1、房地產公司工程部管理制度一、管理職責1、公司工程副總為公司工程管理第一責任人，向總經理負責，工程部為管理實施部門，向工程副總及總工程師負責。2、對工程項目的質量、進度、投資、資金負責，管理協調與工程有關的設計、施工、監理、質監、安監、地方干擾等方面的關系，保證工程的順利實施，由總工程師和工程部經理對實施情況考核。二、工程建設項目人員配置及崗位職責：1.工程部人員配置：總工程師（1 名），工程部經理（1 名），土建工程師（2 名），水電工程師（1 名），安全員（1 名），資料員（1名）。2.工程部各工作崗位職責：總工程師崗位職責：1、職務名稱：總工程師2、直接上級：工程總監（副總）、財務總監（副

2、總）3、直接下屬：工程部全體員工工作責任：1、負責與參建各方的協調溝通。尤其是與施工方、監理方的工作協調。2、負責工程質量、安全管理、技術指導和參與工程預算。3、負責嚴格執行公司的決議，嚴格工程預、決算的審批手續，合理使用財力、物力，發揮經濟效益。4、主持審核投資項目的設計方案，審定設計單位的所有圖紙及設計技術變更通知。5、負責審核、控制工程項目建設成本。6、負責參與承建單位的選擇和招、投標工作。7、主持審批承建單位提出的組織設計、施工技術方案和施工進度計劃。8、負責督促、檢查承建單位嚴格按圖紙及技術規程施工，做好安全生產，確保工程質量。9、負責處理質量、安全事故。10、負責督促整理合同文件和

3、技術檔案資料。11、負責組織設計單位（部門）和承建單位（施工隊）進行工程竣工初步驗收，向有關部門提出竣工驗收報告。12、負責督促竣工工程資料存檔。13、積極完成總經理、副總經理交待的臨時性工作。工程部經理崗位職責：1、職務名稱：工程部經理2、直接上級：副總經理、總工程師3、直接下屬：土建工程師，水電工程師，安全員，資料員工作責任：1、貫徹執行國家有關法律、法規及公司各項規章制度，對職責范圍內的工作負全面責任并及時向公司領導匯報工作情況。2、負責工程部的日常管理工作。3、配合開發部、銷售部等部門進行項目前期運作，提出合理化建議。4、配合相關部門辦理開發項目的相關手續（土地、規劃、建設等）。4、負

4、責組織工程的招投標工作。（1）對參與工程的承包方、監理單位進行考察、評價。（2）組織編制招投標文件，選擇投標單位或進行邀標。（3）組織投標單位進行現場踏勘和答疑。（4）組織評標和開標工作，確定中標的施工及監理單位。（5）參與合同談判及合同的簽定。（6）協助辦理工程施工許可證。5、負責項目管理。（1）負責項目的人員管理。包括人員的調配、考核、獎懲等方面的管理。（2）負責項目施工現場的“三通一平”及工程規劃放（驗）線工作。（3）項目的目標管理：對項目的整體目標進行明確下達，并將目標進行分解，做到責任到位，并對目標完成情況進行監督檢查和調整。（4）對項目施工準備、施工進度、質量、施工安全、現場管理、

5、投資控制及工程撥款進行審核、監督檢查。（5）對施工過程中出現的重大問題進行決策和處理。（6）負責審核施工材料的選用和對材料供應商的評價。（7）負責組織工程中新材料、新工藝、新結構、新技術的技術論證、審核。（8）對施工組織設計/方案重大技術措施和經濟方案的初步審查意見審核。（9）對工程中出現的不合格處理方案進行審批，并對結果進行確認。（10）組織竣工驗收及移交。（11）監督檢查工程和項目文件資料的管理。（12）負責各項目之間的資源調配，與工程管理相關各部門、單位進行溝通平衡。6、負責工程監理的管理。（1）對監理單位提交的項目監理規劃進行審核。（2）根據監理聘用合同對監理單位的工作進行監督檢查和考

6、核。（3）對監理單位提出的工程實施與工程管理過程中的重要問題給予及時解決。協調其與相關單位之間的關系。（4）負責監理費用控制與結算。7、負責與設計單位協調（1）參與設計單位的選擇。（2）參與設計方案的選擇工作。（3）組織工程技術人員進行圖紙預審。（4）委托監理單位組織圖紙會審，對會審中提出的共性問題和技術難題協調擬訂解決辦法。（5）協調設計單位與相關單位之間的關系。（6）對施工中各方提出的變更要求進行審查控制。（7）對設計費用進行控制。8、負責整個施工過程中各相關單位的協調。土建工程師崗位職責：1、職務名稱：土建工程師2、直接上級：總工程師，工程部經理工作職責：1、熟悉圖紙，參與圖紙會審，做好

7、會審記錄，形成書面圖紙會審紀要。2、協助項目經理，完成施工現場規劃布置、三通一平、規劃定位放線等工作。3、加強日常巡查，對施工過程的各主要工序進行檢查，對存在問題及時指出，當發生嚴重質量事故時，及時與監理和設計部門聯系，并參與對事故的處理意見，對處理過程進行跟蹤檢查落實情況直至事故處理完成。4、參與施工單位主要工序的技術交底，督促施工單位做好質量管理工作。5、加強現場監督，落實施工進度計劃、安全質量目標，以實際與計劃進行比較。分析滯后原因，督促施工單位采取措施解決，最后落實處理結果。6、參與工程簽證的現場核實，并簽字確認。7、參與監理單位組織的監理例會、進度質量協調會等。8、檢查現場施工材料，

8、監督施工、監理單位對進場材料進行取樣、送檢，做到未經檢驗的材料不進場，未實驗合格的材料不投入使用。9、以月為單位，將施工單位的形象進度、質量、安全文明施工情況匯報給項目經理。10、協調檢測部門完成樁基、主體、空氣檢測等檢驗項目。施工單位進行分部、分項驗收時，組織質檢站、設計、勘察、監理等單位進行驗收工作。11、監督監理、施工單位按程序工作。（包括工作程序、建設程序）12、分階段收集各類施工資料，并進行歸納、整理以備歸檔之用，必要時協助監理單位督促施工單位資料報送和報檢。水電工程師崗位職責：1、職務名稱：水電工程師2、直接上級：總工程師，工程部經理工作職責：1.、對分管的水電工程質量、安全負全面

9、責任，正確處理進度與質量、安全的關系，管理好項目的均衡施工和工序：充分考慮水電季節性施工措施，在施工質量、安全、工期三要素上嚴格按設計圖紙、國家規范、驗收標準、操作規程和施工組織設計進行施工、管理、驗收。控制月、周計劃，在確保工程質量、安全符合規定的前提下，合理安排工序和科學組織協調，使之與項目進度總計劃相結合。2、負責水電施工過程中重要部位及隱蔽工程的檢查驗收：確保水電路的走向安全、實用，有保護措施，設計要合理；確保所有電線必須穿管，施工要規范；確保水電材料的產品，材料要合格；確保各水電施工工藝到位，符合施工規范，驗收要嚴謹。水電安裝施工中對關鍵部位暴露出的矛盾，盡量避免因設計考慮不周，造成

10、電器配管與水暖、消防、通風、煤氣等管道相碰的問題，協調統一，指導施工。嚴格按照規范和設計圖施工，認真執行工序交接檢制度，上道工序不合格不得轉入下道工序施工，做好各種施工試驗和隱蔽驗收工作。3、檢查水電施工工藝流程的執行情況：給排水管路安裝工藝。強弱電系統施工的技術，電氣開關、插座的安裝定位，吊平頂內的線路排放，燈具的安裝等，均要求滿足電工藝流程。4、負責收集水電施工過程的各種原始記錄并及時交資料員存檔：將水電材料進行分類保管，做好書面原始記錄，規范、真實、準確和適時反映工程質量狀況。所有具有保存價值的文字材料、技術資料交資料室存檔。5、監督合同的執行情況：監督施工過程中，是否滿足設計方案要求；

11、施工項目是否與設計方案一致；工藝做法及主要材料品牌、規格是否采用等合同條款的執行情況。嚴格控制質量、進度，確保水電安裝工程的價款及工程量符合合同要求。6、發現施工中的質量、進度、安全問題及時向工程部負責人或公司反映，不得拖延、隱瞞或擅自處理：對施工用電線路應經常進行檢查；配電箱、開關箱、電氣機械設備、生活照明線路架設和燈具等裝置應按要求設置，發現問題及時整改。負責施工是否符合質量規范、是否滿足進度要求、是否存在安全隱患，嚴格遵照合同條款監督執行，當影響計劃工期時，應及時向項目經理作出書面報告，并進行監控，真實反映施工中存在的問題，不瞞報、漏報、虛報。7、隱蔽工程及設計變更的簽證，要本著施工規范

12、、合同要求、相關文件及雙方的權益，公平、公正、公開的簽字：在原有的合同基礎上，就變更的工程項目進行詳細地說明，根據工程簽證類別，對工程簽證范圍、內容、工作程序、審批權限、時間要求等方面嚴格執行現場簽證管理制度。8、負責協調各專業的銜接及外協單位、配套部門的施工穿插。并協助景觀、配套工程師負責景觀、配套工程的質量、進度及資金控制管理工作：負責水電安裝工程與土建工程、裝飾工程等施工相互協調、密切配合。尤其加強水電暖通安裝與土建施工的配合，按要求埋設水電線管，不得隨意鑿墻打洞。協助景觀、配套工程施工符合質量規范、滿足進度要求，達到對資金的有效控制。9、負責對施工單位臨時用水用電設備的檢查、監督及收費

13、：負責在自來水部分、電燈部分、動力部分的臨時水電使用范圍內，對管線布置施工用水；施工生產用水、現場用水、消防用水等臨時用水量計算及實施施工現場臨時用電計劃，根據施工機械表，計算用電量。合理扣除施工單位用水用電費用。10、管理收集水、電隱蔽工程資料的簽字，及時交資料員存檔：收集水電工程中涉及水路走向、預留進出水口、開槽埋線、強弱電等隱蔽工程資料，進行分類管理，交資料室存檔。11.項目臨水、臨電及正式用電、用水的管理，項目開工前的臨電、臨水布置，為各進場施工單位提供水電接口，與開發部配合進行正式用電、用水施工，對各施工單位的用水用電情況抽查，避免出現，偷電偷水的現象，制定現場臨水、臨電的管理規定資

14、料員崗位職責1、職務名稱：資料員2、直接上級：總工程師，工程部經理工作職責：1.負責工程項目的所有圖紙的接收、清點、登記、發放、歸檔、管理工作。2.收集整理施工過程中所有技術變更、洽商記錄、會議紀要等資料并歸檔。3 負責備案資料的填寫、會簽、整理、報送、歸檔：負責工程備案管理，實現對竣工驗收相關指標(包括質量資料審查記錄、單位工程綜合驗收記錄)作備案處理。4.監督檢查施工單位施工資料的編制、管理，做到完整、及時，與工程進度同步：對施工單位形成的管理資料、技術資料、物資資料及驗收資料，按施工順序進行全程督查，保證施工資料的真實性、完整性、有效性。5.按時向公司檔案室移交：在工程竣工后，負責將文件

15、資料、工程資料立卷移交公司。6.負責向市城建檔案館的檔案移交工作：提請城建檔案館對列入城建檔案館接收范圍的工程檔案進行預驗收，取得建設工程竣工檔案預驗收意見，在竣工驗收后將工程檔案移交城建檔案館。7.指導工程技術人員對施工技術資料（包括設備進場開箱資料）的保管：。8 負責對施工部位、產值完成情況的匯總、申報，按月編制施工統計報表：在平時統計資料基礎上，編制整個項目當月進度統計報表和其他信息統計資料。編報的統計報表要按現場實際完成情況嚴格審查核對,不得多報,早報,重報,漏報。9.負責與項目有關的各類合同的檔案管理：負責對簽訂完成的合同進行收編歸檔，并開列編制目錄。作好借閱登記，不得擅自抽取、復制

16、、涂改，不得遺失，不得在案卷上隨意劃線、抽拆。10.負責向銷售策劃提供工程主要形象進度信息：向各專業工程師了解工程進度、隨時關注工程進展情況，為銷售策劃提供確實、可靠的工程信息。11.協助項目經理做好對外協調、接待工作：協助項目經理對內協調公司、部門間，對外協調施工單位間的工作。做好與有關部門及外來人員的聯絡接待工作，樹立企業形象。12.負責工程項目的后勤保障工作：負責做好文件收發、歸檔工作。負責部門成員考勤管理和日常行政管理等經費報銷工作。負責對竣工工程檔案整理、歸檔、保管、便于有關部門查閱調用。負責公司文字及有關表格等打印。保管工程印章，對工程蓋章登記，并留存備案。三、工程管理制度（一）工

17、程施工合同管理制度1 工程施工合同（以下簡稱合同）管理的領導責任人是公司法定代表人。合同管理職責分屬各職能部門。合同的制定主管部門是總經理辦公室，配合部門為工程部、財務部，綜合部對合同進行檔案管理。2 公司對合同風險條款的限定2.1 合同造價受控于開發項目投資預算，且不應高于項目投資預算；合同應明確影響雙方結算價款風險范圍，明確合同價款調整的條件；非固定價合同應至少固定分項工程承包單價（包含材料），明確相應計量方式，對無法用施工圖紙控制工程量的分項工程應固定分項工程承包總價。合同應包括明確的合同價（或單價）清單。2.2 合同技術要求、質量控制標準等必須與國家現行標準、規范、工程設計施工圖及項目

18、施工組織總設計要求相一致，且受控于開發項目施工組織總設計；工程發包合同應有工程質量保證書作為合同附件。2.3 合同工期必須受控于開發項目施工組織總設計工期，并不得超于開發項目施工組織總設計中該工程計劃工期。進度必須與投資控制結合起來，并在合同中重點體現，必須有工程進度控制技術文件作為合同附件。2.4 合同中應約定甲方供應材料、設備的品種、總數量及分期供應數量和相應供應日期。對于承包方自購的主要材料，合同中應在設計書或協議書中按國家相關規范明確材料質量標準。2.5 合同付款要求2.5.1 付款總比例應低于扣除質量保修金及合同約定墊付款額度之后的比例。其中非固定總價合同付款總比例應適當低于固定總價

19、合同的付款總比例。2.5.2 所有合同原則上均不考慮支付預付款；可以約定預付款的條件是：履約合同另一方提供履約保證金或履約保函，且保證金額高于預付款金額；經公司董事長或總經理批準的。2.5.3 所有單項或單位工程承包合同原則上均約定過程付款采用按進度計量方式付款，且累計進度付款不得超出總付款比例。進度計量方式必須將進度、質量結合起來，并在合同中重點約定。2.6 質量保修期限不得低于國家規定期限，保修金比例不得低于國家規定額度。3 合同必須在施工隊伍進場前簽定，最遲不遲于施工隊伍進場前五日。4 合同內容應詳細、明了、完整，注意合同語言及行業語言的規范，盡量避免用語上的歧義；應就商務、技術、質量、

20、進度、安全等明確雙方的風險范圍，避免對方無風險合同。5 合同管理包含：合同制定管理、合同執行管理和合同檔案管理。合同制定管理1 合同由項目公司經理牽頭組織制定，報公司總經理、董事長批準。2 公司對合同制定階段實行公開評審制度。合同評審由工程部、財務部、監理公司等部門的造價、工程管理、設計、材料管理、財務、工程監理等專業人員參加。專業要求較高的可邀請專家參加評審。因加強管理需要的特殊合同評審可適當擴大評審人員組成范圍。3 合同起草合同由施工投標中標方或公司工程部根據中標通知、招標文件及投標書起草。4 公開招標或不定向議標工程合同評審洽談前的合同（草）為合同評審的對象，主要是就合同（草）內容與招標

21、文件、投標書（及承諾附件）進行一致性對照，找出差異并分析合同風險，由評審人注明差異產生的原因、潛在風險及應考慮的合同處理措施等。5 定向議標工程合同評審原則上按招標或不定向議標合同評審程序執行。6 合同洽談合同（草）經評審后，由項目公司經理、總工程師、工程部經理組成合同洽談班子，根據評審內容與施工擬承包方洽談合同。7 合同的確立洽談確認后的合同經公司總經理批準后，形成正式合同，由項目公司法定代表人在合同上署名后加蓋項目公司法人章，標志著合同的正式確立。合同執行管理合同簽定后，工程部經理牽頭，組織核算部、工程部、財務部等職能部及職能責任人進行合同學習，熟悉合同條款內容，統一合同解釋口徑，分析合同

22、執行潛在風險，加強合同風險管理。1 合同風險評估管理公司對合同風險分類分部門管理：工程部承擔工程質量、進度風險管理，經濟部、工程部承擔工程成本風險管理，財務部、經濟部承擔付款風險管理。合同簽定后，經濟部首先組織合同風險評估，把風險按承擔對象進行分類，分清開發商、施工承包商承擔風險范圍，必要時可確定我公司應對潛在風險的措施，并形成紀要。不屬于開發商承擔的風險，合同執行過程中一旦出現，不得對施工承包商辦理經濟或工期補償手續（索賠）。2 合同的解釋2.1 公司內部的合同解釋合同執行過程中，公司內部員工對合同條款理解有異議的，可口頭或書面詢問工程部，工程部對有異議合同條款作出書面解釋并經項目公司經理核

23、實、公司總經理批準后，作為合同條款的內部最終解釋，相關員工必須按合同的最終解釋執行。2.2 履約雙方的合同解釋公司對合同條款的最終解釋執行起來與合同履約另一方（施工承包方）的解釋有分歧的，經雙方協商一致，工程部書面報經公司領導同意并簽署后，可對合同相關條款進行書面解釋，書面解釋為合同的有機組成。但合同的解釋條款不得違背達成合同時的初衷（見合同洽談記錄及招投標書），不得對合同內容進行實質性修改。3 合同的補充因客觀原因（如擴大施工承包范圍）造成合同不能滿足執行需要的，由相關風險管理責任部門書面提出，并報項目公司經理、總經理批準后，工程部組織合同雙方對合同進行必要的補充。補充的合同條款只應對產生補

24、充合同條款的客觀事實具有法律約束力，不得對原可執行的合同條件具有約束力（見合同洽談紀要）。辦理合同補充的程序及職責范圍可參照合同制定。4 合同索賠與反索賠4.1 合同索賠與反索賠由公司負責合同實施風險管理職責的部門根據公司的職責界定進行管理。4.2 工程部在遇到合同履約另一方向我公司進行合同索賠時（辦理工程簽證），應及時知會經濟部，理清事件的性質，嚴格區分是否屬開發商合同風險范圍：屬于對方正常合同風險的，不予辦理。4.3 合同執行過程中，因對方違約對我公司造成經濟、質量、工期等損失的，工程部應及時知會相關職能部門一起進行合同反索賠，追償我方損失，避免事實上的無風險合同。5 合同付款5.1 合同

25、簽定后，公司嚴格按照合同約定方式付款。5.2 公司原則不允許超越合同約定付款比例付款，但在無實際付款風險的情況下，經公司主管領導特批后，可適當提高合同付款比例。5.3 付款辦理方式工程付款的依據是經項目公司經理等各級責任人確認、工程部填寫的工程付款確認單，填寫工程付款確認單的依據是根據合同計量要求核實的工作量計量清單。工程竣（完）工結算造價為財務最終付款依據。工程部協助辦理付款手續。合同檔案管理公司對合同進行分類、分檔管理。合同簽定后，工程部保留副本一套，余由綜合部進行歸檔管理。綜合部應核對合同份數，建立收、發文登記，正本存檔，副本（或復印件）分發財務、工程、工程監理等職能部門或配合單位；有須

26、借閱的，建立借閱登記。合同評審記錄及合同洽談紀要由經濟部保管。（二）工程材料、設備管理1、嚴把材料進場驗收關。對施工單位采購的鋼筋、水泥、砂、石子、磚.電氣材料、裝飾材料等，要抽樣檢查產品的質量與出場合格證、對于不符合設計或標準要求的材料及設備，要責成施工單位退貨、調換或重新采購。2、嚴把材料使用安裝關。抽驗鋼筋、水泥等施工材料能否滿足施工質量要求，督查施工單位嚴格按施工技術規程、規范進行施工；對于電氣、裝飾等材料，督查施工單位嚴格按照設計和有關規程、規范要求進行施工安裝。3、對于電梯、通風、消防等關鍵設備，要按照我公司有關規定組織監理人員驗收。（三）工程進度和計劃管理1、依據施工圖設計和有關

27、規范要求，及時審查批準施工單位提交的施工組織設計（或施工方案）和工程進度計劃方案。由施工單位每月起草工程的月進度計劃報甲方一份和監理一份，同時審查施工單位的月進度計劃是否與目標責任書中的進度相符，如不一致時退回重新調整。2、檢查監督施工單位是否按確認的進度計劃組織施工，若工程實際進度與經確認的進度計劃不符，要責令施工單位提出改進措施，趕回施工工期。如連續兩個月實際進度比計劃進度滯后時，扣除當月進度款的5%10%。工程竣工實際進度比計劃進度滯后時每拖延一天扣總價的2。3、認真核定施工單位每月所報工程進度款是否與工程形象同步，同時審核施工單位所報的現場簽證及變更。4、如遇設計變更、工程量增減或其它

28、可能延誤施工工期的情況，要及時通知施工單位，以免造成重大損失和延誤工期。（四）工程質量和安全管理1、審核監理單位的質量檢查體系和施工單位的質量保證體系是否健全，設備和人員能否滿足施工要求。對監理單位和施工單位質量體系不健全的，要責令其定期整改，直到滿足施工要求為止。2、在不影響施工正常進行的情況下，隨時檢查檢驗施工單位是否認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及監理工程師發出的指令進行施工。對于工程質量達不到約定標準的部分，要責成施工單位拆除和重新施工，直到符合約定標準。3、監督檢查施工質量的內容主要有：（1）施工單位質量檢測人員及設備是否到位，質量自檢系統是否完備。（2）監理單位旁站監理是否到位

29、。（3）各道工序的施工質量是否符合標準、規范和設計要求。（4）施工過程中現場取樣（建設單位必須在場）（5）及時處理質量缺陷，避免出現重大質量事故。（6）進行分部工程和隱蔽工程的中間質量檢驗。（7）及時督促消防、人防、節能等專項驗收。（8）組織竣工驗收。4、監督施工單位遵守工程建設安全生產有關規定，嚴格按安全標準組織施工。檢查施工單位施工過程中的各項安全防護措施，消除安全事故隱患。5、隨時檢查施工單位是否按照太原市綠色文明工地施工。6、嚴格執行標準、規范，認真負責，公平、公正開展質量監督和安全監督管理工作。在處理工程質量問題和安全事故中，對被監督方要一視同仁，不偏袒、不刁難，秉公辦事。（五）工程

30、資料管理1、在工程管理和施工過程中，對監理單位和施工單位提交的報告要按約定時間做出書面答復。2、隨時抽查監理單位、施工單位的施工原始資料和與工程有關的其它資料。3、按合同要求，責成監理單位提交監理工作月報及監理業務范圍內的專項報告;責成施工單位提交施工組織設計、施工方案、工程進度和工程量報告以及其它有關方案或報告。4、及時做好建設單位自身工程資料的收集、整編工作，要使整編資料真實準確的反映出施工進度完成情況，以及施工管理過程中發生的關鍵問題和處理結果。5、監督監理單位和施工單位按照誠實信用的原則，真實準確地做好施工過程記錄和有關報告。決不允許有隱瞞事實真相、出具假報告等違規違法事情的發生。（六

31、）施工圖管理制度1 目的施工圖紙的管理是房地產企業技術管理中的重要環節，為正常的工程施工管理、良好的物業管理所必需，并為最終的竣工結算打下基礎。2 施工圖紙管理內容：2.1 接到設計單位送來的圖紙應立即整理，編號和分發。2.2 完整的施工圖應包括總配圖及總說明、總目錄、建筑圖、結構圖、設備圖（給排水、采暖、通風、空調、設備安裝等）、電氣圖（配電、照明、綜合布線、自動報警、安防等）、室內裝飾圖、標準圖、通用圖、設計說明書等。2.3 施工圖紙的數量應在20 套，包括精裝本 4 套，平裝 16 套。3 施工圖紙的管理程序:3.1 圖紙的整理。收到圖紙后，核對其套數、頁數、種類，并按用途進行分類、編號

32、、登記。3.2 圖紙的分發。3.2.1 項目公司申報開工證及進行工程招標、消防報審、設計審查各一套。3.2.2 公司存檔 2 套，總工 1 套，工程部、核算部各1 套。3.2.3 工地現場 2 套。3.2.4 施工單位 4 套（為其保留 4 套作為繪制竣工圖使用），監理公司 1 套。3.2.5 分發登記：分發時間、領取人單位、姓名、數量。3.3 圖紙的保管，由駐項目公司工程技術人員保管。3.4 圖紙的收回、作廢，對因設計變更而作廢的圖紙應及時收回、登記，并加蓋作廢章。4 竣工圖紙的管理細則:4.1 工程竣工驗收后一般在30 天內應完成竣工圖，由施工單位負責繪制。4.2 一般少量的局部變更可在原

33、圖上更改。4.3 對局部更改（變更量大于4.2 條者）可在圖上增畫大樣圖或部分更改圖。4.4 對改動較大的部分要重新繪制。4.5 竣工圖一般應繪制4 套，繪制完成后由監理公司審核。4.6 監理公司審核后加蓋審核章上交駐項目公司技術人員。（七）工地例會制度1 目的完善工程管理制度，加強對在建工程的進度、質量、投資控制的管理，提高工作效率，加強建設單位、監理單位、施工單位等有關方面的協調及聯系，切實解決工程建設中實際存在的問題。2 工程例會的組織2.1 工程例會為定期會議，每次例會時間由各項目部自定。2.2 工程例會主持人為工地總監理工程師或工地總監代表。2.3 工程例會參加人員包括項目公司經理、

34、駐項目公司各專業技術人員、施工單位和監理單位相關人員。2.4 項目公司應提前與監理單位進行溝通，當預計要有重大問題決策時，需請示公司總經理或總工參加。2.5 會議的時間變更或取消由工程例會主持人決定。2.6 會議結束后，由監理單位記錄人員整理形成例會紀要，并于會后第二天發給與會人員。2.7 與會人員參加例會時需簽到，收到例會紀要后需簽收。2.8 監理單位每月要出一份監理月報發至各與會單位，項目公司應及時將監理月報傳遞到濟南公司，供公司領導審閱。2.9 項目公司人員應將每一份監理月報、例會紀要登記、備案。3 工程例會會議程序3.1 施工單位施工人員對本周工程進度以及下周工程進度的安排進行匯報，提

35、出對本周工程施工中所遇到的設計、施工、材料供應等各方面存在的問題，并對下道工序的施工方法、進度、安排進行說明。3.2 項目公司經理、各專業技術人員，對施工單位提出的問題進行答復。監理公司對本周施工監理過程中的施工質量、進度、材料供應、投資控制、安全生產情況進行說明，并提出監理過程中所發現的問題，提出相應控制措施。項目經理對各施工單位之間、各專業之間在施工中所遇到的配合問題進行協調。3.3 其他與會人員進行會議發言。3.4 例會主持人對會議進行總結。并對各與會人員提出的主要問題通過討論做出結論，對本周工程建設概況進行總結，并對下周監理工作做出具體部署。3.5 每月最后一個例會，除以上會議內容以外

36、，要求施工單位將本月的計劃與實際完成進行對比，查找原因，落實責任，并將下月工程建設的安排列入該會議的議程。4 工程例會落實4.1 工程例會紀要是過去一周工程建設的集體檢討和全面總結，對在建工程具有指導意義。4.2 監理單位及駐項目各專業人員在日常監理過程中，應把例會紀要所提出的施工、材料供應、投資控制以及各工種、各專業之間的協調問題作為監理的一項具體工作內容，并對各種問題的解決情況作監理記錄，并在下次的例會上對上述問題的解決情況做出匯報。4.3 總監理工程師或工地總監代表應督促各施工單位在工程建設中嚴格遵守工程例會對工程建設中發生的問題所做出的結論處理施工與其他矛盾，并要求施工人員于下次例會上

37、，匯報上次例會紀要中有關問題及處理情況和有關結論的落實情況。（八）施工現場臨時水電使用管理規定1 目的施工用臨時水電的正確使用與計量，對保證工程施工正常進行，工程竣工決算水電費的計量有著非常重要的意義。2 適用范圍本規定適用于各項目公司工程管理中施工現場內所有的施工單位的臨時用水、用電及水電設施的使用、管理、計量。3 規定的內容3.1 項目公司及開發部應將工地所在地的市政配套手續辦妥，技術資料搜集齊全。3.2 工程技術人員根據工地所在地的市政配套現狀資料并參考各施工單位報審的施工組織計劃書中所提出的臨時水電需求總量，計算出本項目的臨時水、電的總負荷（包括水表的型號、數量、排水管道的直徑等；變壓

38、器的容量、電壓等），形成書面資料報項目公司經理批準，并配合項目公司市政人員作好臨時水、電的接入工作。3.3 如果情況允許，應該將施工用臨時水電的接入與工程完工后的正式用水、電同時考慮，以避免二次浪費。3.4 臨時水、電接入后應根據工地現場實際情況，配合監理工程師繪制整個工地的臨時水、電分配圖。3.5 各施工單位之間出現水、電需求矛盾時，應督促監理工程師進行協調，并優先考慮工程人員生活、安全的需要、及重點工程的正常進行。3.6 在施工單位進入、撤出工地現場時，相關工程技術人員組織監理單位、施工單位相關人員對施工用水表的表號、數字、型號及電表的型號、表號、數字、互感器的倍數等參數記錄并三方簽字認可

39、，項目公司設立專門檔桉，工地有專人負責。3.7 工地臨時水電負責人員，應根據工程所在地的實際情況定期檢查各施工單位的臨時水電使用情況，將水表、電表的數字記錄三方簽字認可后轉交到項目公司財務人員。3.8 各施工單位在各自施工場地內的臨時水電使用、管理在監理單位、開發單位的監督下進行，并對其安全性負全部責任。3.9 各施工單位變更水表、電表時及變更使用位置時，應報監理單位、開發單位批準后方能進行。3.10 臨時水電的使用應遵守當地行業部門的內部規定。（九）分部分項、隱蔽工程及竣工驗收管理制度1 目的對分部分項、隱蔽工程及竣工驗收進行管理控制，確保經過驗收后的工程質量達到規范及設計要求。2 適用范圍

40、適用于各項目分部分項、隱蔽工程的驗收及竣工驗收。3 職責范圍項目公司負責組織專業技術人員進行工程量、工程質量、技術資料的驗收。4 管理控制程序4.1 隱蔽工程驗收必須在下一工序前進行，由項目經理委托駐工地工程師監控監理公司對隱蔽工程進行驗收，并作好監控記錄。對隱蔽工程中不符合設計要求或施工規范規定的部分，項目公司會同監理公司以書面形式通知施工單位，限期整改，處理符合要求后，再進行驗收。隱蔽工程中的重要部位整改時應攝影（拍照）備查。4.2 對于重要的分部、分項工程，各專業工程師會同監理工程師按照施工規范驗收。其他項目進行不定期抽檢，對抽檢不合格項作出處理意見及抽檢記錄。4.3 竣工驗收4.3.1

41、 工程完工、竣工資料整理完畢后施工單位組織人員進行全面自檢，并填報竣工驗收報告送交監理公司審核。4.3.2 項目公司經理收到監理公司送交的竣工驗收報告后2 日內通知監理公司組織驗收。4.3.3 監理公司組織監理工程師、各專業工程師、施工單位有關人員根據建筑、安裝工程質量驗收評定標準及相關規范對工程進行全面檢查，并由監理公司填發質量處理通知單，督促施工單位在規定的時限內整改完畢，并及時進行復檢。4.3.4 項目公司經理負責審查竣工工程質量等級核驗表。4.3.5 監理公司、施工單位對竣工資料進行全面檢查合格后，由施工單位報送質量監督站，等待竣工驗收。4.3.6 對質量監督站所提出的問題由監理公司填

42、發質量問題處理通知單，督促施工單位限期整改完畢，并報送整改報告，直至通過竣工驗收。（十）工程交接驗收管理制度1 目的為使工程質量、使用功能符合開發要求，方便物業管理，減少與業主之間的糾紛，明確開發單位與施工單位之間的責任及物業與開發單位之間的管理界限，特制定此制度。2 適用范圍公司開發的所有項目在竣工驗收后的交接驗收過程。3 內容3.1 交接驗收的依據3.1.1 工程發包合同；3.1.2 施工圖紙、設計變更、竣工驗收資料；3.1.3 國家現行施工規范；3.1.4 質量監督站的驗收意見；3.1.5 委托物業管理合同；3.1.6 銷售合同、業主入住手冊；3.1.7 國家有關其他規定。3.2 交接驗

43、收的組織3.2.1 在質量監督站最后一次整改報告批復后。3.2.2 由項目公司經理組織、安排。3.2.3 參加人包括開發部、工程部、銷售部、經濟部、物業公司、監理單位、施工單位相關人員。3.2.4 項目公司指定專人進行記錄，完成后請相關責任人在原始記錄上簽字，并于三天內將整理記錄發于各參與單位。3.3 交接驗收的程序3.3.1 開發部、銷售部的側重點在于工程的使用功能、標準是否符合要求。3.3.2 工程部主要以工程施工質量、工程的完整性為重點。3.3.3 物業公司的驗收重點除工程質量外，更要著重于檢修的方便、設備的運行、技術資料的完整等。3.3.4 按照專業分組進行驗收，一般劃分為土建（含建筑

44、、結構、裝飾等）、設備（含給排水、采暖、通風、空調等）、電氣（含變配電、動力電、照明電、消防、通訊、安防等）。3.3.5 每天（或每單位工程）驗收完畢后，各組進行分組整理交給記錄人員統一匯總。3.3.6 屬于施工單位質量問題的，要求監理公司針對匯總情況下達整改通知，限期完成。3.3.7 屬于開發單位自行安排的項目，項目公司經理應要求工程部、經濟部督促完善。3.3.8 各方整改完畢后，經驗收通過后由項目公司經理簽字，交由物業公司管理。（十一）工程施工控制程序1 目的通過對工程施工控制，確保工程施工的順利進行，保證工程建設的進度和質量目標的順利實現。2 適用范圍適用于所有項目的單位、分部、分項工程

45、各施工階段的控制管理。3 內容3.1 項目公司經理負責項目實施進度計劃的總控制，并負責施工過程的總體協調及重大變更的下發實施，負責審批監理公司提交的項目監理實施細則或項目監理規劃。3.2 各專業技術人員做到熟悉圖紙，參與圖紙審學、技術交底，負責現場協調，巡視工地，監視測量監理公司的工作情況，保存有關記錄，作好技術資料管理、移交工作。4 控制程序4.1 工程施工準備階段的工作4.1.1 工程部審查監理單位的監理大綱、監理規劃及監理實施細則。4.1.2 監理公司在開工前審核施工單位提供的施工組織設計，并由監理工程師簽署審核意見后轉交到項目公司審核，項目公司審核的重點：4.1.2.1 施工計劃安排是

46、否符合要求；4.1.2.2 施工部署、施工方法是否切實可行；4.1.2.3 施工平面布置的合理性；4.1.2.4 質量管理組織措施是否能夠保證質量目標的實現；4.1.2.5 冬雨季施工措施是否能夠保證工程的順利進行；4.1.2.6 對工程安全方面的薄弱環節所采取的措施是否能夠滿足施工安全目標的實現；4.1.2.7 工程成品保護措施是否滿足驗收要求。4.1.3 由工程部組織開發部、經濟部、施工單位、設計單位、監理單位進行圖紙會審和技術交底，執行圖紙審學制度、施工圖紙設計交底制度。4.1.4 由項目公司組織現場技術人員進行施工現場的有關準備工作，向施工單位提供施工場地的地下、地上管網線路資料，并將

47、水準點與坐標控制點以書面形式交施工單位，并現場交驗。4.1.5 項目公司組織現場技術人員、監理單位、施工單位召開開工會議。會議對開工前的各項準備工作進行檢查，確定施工聯絡方式，創造良好的施工環境。4.2 工程施工進度控制4.2.1 工程部與監理單位審核施工單位的工程總進度計劃、分項工程工期安排是否符合總工期控制目標、施工總平面圖是否存在影響工程進度和現場文明、安全施工的因素，對審核中發現的問題由監理單位督促施工單位進行整改。4.2.2 項目公司組織監理單位審核施工單位的材料設備的采購計劃與施工進度計劃的同步性，對不能滿足要求的計劃進行修正。4.2.3 由工程部組織監理單位對施工單位的勞動力進場

48、情況、施工機械配置情況、周轉性工具材料的進場情況進行監督檢查，確保滿足施工進度計劃的需要。4.3 工程施工質量控制4.3.1 工程部組織監理單位監督檢查施工單位嚴格按設計圖紙施工，并符合國家規范、標準；對重要分項工程要督促施工單位制訂切實可行的施工方案，并監督實施。4.3.2 工程部監視測量監理公司及施工單位，確保使用經檢驗合格的材料、構件及設備。4.3.3 工程部督促監理單位做好施工中的質量檢查，并與監理單位一起檢查施工單位對質量問題的處理情況。發生質量事故時，由監理單位組織進行調查處理。4.3.4 工程部組織施工管理人員進行現場巡視，及時處理施工中存在的質量問題，并做好記錄。4.3.5 在

49、每周的工程例會上，由監理單位對工程施工質量情況進行總結，提出存在的問題，研究制訂措施，并監督實施。4.3.6 工程部對工程施工過程中的設計變更，執行公司規定。4.3.7 工程部督促施工、監理單位及時報送有關工程建設的各種文件資料，由項目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。4.3.8 對關鍵的設備安裝和施工工序，由工程部進行重點控制，加強監督檢查的力度，采取有效的措施，對各個環節實施連續的監控。4.4 工程施工投資控制4.5 工程施工安全控制4.5.1 項目公司組織工程部監督監理單位檢查施工單位是否建立、健全與現場安全文明施工有關的規章制度。4.5.2 監理單位組織施工單位每周進行一

50、次工地安全檢查。記錄檢查中發現的問題，并以監理通知的形式下發施工單位，責令限期整改。4.5.3 項目公司組織對發生的安全事故，進行調查處理。4.6 工程驗收控制4.6.1 工程部依據分部分項、隱蔽工程及竣工驗收管理制度的規定，監督監理單位、施工單位進行分項、分部、單位工程及竣工驗收工作，未經驗收，施工單位不得進入下一道工序施工。4.6.2 工程部組織設計、監理、施工單位及時到質檢部門辦理階段性驗收和工程竣工驗收。5 記錄5.1 施工組織方案審查記錄（十二）工程變更控制程序1 目的是工程日常管理中一項重要的工作，是通過遵循規定的控制原則和執行既定的工作流程，將項目總投資和單位成本控制在工程預算或

51、工程合同造價的目標范圍內，使項目利潤最大化。2 內容2.1 建設單位、設計單位、施工單位和監理單位都可以提出工程變更。2.2 工程變更包括：2.2.1 設計變更。2.2.2 工程量變更。2.2.3 有關技術標準、規范、技術文件的變更。2.2.4 施工時間的變更。2.2.5 施工工藝或施工次序的變更。2.2.6 合同條件的變更。3 原則3.1 盡量減少的原則。各部門技術人員要充分做好工程前期工作和施工前準備工作，把工程變更降至最低限度。3.2 嚴格控制的原則。要嚴格控制設計變更審批權限，健全設計變更的審批程序，防止任意提高設計標準，改變工程規模，增加工程投資費用。4 工程變更的管理范圍劃分2.1

52、 設計變更、技術文件變更、施工工藝變更由工程部負責，經濟部配合完成；2.2 工程量變更、合同條件變更、施工時間變更由經濟部負責，工程部配合完成；2.3 一般性的變更由項目公司經理作最后審批；2.4 對項目投資、工期影響較大的工程變更報請公司總經理、董事長批準。5 工程變更的程序5.1 工程變更根據提出單位的不同審批程序略有不同。5.2 施工單位提出的工程變更。5.2.1 施工單位將變更申請、變更方案提交給監理單位。5.2.2 監理單位召集相關監理工程師根據施工合同、現場實際條件等因素對變更申請、變更方案進行研究，同意的出具書面意見一并交給建設單位，不同意的出具書面意見后返回施工單位。5.2.3

53、 各部門根據管理范圍不同，出具各自書面意見，提交項目公司經理進行匯總審批。5.2.4 項目公司經理同意的在征求設計單位同意后由相關部門下發變更意見書；不同意的由相關部門出具意見返回監理單位。5.3 建設單位提出的工程變更5.3.1 建設單位提出工程變更后（設計單位同意后），連同變更說明書一并下發給監理單位、施工單位。5.3.2 監理單位、施工單位如有意見需在規定的時間內反饋給建設單位。5.4 監理單位提出的工程變更在經建設單位及設計單位同意后可下發執行。5.5 設計單位提出的工程變更轉交給建設單位后，由建設單位組織監理單位對變更進行分析，造成即成損失的，要明確責任，后下發給施工單位執行。（十三

54、）工程監理管理程序1 目的做好工程監理公司的管理工作，保證工程質量，縮短建設周期，提高投資效益。2 監理公司的選擇2.1 工程部組織確定監理單位，簽定“建設工程委托監理合同”，明確工程監理的任務，施工階段監理單位依據合同規定按時進駐施工現場。2.2 監理單位應具備的資質條件2.2.1 投標單位必須具備相應的資質；2.2.2 類似于該工程的階段監理經驗或全過程監理經驗；2.2.3 具備與該工程所包括的設計、土建、安裝、裝修全部工作內容相適應的實際工作能力，全面進行“三控”（進度控制、質量控制、投資控制）、“兩管理”（合同管理、信息管理）、“一協調”（業主與實施方以及實施方之間）和安全文明施工；2

55、.2.4 具有進行工程建設項目現代化管理的能力；2.2.5 具有完成該工程類似的工程項目招標、評標的經驗，以及具有編制招標文件，制定或審核標底的能力；建設項目現代化管理的能力；2.2.6 具有編寫符合規程、規范的竣工資料的能力。2.3 對監理單位的要求2.3.1 監理單位應能獨立完成該工程項目所委托的全部監理工作，不得轉讓或分包；2.3.2 提交該項工程的監理大綱和監理規劃；2.3.3 參加該項目總監成員和其它監理工程師的資質要求和人才網絡要求；2.3.4 從事監理工作的人員組成應能滿足該項工程的全部專業要求，監理單位需提交隨工程進度監理人員上崗直方圖和監理機構設置框圖；2.3.5 報送為該項

56、工程監理任務所必需的設備清單（其中注明自身能提供的部分）；2.3.6 提供準備用于本項工程監理工作的各種主要監理表格，向業主的報表格式，監理單位進行管理的監理記錄和資料管理表格等；2.3.7 提交實施該項目工程報價和計算依據。3 施工階段監理工作的主要內容3.1 協助業主編寫開工報告；3.2 協助業主確認施工單位選擇的分包單位；3.3 審查施工單位提出的施工組織設計、施工技術方案和施工進度計劃，提出改進意見；3.4 審查施工單位提出的材料和設備清單及其所列的規格和標準；3.5 督促、檢查施工單位嚴格執行工程承包合同和工程技術標準；3.6 協調業主與施工方之間的爭議；3.7 檢查工程使用的材料、

57、構件和設備的質量，檢查安全防護措施；3.8 檢查工程進度和施工質量，驗收分部分項工程，簽署工程付款憑證；3.9 整理合同文件和技術檔案資料；3.10 按業主要求在現場實施ISO9000 質量計劃并配備相應的人員；3.11 組織設計單位和施工單位進行工程竣工初步驗收，提出竣工驗收報告；3.12 組織召開工程例會。4 建立監理公司檔案4.1 依法簽定的監理委托合同；4.2 各種工作會議記錄；4.3 監理工作的各種表格：4.3.1 向承包商發出的表格；4.3.2 向業主的報表；4.3.3 監理記錄；4.3.4 監理月報；4.3.5 往來的文件和函電。4.4 業主的各項批復。5 對監理的考核5.1 管

58、理水平；5.2 總監素質；5.3 監理工程師的素質；5.4 上崗情況；5.5 監理組織機構的完善；5.6 監理手段。6 監理效果的評價6.1 成績：6.1.1 設計圖紙的審查；6.1.2 深入現場及時發現并解決問題；6.1.3 向業主提出合理化建議；6.1.4 幫助承包商解決疑難問題。6.2 由于監理失職造成的失誤。6.3 業主對監理的評價。6.4 承包商對監理的評價。（十四）工程招標管理規定1 公司采用工程招標的方式確定工程施工承包隊伍。2 公司工程招標的方式有公開招標、不定向議標、定向議標。單項工程發包、重要單位工程發包原則上均采用公開招標的方式進行；有特殊要求的單位工程發包和分項工程發包

59、可采用不定向議標或定向議標。定向議標的工程發包范圍：2.1 工程造價在 10 萬元內的非關鍵工程。2.2 價不變。2.3 因政策等原因，承包商目前處于無競爭地位（或壟斷）。2.4 其它特殊原因。3 實行公開招標的工程發包由項目公司經理牽頭，經濟部組織委托招標代理機構代理招標。實行公開招標的工程發包遵照國家招投標法及行業相關管理辦法執行。4 實行議標的工程發包由項目公司經理牽頭，工程部編制初步施工方案，經濟部自行或委托編制標底（委托編制的，要審核），并參照國家招投標法及行業相關管理辦法由經濟部組織開展。5 提出招標及招標前準備工程部根據開發項目的總體進度安排，提出工程招標時間及時機。項目公司經理

60、負責安排招標前的各項準備工作。6 工程招標前應對工程承包商進行資格預審（見附表1）。資格預審分虛審及實審。虛審就是審查工程承包商報送的資料。虛審由經濟部組織，工程部、財務部等相關部門配合。虛審的內容包括：6.1 應具備的符合發包工程要求的施工資質、營業執照，異地施工的企業必須提供發包工程所在地的注冊證明文件；6.2 近兩年的合同（包括內容）履行情況，權威部門認定的施工質量情況；6.3 近兩年的年終財務報表及流動資金狀況；6.4 現有施工任務（含在建及未開工工程）；6.5 企業自有設備一覽表；企業人力及物力資源情況；6.6 其它需要預審的內容。以上內容按照業務對口的原則由公司經濟、工程、財務等職

61、能部門分別評審。評審就是由公司總工程師組織工程、經濟等部門對工程承包商近兩年的在建及已完工程進行考察，并聽取相關業主反饋意見。采用公開招標方式的，資格預審后參與投標的工程承包商數執行國家或行業相關規定；采用不定向議標方式的，資格預審后參與投標的工程承包商不得少于三家。7 招標文件的起草實行公開招標的招標文件由受委托的招標代理機構（或經濟部）起草；議標工程的招標文件由公司經濟部起草。招標文件主要內容應包括：7.1 工程名稱及概況；7.2 投標人完成招標內容的要求；7.3 投標須知及有關日程安排；7.4 投標書的內容要求。8 招標文件的評審招標文件編制好后，公司經濟、工程、財務等職能部就其中主要條

62、款及要求作出書面評審，報項目公司經理及總工程師確認，確認后的評審記錄為招標文件修改及正式成文的依據。9 標底的編制公開招標的標底原則上均委托社會中介機構編制。標底的委托方式及編制原則經公司領導確定后由經濟部編寫委托說明。非委托的標底由經濟部組織編制。標底由總工程師組織審批，需要報招標管理機構審定的報招標管理機構審定。編制完成后的標底在公布前應嚴格保密。10 投標書的評審（評標）10.1 公開招標的投標書由被委托的招標代理機構依據國家相關法律、法規及我公司要求組織專家組按一定程序評審。10.2 公司內部議標的投標書由項目公司經理牽頭組織相關職能部門就投標書主要承諾與招標文件主要要求的一致性及技術

63、的可行性、投標價進行詢標并作出書面評審記錄（見附表3、4）。11 中標及中標通知書的填寫評標確定的綜合評比最優的投標人為中標人。議標產生的中標通知書由經濟部填寫。12 招標實施程序12.1 發出招標通知或邀請函；12.2 投標人進行資格預審；向符合條件的投標人發售招標文件；12.3 織組投標人勘察施工現場，并解答疑問；12.4 收集投標書；12.5 確定評標原則及方法（需要報批的進行報批）；12.6 成立評標委員會；12.7 開標；12.8 出具評標報告；12.9 確定中標人。附表 1 投標資格預先審查表年月日議標項目受審企業名稱審查內容審查結論審查人資格審查履約（信用）審查資金審查企業運營審

64、查其它審查領導意見欄注：1、資格審查包括：企業資質或是否直銷商，以往工程質量或產品質量檢測等；2、履約審查包括：近兩年合同履行情況（合同約定與實際相對照）等；3、資金審查包括：企業流動資金、企業支付能力、以往合同約定付款等；4、企業運營審查包括：企業性質、企業運營機制、擬派人員等。附表 2 擬 參 加 投 標 人 名 單年月日招（議）標項目名稱編 號擬 投 標 人備注領 導 會 簽 欄分管項目領導總工程師總經理董事長附表 3 招（議）標文件評審表招（議）標項目評審范圍評審要求評 審人時間要求保密要求標價確定質量要求工期要求技術要求保修要求付款要求其它要求分管領導批準領導年月日附表 4 評 標 意 見 表議標項目議標單位評審意見個 人 結 論 性 意 見評 審 人 姓名單位職務電話年月日附表 5 定 標 意 見 表議標項目參加議標單位參與評標人員推薦性意見批準意見年月日