1、XX燃氣集團有限公司工程管理部崗位說明書及工作流程年4月目錄目錄2第一章 工程管理部部門職責4第二章 部門崗位說明書6部長崗位說明書6副部長崗位說明書8招投標合同管理崗位說明書10竣工資料管理崗位說明書14文控內勤管理崗位說明書16項目部項目負責人崗位說明書18項目部安全員崗位說明書20項目部材料員崗位說明書22第三章 工程管理部部門流程28第四章 工程建設合同管理制度334.1目的334.2適用范圍334.3 職責334.4程序和要求33第五章 工程款支付管理制度395.1目的395.2適用范圍395.3一般規定395.4預付款支付條件：395.5進度款支付條件：405.6結算款支付條件：4

2、05.7質保金支付條件：405.8預付款、進度款支付審批流程圖415.9結算款支付審批流程圖425.10質保金支付審批流程圖43第六章 工程檔案管理制度476.1目的476.2適用范圍476.3 職責476.4施工圖紙領用、管理流程496.5竣工資料管理流程圖50第七章 工程結算管理制度537.1目的537.2適用范圍537.3職責537.4管理制度53第一章 工程管理部部門職責一、負責制定公司工程建設相關規章制度，并結合實際情況修訂完善。二、按照公司的規章制度及行業規范進行施工管理。三、負責定期對各項目進行檢查和考核，并形成檢查意見，督促整改。四、按照公司的規章制度及行業規范對施工單位、監理

3、單位及其它參建單位進行管理與考核。五、負責根據公司年度工程建設項目計劃，做好各項目的統籌安排，保障各項目如期完工。六、負責報審、參與工程類招標活動，并根據招標結果，及時簽訂工程類合同。七、負責擬訂工程類合同，并監督執行。八、負責初審擬參建單位的資信情況，確保其符合工程建設要求。九、負責對檔案管理員進行檔案培訓，并按照資料整理細則對長輸、城網項目竣工工程資料進行驗收、保管、監督、檢查等工作。十、負責組織公司各職能部門對已建成完工的輸氣管線和城網工程進行竣工驗收工作。十一、負責與省質監局、省檔案局對接，就我公司長輸管網設施進行監督、檢查，出具相應驗收報告。十二、負責對各參建單位的結算報審資料進行初

4、審，并支付工程類款項。十三、負責工程資料、工程日志、驗收報告等歸檔管理工作。十四、負責編制并上報工程項目進展動態的日報、周報、月報工作。十五、完成領導交辦的其它工作。部門崗位架構圖（圖例如下：）部長副部長副部長項目組安全管理崗材料管理崗合同招標管理崗資料管理崗文控內勤管理崗工程付款管理崗現場代表崗第二章 部門崗位說明書部長崗位說明書編號：TYRQ/GC-001直接上級：分管領導直接下屬崗位：部門所有員工二、崗位素質要求學歷要求：本科及其以上專業背景：天然氣、城鎮燃氣、項目管理等相關專業工作經驗：5年以上性格類型：嚴肅、沉著、溝通能力強年 齡：不限性 別：不限崗位資歷：掌握招投標流程、項目建設流

5、程及工程管理辦法、檔案局關于竣工資料、鍋檢所關于管道建設相關要求、標準。個人素質要求：1、必要能力：1.1 上通下達的理解能力、戰略性思維、全局意識。1.2 組織與溝通能力，包括與公司內部各部門的溝通、鍋檢所、檔案局等的協調。2、素質與個性特質：2.1 個人較強的文化兼容能力和文化融入能力。三、崗位概述為了項目的有序高效運行，在分管副總的領導下，負責公司項目工程前期工作、過程監督檢驗、項目完工驗收、人員培訓、指引編制及考核等多項工作。四、工作職責及任務職責一職責描述：審核工程建設相關規章制度及部門工作指引。1每年初根據上一年發現的問題，重新修訂工作指引。2制定公司工程建設相關規章制度，并結合實

6、際情況修訂完善。職責二職責描述：根據指引對施工單位、監理單位進行考核工作。1每半年組織相關部門人員對施工、監理等各參建單位進行考核，并將考核結果形成書面材料進行存檔。2對考核中發現的問題，一對一的進行梳理，并及時解決問題。職責三職責描述：對部門內人員定期培訓。1由我部門組織，邀請檔案局對部門內文控檔案人員定期培訓。職責四職責描述：對新建工程做好全年籌劃，并組織完成檔案、質量等外部驗收工作。1前期工作：對新建項目相關施工、監理、檢測等進行招標，組織相關單位現場踏勘，完成技術交底。2過程監督：參加監理例會，督促工期進展，解決施工中各參建單位建設、協調工作，邀請省檔案局、鍋檢所對項目進行現場監督指導

7、工作。3督促并監督各項目做到完工即驗收、交接，并完成竣工資料，遞交結算資料。職責五職責描述：內部日常管理。1根據公司年度經營計劃，提出本部門組織構想及崗位編制計劃。2負責部門內工作任務分工，合理安排人員。3根據部門工作計劃及總結，督導部門人員擬定個人績效及工作計劃，并督促執行。4定期與部門員工進行正式與非正式的溝通，做好員工關系管理，并做好部門員工的培訓管理。五、崗位技能要求培訓并掌握企業文化、城鎮燃氣室內工程與質量驗收規范、城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規范、石油天然氣站內工藝管道工程施工規范、油氣長輸管道工程施工及驗收規范等天然氣相關法律規范。六、崗位工作關系部門內部協作：全員管理公司內部部門

8、協作：公司各部門外部協作單位：檔案局、鍋檢所等監督機關副部長崗位說明書編號：TYRQ/GC-002一、崗位基本內容崗位名稱：副部長所在部門：工程管理部崗位編制：2人直接上級：部長直接下屬崗位：部門員工二、崗位素質要求學歷要求：大專及其以上專業背景：石油天然氣、工程建筑類相關專業工作經驗：3年以上性格類型：溝通、學習能力強年 齡：不限性 別：不限崗位資歷：掌握項目建設流程及工程管理辦法、城鎮燃氣設計規范、驗收規范等關于管道建設的相關標準。個人素質要求： 較強的團隊領導和團隊合作能力，良好的工作責任心和主動性熟悉天然氣工程、土建工程類專業知識及相關管理知識有充足的項目管理經驗。三、崗位概述負責公司

9、各項目的驗收工作；督促、審核本部門各崗位人員按時完成各項工作任務；做好同公司其他職能部門的協調和溝通工作；監督和協助公司各項目的順利實施；協助工程管理部部長做好各項管理工作。四、工作職責及任務職責一職責描述：組織管理制度和工作流程的編制1組織編制公司工程管理部工作指引。2編制公司各銜接部門間工作流程。3負責做好同公司其他職能部門間的銜接工作。職責二職責描述：負責培訓工作1負責配合公司安排進行的各項培訓工作。2每年初對新到崗的員工進行培訓（現場代表、檔案員等）。3負責組織參加質監局、檔案局等單位進行的培訓工作。職責三職責描述：負責公司城市管網建設的監管工作1負責協助各城市管網項目的實施。2深入城

10、市管網工程現場，了解項目的質量、進展及存在問題。3做好城網項目各參建單位間的協調、溝通工作。4對城網項目進展、質量及資料進行嚴格把控。職責四職責描述：負責各城市管網項目的驗收工作1組織技術研發部、物資供應部、安全管理部、生產運行部相關人員進行驗收工作。2驗收完成的項目，及時向生產運行部做好移交工作。職責五職責描述：督促、審核本部門人員工作完成情況。1督促本部門人員完成部門領導下達的各項工作指示。2協助部門領導審核各項工作的完成情況。3做好部門人員的帶頭工作，盡職盡責完成各項工作督促執行。4定期與部門員工進行正式與非正式的溝通，做好員工關系管理，并做好部門員工的培訓管理。五、崗位技能要求培訓并掌

11、握企業文化城鎮燃氣室內工程與質量驗收規范城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規范石油天然氣站內工藝管道工程施工規范油氣長輸管道工程施工及驗收規范等天然氣相關法律規范六、崗位工作關系部門內部協作：部門內部全體人員公司內部部門協作：公司內部各部門外部協作單位：檔案局、鍋檢所等監督機關副部長崗位說明書編號：TYRQ/GC-002一、崗位基本內容崗位名稱：副部長所在部門：工程管理部崗位編制：2人直接上級：部長直接下屬崗位：項目組、資料管理崗、安全管理崗、材料管理崗、技術管理崗二、崗位素質要求學歷要求：大專及其以上專業背景：石油天然氣、工程建筑類相關專業工作經驗：3年以上性格類型：較強的溝通和學習能力年 齡：不限

12、性 別：不限崗位資歷：有相關專業的資格證書和職稱。個人素質要求： 較強的團隊領導和團隊合作能力，良好的工作責任心和主動性熟悉天然氣工程、土建工程類專業知識及相關管理知識有充足的項目管理經驗。三、崗位概述負責工程管理部各項目的順利實施；引導督促項目組現場代表按時完成各項工作任務；協助工程管理部部長做好各項管理工作，代表公司對工程項目全面負責。四、工作職責及任務職責一職責描述：負責組織長輸管網、加氣站等重點項目建設管理工作1履行合同執行中的有關技術、工程進度、現場管理、質量檢驗等方面工作。 2項目的基礎管理工作，保證各文件、資料、數據等信息準確及時地傳遞和反饋，及時進行工程結算、清算。 3制定項目

13、的施工組織設計、質量計劃及總體計劃和年、季、月施工進度計劃。 職責二職責描述：負責公司城市管網建設的監管工作1負責協助各城市管網項目的實施。2深入城市管網工程現場，了解項目的質量、進展及存在問題。3做好城網項目各參建單位間的協調、溝通工作。4對城網項目進展、質量及資料進行嚴格把控。職責三職責描述：負責各項目的驗收工作1組織技術研發部、物資供應部、安全管理部、生產運行部相關人員進行驗收工作。2驗收完成的項目，及時向生產運行部做好移交工作。 3對竣工資料進行審核，確保資料的真實性、準確性和完整性。五、崗位技能要求掌握項目建設流及工程管理辦法、城鎮燃氣設計規范、驗收規范等關于管道建設的相關標準。六、

14、崗位工作關系部門內部協作：工程管理部全體人員公司內部部門協作：公司內部各部門外部協作單位：施工單位、監理單位、檔案局、鍋檢所等監督機關招投標合同管理崗位說明書編號：TYRQ/GC-003一、崗位基本內容崗位名稱：招投標合同管理所在部門：工程管理部崗位編制：1人直接上級：副部長直接下屬崗位：無二、崗位素質要求學歷要求：大專及其以上專業背景：不限工作經驗：不限性格類型：開朗、有責任心年 齡：23-40性 別：不限崗位資歷：參加過合同編寫及管理、招投標管理辦法培訓等個人素質要求： 對于工程建設流程、內容、規范有一定的了解，看懂圖紙內容，知悉公司各部門職責，了解公司所建項目概況及進展。三、崗位概述為使

15、公司工程順利進入實質性階段，按照國家及公司關于招投標、合同法規及制度，在工程管理部部長的領導下工作，負責招投標的發起工作，合同文本的起草、會簽、修改、正式簽訂。 四、工作職責及任務職責一職責描述：根據公司經營任務，發起新建項目相關施工、監理、檢測、陰保等招標工作并簽訂合同。1根據公司年初任務，對新建工程合理安排，發起招標。2根據中標通知書簽訂合同，對合同進行管理。職責二職責描述：對于續建工程，根據區域劃分管理情況，協助部長選派參建單位并完善相關手續、合同文件。1續建工程，根據區域劃分管理情況，選派施工單位。五、崗位技能要求培訓并掌握項目管理與招標采購、招標采購法律法規與政策、建筑工程合同管理方

16、面；學習并掌握集團公司及公司紀檢組頒布的招投標管理辦法；考核招投標模式、流程、規定、及相關施工、監理單位及人員資質要求；六、崗位工作關系部門內部協作：全員公司內部部門協作：法務審計部等其他相關部門外部協作單位：招標單位、施工單位、監理單位、檢測單位等工程付款管理崗位說明書編號：TYRQ/GC-004一、崗位基本內容崗位名稱：工程付款管理所在部門：工程管理部崗位編制：1人直接上級：副部長直接下屬崗位：無二、崗位素質要求學歷要求：大專及其以上專業背景：不限工作經驗：不限性格類型：開朗、有責任心年 齡：23-40性 別：不限崗位資歷：熟悉公司財務報銷流程及管理辦法等。個人素質要求：具有部門內部及與公

17、司內部職能部門之間的溝通和協調能力；工作仔細謹慎、勤懇；有責任感。 三、崗位概述為使公司工程順利進入實質性階段，在工程管理部部長的領導下工作，負責各項目結算資料的收集及工程付款的審批程序，保證工程款及時有效的支付。四、工作職責及任務職責一職責描述：根據合同及工程進度進行付款。1根據合同支付預付款，檢查并督促施工單位提供的付款申請單、開工報告、收款收據、發票等，付款情況并建立臺賬。2根據合同支付進度款，檢查并督促施工單位提供的進度款申請單、工程進度確認單、收款發票，付款并建立臺賬。職責二職責描述：結算資料的收集、審核工作。 1工程完工后，收集、整理、審核結算資料，并將結算資料提交至法務審計部進行

18、內審。2根據合同支付結算款，檢查并督促施工單位提供的結算款申請單、工程完工驗收合格單、簽證單、聯絡單，付款并建立臺賬。五、崗位技能要求熟悉公司財務報銷流程及管理辦法；熟悉施工圖紙；考核公司項目相關建設情況及進展。六、崗位工作關系部門內部協作：全員公司內部部門協作：法務審計部、財務管理部等其他相關部門外部協作單位：施工單位、監理單位等竣工資料管理崗位說明書編號：TYRQ/GC-005一、崗位基本內容崗位名稱：資料管理所在部門：工程管理部崗位編制：2人直接上級：副部長直接下屬崗位：無二、崗位素質要求學歷要求：大專及其以上專業背景：工程類或建筑建材等相關專業畢業工作經驗：2年及以上相關工作經驗性格類

19、型：細心，善于溝通年 齡：不限性 別：不限崗位資歷：掌握竣工資料管理辦法等個人素質要求： 熟練使用OFFICE辦公自動化軟件 工作細心認真、能吃苦熟練掌握檔案驗收制度、檔案局關于竣工資料要求及歸檔辦法三、崗位概述負責項目竣工資料的收集、審核等，并聯系檔案局進行驗收工作；做好項目資料整理歸檔工作。四、工作職責及任務職責一職責描述：檔案的日常管理。1根據公司檔案管理辦法（試行）及保管期限的規定，對竣工資料及時收集、整理、立卷、歸檔、銷毀。2對檔案的保管、銷毀都要登記、造冊，做到賬、物、卡相符。3做好檔案的借閱、利用工作，及時辦理檔案的接收、移交手續。4管理檔案文柜，保障檔案妥善存放，發現問題及時報

20、告、解決。5負起檔案保管的安全和保密責任。6聯系檔案局，對施工過程資料進行監督、審核。職責二 職責描述：項目完工后，按照公司檔案室及檔案局的要求，對竣工資料統一整理、歸檔。1工程完工后，及時督促各項目部施工單位、監理單位等完善竣工資料并要求其自檢。2要求監理單位認真審核施工單位竣工資料，確保資料的真實性、準確性、完整性。3監理審核完畢后，竣工資料管理員進行審核，審核通過后，組織施工單位、監理單位等按檔案局要求對資料進行裝訂。4竣工資料裝訂完成后，由資料管理員移交至行政工作部檔案室進行歸檔。職責三職責描述：對項目施工藍圖的管理1根據工程進展需要，發放施工藍圖，并建立臺賬。五、崗位技能要求掌握中華

21、人民共和國檔案法（最新）六、崗位工作關系部門內部協作：全員管理公司內部部門協作：技術研發部、法務審計部、行政工作部外部協作單位：施工單位、監理單位、鍋檢所、檔案局文控內勤管理崗位說明書編號：TYRQ/GC-006一、崗位基本內容崗位名稱：文控內勤所在部門：工程管理部崗位編制：2人直接上級：副部長直接下屬崗位：無二、崗位素質要求學歷要求：大專及其以上專業背景：工程類等相關專業工作經驗：不限性格類型：細心、善于溝通年 齡：不限性 別：不限崗位資歷：一定的寫作能力，較強的溝通能力個人素質要求：具有部門內部及與公司內部職能部門之間的溝通和協調能力；工作仔細謹慎、勤懇；有責任感。三、崗位概述為保證工程管

22、理部內部事務的有效運轉和規范化管理，根據公司各項規章制度和管理辦法，在部長和副部長的領導下開展工作，負責部門內部日常內勤和文控工作及領導交辦的其它工作。四、工作職責及任務職責一職責描述：文控工作。1公司各類文件（包括電子版文件）的接收、分類和傳閱；工程管理部工作聯絡單的管理、存檔；公司工程驗收單的整理、存檔。2用印申請單的填報（OA平臺辦公）；對外紅頭文件的提交（OA平臺辦公）、接收和發送。3工程管理部請示報告(辦公用品類)的起草（OA平臺辦公）職責二職責描述：內勤工作。1工程管理部辦公用品的申請（OA平臺辦公）和發放。2工程管理部差旅費和其它辦公經費的報銷。3部門出差申請單、考勤登記表的收集

23、、傳遞。4工程管理部部門固定資產管理。職責三職責描述：其它工作1工程管理部工作動態的收集和報送。2向相關部門報送公司重點（或非重點）工程投資情況報表、重點工程項目信息報表。3收集工程建設中資料員的會議紀要，做好本部門會議紀要。4對工程建設中的日報、周報、月報進行整理，對內報送。5領導交辦的其它工作。五、崗位技能要求上通下達的理解能力和溝通能力；較強的文化兼容能力和融入能力； 一定的寫作能力； 熟悉公司OA辦公系統及工作流程；熟悉公司財務報銷流程及管理辦法；了解公司工程項目進展情況。六、崗位工作關系部門內部協作：部長、副部長及工程管理部其它崗位人員公司內部部門協作：公司各部門外部協作單位：施工單

24、位、監理單位工程管理部現場代表崗位說明書編號：TYRQ/GC-003一、崗位基本內容崗位名稱：現場代表所在部門：工程管理部崗位編制：5人直接上級：副部長直接下屬崗位：無二、崗位素質要求學歷要求：大專及以上專業背景：燃氣、石油儲運、工程管理類等相關專業工作經驗：1年及以上性格類型：外向、認真年 齡：不限性 別：男崗位資歷：工程師等相關資格證個人素質要求： 具備較強的語言溝通及協調能力；熟悉技術、工程天然氣行業專業知識及相關管理知識；工作細心認真、能吃苦。了解工程建設流程及各環節，線路及站場工藝流程，會看圖紙，掌握工程進展及工程安全情況。三、崗位概述負責工程建設中各項工作。包括前期準備、過程監督、

25、工程驗收、對項目進行考核工作。四、工作職責及任務職責一職責描述：負責組織長輸管網、加氣站等重點項目建設管理工作1負責開工前各項準備工作，組織各部門及參建單位進行前期現場踏勘、數據收集工作。2協助施工單位與其他施工、監理單位進行施工工期的安排，制定工期計劃表，確保土建、工藝、設備等安裝能順利銜接，避免耽誤進度。3定期參加監理例會，檢查現場施工質量，過程資料，掌握施工情況及進度，保證資料與進度同步。4工程完工組織各職能部門及參建單位進行竣工驗收工作，驗收合格后移交生產運行部。5負責邀請省檔案局、質監局對我公司管線進行監督、檢查，并出具相應的驗收報告。職責二職責描述：負責城市管網工程管理工作1對項目

26、人員定期進行培訓與指導，幫助落實指引，嚴格按照指引流程進行施工。2根定期對項目各項工作包括工程計劃、工程資料、物資情況、現場施工管理等進行監督檢查；確保工期安排合理，保證資料與進度同步。3定期對項目進度、項目質量、項目安全進行考核，檢查其落實情況。五、崗位技能要求參加過項目管理、線路及站場公益流程、儀表設備培訓等。六、崗位工作關系部門內部協作：工程管理部全員人員公司內部部門協作：技術研發部、物資采供部、法務審計部等相關部門外部協作單位：施工單位、監理單位、檔案局、鍋檢所等監督機關工程管理部安全員崗位說明書編號：TYRQ/XM-002一、崗位基本內容崗位名稱：安全員所在部門：工程管理部崗位編制：

27、1人直接上級：副部長直接下屬崗位：無二、崗位素質要求學歷要求：大專及其以上專業背景：燃氣、安全管理、工程類工作經驗：1年及以上性格類型：善溝通年 齡：不限性 別：男崗位資歷：安全資格管理證書及相關證書和職稱個人素質要求： 熟悉技術、工程天然氣行業專業知識及相關管理知識；工作細心認真、吃苦耐勞。了解工程建設流程及各環節，能識圖，掌握工程質量及工程安全情況；三、崗位概述 負責工程建設中工程質量、工程安全監督。由對現場環境熟悉的技術人員制定施工組織設計，保證施工現場安全。 四、工作職責及任務職責一職責描述：負責長輸管網、加氣站建設過程中工程質量工程安全監督。1督促施工單位完成工程建設過程中壓力容器的

28、告知、檢驗、注冊。2項目部安全人員每天對施工現場進行巡檢，記錄下各組的施工工藝和不安全因素，提出整改意見，督促項目進行整改。職責二職責描述：負責城市管網工程工程質量工程安全監督。1健全用電管理制度，制定電氣設施的安裝標準、運行管理、定期檢查制度。2對項目進度、項目質量、項目安全進行考核，檢查其落實情況。五、崗位技能要求制定嚴格的安全技術操作規程，由項目部安全員和富有經驗的施工管理人員對現場人員定期進行安全技術上的教育培訓。六、崗位工作關系部門內部協作：工程管理部全體人員公司內部部門協作：技術研發部、物資供應部、安全管理部等相關部門外部協作單位：施工單位、監理單位、鍋檢所等監督機關工程管理部材料

29、員崗位說明書編號：TYRQ/XM-003一、崗位基本內容崗位名稱：材料員所在部門：工程管理部崗位編制：1人直接上級：副部長直接下屬崗位：無二、崗位素質要求學歷要求：大專及其以上專業背景：理科、工程類工作經驗：1年及以上性格類型：外向、善溝通年 齡：不限性 別：男崗位資歷：相關專業的資格證書和職稱個人素質要求： 具備較強的語言溝通及協調能力； 了解工程建設流程及各環節，線路及站場，能識圖，掌握工程進展情況。三、崗位概述負責工程建設中材料的組織、進場、登記，確保工程的順利進行。四、工作職責及任務職責一職責描述：負責組織長輸管網、加氣站等重點項目建設管理工作1開工前掌握工程物資設備的需求工作。2根據

30、施工單位施工工期的安排，制定材料設備計劃表，確保土建、工藝、設備等安裝能順利銜接，避免耽誤進度。3根據施工藍圖，在施工前進行材料申報，填寫物資材料設備需求計劃表，經領導審核后組織材料進場，保證施工順利進行。4參與竣工驗收工作。5對項目物資情況進行監督檢查，確保物資安排合理。職責二職責描述：負責城市管網工程管理工作1按照公司的規章制度及行業規范進行施工管理。2與施工單位、物資供應部對接，如需變更，及時與物資供應部溝通。五、崗位技能要求在保證材料的前提下盡量做到零庫存，并對材料進行有效保管。六、崗位工作關系部門內部協作：工程管理部全體人員公司內部部門協作：物資采供部、法務審計部等相關部門外部協作單

31、位：施工單位、監理單位、檔案局、鍋檢所等監督機關工程管理部資料員崗位說明書編號：TYRQ/XM-004一、崗位基本內容崗位名稱：資料員所在部門：工程管理部崗位編制：1人直接上級：副部長直接下屬崗位：無二、崗位素質要求學歷要求：大專及其以上專業背景：工程類或建筑建材等相關專業畢業工作經驗：1年及以上性格類型：善溝通年 齡：不限性 別：不限 崗位資歷： 相關專業的資格證書和職稱個人素質要求： 具備較強的語言溝通及協調能力； 熟練掌握檔案驗收制度、檔案局關于竣工資料要求及歸檔辦法；了解工程建設流程及各環節，線路及站場工藝流程，會看圖紙，掌握工程進展情況；三、崗位概述負責項目竣工資料的收集、審核等，并

32、聯系檔案局進行驗收工作；做好項目資料整理歸檔工作。四、工作職責及任務職責一職責描述：負責組織項目建設資料管理工作。1根據公司檔案管理辦法（試行）及保管期限的規定，對竣工資料及時收集、整理、立卷、歸檔、銷毀。2對檔案的保管、銷毀都要登記、造冊，做到賬、物、卡相符。3做好檔案的借閱、利用工作，及時辦理檔案的接收、移交手續。4管理檔案文柜，保障檔案妥善存放，發現問題及時報告、解決。5負起檔案保管的安全和保密責任。6聯系檔案局，對施工過程資料進行監督、審核。職責二 職責描述：項目完工后，按照公司檔案室及檔案局的要求，對竣工資料統一整理、歸檔。1工程完工后，及時督促各項目部施工單位、監理單位等完善竣工資

33、料并要求其自檢。2要求監理單位認真審核施工單位竣工資料，確保資料的真實性、準確性、完整性。3監理審核完畢后，竣工資料管理員進行審核，審核通過后，組織施工單位、監理單位等按檔案局要求對資料進行裝訂。4竣工資料裝訂完成后，由資料管理員移交至行政工作部檔案室進行歸檔。職責三職責描述：對項目施工藍圖的管理1根據工程進展需要，發放施工藍圖，并建立臺賬。五、崗位技能要求掌握資料的管理辦法，負責項目竣工資料的審核，對項目來往的文件和資料進行收集及整理歸檔，六、崗位工作關系部門內部協作：工程管理部全體人員公司內部部門協作：技術研發部、物資采供部、法務審計部等相關部門外部協作單位：施工單位、監理單位、檔案局、鍋

34、檢所等監督機關工程管理部技術員崗位說明書編號：TYRQ/XM-005一、崗位基本內容崗位名稱：技術員所在部門：工程管理部崗位編制：1人直接上級：副部長直接下屬崗位：無二、崗位素質要求學歷要求：大專及其以上專業背景：燃氣、石油儲運、工程管理，理科、工程類工作經驗：1年及以上性格類型：善于溝通年 齡：不限性 別：男崗位資歷：相關專業的資格證書和職稱個人素質要求： 具備較強的語言溝通及協調能力；熟悉圖紙和相關規范。 了解工程建設流程及各環節，線路及站場工藝流程，識圖紙，掌握工程進展情況；三、崗位概述負責工程技術監督檢查等工作。四、工作職責及任務職責一職責描述：負責各項目建設管理工作1施工過程中，所出

35、的工程聯絡單與技術研發部對接。 2及時收集工程施工過程中出現的技術問題，并與技術研發部進行對接。3對施工現場定期檢查，監督施工單位按圖施工，現場需要變更的，要出具施工聯絡單。4參與竣工驗收工作。五、崗位技能要求參加過項目管理、線路及站場工藝流程、儀表設備培訓等六、崗位工作關系部門內部協作：工程管理部全體人員公司內部部門協作：技術研發部、物資采供部、法務審計部等相關部門外部協作單位：施工單位、監理單位、檔案局、鍋檢所等監督機關第三章 工程管理部部門流程 附表3-1 XX燃氣集團招標會簽單項目名稱預計投資額項目內容概況經辦部門意見 年 月 日經辦部門分管領導意見 年 月 日法務審計部意見 年 月

36、日法務審計部分管領導意見 年 月 日紀檢委員意見 年 月 日總經理意見 年 月 日董事長意見 年 月 日 附件3-2:工作聯絡單發往：文件編號:收件人:發件人:部 門:批準人:發件日期:頁 數:1 緊急 請審閱 請批注 請答復 請傳閱 請落實XX燃氣集團有限公司工程管理部簽收： 附件3-3:工程聯絡單單位工程名稱工程編號分部工程名稱工程部位（語言說明事由、內容及工作量，附必要的簡圖及說明）施工單位： 項目負責人（簽章）： 日期： 設計意見：（必須給出明確的意見，同意或者不同意）設計單位： 項目負責人（簽章）： 日期： 審核意見：（必須給出明確的意見，同意或者不同意）監理單位： 監理工程師（簽章

37、）： 日期： 審核意見：（必須給出明確的意見，同意或者不同意）建設單位： 項目經理(簽章)： 日期： 附件：3-4工程量確認單單位工程名稱工程編號施 工 單 位合 同 號施 工 地 點開工日期工程內容附件：工程檢驗認可書 施工單位工程量計算書 隱蔽工程驗收單施工單位（簽章）監理單位（簽章）建設單位（簽章）第四章 工程建設合同管理制度4.1目的為了規范工程建設合同的簽定行為，保證公司的合法權益，減少失誤，提高經濟效益，保障工程建設合同的順利履行，結合公司的實際情況，特制定本管理辦法。4.2適用范圍 適用于公司新建、改建、擴建燃氣工程的合同管理。4.3 職責4.3.1 公司工程管理部負責常規工程建

38、設合同范本的制定。4.3.2 公司工程管理部負責長輸、城網主干管、場站、城市庭院入戶等工程合同具體簽訂以及存檔管理工作。公司工程方面管理人員必須嚴格遵守、切實執行本辦法；各有關部門必須互相配合，認真做好以“重合同、守信譽、求效率”為核心的合同管理工作。4.4程序和要求4.4.1一般規定4.4.1.1本辦法所指的工程合同為工程施工合同、委托監理合同、工程臨時用地及補償協議、工程無損檢測合同、工程陰極保護合同等。 4.4.1.2工程合同必須采取書面形式，對于長輸、城網主管網、場站等大型工程，應使用建設部和國家工商行政管理局頒布的合同示范文本，對于民用戶、中壓支干管、和工商業工程合同，可采用工程管理

39、部根據合同示范文本制訂的適宜的、簡化的合同文本。 4.4.1.3對外簽署工程合同的人員,必須得到公司的授權。 4.4.1.4參與合同起草、洽商、簽定、執行的一切有關人員，禁止向第三方泄露合同有關的商業秘密。 4.4.2合同的簽訂 4.4.2.1對于高壓、城網主管網、場站等大型工程項目，在招標后，由工程管理部負責根據招標投標文件起草合同，在辦理完成合同審批后，與中標單位簽訂。 4.4.2.2對于年度招標確定的庭院管網及入戶安裝施工單位，公司與施工單位進行雙向選擇，公司帶施工單位查看施工現場，雙方對于施工方案、工程量、工期及施工單價進行談判，選擇一種合理價格模式，最終達成一致后，按照單個小區/用戶

40、簽訂固定總價合同（對于選擇施工的小區，施工單位需按照協議價格提供正式預算，經公司審核后，作為附件與合同裝訂一處）。合同文本根據工程管理部提供的模板進行修改。編號為公司所在地首字母+施工首字母+年限+編號。 4.4.2.3城網規劃管網預留口至庭院入戶前的中壓管網，由公司與庭院入戶安裝施工單位進行合同談判，價格參照其庭院入戶施工費用。存在特殊情況，需增加協調費的、實際預算價格高于正常合同總價（根據中標價格所做預算）的，經公司特批后準許增加。 4.4.2.4年度庭院管網及入戶安裝監理、無損檢測單位，由公司選擇有相關資質的單位，法務審計部組織邀請招標，采用公司工程管理部擬定的合同文本，完成合同簽訂。合

41、同編號以監理和施工首字母區分。4.4.2.5對于公司管理的站場征地補償、用水、接電等協議，由公司對外協商確定價格，打請示報告，經領導批示后，由公司工程管理部履行會簽流程，工程管理部協助簽訂協議。公司租房、裝修等協議由公司工程管理部打請示報告卡，審批完成之后工程管理部完成協議簽訂及存檔工作。協議編號為公司所在地首字母+服務首字母+年限+編號。4.4.3合同的履行4.4.3.1工程合同生效后,公司工程管理部負責監督合同的執行,工程管理部代表公司嚴格按照約定履行合同中規定的義務,并隨時督促對方當事人及時履行其義務。4.4.3.2 在合同履行過程中,工程管理部應切實履行職責,在按合同履行義務的同時,須

42、堅持主張合同約定的權利,維護公司利益.4.4.3.3對于有關合同履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報等均為合同的組成部分，工程管理部應及時整理、妥善保管。4.4.3.4工程管理部收到對方當事人關于合同履行過程中提出的問題、要求應按照合同約定及時給予書面答復。4.4.3.5公司工程管理部負責對合同履行中發生的情況建立合同履行執行情況臺帳。4.4.4合同糾紛的處理4.4.4.1工程合同糾紛處理方式有和解、調解、仲裁和訴訟四種方式。4.4.4.2 合同雙方在履行過程中發生糾紛時，應首先按照實事求是的原則，平等協商解決，或者由第三方如監理進行調解，以期比較經濟、及時的解決糾紛。4.4.4.3合同雙方

43、在一定期限（一般為一個月）內無法就糾紛的處理達成一致意思或對方當事人無意協商解決的，由工程管理部部長和分管領導擬定處理意見，以書面報告形式報公司領導決定。4.4.4.4當通過和解和調解仍無法解決合同糾紛時,需采用仲裁或訴訟處理的方式或者獲知對方當事人準備或已經申請仲裁或提起訴訟時，公司工程管理部須及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產生及協商情況整理成書面材料連同有關證據報法務審計部，由法務審計部經領導同意后委托律師或其他專業人員辦理。4.4.5合同的日常管理4.4.5.1簽訂工程合同時，合同各方應在同一時間、同一地點簽字并蓋章，合同各頁之間應當加蓋公司騎縫章。簽訂合同正本、副本份數按需要確定，正副

44、本應區分清楚。通常為二正、七副，公司持一正、四副，行政工作部留存一正一副，財務管理部、工程管理部、法務審計部各留存一副。4.4.5.3在工程合同履行時,已簽訂的合同以及與合同有關的補充協議、會議紀要、業務往來傳真、信函、索賠報告、對帳單、合同臺帳等資料須集中由工程管理部負責統一保管。 4.4.5.4對于合同履行和竣工結算均已完成的工程，公司工程管理部將合同、結算書以及一切與合同相關的往來文書、經濟簽證、變更記錄、竣工驗收證書等所有資料按檔案保存要求裝訂成冊，送交公司行司行政工作部存檔。4.4.5.5合同經辦人員與公司終止勞動關系或因其他原因發生變更的辦公室應在情況發生后一周內書面告知各有關單位

45、。附件：4-1合同簽訂流程圖租房，補償等不需要招標協議，工程管理部根據請示報告卡起草工程合同模板施工、監理等招標合同，工程管理部根據招標文件、投標承諾及中標價起草工程合同模板經各部門會簽、分管領導、財務總監、總經理、董事長會簽100萬以下的合同，董事長委托總經理簽訂；100萬以上的合同由董事長簽訂工程管理部對所簽合同進行整理、移交、歸檔第五章 工程款支付管理制度5.1目的為了有效的管理工程款支付，規范工程款支付的行為，保證工程款支付合理、準確、及時，特制定本管理辦法。5.2適用范圍公司工程管理部。5.3一般規定5.3.1 工程款收款方及銀行賬戶必須與工程承包合同中約定相吻合。5.3.2工程款不

46、得以現金方式支付，特殊情況需工程分管領導簽署意見。5.3.3 必須嚴格按照合同約定的條件支付工程預付款、進度款、結算款、質保金款。5.4預付款支付條件：5.4.1 施工單位需提交以下資料：（1）填寫工程付款申請單；（2）提交開工報告；（3）提交合同復印件；（4）提交相對應金額的施工發票及收據；（5）合同約定預付款所需的其它文件資料。 5.5進度款支付條件：5.5.1施工單位需提交以下資料：（1）填寫工程付款申請單（2）提交合同復印件；（3）提交工程進度確認單；（4）提交工程預算書；（5）提交相對應金額的發票及收據；（6）提交合同約定的其它資料。 備注：（居民用戶安裝工程不涉及變更工程量費用，除

47、居民用戶屬合同外變更工程量，在支付工程進度款時，不與工程進度款一同支付，待工程結算款時經外審審定后一同支付。）5.6結算款支付條件：5.6.1施工單位需提交以下資料：（1）填寫工程付款申請單，（2）提交外審報告中審核報告定案表總表復印件1份；（3）提交材料設備情況及外審資料；（4）提交外審審定金額支付后剩余的施工發票；（5）提交合同復印件。5.6.2合同管理員根據合同條款，需對施工單位提交資料的完整性、真實性、準確性進行審核，審核無誤后填報付款審批單，進行付款流程審批。 5.7質保金支付條件： 5完成付款審批流程后，付款單第三聯由工程管理部存檔.7.1工程質保期滿，施工單位提交以下資料：（1）

48、填寫工程付款申請單；（2）提交合同復印件；（3）提交使用部門使用說明。預付款:工程款支付申請單、開工報告、合同復印件、相應金額的發票和收據等進度款:工程款支付申請單、合同復印件、工程量確認單、相應金額的發票和收據5.8預付款、進度款支付審批流程圖工程部部長簽字審核付款單原件、發票（收據）及附件轉給分公司財務部，由出納員進行付款分管領導簽字審核合同管理員根據相應合同條款審核并填寫付款單財務部部長簽字審核總經理審批簽字董事長審批簽字完成付款審批流程后，付款單第三聯由工程管理部存檔財務總監簽字結算款:工程款支付申請單、合同復印件、外審報告中審核報告定案表總表復印件、提交材料設備情況及外審資料、外審審

49、定金額支付后剩余的施工發票5.9結算款支付審批流程圖工程部部長簽字審核付款單原件、發票（收據）及附件轉給分公司財務部，由出納員進行付款分管領導簽字審核合同管理員根據相應合同條款審核并填寫付款單財務部部長簽字審核總經理審批簽字董事長審批簽字完成付款審批流程后，付款單第三聯由工程管理部存檔財務總監簽字、總工程師簽字、物資供應部分管領導簽字質保金:工程款支付申請單、合同復印件、使用部門使用說明5.10質保金支付審批流程圖工程部部長簽字審核付款單原件、發票（收據）及附件轉給分公司財務部，由出納員進行付款分管領導簽字審核合同管理員根據相應合同條款審核并填寫付款單財務部部長簽字審核總經理審批簽字董事長審批

50、簽字完成付款審批流程后，付款單第三聯由工程管理部存檔財務總監簽字、生產總監附表5-1工程付款申請單 我公司在貴公司承擔的 工程（項目名稱）；合同編號 ，合同造價 元，已累計付款 元， 其中：預付款 元，已付進度款 元，申請付款 元，請予核準！收款信息：單位名稱： 開戶銀行： 銀行賬號： 聯 系 人： 電話： 施工單位（簽章）年 月 日監理單位（簽章）年 月 日建設單位（公司簽章）年 月 日 附表5-2工 程 進 度 確 認 單單位工程名稱工程編號施工單位合同編號工程地點完成時間工程內容累 計 完 成 工 程 量施工單位（簽章） 年 月 日監理單位（簽章） 年 月 日建設單位（項目部簽章） 年

51、月 日附表5-3開 工 報 告 單位工程名稱工程類別管道安裝工程建設單位設計壓力施工單位施工地點計劃開工日期計劃竣工日期開工條件 (施工準備、物資儲備情況）圖紙齊全，設計交底完成，施工單位人員、機具、所用施工材料、設備準備齊全，并已經發送到現場，施工組織設計（方案）已通過監理、建設單位批復。現場三通一平已經完成。滿足開工條件。工程內容施工單位（公章）：項目負責人：年 月 日監理單位（公章）：總監理工程師：年 月 日建設單位（公章）：項目負責人：年 月 日工程編號： 編號：第六章 工程檔案管理制度6.1目的為加強公司工程檔案資料的管理，全面、完整地收集工程檔案資料，保證工程檔案的真實和安全，結合

52、公司實際，制定本制度。6.2適用范圍工程管理部6.3 職責6.3.1 公司全體職工都要認真貫徹執行中華人民共和國檔案法，以及XX燃氣集團有限公司工程管理部竣工資料歸檔整理細則，努力做好工程檔案歸檔建檔工作。6.3.2 工程檔案資料的收集范圍：涉及公司經營區域內燃氣發展規劃的圖紙、文本，規劃行政主管部門的批準文件，工程設計，設計變更（修改）圖紙，工程預算，相關會議紀要，工程施工合同、協議，工程施工申請單，現場簽證資料，工程結算資料，隱蔽工程記錄，竣工圖等文件資料。上述檔案資料還包括有關電子文檔、光盤及工程底片等資料。6.3.3工程檔案管理員對接收來的技術檔案進行分類、編目、登記、統計和必要的加工

53、管理，根據一定的分類方法編制檔案查閱目錄，做到定位存放，妥善保管，方便利用。6.3.4 保持檔案室內整潔、衛生，文件柜擺放合理，檔案盒排列有序，讓人一目了然。經常保持室內清潔通風，注意防塵、防火、防水、防潮、防曬和防盜。防止檔案被蟲蛀、鼠咬、霉爛等。如有破損或變質的檔案，管理人員要及時修補和提出復制。6.3.5 做好工程檔案資料的更新工作，隨著工程資料的不斷積累、補充，全、準確地提供利用。6.3.6 凡本公司技術人員、工作人員，因工作需要都可借閱工程檔案。由管理人員填寫文件借閱登記表，借閱人員簽字后，方可使用。用后按期歸還，經管理人員檢查后，方可辦理注銷手續。借閱者應保持檔案的完整、安全、整潔

54、，不得轉借、拆散、涂改、抽換和丟失。借、還雙方應共同清點份數、頁數，并檢查完整情況，做到認真負責。如發現問題或有損壞者，及時向主管領導匯報。并根據實際情況對相關人員進行一定的經濟懲罰。6.4施工圖紙領用、管理流程公司技術研發部圖紙管理員移交12套施工圖紙，由工程管理部檔案管理員簽收并填寫文件（資料）移交明細（見表格6-1）1、 工程開工前，檔案管理員將施工圖紙移交給施工單位、監理單位和現場代表各1份，并填寫文件（資料）移交明細。2、 其余9份施工圖紙由檔案管理員保存。工程完工后檔案管理員將8份施工圖紙移交施工單位做竣工資料，并填寫文件（資料）移交明細其余1份自行安排.6.5竣工資料管理流程圖工

55、程開工前檔案管理員將竣工資料歸檔整理細則提交給監理，由監理下發至施工單位。施工過程中，檔案管理員及現場代表要督促各施工單位及監理單位跟隨施工進展同步做資料，并隨時對資料進行抽查。工程完工后，施工單位在填寫竣工資料移交證表（見表格6-2）向監理單位提交竣工資料。由監理審核資料的真實性、準確性、完整性，監理驗收合格后，簽寫竣工資料移交證表將竣工資料提交給檔案管理員。檔案管理員對資料再次進行審核，驗收合格后，簽寫竣工資料移交證表。資料審核完成后，施工單位對竣工資料進行組卷。組卷完成后，施工單位向檔案管理員提交竣工資料移交證表（見表格6-2），竣工資料及竣工圖紙一式六套（正本兩套，副本六套），竣工資料

56、電子版及影像資料光盤一張。檔案管理員驗收后向行政工作部移交竣工資料正副本各一套，向生產運行部運行部移交副本一套，其余由檔案管理員留存。 附表6-1 太 原 燃 氣 集 團 有 限 公 司文件（資料）移交明細編號： 年 月 日接收項目部接收日期移 交 明 細序號文 號名 稱專業份數備 注接收人電話接收單位 檔案管理員意 見附表6-2 天然氣工程竣工資料移交表工程項目名稱施工時間自 年 月開工至 年 月完工建設單位施工單位設計單位監理單位移交單位填寫： 施工單位檔案移交意見本工程于 年 月 日通過驗收，同意辦理檔案移交。檔案接收：文字材料 卷，圖紙 張，共計 卷。 聲像檔案：錄像 盒，照片 張，電

57、子文件 （盤）。檔案移交單位：（蓋章） 移交人：移交時間：監理單位填寫： 監理審核意見監理單位：（蓋章） 審核人： 審核時間：建設單位填寫： 檔案管理員建設單位：（蓋章） 審核人： 審核時間：接收人 復核人注：移交表一式兩份，一份由移交單位保存，一份由公司檔案管理員保存。第七章 工程結算管理制度7.1目的為確保工程結算工作合理有序的進行，根據相關法律、法規的規定，結合公司預結算工作實際，特制訂本辦法。7.2適用范圍本辦法適用于公司建設的所有天然氣利用工程項目。7.3職責7.3.1工程管理部負責與公司簽訂合同的入戶和公福用戶等工程項目結算資料審核和審批辦理。7.3.2工程管理部現場代表及時了解、

58、掌握各工程的進展情況，深入施工現場，熟悉每個單項工程施工現場情況、簽證、投資、計劃、進度。7.3.3工程管理部檔案管理員要認真、負責、實事求是的審核施工單位上報的工程結算書。7.4管理制度7.4.1 入戶和公福用戶工程項目，在進行工程結算工作時均應遵守以下規定。 7.4.1.1工程竣工后20日內，參建單位提交竣工資料至工程管理部，檔案管理員審核竣工資料合格后，參建單位將結算資料提交給檔案管理員。7.4.1.2檔案管理員負責檢查結算資料的完整性，且根據竣工圖紙、聯絡單、物資領料明細與工程結算材料審核明細比對表審核結算資料里的工程量，三者工程量相對應為合格。7.4.1.3制作物資領料明細與工程結算

59、材料審核明細比對表格時，審核數量由現場代表根據竣工圖紙工程量及工程聯絡單填報(甲供材數量必須依據圖紙內工程量核算，不能依據材料單，圖紙范圍外的數量必須有工程聯絡單及工程量確認單（簽證單）加以確認)，領料數量由物資供應部物資專管員依據出庫及退庫單填報。7.4.1.4結算資料經工程部部長簽字確認后報公司法務審計部，由法務審計部委托第三方外審。7.4.1.5結算資料上報工程管理部后概不退還施工單位。7.5各參建單位根據結算資料明細表（見表格7-2）提交結算資料并自檢，自檢合格后由參建單位自行打印結算資料移交表（見表格7-1），在移交單位一欄處簽字并蓋章參建單位將結算資料提交監理，由監理審核結算資料的

60、真實性監理審核無誤后需在結算資料移交證書監理單位一欄填寫意見、簽字和蓋章參建單位攜帶結算資料明細表、結算資料移交表和結算資料提交工程管理部檔案管理員檔案管理員根據竣工圖紙、甲供材料明細表和工程量確認單進行工程量核對完畢，工程管理員、物資供應部物資專管員共同填寫物資領料明細與工程結算材料審核明細比對表（見表格7-3），由工程管理部部長在甲供材料明細上簽字標明“工程量已核對無誤”工程量核對完畢后檔案管理員在兩個工作日內移交法務審計部審核法務審計部審核，并經外審后，將結算資料明細表、結算資料移交表和結算資料移交檔案管理員存檔檔案管理員通知合同管理員結算付款檔案管理員確認資料完整無誤后在結算資料移交表

61、簽字確認，并返還參建單位一份表格7-1工程結算資料移交表工程項目名稱施工時間自 年 月開工至 年 月完工建設單位施工單位設計單位監理單位移交單位填寫：本工程結算資料于 年 月 日通過驗收，竣工資料已提交且合格，同意辦理結算資料移交。 本工程結算金額為 元（大寫）移交單位：（蓋章） 項目經理：移交時間：監理單位填寫： 監理審核意見（需要對施工單位結算資料的真實性負責）監理單位：（蓋章） 審核人： 審核時間：建設單位填寫：工程部檔案管理員填寫竣工資料和結算資料情況 審核人： 審核時間：制表人接收人注：1、移交表一式兩份，一份作為結算資料組卷，一份由工程管理部保存。2、本表提交，概不退還所有資料。3

62、、公司對結算資料的真實性、合理性負責。表格7-2結算資料明細表合同名稱施工單位合同編號序號資料名稱資料情況份數備注1施工合同（分包合同、補充合同、協議）及附件2竣工圖3施工組織方案及報審表4工程預（結）算書5工程聯絡單6工程量簽證單7工程量確認單8開工報告9竣工報告10交工證書11物資領料明細與工程結算材料審核明細比對表及生產領料匯總表接收人：日期：提交人：日期：注：1、資料明細可加注附表。 2、請提交單位認真審核所提交的工程資料是否完整，工程資料一經辦理接收手續后， 不允許再進行影響審核工程量及金額的資料補充。3、以上資料全部為原件（施工合同除外）。表格7-3 物資領料明細與工程結算材料審核明細比對表部門：制表人：施工單位：序號名稱規格型號審核 數量領料 數量相符/否差額單價/元總價/元備注123 應扣金額（不含稅）應扣稅金 元 合計扣款 元 出庫匯總總金額為： 元， 后附生產領料匯總表物資供應部物資專管員：（簽字）施工單位：（簽字蓋章）法務審計部：(簽字蓋章)審計部復核物資審核數量現場項目負責人：（簽字）工程管理部長：（簽字并蓋章）物資供應部：(簽字蓋章)物資部復核小區物資出庫匯總金額年 月 日年 月 日年 月 日