1、冀中能源峰峰集團(tuán)電業(yè)分公司工程項目管理實施細(xì)則分公司所屬各單位：為進(jìn)一步加強(qiáng)工程項目管理，根據(jù)冀中能源峰峰集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）工程管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合電業(yè)分公司實際，特對原實施細(xì)則進(jìn)行修改，各有關(guān)單位必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并遵照執(zhí)行。本實施細(xì)則所指的工程項目是指所有折舊、大修及零星等工程項目。生技企管部是分公司工程項目管理的主管部門，生技企管部工程管理組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程質(zhì)量和本實施細(xì)則的嚴(yán)格執(zhí)行；各二級單位要明確一名主管工程管理的領(lǐng)導(dǎo)和管理人員，負(fù)責(zé)本單位工程管理。工程項目具體管理程序如下：一、項目前期準(zhǔn)備工作1、列入集團(tuán)公司管新建和技改項目必須具備集團(tuán)公司科技發(fā)展部組織審批的方案設(shè)計或初步設(shè)

2、計。2、列入發(fā)展性投資計劃的重大項目（投資額1000萬元以上），要具備冀中能源批復(fù)的項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計文件以及建設(shè)單位落實的項目籌資方案。列入發(fā)展性投資計劃的非重大項目，必須具備集團(tuán)公司主管部門批復(fù)的可行性研究報告、初步設(shè)計文件以及建設(shè)單位落實的項目籌資方案。3、列入電業(yè)分公司自管的折舊、大修和零星工程項目必須具備電業(yè)公司批準(zhǔn)的初步設(shè)計或方案設(shè)計。4、集團(tuán)公司管項目具體步驟（1）項目建議書二級單位編制項目建議書，內(nèi)容包括項目方案設(shè)計、資金估算，填寫工程項目前期文件審批表（附件1）報生技企管部，生技企管部負(fù)責(zé)組織審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究審定后，報集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃部進(jìn)行批復(fù)。（

3、2）可行性研究報告根據(jù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的項目建議書，二級單位組織編制可行性研究報告并報生技企管部審核，可行性研究報告必須包括融資方案、資金來源，由財務(wù)管理部審核，經(jīng)公司研究審定后，由生技企管部報集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃部審批。（3）初步設(shè)計根據(jù)集團(tuán)公司的批復(fù)意見，二級單位組織編制初步設(shè)計報公司生技企管部。生技企管部負(fù)責(zé)組織審查初步設(shè)計及概算后，報集團(tuán)公司科技發(fā)展部、發(fā)展規(guī)劃部組織審批。（4）施工圖設(shè)計根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計，二級單位組織編制施工圖設(shè)計，報公司生技企管部審核。生技企管部報集團(tuán)公司科技發(fā)展部組織審批，科技發(fā)展部負(fù)責(zé)組織審核施工圖，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)審核預(yù)算。5、自管折舊、節(jié)能減排、信息化、大型設(shè)備更新

4、大修項目編制初步設(shè)計或方案設(shè)計二級單位編制初步設(shè)計、設(shè)備選型設(shè)計或方案設(shè)計，內(nèi)容包括現(xiàn)狀、必要性，改造內(nèi)容、工程量、效益或效果、圖紙、概算、設(shè)備主材清冊等，填寫工程項目前期文件申報表報生技企管部，生技企管部負(fù)責(zé)組織審核初步設(shè)計或方案設(shè)計及概算，經(jīng)總工程師審查，報公司審定后，50萬元以上工程以文件批復(fù)，50萬元及以下工程以便函批復(fù)，其中節(jié)能減排項目需報集團(tuán)公司節(jié)能環(huán)保部批復(fù)。6、外委設(shè)計的程序需要外委瑞達(dá)設(shè)計公司設(shè)計的工程，由二級單位填寫電業(yè)分公司外委設(shè)計申請表（附件2）報生技企管部，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，外委其它設(shè)計院直接填寫冀中能源峰峰集團(tuán)設(shè)計外委審批表（附件3），報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。生技企管部負(fù)責(zé)組

5、織按招標(biāo)程序確定設(shè)計單位，二級單位負(fù)責(zé)具體辦理設(shè)計合同，。7、生技企管部在接到二級單位的前期文件申報表7日內(nèi)，須進(jìn)行批復(fù)或上報集團(tuán)公司有關(guān)部門。8、投資總額500萬元以上的建設(shè)項目及重點(diǎn)工程，由審計部門負(fù)責(zé)報集團(tuán)公司審計部進(jìn)行前期準(zhǔn)備階段審計，取得審計報告。二、項目實施階段（一）、投資項目及大修項目計劃管理1、提交投資建議計劃具備完善的項目初步設(shè)計或方案設(shè)計前期文件的項目，由項目負(fù)責(zé)二級單位根據(jù)已批復(fù)文件及便函，提交投資建議計劃（附件4）報生技企管部，投資建議計劃內(nèi)容包括計劃表、計劃說明書、計劃圖紙三部分組成。計劃表內(nèi)容填寫要完整；計劃說明書要包括資金來源、投資計劃安排、建設(shè)項目概況、必要性和

6、可行性、項目建設(shè)主要內(nèi)容、投資總額及構(gòu)成、項目工期安排、實施后的效果；計劃圖紙要附項目平面設(shè)計圖。生技企管部匯總后，由總工程師組織有關(guān)部室審查，提出初審意見報公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會審定，再由生技企管部負(fù)責(zé)編制投資建議計劃并報集團(tuán)公司審批。需列入投資計劃的項目，必須具備按權(quán)限批準(zhǔn)的工程前期批復(fù)文件，單項工程計劃投資總額不得超過批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算或方案投資估算。沒有工程前期批復(fù)的項目不準(zhǔn)列入投資建議計劃。2、年度投資計劃生技企管部將集團(tuán)公司批準(zhǔn)的年度投資計劃，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)會簽后，及時報公司領(lǐng)導(dǎo)并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部室及二級單位執(zhí)行。3、計劃外工程項目確因生產(chǎn)急需的計劃外項目，首先必須按項目前期文件要求程序進(jìn)行審批，

7、由項目負(fù)責(zé)二級單位寫明原因報生技企管部，生技企管部向集團(tuán)公司打報告同意后，方可列入年度計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行工程項目管理程序。4、零星工程項目管理因生產(chǎn)需要項目資金較少的零星工程項目，也必須按項目前期文件要求程序進(jìn)行施工圖審批，填寫零星工程審批表（附件5）批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按照工程項目管理程序進(jìn)行實施。生技企管部企管口建立零星工程登記本，按月上報零星工程進(jìn)度。財務(wù)管理部成本中心負(fù)責(zé)控制各單位零星工程費(fèi)用不能超過當(dāng)月成本預(yù)算，否則不得批準(zhǔn)。5、施工圖審批二級單位根據(jù)年度投資計劃和批準(zhǔn)的初步設(shè)計或方案設(shè)計和設(shè)備廠家資料，組織編制施工圖設(shè)計及預(yù)算報生技企管部，施工圖包括：平立面布置圖、原理圖、制造圖、詳細(xì)的工程

8、量、施工技術(shù)要求、設(shè)備材料明細(xì)表、圖紙目錄等。生技企管部負(fù)責(zé)組織審核以便函批復(fù)，批復(fù)的預(yù)算不能超過年度投資計劃和方案概算。沒有取得施工圖批復(fù)的折舊、大修和零星工程等所有工程項目不得開展下步工作。6、報建和招標(biāo)（1）項目負(fù)責(zé)二級單位報送工程項目招標(biāo)申請表（附件6），并附批復(fù)的施工圖、招標(biāo)技術(shù)要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、工程預(yù)算書、推薦施工單位及施工單位相應(yīng)資質(zhì)材料等相關(guān)資料報生技企管部審查。投資100萬元以上項目還需報項目實施方案，內(nèi)容包括：項目負(fù)責(zé)人、項目組成員及聯(lián)系電話、項目組成員具體分工、工程主要內(nèi)容及進(jìn)度安排、“投資、工期、質(zhì)量”三大控制的具體措施等。（2）生技企管部負(fù)責(zé)將實施方案報集團(tuán)公司并辦理項

9、目報建手續(xù)、預(yù)算備案、項目招標(biāo)申請。手續(xù)完備后由生技企管部負(fù)責(zé)或配合集團(tuán)公司組織招標(biāo)。（3）工程項目施工單位的選定必須按集團(tuán)公司、電業(yè)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，由電業(yè)公司招標(biāo)的在接到二級單位的招標(biāo)申請后15日內(nèi)，生技企管部下達(dá)中標(biāo)通知書。工程資金超過20萬元的項目必須由集團(tuán)公司組織進(jìn)行招標(biāo)。生技企管部與項目負(fù)責(zé)二級單位共同參與招標(biāo)事宜。 工程資金在20萬元以內(nèi)的項目經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)部門批復(fù)后，由生技企管部按規(guī)定組織有關(guān)單位、評委參加，通過招標(biāo)（或比價、定點(diǎn)壓價）選定施工單位及工程價款，并報公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，發(fā)電業(yè)分公司中標(biāo)通知書（附件7），中標(biāo)單位、項目負(fù)責(zé)二級單位、生技企管部、黨群工作部各執(zhí)一

10、份。生技企管部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)記錄備查。7、大修理項目專項規(guī)定（1）列入公司大修計劃的機(jī)電設(shè)備及配件大修理項目，必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司峰集【2012】344號文“機(jī)電設(shè)備及配件修理暫行管理辦法”，在比質(zhì)、比價的前提下，按照先集團(tuán)公司內(nèi)，后集團(tuán)公司外的原則，確保維護(hù)集團(tuán)公司利益。（2）委托集團(tuán)公司外修理，不論修理金額大小，原則上以返回原生產(chǎn)廠修理為主，按公司程序初步確定修理單位及費(fèi)用后，由二級單位填寫機(jī)電產(chǎn)品外委修理審核表（附件8）報生技企管部，生技企管部將審核表及修理預(yù)算一同報送集團(tuán)公司，必須經(jīng)集團(tuán)公司主管部門審批同意后方可實施。（3）委托集團(tuán)公司內(nèi)部修理，單臺修理費(fèi)用在10萬元及以上的，按公司程序

11、初步確定修理單位及費(fèi)用后，由二級單位填寫機(jī)電產(chǎn)品外委修理審核表報生技企管部，生技企管部將審核表及修理預(yù)算一同報送集團(tuán)公司主管部門審批。8、合同審批與審查項目負(fù)責(zé)二級單位見中標(biāo)通知書后，與中標(biāo)施工單位訂立工程合同、廉政合同（單項工程資金超過5萬元）、施工安全協(xié)議。由項目負(fù)責(zé)二級單位填寫電業(yè)分公司合同協(xié)議審批表（附件9）和安全協(xié)議審批表（附件10），經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核后，報公司審查審批。工程合同技術(shù)條款、工程合同施工內(nèi)容、合同格式及法律內(nèi)容、價款及商務(wù)由生技企管部負(fù)責(zé)審查，廉政合同由黨群工作部負(fù)責(zé)審查，施工安全協(xié)議由安全管理部負(fù)責(zé)審查審批。合同簽訂后由項目負(fù)責(zé)二級單位報生技企管部備案，生技企管部負(fù)責(zé)及

12、時報分公司檔案室存檔。9、列入年度投資計劃的設(shè)備購置辦理程序項目負(fù)責(zé)二級單位根據(jù)下發(fā)的投資計劃，在計劃下達(dá)10日內(nèi)，編制設(shè)備購置技術(shù)要求（包括：設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)備品備件等），填寫電業(yè)分公司設(shè)備技術(shù)要求審批表（附件11）報生技企管部，生技企管部負(fù)責(zé)審核和經(jīng)公司批準(zhǔn)后報綜合科設(shè)備組，由綜合科設(shè)備組統(tǒng)一報集團(tuán)公司供銷分公司。綜合科設(shè)備組負(fù)責(zé)填報“設(shè)備購置計劃申請”報集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃部、財務(wù)部、供銷分公司辦理相關(guān)手續(xù)，由集團(tuán)公司組織招標(biāo)。生技企管部和綜合科負(fù)責(zé)必須在收到二級單位上報的設(shè)備技術(shù)要求15日內(nèi)辦理完畢設(shè)備購置申請手續(xù)。綜合科設(shè)備組見集團(tuán)公司設(shè)備中標(biāo)通知書后，通知

13、項目負(fù)責(zé)二級單位與生產(chǎn)廠家商談技術(shù)協(xié)議。項目單位按電業(yè)分公司技術(shù)協(xié)議審批表（附件12），審核批準(zhǔn)蓋章后報綜合科設(shè)備組，由綜合科設(shè)備組報集團(tuán)公司供銷分公司做為設(shè)備合同附件。二級單位不能不經(jīng)過綜合科設(shè)備組接受設(shè)備中標(biāo)通知書，不得將沒有經(jīng)過分公司批準(zhǔn)的技術(shù)協(xié)議交給中標(biāo)廠家，否則追究有關(guān)人員的責(zé)任。財務(wù)管理部負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)手續(xù)，綜合科負(fù)責(zé)辦理設(shè)備臺帳。10、其他費(fèi)用的管理其他費(fèi)用的審查和報批程序按峰集發(fā)展【2008】7號文件的規(guī)定執(zhí)行：（1）、其他費(fèi)用包括：項目建設(shè)的可行性研究費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、勘探費(fèi)、土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)、土地復(fù)墾及補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)、樹木砍伐費(fèi)、臨時設(shè)施費(fèi)、設(shè)備檢驗費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)

14、費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、（貸款）項目評估費(fèi)、社會中介機(jī)構(gòu)審計（查）費(fèi)、招投標(biāo)費(fèi)、項目開辦費(fèi)、地形地界測繪費(fèi)等。（2）、電業(yè)分公司成立其他費(fèi)用審查小組,審查小組由生技企管部、財務(wù)管理部、黨群工作部常設(shè)成員部門組成，審查小組由生技企管部牽頭組織。（3）、各二級單位將下月審批的其他費(fèi)在當(dāng)月20日前報公司生技企管部，生技企管部組織審查小組及有關(guān)單位，每月最后一周的周二下午審查，并報公司批準(zhǔn)，需報集團(tuán)公司審批的，由生技企管部月底前報集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃部批準(zhǔn)。（4）、不管資金來源和項目規(guī)模大小，其他費(fèi)用的審批一律執(zhí)行峰集發(fā)展【2008】7號文件的規(guī)定，未經(jīng)審批發(fā)生的其他費(fèi)用由相關(guān)責(zé)任單位和個

15、人承擔(dān)，并追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。11、工程材料的計劃審批、領(lǐng)取程序項目負(fù)責(zé)二級單位根據(jù)下發(fā)的投資計劃，按單個項目編制折舊、大修材料計劃。經(jīng)生技企管部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理審批后，由綜合科負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司和電業(yè)分公司規(guī)定進(jìn)行采購。折舊、大修材料領(lǐng)取必須使用工程料單（附件13），并注明所屬工程項目名稱，項目名稱與投資計劃一致，經(jīng)生技企管部企管口簽字，否則綜合科不得發(fā)放材料，財務(wù)管理部不得入帳。（二）、項目施工過程管理1、項目負(fù)責(zé)二級單位職責(zé)（1）所有建設(shè)項目必須實行項目負(fù)責(zé)人制，項目負(fù)責(zé)二級單位、項目負(fù)責(zé)人對項目的質(zhì)量、安全、資金和工期負(fù)總責(zé)。年度投資計劃批準(zhǔn)確定后，二級單位必須對每個工程項目設(shè)立項目負(fù)責(zé)人（

16、兼安全負(fù)責(zé)人）、主管技術(shù)員、安全員和現(xiàn)場施工員，20萬元以上項目負(fù)責(zé)人必須由正副廠長（主任）或技術(shù)主管擔(dān)任，主管技術(shù)員由各專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，土建主管技術(shù)員由電修工區(qū)土建技術(shù)員擔(dān)任。項目負(fù)責(zé)人、主管技術(shù)員、安全員和現(xiàn)場施工員對工程質(zhì)量實行終身負(fù)責(zé)制，直至該工程項目報廢或停止使用為止。現(xiàn)場施工員對工程現(xiàn)場的檢查，電廠每天上午、下午不少于一次，變電站和線路每天不少于一次，重要部位和隱蔽工程的施工必須盯在現(xiàn)場；主管技術(shù)員對工程現(xiàn)場的檢查電廠每天不少于一次，變電站和線路每周不少于兩次，重要部位和隱蔽工程的施工要在現(xiàn)場；項目負(fù)責(zé)人要經(jīng)常對工程現(xiàn)場檢查，關(guān)鍵部位施工要到現(xiàn)場。（2）項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制項目

17、任務(wù)書和施工安全技術(shù)措施，并經(jīng)項目負(fù)責(zé)單位審批，較大工程和主要設(shè)備的大修工程要經(jīng)公司審批。（3）項目負(fù)責(zé)二級單位全面負(fù)責(zé)項目施工過程質(zhì)量管理及中間分階段驗收工作，特別要做好隱蔽工程驗收、重要部位驗收和竣工預(yù)驗收，主管技術(shù)員必須組織參加各類驗收，項目負(fù)責(zé)人要組織關(guān)鍵部位的驗收，要現(xiàn)場及時做好驗收記錄，驗收人員要進(jìn)行簽字，各項參數(shù)和指標(biāo)要達(dá)到有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求。（4）項目負(fù)責(zé)二級單位負(fù)責(zé)對施工單位施工用水電費(fèi)的收取工作，工程竣工驗收后施工單位必須及時交納水電費(fèi)，沒有交納水電費(fèi)的生技企管部不得對其辦理付款結(jié)算手續(xù)，財務(wù)管理部不得付款。水電費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)按工程造價的1%與施工單位協(xié)商，并寫入施工合同。二

18、級單位必須安排專人做好水電費(fèi)的收取及登記工作，水電費(fèi)收取后必須及時上交公司財務(wù)管理部。財務(wù)管理部對水電費(fèi)實行專款專項管理，并負(fù)責(zé)對施工單位開具水電費(fèi)收據(jù)或發(fā)票。2、部室職責(zé)分工（1）生技企管部負(fù)責(zé)項目投資計劃、工程手續(xù)、概預(yù)決算審批、工程質(zhì)量、資金控制、施工進(jìn)度、技術(shù)措施落實等檢查、管理。工程資金20萬元以上的項目，生技企管部必須設(shè)立項目主管人，項目主管人由主管部長或?qū)I(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)項目施工全過程中的施工進(jìn)度、施工措施、技術(shù)要求、設(shè)計變更、材料數(shù)量、材質(zhì)、整體工程質(zhì)量是否符合設(shè)計要求、工期安排是否合理等進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對工程項目管理總協(xié)調(diào)。工程資金100萬元以上的項目，公司還要成立項目

19、組，成員包括生技企管部主管部長、該項目主管人、二級單位正職、該項目負(fù)責(zé)人、主管技術(shù)員、現(xiàn)場施工員等，每月月底前召開項目進(jìn)度平衡會，組織主要隱蔽工程和關(guān)鍵部位的驗收，全面掌控項目進(jìn)展情況。生技企管部設(shè)立工程管理組，監(jiān)督檢查二級單位是否嚴(yán)格執(zhí)行工程管理程序，施工進(jìn)度、施工措施、施工標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、設(shè)計變更、材料數(shù)量、材質(zhì)等整體工程質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求，工程的各項記錄、簽證、資料等是否齊全完整，參加工程的各類驗收工作。工程管理組必須對所監(jiān)督檢查的工程項目做好檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)問題每月底報考核辦，由考核辦進(jìn)行績效考核。每月對分公司工程管理情況進(jìn)行總結(jié)并報公司領(lǐng)導(dǎo)。（2）安全管理部對項目施工中的

20、安全措施是否符合安全規(guī)程要求，安全措施是否落實到位進(jìn)行監(jiān)督、檢查。（3）財務(wù)管理部負(fù)責(zé)按工程進(jìn)度和合同規(guī)定撥付資金，檢查所付資金是否與工程進(jìn)度相符合，資金的使用是否符合相關(guān)規(guī)定，零星工程累計費(fèi)用是否超月度成本預(yù)算等。（4）黨群工作部負(fù)責(zé)對工程全過程中違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象的監(jiān)督、檢查，審計人員負(fù)責(zé)工程前期、實施、決算等全過程的審計和監(jiān)督。（5）綜合管理科負(fù)責(zé)辦理設(shè)備購置手續(xù)及有關(guān)設(shè)備業(yè)務(wù)的對外聯(lián)系，設(shè)備管理、驗收、建檔等。3、項目開工（1）通過招標(biāo)確定施工單位，由二級單位與施工單位簽訂施工合同和安全協(xié)議后，填報電業(yè)分公司工程開工審批表（附件14）報生技企管部，開工審批表內(nèi)必須寫明施工單位及項目經(jīng)理。生

21、技企管部填寫集團(tuán)公司開工審批表，并持中標(biāo)通知書及合同到發(fā)展規(guī)劃部辦理開工申請。未辦理兩級開工申請的項目，不得開工，不予撥付工程進(jìn)度款。（2）新建或拆除工程開工前，項目負(fù)責(zé)二級單位與施工單位必須到工程質(zhì)量監(jiān)督站填寫建設(shè)工程安全生產(chǎn)備案表和工程質(zhì)量管理體系審查表。（3）房屋類基建項目各項資料二級單位收集匯總后報生技企管部，生技企管部與公司消防管理人員統(tǒng)一報送公安消防部門審查批準(zhǔn)后，方可開工建設(shè)。（4）新建工程開工前，安全管理部同項目負(fù)責(zé)二級單位將項目安全設(shè)施“三同時”和施工單位的資料等報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督局審批。（5）投資總額500萬元以上的建設(shè)項目及重點(diǎn)工程，由審計部門報集團(tuán)公司審計部進(jìn)行預(yù)算審定和跟

22、蹤審計。4、圖紙會審工程施工開始前，由項目主管技術(shù)員組織施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位等有關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行圖紙會審，并做好記錄，50萬元以上工程由生技企管部項目主管人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會審。5、二級單位現(xiàn)場管理項目負(fù)責(zé)二級單位要建立內(nèi)部驗收程序、明確責(zé)任、獎罰到位，全面保證工程質(zhì)量，確保資金投入有效益。二級單位要初步建立由分機(jī)包臺責(zé)任人、檢修班長、運(yùn)行班長、車間主任組成的內(nèi)部現(xiàn)場三級質(zhì)量監(jiān)督、驗收體系，并做好文字記錄。根據(jù)檢修后的運(yùn)行周期對相關(guān)人員進(jìn)行考核。施工現(xiàn)場檢查、隱蔽工程、中間驗收、竣工驗收等必須要有檢查驗收記錄，隱蔽工程驗收必須同時要留有影像資料，并作為竣工資料進(jìn)行移交存檔。6、工

23、程設(shè)計變更、隱蔽工程、現(xiàn)場簽證等追加（減）工程量管理（1）施工過程中設(shè)計變更、材質(zhì)代用等需填寫電業(yè)分公司工程設(shè)計變更審批表（附件15），并及時上報生技企管部審批后方可進(jìn)行。（2）隱蔽工程要及時做好現(xiàn)場驗收記錄并簽字，需要追加工程量時二級單位要通知生技企管部項目主管人和預(yù)算人員及時到現(xiàn)場核實。（3）隱蔽工程和現(xiàn)場簽證填寫電業(yè)分公司工程現(xiàn)場簽證審批表（附件16），報生技企管部審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（4）隱蔽工程追加工程量和現(xiàn)場簽證在發(fā)生后的15日內(nèi)二級單位要及時報公司審批，超過時間公司不再審批，造成后果由二級單位負(fù)責(zé)。（5）特殊緊急情況需變更和追加工程量時，要經(jīng)公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，及時補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)

24、。（6）集團(tuán)公司管工程，還需由生技企管部填寫峰峰集團(tuán)建設(shè)工程設(shè)計變更和隱蔽工程簽證表（附件17）報集團(tuán)公司科技發(fā)展部和企業(yè)管理部批復(fù)后方可進(jìn)行。7、設(shè)備到貨的驗收和培訓(xùn)綜合科設(shè)備組負(fù)責(zé)所有到貨設(shè)備的組織驗收工作，結(jié)合項目負(fù)責(zé)二級單位有關(guān)人員、施工單位認(rèn)真清點(diǎn)、清查到貨設(shè)備及附件的數(shù)量、質(zhì)量是否符合技術(shù)協(xié)議要求，填寫電業(yè)分公司設(shè)備驗收單（附件18）。設(shè)備出廠前驗收后，驗收人員要在回公司后三日內(nèi)寫出驗收報告，報綜合科設(shè)備組備案。二級單位項目主管技術(shù)員根據(jù)設(shè)備圖紙及說明書制訂新設(shè)備培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真組織培訓(xùn)。需要生產(chǎn)廠家進(jìn)行調(diào)試、處理問題、培訓(xùn)等，由綜合科設(shè)備組負(fù)責(zé)聯(lián)系，完成后填寫電業(yè)分公司設(shè)備售后服

25、務(wù)聯(lián)系單（附件19），經(jīng)二級單位項目負(fù)責(zé)人簽字后，報綜合科設(shè)備組。（三）、項目進(jìn)度管理、資金撥付及資金控制1、項目進(jìn)度管理二級單位項目負(fù)責(zé)人要按批準(zhǔn)的工程進(jìn)度計劃抓好進(jìn)度管理，及時協(xié)調(diào)和解決出現(xiàn)問題，確保工程項目進(jìn)度。20萬元以上的項目必須制定工程進(jìn)度計劃并報生技企管部。100萬元以上的項目生技企管部工程管理組要組織有關(guān)人員，每月25日前現(xiàn)場驗收當(dāng)月工程進(jìn)度。所有項目（包括零星工程）根據(jù)通過驗收的工程進(jìn)度，按照工程合同或批準(zhǔn)預(yù)算，項目負(fù)責(zé)二級單位編制工程完成情況月報表（附件20），經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)廠長或技術(shù)主管審核簽字后，每月22日前報生技企管部企管口。生技企管部企管口按折舊、大修、零星工程

26、分類匯總編制工程進(jìn)度表，經(jīng)工程管理組和總工程師審核簽字后，每月底前向財務(wù)管理部提供工程進(jìn)度表及結(jié)算表，編制投資統(tǒng)計進(jìn)度報表及統(tǒng)計分析報集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃部審定。財務(wù)管理部按照集團(tuán)公司審定的進(jìn)度報表，每月3日前報集團(tuán)公司財務(wù)部門，在工程合同或批準(zhǔn)工程預(yù)算、零星工程月度預(yù)算的額度內(nèi)逐月?lián)芸睢８鞑块T必須嚴(yán)格按以上規(guī)定考核進(jìn)度和報送報表，二級單位已竣工驗收工程而未列入工程完成情況月報表的，經(jīng)工程管理組檢查認(rèn)定，必須對該單位進(jìn)行績效考核。2、項目資金撥付生技企管部對照工程合同約定、工程進(jìn)度表、工程決算審定單、水電費(fèi)交納情況（四者必須齊全）填寫工程付款結(jié)算審批單（附件21），經(jīng)生技企管部、財務(wù)管理部、審計審

27、核無誤后，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。合同、審批預(yù)算、項目進(jìn)度和工程付款審批單缺少任何一項的，財務(wù)管理部不得付款。工程項目沒有經(jīng)過決算審計前，進(jìn)度款不能超過合同價款的80%。3、項目資金控制項目前期及實施過程中的各階段應(yīng)以上階段批準(zhǔn)的估算、概算、預(yù)算為前提進(jìn)行資金控制。當(dāng)后一階段（可研或初設(shè)階段）擬批復(fù)的投資指標(biāo)超過前一階段（項目建議書或可研階段）已批準(zhǔn)的投資指標(biāo)5%，由本階段負(fù)責(zé)部門將待批的可研或初設(shè)退回項目負(fù)責(zé)二級單位，重新進(jìn)行前一階段的審批。實施過程中的工程資金超支，必須由二級單位項目負(fù)責(zé)人以文字形式對超支原因進(jìn)行分析，單位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，報公司生技企管部審核后，報請公司領(lǐng)導(dǎo)決定。零星工

28、程資金要嚴(yán)格控制，不得超過批準(zhǔn)的工程預(yù)算或合同價款。各單位零星工程累計費(fèi)用不得超過月度成本預(yù)算，否則財務(wù)管理部成本中心不得批準(zhǔn)和付款，特殊情況經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4、項目資金超罰、節(jié)獎規(guī)定項目資金決算超過已批準(zhǔn)的投資計劃部分，由項目負(fù)責(zé)二級單位成本列支，并按超過部分的5%扣減本單位的工資指標(biāo)。項目資金決算節(jié)余部分按有關(guān)規(guī)定年終給予一次性獎勵。三、項目竣工驗收及后評估（一）、項目竣工驗收1、電業(yè)公司自管工程的竣工驗收工程完工10日內(nèi)，由項目負(fù)責(zé)二級單位編寫工程項目基礎(chǔ)資料和有關(guān)審批手續(xù)（包括：工程前期設(shè)計、工程預(yù)算、經(jīng)批復(fù)的施工方案及施工圖、設(shè)計變更申請及批復(fù)、有關(guān)合同協(xié)議、開工報告、工程各項管理

29、制度、各種文件批示、會議紀(jì)要、技術(shù)協(xié)議、施工記錄、調(diào)試試驗報告、竣工資料、竣工圖等），并填寫電業(yè)分公司工程竣工驗收申請表（附件22）報生技企管部，生技企管部在收到工程竣工驗收申請單5個工作日內(nèi)組織工程管理組、安全管理部、財務(wù)管理部、黨群工作部、審計、項目負(fù)責(zé)二級單位、施工單位、設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位等參加進(jìn)行工程竣工驗收，并填寫電業(yè)分公司工程項目竣工驗收單（附件23），較大工程同時填寫建設(shè)工程竣工驗收報告，最后由項目負(fù)責(zé)二級單位寫出工程竣工總結(jié)報告，進(jìn)度或中間驗收填寫電業(yè)分公司工程項目進(jìn)度（中間）驗收單（附件24）。生技企管部審計口負(fù)責(zé)進(jìn)行工程竣工審計。2、集團(tuán)公司管工程的竣工驗收首先按自

30、管工程竣工驗收程序，由項目負(fù)責(zé)二級單位填寫工程竣工驗收申請單報生技企管部，由生技企管部組織工程管理組、二級單位、監(jiān)理、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)、施工單位、安全管理部、財務(wù)管理部、黨群工作部、審計進(jìn)行竣工預(yù)驗收。生技企管部向集團(tuán)公司主管部室提出竣工驗收申請，由集團(tuán)公司主管部室組織進(jìn)行竣工驗收。由生技企管部審計口、財務(wù)管理部進(jìn)行竣工預(yù)審計，再報請集團(tuán)公司審計部進(jìn)行竣工審計。3、各參加驗收單位的職責(zé)劃分項目負(fù)責(zé)二級單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程質(zhì)量、全套工程資料的整理及現(xiàn)場情況的準(zhǔn)備和必要說明。生技企管部及工程管理組負(fù)責(zé)工程項目的所有技術(shù)資料、竣工圖紙、設(shè)計變更、工程質(zhì)量、檢查工程項目的程序，檢查前期文件、方案審批、合同審批、

31、開工手續(xù)、工程投資、建設(shè)工程安全生產(chǎn)備案表、工程質(zhì)量管理體系審查表、質(zhì)檢報告、后評估報告等的檢查。安全管理部負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量是否滿足安全規(guī)定、施工安全技術(shù)措施、安全協(xié)議等是否規(guī)范。黨群工作部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程管理是否符合規(guī)定、有無違紀(jì)行為、是否簽訂廉政合同等。財務(wù)管理部負(fù)責(zé)工程完成量財務(wù)手續(xù)和資金使用情況的核實檢查。4、預(yù)算、決算審批由生技企管部負(fù)責(zé)根據(jù)工程項目的工程量或?qū)嶋H完成情況及竣工驗收報告進(jìn)行工程預(yù)算、決算的審核，填寫電業(yè)分公司預(yù)（決）算審定單（附件25），報公司總工程師批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行工程預(yù)算上報和工程決算。生技企管部要嚴(yán)格按預(yù)算定額和現(xiàn)場實際工程量審核預(yù)算，審核誤差不得超過5%，否則

32、追究預(yù)算審核人員的責(zé)任。每月完工的工程，生技企管部負(fù)責(zé)必須在下月完成工程決算和上報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。5、工程項目交付使用工程項目通過竣工驗收后，項目負(fù)責(zé)二級單位按照生技企管部、工程管理組、安全管理部、財務(wù)管理部驗收人員提出的工程遺留問題，進(jìn)行改造和補(bǔ)充完善，將驗收資料、圖紙、手續(xù)、處理意見存檔，編制竣工決算，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，工程項目正式交付使用。如竣工驗收未通過，項目負(fù)責(zé)二級單位負(fù)責(zé)督促有關(guān)單位整改，整改完畢后，生技企管部再次組織竣工驗收。（二）工程項目審計1、工程項目審計嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司峰集2009482號關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程項目審計實施辦法的通知、峰集2009547號關(guān)于建設(shè)工程預(yù)結(jié)算審核審

33、定管理工作調(diào)整意見的通知、電業(yè)分公司峰集電200968號工程審計管理辦法，由分公司審計部門負(fù)責(zé)，其他單位和部門要按時報送和積極配合。2、500萬元及以上的建設(shè)項目及重點(diǎn)工程，由集團(tuán)公司審計部進(jìn)行全過程跟蹤審計；500萬元以下建設(shè)項目，由集團(tuán)公司審計部進(jìn)行竣工后決算審計或由集團(tuán)公司審計部委托本單位審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計并報審計部備案。3、所有折舊、大修、零星工程項目，由分公司審計部門進(jìn)行全過程跟蹤審計，并負(fù)責(zé)上報集團(tuán)公司審計部。（三）、項目后評估項目負(fù)責(zé)二級單位在項目各階段必須向生技企管部及時報送各種相關(guān)資料，需相關(guān)部室審核的資料，職能部室應(yīng)認(rèn)真審核。工程竣工驗收后，項目負(fù)責(zé)二級單位按峰集200922

34、1號文件內(nèi)容要求報送后評估各種相關(guān)資料，工程項目后評估分竣工后評估和質(zhì)保期后評估。1、工程資金100萬元以下的項目竣工后評估，由項目負(fù)責(zé)二級單位在工程竣工后5日內(nèi)向生技企管部報送竣工后評估自我總結(jié)評價分析報告，內(nèi)容包括：工程概況、前期工程審批文件、招投標(biāo)、合同內(nèi)容履行、工程進(jìn)度控制、投資控制、質(zhì)量控制、安全管理、竣工驗收報告、完成效果等情況及相關(guān)資料。由生技企管部匯總后負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司企業(yè)管理部報送各種相關(guān)資料。2、工程資金超過100萬元的項目竣工后評估，由項目負(fù)責(zé)二級單位在工程竣工后5日內(nèi)向生技企管部報送竣工后評估后評價自我總結(jié)評價分析報告，內(nèi)容包括：（1）、項目概況；（2）、項目前期立項、可

35、行性研究報告、初步設(shè)計到開工前情況；選定的方案合理性、有何問題等；（3）、項目的施工圖設(shè)計，概預(yù)算及項目的施工協(xié)議，合同情況；（4）、項目質(zhì)量情況：項目質(zhì)量是否達(dá)到國家行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)，是否達(dá)到設(shè)計及合同規(guī)定要求；項目質(zhì)量保證技術(shù)資料及質(zhì)量管理技術(shù)資料是否齊全；質(zhì)量保證體系是否健全；項目質(zhì)量檢測情況；對影響項目質(zhì)量因素全面進(jìn)行分析等；（5）、對項目投資使用情況進(jìn)行分析：概算與估算對比分析、預(yù)算與概算對比分析、決算與預(yù)算對比分析等；（6）、項目工期情況：項目工期是否按設(shè)計確定的工期、施工合同要求及工期進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖規(guī)定完成；并對影響工期因素全面績效分析等；（7）、項目前期立項、可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、項目建設(shè)實施、竣工驗收等各階段經(jīng)驗教訓(xùn)及總結(jié)評價；（8）、項目經(jīng)營、市場、社會效益；（9）、對今后工作的建議。生技企管部匯總后按規(guī)定負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司企業(yè)管理部報送各種相關(guān)資料。3、工程項目質(zhì)保期后評估，由項目負(fù)責(zé)二級單位在工程質(zhì)保期驗收后5日內(nèi)向生技企管部報送質(zhì)保期后評估自我總結(jié)評價分析報告，內(nèi)容包括：工程概況、質(zhì)保期工程質(zhì)量狀況、運(yùn)行效果、竣工驗收存在問題處理情況、效益分析等。四、附則本工程管理實施細(xì)則自公布之日起執(zhí)行，以前與此規(guī)定有抵觸的一律按本細(xì)則規(guī)定執(zhí)行，本實施細(xì)則規(guī)定與上級有關(guān)政策和規(guī)定相抵觸時，按上級規(guī)定執(zhí)行。本實施細(xì)則由電業(yè)分公司生技企管部負(fù)責(zé)解釋。