1、xx鹽化集團(tuán)有限公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法1 目的 為了加強(qiáng)建設(shè)工程項(xiàng)目管理，保證工程建設(shè)質(zhì)量和安全，理順工程管理各環(huán)節(jié)的管理關(guān)系和規(guī)范工程管理基本程序，促進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化，制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于公司依法立項(xiàng)的新建、擴(kuò)建、改建等項(xiàng)目的管理，對(duì)于不需要依法立項(xiàng)的新建項(xiàng)目，公司認(rèn)為有必要時(shí)，可參照本辦法進(jìn)行管理。蘭太公司結(jié)合實(shí)際情況參照?qǐng)?zhí)行。3 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法3.2 GB/T50326建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范3.3 中國(guó)鹽業(yè)總公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理辦法4 定義與術(shù)語4.1 建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目：為完成依法立項(xiàng)的新建、擴(kuò)建、

2、改建等各類工程而進(jìn)行的、有起止日期的、達(dá)到規(guī)定要求的一組相互關(guān)聯(lián)的受控活動(dòng)組成的特定過程，包括策劃、勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收和考核評(píng)價(jià)等，簡(jiǎn)稱為項(xiàng)目。4.2 建設(shè)工程項(xiàng)目管理運(yùn)行系統(tǒng)的理論和方法，對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行的計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制等專業(yè)化活動(dòng)，簡(jiǎn)稱為項(xiàng)目管理。4.3 項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）企業(yè)法定代表人在建設(shè)工程項(xiàng)目上的授權(quán)委托代理人。4.4 項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）在企業(yè)法定代表人授權(quán)和職能部門的支持下按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定組建的、進(jìn)行項(xiàng)目管理的一次性的現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)。4.5 項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書企業(yè)的管理層與項(xiàng)目部簽訂的明確項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的成本、質(zhì)量、工期、安全和環(huán)

3、境等管理目標(biāo)及其承擔(dān)的責(zé)任，并作為項(xiàng)目完成后考核評(píng)價(jià)依據(jù)的文件。4.6 項(xiàng)目5檔額度管理 投資額度在500萬元（不含）以下的項(xiàng)目，需編制項(xiàng)目說明。 投資額度在500萬元至1000萬元（不含）的項(xiàng)目，需編制項(xiàng)目建議書并組織進(jìn)行論證。 投資額度在1000萬元至3000萬元（不含）的項(xiàng)目，需編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告并組織進(jìn)行可行性論證。 投資額度在3000萬元至1億元（不含）的項(xiàng)目，需編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告并組織進(jìn)行可行性論證，由中鹽總公司進(jìn)行可行性研究報(bào)告批復(fù)。 投資額度在1億元以上的項(xiàng)目，需編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)與概算，并由中鹽總公司組織可行性論證、對(duì)初步設(shè)計(jì)與概算進(jìn)行批復(fù)。5 職責(zé)5.

4、1 項(xiàng)目部(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目責(zé)任人) 履行項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書中規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)。 組織制定施工項(xiàng)目的各項(xiàng)管理制度。 編制項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位簽訂除材料、設(shè)備采購(gòu)商務(wù)合同外的其它合同。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過程中各項(xiàng)手續(xù)的辦理。 對(duì)施工項(xiàng)目自開工準(zhǔn)備至竣工驗(yàn)收,實(shí)施全過程管理。 負(fù)責(zé)與各協(xié)作單位和監(jiān)理單位等協(xié)調(diào)，解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。 準(zhǔn)備決算資料和項(xiàng)目總結(jié)、參與工程竣工驗(yàn)收、接受項(xiàng)目審計(jì)。 組織試生產(chǎn)方案。5.2 企業(yè)發(fā)展部 負(fù)責(zé)公司編制公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期手續(xù)辦理，組織相關(guān)職能部門參與項(xiàng)目專項(xiàng)評(píng)價(jià)的前期工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃擬定、計(jì)劃報(bào)審、統(tǒng)計(jì)、竣工驗(yàn)收組織和后評(píng)價(jià)

5、工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收組織及后評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中統(tǒng)計(jì)信息的報(bào)送工作。5.3 企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的項(xiàng)目概算、預(yù)算、工程招標(biāo)標(biāo)底及結(jié)算編制和審核工作。 負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。5.4 技術(shù)中心 編制項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中發(fā)生的重大變更的可行性論證。5.5 人力資源管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工及試生產(chǎn)中人員的調(diào)配及組織培訓(xùn)工作。5.6 財(cái)務(wù)管理中心 負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的籌措與支付和項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算與管理等工作。 負(fù)責(zé)工程竣工決算編制工作。5.7 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)辦理與項(xiàng)目有關(guān)的消防、安全生產(chǎn)許可等手續(xù)。 參與環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、安全設(shè)立評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)等報(bào)告的編制工

6、作。5.8 生產(chǎn)調(diào)度管理中心 參與項(xiàng)目試生產(chǎn)方案的編制工作。 組織項(xiàng)目試生產(chǎn)工作。5.9 審監(jiān)法務(wù)中心5.9.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金用途、項(xiàng)目建設(shè)成本與完工項(xiàng)目實(shí)施效果的專項(xiàng)審計(jì)工作。5.9.2 負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同的審定工作。5.9.3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作。5.10 物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過程中物資采購(gòu)工作。5.11 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過程中檔案資料的收集、管理與歸檔工作。6 項(xiàng)目管理工作階段6.1 項(xiàng)目前期階段（又稱為項(xiàng)目立項(xiàng)）此階段主要是為了保證工程項(xiàng)目的成功、提高項(xiàng)目的整體效益而做的項(xiàng)目的前期研究、規(guī)劃、決策等工作，主要工作內(nèi)容包括:發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目建議書）的編制及評(píng)

7、審、編制環(huán)境影響評(píng)價(jià)等前期支撐性文件并獲得批復(fù)、成立項(xiàng)目部（或確定項(xiàng)目責(zé)任人）并簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書。6.2 項(xiàng)目實(shí)施階段此階段是項(xiàng)目實(shí)施的主要階段，主要工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程報(bào)建手續(xù)辦理、工程監(jiān)理、工程進(jìn)度管理、工程質(zhì)量管理、工程變更控制、工程結(jié)算及投資控制管理、工程統(tǒng)計(jì)信息管理、工程試生產(chǎn)管理、工程驗(yàn)收管理、工程檔案管理。6.3 項(xiàng)目后期階段此階段主要工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目后評(píng)價(jià)及考核。7 項(xiàng)目前期階段（立項(xiàng)階段）7.1 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃依據(jù)國(guó)國(guó)家有關(guān)展規(guī)劃、項(xiàng)目所在地已批準(zhǔn)的政府部門的總體規(guī)劃和中鹽總公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)發(fā)展部滾動(dòng)編制公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，一般規(guī)劃期為3至5年，并每年進(jìn)行修

8、訂，經(jīng)公司批復(fù)后執(zhí)行。7.2 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目建議書） 技術(shù)中心依據(jù)公司批復(fù)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，提出公司年度項(xiàng)目建議，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目建議書），其中：A 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目概況，項(xiàng)目建設(shè)的必要性，市場(chǎng)預(yù)測(cè)， 項(xiàng)目建設(shè)選址及建設(shè)條件論證，建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目外部配套建設(shè)，環(huán)境保護(hù)，勞動(dòng)保護(hù)與衛(wèi)生防疫，消防，節(jié)能，節(jié)水，總投資及資金來源，經(jīng)濟(jì)，社會(huì)效益，項(xiàng)目建設(shè)周期及進(jìn)度安排，招投標(biāo)法規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容等。B 項(xiàng)目建議書的主要內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目的必要性和依據(jù)，擬建規(guī)模，建設(shè)地點(diǎn)，投資估算，資金籌措，項(xiàng)目進(jìn)度安排，經(jīng)濟(jì)效果和社會(huì)效益的估計(jì)，環(huán)境影響

9、的初步評(píng)價(jià)等。 企業(yè)發(fā)展部依據(jù)技術(shù)中心編制的項(xiàng)目可行性研究報(bào)（項(xiàng)目建議書），組織公司有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)（項(xiàng)目建議書）進(jìn)行充分論證和評(píng)審，出具評(píng)審意見。在項(xiàng)目評(píng)審過程中，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目投資方案，投資規(guī)模，資金籌措，生產(chǎn)規(guī)模，投資效益，布局選址，技術(shù)，質(zhì)量、進(jìn)度、安全，環(huán)境保護(hù)等方面，核實(shí)相關(guān)資料的來源和取得途徑是否真實(shí)，可靠和完整。 經(jīng)過評(píng)審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，企業(yè)發(fā)展部組織總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，按照決策權(quán)限報(bào)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審批，同時(shí)依據(jù)項(xiàng)目5檔管理要求，向中鹽總公司申請(qǐng)批復(fù)。7.3 項(xiàng)目前期支撐性文件項(xiàng)目經(jīng)批復(fù)后，依據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)、類別及項(xiàng)目需要，由企業(yè)發(fā)展部牽頭組織，安全環(huán)保部、生產(chǎn)

10、調(diào)度管理中心、技術(shù)中心等部門配合完成相關(guān)主管部門規(guī)定的專項(xiàng)報(bào)告，并協(xié)調(diào)相關(guān)政府職能部門對(duì)專項(xiàng)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，并取得相應(yīng)的批復(fù)文件。專項(xiàng)報(bào)告主要包括：環(huán)境影響報(bào)告書（或報(bào)告表、登記表）、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、節(jié)能評(píng)估報(bào)告、水資源論證報(bào)告、水土保持方案報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告等。7.4 項(xiàng)目政府行政主管部門批復(fù)項(xiàng)目前期工作全部完成后，企業(yè)發(fā)展部向政府相關(guān)行業(yè)主管部門申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)，取得相應(yīng)的備案或核準(zhǔn)文件。7.5 組建項(xiàng)目部 項(xiàng)目經(jīng)批復(fù)后，根據(jù)項(xiàng)目需要，由公司總經(jīng)理組建項(xiàng)目部或確定項(xiàng)目責(zé)任人，公司各相關(guān)職能部門依據(jù)各自職能對(duì)項(xiàng)目部（項(xiàng)目責(zé)任人）進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理。 公司總經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目

11、責(zé)任人）簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書。8 項(xiàng)目實(shí)施階段8.1 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 項(xiàng)目部（或項(xiàng)目責(zé)任人）初選3-5家能夠滿足項(xiàng)目要求的設(shè)計(jì)單位，收集相關(guān)資料，報(bào)企業(yè)管理部進(jìn)行招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位，項(xiàng)目經(jīng)理與設(shè)計(jì)單位簽訂工程設(shè)計(jì)合同，設(shè)計(jì)合同中應(yīng)明確項(xiàng)目的規(guī)模、功能、工作范圍、工作內(nèi)容、設(shè)計(jì)進(jìn)度、成果質(zhì)量與安全、成果提交、知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及相關(guān)配合工作等內(nèi)容。 工程設(shè)計(jì)合同簽訂后，項(xiàng)目部應(yīng)向設(shè)計(jì)單位提供詳細(xì)的設(shè)計(jì)要求和基礎(chǔ)資料，進(jìn)行有效的技術(shù)，經(jīng)濟(jì)交流。 根據(jù)不同設(shè)計(jì)階段，項(xiàng)目部組織相關(guān)職能部門對(duì)設(shè)計(jì)深度及設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行符合性審查。重點(diǎn)審查編制依據(jù)，項(xiàng)目?jī)?nèi)容，工程量的計(jì)算，定額套用等是否真實(shí)，完整和準(zhǔn)確

12、，施工圖設(shè)計(jì)深度及圖紙交付進(jìn)度是否符合項(xiàng)目要求，防止因設(shè)計(jì)深度不足，設(shè)計(jì)缺陷，造成施工組織，工期，工程質(zhì)量，投資失控以及生產(chǎn)運(yùn)行成本過高等問題。其中：初步設(shè)計(jì)完成后，達(dá)到項(xiàng)目5檔額度管理中第5檔規(guī)定的，由企業(yè)發(fā)展部向總公司申請(qǐng)，協(xié)調(diào)組織完成初步設(shè)計(jì)及概算審查，取得總公司相關(guān)批復(fù)。 項(xiàng)目部依據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)度，協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成以下工作：A 項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)單位編制建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)安全專篇，由安全環(huán)保部向項(xiàng)目所在地的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請(qǐng)并獲得批復(fù)； B 安全環(huán)保部向消防管理部門辦理項(xiàng)目消防設(shè)計(jì)審核，取得建筑消防設(shè)計(jì)防火審核意見書；C 項(xiàng)目部向行業(yè)施工圖審核管理部門進(jìn)行全套

13、施工圖紙審核，取得相應(yīng)的圖紙審查意見，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行相應(yīng)的圖紙修改。 施工圖設(shè)計(jì)完成后，由公司招標(biāo)管理部門組織招標(biāo)工作，具體工作程序如下：A 企業(yè)管理部依據(jù)項(xiàng)目部提供的招標(biāo)內(nèi)容，組織進(jìn)行標(biāo)底的編制工作，并與初步設(shè)計(jì)概算中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行對(duì)比，如果標(biāo)底金額超過設(shè)計(jì)概算的10%的，由預(yù)算管理部門報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行標(biāo)底確認(rèn)；如不超或超設(shè)計(jì)概算幅度在10%以內(nèi)的，由預(yù)算管理部門確認(rèn)標(biāo)底，報(bào)公司招標(biāo)管理部門組織招標(biāo)（其中項(xiàng)目物資及設(shè)備、設(shè)施物資計(jì)劃由集團(tuán)采購(gòu)部歸口匯總，屬公司管轄物資采購(gòu)目錄內(nèi)的且達(dá)到招標(biāo)條件的物資由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，其余物資由物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織招標(biāo)）；B 各類招標(biāo)工作依據(jù)xx鹽化

14、集團(tuán)有限公司招投標(biāo)管理辦法組織進(jìn)行；C 項(xiàng)目部依據(jù)招標(biāo)結(jié)果，與中標(biāo)單位簽訂合同或技術(shù)協(xié)議書。8.2 項(xiàng)目部編制項(xiàng)目總體實(shí)施方案 項(xiàng)目總體實(shí)施方案由項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目責(zé)任人)在工程開工前組織人員編制完成。編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的主要依據(jù)有：項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等。 項(xiàng)目總體實(shí)施方案應(yīng)包括下列內(nèi)容:A 工程概況：包括工程內(nèi)容、建設(shè)地點(diǎn)及環(huán)境、施工條件、項(xiàng)目管理特點(diǎn)及總體要求；B 施工進(jìn)度計(jì)劃：包括施工總進(jìn)度計(jì)劃和分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃等；C 人員、物資等資源供應(yīng)保障計(jì)劃：包括人員需求計(jì)劃、主要材料需求計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃、預(yù)制品訂貨和需求計(jì)劃等；D 施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃：包括施工準(zhǔn)備工作組織及

15、時(shí)間安排、技術(shù)準(zhǔn)備及編制質(zhì)量計(jì)劃、施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備、作業(yè)隊(duì)伍和管理人員的準(zhǔn)備、物資準(zhǔn)備等；E 技術(shù)組織措施計(jì)劃。包括保證進(jìn)度目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、安全目標(biāo)、預(yù)算目標(biāo)、季節(jié)施工目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和文明施工等措施，各項(xiàng)措施應(yīng)包括技術(shù)措施，組織措施等；F 資料管理。包括設(shè)計(jì)圖紙、合同等資料的保管、查閱、歸檔等。 項(xiàng)目總體實(shí)施方案由項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目責(zé)任人)組織初審后報(bào)企業(yè)發(fā)展部，由企業(yè)發(fā)展部組織總經(jīng)理辦公會(huì)審查，審查通過后由總經(jīng)理簽字批復(fù)。8.3 工程報(bào)建手續(xù)辦理 項(xiàng)目用地預(yù)審：項(xiàng)目經(jīng)立項(xiàng)后，向相應(yīng)國(guó)土資源管理部門辦理項(xiàng)目用地預(yù)審，提交土地預(yù)審申請(qǐng)報(bào)告、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及項(xiàng)目可行性研究報(bào)告； 建設(shè)用地規(guī)劃許可證：項(xiàng)目用地

16、預(yù)審?fù)瓿珊螅蚪ㄔO(shè)管理部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證，提交建設(shè)用地規(guī)劃許可證申請(qǐng)書、項(xiàng)目立項(xiàng)文件、消防、環(huán)保部門審批意見、用地規(guī)劃設(shè)計(jì)總平面圖、建筑用地地形現(xiàn)狀圖等資料； 建設(shè)工程規(guī)劃許可證：向建設(shè)管理部門辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，提交辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證申請(qǐng)報(bào)告、土地、消防、環(huán)保部門的批準(zhǔn)文件或?qū)徍艘庖姟⒃O(shè)計(jì)委托書或設(shè)計(jì)合同、建筑施工圖、給排水、熱力、有線電視等專項(xiàng)規(guī)劃圖等資料； 工程招投標(biāo)備案手續(xù)：公司招投標(biāo)完成后，項(xiàng)目部向建設(shè)管理部門填報(bào)建設(shè)工程招投標(biāo)申請(qǐng)表及進(jìn)行登記。 工程報(bào)建手續(xù)：項(xiàng)目開工前向建設(shè)管理部門辦理工程開工報(bào)建手續(xù)，提交立項(xiàng)批復(fù)、建設(shè)用地審批書、建設(shè)用地許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可

17、證、工程項(xiàng)目地勘資料、施工圖審查報(bào)告、消防審核意見書、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告批復(fù)文件。 施工許可證：向建設(shè)管理部門辦理施工許可證，填寫建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督書、建設(shè)工程安全監(jiān)督審查書，提交施工組織設(shè)計(jì)、施工單位安全生產(chǎn)許可證、中標(biāo)通知書、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、勘察合同、監(jiān)理大綱、監(jiān)理公司和施工單位的全套資質(zhì)文件及人員資質(zhì)證書，交納建設(shè)工程勞動(dòng)保障籌集金、民工工資保障金、人防異地建設(shè)費(fèi)等。 質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)：向建設(shè)管理部門辦理質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)，填寫建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督登記表及安全監(jiān)督登記表，提交建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工和監(jiān)理合同、中標(biāo)通知書、施工組織設(shè)計(jì)等。8.4 項(xiàng)目監(jiān)理管理 公司根據(jù)國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定或內(nèi)部管理需

18、要實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)理制度，除國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定實(shí)施監(jiān)理的項(xiàng)目外，項(xiàng)目是否采取外部監(jiān)理制由公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。不實(shí)行外部監(jiān)理制的項(xiàng)目，項(xiàng)目部（項(xiàng)目責(zé)任人）應(yīng)完全承擔(dān)起監(jiān)理職責(zé)。 實(shí)施外部監(jiān)理制的項(xiàng)目，項(xiàng)目部（項(xiàng)目責(zé)任人）針對(duì)承擔(dān)監(jiān)理任務(wù)的范圍和復(fù)雜程度，由企業(yè)管理部招標(biāo)確定項(xiàng)目監(jiān)理單位。項(xiàng)目部與項(xiàng)目監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同，監(jiān)理合同中應(yīng)明確監(jiān)理范圍、服務(wù)期限、工作內(nèi)容、工作職責(zé)、工作權(quán)限、工作程序和廉政建設(shè)要求等。 項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理單位工作的進(jìn)行考核與監(jiān)督。對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行考核與監(jiān)督的主要內(nèi)容應(yīng)包括：A 監(jiān)理人員的數(shù)量、素質(zhì)、專業(yè)配置情況，特別是主要監(jiān)理人員的能力與到位情況；B 監(jiān)理試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備與測(cè)量?jī)x器

19、配置情況；C 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理情況，特別是重點(diǎn)部位、隱蔽工程、關(guān)鍵工序的監(jiān)理任務(wù)完成情況；D 工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制、檔案等管理以及現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)等方面監(jiān)理工作情況與服務(wù)效果等。8.5 項(xiàng)目進(jìn)度管理 依據(jù)項(xiàng)目總體實(shí)施方案，項(xiàng)目部（項(xiàng)目責(zé)任人）編制項(xiàng)目總進(jìn)度管理計(jì)劃，確定工程開工日期，明確工程投產(chǎn)日期、工程竣工日期等建設(shè)里程碑，并動(dòng)態(tài)控制。項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃主要內(nèi)容應(yīng)包括：編制說明；項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃圖(表)；項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)鍵線路、里程碑和單項(xiàng)工程的開工日期、完工日期及工期一覽表；分時(shí)段主要資源需要量等。 依據(jù)合同規(guī)定，要求各施工單位分別提交各自的施工進(jìn)度計(jì)劃（包括關(guān)鍵線路和相應(yīng)的人力資源、設(shè)備、材料以及資金

20、流的需求計(jì)劃），經(jīng)監(jiān)理單位（如有）審核后，由項(xiàng)目部進(jìn)行匯總，形成整個(gè)項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，該計(jì)劃作為組織整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)的管理依據(jù)。 項(xiàng)目實(shí)施過程中，如果某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)了計(jì)劃偏差，應(yīng)及時(shí)采取必要的措施（包括趕工等），并相應(yīng)調(diào)整或修訂施工進(jìn)度計(jì)劃，最大限度地減少影響項(xiàng)目最終進(jìn)度目標(biāo)及各階段目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 項(xiàng)目部（項(xiàng)目責(zé)任人）對(duì)各施工單位編制的施工進(jìn)度計(jì)劃的審核，主要內(nèi)容包括但不限于：A 施工項(xiàng)目的劃分是否合理，有無重項(xiàng)與漏項(xiàng)；B 進(jìn)度時(shí)間安排是否符合合同中規(guī)定的工期要求，以及是否與項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃中施工進(jìn)度分目標(biāo)的要求一致；C 進(jìn)度安排是否合理，是否符合施工組織邏輯，注意避免因進(jìn)度計(jì)劃造成公司或項(xiàng)目施

21、工單位違約；D 工程材料、物資供應(yīng)的均衡性是否滿足要求；E 人力資源、材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃是否能確保施工總進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；F 施工組織設(shè)計(jì)是否合理、全面和可行；G 若在審查過程中發(fā)現(xiàn)問題，則需要及時(shí)向承建單位提出，并督促其修訂。8.6 項(xiàng)目質(zhì)量管理 項(xiàng)目質(zhì)量管理實(shí)行項(xiàng)目部負(fù)責(zé)、監(jiān)理單位控制、設(shè)計(jì)單位和施工單位保證、政府監(jiān)督相結(jié)合的質(zhì)量管理體制，包括：政府的質(zhì)量監(jiān)督體系，項(xiàng)目部與監(jiān)理單位的質(zhì)量控制（檢查）體系，以及設(shè)計(jì)單位、施工單位、材料與設(shè)備供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系。 項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格督促施工單位做好質(zhì)量管理工作，要求其做好以下工作：建立健全質(zhì)量管理體系，制訂質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作

22、業(yè)手冊(cè)和操作規(guī)程；建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任；編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案；確定過程質(zhì)量控制點(diǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法；按施工方案實(shí)施過程控制，制訂前后工序間的交接確認(rèn)制度；建立進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件和設(shè)備檢驗(yàn)制度；建立質(zhì)量記錄資料制度；建立人員考核準(zhǔn)入制度等。 施工質(zhì)量控制是監(jiān)理單位的主要工作之一，項(xiàng)目部或監(jiān)理單位（如有）按監(jiān)理合同及相關(guān)監(jiān)理規(guī)范的要求進(jìn)行施工質(zhì)量控制，施工質(zhì)量控制的工作包括：檢查承建單位質(zhì)量管理體系，并監(jiān)控其實(shí)施情況；核查承建單位資質(zhì)、人力資源素質(zhì)和人員結(jié)構(gòu)；審查施工組織設(shè)計(jì)和施工方案；組織進(jìn)行設(shè)計(jì)交底；監(jiān)控進(jìn)場(chǎng)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備；跟蹤監(jiān)控關(guān)鍵質(zhì)量點(diǎn)；處理工程變更；處理工程質(zhì)

23、量問題和質(zhì)量事故；下達(dá)開工、停工和復(fù)工指令；進(jìn)行材料配合比的質(zhì)量控制；進(jìn)行計(jì)量工作的質(zhì)量控制；進(jìn)行單元工程驗(yàn)收與質(zhì)量評(píng)定等。 項(xiàng)目部應(yīng)采用測(cè)量、試驗(yàn)檢測(cè)等必要的質(zhì)量檢查、監(jiān)督手段，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，考核、評(píng)價(jià)，驗(yàn)證施工質(zhì)量，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，督促提出整改措施。8.7 工程變更管理 工程變更是指，在工程實(shí)施過程中，由于工程項(xiàng)目自身的性質(zhì)和特點(diǎn)，或施工圖設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)圖紙的深度不夠，或不可預(yù)見的自然因素與環(huán)境情況的變化，或項(xiàng)目參與各方提出合理化建議，按管理程序形成工程項(xiàng)目形式、工程數(shù)量、工程施工方案、工程質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)等方面的變更。工程變更應(yīng)該以提高工程質(zhì)量、節(jié)省投資、節(jié)約

24、資源和推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步為目標(biāo)，符合國(guó)家有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范，符合工程質(zhì)量和使用功能要求，符合環(huán)境保護(hù)要求。 工程變更等級(jí)分為一般工程變更、重要工程變更、重大工程變更三種：一般工程變更是指單項(xiàng)變更增加工程投資（超出合同價(jià)，下同）金額在10萬元(含)以下，且累計(jì)變更后的費(fèi)用金額（費(fèi)用金額=已完成投資額+本次變更增加金額+未執(zhí)行預(yù)算金額，下同）在該單項(xiàng)工程預(yù)算以內(nèi)的工程變更；重要工程變更是指單項(xiàng)變更增加工程投資金額在10 萬元以上50萬元以下或累計(jì)變更后的費(fèi)用金額超過該單項(xiàng)工程預(yù)算但在該單項(xiàng)工程概算(含)以內(nèi)的工程變更；重大工程變更是指單項(xiàng)變更增加工程投資金額在50 萬元以上或累計(jì)變更(包括重大的工

25、程事故處理）后的全部費(fèi)用金額超過該單項(xiàng)工程概算的工程變更。 工程變更審批權(quán)限一般工程變更經(jīng)項(xiàng)目部、監(jiān)理公司審批，并及時(shí)報(bào)企業(yè)管理部預(yù)算室。重要工程變更及重大工程變更需經(jīng)項(xiàng)目部、監(jiān)理公司、企業(yè)管理部預(yù)算室、技術(shù)中心及設(shè)計(jì)單位共同審批。工程變更導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目投資總額超過項(xiàng)目總概算的，須按審批權(quán)限報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)審批，并報(bào)總公司審查調(diào)整概算。 在審核一般工程變更和報(bào)批重要工程變更時(shí)，需填報(bào)工程變更報(bào)告單，說明變更原由、內(nèi)容及預(yù)算金額，并附如下資料：A 經(jīng)設(shè)計(jì)和監(jiān)理等單位簽字認(rèn)可的工程變更單及附件資料；B 工程變更預(yù)算單及工程量計(jì)算表；C 招投標(biāo)文件，施工合同適用變更的條款，變更前、后的施工圖；D 其

26、它相關(guān)資料。 重大工程變更由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位和企業(yè)管理部預(yù)算室、技術(shù)中心對(duì)工程變更進(jìn)行內(nèi)部審查后，向總公司提出書面申請(qǐng)報(bào)告，說明變更原因、內(nèi)容及概算擬調(diào)整金額，并附送如下資料：A 工程變更概預(yù)算書；B 工程設(shè)計(jì)變更方案及變更前、后施工圖紙；C 設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位意見；D 其它相關(guān)資料。 由于工程變更導(dǎo)致工期、費(fèi)用增減的，由項(xiàng)目部和施工單位洽商并按審批權(quán)限報(bào)批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更，增加的費(fèi)用由施工單位承擔(dān)。 隱蔽工程驗(yàn)收記錄、工程量計(jì)算應(yīng)當(dāng)在工程被隱蔽前完成復(fù)核，并附詳圖和工程量計(jì)算式，并提供有明顯尺度的影像資料，經(jīng)辦人和復(fù)核人應(yīng)在附件上簽字并簽署具體意見

27、。8.8 工程預(yù)結(jié)算及資金控制管理 項(xiàng)目的預(yù)算管理A 項(xiàng)目開工前，根據(jù)可行性報(bào)告和初步設(shè)計(jì)，企業(yè)管理部預(yù)算室及時(shí)、準(zhǔn)確編制出工程項(xiàng)目概算；根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)編制出施工圖預(yù)算和標(biāo)底。B 項(xiàng)目施工過程中，企業(yè)管理部預(yù)算室根據(jù)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)編制出工程項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算。C 企業(yè)管理部預(yù)算室參加工程量變更的現(xiàn)場(chǎng)簽證，參加工程項(xiàng)目例會(huì)，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)處理涉及工程造價(jià)問題。D 企業(yè)管理部預(yù)算室審核經(jīng)監(jiān)理公司、項(xiàng)目部核對(duì)的施工單位上報(bào)的已完工程量和工程進(jìn)度款的支付情況。 財(cái)務(wù)管理中心依據(jù)經(jīng)企業(yè)管理部預(yù)算室審核后的已完工程量預(yù)算及項(xiàng)目的工程進(jìn)度款支付計(jì)劃支付工程進(jìn)度款，為防止

28、工程進(jìn)度款超付，每月的進(jìn)度款不應(yīng)超過所申報(bào)計(jì)劃的90%，同時(shí)將工程預(yù)付款逐步扣回。8.8.3 項(xiàng)目的竣工結(jié)算A 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成后，項(xiàng)目部向企業(yè)管理部預(yù)算室提交完整的工程結(jié)算資料。B 企業(yè)管理部預(yù)算室在三個(gè)月內(nèi)完成全部工程結(jié)算，并將結(jié)算資料交審監(jiān)法務(wù)中心，審監(jiān)法務(wù)中心在15個(gè)工作日內(nèi)審核完畢，經(jīng)總會(huì)計(jì)師復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行工程造價(jià)審核核算。8.9 工程統(tǒng)計(jì)信息管理 每月26日前，項(xiàng)目部向企業(yè)發(fā)展部報(bào)送工程建設(shè)進(jìn)度情況說明、工程月進(jìn)度督察表、工程量完成情況表，詳細(xì)描述截止到本月工程總體完成情況及依據(jù)分解到本月計(jì)劃進(jìn)度，本月項(xiàng)目實(shí)際完成情況，分別按土建、安裝、設(shè)備、管道、電氣、儀表

29、等專業(yè)逐一進(jìn)行描述，并估算各專業(yè)完成工程量的百分比，準(zhǔn)確完整地反映工程全貌，對(duì)于未按月度或年度計(jì)劃進(jìn)度完成的項(xiàng)目，要詳細(xì)分析未完成原因，找出避免再次發(fā)生的解決辦法。 財(cái)務(wù)管理中心于次月5日前按項(xiàng)目分別向企業(yè)發(fā)展部報(bào)送本月資金支付情況及資金累計(jì)支付情況。 企業(yè)發(fā)展部按要求及時(shí)向總公司報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)展情況。8.10 工程試生產(chǎn)管理 項(xiàng)目試生產(chǎn)所具備的一般條件：A 試生產(chǎn)前，生產(chǎn)裝置及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境必須具備的條件： 已通過化工建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全審查和安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查。 試車范圍內(nèi)的工程已按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)完成。 試車范圍內(nèi)的設(shè)備和管道系統(tǒng)的內(nèi)部處理及耐壓試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)合格。 試車范圍內(nèi)的電器系統(tǒng)和儀表

30、裝置的檢測(cè)、自動(dòng)控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖及報(bào)警系統(tǒng)等必須符合設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。 試生產(chǎn)所需的水、電、汽、氣及各種原輔材料滿足試生產(chǎn)的需要。 試車現(xiàn)場(chǎng)已清理干凈，道路、照明等滿足試生產(chǎn)的需要。B 參加試生產(chǎn)人員必須進(jìn)行專門的安全教育和技術(shù)培訓(xùn)。C 做好試生產(chǎn)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行全面檢查。 D 試車方案編制完善并經(jīng)過項(xiàng)目部批準(zhǔn)。 編制試生產(chǎn)方案試生產(chǎn)前由項(xiàng)目部組織生產(chǎn)管理調(diào)度中心、技術(shù)中心和設(shè)計(jì)、施工單位及監(jiān)理單位共同編制試生產(chǎn)方案，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。試生產(chǎn)方案基本內(nèi)容包括：建設(shè)項(xiàng)目施工完成情況、試車目的、生產(chǎn)、儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品品種和設(shè)計(jì)能力、試車組織、試車負(fù)責(zé)人及參加試車的人員、試車必須具備的條

31、件、試車所需準(zhǔn)備工作及檢查內(nèi)容的目錄、試車所需外部協(xié)作條件及臨時(shí)設(shè)施的方案、試車所需原料、燃料，化學(xué)藥品和水、電、汽、氣、備品備件等物資清單、試車程序和進(jìn)度表、開、停車及緊急事故處理的程序與要求、試生產(chǎn)（使用）過程中可能出現(xiàn)的安全問題和對(duì)策及采取的安全措施、試生產(chǎn)過程中的事故應(yīng)急救援預(yù)案、試生產(chǎn)（使用）起止日期。 試生產(chǎn)方案編制完成并經(jīng)公司審批后，由集團(tuán)安全環(huán)保部向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門、環(huán)保保護(hù)部門申請(qǐng)?jiān)嚿a(chǎn)并取得相應(yīng)的批復(fù)文件。 項(xiàng)目試生產(chǎn)必須遵循單機(jī)試車-聯(lián)動(dòng)試車-投料試車順序，項(xiàng)目的安全、消防、環(huán)保設(shè)施必須與主休裝置同時(shí)進(jìn)行試車。 項(xiàng)目試車結(jié)束后，項(xiàng)目部編制完成項(xiàng)目試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告。8.1

32、1 工程驗(yàn)收管理 竣工驗(yàn)收的依據(jù)A 批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告，初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，現(xiàn)行施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范以及上級(jí)主管部門批準(zhǔn)的變更、調(diào)整文件等.；B 相關(guān)行業(yè)主管部門的專項(xiàng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；C 施工驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 竣工驗(yàn)收的條件A 設(shè)計(jì)文件和合同約定的各項(xiàng)施工內(nèi)容已經(jīng)施工完畢；B 有完整并經(jīng)核定的工程竣工資料,符合驗(yàn)收規(guī)定；C 有勘察，設(shè)計(jì)，施工，監(jiān)理等單位簽署確認(rèn)的工程質(zhì)量合格文件；D 有工程使用的主要建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的證明及試驗(yàn)報(bào)告；E 合同約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；F 單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)；G 單項(xiàng)工程達(dá)到使用條件或滿足生產(chǎn)要求；H 建設(shè)項(xiàng)目連續(xù)試生產(chǎn)72小時(shí)并達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行的

33、基本要求。 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前由項(xiàng)目部組織編寫項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告主要內(nèi)容包括：A 建設(shè)情況 工程項(xiàng)目批準(zhǔn)依據(jù)、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案及新增生產(chǎn)能力； 設(shè)計(jì)情況，包括設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)階段、設(shè)計(jì)批準(zhǔn)部門、重大設(shè)計(jì)變更等； 施工情況，包括施工單位、歷年施工形象進(jìn)度、施工中大事記錄等； 設(shè)計(jì)概算、竣工決算和交付使用資產(chǎn)的總額及其構(gòu)成分析。B 生產(chǎn)準(zhǔn)備狀況：包括組織機(jī)構(gòu)、人員培訓(xùn)、原材料、水、電、汽設(shè)備維修和安全技術(shù)準(zhǔn)備。C 試車考核情況：各階段試車結(jié)果及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核結(jié)果。D 工程質(zhì)量總評(píng)。E 三廢治理工程完成情況和試運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果。F 勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生方面的情況。G 工程遺留問題及

34、處理意見。H 外事工作和合同執(zhí)行情況。I 投資效果分析。J 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 行業(yè)主管部門的專項(xiàng)驗(yàn)收項(xiàng)目試生產(chǎn)期間，由集團(tuán)安全環(huán)保部委托行業(yè)主管部門分別進(jìn)行項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收、建設(shè)工程消防驗(yàn)收及質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收并取得相應(yīng)的批復(fù)文件，其中：A 申請(qǐng)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收前，由安全環(huán)保部委托經(jīng)環(huán)境保護(hù)行政主管部門批準(zhǔn)有相應(yīng)資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)站或環(huán)境放射性監(jiān)測(cè)站進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并編制項(xiàng)目環(huán)境驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告；B 申請(qǐng)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收前，由安全環(huán)保部委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)，并編制建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告。 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，由項(xiàng)目部向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門申請(qǐng)項(xiàng)目

35、竣工驗(yàn)收備案。 項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收后，生產(chǎn)調(diào)度管理中心依據(jù)相關(guān)規(guī)定向行業(yè)主管部門辦理生產(chǎn)許可證、危化品安全生產(chǎn)許可證等生產(chǎn)類證件的辦理。8.12 工程檔案管理 項(xiàng)目管理資料包括項(xiàng)目管理、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位在項(xiàng)目提出到竣工投產(chǎn)、交付使用各個(gè)階段所形成的文字材料、圖紙、圖表、計(jì)算材料、照片等。項(xiàng)目部應(yīng)指定專人對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行統(tǒng)一登記、整理與保管。在項(xiàng)目正式竣工驗(yàn)收后一個(gè)月全部移交總經(jīng)理辦公室進(jìn)行歸檔。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料按以下程序進(jìn)行管理控制A 簽訂技術(shù)保密協(xié)議。凡項(xiàng)目管理實(shí)施過程中需使用圖紙的人員和單位均應(yīng)與公司簽訂技術(shù)保密協(xié)議。B 在收到設(shè)計(jì)單位提供的圖紙資料時(shí)，應(yīng)首先交公司檔案管理部門并辦理相應(yīng)登

36、記手續(xù)。當(dāng)需要使用圖紙資料時(shí)，按規(guī)定辦理借閱審批手續(xù)。圖紙資料不得制成電子文檔。原系電子文檔需借閱時(shí)，由檔案管理部門負(fù)責(zé)輸出紙質(zhì)資料。任何人不得未經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)復(fù)制圖紙資料。C 因加工或管理要求需向供應(yīng)商、投標(biāo)單位或施工單位提供圖紙等資料時(shí)，應(yīng)明確向?qū)Ψ礁嬷Ｃ芤蟛⒇?zé)成其遵守，任務(wù)結(jié)束即索回原圖并進(jìn)行保密狀況的確認(rèn)。必要時(shí)可派專人攜圖進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)制。9 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn)9.1 在項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收后一年內(nèi)，由企業(yè)發(fā)展部委托具有相應(yīng)資質(zhì)的非利益相關(guān)方開展項(xiàng)目綜合后評(píng)價(jià)，及時(shí)反饋項(xiàng)目后評(píng)價(jià)信息與成果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。9.2 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的實(shí)施程序主要應(yīng)包括： 項(xiàng)目部在項(xiàng)目投產(chǎn)后的規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成自我總結(jié)評(píng)價(jià)。 公司對(duì)項(xiàng)目部自我總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行全面考核與評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)，項(xiàng)目后評(píng)價(jià)主要內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目全過程回顧、項(xiàng)目績(jī)效和影響評(píng)價(jià)、項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、項(xiàng)目持續(xù)能力的評(píng)價(jià)、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和對(duì)策建議等。9.3 應(yīng)據(jù)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)意見，項(xiàng)目部研究制訂改進(jìn)措施，對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，公司相關(guān)部門依據(jù)后評(píng)價(jià)意見及項(xiàng)目建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)修訂相關(guān)程序及標(biāo)準(zhǔn)制度。10 附則10.1 本辦法由企業(yè)發(fā)展部起草、修訂、歸口解釋。10.2 本辦法2012年1月首次起草。10.3 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。