

24、兌現 申請表 項目節點兌現 審 核 意 見 稿 （審核后） 9 評 審 節 點 兌 現意見稿 相關部門負責 人 相關部門經理 相關部門 相關部門負責人對節點兌現意見稿提出 評審意見，通過則進入下一步，不通過 則返回第 8 步 10 天內 項目節點兌現 審核意見稿 項目節點兌現 審 核 意 見 稿 （評審后） 10 審 核 項 目 節 點 兌 現 意 見 稿 公司成本分管 領導 公司成本分管 領導 公司領導 公司成本分管領導對項目節點兌現意見 稿提評審意見，通過則進入下一步，不 通過則返回第 8 步 1 天內 項目節點兌現 審核意見稿 項目節點兌現 審 核 意 見 稿 （審核后） 11 提 出

25、項 目 節 點 兌 現 意 見 書 成本主管 成本管理主辦 商務部 成本主管根據領導審批意見編制節點兌 現意見書 1 天內 項目節點兌現 審核意見稿 節點兌現意見 書 12 備 案 兌 現 意 見書 項目目標責任 審計主管 財務主審 審計室 審計室對兌現意見書備案 1 天內 12 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 13 備 案 兌 現 意 見書 項目目標責任 審計主管 財務主審 審計室 審計室對兌現意見書備案 1 天內 14 提 供 節 點 兌 現 獎 金 分 配 方案 二級單位項目

26、 經理 二級單位項目 經理 二 級 單 位 項目部 二級單位項目經理根據節點兌現意見書 提交節點兌現獎金分配方案 1 天內 獎金分配方案 15 審 核 獎 金 分 配方案 二級單位人力 資源負責人 二級單位勞資 管理員 二級單位 二級單位人力資源負責人審核獎金分配 方案，通過則進入下一步，不通過則返 回第 13 步 1 天內 金分配方案 獎金分配方案 （審核后） 16 審 批 項 目 節 點 兌 現 獎 金 分配方案 二級單位總經 理 二級單位總經 理 二級單位 二級單位總經理對節點兌現獎金分配方 案提審批意見，通過則進入下一步，不 通過則返回第 13 步 1 天內 金分配方案 金 分 配 方

27、 案 （審批后） 17 提 供 節 點 兌 現 獎 金 分 配 方案 項目經理 項目經理 直 管 項 目 部 項目經理根據節點兌現意見書提交節點 兌現獎金分配方案 1 天內 獎金分配方案 18 審 核 獎 金 分 配方案 人力資源負責 人 人力資源部經 理 人 力 資 源 部 人力資源負責人審核獎金分配方案，通 過則進入下一步， 不通過則返回第 16 步 1 天內 金分配方案 獎金分配方案 （審核后） 19 審 核 項 目 節 點 兌 現 獎 金 分配方案 公司成本分管 領導 總經濟師 公司領導 公司成本分管領導對節點兌現獎金分配 方案提評審意見，通過則進入下一步， 不通過則返回第 16 步 1 天內 金分配方案 金 分 配 方 案 （審核后） 13 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 結束 薪金發放流程