1、黃河電力檢修工程有限公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估實(shí)施細(xì)則1目的為加強(qiáng)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作的管理，保證業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作的順利推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)目標(biāo)，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本細(xì)則。2適用范圍本細(xì)則適用于公司各部門。3管理內(nèi)容3.1組織與管理機(jī)構(gòu)3.1.1公司成立業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作，協(xié)調(diào)解決業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作中的重要事宜，促進(jìn)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作的開展。3.1.2公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)具備下列條件：3.1.2.1具有助理級(jí)以上技術(shù)職稱；3.1.2.2具有三年以上發(fā)電企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)； 3.1.2.3能準(zhǔn)確理解和貫徹執(zhí)行中國(guó)電力投資集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)目標(biāo)和評(píng)估準(zhǔn)

2、則以及有關(guān)管理辦法和程序的各項(xiàng)要求，落實(shí)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估安排。3.1.2.4辦事公道，政策水平高。3.1.3公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：3.1.3.1依據(jù)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)目標(biāo)和評(píng)估準(zhǔn)則，黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估目標(biāo)管理辦法組織編寫和審定公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估相關(guān)文件；3.1.3.2根據(jù)發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)目標(biāo)和評(píng)估準(zhǔn)則的九個(gè)領(lǐng)域，結(jié)合公司的實(shí)際情況，分解相關(guān)領(lǐng)域的內(nèi)容，制定實(shí)施細(xì)則；3.1.3.3依據(jù)有關(guān)的管理辦法和評(píng)估指南，開展公司的自評(píng)估工作；3.1.3.4審定本公司評(píng)估工作計(jì)劃；3.1.3.5審查和聘任公司自評(píng)估專家；3.1.3.6審定公司自評(píng)估報(bào)告；3.1.3.7審定公

3、司其它與評(píng)估相關(guān)的重大事項(xiàng)。3.1.4業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室掛靠在公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)組織開展公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作，協(xié)調(diào)解決評(píng)估工作中的重要事宜，主要包括：3.1.4.1編制公司評(píng)估管理辦法和相關(guān)文件；3.1.4.2編制公司評(píng)估工作計(jì)劃；3.1.4.3組織和管理公司自評(píng)估專家網(wǎng)；3.1.4.4組建公司自評(píng)估隊(duì)；3.1.4.5收集和管理公司評(píng)估相關(guān)資料；3.1.4.6組織協(xié)調(diào)公司評(píng)估實(shí)施工作；3.1.4.7配合上級(jí)部門對(duì)公司的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作；3.1.4.8公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。3.1.5業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議由組長(zhǎng)或組長(zhǎng)委托的人員主持，領(lǐng)導(dǎo)小組成員與自評(píng)估隊(duì)成員參加。根據(jù)

4、會(huì)議內(nèi)容，可邀請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和特邀專家參加。3.1.6業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估專家網(wǎng)成員由各部門推薦，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審查和聘任。當(dāng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組人員或自評(píng)估專家網(wǎng)人員變更時(shí)，調(diào)整人數(shù)不超過上屆總?cè)藬?shù)的三分之一。3.1.7公司自評(píng)估隊(duì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的評(píng)估工作。公司自評(píng)估隊(duì)由業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估專家網(wǎng)的成員組成。自評(píng)估隊(duì)設(shè)隊(duì)長(zhǎng)一名、隊(duì)員涵蓋所評(píng)估領(lǐng)域，自評(píng)估隊(duì)員應(yīng)有較高的專業(yè)管理和技術(shù)水平，應(yīng)能保證評(píng)估工作的公正性和獨(dú)立性。3.1.8自評(píng)估隊(duì)的主要職責(zé)包括：3.1.8.1自評(píng)估前的準(zhǔn)備；3.1.8.2現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)估的實(shí)施；3.1.8.3自評(píng)估報(bào)告的編寫；3.1.8.4改進(jìn)措施的跟蹤檢查。3.1.9在自評(píng)估工作中，部門應(yīng)做到：3

5、.1.9.1向公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室提交部門自評(píng)估報(bào)告；3.1.9.2提供現(xiàn)場(chǎng)工作條件，支持并配合評(píng)估工作；3.1.9.3制訂并實(shí)施改進(jìn)措施計(jì)劃；3.1.9.4對(duì)其它發(fā)電分公司、專業(yè)分公司的評(píng)估活動(dòng)提供人員和技術(shù)支持。3.2評(píng)估實(shí)施3.2.1評(píng)估策劃與準(zhǔn)備3.2.1.1業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室根據(jù)公司綜合評(píng)估和專項(xiàng)評(píng)估工作的具體計(jì)劃，制定評(píng)估工作策劃，確定評(píng)估的具體時(shí)間，按照評(píng)估范圍組織評(píng)估隊(duì)，并與被評(píng)估部門協(xié)商評(píng)估工作的具體細(xì)節(jié)。3.2.1.2評(píng)估專家應(yīng)在評(píng)估前仔細(xì)閱讀部門提供的相關(guān)資料，如需提供其他資料或了解相關(guān)情況，應(yīng)及時(shí)向業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室要求，由業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室根據(jù)需要統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。3.2.1.3被評(píng)

6、估部門應(yīng)按照公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室的要求做好評(píng)估前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保評(píng)估工作順利開展。3.2.2評(píng)估實(shí)施3.2.2.1評(píng)估活動(dòng)應(yīng)參照中國(guó)電力投資集團(tuán)公司發(fā)電公司業(yè)績(jī)目標(biāo)和評(píng)估準(zhǔn)則、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指南、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估實(shí)施程序、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司設(shè)備性能指標(biāo)、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估管理辦法、黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)目標(biāo)評(píng)估管理辦法(試行)和公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估實(shí)施細(xì)則（見附件1）進(jìn)行。 綜合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估主要領(lǐng)域包括：綜合管理、安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、人力資源管理、運(yùn)行與維護(hù)、檢修與更新改造、科技進(jìn)步、環(huán)境保護(hù)與技術(shù)監(jiān)督、企業(yè)文化、自我評(píng)估與經(jīng)驗(yàn)反饋

7、。專項(xiàng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估主要由安全生產(chǎn)專項(xiàng)評(píng)估、班組建設(shè)評(píng)估、部室建設(shè)評(píng)估，機(jī)組檢修前、檢修中和檢修后的評(píng)估，各部門負(fù)責(zé)實(shí)施的其他領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)評(píng)估等。3.2.2原則上公司每?jī)赡曛辽龠M(jìn)行一次綜合自評(píng)估，每年進(jìn)行一次班組建設(shè)和部室建設(shè)評(píng)估，每次機(jī)組A級(jí)檢修要進(jìn)行檢修前、檢修中、檢修后的自評(píng)估工作。3.2.2.1公司安生部負(fù)責(zé)公司綜合自評(píng)估、班組建設(shè)、機(jī)組A級(jí)檢修前、檢修中、檢修后的自評(píng)估工作全過程管理。3.2.2.2公司黨群工作部負(fù)責(zé)部室建設(shè)評(píng)估工作的工作策劃，確定評(píng)估的具體時(shí)間、評(píng)估范圍、組織評(píng)估隊(duì)、實(shí)施評(píng)估等具體工作，公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室負(fù)責(zé)評(píng)估期間的指導(dǎo)和檢查，參加首末次會(huì)議，協(xié)調(diào)有關(guān)事項(xiàng)。3.2.2.3公

8、司其他職能部門組織的專項(xiàng)評(píng)估工作，各生產(chǎn)部門組織的部門級(jí)自評(píng)估工作按3.2.2.2條款進(jìn)行。3.2.3現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的程序3.2.3.1首次會(huì)議。3.2.3.2調(diào)查研究。3.2.3.3分析比較。3.2.3.4各領(lǐng)域初步報(bào)告。3.2.3.5評(píng)估隊(duì)初步報(bào)告。3.2.3.6末次會(huì)議。3.2.4業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估首次會(huì)議。3.2.4.1首次會(huì)議由評(píng)估隊(duì)長(zhǎng)主持，由主管公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室成員，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估隊(duì)全體成員，被評(píng)估部門負(fù)責(zé)人和對(duì)口領(lǐng)域人員參加。3.2.4.2由被評(píng)估部門匯報(bào)部門自評(píng)估情況。3.2.4.3 評(píng)估隊(duì)長(zhǎng)宣布評(píng)估隊(duì)人員組成及評(píng)估領(lǐng)域分工，評(píng)估時(shí)間安排及評(píng)估要求，評(píng)估隊(duì)紀(jì)律。3.2.5調(diào)查研究與

9、分析比較。業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估隊(duì)通過觀察、檢查和座談等方式，審查文件管理和記錄，觀察現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)和秩序，檢查設(shè)備運(yùn)行和狀態(tài)，收集信息，歸納分析，總結(jié)匯總，提出評(píng)估意見。3.2.6各領(lǐng)域初步報(bào)告。業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估隊(duì)員完成評(píng)估工作后，應(yīng)寫出領(lǐng)域評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告應(yīng)按集團(tuán)公司的規(guī)定、格式編寫，主要內(nèi)容包括評(píng)估結(jié)論、“值得推廣的良好實(shí)踐”和“良好實(shí)踐”，發(fā)現(xiàn)的 “有待改進(jìn)的地方”、原因分析和“改進(jìn)建議”。3.2.6.1“值得推廣的良好實(shí)踐”必須是具有部門特色，值得在全公司范圍內(nèi)推廣的有價(jià)值的管理經(jīng)驗(yàn)、方法等，文字描述要重點(diǎn)突出，事實(shí)依據(jù)充分，具有說(shuō)服力。3.2.6.2“良好實(shí)踐”必須是對(duì)部門管理水平提高具有推動(dòng)作用的管理經(jīng)驗(yàn)

10、、方法等，文字描述要重點(diǎn)突出，事實(shí)依據(jù)充分，具有說(shuō)服力。3.2.6.3“有待改進(jìn)的地方”要高度概括部門在管理工作中存在的共性問題，事實(shí)依據(jù)充分，具有說(shuō)服力。3.2.6.4原因分析要透徹，主要從管理上找原因，做到尋根求源，一針見血。3.2.6.5改進(jìn)建議要從提高部門管理水平入手，具有針對(duì)性。3.2.7評(píng)估隊(duì)初步報(bào)告。3.2.7.1匯總整理評(píng)估隊(duì)各領(lǐng)域評(píng)估報(bào)告，提煉“值得推廣的良好實(shí)踐”和“良好實(shí)踐”，“有待改進(jìn)的地方”、原因分析和“改進(jìn)建議”。文字簡(jiǎn)練、表述準(zhǔn)確。3.2.7.2評(píng)估隊(duì)集體討論評(píng)估初步報(bào)告，挖掘和補(bǔ)充“值得推廣的良好實(shí)踐”和“良好實(shí)踐”，“有待改進(jìn)的地方”，對(duì)原因分析和改進(jìn)建議要仔

11、細(xì)斟酌、討論，使之符合實(shí)際情況。3.2.8征求意見。評(píng)估隊(duì)初步報(bào)告形成后，評(píng)估隊(duì)向被評(píng)估部門提供評(píng)估初步報(bào)告，征求被評(píng)估部門意見，修改初步報(bào)告。3.2.9末次會(huì)議。由評(píng)估隊(duì)長(zhǎng)主持，主管公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室成員，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估隊(duì)全體成員，被評(píng)估部門負(fù)責(zé)人和對(duì)口領(lǐng)域人員參加。宣布評(píng)估初步報(bào)告，被評(píng)估部門表態(tài)。3.2.10提交評(píng)估報(bào)告。3.2.10.1公司專項(xiàng)評(píng)估和部門自評(píng)估工作結(jié)束后，由評(píng)估隊(duì)向公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室提交評(píng)估報(bào)告。3.2.10.2公司綜合自評(píng)估工作結(jié)束后，評(píng)估工作報(bào)告經(jīng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審查后，按規(guī)定時(shí)間提交給黃河水電公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室。3.2.11根據(jù)公司的申報(bào)，黃河水電公司組

12、織專家隊(duì)，對(duì)公司進(jìn)行綜合評(píng)估或?qū)ｍ?xiàng)評(píng)估。 3.2.12制定改進(jìn)措施，實(shí)施整改。3.2.12.1公司針對(duì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估過程中發(fā)現(xiàn)的問題制定改進(jìn)措施，并在收到初評(píng)估報(bào)告后兩個(gè)月內(nèi)向黃河水電公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室提交改進(jìn)措施計(jì)劃，辦公室織跟蹤和檢查改進(jìn)措施計(jì)劃的實(shí)施情況，并安排評(píng)估后續(xù)活動(dòng)。3.2.12.2被評(píng)估部門針對(duì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估過程中發(fā)現(xiàn)的問題制定改進(jìn)措施，并在收到初評(píng)估報(bào)告后壹月內(nèi)向公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室提交改進(jìn)措施計(jì)劃，由部門安排實(shí)施整改，公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦公室負(fù)責(zé)組織跟蹤和檢查改進(jìn)措施計(jì)劃的實(shí)施情況，并安排評(píng)估后續(xù)活動(dòng)。4綜合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估內(nèi)容4.1 綜合管理4.1.1部門綜合管理現(xiàn)狀的基本了解。責(zé)任部門：綜合管理部

13、業(yè)績(jī)目標(biāo)：通過設(shè)置精簡(jiǎn)、高效的組織機(jī)構(gòu)，建立健全完善的規(guī)章制度體系，層層落實(shí)責(zé)任制，使企業(yè)真正做到凡事有章可循，凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督，凡事有據(jù)可查。4.1.1.1各部門組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。4.1.1.2總經(jīng)理授權(quán)及部門職責(zé)是否清晰。4.1.1.3 部門、分場(chǎng)、班組間相關(guān)工作的接口是否清晰。4.1.1.4 部門負(fù)責(zé)人、管理人員及其他工作人員對(duì)自己所承擔(dān)的責(zé)任是否清楚。4.1.1.5 是否做到了凡事有人負(fù)責(zé)。4.1.1.6 各部門現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章制度覆蓋的技術(shù)、管理和工作領(lǐng)域，是否做到了凡事有章可循。4.1.1.7 過去曾經(jīng)實(shí)現(xiàn)過哪些目標(biāo), 近期預(yù)期實(shí)現(xiàn)哪些目標(biāo),遠(yuǎn)期預(yù)期實(shí)現(xiàn)哪些目標(biāo)。4.1.

14、1.8 各部門信息管理和計(jì)算機(jī)管理的情況，在運(yùn)作過程中各方面信息是否暢通，能否做到凡事有據(jù)可查。4.1.1.9 各部門監(jiān)督和約束機(jī)制的運(yùn)作情況，是否做到凡事有人監(jiān)督。4.1.2組織機(jī)構(gòu)責(zé)任部門：人事勞動(dòng)部業(yè)績(jī)目標(biāo)：組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置符合精簡(jiǎn)、高效的原則，決策層、管理層、執(zhí)行層三個(gè)層面職權(quán)明確，任務(wù)具體。所有管理工作均已落實(shí)責(zé)任部門，無(wú)管理盲點(diǎn)，部門之間管理分工接口清晰、無(wú)重疊。4.1.2.1 公司、各部門組織機(jī)構(gòu)圖（了解近三年來(lái)機(jī)構(gòu)變更的基本情況、變更原因和實(shí)際效果）。4.1.2.2 公司、各部門定員是否按照體制改革定員規(guī)定要求執(zhí)行。4.1.2.3 決策層、管理層、執(zhí)行層管理權(quán)限有無(wú)規(guī)定，是怎樣規(guī)

15、定的。4.1.2.4 查閱授權(quán)管理制度，確認(rèn)規(guī)定是否明確、具體。4.1.2.5 是否制度上建立健全了以崗位責(zé)任制為基礎(chǔ)，以競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和考核機(jī)制為主要內(nèi)容的企業(yè)運(yùn)作機(jī)制。4.1.3規(guī)章制度責(zé)任部門：綜合管理部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立健全規(guī)章制度體系，做到凡事有章可循。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，加強(qiáng)規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核，做到違章必究。4.1.3.1 是否建立了規(guī)章制度建設(shè)的組織保證體系(領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu))。4.1.3.2 逐步完善規(guī)章制度體系的工作規(guī)劃，并檢查規(guī)劃內(nèi)容的落實(shí)情況。4.1.3.3 規(guī)章制度目錄。4.1.3.4 規(guī)章制度建設(shè)管理規(guī)定，規(guī)章制度的立項(xiàng)、編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和考核等具體

16、規(guī)定。4.1.3.5 查閱對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。4.1.3.6 能否定期全面審查規(guī)章制度目錄，能否根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)對(duì)規(guī)章制度體系進(jìn)行調(diào)整，能否及時(shí)廢止因政策調(diào)整、體制變化等因素引起的已經(jīng)不具備可操作性的規(guī)章制度。4.1.3.7行政議事規(guī)則，處理“例外”事件的規(guī)定程序 。4.1.3.8是否建立了能夠保證正確執(zhí)行規(guī)章制度的培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督和考核機(jī)制（近三年的培訓(xùn)工作計(jì)劃、總結(jié)和培訓(xùn)記錄，了解企業(yè)開展規(guī)章制度培訓(xùn)的情況）。4.1.4目標(biāo)管理責(zé)任部門：綜合管理部業(yè)績(jī)目標(biāo)：根據(jù)自身發(fā)展的需要制訂切合實(shí)際的總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)，通過準(zhǔn)確定位、目標(biāo)分解、組織實(shí)施和監(jiān)督考核，努力實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。4.1.4

17、.1 戰(zhàn)略規(guī)劃或中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，中長(zhǎng)期總體目標(biāo)或本屆總經(jīng)理任期目標(biāo)的具體內(nèi)容。4.1.4.2 前三年的年度工作計(jì)劃，分年度目標(biāo)或階段性目標(biāo)的具體內(nèi)容。4.1.4.3 前三年的年度工作總結(jié)，分年度目標(biāo)或階段性目標(biāo)落實(shí)的具體情況。4.1.5班組建設(shè)責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 業(yè)績(jī)目標(biāo)：制訂并組織實(shí)施班組建設(shè)管理辦法，辦法中應(yīng)包括以安全生產(chǎn)、完成任務(wù)、遵章守紀(jì)為核心的考核內(nèi)容以及激勵(lì)與約束措施。通過開展班組建設(shè)工作增強(qiáng)班組安全生產(chǎn)的意識(shí)，提高完成任務(wù)的能力和遵章守紀(jì)的自覺性。4.1.5.1 班組建設(shè)管理辦法,（辦法本身是否對(duì)班組安全生產(chǎn)、完成任務(wù)、遵章守紀(jì)等方面重點(diǎn)工作提出了具體要求,對(duì)班組建設(shè)工作

18、的考核有無(wú)具體規(guī)定, 是否具有可操作性）。4.1.5.2 班組設(shè)置的基本情況，有多少班組（電氣專業(yè)、機(jī)械專業(yè)和其他專業(yè)）。4.1.5.3 班組建設(shè)工作的基本情況，表現(xiàn)優(yōu)秀的班組占班組總數(shù)的比例是多少，是哪些班組；表現(xiàn)出某些問題的班組占班組總數(shù)的比例是多少，是哪些班組。4.1.5.4如何對(duì)班組工作進(jìn)行考核。如何對(duì)班組長(zhǎng)的培訓(xùn)。如何開展對(duì)員工的培訓(xùn)，4.1.5.5 抽查班組管理狀況1）生產(chǎn)、管理臺(tái)帳a)班長(zhǎng)工作日志；b)安全活動(dòng)記錄；c)技術(shù)培訓(xùn)記錄；d)班組業(yè)績(jī)目標(biāo)；e)現(xiàn)場(chǎng)考問記錄；f)安全規(guī)程考試有關(guān)資料；g)上級(jí)下發(fā)的生產(chǎn)事故通報(bào)等。2）設(shè)備、技術(shù)臺(tái)帳a)檢修維護(hù)設(shè)備臺(tái)帳；b)設(shè)備和系統(tǒng)圖

19、紙；c)設(shè)備變更通知單；d)設(shè)備缺陷及消缺記錄；e)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程等。4.1.5.6 與所查班組有關(guān)的重要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)或生產(chǎn)進(jìn)度、重要提示等是否實(shí)行了看板管理。4.1.6信息管理責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 綜合管理部業(yè)績(jī)目標(biāo)：已建成內(nèi)部局域網(wǎng)和計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)，管理信息系統(tǒng)能夠共享生產(chǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)功能基本適應(yīng)運(yùn)行需求。4.1.6.1信息管理規(guī)章制度， 信息管理方式，是否對(duì)信息的收集、分類、傳遞、管理分工和管理要求等有具體規(guī)定。4.1.6.2內(nèi)部局域網(wǎng)和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、企業(yè)內(nèi)部局域網(wǎng)和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)性能測(cè)試報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等有關(guān)文件，內(nèi)部局域網(wǎng)和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)建設(shè)的基本情況。

20、4.1.6.3 科技信息管理制度，在科技信息管理方面有哪些具體規(guī)定 （信息的收集、發(fā)布和應(yīng)用）。 4.1.6.4 檔案管理制度，在檔案管理方面有哪些具體規(guī)定（人員配備、場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備等方面是否適應(yīng)檔案管理的實(shí)際需要）。4.1.6.5 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)（系統(tǒng)中是否包含了辦公自動(dòng)化、電力市場(chǎng)需求信息、計(jì)算機(jī)輔助報(bào)價(jià)決策系統(tǒng)、水電廠水情測(cè)報(bào)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理、人力資源管理、生產(chǎn)實(shí)時(shí)信息等重要功能），采取了哪些措施保護(hù)網(wǎng)絡(luò)和信息的安全，是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。4.1.7 監(jiān)察管理責(zé)任部門：監(jiān)察審計(jì)部 黨群工作部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立健全行政監(jiān)察體系，有效開展廉政監(jiān)察和效能監(jiān)察。對(duì)重大經(jīng)營(yíng)決策及管理活動(dòng)進(jìn)行

21、有效的監(jiān)督，增強(qiáng)企業(yè)的控制力和約束力，防止違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生。4.1.7.1 監(jiān)察相關(guān)的規(guī)章制度，是否明確規(guī)定了監(jiān)察機(jī)構(gòu)的職能、權(quán)限和工作程序。4.1.7.2 監(jiān)察機(jī)構(gòu)或監(jiān)察人員素質(zhì)能否滿足企業(yè)開展監(jiān)察工作的需要，能否按規(guī)定的程序開展監(jiān)察工作。4.1.7.3 監(jiān)察工作的有關(guān)資料，包括監(jiān)察工作計(jì)劃、監(jiān)察報(bào)告等。4.1.7.4 是否對(duì)工程招投標(biāo)、物資采購(gòu)、大修技改、基建工程、資金管理以及安全生產(chǎn)等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)開展監(jiān)察工作。 4.1.8 文明生產(chǎn)責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部、分公司業(yè)績(jī)目標(biāo)：通過科學(xué)的管理，立足治本，標(biāo)本兼治，明確責(zé)任，嚴(yán)格考核，保持生產(chǎn)、工作秩序的穩(wěn)定和廠區(qū)、廠房、

22、設(shè)備的清潔、整齊，為安全生產(chǎn)提供保證。4.1.8.1 文明生產(chǎn)相關(guān)規(guī)章制度，文明生產(chǎn)責(zé)任制度、任務(wù)分工、管理方法及考核規(guī)定。4.1.8.2 對(duì)生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，找出企業(yè)在文明生產(chǎn)領(lǐng)域的優(yōu)點(diǎn)和不足。檢查中應(yīng)關(guān)注下列問題：1）員工精神狀態(tài)是否飽滿，生產(chǎn)、工作是否井然有序；2）員工進(jìn)入檢修現(xiàn)場(chǎng)是否能自覺佩戴安全帽，員工工作著裝是否符合安全防護(hù)要求；3）廠房、建筑物、構(gòu)架有無(wú)破損、銹（腐）蝕； 4）地面有無(wú)積灰、積水和油跡；5）墻面是否清潔，門窗是否完好，玻璃是否清潔明亮；6）電纜溝等所有溝道是否暢通，溝道內(nèi)有無(wú)積污；7）各類電纜、電線走向是否合理、規(guī)范，有無(wú)亂拉臨時(shí)電源線的情況；8）保溫管道保

23、溫層有無(wú)破損，保溫效果是否達(dá)到規(guī)定要求；9）辦公室、控制室、值班室、休息室、工作間是否清潔、整齊；10）地面、墻面、門窗是否清潔；11）桌椅、櫥柜、辦公設(shè)備、工具及其它用品擺放是否符合定置管理要求；12）各類資料是否分類保存；13）廠區(qū)內(nèi)各類標(biāo)志是否清晰、規(guī)范；14）易對(duì)人身造成傷害的場(chǎng)所是否設(shè)置了必要安全警示標(biāo)志；15）廠區(qū)是否設(shè)立了必要的道路交通標(biāo)志，生產(chǎn)、工作區(qū)域是否設(shè)置了必要的指示性標(biāo)志，危險(xiǎn)性場(chǎng)所是否設(shè)置了必要的禁令標(biāo)志；16）設(shè)備標(biāo)志、管道色環(huán)及介質(zhì)流向標(biāo)志是否齊全，制作是否統(tǒng)一規(guī)范；17）標(biāo)志的設(shè)置、制作及管理是否有具體規(guī)定，或者執(zhí)行什么規(guī)定；18）各類物品擺放是否符合定置管理要

24、求；19）現(xiàn)場(chǎng)放置的物品是否與生產(chǎn)或工作相關(guān)；20）現(xiàn)場(chǎng)與生產(chǎn)或工作無(wú)關(guān)的物品是否能夠及時(shí)得到清理；21）設(shè)備是否能夠見本色；22）設(shè)備是否無(wú)泄漏；23）有檢修作業(yè)時(shí)，檢修現(xiàn)場(chǎng)與運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行了有效的隔離，檢修作業(yè)能否做到工完、料盡、場(chǎng)地清；24）廠區(qū)色調(diào)是否統(tǒng)一、和諧、美觀。4.2安全管理4.2.1安全目標(biāo)管理責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部、分公司業(yè)績(jī)目標(biāo)：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定的要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定切實(shí)可行的安全目標(biāo)，并有實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的組織措施和考核制度，保證安全目標(biāo)可控、在控。4.2.1.1 安全目標(biāo)管理的控制程序。4.2.1.2 安全目標(biāo)及其控制措施。

25、4.2.1.3 檢查、落實(shí)及考核情況的有關(guān)書面材料。4.2.1.4 三級(jí)控制的目標(biāo)和措施1) 公司控制事故；2) 部門(分場(chǎng))控制障礙；3) 班組控制異常。4.2.1.5安全生產(chǎn)責(zé)任書是否包含了以下內(nèi)容：1) 安全生產(chǎn)目標(biāo)；2) 應(yīng)履行的安全生產(chǎn)職責(zé)；3) 對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的保證；4) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有關(guān)措施；5) 獎(jiǎng)懲規(guī)定。4.2.1.6員工“三不傷害”保證書（其內(nèi)容是否結(jié)合崗位特點(diǎn)，能否提出不傷害他人、不傷害自己、不被他人傷害的具體措施）。4.2.2 安全生產(chǎn)保證體系責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部、分公司業(yè)績(jī)目標(biāo)：以落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心，以落實(shí)設(shè)備專責(zé)制和提高人員素質(zhì)為重點(diǎn)，從組織

26、管理、規(guī)章制度、設(shè)備管理、技術(shù)管理、安全投入、人員素質(zhì)等方面建立健全有系統(tǒng)、分層次的安全生產(chǎn)保證體系，并使其充分發(fā)揮作用。4.2.2.1 從組織管理、規(guī)章制度、設(shè)備管理、技術(shù)管理、安全投入、人員素質(zhì)等方面，建立健全了安全生產(chǎn)保證體系。4.2.2.2 各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)和考核情況。4.2.2.3 突發(fā)事件應(yīng)急準(zhǔn)備的相關(guān)資料 4.2.2.4 班組安全管理相關(guān)資料1) 安全生產(chǎn)管理制度；2) 安全工作的規(guī)程、規(guī)定、措施；3) 安全生產(chǎn)有關(guān)文件、事故通報(bào)、安全簡(jiǎn)報(bào)；4) 安全工作計(jì)劃、總結(jié)；5) 安全日活動(dòng)記錄；6) 安全培訓(xùn)記錄；7) 故障和違章情況及其分析記錄；8) 個(gè)人作業(yè)無(wú)違章記錄；

27、9) 安全獎(jiǎng)懲記錄；10) 安全工器具與特種安全設(shè)施檔案；11) 安全檢查及整改記錄。4.2.2.5安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程的管理程序。4.2.2.6主要的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)應(yīng)齊全。4.2.2.7安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其它要求的宣傳貫徹資料。4.2.2.8主要規(guī)程制度、系統(tǒng)圖冊(cè)。4.2.2.9現(xiàn)行有效的規(guī)程制度清單。4.2.2.10生產(chǎn)設(shè)備和系統(tǒng)劃分及設(shè)備專責(zé)制資料。4.2.2.11保證體系的活動(dòng)資料，如工作計(jì)劃、檢查記錄、整改計(jì)劃及考核記錄等。4.2.2.12可靠性分析、設(shè)備變動(dòng)、技術(shù)監(jiān)督管理、缺陷管理等臺(tái)帳記錄。4.2.2.13設(shè)備技術(shù)管理資料1) 原始資料：包括設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)變更資料文

28、件和實(shí)際施工資料；制造廠提供的產(chǎn)品說(shuō)明書、合格證書、出廠試驗(yàn)報(bào)告、安裝圖等；設(shè)備安裝技術(shù)記錄、試驗(yàn)記錄、工程交接文件和備品備件清單；2) 檢修試驗(yàn)和設(shè)備變動(dòng)資料：包括大、小修記錄和檢修報(bào)告、各種預(yù)防性試驗(yàn)和其它檢（試）驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備更新改造記錄等。4.2.2.14特種設(shè)備管理臺(tái)帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、特種工持證上崗檔案等。4.2.2.15 培訓(xùn)教育有關(guān)記錄1) 安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施及考核記錄；2) 培訓(xùn)臺(tái)帳：現(xiàn)場(chǎng)考問、技術(shù)問答等；3) 有關(guān)人員安全培訓(xùn)考試試卷。 4.2.3 安全生產(chǎn)監(jiān)督體系責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部、分公司業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立完善的安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，對(duì)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度

29、的執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)督，對(duì)危及設(shè)備和人身安全的隱患跟蹤檢查，按“四不放過”的原則加強(qiáng)事故管理。安全生產(chǎn)監(jiān)督體系應(yīng)與安全生產(chǎn)保證體系有機(jī)結(jié)合，緊密配合，形成合力，做到“自我發(fā)現(xiàn)，自我糾正，自我完善，自我發(fā)展”。4.2.3.1 公司（部門）是否建立健全了安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，形成了安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)（安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)人員及裝備的配置是否齊全、安全組織機(jī)構(gòu)是否以正式文件公布）。4.2.3.2安全監(jiān)督制度是否完善，為強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督采取了哪些措施。4.2.3.3安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)能否按集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé),并做好相關(guān)工作。4.2.3.4安全生產(chǎn)監(jiān)督體系能否與安全生產(chǎn)保證體系密切配合，有效開展工作。4.2.

30、3.5安全監(jiān)督人員是否做到了持證上崗，能否認(rèn)真履行安全監(jiān)督職責(zé)，是否經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)開展監(jiān)督并指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作，在日常管理中是否存在違章違紀(jì)行為。4.2.3.6安全監(jiān)督工作能否得到?jīng)Q策層的支持。4.2.3.7能否對(duì)安全工作規(guī)程和“兩票”的貫徹執(zhí)行情況高度重視。4.2.3.8能否高度重視反違章工作。4.2.3.9能否對(duì)檢修、施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)做好安全監(jiān)督。4.2.3.10能否對(duì)臨時(shí)性用工加強(qiáng)安全監(jiān)督。4.2.3.11能否對(duì)外包工程加強(qiáng)安全監(jiān)督。4.2.3.12 故障（指各類事故、障礙、異常等，下同）管理是否規(guī)范。4.2.3.13是否建立了安全生產(chǎn)激勵(lì)機(jī)制，能否定期對(duì)為安全生產(chǎn)做出突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人予以表

31、彰和獎(jiǎng)勵(lì)，及時(shí)對(duì)發(fā)生事故的單位和責(zé)任人予以處罰。4.2.4 安全例行工作責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部、分公司業(yè)績(jī)目標(biāo)：按有關(guān)規(guī)定積極組織開展有關(guān)安全活動(dòng)，做到內(nèi)容具體，切合實(shí)際，資料齊全，有記錄。4.2.4.1 安全性評(píng)價(jià)是否建立了相應(yīng)的控制程序及定期開展自查自評(píng)活動(dòng)。4.2.4.2安全檢查的工作安排、發(fā)現(xiàn)問題的整改計(jì)劃及工作總結(jié)是否齊全。4.2.4.3定期（每月一次）召開安全分析例會(huì)，并有專門會(huì)議記錄，必要時(shí)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。4.2.4.4安全監(jiān)督及安全網(wǎng)例會(huì)能否按時(shí)（安全網(wǎng)例會(huì)每月一次，安全監(jiān)督例會(huì)每半年一次）召開，并有專門會(huì)議記錄，必要時(shí)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。4.2.4.5班組安全日活動(dòng)及班

32、前、班后會(huì)是否正常，內(nèi)容充實(shí)，記錄齊全。4.2.4.6能否及時(shí)編寫安全簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、快報(bào)等，進(jìn)行安全生產(chǎn)信息交流，反饋事故信息，總結(jié)安全工作經(jīng)驗(yàn)。4.2.5 人身傷害事故預(yù)防責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部、分公司 車輛運(yùn)輸部業(yè)績(jī)目標(biāo)：運(yùn)用安全性評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)因素分析等方法，對(duì)作業(yè)環(huán)境實(shí)施有效監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)改進(jìn)。并規(guī)范各種作業(yè)方法，保證員工在生產(chǎn)活動(dòng)中的人身安全。4.2.5.1 安全設(shè)施規(guī)范化管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及資料。4.2.5.2危險(xiǎn)因素分析與控制有關(guān)資料4.2.5.3各類工器具及特殊作業(yè)規(guī)范的相關(guān)資料。4.2.5.4安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃及其實(shí)施記錄。4.2.5.5各類人身傷害事故

33、檔案。4.2.5.6新項(xiàng)目安全性評(píng)估的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如建設(shè)項(xiàng)目（工程）職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和技術(shù)措施驗(yàn)收辦法、建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定等。4.2.5.7新項(xiàng)目安全性評(píng)估有關(guān)管理制度。4.2.5.8中華人民共和國(guó)道路交通安全法、機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)條件和當(dāng)?shù)氐慕煌ò踩芾硪?guī)定等。4.2.5.9本公司交通安全管理制度齊全。4.2.6生產(chǎn)設(shè)備事故預(yù)防責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部、分公司業(yè)績(jī)目標(biāo)：運(yùn)用安全性評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)因素分析等方法，發(fā)現(xiàn)潛在危險(xiǎn)因素，采取有效措施予以消除和控制，使生產(chǎn)設(shè)備更加安全可靠。4.2.6.1落實(shí)防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求的有關(guān)組織措施、實(shí)施細(xì)則、整改規(guī)劃等。4

34、.2.6.2反事故措施計(jì)劃及其完成情況考核記錄。4.2.6.3設(shè)備繼電保護(hù)、自動(dòng)裝置的定期校驗(yàn)記錄。4.2.6.4各類故障資料齊全。4.2.6.5檢修工藝規(guī)程齊全。4.2.6.6有關(guān)試驗(yàn)記錄、設(shè)備缺陷記錄、設(shè)備系統(tǒng)變更記錄按規(guī)定保存。4.2.6.7設(shè)備管理制度齊全。4.2.6.8有關(guān)圖紙資料及保護(hù)裝置動(dòng)作記錄資料齊全。4.2.6 職業(yè)健康與勞動(dòng)保護(hù)責(zé)任部門：物資供應(yīng)部 各檢修部、分公司 人事勞動(dòng)部 黨群工作部業(yè)績(jī)目標(biāo)：將職業(yè)健康與勞動(dòng)保護(hù)工作列入安全工作的重要議事日程，按有關(guān)規(guī)定為員工配備勞動(dòng)防護(hù)用品，做好職業(yè)病防治工作，減少或控制職業(yè)病發(fā)病率，保障員工身體健康。4.2.7.1 職業(yè)健康與勞動(dòng)

35、保護(hù)的管理制度齊全。4.2.7.2員工健康檔案是否建立。4.2.7.3防塵、防觸電、防噪音、防高溫中暑、防射線傷害等各類防護(hù)措施是否完善。4.2.7.4勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放、測(cè)試、實(shí)驗(yàn)記錄是否齊全4.2.8消防管理責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部、分公司業(yè)績(jī)目標(biāo)：健全消防管理組織機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格消防責(zé)任制，完善重點(diǎn)部位防火措施。加強(qiáng)消防知識(shí)培訓(xùn)，員工能有效實(shí)施消防活動(dòng)。消防設(shè)施和設(shè)備齊全，具有相應(yīng)的功能和容量，保管、存放符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 4.2.8.1消防管理制度及崗位責(zé)任制是否建立。4.2.8.2消防培訓(xùn)的有關(guān)資料、消防設(shè)施、設(shè)備的清冊(cè)及有關(guān)檢查記錄是否齊全。4.2.8.3火災(zāi)檔案及火警、火災(zāi)統(tǒng)計(jì)臺(tái)

36、帳是否建立。4.2.8.4重點(diǎn)部位明確、措施完善。4.2.8.5動(dòng)火工作管理制度齊全。4.3 經(jīng)營(yíng)管理4.3.1 綜合計(jì)劃管理責(zé)任部門：經(jīng)營(yíng)管理部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立公司內(nèi)部目標(biāo)管理制度，以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)、以經(jīng)濟(jì)效益為中心、以科技進(jìn)步為動(dòng)力，全面制訂年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。4.3.1.1 健全企業(yè)綜合計(jì)劃管理制度（編制程序、審定權(quán)限、保證措施、執(zhí)行過程監(jiān)督與糾偏、考核和分析報(bào)告的具體規(guī)定），并有文本支持。4.3.1.2 綜合計(jì)劃文本齊全。（包括分支計(jì)劃，即：財(cái)務(wù)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、勞資計(jì)劃、更改工程計(jì)劃等）4.3.1.3 綜合計(jì)劃編制的相關(guān)規(guī)定（編制原則，綜合計(jì)劃應(yīng)從多方面反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保證

37、綜合計(jì)劃實(shí)施的有效措施，保證綜合計(jì)劃完成的考核機(jī)制，計(jì)劃調(diào)整的權(quán)限，調(diào)整的程序，綜合計(jì)劃完成的反饋信息及監(jiān)督，定期和專項(xiàng)的分析制度）。4.3.1.4 綜合計(jì)劃管理部門及專責(zé)人的工作職責(zé)是否明確。4.3.2 營(yíng)銷管理責(zé)任部門：經(jīng)營(yíng)管理部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的發(fā)展體系，根據(jù)外部、內(nèi)部因素的影響，制訂有效的經(jīng)營(yíng)策略與目標(biāo)，保證生產(chǎn)與效益均衡發(fā)展，有效開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。4.3.2.1 建立完善的外營(yíng)體系4.3.2.2 市場(chǎng)定位分析4.3.2.3 制訂合理的外營(yíng)目標(biāo)4.3.2.4 制訂外營(yíng)策略4.3.2.5 制定實(shí)現(xiàn)外營(yíng)目標(biāo)的保證措施。4.3.2.6 建立外營(yíng)定期報(bào)表和分析工作制度4.3.3 物流管理

38、責(zé)任部門：物資供應(yīng)部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立健全物資采購(gòu)、檢驗(yàn)、存貯、使用等全過程管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。4.3.3.1 建立健全企業(yè)的物資管理制度。 物資管理制度應(yīng)該包括：計(jì)劃申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、入庫(kù)驗(yàn)收、消耗統(tǒng)計(jì)、保管保養(yǎng)、領(lǐng)用結(jié)算、報(bào)廢處理等內(nèi)容。4.3.3.2物資管理制度是否涵蓋企業(yè)物資管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，了解庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)價(jià)方式是否合理，物資庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、資金占用額度情況。4.3.3.3 根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要編制物資需求計(jì)劃,按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。4.3.3.4 采取有效措施控制物資供應(yīng)成本。4.3.3.5 嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收制度，確保物資采購(gòu)的質(zhì)量。4.3.3.6 制訂合理的儲(chǔ)備定額，合理儲(chǔ)備，建立計(jì)算機(jī)物資管理

39、系統(tǒng)。4.3.4 財(cái)務(wù)管理責(zé)任部門：財(cái)務(wù)部業(yè)績(jī)目標(biāo)：執(zhí)行國(guó)家財(cái)政稅收法規(guī)和經(jīng)濟(jì)政策。按集團(tuán)公司的要求，規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整，財(cái)務(wù)收支的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算及考核工作規(guī)范化。建立健全投融資管理、全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析等管理制度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。4.3.4.1 獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備合格的財(cái)務(wù)人員。4.3.4.2 應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門。4.3.4.3 財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范等國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定配備，并具有獨(dú)立完成會(huì)計(jì)工作的能力。4.3.4.4 財(cái)務(wù)人員數(shù)量應(yīng)滿足集團(tuán)公司有關(guān)定員標(biāo)準(zhǔn)。4.3.4.5 實(shí)行全面預(yù)算管理，發(fā)揮預(yù)算管理職能，確

40、保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可控、在控4.3.4.6 應(yīng)設(shè)立預(yù)算管理委員會(huì)及相關(guān)制度。4.3.4.7 應(yīng)根據(jù)目標(biāo)利潤(rùn)編制預(yù)算文本。通過預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整的規(guī)定，制定相應(yīng)的保證措施。4.3.4.8 建立健全成本控制體系及相應(yīng)的責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)成本的全過程管理（制訂的成本開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該符合國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度等規(guī)定）。4.3.4.9 應(yīng)通過建立成本預(yù)警機(jī)制有效控制成本支出。4.3.4.10 加強(qiáng)資金管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金的使用效率。4.3.4.11 建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)重大事項(xiàng)報(bào)告、財(cái)務(wù)分析等內(nèi)部控制制度。4.3.4.12 完善企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告體系。4.3.4.13 嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)電力投資集團(tuán)

41、公司財(cái)務(wù)管理暫行辦法的規(guī)定。4.3.5 合同管理責(zé)任部門：經(jīng)營(yíng)管理部業(yè)績(jī)目標(biāo)：根據(jù)合同法、招標(biāo)投標(biāo)法等法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制訂完整、規(guī)范的合同管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。4.3.5.1 建立健全合同管理制度文本（比選意向單位、談判、人員回避、會(huì)簽、履約監(jiān)督、違約追究、損失彌補(bǔ)等；合同的簽訂程序和辦法；制訂嚴(yán)格的合同簽訂授權(quán)制度）。4.3.5.2 明確合同的管理部門和執(zhí)行部門及其職責(zé)，完善標(biāo)準(zhǔn)合同文檔。4.3.5.3 合同的訂立、履行應(yīng)程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.3.5.4 建立健全企業(yè)招投標(biāo)管理制度。4.3.5.5 嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)電力投資集團(tuán)建設(shè)工程招標(biāo)和投標(biāo)管理辦法、中國(guó)電力投資集團(tuán)生產(chǎn)工

42、程招標(biāo)和投標(biāo)管理辦法。4.3.6 經(jīng)濟(jì)性評(píng)估責(zé)任部門：經(jīng)營(yíng)管理部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立經(jīng)常性的安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理過程評(píng)價(jià)制度，進(jìn)行指標(biāo)量化分析比較，安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益應(yīng)保證公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.3.6.1 建立健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)性評(píng)估機(jī)制，制訂經(jīng)濟(jì)性評(píng)估制度和管理辦法4.3.6.2 運(yùn)用經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的方法，開展經(jīng)常性地經(jīng)濟(jì)性評(píng)估（根據(jù)實(shí)際情況按月度、季度、半年度、年度定期開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析）。4.3.6.3 開展經(jīng)濟(jì)性評(píng)估，不斷提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（通過經(jīng)濟(jì)性評(píng)估，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問題，及時(shí)制訂改進(jìn)措施）。4.3.6 審計(jì)管理責(zé)任部門：監(jiān)察審計(jì)部、黨群工作部業(yè)績(jī)目標(biāo)：根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、集團(tuán)公司和總公司內(nèi)部審計(jì)制度規(guī)

43、定，建立健全內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程實(shí)施有效監(jiān)控，保障規(guī)范經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。4.3.7.1 建立健全審計(jì)組織體系，明確分管審計(jì)工作的主管領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立審計(jì)部門或明確專職負(fù)責(zé)審計(jì)工作的人員。4.3.7.2 建立健全審計(jì)制度，保證審計(jì)工作規(guī)范開展（明確審計(jì)原則，明確審計(jì)組織和職責(zé)，明確審計(jì)任務(wù)和方式，明確審計(jì)工作程序，明確審計(jì)報(bào)告制度，明確審計(jì)權(quán)限）。4.3.7.3 開展有效的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算、基建工程等全過程審計(jì)監(jiān)督。4.3.7.4 審計(jì)報(bào)告、工作計(jì)劃、審計(jì)基礎(chǔ)管理工作是否規(guī)范。4.3.7.5 開展有效的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算、基建工程等全過程審計(jì)監(jiān)督。4.3.7.6 對(duì)公

44、司財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行審計(jì)。4.3.7.7 對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)者業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)者離任進(jìn)行審計(jì)。4.3.7.8 完成上級(jí)部署的聯(lián)合審計(jì)和其它重要任務(wù)4.4 人力資源管理責(zé)任部門：人事勞動(dòng)部4.4.1 崗位設(shè)置業(yè)績(jī)目標(biāo)：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，執(zhí)行集團(tuán)公司和總公司有關(guān)定員標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)、合理、規(guī)范設(shè)置崗位。各崗位分類清晰，主次分明，崗位職務(wù)、責(zé)任、權(quán)利、利益內(nèi)容明確。 4.4.1.1 掌握人力資源的基本狀況，建立一個(gè)良好的員工選拔、使用、考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)人才、使用人才、發(fā)揮人才的作用。4.4.1.2 明確崗位設(shè)置的管理部門，設(shè)置專職人員負(fù)責(zé)崗位設(shè)置管理，明確職責(zé)和目標(biāo)。4.4.1.3 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的變化及時(shí)調(diào)整崗位

45、的設(shè)置和計(jì)劃，不斷滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。4.4.1.4 企業(yè)崗位設(shè)置應(yīng)符合定員的要求。4.4.2 崗位工作規(guī)范業(yè)績(jī)目標(biāo)：工作規(guī)范應(yīng)明確各項(xiàng)工作的特點(diǎn)，具有明確的崗位任職條件和工作職責(zé)。在崗人員的素質(zhì)、技能符合規(guī)范要求，能協(xié)調(diào)、有序、高效地開展工作。4.4.2.1 開展崗位分析，明確各崗位的具體工作任務(wù)，各崗位任職條件、工作職責(zé)。4.4.2.2 崗位職務(wù)分析應(yīng)作為員工競(jìng)聘、選擇崗位提供任職的條件，作為考核員工績(jī)效的條件，作為崗位薪酬設(shè)計(jì)的依據(jù)。明確上下級(jí)關(guān)系，明確工作流程，提高職務(wù)效率。4.4.2.3 編制崗位工作規(guī)范，根據(jù)對(duì)各崗位工作分析的結(jié)果，開展崗位工作規(guī)范的編寫。4.4.2.4 崗位工作規(guī)

46、范的編寫是否征求了有關(guān)部門和員工代表的意見，規(guī)范編制是否全面、合理。4.4.2.5 崗位工作規(guī)范應(yīng)明確：名稱清晰規(guī)范，工作任務(wù)，主要職責(zé)，任職條件（明確政治素質(zhì)、職業(yè)道德、文化程度、專業(yè)要求，明確對(duì)崗位專業(yè)知識(shí)的要求，實(shí)際工作能力的要求，工作經(jīng)歷的要求，專業(yè)技術(shù)資格的要求等內(nèi)容）。4.4.2.6 依據(jù)崗位的工作內(nèi)容、工作界面，不斷完善崗位工作規(guī)范。4.4.3 人事管理業(yè)績(jī)目標(biāo)：根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃。建立人力資源開發(fā)、培養(yǎng)、考核、使用一體化的人事管理制度，使企業(yè)人力資源配置優(yōu)化、素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理。4.4.3.1 針對(duì)內(nèi)部人力資源的現(xiàn)狀，制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃，與公司發(fā)展方向和目

47、標(biāo)協(xié)調(diào)一致。4.4.3.2 內(nèi)部人力資源、結(jié)構(gòu)合理，滿足經(jīng)營(yíng)規(guī)模的發(fā)展和緊縮對(duì)人才的需求,滿足管理體制變更對(duì)人才的需求,滿足技術(shù)革新對(duì)人才的需求。4.4.3.3 建立優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和“能上能下”、“能進(jìn)能出”的用人機(jī)制。4.4.3.4 建立開發(fā)與評(píng)價(jià)高級(jí)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的管理機(jī)制，圍繞公司發(fā)展有計(jì)劃地進(jìn)行選拔高級(jí)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。4.4.3.5 應(yīng)對(duì)后備人才進(jìn)行必要的培訓(xùn)，建立后備人才的培養(yǎng)使用機(jī)制。4.4.3.6 對(duì)選拔使用的人才應(yīng)按管理權(quán)限進(jìn)行必要的組織考核，建立擬任用干部公示制度，對(duì)新選拔任用的干部實(shí)行必要的試用期制度，建立企業(yè)有效的用人監(jiān)督機(jī)制。4.4.4 教育培訓(xùn)業(yè)績(jī)

48、目標(biāo)：健全教育培訓(xùn)體系，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，應(yīng)用多樣化的培訓(xùn)方法，對(duì)管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員開展培訓(xùn)，提高管理能力，滿足崗位專業(yè)知識(shí)、技術(shù)技能的需要。4.4.4.1 明確專（兼）培訓(xùn)人員職責(zé)，建立完善的教育培訓(xùn)體系4.4.4.2 制訂科學(xué)合理的教育培訓(xùn)計(jì)劃。4.4.4.3 采取多種形式切實(shí)有效地開展培訓(xùn)。4.4.4.4 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，建立規(guī)范的培訓(xùn)大綱及建立完善的培訓(xùn)管理機(jī)制。4.4.5 特殊工種管理業(yè)績(jī)目標(biāo)：規(guī)范特殊工種人員管理，特殊工種人員應(yīng)取得國(guó)家或行業(yè)認(rèn)可的上崗資格并接受監(jiān)督。4.4.5.1 依據(jù)中華人民共和國(guó)特殊工種名錄中電力行業(yè)特殊工種名錄所列的特殊工種，準(zhǔn)確界定特殊工種范圍。4

49、.4.5.2 建立特殊工種任職資格的審核機(jī)制。4.4.5.3 建立特殊工種考核評(píng)價(jià)機(jī)制。4.4.5.4 應(yīng)按規(guī)定定期組織特殊工種人員健康體檢，對(duì)特殊工種人員采取必要的保護(hù)措施（特殊工種人員因身體原因不適應(yīng)本崗位工作，企業(yè)應(yīng)適當(dāng)調(diào)換其工作崗位）。4.4.6 激勵(lì)機(jī)制與人員業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)目標(biāo)：健全公平、合理、有效的考核、評(píng)價(jià)機(jī)制，全面評(píng)價(jià)所有員工的工作成績(jī)、能力、態(tài)度和適應(yīng)性，激勵(lì)全員參與管理，激勵(lì)員工發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神。4.4.6.1 依據(jù)員工業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)管理辦法，建立公平、合理、有效的員工考核評(píng)價(jià)體系。4.4.6.2 完善員工評(píng)價(jià)機(jī)制，提高其合理性和有效性。4.4.6.3 實(shí)現(xiàn)良好的員工業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)效果。

50、4.5 運(yùn)行與維護(hù)4.5.1 -4.5.4 公司不涉及此子域。4.5.5 兩票三制責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部、各檢修部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行兩票三制，規(guī)范作業(yè)程序，保證人身和設(shè)備的安全。4.5.5.1 是否建立健全了“兩票三制”管理制度，相應(yīng)的培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查與考核機(jī)制是否建立。 4.5.5.2 定期公布工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人和動(dòng)火票簽發(fā)人名單，是否要求工作票簽發(fā)人由熟悉設(shè)備狀況、檢修規(guī)程、具備一定檢修工作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)人員擔(dān)任。4.5.5.4 是否按照要求嚴(yán)格審查檢修期間的設(shè)備安全措施的正確性與完善性。4.5.5.5 對(duì)于重大檢修工作與試驗(yàn)項(xiàng)目，是否制訂安全技術(shù)措施，管理人員是

51、否到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和指導(dǎo)。4.5.5.3 工作票種類齊全（包括熱力機(jī)械、電氣、動(dòng)火等），內(nèi)容和格式符合標(biāo)準(zhǔn)化要求，并附有危險(xiǎn)因素控制措施。定期對(duì)兩票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與考核。4.5.5.6 針對(duì)兩票執(zhí)行中的不合格問題，管理層是否高度重視，及時(shí)查找原因，落實(shí)整改措施。4.5.5.7 若設(shè)備存在缺陷或運(yùn)行方式不允許等特殊原因，無(wú)法進(jìn)行消缺，有何規(guī)定和安排。4.5.5.8 是否制訂巡回檢查路線、周期和內(nèi)容，是否按規(guī)定抄表或采集數(shù)據(jù)。是否遵守安全工作規(guī)程，注意人身保護(hù)和設(shè)備安全。采取哪些有效措施或手段，督促和檢查巡回檢查制度的執(zhí)行。4.5.6維護(hù)與缺陷管理責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)

52、的管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷并對(duì)設(shè)備缺陷跟蹤管理，保證設(shè)備安全可靠運(yùn)行。4.5.6.1 針對(duì)維護(hù)工作，是否制訂了相應(yīng)的管理制度和實(shí)施辦法。維護(hù)人員與運(yùn)行人員之間的分工是否明確，工作是否協(xié)調(diào)，維護(hù)保養(yǎng)工作是否到位，周期是否合理。4.5.6.2 設(shè)備缺陷管理制度是否制訂，設(shè)備缺陷是否按“四率”要求管理。是否建立計(jì)算機(jī)缺陷管理系統(tǒng)，具備缺陷登錄、下達(dá)消缺通知、跟蹤缺陷狀態(tài)、分類統(tǒng)計(jì)缺陷信息、消缺驗(yàn)收等功能。4.5.6.3 設(shè)備缺陷是否實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，。4.5.6.4 嚴(yán)格執(zhí)行消缺驗(yàn)收制度，運(yùn)行與檢修人員應(yīng)共同檢查試驗(yàn)，確認(rèn)設(shè)備具備運(yùn)行或備用條件，工作現(xiàn)場(chǎng)整潔，方可簽字驗(yàn)收。4.5.7設(shè)備變更管理責(zé)任部

53、門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立健全設(shè)備變更管理制度，設(shè)備變更后應(yīng)及時(shí)填寫設(shè)備變更單，及時(shí)修改規(guī)程、圖紙等相關(guān)技術(shù)資料，及時(shí)向運(yùn)行人員交底，必要時(shí)應(yīng)開展相關(guān)培訓(xùn)工作。4.5.7.1是否建立并健全設(shè)備變更管理制度，明確設(shè)備變更管理的職責(zé)與權(quán)限。 4.5.7.2 設(shè)備變更是否由具備相應(yīng)資格和工作經(jīng)驗(yàn)的部門（或人員）提出并實(shí)施，是否制訂變更方案。設(shè)備變更方案是否重視和考慮運(yùn)行人員的意見與建議，是否經(jīng)過嚴(yán)格的安全性、可行性評(píng)價(jià)。4.5.7.3 主要或重大的變更方案是否按規(guī)定審批，執(zhí)行設(shè)備變更的人員（運(yùn)行、檢修、生產(chǎn)管理人員）是否熟悉變更過程以及對(duì)運(yùn)行安全可靠性的影響。進(jìn)行與原申請(qǐng)不相符的變

54、更時(shí)，是否重新辦理變更手續(xù)。4.5.7.4設(shè)備變更后是否組織有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)收（及時(shí)修改備品備件定額和固定資產(chǎn)臺(tái)帳）。檢修方面是否及時(shí)向運(yùn)行人員交底，填寫設(shè)備變更單。4.5.7.5 實(shí)施或取消臨時(shí)變更（例如電氣跨接線、臨時(shí)改變定值、加裝堵板、接臨時(shí)管等）是否履行規(guī)定的審批程序。4.5.8-4.5.9 公司不涉及此子域。4.6 檢修與更新改造責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部4.6.1 檢修計(jì)劃業(yè)績(jī)目標(biāo)：貫徹執(zhí)行“應(yīng)修必修，修必修好”的檢修工作方針，精心策劃、合理安排檢修工作計(jì)劃，不斷提高發(fā)電設(shè)備的安全性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性和可調(diào)性。4.6.1.1 檢修計(jì)劃的內(nèi)容與格式符合上級(jí)主管部門的要

55、求和本公司相關(guān)制度的規(guī)定(特殊項(xiàng)目必須進(jìn)行可行性研究)。4.6.1.2 在檢修計(jì)劃編制之前召開檢修計(jì)劃會(huì)，由主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)主持，生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織并負(fù)責(zé)記錄、整理，管理層的相關(guān)人員參加，對(duì)滾動(dòng)規(guī)劃與年度檢修計(jì)劃的編制、審核、變更等事項(xiàng)提出要求。4.6.1.3 檢修項(xiàng)目的確定依據(jù)發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則（DL/T 838-2003）中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目制定，檢修工期是否合理。4.6.2 檢修規(guī)程業(yè)績(jī)目標(biāo)：檢修規(guī)程適應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全過程管理的要求。規(guī)程內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確，具有可操作性，滿足電廠安全檢修要求，支持設(shè)備安全、可靠運(yùn)行。4.6.2.1 檢修規(guī)程應(yīng)符合全面性、正確性、合理性要求。4.6.2.

56、2 檢修規(guī)程的管理制度（編寫、修訂計(jì)劃，編寫、修訂的組織保障體系，編寫、復(fù)查、修訂、審批和頒布的規(guī)程）是否齊全。4.6.2.3 檢修規(guī)程的培訓(xùn)、執(zhí)行、意見反饋是如何進(jìn)行的。4.6.3 檢修過程管理業(yè)績(jī)目標(biāo)：合理安排、精心組織，全面落實(shí)各項(xiàng)安全措施和技術(shù)措施，嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝規(guī)程，確保質(zhì)量和工期，檢修后的機(jī)組性能指標(biāo)達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。4.6.3.1 所有檢修項(xiàng)目必須按緩和水電公司的有關(guān)規(guī)定簽訂承包合同。 合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：檢修項(xiàng)目（含臨時(shí)項(xiàng)目變更的補(bǔ)充條款），修后達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，發(fā)包方與承包方的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任，檢修中的安全、質(zhì)量、工期、文明生產(chǎn)、費(fèi)用、責(zé)任，承包方應(yīng)該移交給發(fā)包方的竣工驗(yàn)收資

57、料，修后一定時(shí)期內(nèi)檢修設(shè)備的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等。4.6.3.2 檢修管理規(guī)定，應(yīng)對(duì)檢修工程的目標(biāo)、計(jì)劃、準(zhǔn)備、實(shí)施、檢查指導(dǎo)、總結(jié)等提出明確要求。4.6.3.3 查閱檢修文件。企業(yè)在檢修工作開始前，應(yīng)編寫檢修文件。檢修文件應(yīng)包含下列內(nèi)容：開工報(bào)告、應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)要求、“三措”、檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖、檢修項(xiàng)目、主要項(xiàng)目的專項(xiàng)措施等。開工報(bào)告中，應(yīng)明確承包單位、開工日期、工期、投入的人力、消耗的總工日、所需要的總檢修費(fèi)用等。4.6.3.4 查閱三措的內(nèi)容，是否建立健全了檢修工程組織保證體系，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對(duì)下列事項(xiàng)負(fù)責(zé)：修前的準(zhǔn)備工作、檢修工程的組織指揮協(xié)調(diào)、安全生產(chǎn)、檢修質(zhì)量、檢修工期、檢

58、修費(fèi)用、物資供應(yīng)、文明生產(chǎn)、后勤保障、宣傳報(bào)道、勞動(dòng)競(jìng)賽等，從而保證檢修工作能夠“安全、優(yōu)質(zhì)、如期、高效、文明、低耗”地進(jìn)行。安全、技術(shù)措施是否全面、正確、有效。4.6.3.5 制定合理的檢修工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖，并積極運(yùn)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化技術(shù)，不斷改善網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃方案。4.6.3.6 檢修現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)推行定置管理。4.6.3.7 積極推行和使用檢修文件包制度。檢修文件包應(yīng)包括檢修任務(wù)單、作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)分析、所需要的物資、工器具、檢修工序和工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求、質(zhì)量驗(yàn)收單、不符合項(xiàng)處理單、設(shè)備試運(yùn)行單、工日消耗、完工報(bào)告單等。檢修文件包按規(guī)定批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.6.3.8 了解檢修人員、檢修設(shè)施與設(shè)備及檢修材料與備

59、品備件的落實(shí)情況。4.6.3.9 了解安全、技術(shù)措施的交底情況，查閱交底記錄。要求在檢修工程開始前，開展針對(duì)檢修項(xiàng)目的安全技術(shù)交底工作。4.6.3.10 向檢修人員了解對(duì)所承擔(dān)的檢修項(xiàng)目的掌握情況。檢修人員應(yīng)清楚自己的工作內(nèi)容、作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)。4.6.3.11 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審1) 工器具、檢修材料、設(shè)備等的擺放是否符合定置圖要求，并有必要的防護(hù)設(shè)施；2) 檢查檢修現(xiàn)場(chǎng)與運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)的隔離措施；3) 現(xiàn)場(chǎng)照明、工作場(chǎng)地是否滿足標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)條件。4.6.3.12 檢修過程的質(zhì)量管理、工期管理、費(fèi)用管理、文明生產(chǎn)管理符合規(guī)定要求。4.6.3.13 檢修總結(jié)和檢修效果評(píng)價(jià)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。4.6.4 設(shè)備維護(hù)責(zé)任部門：

60、安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立設(shè)備巡視、缺陷管理制度，加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)和消缺工作，提高消缺率和消缺質(zhì)量，減少非計(jì)劃停運(yùn)事件的發(fā)生。4.6.4.1 按照缺陷管理制度的有關(guān)要求，及時(shí)對(duì)缺陷進(jìn)行處理。對(duì)于不能在機(jī)組運(yùn)行中處理的，應(yīng)該列入檢修計(jì)劃，等待合適機(jī)會(huì)處理。4.6.4.2 缺陷處理過程中應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，通過缺陷分析了解掌握缺陷的特點(diǎn)，進(jìn)而指導(dǎo)缺陷處理工作。4.6.5 狀態(tài)檢修 本公司未開展此子域。4.6.6 可靠性管理責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立健全可靠性管理制度和管理網(wǎng)絡(luò)，保證數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確。建立可靠性分析制度，保證設(shè)備可靠運(yùn)行。4.6.6.1 根據(jù)中國(guó)

61、電力投資集團(tuán)公司發(fā)電設(shè)備可靠性管理辦法（試行）的規(guī)定，建立健全可靠性管理網(wǎng)絡(luò)，制定實(shí)施細(xì)則。 4.6.6.2 可靠性管理網(wǎng)絡(luò)人員培訓(xùn)，可靠性指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析是否符合規(guī)定要求。 4.6.7 更新改造責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部業(yè)績(jī)目標(biāo)：根據(jù)設(shè)備運(yùn)行性能和狀態(tài)指標(biāo)，制定設(shè)備改造規(guī)劃，明確具體更新改造的目標(biāo)和任務(wù)。4.6.7.1 檢查是否根據(jù)集團(tuán)公司和總公司制定的生產(chǎn)工程管理規(guī)定、生產(chǎn)工程招投標(biāo)管理辦法等建立健全更新改造管理制度，并建立相應(yīng)的組織體系。4.6.7.2 更新改造的滾動(dòng)規(guī)劃與年度計(jì)劃，更新改造工程的實(shí)施有明確的規(guī)定并落實(shí)。4.6.7.3 是否對(duì)更新改造工程及時(shí)進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。4.6

62、.8 質(zhì)量控制責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立和完善檢修質(zhì)量保證、監(jiān)督體系，以檢修規(guī)程及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)，實(shí)施檢修的全過程管理，檢修質(zhì)量管理程序符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求。4.6.8.1是否建立了檢修質(zhì)量保證和監(jiān)督體系，是否完善了檢修質(zhì)量控制的規(guī)章制度，對(duì)設(shè)備解體、檢查、修理、復(fù)裝等階段的要求做出明確規(guī)定。4.6.8.2為保證檢修質(zhì)量采取了哪些具體措施。檢修質(zhì)量控制的有關(guān)資料是否齊全、完整，及時(shí)歸檔。4.6.9 檢修材料與備品備件管理責(zé)任部門：物資供應(yīng)部 業(yè)績(jī)目標(biāo)：根據(jù)設(shè)備情況、所處地區(qū)供應(yīng)狀況和設(shè)備檢修原則制訂備品備件管理標(biāo)準(zhǔn)，完善事故備品和消耗性備品的儲(chǔ)備定額，并按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)

63、行。4.6.9.1檢修材料與備品備件管理制度，是否包括了計(jì)劃編制、訂貨采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收、保管、不符合項(xiàng)處理、臺(tái)帳記錄、定額等方面。并向生產(chǎn)管理、物資供應(yīng)、物資使用、運(yùn)輸?shù)炔块T了解相關(guān)制度的執(zhí)行情況。4.6.9.2 檢修材料與備品備件管理是否充分利用了計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上編制、審批計(jì)劃，網(wǎng)上查詢庫(kù)存物資。對(duì)備品備件的管理，是否采用了A、B、C分類法。4.6.9.3 能否認(rèn)真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲(chǔ)備定額，并按規(guī)定程序?qū)徟髨?zhí)行。4.7 科技進(jìn)步、環(huán)境保護(hù)與技術(shù)監(jiān)督4.7.1 科技進(jìn)步責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立健全有效的技術(shù)進(jìn)步機(jī)制，明確各

64、級(jí)人員職責(zé)，調(diào)動(dòng)員工參與科技活動(dòng)積極性，依靠技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)技術(shù)成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。4.7.1.1 建立健全有效的科技進(jìn)步管理制度及其運(yùn)作機(jī)制。4.7.1.2科技進(jìn)步的規(guī)劃、年度計(jì)劃的編制情況。科技項(xiàng)目的組織實(shí)施及科技信息交流情況。科技成果的管理情況符合要求。4.7.1.3 科技成果評(píng)審相關(guān)辦法和評(píng)審程序（合理性和科學(xué)性及具體執(zhí)行情況）。4.7.1.4 科技進(jìn)步的激勵(lì)機(jī)制是否健全，是否制定了相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)制度、規(guī)定和辦法并對(duì)其合理性科學(xué)性進(jìn)行審查。4.7.1.5 能否及時(shí)對(duì)優(yōu)秀科技成果和在科技工作方面做出突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。能否調(diào)動(dòng)廣大員工參與科技活動(dòng)的積極性，促進(jìn)技術(shù)

65、成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。4.7.2 環(huán)境保護(hù)責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部業(yè)績(jī)目標(biāo)：環(huán)保制度健全，管理責(zé)任明確，環(huán)保設(shè)施完備，控制措施有效。對(duì)廢油、廢氣、固體廢棄物排放進(jìn)行有效控制，符合國(guó)家和地方政府規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，保持可持續(xù)發(fā)展，樹立公司良好形象。4.7.2.1 建立健全環(huán)保制度和環(huán)保管理網(wǎng)絡(luò)。成立環(huán)境保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，健全環(huán)境保護(hù)管理網(wǎng)絡(luò)，并正常開展工作。4.7.2.2 企業(yè)環(huán)境保護(hù)工作的實(shí)際現(xiàn)狀符合國(guó)家和地方政府制定的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律和法規(guī)。4.7.3 技術(shù)監(jiān)督責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 各檢修部業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立健全技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，針對(duì)發(fā)電設(shè)備運(yùn)行狀況制定技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃并有效地開展工

66、作，不發(fā)生疏于技術(shù)監(jiān)督的設(shè)備事故和運(yùn)行事故。4.7.3.1 制訂技術(shù)監(jiān)督實(shí)施細(xì)則、編制工作規(guī)劃，健全技術(shù)監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)。4.7.3.2 技術(shù)監(jiān)督工作是否符合管理規(guī)定，并正常開展工作。及時(shí)分析、總結(jié)技術(shù)監(jiān)督工作。 4.8 企業(yè)文化4.8.1 企業(yè)精神責(zé)任部門：黨群工作部業(yè)績(jī)目標(biāo)：經(jīng)過長(zhǎng)期培育形成具有本公司特色的企業(yè)精神，激勵(lì)企業(yè)和員工奮發(fā)向上。企業(yè)精神是企業(yè)通過長(zhǎng)期培育而形成的一種特色文化的沉淀，企業(yè)精神決不是事后的總結(jié)。企業(yè)有哪些優(yōu)良傳統(tǒng)、企業(yè)歷屆領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)了哪些理念。 4.8.2 企業(yè)凝聚力責(zé)任部門：黨群工作部業(yè)績(jī)目標(biāo)：營(yíng)造良好氛圍，為員工提供展示才華的舞臺(tái)，并能根據(jù)員工的特點(diǎn)制定培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃

67、，滿足員工追求事業(yè)成功的需求。 企業(yè)是否建立并完善了競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)機(jī)制，員工是否有機(jī)會(huì)通過競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo)。 4.8.3 員工行為規(guī)范責(zé)任部門：黨群工作部業(yè)績(jī)目標(biāo)：?jiǎn)T工能模范遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度，自覺維護(hù)國(guó)家和公司利益，自覺維護(hù)公司形象，具備良好職業(yè)道德和社會(huì)公德，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)、工作任務(wù)。是否制定了員工行為規(guī)范手冊(cè)及有關(guān)規(guī)章制度。 4.8.4 安全文化責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部 黨群工作部業(yè)績(jī)目標(biāo)：牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想觀念，并以此為核心內(nèi)容開展有效的公司安全文化建設(shè)。 是否有效地開展了以保護(hù)廣大員工身體健康、生命安全和保障公司順利開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為根本目標(biāo)的安全

68、文化建設(shè)工作， 安全文化建設(shè)的物質(zhì)基礎(chǔ)是否牢固。4.8.5 精神文明建設(shè)責(zé)任部門：黨群工作部業(yè)績(jī)目標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)，班子成員作風(fēng)正派，克己奉公，具有開拓意識(shí)和創(chuàng)新精神，無(wú)違法違紀(jì)行為。黨組織能發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用，黨員能發(fā)揮先鋒模范作用，員工隊(duì)伍素質(zhì)好，風(fēng)氣正。4.8.5.1 是否制訂了精神文明建設(shè)工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和相關(guān)的考核規(guī)定。是否堅(jiān)持開展“文明單位”創(chuàng)建活動(dòng)。并獲得各類榮譽(yù)及稱號(hào)。4.8.5.2 是否實(shí)行了廠務(wù)公開、職代會(huì)等民主管理制度。4.8.5.3 是否牢固樹立了“奉獻(xiàn)綠色能源，服務(wù)社會(huì)公眾”的理念，是否具有良好的外部環(huán)境和外部形象。4.9自我評(píng)價(jià)與經(jīng)驗(yàn)反饋部分4.9.1自我

69、評(píng)價(jià)責(zé)任部門：各部門業(yè)績(jī)目標(biāo)：應(yīng)建立并不斷完善自我評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)自身管理水平、各方面工作業(yè)績(jī)和存在的問題做出正確的估價(jià)，清楚與先進(jìn)企業(yè)之間的差距并有縮小差距的計(jì)劃，形成良性循環(huán)的內(nèi)部機(jī)制4.9.1.1建立健全自我評(píng)價(jià)機(jī)制，制訂相關(guān)規(guī)章制度并能嚴(yán)格執(zhí)行。4.9.1.2根據(jù)總體目標(biāo)、階段性目標(biāo)或同行先進(jìn)目標(biāo)修訂內(nèi)部評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，定期開展自我評(píng)價(jià)工作。4.9.1.3堅(jiān)持實(shí)事求是，正確評(píng)估公司各項(xiàng)工作，找出良好實(shí)踐和存在的不足。4.9.1.4推廣良好實(shí)踐的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，采取糾正措施解決存在的問題。4.9.1.5定期組織自我評(píng)價(jià)，建立自我激勵(lì)、自我完善的良性循環(huán)機(jī)制。4.9.2事件管理責(zé)任部門：綜合管理部 安全監(jiān)

70、督與生產(chǎn)部 黨群工作部 業(yè)績(jī)目標(biāo)：公司所發(fā)生的事件，應(yīng)按規(guī)定由專人負(fù)責(zé)調(diào)查事件經(jīng)過，分析事件發(fā)生的真實(shí)原因，采取糾正措施，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并出具專門報(bào)告。4.9.2.1建立健全事件管理的組織體系和規(guī)章制度體系，成立按專業(yè)分工的專家小組，確保事件一旦發(fā)生，立即按規(guī)定派出專人負(fù)責(zé)事件的全過程管理（調(diào)查事件原因、采取糾正措施、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)）。4.9.2.2調(diào)查事件的原因： 1）應(yīng)針對(duì)事件本身，而不是事件的當(dāng)事人；2）事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、環(huán)境、事件發(fā)生的前后順序、真實(shí)過程，事件造成的直接結(jié)果等要素；3）分析事件發(fā)生的真實(shí)原因（根本原因和直接原因）；4）出具事件調(diào)查報(bào)告，清楚地表達(dá)事件的具體過程和事件發(fā)

71、生的真實(shí)原因。4.9.2.3采取糾正措施： 1）事件管理負(fù)責(zé)人（部門領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)，由事件大小或重要程度決定）根據(jù)事件的真實(shí)原因，召集有關(guān)人員制定糾正方案； 2）監(jiān)督實(shí)施糾正措施； 3）檢查糾正效果；4）根據(jù)糾正效果，決定糾正的進(jìn)程。當(dāng)糾正效果達(dá)不到預(yù)期目的時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮調(diào)整糾正方案，并重復(fù)執(zhí)行本款2）-4）程序。4.9.2.4總結(jié)經(jīng)驗(yàn) 1）分析事件本身暴露出的問題和對(duì)公司正常運(yùn)作帶來(lái)的影響； 2）總結(jié)在實(shí)施糾正措施過程中所積累的應(yīng)對(duì)同類事件的經(jīng)驗(yàn)。4.9.3經(jīng)驗(yàn)反饋責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部、各部門業(yè)績(jī)目標(biāo)：建立反饋控制機(jī)制，及時(shí)反饋事件信息，落實(shí)糾正措施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，使各項(xiàng)管理工作處于受控

72、狀態(tài)。4.9.3.1建立完善的經(jīng)驗(yàn)反饋工作程序。4.9.3.2相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)將事件的真實(shí)原因、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)及時(shí)通報(bào)相關(guān)人員，保證事件發(fā)生后應(yīng)該受到教育的人員及時(shí)受到教育。4.9.3.3針對(duì)事件發(fā)生的根本原因?qū)ο嚓P(guān)人員開展培訓(xùn)，使之掌握應(yīng)對(duì)同類事件的基本知識(shí)和技能。4.9.3.4事件發(fā)生的真實(shí)原因涉及相關(guān)規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以修訂，從制度上積累應(yīng)對(duì)同類事件的經(jīng)驗(yàn)。4.9.3.5對(duì)業(yè)內(nèi)同行的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)予以高度重視，分析本公司發(fā)生同類事件的可能性，認(rèn)真吸取業(yè)內(nèi)同行的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，消除發(fā)生事件的隱患。4.10防汛管理責(zé)任部門：安全監(jiān)督與生產(chǎn)部、各檢修部4.10.1建立防汛制度和防汛責(zé)任制，分清職責(zé)，落實(shí)責(zé)任。

73、4.10.2成立防汛組織機(jī)構(gòu)。4.10.3落實(shí)防汛搶險(xiǎn)人員和值班人員。4.10.4儲(chǔ)備足夠的防汛物資。4.10.5編寫防汛預(yù)案。4.10.6采取有效的防汛措施。5實(shí)施5.1本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。5.2本細(xì)則由安全監(jiān)督與生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。6支持性文件和相關(guān)記錄6.1發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指南（試行）；6.2發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)目標(biāo)和評(píng)估準(zhǔn)則（試行）；6.3發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估實(shí)施程序（試行）；6.4發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估管理辦法（試行）；6.5發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)體系（水電部分試行）；6.6黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估管理辦法（試行）。附件：公司各部門事先提供的（參考）資料清單一、綜合管理部分1) 組織

74、機(jī)構(gòu)圖2) 總經(jīng)理授權(quán)書（或授權(quán)管理制度）3) 公司規(guī)章制度清單4) 各部門工作職責(zé)及相關(guān)管理工作接口劃分的規(guī)定5) 上年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)6) 本年度工作計(jì)劃二、安全管理部分1) 安全保證體系和安全監(jiān)督體系網(wǎng)絡(luò)圖2) 安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及有關(guān)管理人員名單3) 近期及遠(yuǎn)期安全目標(biāo)及控制措施4) 消防管理機(jī)構(gòu)設(shè)置圖5) 交通安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置圖6) 上年度安全工作計(jì)劃和工作總結(jié)7) 本年度安全工作計(jì)劃三、經(jīng)營(yíng)管理部分1) 總經(jīng)理年度工作報(bào)告2) 年度綜合計(jì)劃3) 年度預(yù)算書4) 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況報(bào)告四、人力資源管理部分1) 公司定員測(cè)算2) 公司人力資源發(fā)展規(guī)劃3) 員工構(gòu)成（高級(jí)管理人員、中層

75、管理人員、一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的年齡結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)、文化程度構(gòu)成應(yīng)加以說(shuō)明）4) 教育培訓(xùn)規(guī)劃5) 員工崗位規(guī)范（樣本）五、運(yùn)行與維護(hù)部分無(wú)六、檢修與更新改造1) 年度檢修計(jì)劃2) 設(shè)備管理制度3) 檢修管理制度4) 缺陷管理制度5) 檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)（樣本）6) 設(shè)備變更制度7) 檢修文件包（樣本）七、科技進(jìn)步、環(huán)境保護(hù)與技術(shù)監(jiān)督部分1) 科技進(jìn)步規(guī)劃、計(jì)劃2) 科技進(jìn)步管理辦法3) 環(huán)境保護(hù)規(guī)劃4) 環(huán)境保護(hù)管理辦法5) 技術(shù)監(jiān)督規(guī)劃、計(jì)劃6) 技術(shù)監(jiān)督實(shí)施細(xì)則（樣本）八、企業(yè)文化部分1) 企業(yè)文化建設(shè)工作規(guī)劃和工作計(jì)劃2) 企業(yè)理念系統(tǒng)、員工行為規(guī)范、企業(yè)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等有關(guān)資料3) 對(duì)企業(yè)精神形成過程的介紹以及企業(yè)精神的詮釋4) 企業(yè)安全文化的表述資料5) 企業(yè)文化手冊(cè)九、自我評(píng)價(jià)與經(jīng)驗(yàn)反饋部分1) 近三年電廠所有運(yùn)行事件報(bào)表2) 發(fā)電企業(yè)對(duì)這些事件的相關(guān)統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告