1、工程咨詢監理有限公司項目管理辦法(試行)目 錄1 總則12 項目管理組織及職責12.1 項目管理組織12.2 項目管理組織各層面的職責13 項目總監、項目類別、工程階段和目標分類33.1 項目總監33.2 項目類別33.3 項目階段43.4 項目目標44 項目階段管理54.1 項目承接54.2 項目啟動64.3 項目策劃64.4 項目實施84.5 項目收尾105 項目規劃和綜合管理125.1 項目管理規劃125.2 多項目進度控制125.3 多項目質量控制125.4 多項目成本控制126 相關規定156.1 項目范圍管理156.2 項目進度管理156.3 項目質量管理166.4 項目成本管理1

2、76.5 項目信息管理176.6 項目風險管理206.7 項目外委合作管理206.8 項目變更規定216.9 項目考核規定227 附則228 附件22附件一：相關圖表22附圖1：項目管理組織結構圖24附表1：項目委托信息表25附表2： 業務通知單26附表3：項目交底會議記錄27附表4：項目計劃評審表28附表5：項目變更申請單29附表6：項目重點信息通知單30附表7：項目階段進度表31附表8：項目收尾通知單32附表9：項目專業總結報告表33附表10：項目總結報告表35附表11：項目總結評審表37附表12：項目總監年度考核表38附表13：項目數量基本得分標準一覽表39附表14：項目費用預結算表45

3、附件二：項目成本考核細則461 總則1.1 為提高公司項目管理水平，進一步規范項目管理行為，明晰公司項目管理組織和各層次人員的職責，高效完成項目目標，特制定本辦法。1.2 項目管理包括項目承接、啟動、策劃、實施、收尾等全過程的管理。1.3 本辦法適用于廣東誠譽工程咨詢監理有限公司承接的所有項目。2 項目管理組織及職責2.1 項目管理組織公司實行由決策層領導下的以項目管理部為管理主體、各生產部門為實施主體、項目總監為樞紐的矩陣式管理組織，組織結構圖見附圖1。其中： 項目管理部及各生產部門為公司的常設性組織，監理項目部是為完成項目目標而組建的臨時性組織。項目總監隨項目而產生，由總經理任命，并就項目

4、管理目標對總經理負責；項目各專業監理工程師和相應的監理、管理人員，由分解到各項目任務所屬部門指派，在項目對應部門經理的支持下開展工作，同時就項目分解至本專業的項目任務目標對項目總監負責。2.2 項目管理組織各層面的職責 公司決策層由總經理、副總經理組成，負責確定公司的發展戰略規劃目標；確定各項目的目標，并對項目重大問題進行決策；提供各種資源，支持項目總監完成項目目標。2.2.2 項目管理部作為公司項目管理部門，負責提出項目管理目標、推選項目總監，協助項目總監開展項目管理等工作；對公司所有項目進行監控管理，定期提出改進項目管理的意見；考核項目總監。2.2.3 各生產部門是項目的具體實施部門，根據

5、項目目標組織和協調各種資源，支持項目專業監理工程師按項目要求實施項目任務，對部門所承擔項目任務的進度和質量負責。具體如下：1）佛山監理一部、佛山監理二部、粵東地區東莞監理部、粵西北地區云浮監理部、粵西北地區肇慶監理部等生產部門負責組織實施項目分解到本部門的項目任務；2）市場部負責收集項目的委托和承接信息，執行項目承接評審流程，歸口項目合同管理；3）綜合部負責項目后勤保障和資料歸檔管理。4）質安部負責履行公司對項目監督和指導職責。5）財務部負責項目成本核算和項目結算。2.2.4 監理項目部作為臨時性組織，應以項目目標為核心組織和實施項目的活動，并明確其成員職責。.1 項目總監（總監代表）作為項目

6、管理的負責人，負責項目的全過程管理，其主要項目管理職責有：1）對外代表公司與業主、施工及設計等相關單位進行總體性項目信息溝通；2）對內負責制訂項目管理計劃，分解項目任務，協調相關專業，對項目的質量、進度、成本和安全進行目標管理和總體控制，并進行項目總結和考核監理項目部成員。.2專業監理工程師是對應專業項目任務的實施負責人，其主要項目管理職責有：1）負責與業主、施工及設計等單位進行本專業相關信息溝通。2）根據項目管理計劃，分解項目內容，編制專業工作計劃，組織本專業人員完成專業任務；督促本專業人員執行公司一體化管理體系的規定；對專業項目任務的進度和質量進行目標控制；進行專業總結，并對專業內監理員進

7、行考核。.3 監理員在專業監理工程師的組織下，按專業計劃和公司一體化管理體系文件要求開展監理工作，完成項目交付的任務，對本人承擔項目任務的進度和質量負責。.4 合同管理員負責收集項目承接信息，提出項目承接意見，并負責項目合同管理、合同商務談判、跟蹤合同執行情況、組織經營回訪和提出改進項目經營管理的意見。.5 會計負責編制項目預算，審核和監控項目中發生的各種費用，整理分析項目財務數據，并參與項目的報價估算，為公司領導的決策提供財務數據支持。.6 工程檔案管理人員負責項目各階段資料的收集、整理及歸檔管理，并對資料質量及歸檔資料的完整性和及時性負責。1）監理部工程檔案管理員負責本部門各階段項目資料的

8、收集、整理，指導本監理部人員形成監理資料，向業主歸檔監理資料。2）項目管理部工程檔案專員負責指導各監理部工程檔案管理員及監理項目部成員開展工程檔案管理工作，審查歸檔資料的質量情況，提高公司工程檔案整體質量水平。3）綜合部檔案管理專員負責將工程歸檔資料整理入庫，建立檢索系統，管理歸檔資料的借閱。.7 車輛管理專員負責統籌各監理部項目用車需求，為項目成本管理提供車輛使用統計數據。.8 項目管控專員和項目信息專員負責協助項目總監啟動項目、組建監理項目部、進行項目策劃，并跟蹤項目關鍵任務的實施情況，提醒項目總監上報項目的重要信息，及時將項目存在的問題向上級反應并提出糾正措施建議。3 項目總監、項目類別

9、、工程階段和目標分類3.1 項目總監項目總監在具有項目總監任職資格的人員中挑選，由項目管理部與其所在的部門負責人協商后推薦，按照項目承接審批流程，報總經理批準后任命產生，并隨項目的結束而自行解除。項目總監任職資格分初級、中級、高級三個級別，由項目管理部根據有關人員以往從事項目管理工作的表現進行考核認定。資格認定原則上每半年進行一次，經總經理批準后公布。3.2 項目類別項目按工程規模和管理難度分為三類，分類標準如下：項目類別分類項目名稱一類1）500kV及以上電壓等級的新、擴建工程輸變電工程項目；2）500kV及以上電壓等級的變電站新、擴建工程和50km以上（含50km ）500kV及以上輸電線

10、路新建工程監理項目；3）總投資在一億元以上的房屋建筑項目；4）大型咨詢項目。二類1）220kV電壓等級的新、擴建工程輸變電工程項目；2）220kV電壓等級的變電站新、擴建工程及50km以上（含50km ）220kV輸電線路工程監理項目；3）總投資在五千萬元以上的房屋建筑項目；4）中型咨詢項目。三類1） 除一、二類項目以外的輸變配電新建、擴建、大修技改工程監理項目；2） 其他需要按獨立項目進行管理的項目。工程項目分類表一類項目應選派具備高級項目總監資質的人員擔任項目總監。二類項目應選派具備中級及以上項目總監資質的人員擔任項目總監。三類項目應選派具備初級及以上項目總監資質的人員擔任項目總監。3.3

11、 項目階段根據項目所處階段，公司的常規項目可分為前期咨詢、投標、設計監理、施工監理等四個階段，定義如下：前期咨詢階段：收到咨詢項目委托信息起至交付咨詢報告審定版為止；投標階段：收到招標文件起至明確投標結果為止；設計監理階段：收到設計監理項目委托信息起至移交設計階段監理資料為止；施工監理階段：收到施工監理項目委托信息起至移交施工階段監理資料為止。項目分階段進行管理，在下一階段工作尚未開展，且未進行項目管理交接時，項目管理工作將由上階段項目總監繼續負責管理。3.4 項目目標 項目目標確定原則項目目標可分為優秀、良好和合格三個等級，由項目管理部根據委托書或委托簽訂合同以及公司對項目的要求提出，總經理

12、審批確定。不同的項目目標、階段對應不同的工日和成本。項目管理目標的確定原則如下：1） 優秀：委托方有明確要求或工期合理的重點項目目標應確定為優秀；2） 良好：除目標已確定為“優秀”的一類項目和二類項目外，其余一、二類項目的目標原則上應達到良好；3）合格：除特殊要求的項目外，三類項目的目標應確定為合格。 指標體系項目目標確定后，由項目管理部對照以下的指標體系對項目目標完成情況進行檢驗，判斷項目是否達標，并作為項目總監的主要考核指標之一。目標指標優秀良好合格安全指標1、有監理責任的安全問題發生率為零；2、無安全方面的投訴。1、有監理責任的安全問題發生率為零；2、無安全方面的投訴。1、有監理責任的安

13、全事故為零；2、安全方面的投訴次數1。質量指標1、質量考核系數應達到0.95及以上；2、無質量方面的投訴。1、質量考核系數應達到0.85及以上；2、無質量方面的投訴。1、質量考核系數應達到0.80及以上；2、質量方面的投訴次數1。進度指標1、 按時交付各階段監理資料；2、 無進度方面的投訴。1、階段資料交付延誤天數1；2、無進度方面的投訴。1、階段資料交付延誤天數5；2、進度方面的投訴次數1。服務指標無客戶投訴無客戶投訴客戶投訴次數1。成本指標實際與預算成本偏差0實際與預算成本偏差率5%。實際與預算成本偏差率10%制度執行指標1、 按時完成項目計劃、項目交底會、項目信息確認、履行項目變更、項目

14、總結等；2、 項目結束時能夠提供完整的貫標記錄。1、按時完成項目計劃、項目交底會、項目信息確認、履行項目變更、項目總結等；2、項目結束時能夠提供完整的貫標記錄。1、按時完成項目計劃、履行項目變更、項目總結等；2、項目結束時能夠提供主要的貫標記錄。4 項目階段管理4.1 項目承接項目承接是指從項目投標意向評審、項目委托信息處理到確認，并確定項目目標、項目總監的全過程。 項目投標意向評審1）市場部營銷或投標人員收集到投標信息后，在工程項目管理信息系統填寫項目投標信息，市場部主任提出評審意見。2）項目管理部根據委托信息提出承接意見，包括提出項目目標及項目工日，并與相關地區監理部經理協商后推薦項目總監

15、。3）地區監理部經理就本部門承接項目能力提出承接意見。4)分管領導就公司承接項目能力提出承接意見。5）總經理確定最終的承接意見，并就項目收益、風險規避、項目目標、工日和項目總監人選等作出批示。6）市場部根據審批意見確定是否參加該項目投標。4.1.2 項目委托信息的處理項目委托信息包括監理委托書、中標通知書及口頭委托等形式。不同的委托形式處理的方式不同。4.1.2.1監理委托書或中標通知書信息的處理項目接洽人或其它人員直接將監理委托書或中標通知書交給合同管理員，并交待清楚相關項目信息，由合同管理員處理項目的委托信息。4.1.2.2口頭委托信息的處理1）市場部牽頭聯系的項目：相關人員接到口頭委托信

16、息后，直接轉述合同管理員，由合同管理員與委托方進行初步接洽，并填寫項目委托信息表(附表1）。2）監理部牽頭聯系的項目：相關人員接到口頭委托信息后，直接轉述相應地區監理部經理，由監理部經理與委托方進行初步接洽，并填寫項目委托信息表提交合同管理員。4.1.3 項目委托信息的確認 合同管理員接收到項目委托信息后，應就項目委托的真實性、項目的相關要求與業主進行確認。4.1.2.1 合同管理員在確認項目委托信息后，在收到監理委托書、中標通知書3個工作日內出具業務通知單提交至財務部和項目管理部，財務部在2個工作日內確定項目業務費、差旅費、車輛使用費等成本指標，項目管理部在3個工作日內確定項目質量目標、歸口

17、部門、總監人選，將業務通知單發至地區監理部和總監。4.1.2.2遇委托方要求提前介入的項目，合同管理員應及時發出業務預通知單，將項目信息傳遞給項目管理部，項目管理部就項目承接和項目總監人選口頭請示總經理批準后啟動項目，但隨后合同管理員在接到監理委托書、中標通知書后應補辦業務通知單，并注明取消原業務預通知單。 4.2 項目啟動項目啟動是指在接到業務通知單之后，項目管理部出具總監任命文件，各生產部門協助項目總監組建監理項目部的過程。 任命項目總監項目信息專員接到業務通知單之后，在5個工作日內擬文成立監理項目部，任命項目總監，出具總監授權書。 組建監理項目部各生產部門經理在簽收業務通知單時，應根據人

18、力資源情況，選派項目專業監理工程師，按公司監理項目部設置標準組建監理項目部。4.3 項目策劃項目策劃是指項目總監收到業務通知單后，進行項目計劃編制、項目信息外部確認、項目交底會、專業計劃編制、外委合作的全過程。項目計劃編制項目總監收到業務通知單后，應按以下要求編制項目計劃。1） 編制項目計劃時間要求：一類項目計劃5-10個工作日內完成；二類項目計劃3-7個工作日內完成；三類項目計劃1-5個工作日內完成。2） 項目計劃內容要求：一、二類項目計劃應包括：項目范圍定義（包括項目概述、項目干系人、外委合作、項目規模、工作范圍、項目目標、相關項目等內容）、風險管理、進度控制、接口管理、成本預算、人力資源

19、配置以及資料計劃等內容。三類項目計劃應包括項目范圍定義、項目進度計劃、項目團隊成員表、外委合作以及資料計劃等內容。 專業計劃編制項目總監完成項目計劃編制后3個工作日內，將其分發給各專業監理工程師。各專業監理工程師應在項目交底會召開前完成專業計劃編制，專業計劃內容包括：項目概況、專業工作范圍、專業目標、專業進度控制計劃、監理依據及重點、難點、專業成本預算分配以及專業團隊成員表等。一/二類項目的投標、三類項目不需編制專業計劃。4.3.3 項目信息外部確認項目總監在完成項目計劃編制后3個工作日內就項目范圍、監理方案、進度計劃及其前提條件等關鍵因素與委托方進行確認。4.3.4 項目調整 項目總監就項目

20、范圍等信息與業主進行確認后，將項目信息提交到項目信息專員處，由項目信息專員核實項目范圍并據此對項目工日進行調整，并填寫項目變更申請表(附表5），經項目管理部審核、報分管領導審批后執行。4.3.5 項目交底會在與業主進行項目信息確認后1個工作日內，項目總監組織各專業監理工程師、監理員等召開項目交底會議，必要時請總經理、主管生產的副總經理、項目管理部、質安部人員參加。會議議程包括內部分工、進度計劃的確認、項目重點及難點問題的落實、貫標及安全交底等內容，并形成項目交底會議記錄（附表3）。三類項目由項目總監根據實際情況決定是否召開項目交底會議。 計劃簽署及評審項目總監應在項目交底會后1個工作日內完成項

21、目計劃的修改，并編制項目計劃的橫道圖；然后由各生產部門簽署；市場部、項目管理部、分管領導和總經理利用項目計劃評審表（附表4）對項目計劃進行評審。1）項目計劃評審必須在2個工作日內完成。項目計劃主要以傳閱方式進行評審，一類重點項目，由總經理審批后執行，必要時由項目管理部組織項目計劃評審會；二類項目由分管領導審批后執行；三類項目由項目管理部審批后執行。2）在項目計劃評審過程中，若公司領導出差，可由項目管理部電話請示相關領導批準后執行項目計劃，但隨后應補辦項目計劃審批手續。3）項目信息專員保存項目計劃和項目計劃評審表原件，作為項目考核的依據之一。4.3.7 落實外委合作任務項目如需外委合作，項目總監

22、應在項目計劃審批通過后2個工作日內提出外委合作申請，報項目管理部審核、分管領導批準后執行。4.3.8 項目策劃流程項目總監專業監理師項目信息確認編制專業計劃市場部項目管理部副總經理評審計劃項目總監 組織項目交底會項目總監編制項目計劃 總經理審批項目計劃 執行4.4 項目實施 項目實施是從項目計劃審批通過至提交符合業主要求的全部監理成品的全過程管理。項目總監在公司領導、項目管理部及各生產部門經理的協助下，組織監理項目部成員利用各種資源推進項目，實現項目目標；專業監理工程師在項目總監和生產部門的協助下，組織專業內監理人員完成專業監理任務，實現項目專業目標。項目總監組織項目層面的活動，推進及跟蹤項目

23、的進展，并對項目范圍、質量、成本、溝通、風險、采購及安全進行管理，處理項目過程出現的問題和變更，實現項目目標。1）進度管理：按計劃組織項目層面的活動，為項目監理活動的開展確定條件，理順外部環境；跟蹤關鍵任務的進展，當進度出現偏差時，采取適當的糾偏措施，當符合本辦法條款的情況時，履行工期變更，確保項目進度目標的實現。2）質量管理：按計劃組織監理評審等關鍵質量活動；督促各專業監理工程師執行公司的質量、環境、職業健康安全一體化體系文件的有關規定，要求各專業提交階段監理產品的同時提供相應的貫標記錄。3）成本管理：在項目實施過程中，計劃和控制各項成本開支，如需超支，按本辦法進行申請。4）采購管理：督促專

24、業監理工程師按計劃開展采購活動，并組織相關專業監理工程師對采購過程進行監控、對采購成品進行驗證。5）安全管理：項目總監在項目實施過程中按公司安全管理辦法開展安全交底等安全管理活動。6）溝通管理：內部溝通管理：建立以電話/局域網、報告等形式為主的日常溝通系統，保證監理項目部內、監理項目部與公司層面間的項目信息傳遞暢通有效；項目總監每周以會議（碰頭會或局域網）的形式就項目的進度、質量以及存在問題進行簡短的交流和通報。以電話、會議等形式協調各專業間的接口；以電話、報告等形式與公司層面保持信息的通暢，確保獲得足夠的支持和協助。外部溝通管理：建立以電話、傳真、電子郵件、會議、報告等形式的溝通系統，與業主

25、、施工、建立等相關單位保持總體性項目信息的有效暢通。項目總監通過有效的溝通，及時獲取項目進度、質量、風險、采購、變更等信息，并按本辦法相關規定進行管理和控制。 專業監理工程師組織開展本專業的監理活動，并對專業內的進度、質量、溝通、采購、風險、采購及變更進行管理、處理項目實施過程中的問題，實現項目專業目標。1）進度管理：組織項目專業內的監理活動，為專業內監理的開展確定條件；跟蹤關鍵任務的進展，當進度出現偏差時，采取適當的糾偏措施，當符合本辦法條款的情況時，履行工期變更，確保項目進度目標的實現。2）質量管理：專業監理工程師組織本專業監理人員在監理過程中嚴格執行公司的質量、環境、職業健康安全一體化體

26、系文件的有關規定，并接受項目總監和項目管理部、質安部的監督和檢查。3）采購管理：專業監理工程師按本辦法6.7條款提出采購申請，并負責過程的跟蹤和管理，采購成品的驗證等。4）溝通管理：內部溝通管理：專業內以口頭或部門周會等形式，保持與監理員、部門部門經理就有關事宜的有效溝通；以電話/局域網、報告、例會等形式與其他專業、項目總監就本專業的進度、質量等方面進行溝通。外部溝通管理：建立以電話、傳真、電子郵件、會議、報告等形式的溝通系統，與業主、施工、建立等相關單位就本專業的信息進行有效暢通。專業監理工程師通過有效的溝通，及時獲取本專業進度、質量、風險、采購、變更等信息，并按本辦法相關規定進行管理和控制

27、。4.5 項目收尾項目收尾分為項目階段收尾和項目最終結束兩個階段，具體定義如下1）項目階段收尾是指項目取得了項目的階段批復或已完成資料移交，其具體標志如下：前期咨詢階段：以交付咨詢報告審定版為標志。投標階段：以收到中標通知書或未中標通知為標志。設計監理階段：以移交設計階段監理資料為標志。施工監理階段：以項目竣工投運為標志。2）項目最終結束是指工程竣工投運，并經一年運行檢驗后，項目最終結束。4.5.1 收尾工作公司相關人員收到“項目階段收尾標志”文件后，由項目信息專員編制項目收尾通知單(附表8)，經項目管控專員審核、項目總監確認后，分發到質量專員、合同管理員、會計及檔案管理員，開展項目收尾工作。

28、4.5.1.1 合同收尾合同管理員開展合同收尾工作：核對并與業主方進行合同條款履行的確認，并要求業主方開具收款證明。4.5.1.2 財務收尾財務部收到業主方開具的收款證明后，會同地區監理部收取監理費。4.5.1.3 項目回訪由項目管理部和市場部按質量、環境、職業健康安全工作文件中的工程監理回訪工作制度分別負責組織開展項目回訪和經營回訪。4.5.2 項目總結及考評4.5.2.1 項目總結項目總監收到項目收尾通知單兩周內召開會議或口頭通知專業監理工程師編制專業監理總結，1個月內完成項目總結工作。1） 專業監理工程師組織專業監理人員進行專業總結，形成項目專業總結報告表（附表9）。專業總結應包括以下內

29、容： 專業內計劃指標的完成情況統計；專業總結：本專業在監理質量、進度、變更、服務、安全等方面出現的問題和原因分析，進而提出改進建議和其他建議；技術積累。2）項目總監組織各專業開展監理總結工作并匯總編制成文，同時對項目管理進行總結，形成項目總結報告表（附表10），并填寫項目總結評審表（附表11），進行項目總結評審流程。項目總結應包括以下內容： 項目實施過程的項目管理績效，包括；質量、進度、成本、外委、變更、服務等方面的指標實現情況；遺留問題歸納及處理措施；項目總結陳述，包括：項目管理中的經驗教訓、改善項目管理各項規定和流程的建議、技術積累等。3）項目總結經項目管理部、副總經理及總經理評審批準后，

30、交項目管理部存檔建立項目數據庫；必要時可召開監理及管理經驗交流會。4.5.2.2 項目考評1）質量考核質量專員收到項目收尾通知單后，按質量考核辦法組織對項目進行質量等級考核，并得出質量考核系數。2）項目績效考核項目完成總結后，由項目管理部按績效管理制度組織項目績效考核。4.5.3 項目資料歸檔項目總監收到監理項目收尾通知單后1個月內，按檔案管理制度開展并完成項目資料歸檔工作。5 項目規劃和綜合管理5.1 項目管理規劃公司的項目管理規劃分為遠景（3年）及年度項目管理規劃兩部分，每年1月份由項目管理部負責編制年度項目管理規劃，并修編遠景項目管理規劃，報副總經理審核、總經理審批后發布。5.2 多項目

31、進度控制 項目管理部通過項目管理信息系統和項目里程碑跟蹤等形式實時監控公司所有項目的進度情況，檢查重點項目關鍵任務的進度情況，提出推進項目的意見，并督促項目總監執行。 項目總監每月30日前向項目管理部提交項目監理階段進度表，項目管理部匯總分析項目進度管理中出現的問題，協助、指導項目總監采取改進措施；對監理項目部提出的進度調控建議（如人員、工期變更申請），由項目管理部審核并提出意見，報總經理審批后執行。5.3 多項目質量控制 根據各項目的進度情況，項目管控專員、質量專員定期檢查項目關鍵程序的執行情況及貫標記錄，形成監理程序考核表作為項目月度考核的依據之一。項目階段收尾后，項目管理部按照質量考核辦

32、法的規定，依據整個項目的程序執行情況、監理深度和監理產品等級等指標的考核結果，給出項目的質量系數，由分管領導審批，作為項目階段考核的依據之一。 每季度組織召開一次質量管理會議；每季度的首月30日發布上季度的質量簡報，分析質量管理中存在的問題，提出改進措施，布置質量改進任務。5.4 多項目成本控制 財務部提出成本控制依據和項目分類總預算的成本額度，審核每一次項目成本支出，并定期向總經理提供控制項目成本率的意見。 財務部每個季度進行成本分析，上報總經理并抄送項目管理部。成本分析包括以下內容：1）本季度計劃成本與實際使用成本的對比分析；2）人員效率評估； 3）針對本季度存在問題提出糾偏措施；4）提出

33、下季度計劃成本調整建議。 項目管理部負責協助財務部對各項目成本進行控制，及時將項目情況反饋到財務部，依據財務部提供的項目成本使用情況對項目進行考核。5.5 多項目間信息溝通多項目間的信息溝通應主要包含多項目間信息交流、共享和沖突協調兩方面。 多項目間信息共享.1 為實現多項目間信息交流及共享，各項目總監應做好以下幾項工作：1）項目總監應通過項目重要信息處理單（附表6）把項目實施過程中發生的突發、重大事件如人員調整、工期調整、范圍調整、進度延誤等信息進行傳遞，具體措施如下：若事件需進行緊急處理，項目總監應立即通過項目重要信息處理單傳遞到項目管理部，由項目管理部分析后呈交總經理。其它重要事件，項目

34、總監應在每周五通過項目重要信息處理單傳遞到項目管理部，由項目管理部匯總分析后呈交總經理。2）每月按時提交項目監理階段進度表（附表7）；3）如項目過程中出現突發事件，應立即將信息反饋給公司領導層；4）項目收尾后，及時做好項目總結和經驗的交流。.2 項目管理部是實現多項目信息交流和共享的樞紐，應做好以下幾項工作： 1）每周以項目周報的形式將有關信息反饋到公司領導層及各生產部門； 2）每月以項目簡報、項目管理月度總結的形式將項目信息反饋到公司領導層、各生產部門和各區域業主；必要時，項目管理部將以簡訊形式將重要的項目資訊傳達給各相關方；3）項目管理部負責建立公司的項目數據庫，根據每個項目的計劃與實際情

35、況收集相關數據，為以后的項目提供參考。數據庫應包括以下內容：各區域項目的基礎數據； 各區域業主聯系方式及其對項目的基本要求；各區域項目注意的重點問題；各區域項目企業標準、監理要求、技術習慣；各類項目問題發生的根本原因及應對措施；各區域項目差旅、業務、用車等成本數據。5.5.2 多項目間沖突協調5.5.2.1 項目管理部每周將依據項目的優先系數，對公司所有的項目進行滾動優先排序。排序結果形式在項目管理例會上提出，項目管理部按公司領導和各項目總監的意見進行修正后向各項目總監和部門經理發布，并在項目周報上及時更新；項目總監和部門經理應根據項目優先排序和進度的要求，綜合調配本部門資源，保障優先項目的完

36、成。5.5.2.2 當多項目間出現沖突時，項目管理部應及時將沖突信息反饋到公司領導層，由公司領導協調處理；如項目出現重大沖突、事件時，項目總監應直接向總經理匯報。5.5.3 項目管理例會項目管理部在每月15日前組織召開項目管理例會，議程包括：1）項目管理部就上月總體項目情況、計劃執行情況、項目管理總結以及下階段項目推進調整建議等進行介紹和總結；2）提出本月重點項目排序，并根據公司領導和各項目總監意見進行修正；3）項目總監說明未能按項目計劃推進原因和項目推進中的困難；4）解決項目總監提出的難點問題；5）其它項目管理議題。注：項目總監因工作原因無法出席例會，應提前向分管副總經理請假，并應指定會議代

37、理人。5.6 項目管理總結與改進項目管理總結分月度、年中及年終的項目管理總結。5.6.1 項目管理部每月5日前向總經理提交上月度的項目管理月度報告，報告主要內容包括：1）項目總體情況：包括在開展項目情況和已完成收尾的項目情況；2）項目項目計劃執行情況：包括項目按時完成率、變更、延誤情況、項目受阻情況及改進管理建議；3）項目管理總結：項目管理存在問題及建議、項目管理亮點等；4）各專業生產效率分析；5）項目人員、進度安排調整建議。5.6.2 項目管理部每年7月底完成年中項目管理總結，內容包括：1）項目管理規劃執行情況；2）總結項目總體進度情況（包括按時完成率）和項目推進中出現的主要問題，分析項目管

38、理存在問題及人力資源安排合理性，提出項目推進措施意見； 3）分析項目質量控制中存在的問題，提出改進質量控制措施和考核的意見；4）分析項目總體成本控制情況，提出改進措施。5.6.3 項目管理年終總結的內容應包括在年度項目管理規劃中。6 相關規定6.1 項目范圍管理項目范圍管理包括范圍定義、核實、變更控制等步驟。6.1.1 項目范圍定義 項目范圍包括所有工作的內容、必須完成的監理產品以及項目的條件等，項目總監應通過監理委托書或中標通知書以及與業主溝通獲得，并由項目總監和專業監理工程師各自在項目計劃和專業計劃中明確項目和專業的范圍。 項目范圍核實項目總監通過項目信息確認表與業主就項目的范圍進行核實，

39、充分識別項目的范圍，保障項目的實施符合業主的要求。6.1.3 項目范圍變更控制1）在項目實施過程中, 項目總監應根據項目范圍描述文件對策劃和實施過程進行經常性的檢查和跟蹤，記錄實際檢查結果，了解項目實施狀況，并識別是否按項目范圍定義實施，判斷任務的范圍和標準有無變化。 2）項目范圍的變更控制的程序如下: 評估項目范圍變更對項目目標的影響，并語業主進行書面確認。履行本辦法條款的變更審批程序。根據范圍的變更及時調整項目的成本、進度、質量和資源的計劃。6.2 項目進度管理 項目進度管理包括進度計劃、控制、計劃調整等步驟。6.2.1 進度計劃1）項目總監在項目策劃階段編制進度計劃、橫道圖，并識別出關鍵

40、路徑及進度控制關鍵點；落實進度保證措施及責任人。2）專業監理工程師根據項目計劃的要求及本專業的人力資源情況編制專業進度計劃、并識別專業進度關鍵路徑。 進度控制1）項目總監按照項目計劃中的進度控制目標及關鍵路徑檢查項目的進度，并重點關注進度控制關鍵點，督促相關責任人落實進度保障措施。2）專業監理工程師按照專業計劃的進度目標和項目專業關鍵路徑，檢查和控制專業進度。6.2.3 進度變更控制1）項目進度計劃出現偏差時、項目總監應組織或督促各專業監理工程師采取糾偏措施；當符合本辦法條規定時，可填報項目變更申請單（附表5）向項目管理部申請調整項目進度計劃，并根據申請的批復意見監督相關專業落實執行。2）專業

41、進度計劃執行偏差，監理工程師應采取以下措施糾正偏差：協調本專業監理人員與施工單位、建設單位協商，采取人力調配、壓縮關鍵路徑以及增加工作時間等措施加快工作進度；向部門經理匯報，由部門主任協調本部門資源，采取增加監理人員、調整部門內各項任務的優先順序等措施，保障項目進度；當需要部門外部資源配合時，向項目總監匯報并提出糾偏措施建議，由項目總監落實協調。當專業情況符合本辦法6.8.3條規定時，可填報項目變更申請單申請調整項目進度計劃。6.3 項目質量管理項目質量管理原則上按公司的質量、環境、職業健康安全一體化體系文件的有關規定執行。6.3.1 項目總監督促和檢查監理項目部成員執行一體化體系文件有關質量

42、的規定，并重點組織、督促相關責任人落實項目計劃中的質量保證措施。6.3.2 專業監理工程師組織本專業監理項目部成員執行一體化體系文件有關質量的規定，重點落實項目計劃中質量保證措施中涉及到本專業的工作；解決專業計劃的的監理重點、難點以及注意問題。6.3.3 監理人員應嚴格按照國家、行業以及公司的有關質量標準進行監理，項目各階段成果應按公司有關規定進行確認。 各生產部門技術營銷總監監督專業監理人員執行公司一體化管理體系文件規定，確定專業技術方案、審核專業監理質量，實現質量目標。 項目管理部實時跟蹤重點項目各階段的質量控制情況，協助項目總監和相關專業人員進行質量問題處理；重大質量問題的處理意見，報請

43、分管領導審核、總經理批準后實施。6.4 項目成本管理項目成本主要包括監理項目部成員的績效工資、業務費、差旅費及車輛使用費等。項目成本管理包括：成本預算、成本控制及變更、成本結算及考核、成本管理分析及改進。 項目成本預算1）監理項目部的績效工資：項目管理部依據公司的工日定額給定本項目的總工日數；工日單價由財務部每年年初根據公司經營情況確定。2）業務費、差旅費、及車輛使用費：由會計在項目承接審批過程中根據項目成本考核細則（附件二）和實際情況擬定金額，經財務部主任審核后在業務通知單中提出項目成本預算。6.4.2 項目成本控制及變更1）財務部主任在項目費用審批中，應依據項目的成本預算及成本使用計劃進行

44、分析對比，當出現偏差時及時向項目總監及項目管理部提出處理意見。2）項目成本按財務部核定的額度嚴格控制，不能超支，如確有需要超過計劃費用的，由項目總監填報項目變更申請單（附表5）提出成本變更申請，報項目管理部審核、總經理批準后執行。6.4.3 項目成本結算及考核項目階段收尾后，由會計依據項目過程的其它費用使用記錄進行項目成本結算，編制項目費用預結算表，并提出獎懲建議。 成本管理分析及改進項目階段收尾后，由會計從人力成本和其它成本費用兩方面進行分析，編寫項目成本分析報告，經財務部校核、項目管理部審核后提交總經理。6.5 項目信息管理 項目信息收集和確認1）監理人員在監理過程負責收集監理基礎資料、風

45、險以及其它涉及到的信息。2）專業監理工程師在項目實施過程負責組織收集本專業涉及到的進度、監理基礎資料、質量技術風險以及其它信息。3）項目總監在項目實施過程負責組織收集本項目涉及到的項目范圍、進度、質量、風險、成本以及信息。4）監理部檔案管理員負責本部門項目信息的收集、整理、傳遞，對口公司項目管理部項目信息專員。當項目信息因口徑不同而出現偏差時，應由項目總監負責落實確認，必要時可由項目管理部進行確認。 內部信息的傳遞及處理項目信息的傳遞方向應根據監理項目部織分工與人員職責的不同進行區分；項目信息傳遞和處理的方式則應依據信息的類型進行確定。.1專業監理員收集信息的傳遞和處理1）專業的監理進度信息，

46、專業監理員應在完成相關工作后立即通過填報進度、口頭或電話等形式，向專業監理工程師報告監理進度。2）專業監理員收集到監理基礎資料后，應立即將資料提交專業監理工程師。3）項目風險因素或其它重要事件發生時，專業監理員應立即向專業監理工程師報告。.2專業監理工程師收集信息的傳遞和處理 1）項目的專業工作范圍、相關方要求、專業內任務及工日分配、專業工期安排以及風險因素等信息，專業監理工程師應通過專業計劃或口頭等形式分別傳達或報告給專業監理員、項目總監。2）項目的專業技術要求變化、專業技術方案變更、專業技術問題以及專業質量措施實施情況等信息，專業監理工程師應在收悉相關信息后1個工作日內通過項目信息聯絡處理

47、單或口頭向總監報告。4）專業的總體進度情況、風險因素發生情況等信息，專業監理工程師應通過填報進度、口頭或電話等形式向項目總監報告；同時，專業總體進度情況、人力資源調整要求、風險因素發生情況、專業計劃變更要求以及其他專業的配合要求等信息，專業監理工程師應通過口頭或在周會上提出等形式向部門經理報告，并提出協助的請求。.3技術營銷總監收集信息的傳遞和處理1）技術營銷總監在收到監理資料確認、技術方案確認、專業技術問題解決等請求后，應在1個工作日內通過口頭、文件或評審會等形式反饋確認結果。2）技術營銷總監在收悉專業的規程規范和規定更新等信息后，應在1個工作日內將相關資料傳達給專業監理工程師和監理員。.4

48、部門經理收集信息的傳遞和處理1）部門經理在收到專業人力調整等請求后，應在1個工作日內通過口頭、文件或協調會等形式反饋調整結果。2）部門經理在收悉相關項目信息后，應在1個工作日內將相關資料傳達給專業監理工程師和監理人。3）部門經理指定專人負責本部門工程信息的收集及上報，每周三17：00前將項目周動態信息表上報給項目管理部項目信息專員處。.5項目總監收集信息的傳遞和處理 1）項目規模及范圍、相關方要求、專業間任務及工日分配、工期安排以及風險因素等信息，項目總監應通過項目計劃、項目交底會甚至口頭等形式分別傳達或報告給專業監理人員和部門經理。2）項目總體進度、項目推進的困難等信息，項目總監應通過項目階

49、段進度表向項目管理部報告；項目的變更請求、計劃等信息，項目總監應通過項目變更申請向項目管理部和公司領導申請、報告；項目重大質量問題等信息，項目總監應通過項目重要信息處理單向項目管理部和公司領導報告，并請示處理意見。3）項目總監指定專人負責本監理項目部工程信息的收集及上報，每周三10：00前將本項目周動態信息上報給監理部信息收集人員處。外部信息的傳遞及處理1）項目總監通過電話、項目信息確認表、審查會、公文、傳真等形式，對外進行項目范圍、進度和風險等信息的傳遞和接口。2）專業監理工程師通過電話、審查會、公文及傳真等形式，對外進行本專業監理的進度、風險、質量技術和監理基礎資料等信息的傳遞和接口。突發

50、關鍵事件的傳遞和處理項目實施過程中發生突發關鍵事件時，專業監理工程師及以上人員應在第一時間通過電話等形式向總經理報告。突發關鍵事件的界定如下：1）項目實施過程中重大安全事故。2）重點項目中，直接影響項目進度和質量目標的事件或變更。3）直接影響項目是否成功承接的事件。6.6 項目風險管理項目風險管理步驟包括：風險識別、風險評估、風險應對以及風險監控。6.6.1 項目風險識別及評估1）合同風險的識別、分析和評估一般采用公文評估的方式，由各相關人員遵規定完成相應評估后，在合同審批表上簽署評估意見。對新拓展區域的一、二類項目，應由市場部、項目管理部會同相關生產部門提出集體評估意見。2）范圍、技術、進度

51、、安全和質量等方面的風險評估由項目總監制定項目計劃時進行。6.6.2 項目風險監控項目總監組織監理項目部成員在項目過程中對各自職責范圍內的風險因素進行監控記錄，及時采取應對措施規避、減低或接受項目風險。 項目風險應對針對項目風險評估結果，市場部和項目總監分別針對上述風險及其他風險因素提出應對措施，并在項目計劃中的“風險管理”部分明確責任人。6.7 項目外委合作管理 項目外委合作由市場部歸口管理，包括提出申請、合同管理、外委過程監控、外委成品驗證等。提出外委申請項目總監應在接到業務通知單后2個工作日內填寫外委項目啟動申請表，根據項目的規模、范圍估算外委工程量，并在合格供方名錄中初選外委合作供方，

52、報項目管理部和市場部備案。合同管理合同管理員收到外委項目申請表后，負責與供方簽訂合作合同。采購過程監控項目總監組織外委專業監理工程師及有關人員按外委項目申請表規定配合及監控供方工作，并填寫外委項目過程監控表。采購成品驗證項目總監組織外委專業監理工程師及有關人員按外委合同約定對供方提供的成品進行驗證。其中，工程量驗證結果作為結算依據上報市場部，驗證結論作為合格供方評審依據之一。6.8 項目變更規定6.8.1 項目變更包括項目的范圍、工期、人員和成本變更。6.8.2 范圍變更1）項目實施過程中，委托方提出范圍變更要求，應由項目總監與委托方協商確定后才能申請變更，變更范圍應獲取委托方的書面確認意見。

53、2）范圍變更由項目總監提出申請，分管領導批準后執行。6.8.3 工期變更1）遇到以下情況，并獲取委托方的書面確認意見后，方可提請變更項目工期：委托方要求變更；項目范圍變化，委托方同意變更；項目環境變化導致項目確實無法按期完成，經項目總監與委托方協商同意變更。2）項目工期變更可由監理工程師、項目總監或項目管理部提出申請，分管領導批準后執行。申請提交日期應比原計劃工期提前至少5個工作日。分管領導批準后的日期為項目的最終考核工期，未獲得分管領導審批同意的項目，考核工期仍為原計劃工期。當項目因生產部門內部人力資源沖突造成無法按期完成監理任務時，由專業監理工程師申請變更，并就經專業主管和項目總監同意后,

54、由項目總監與業主協商工期，項目管理部審核，分管領導批準。當項目因外部客觀原因或業主要求造成無法按期完成監理任務時，由項目總監與業主協商工期并提出變更申請，項目管理部審核，分管領導批準。當項目因公司整體項目的資源調配需進行工期變更時，由項目管理部與業主進行協商后申請工期變更，分管領導批準。6.8.4 人員變更1）項目總監一般不得變更，特殊情況下確需變更的，由項目管理部提出申請，分管領導批準。2）專業監理工程師變更可由部門經理或項目總監提出申請，分管領導批準。3）一般監理人員變更由專業監理工程師提出申請，部門經理批準，報項目總監和項目管理部備案。6.8.5 成本變更項目成本應嚴格按照計劃成本執行，

55、一般情況下不允許超支。如確有需要超過計劃成本的，由項目總監提出申請，項目管理部審核，分管領導批準。6.9 項目考核規定6.9.1 項目績效考核考核項目績效考核的對象主要是監理員、專業監理工程師以及項目總監，考核的方式如下：1）監理員的考核主要以閱讀考核、項目階段考核以及項目最終結束考核相結合的方式進行；2）專業監理工程師以及項目總監主要以項目階段考核以及項目最終結束考核相結合的方式進行。詳細規定見公司的績效管理制度。 項目總監年度考核項目總監年度考核是指每年1月份對上年度承擔并開展項目管理工作的項目總監進行的年度綜合考核。考核要點如下：1）承擔項目總監工作數量（權重35%）；2）項目管理規范度

56、和項目管理效果（權重60%）。3）項目總監安全管理工作考核（權重5%）。4）增減分項目（每項增減0.3分）。具體的考核細則見附表13。7 附則7.1 本辦法自發布之日起執行。7.2 本辦法由項目管理部負責解釋。8 附件附件一：相關圖表附圖1：項目管理組織結構圖附表1：項目委托信息表附表2：業務通知單附表3：項目交底會議記錄附表4：項目計劃評審表附表5：項目變更申請單附表6：項目重要信息處理單附表7：項目階段進度表附表8：項目收尾通知單 附表9：項目總結報告表附表10：項目總結評審表附表11：項目專業總結報告表附表12：項目總監年度考核表附表13：項目數量基本得分標準一覽表附表14：項目費用預結

57、算表附件二：項目成本考核細則附圖1：項目管理組織結構圖附表1：項目委托信息表工程咨詢監理有限公司 項目委托信息表 工程名稱監理階段項目類型委托時間委托單位客戶聯系人聯系電話手 機：電話： 傳真：項目范圍注：項目范圍宜以附件形式說明。委托方有關要求工期要求資料提交數量其它要求委托方應提供的資料編制/日期審核/日期備注：1、該表用于口頭委托信息的處理；2、市場部牽頭聯系的項目由合同管理員填寫，監理部牽頭聯系的項目地區監理部經理填寫；3、項目委托信息由市場部負責核實。附表2： 業務通知單工程咨詢監理有限公司監理業務/預通知單日期： 年 月 日 編號： 工程名稱工程地點市場部經辦人項目階段項目類別項目

58、類型項目性質建設單位聯系人(電話)合同編號監理費是否投標投標總監工程概況市場部主任審批簽名/日期：財務部成本指標：業務費： 元； 差旅費： 元；車輛使用費 元。簽名/日期：項目管理部項目總監（項目負責人）： 工程歸口管理部門：佛山監理一部 佛山監理二部 項目管理部 市場部 粵東地區東莞監理部 粵西北地區云浮監理部 粵西北地區肇慶監理部 其他： 質量目標：優秀 良好 合格簽名/日期： 地區監理部確認 簽名/日期：項目總監簽收簽簽名/日期：備注附件：書面委托書、中標通知書或項目委托信息表。注：本表由市場部發起填寫，送市場部、項目管理部審批，項目信息專員在流程審批完成后發至各部門備案。 附表3：項目

59、交底會議記錄工程咨詢監理有限公司項目交底會議記錄工程名稱工程階段項目類型項目總監會議主持人會議日期會議確定的監理計劃外委事宜會議確定的其他事宜遺留問題內容負責人處理情況參會人員簽名：日期：記錄/日期：項目總監/日期：備注： 1、記錄人由項目總監指定；2、該表由項目總監留存。附表4：項目計劃評審表工程咨詢監理有限公司項目計劃評審表工程名稱項目類型工程階段項目總監評審次數1次 2次 3次及以上 市場部通過評審標準標準分評分1、業主要求是否得到響應10分2、項目范圍描述是否清晰10分3、外委事宜是否交待明確10分合計（共30分）不通過 意見：簽名/日期：項目管理部通過評審標準標準分評分1、是否按時完

60、成102、內容是否齊全203、項目風險是否得到識別和規避。104、項目目標分解是否合理55、總體策略、進度安排是否合理206、成本分配、控制是否合理5合計（共70分）總計（共100分）= 市場部評分+項目管理部評分項目計劃等級： 優 良 合 格 不合格 評審標準：1、 總計分為85分及以上為優秀；2、 70分85分（含70分）為良好；3、 60分70分（含60分）為合格；4、 60分以下為不合格；5、 2次以上評審，最高等級為合格；3次以上評審，不合格。不通過 意見：簽名/日期：分管領導通過項目計劃等級：優 良 合格 不合格不通過 意見：簽名/日期：總經理通過項目計劃等級：優 良 合格 不合格

61、不通過 意見：簽名/日期：備注：1、該表由項目總監附在項目計劃前，評審通過后由項目管理部存檔。2、一類項目計劃以總經理評審意見為最終評定等級；二類項目計劃以分管領導評審意見為最終評定等級；三類項目計劃以項目管理部評審意見為最終評定等級。附表5：項目變更申請單工程咨詢監理有限公司項目變更申請單工程名稱工程階段項目類型項目總監變更類型范圍變更 工期變更 人員變更 成本變更 其它 變更理由變更計劃委托方確認人聯系方式申請/日期：總監/日期：監理部經理/日期：項目管理部審核同意 不同意 原因：審核/日期： 分管領導同意 不同意 原因：簽名/日期： 備注：1、該表由專業監理工程師、項目總監或項目管理部填

62、寫，當由專業監理工程師提出申請，總監審核；2、該表審批后由申請人經復印件發給相關生產部門，原件由項目管理部存檔； 3、涉及工期變更應附上更新后的橫道圖計劃。附表6：項目重點信息通知單工程咨詢監理有限公司項目重要信息處理單工程名稱工程階段項目類型項目總監信息內容需公司領導層協助解決事宜： 簽名/日期:項目管理部處理意見 簽名/日期:總經理處理意見 簽名/日期:備注：1、本表由項目總監編制；2、本表由項目管理部存檔。附表7：項目階段進度表工程咨詢監理有限公司項目階段進度表工程名稱項目總監項目類型工程階段本階段進度各專業監理工作按時完成情況：專業計劃完成工作內容計劃完成時間實際完成時間延誤原因各專業

63、監理完成工作量專業本月完成百分比已完成百分比專業本月完成百分比已完成百分比其它進度情況：下階段工作專業計劃完成工作內容原計劃完成時間調整后完成時間調整原因其它調整：需公司領導層協助解決事宜：需業主等相關方協調解決事宜：編制/日期：備注：1、本表由項目總監編制；2、本表由項目管理部留存。附表8：項目收尾通知單工程咨詢監理有限公司項目收尾通知單 工程名稱項目編號項目類型工程階段項目類別建設地點項目總監工期項目收尾標志咨詢報告交付 中標通知書/未中標通知 設計監理資料移交 項目竣工投運 收尾日期 年 月 日 完成總結時間 年 月 日資料移交時間 年 月 日內容提示：簽名/日期：項目管控專員意見：簽名

64、/日期：項目總監意見處理意見：簽名/日期：本通知發至下列人員項目總監質量專員合同管理員會計工程檔案管理員其他簽收備注：1、相關人員收到項目收尾標志文件時，須交項目信息專員作為項目收口依據；2、項目管理總結的第一部分內容作為附件發給項目總監；3、該表由項目信息專員編制，項目管理部留存。附表9：項目專業總結報告表工程咨詢監理有限公司項目專業總結報告表工程名稱項目編號項目類型監理階段項目類別專業名稱計劃工期實際工期一、專業指標實現情況安全指標優秀 良好 合格質量指標優秀 良好 合格進度指標按時完成 延誤 原因： 。監理方案優秀 良好 合格專題報告優秀 良好 合格范圍控制達標 范圍變更 原因： 。監理

65、變更控制變更次數 次，其中，重大監理變更 次。原因： 。項目總監/日期：專業監理工程師確認/日期：備注：1、該表由專業監理工程師編制，項目總監給出專業總結完成情況等級評語。2、該表由項目管理部留存。二、存在問題專業監理細則 符合 不符合 出現問題 次原因：監理流程執行原則性差錯 個原因：技術性差錯 個原因：專業總結1、 進度管理方面的建議；2、 質量管理方面的建議；3、 安全管理方面的建議；4、 其他建議 。本專業技術積累編制/日期：審核/日期：等級評語優 良好 較差 項目總監/日期：備注：1、該表第一部分“專業指標完成情況“由項目總監填寫，專業監理工程師確認； 2、該表第二部分及第三部分的內

66、容由專業監理工程師編制，項目總監對整個專業總結進行評定。3、該表由項目管理部留存。附表10：項目總結報告表工程咨詢監理有限公司項目總結報告表工程名稱項目類型工程階段項目類別建設地點委托單位項目規模一、項目指標實現情況- -計劃實際質量指標優秀 良好 合格優秀 良好 合格進度指標 年 月 日 年 月 日按時完成 延誤共 天成本指標￥ 元￥ 元無超支 超支共￥ 元。范圍變更無變更 變更較小 變更較大具體情況：變更控制變更次數 次，其中，重大監理變更 次。服務指標無投訴 有投訴 投訴次數 。制度執行實時 后補 不執行編制/日期：審核/日期：項目總監確認/日期：二、遺留問題處理序號具體內容處理措施12

67、3三、項目管理總結項目總監對項目過程的總結要點：1、項目管理過程中質量、進度、成本控制、范圍、外委控制的經驗教訓等；2、項目管理變更的原因分析及改進措施等；3、對組織架構的評價等；4、技術的積累等；5、項目管理流程的改進意見。編制/日期：備注：1、“項目指標實現情況”由項目信息專員負責統計，項目總監確認。2、“遺留問題處理”、“項目管理總結”由項目總監編寫。3、該表由項目管理部留存。附表11：項目總結評審表工程咨詢監理有限公司項目總結評審表工程名稱項目類型工程階段項目總監評審次數1次 2次 3次及以上 項目管理部同意 評審標準標準分評分項目總結是否按時完成15項目信息是否齊全10遺留問題處理是

68、否得當20是否能提出建設性意見及建議是否切實可行55合計（共100分）項目總結等級： 優 良 合 格 評審標準：1、合計分為85分以上為優秀；2、70分85分（含85分）為良好；3、6070分（含60分、70分）為合格；4、60分以下為不合格；5、項目總結若經2次以上評審，最高等級為合格，若經3次以上評審，項目總結等級為不合格。不同意 意見：簽名/日期：副總經理同意 項目總結等級：優 良 合格 不合格不同意意見：簽名/日期：總經理同意 項目總結等級：優 良 合格 不合格不同意 意見：簽名/日期：備注：1、該表由項目信息專員負責發起；評審通過后，由項目管理部留存；2、項目總結如在某一評審階段不通

69、過，直接返回給項目總監，項目總監根據評審意見進行修改； 3、一類項目總結以總經理評審意見為最終評定等級；二類項目總結以分管副總經理評審意見為最終評定等級；三類項目總結以項目管理部評審意見為最終評定等級。附表12：項目總監年度考核表工程咨詢監理有限公司項目總監年度考核統計表序號統計指標項目管理實效得分承擔項目數量總得分年度考核總分排名年度等級評定項目總監12345678910一、具體評分標準：一）承擔項目數量得分標準參照項目數量基本得分標準一覽表以年度確定承擔項目數量基本得分，用戶工程等其他項目參照此表確定；除了按批次簽訂合同的例如配網工程按單項工程計算，其他項目按合同計算；如項目未結束，按當年

70、實際進度完成率計算。難度系數：根據項目業主要求程度、資源緊缺程度、時間緊急程度、管理難度確定在0.3至2之間，由分管領導確定。合作方實施的外委合作項目難度系數確定為0.3至0.5之間，我方實施的外委合作項目難度系數確定為0.5至2之間。區域系數：佛山區域內為1，佛山區域外廣東省內為1.2，廣東省外為1.5。單個項目項目分數=承擔項目數量基本得分難度系數區域系數承擔項目數量最終得分=單個項目項目分數/年度承擔項目數量得分的最高分35二）項目管理實效得分項目管理實效得分=單個項目階段考核分數/項目總數。三）安全管理工作考核得分 安全管理工作考核得分=5分項目總監安全管理工作得分/100。四）扣分項

71、： 項目總監不按時提交項目階段進度表、無故缺席項目管理例會等作違規行為處理，每違反一次在年終考核總分中扣0.5分。五）年度考核總分年度考核總分承擔項目數量總得分項目管理實效得分+安全管理工作考核得分-扣除分數二、年度考核等級評定 1、排名為前10%的為“杰出”； 2、排名為前10%40%（包括40%）為“優秀”； 3、排名為前40%85%（包括85%)為“良好”；4、排名為前85%95%（包括95%）為“合格”；其余為不合格。附表13：項目數量基本得分標準一覽表序號項目類別階段項目類型項目性質電壓等級項目概況得分（分/項）備注1一類前期咨詢咨詢項目大型咨詢費50萬元81.1一類投標輸變電新、擴

72、建500kV及以上2適用于競爭性投標1.2一類投標變電站新、擴建500kV及以上2適用于競爭性投標1.3一類投標輸電新建500kV及以上長度50km2適用于競爭性投標1.4一類投標房屋建筑新、擴、改建總投資1億元2適用于競爭性投標1.5一類設計監理或施工監理階段輸變電新、擴建500kV及以上81.6一類設計監理或施工監理階段變電站新、擴建500kV及以上81.7一類設計監理或施工監理階段輸電新建、大修技改500kV及以上長度50km81.8一類設計監理或施工監理階段房屋建筑新、擴、改建總投資1億元82二類前期咨詢咨詢項目中型20萬元咨詢費50萬元62.1二類投標輸變電新、擴建220kV1.5適

73、用于競爭性投標2.2二類投標變電站新、擴建220kV1.5適用于競爭性投標2.3二類投標輸電新建220kV長度50km1.5適用于競爭性投標2.4二類投標房屋建筑新、擴、改建5000萬元總投資1億元1.5適用于競爭性投標2.5二類設計監理或施工監理階段輸變電新、擴建220kV62.6二類設計監理或施工監理階段變電站新、擴建220kV62.7二類設計監理或施工監理階段輸電新建、大修技改220kV長度50km62.8二類設計監理或施工監理階段房屋建筑新、擴、改建5000萬元總投資1億元63三類前期咨詢咨詢項目小型咨詢費20萬元33.1三類投標輸變電新、擴建35kV、110kV1適用于競爭性投標3.

74、2三類投標變電站新、擴建35kV、110kV1適用于競爭性投標3.3三類投標輸電新建35kV、110kV1適用于競爭性投標3.4三類投標房屋建筑新、擴、改建總投資5000萬元1適用于競爭性投標3.5三類投標配電新建、大修技改20kV及以下1適用于競爭性投標3.6三類投標信息系統1適用于競爭性投標3.7三類設計監理或施工監理階段輸變電新、擴建35kV、110kV53.8三類設計監理或施工監理階段變電站新、擴建35kV、110kV43.9三類設計監理或施工監理階段輸電新建、大修技改500kV20長度50km53.10 三類設計監理或施工監理階段輸電新建500kV長度20km43.11 三類設計監理

75、或施工監理階段輸電新建220kV20長度50km43.12 三類設計監理或施工監理階段輸電新建220kV長度20km3.53.13 三類設計監理或施工監理階段輸電新建、大修技改35kV、110kV長度50km4.53.14 三類設計監理或施工監理階段輸電新建、大修技改35kV、110kV20長度50km43.15 三類設計監理或施工監理階段輸電新建35kV、110kV長度20km33.16 三類設計監理或施工監理階段輸電大修技改500kV、220kV10長度20km43.17 三類設計監理或施工監理階段輸電大修技改500kV、220kV5長度10km23.18 三類設計監理或施工監理階段輸電大

76、修技改500kV、220kV2長度5km13.19 三類設計監理或施工監理階段輸電大修技改500kV、220kV長度2km0.53.20 三類設計監理或施工監理階段輸電大修技改35kV、110kV10長度20km33.21 三類設計監理或施工監理階段輸電大修技改35kV、110kV5長度10km23.22 三類設計監理或施工監理階段輸電大修技改35kV、110kV2長度5km13.23 三類設計監理或施工監理階段輸電大修技改35kV、110kV長度2km0.33.24 三類設計監理或施工監理階段信息系統（通信光纜）新建、大修技改長度100km23.25 三類設計監理或施工監理階段信息系統（通信

77、光纜）新建、大修技改50長度100km1.53.26 三類設計監理或施工監理階段信息系統（通信光纜）新建、大修技改20長度50km13.27 三類設計監理或施工監理階段信息系統（通信光纜）新建、大修技改長度20km0.53.28 三類設計監理或施工監理階段信息系統（除通訊光纜外的其他）監理費100萬元53.29 三類設計監理或施工監理階段信息系統（除通訊光纜外的其他）50萬元監理費100萬元43.30 三類設計監理或施工監理階段信息系統（除通訊光纜外的其他）20萬元監理費50萬元33.31 三類設計監理或施工監理階段信息系統（除通訊光纜外的其他）10萬元監理費20萬元23.32 三類設計監理或

78、施工監理階段信息系統（除通訊光纜外的其他）5萬元監理費10萬元13.33 三類設計監理或施工監理階段信息系統（除通訊光纜外的其他）2萬元監理費5萬元0.53.34 三類設計監理或施工監理階段信息系統（除通訊光纜外的其他）監理費2萬元0.23.35 三類設計監理或施工監理階段變電站大修技改35kV及以上監理費100萬元53.36 三類設計監理或施工監理階段變電站大修技改35kV及以上50萬元監理費100萬元43.37 三類設計監理或施工監理階段變電站大修技改35kV及以上20萬元監理費50萬元33.38 三類設計監理或施工監理階段變電站大修技改35kV及以上10萬元監理費20萬元23.39 三類

79、設計監理或施工監理階段變電站大修技改35kV及以上5萬元監理費10萬元13.40 三類設計監理或施工監理階段變電站大修技改35kV及以上2萬元監理費5萬元0.53.41 三類設計監理或施工監理階段變電站大修技改35kV及以上監理費2萬元0.23.42 三類設計監理或施工監理階段房屋建筑新、擴、改建2000萬元總投資5000萬元53.43 三類設計監理或施工監理階段房屋建筑新、擴、改建1000萬元總投資2000萬元33.44 三類設計監理或施工監理階段房屋建筑新、擴、改建500萬元總投資1000萬元23.45 三類設計監理或施工監理階段房屋建筑新、擴、改建100萬元總投資500萬元13.46 三

80、類設計監理或施工監理階段房屋建筑新、擴、改建50萬元總投資100萬元0.53.47 三類設計監理或施工監理階段房屋建筑新、擴、改建總投資50萬元0.13.48 三類設計監理或施工監理階段配電新建、大修技改20kV及以下監理費200萬元5含業擴、用戶工程等3.49 三類設計監理或施工監理階段配電新建、大修技改20kV及以下100萬元監理費200萬元43.50 三類設計監理或施工監理階段配電新建、大修技改20kV及以下50萬元監理費100萬元33.51 三類設計監理或施工監理階段配電新建、大修技改20kV及以下20萬元監理費50萬元23.52 三類設計監理或施工監理階段配電新建、大修技改20kV及

81、以下10萬元監理費20萬元13.53 三類設計監理或施工監理階段配電新建、大修技改20kV及以下5萬元監理費10萬元0.53.54 三類設計監理或施工監理階段配電新建、大修技改20kV及以下2萬元監理費5萬元0.33.55 三類設計監理或施工監理階段配電新建、大修技改20kV及以下監理費2萬元0.1附表14：項目費用預結算表工程咨詢監理有限公司項目費用預結算表編號： 單位：元工程名稱工程檢索號項目類型工程階段項目總監工程階段對應收入成本項目差旅費業務費車輛使用費定額成本變更實際開支數日期日期日期日期日期合計節約/超支金額獎勵/扣罰金額編制/日期：審核/日期：備注：1、該表由會計編制，財務部主任

82、審核，并分發到項目管理部、項目總監處；2、獎勵/扣罰金額在項目工程階段結束后隨同結算考核進行，節約（超支）按節約額（超支額）的60%獎勵（扣罰）。附件二：項目成本考核細則項目成本考核細則本考核方案根據項目的成本結構進行分解考核，并在項目任務下達的同時下達成本定額（或開支限額）。成本定額（或開支限額）包括業務費、差旅費、車輛使用費及績效工資等，其中業務費設定開支限額，其它為成本定額。一、業務費1、開支范圍：業務費開支要堅持有利于公司工程項目的開展，注重實效，主要用于項目總監聯系工作時，確需發生的招待。2、開支限額：1）系統內工程a. 用戶工程、投標工程不下達業務費定額，確需開支的，經請示總經理同

83、意后方可開支。b. 其它系統內工程以項目監理費收入的0.2%作為本項目業務費開支總限額，計算公式如下：業務費限額項目收入0.2 2）系統外工程，以項目監理費收入的0.5%作為本項目業務費開支總限額，計算公式如下：業務費限額項目收入0.53、開支標準：就餐人員在3人以下的（含3人），每餐不超過200元且不超過總限額；3人以上的，每餐每人不超過70元且不超過總限額。二、差旅費單項目差旅費開支定額1）佛山市內以項目監理費收入的0.8%作為本項目差旅費開支總限額，計算公式如下：差旅費限額項目收入0.8% 2）佛山市外以項目監理費收入的1.8%作為本項目差旅費開支總限額，計算公式如下：差旅費限額項目收入

84、1.8%三、車輛使用費單項目車輛使用費開支定額1）佛山市內以項目監理費收入的4.5%作為本項目車輛使用費開支總限額，計算公式如下：車輛使用費限額項目收入4.5% 2）佛山市外以項目監理費收入的8%作為本項目車輛使用費開支總限額，計算公式如下：車輛使用費限額項目收入8%四、外委合作費用 外委合作費用的支出僅限于合作項目內。五、績效工資具體計算方法按照公司薪酬管理制度執行。六、成本費用變更項目成本按預算額度嚴格控制，不能超支，如確有需要超過預算的，由項目總監填報項目變更申請單（項目管理辦法附表6）提出成本變更申請，報項目管理部審核、總經理批準后執行。八、獎懲 在項目工程階段結束后按照實際支出與下達

85、成本定額的差額，計算節約額/超支額，其中節約按節約額的60獎勵，超支按超支額的60扣罰。獎勵/扣罰金額在項目結算績效工資時計算。九、成本核算流程（一）工程項目確立時，項目管理部將工程名稱和項目總監名單報會計備案。（二）工程項目開始時，根據項目進度，由項目管理部將工程進度所屬階段、對應應收金額和項目開始時間報會計。會計計算該項目所屬監理階段的成本定額（特殊工程項目由項目管理部、財務部根據工程實際情況確定成本定額），下達項目費用預結算表（見附件1）。項目費用預結算表一式三份，一份會計自留，一份項目管理部留存，一份項目總監留存。（三）工程項目進行時，由會計根據旅差費報銷表以及各報銷單據記錄該項目各項成本的實際開支數，按月匯總，反饋給項目總監。（四）車輛管理專員每月根據出車申請表統計各項目車輛使用次數后填報項目月度車輛使用情況表。項目月度車輛使用情況表一式三份，一份車輛管理專員自留，一份會計留存，一份項目總監留存。（五）發生非常規的外委費用，由項目管理部書面通知會計進行記錄。書面通知需經項目總監簽名確認。（六）根據已審批的項目變更申請單變更項目費用預結算表。（七）項目階段結束后，由項目管理部書面通知會計，會計根據節約額(超支額)計算獎勵（扣罰）金額，計入階段結束當月的績效考核。