1、 燃 氣合資公司工程建設(shè)指引總 序為適應(yīng)華潤燃氣事業(yè)飛速發(fā)展的態(tài)勢，為使各合資公司在企業(yè)運營管理方面有著統(tǒng)一的方向及準則，華潤燃氣總部參考國內(nèi)、外先進燃氣企業(yè)的成熟做法，結(jié)合華潤燃氣相關(guān)合資公司實際運行經(jīng)驗，編寫了這一套管理指引的系列文件（第一版）。我們深知：本指引的內(nèi)容可能未臻完美，也可能未必完全適合每個地方，但我們期待本指引能為各合資企業(yè)提供一個基本的指南和參考。華潤燃氣十分重視燃氣系統(tǒng)的安全及可靠性。本指引中多處涉及相關(guān)的國家法律法規(guī)、國家標準或行業(yè)標準，很多地方都是原文引用，也有很多地方是華潤燃氣的特定要求，因此合資企業(yè)應(yīng)關(guān)注這些異同點。隨著法規(guī)或標準的更新，各合資企業(yè)相關(guān)人員還應(yīng)考慮

2、相關(guān)法規(guī)或標準的適宜性，華潤燃氣總部也會適時保持版本更新。華潤燃氣關(guān)注合資企業(yè)的規(guī)范管理。本指引中有關(guān)于工程成本控制流程的敘述，各合資企業(yè)可遵照執(zhí)行。華潤燃氣積極倡導(dǎo)“以客戶為中心”的優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念，鼓勵合資企業(yè)開展、推行優(yōu)質(zhì)服務(wù)計劃。合資企業(yè)應(yīng)發(fā)揮公司上下的主觀能動性和創(chuàng)造性，致力于提高客戶服務(wù)水平，達到優(yōu)質(zhì)服務(wù)、讓客戶滿意并超越客戶期望之目的。本系列文件為第一版，共13冊，分別涉及機構(gòu)設(shè)置、工程建設(shè)管理、客戶服務(wù)、安全管理、工程設(shè)計及施工、運行維護和液化氣等范圍，今后華潤燃氣總部會于適時時機進行修訂及增減。歡迎各合資公司同事對本指引文件的內(nèi)容發(fā)表意見，以求其精益求精。2目 錄第一章 總則第二

3、章 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃編制2.1 編制城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的目的2.2 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃編制原則2.3 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的任務(wù)2.4 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的編制2.5 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的審批第三章 工程勘察、設(shè)計及工程勘察、設(shè)計單位的選擇3.1 可行性研究報告及工程投資估算3.2 初步設(shè)計及工程投資概算3.3 工程環(huán)境評價3.4 工程安全預(yù)評價3.5 施工圖設(shè)計及工程投資預(yù)算3.6 工程勘察、設(shè)計單位的選擇第四章 工程建設(shè)計劃及工程建設(shè)計劃審批程序4.1 工程建設(shè)計劃4.2 工程建設(shè)計劃審批程序第五章 工程監(jiān)理及監(jiān)理單位的選擇5.1 工程監(jiān)理5.2 監(jiān)理單位的準入條件5.3 監(jiān)理人員資格要求5.4 監(jiān)理

4、單位的選擇5.5 監(jiān)理單位、人員的管理與考評第六章 工程施工單位的選擇 6.1 選擇施工單位的目的6.2 工程施工單位的準入條件6.3 施工單位考察、篩選6.4 施工單位招標6.5 施工單位的管理6.6 總部的管理職責(zé)第七章 工程施工管理7.1 組織機構(gòu)、職責(zé)7.2 工程進度管理7.3 工程質(zhì)量管理7.4 工程成本與投資控制7.5 工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理7.6 工程用材料領(lǐng)退料管理7.7 工程施工安全與文明施工管理第八章 工程建設(shè)合同管理8.1 一般規(guī)定 8.2 合同管理職責(zé) 8.3 建設(shè)工程合同分類 8.4 合同的簽訂權(quán)限8.5 合同的訂立 8.6 合同的變更、解除8.7 合同的履行8.

5、8 經(jīng)濟合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟8.9 合同的日常管理8.10 考核與獎懲8.11 其它第九章 工程竣工驗收管理 9.1 中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程竣工驗收管理 9.2 場站、長輸管線等工程竣工驗收管理第十章 工程結(jié)算與審計 10.1 工程結(jié)算流程 10.2 工程結(jié)算審計第十一章 工程款撥付管理11.1 工程款撥付依據(jù)11.2 工程款撥付規(guī)定第十二章 附件第一章 總 則1.1 為規(guī)范華潤燃氣合資公司工程建設(shè)管理，提高工程管理工作效率，在保證工程質(zhì)量、工程進度的前提下，有效降低工程成本,控制工程造價，實現(xiàn)工程管理的程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合華潤燃氣的實際情況，制定本指引。1.2 工程建設(shè)

6、管理總體目標：依據(jù)國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、標準、規(guī)范，做好工程質(zhì)量、進度、投資、安全、文明施工和服務(wù)工作，實現(xiàn)股東利益最大化。1.3 本指引適用范圍為華潤燃氣合資公司各類新建、改建、擴建工程。1.4 各合資公司應(yīng)設(shè)立工程管理部門，全面負責(zé)工程建設(shè)管理工作。通過梳理工程建設(shè)流程，建立健全工程建設(shè)管理制度，以保障工程建設(shè)的順利進行。合資公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)是工程建設(shè)的第一責(zé)任人，對公司的工程建設(shè)負責(zé)。1.5 各合資公司應(yīng)建立工程監(jiān)督、考核機制，加強對工程建設(shè)的督察和考核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。1.6 華潤燃氣總部負責(zé)對合資公司工程建設(shè)的指導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)督工作。第二章 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃編制2.1 編制城市燃氣專業(yè)

7、規(guī)劃的目的為了便于城市燃氣建設(shè)項目的投資決策，必須做到“先規(guī)劃研究，后設(shè)計施工”的原則。城市燃氣工程屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施工程，建成后不宜動輒破路擴建或改建。因此，新建城市燃氣工程必須在城市總體規(guī)劃指導(dǎo)下，編制城市燃氣輸配系統(tǒng)長期規(guī)劃，作為今后燃氣輸配工程分期設(shè)計和建設(shè)的主要依據(jù)。對已有城市燃氣設(shè)施的城市，應(yīng)根據(jù)城市總體規(guī)劃，在現(xiàn)有燃氣設(shè)施的基礎(chǔ)上，補充編制城市燃氣專業(yè)規(guī)劃，以利于改建和擴建工程的設(shè)計和施工建設(shè)進行。2.2 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃編制原則2.2.1 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的編制應(yīng)堅持投資合理化原則，即從長期、整體上評價，投資收益最大。2.2.2城市燃氣專業(yè)規(guī)劃應(yīng)以城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ)，并遵循當(dāng)?shù)爻?/p>

8、市總體規(guī)劃編制原則。2.2.3 城市主干管網(wǎng)規(guī)劃，應(yīng)以遠期氣源規(guī)劃，確定輸氣管道的輸送能力。2.2.4 地下管網(wǎng)主干管道路由規(guī)劃，應(yīng)符合城市道路長遠規(guī)劃要求，盡量避免在管道可用期限內(nèi)開挖道路改建或重建等。2.2.5 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃近期規(guī)劃期限為批準規(guī)劃實施起的510年；長期規(guī)劃為1015年，并與城市總體規(guī)劃期限相一致。2.3 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的任務(wù)2.3.1 確定城市燃氣的氣化途徑和供氣方式。2.3.2 確定城市燃氣規(guī)模、主要供氣對象和供氣范圍。在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上計算各類用戶的用氣量及總用氣量，選擇經(jīng)濟合理的輸配系統(tǒng)和調(diào)峰方式。2.3.3 估算規(guī)劃期內(nèi)所需建設(shè)投資、主要原材料、經(jīng)濟效益分析。

9、2.3.4 提出分期實現(xiàn)城市燃氣規(guī)劃的步驟和實施方案。2.3.5 確定組織機構(gòu)、后方設(shè)施、用地規(guī)劃。2.3.6 對規(guī)劃中存在的主要問題提出解決意見。2.4 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的編制城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的設(shè)計由當(dāng)?shù)卣块T負責(zé)。凡未做城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的合資公司，應(yīng)主動敦促并協(xié)助當(dāng)?shù)卣块T完成城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的設(shè)計編制工作。2.5 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的審批2.5.1 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃應(yīng)由省級建設(shè)行政主管部門組織有關(guān)專家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門進行審查通過。2.5.2 總部營運部參加各合資公司的城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的審查工作。2.5.3 城市燃氣專業(yè)規(guī)劃設(shè)計經(jīng)審查通過后須報經(jīng)當(dāng)?shù)卣鷾省?.5.4 各合資公司應(yīng)將

10、經(jīng)批準的城市燃氣專業(yè)規(guī)劃和當(dāng)?shù)卣囊黄饒罂偛總浒浮５谌?工程勘察、設(shè)計及工程勘察、設(shè)計單位的選擇 3.1 可行性研究報告及工程投資估算3.1.1 可行性研究的目的3.1.1.1 可行性研究是在工程建設(shè)前期對工程項目的一種考察和鑒定，即對擬實施工程項目進行全面、綜合的技術(shù)經(jīng)濟調(diào)查研究，論證其是否可行，為投資決策提供依據(jù)。3.1.1.2 無論是新建、改建、擴建工程，在投資決策前都要進行可行性研究，可行性研究是工程建設(shè)的首要環(huán)節(jié)。3.1.1.3 提高基本建設(shè)投資的經(jīng)濟效益，避免工程項目投資決策失誤。3.1.2 可行性研究的依據(jù)3.1.2.1 依據(jù)國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定。3.1.2

11、.2 依據(jù)當(dāng)?shù)爻鞘锌傮w規(guī)劃。3.1.2.3 依據(jù)經(jīng)當(dāng)?shù)卣鷾实某鞘腥細鈱I(yè)規(guī)劃。3.1.2.4 依據(jù)經(jīng)批準的工程項目建議書。3.1.3 可行性研究的任務(wù)3.1.3.1 可行性研究應(yīng)根據(jù)城市燃氣專業(yè)規(guī)劃的要求，對工程建設(shè)項目有關(guān)的經(jīng)濟、技術(shù)、自然資源、社會和環(huán)境保護等方面進行認真的調(diào)查研究，對建設(shè)和生產(chǎn)過程進行估算和預(yù)測，提出若干建設(shè)方案。通過多種方案的技術(shù)經(jīng)濟分析、比較和論證，從中選出投資省、質(zhì)量好、效益大的最佳可行方案，保證工程項目技術(shù)先進適用，經(jīng)濟合理，建設(shè)切實可行。3.1.3.2 通過可行性研究，要明確該工程項目是否值得投資建設(shè)，投資方案和建設(shè)進度如何，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。3.1.

12、3.3 可行性研究必須解決下列問題：（1）在技術(shù)上是否可行；（2）經(jīng)濟效益是否顯著；（3）財務(wù)上是否取得實惠；（4）需要多少人力、物力資源；（5）建設(shè)周期；（6）投資額；（7）能否籌集資金和如何籌集資金等。3.1.4 可行性研究的作用3.1.4.1 投資決策的依據(jù)；3.1.4.2 編制設(shè)計任務(wù)書的依據(jù)；3.1.4.3 籌集資金的依據(jù)；3.1.4.4 申請辦理建設(shè)審批手續(xù)和建設(shè)執(zhí)照的依據(jù)；3.1.4.5 與有關(guān)部門簽訂協(xié)議和意向書的依據(jù)。3.1.5 工程投資估算、財務(wù)效益分析和工程效益分析3.1.5.1 可行性研究報告必須包括工程投資估算，作為財務(wù)效益分析、資金籌措和投資決策的依據(jù)。3.1.5.

13、2 通過財務(wù)效益分析，確定投資效益、投資回報期、盈虧平衡點，通過投資風(fēng)險評估，以規(guī)避工程建設(shè)投資風(fēng)險。3.1.5.3 通過工程效益分析，了解工程建設(shè)的社會效益和環(huán)保效益。3.1.6 可行性研究報告的審批3.1.6.1 可行性研究報告根據(jù)工程投資額度的大小，由相應(yīng)權(quán)限的政府行政主管部門負責(zé)組織有關(guān)專家和當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門進行審查，并形成審查意見。3.1.6.2 總部營運部參加各合資公司的工程可行性研究報告的審查工作。3.1.6.3 各合資公司將經(jīng)批準的工程可行性研究報告和政府部門批文一起報總部備案。3.2 初步設(shè)計及工程投資概算3.2.1 初步設(shè)計的目的3.2.1.1 作為總部和合資公司董事會進一

14、步進行工程投資決策的依據(jù)。3.2.1.2 作為工程環(huán)境評價和工程安全預(yù)評價的依據(jù)。3.2.1.3 作為燃氣銷售價格報批的依據(jù)。3.2.1.4 作為工程施工圖設(shè)計的依據(jù)。3.2.1.5 作為工程建設(shè)用地征地的依據(jù)。3.2.1.6 作為主要設(shè)備、材料訂貨的依據(jù)。3.2.1.7 作為工程建設(shè)資金籌措的依據(jù)。3.2.1.8 作為工程建設(shè)前期準備工作的依據(jù)。3.2.2 初步設(shè)計的依據(jù)3.2.2.1 依據(jù)國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定等。3.2.2.2 依據(jù)當(dāng)?shù)爻鞘锌傮w規(guī)劃。3.2.2.3 依據(jù)經(jīng)政府主管部門批準的工程可行性研究報告。3.2.2.4 依據(jù)總部或董事會對工程建設(shè)的意見。3.2.3 工

15、程投資概算、財務(wù)效益分析、燃氣價格測算3.2.3.1 工程初步設(shè)計必須包括工程投資概算。工程投資概算必須詳實，實事求是地反映工程投資情況。3.2.3.2 在可行性研究階段財務(wù)效益分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)初步設(shè)計工程投資概算進一步進行財務(wù)效益分析，能夠比較真實的反映工程投資效益，作為總部和合資公司董事會進一步?jīng)Q策的依據(jù)。3.2.3.3 測算燃氣銷售價格，作為燃氣銷售價格報批的依據(jù)。3.2.4 初步設(shè)計的審批3.2.4.1 根據(jù)工程投資額度的大小，由相應(yīng)權(quán)限的政府建設(shè)行政主管部門負責(zé)組織有關(guān)專家和當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門對初步設(shè)計進行審查，并形成審查意見。3.2.4.2 總部營運部參加各合資公司的工程初步設(shè)計的

16、審查工作。3.2.4.3 各合資公司將經(jīng)批準的工程初步設(shè)計文件連同政府部門批文一起報總部備案。3.3 工程環(huán)境評價3.3.1 城市燃氣工程(人工煤氣、油制氣氣源廠除外)本身為環(huán)保工程，不需做工程環(huán)境評價，只需填寫環(huán)評表。3.3.2 工程可行性研究報告審查后便可上報環(huán)評表。3.3.3 環(huán)評表由當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門審批。3.4 工程安全預(yù)評價3.4.1 城市燃氣行業(yè)為高危行業(yè)，工程可行性研究報告審查后必須委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)做工程安全預(yù)評價報告。3.4.2 由當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督部門組織有關(guān)專家對工程安全預(yù)評價報告進行審查，并形成審查意見。3.4.3 當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督部門根據(jù)審查意見對工程安全預(yù)評價

17、報告進行審批。3.5 施工圖設(shè)計及工程投資預(yù)算3.5.1 施工圖設(shè)計依據(jù)3.5.1.1 依據(jù)國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定。3.5.1.2 依據(jù)經(jīng)政府建設(shè)行政主管部門批準的工程初步設(shè)計。3.5.1.3 依據(jù)經(jīng)合資公司董事會批準的年度工程建設(shè)計劃。3.5.2 施工圖紙審查3.5.2.1 施工圖紙須按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門的相關(guān)規(guī)定審查通過。3.5.2.2 施工圖紙須經(jīng)消防部門的消防專項審查。3.5.3 工程投資預(yù)算工程施工圖設(shè)計完成后，必須做工程預(yù)算，作為工程發(fā)包、投資控制、工程結(jié)算、工程審計的依據(jù)。3.6 工程勘察、設(shè)計單位的選擇3.6.1 工程勘察、設(shè)計單位的選擇遵循市場化原則，以確保工

18、程設(shè)計質(zhì)量優(yōu)良、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。3.6.2 充分利用華潤燃氣各合資公司的設(shè)計資源，華潤燃氣合資公司內(nèi)部設(shè)計單位，如具備相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)、設(shè)計能力，可優(yōu)先考慮。3.6.3 根據(jù)合資公司董事會對總經(jīng)理的授權(quán)額度，確定是否招標，如須招標則應(yīng)參考“華潤燃氣招投標管理指引”執(zhí)行。3.6.4 工程勘察、設(shè)計單位必須具備與工程相應(yīng)的工程勘察、設(shè)計資質(zhì)等級。參見附件“華潤燃氣招投標管理指引”之附件一：工程勘察資質(zhì)分級標準，以及附件二：工程設(shè)計資質(zhì)分級標準。第四章 工程建設(shè)計劃及工程建設(shè)計劃審批程序4.1 工程建設(shè)計劃4.1.1 合資公司工程建設(shè)必須納入公司計劃管理，并嚴格按計劃執(zhí)行。4.1.2 合資公司依據(jù)城

19、市燃氣專業(yè)規(guī)劃和可行性研究報告，對門站、LNG站、CNG站、長輸燃氣管道工程、加氣站、城市燃氣管網(wǎng)工程的新（改）建、綜合辦公樓等工程應(yīng)列入工程中長期建設(shè)計劃。4.1.3 合資公司依據(jù)工程中長期建設(shè)計劃、燃氣用戶發(fā)展情況以及城市建設(shè)情況編制年度工程建設(shè)計劃。年度工程建設(shè)計劃應(yīng)包括建設(shè)理由、預(yù)計投資額以及工程進度安排。并按照工程建設(shè)計劃審批程序經(jīng)批準后組織實施。4.1.4 合資公司應(yīng)根據(jù)合資協(xié)議及合資公司章程制定公司工程建設(shè)項目審批流程和審批權(quán)限。4.1.5 為維護年度工程建設(shè)計劃的嚴肅性，計劃經(jīng)董事會批準后，必須嚴格執(zhí)行，不得隨意修改。4.1.6 合資公司應(yīng)建立年度工程建設(shè)計劃執(zhí)行情況臺帳，并對

20、計劃執(zhí)行情況進行統(tǒng)計，年終應(yīng)就計劃完成情況進行分析，并對產(chǎn)生的偏差提出改進措施，報董事會審議。年度工程建設(shè)計劃的執(zhí)行情況將納入工作考核。4.2 工程建設(shè)計劃審批程序4.2.1 工程中長期建設(shè)計劃經(jīng)合資公司經(jīng)營班子討論通過后，提交合資公司董事會審議批準。4.2.2 年度工程建設(shè)計劃經(jīng)合資公司經(jīng)營班子討論通過后，先報總部備案，再提交合資公司董事會審議批準。4.3 計劃外工程建設(shè)審批程序4.3.1 計劃外工程，是指年度工程建設(shè)計劃未涉及，但根據(jù)合資公司的實際需要又必須建設(shè)的工程。4.3.2 計劃外工程建設(shè)經(jīng)合資公司經(jīng)營班子討論通過后，依據(jù)合資協(xié)議總經(jīng)理的權(quán)限進行審批。如在公司總經(jīng)理的權(quán)限范圍內(nèi)，由公

21、司總經(jīng)理批準，每半年匯報一次報總部備案。如超出公司總經(jīng)理的權(quán)限范圍，須報董事會審議通過的，先報總部審核，然后召開臨時董事會決定。第五章 工程監(jiān)理及監(jiān)理單位的選擇5.1 工程監(jiān)理合資公司工程建設(shè)必須實行監(jiān)理制度。監(jiān)理對工程施工階段的工程進度、質(zhì)量、投資、安全負責(zé)，對工程施工的各環(huán)節(jié)進行把關(guān)，但監(jiān)理不能代替建設(shè)單位對工程的管理。5.2 監(jiān)理單位的準入條件5.2.1 場站、長輸管線等大型工程對監(jiān)理單位的資質(zhì)要求：監(jiān)理單位資質(zhì)等級、業(yè)務(wù)范圍必須達到“化工、石油工程一等” 監(jiān)理資質(zhì)。5.2.2 中壓、低壓燃氣管道及用戶安裝工程對監(jiān)理單位的資質(zhì)要求：監(jiān)理單位資質(zhì)等級、業(yè)務(wù)范圍必須達到“市政公用工程（含熱力

22、及燃氣建筑安裝工程）二等”以上的監(jiān)理資質(zhì)。5.2.3 監(jiān)理單位必須具有在國內(nèi)化工、石油工程、燃氣行業(yè)的良好業(yè)績。5.2.4 監(jiān)理單位監(jiān)理人員及檢驗器具、交通車輛配備應(yīng)滿足合資公司工程施工要求。5.3 監(jiān)理人員資格要求5.3.1 總監(jiān)理工程師：取得國家監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)監(jiān)理工程師證書。經(jīng)監(jiān)理單位法人代表書面授權(quán)，全面負責(zé)委托監(jiān)理合同的履行。5.3.2 總監(jiān)理工程師代表：持有省、部級資質(zhì)證書并經(jīng)注冊的監(jiān)理人員，經(jīng)監(jiān)理單位法人代表同意，由總監(jiān)理工程師書面授權(quán)，代表總監(jiān)理工程師行使其部分職責(zé)和權(quán)力。5.3.3 專業(yè)監(jiān)理工程師：專業(yè)監(jiān)理工程師必須持有國家相關(guān)部門頒發(fā)的相關(guān)專業(yè)資格證書。根據(jù)項目監(jiān)理崗位職

23、責(zé)分工和總監(jiān)理工程師指令負責(zé)實施某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作，具有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)的監(jiān)理工程師。5.3.4 監(jiān)理員：經(jīng)過監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同類工程相關(guān)專業(yè)知識，從事具體監(jiān)理工作的監(jiān)理人員。5.3.5 監(jiān)理人員除具備一定的政治和經(jīng)濟理論水平和專業(yè)技術(shù)知識外,，還需具備法律知識、工程實踐經(jīng)驗。合理制定監(jiān)理計劃、督導(dǎo)施工、監(jiān)督質(zhì)量、調(diào)解各方糾紛，以及良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心。應(yīng)有健康的身體條件。5.3.6 監(jiān)理單位的總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師代表等關(guān)鍵崗位人員應(yīng)常駐施工現(xiàn)場。5.4 監(jiān)理單位的選擇5.4.1 各合資公司每年根據(jù)年度工程建設(shè)計劃不同需要，通過招標方式選擇符合相應(yīng)資質(zhì)能力的監(jiān)理公司。5.4

24、.2 各合資公司監(jiān)理單位的招標，應(yīng)在公司招、投標領(lǐng)導(dǎo)小組的組織與領(lǐng)導(dǎo)下進行。5.4.3 各投標監(jiān)理公司應(yīng)提交監(jiān)理資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、監(jiān)理工程業(yè)績等文件。5.4.4 各合資公司對參與投標的監(jiān)理公司提交的監(jiān)理資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、監(jiān)理業(yè)績等相關(guān)文件審核確認。5.4.5 合資公司應(yīng)根據(jù)公開、公平、公正、誠實信用的原則和招、投標程序，將工程建設(shè)規(guī)模、人員需求、監(jiān)理報酬支付形式等條件組成招標文件，向參與投標的監(jiān)理公司發(fā)出招標書。5.4.6 合資公司組織招、投標會議。通過評標、開標，將同時能夠勝任工程監(jiān)理工作的監(jiān)理單位，并以報價較低的確認為中標監(jiān)理單位。5.4.7 合資公司根據(jù)中標監(jiān)理公司中標的技術(shù)、商務(wù)條件，與監(jiān)

25、理公司簽訂年度建設(shè)工程委托監(jiān)理合同5.4.8 經(jīng)合資公司考核認為上年度委托的工程監(jiān)理公司業(yè)績突出，能夠勝任下年度監(jiān)理工作要求，可根據(jù)工程建設(shè)需要，參考上年度（報酬費用）合同條款，續(xù)簽下年度建設(shè)工程委托監(jiān)理合同。5.5 監(jiān)理單位、人員的管理與考評5.5.1 各合資公司根據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、監(jiān)理委托合同制定監(jiān)理單位、人員管理與考評辦法。5.5.2 監(jiān)理單位、人員考評是指合資公司根據(jù)監(jiān)理單位、人員管理與考評辦法對工程監(jiān)理單位及監(jiān)理人員實行的考核評價。5.5.3 各合資公司每月、季、年度對監(jiān)理單位進行考核評價匯總，對其監(jiān)理業(yè)務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量、工作責(zé)任心等各方面進行考核評分。根據(jù)考核匯總結(jié)果確認優(yōu)先（監(jiān)

26、理費）款項支付，監(jiān)理單位去留。5.5.4 人員考試：5.5.4.1 各合資公司與監(jiān)理單位簽訂工程監(jiān)理委托合同后，根據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、施工規(guī)模、監(jiān)理合同、技術(shù)條件等，編制完成上崗監(jiān)理人員考試題目并組織考試。5.5.4.2 確認監(jiān)理人員考試成績、實際能力能否滿足工程監(jiān)理的要求，對達不到要求的監(jiān)理人員，合資公司要及時與監(jiān)理單位協(xié)商更換。5.5.5 監(jiān)理工作考評方法：5.5.5.1 各合資公司根據(jù)監(jiān)理單位、人員管理與考評辦法每月對監(jiān)理單位、人員進行一次工作考評，并建立評分臺帳。5.5.5.2 合資公司對監(jiān)理單位人員的管理與考評情況將納入公司的工作審計。5.5.6 考評評分規(guī)定5.5.6.1 考評監(jiān)理

27、工作考核內(nèi)容完成，協(xié)調(diào)、解決工程各類問題；（60分）5.5.6.2 考評人員到位率、工作態(tài)度、作業(yè)時間、行為規(guī)范；（20分）。5.5.6.3 考評監(jiān)理工作技能、責(zé)任心、整體服務(wù)；15分。5.5.6.4 考評監(jiān)理檢測設(shè)備、工具配備；5分。5.5.6.5 考評年度綜合分；90分以上繼續(xù)留用，80分以下必須更換，80-90分視工程任務(wù)情況，合資公司自主選擇去留。5.5.7 獎勵與處罰 監(jiān)理公司人員提出合理化建議，使工程獲得一定的經(jīng)濟效益，合資公司可從獲得效益中提取510%作為獎勵。 合資公司考核發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員不按監(jiān)理合同履行監(jiān)理職責(zé)，給甲方工程造成影響或損失，合資公司有權(quán)要求監(jiān)理單位更換監(jiān)理人員。與承

28、包人串通給甲方工程造成經(jīng)濟損失的，要求監(jiān)理單位承擔(dān)連帶經(jīng)濟賠償責(zé)任，直至終止委托合同。5.5.7.3 監(jiān)理單位在合同責(zé)任期內(nèi)，因監(jiān)理人員過失，造成合資公司工程經(jīng)濟損失的，要向監(jiān)理單位實行索賠。 總部抽查發(fā)現(xiàn)合資公司不按規(guī)定要求選擇和管理監(jiān)理單位或管理不作為造成責(zé)任事故，經(jīng)濟責(zé)任由合資公司自負。5.6 備案各合資公司每年將監(jiān)理單位選擇情況及對監(jiān)理單位、監(jiān)理人員的考評情況報總部營運部備案。第六章 工程施工單位的選擇6.1 選擇施工單位的目的按國家法律、法規(guī)要求，對施工單位資質(zhì)、業(yè)績、技術(shù)水平等進行審查，確保合資公司工程質(zhì)量滿足國家技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準的要求。在此基礎(chǔ)上努力降低工程成本，提高合資公司經(jīng)

29、濟效益。6.2 工程施工單位的準入條件6.2.1 場站、長輸管線等大型工程對施工單位的資質(zhì)要求6.2.1.1 施工單位應(yīng)具有化工石油工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)或市政公用工程施工總承包二級（含）以上資質(zhì)；6.2.1.2 施工單位必須具備GA類（長輸管道）GA1級的壓力管道安裝資格認可條件；6.2.2 中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程對施工單位的資質(zhì)要求6.2.2.1 施工單位應(yīng)具有化工石油工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)或市政公用工程施工總承包二級（含）以上資質(zhì)；6.2.2.2 施工單位必須具備GB類（公用管道）GB1級或GC類（工業(yè)管道）GC2級以上的壓力管道安裝資格認可條件；6.2.3 施工單位素質(zhì)要求6.

30、2.3.1 項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人等關(guān)鍵崗位人員應(yīng)常駐施工現(xiàn)場，且提供與企業(yè)的勞動合同復(fù)印件（審原件）。6.2.3.2 場站、長輸管線等大型工程，項目經(jīng)理應(yīng)持有建設(shè)部頒發(fā)的二級以上項目經(jīng)理資質(zhì)證書。6.2.3.3 中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程，項目經(jīng)理應(yīng)持有建設(shè)管理部門頒發(fā)的三級以上項目經(jīng)理資質(zhì)證書。6.2.3.4 作業(yè)人員及施工機具、車輛的配備應(yīng)滿足合資公司施工要求；6.2.3.5 應(yīng)具備工程預(yù)結(jié)算、編制竣工資料的能力。6.2.3.6 項目經(jīng)理須持有法人委托書（或派遣書）原件。6.2.3.7 必須具有在各合資公司或國內(nèi)燃氣行業(yè)的良好業(yè)績。6.3 施工單位考察、篩選6.3.1合資公司在對施工單

31、位準入招標前，應(yīng)對施工單位進行考察，要求施工單位提供資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、業(yè)績、項目經(jīng)理證書等相關(guān)文件。6.3.2 對履約能力、人員素質(zhì)、機械設(shè)備、施工質(zhì)量、信譽等方面進行全面的考評，并進行篩選，初步確定參與投標施工單位名單。6.4 施工單位招標6.4.1 場站、長輸管線等大型工程按國家、當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)要求采取單獨招標。6.4.2 中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程采取年度施工單位準入招標方式。6.4.3 合資公司應(yīng)根據(jù)公開、公平、公正、誠實信用的原則和招、投標程序，將工程建設(shè)規(guī)模、工期、質(zhì)量要求、結(jié)算標準、付款方式等條件組成招標文件，向參與投標的施工單位發(fā)出招標書。6.4.4 合資公司組織招、投標會議

32、。通過評標、開標，將同時能夠勝任工程施工的施工單位，以報價較低的確認為中標施工單位。6.4.5 合資公司根據(jù)中標施工單位中標的技術(shù)、商務(wù)條件，與施工單位簽訂工程承包合同。場站、長輸管線等大型工程簽訂工程項目承包合同；中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程簽訂年度工程承包合同。6.5 施工單位的管理6.5.1 合資公司應(yīng)建立施工單位管理與考評辦法，對施工單位的施工質(zhì)量、施工進度、文明施工、竣工資料、工程簽證、配合情況等進行月度、季度、年度考評。6.5.2 合資公司將對施工單位的考評結(jié)果作為下一年度施工單位準入的依據(jù)。6.6 總部的管理職責(zé)6.6.1 指導(dǎo)或參與合資公司進行施工單位招、投標。6.6.2 合

33、資公司將施工單位招標結(jié)果和對施工單位的年度考評結(jié)果報總部備案。6.6.3 對合資公司施工單位招、投標及對施工單位的考評情況將納入公司的年度審計范圍，并作為總部對合資公司總經(jīng)理考核的依據(jù)。第七章 工程施工管理7.1 組織機構(gòu)、職責(zé)7.1.1 合資公司應(yīng)設(shè)工程管理部門，全面負責(zé)公司的工程管理工作，公司應(yīng)設(shè)工程分管領(lǐng)導(dǎo)。7.1.2 合資公司應(yīng)建立、健全各項工程管理制度。7.1.3 工程施工管理人員應(yīng)熟悉合同，掌握工程實際情況。7.1.4 應(yīng)督促監(jiān)理單位根據(jù)工程建設(shè)的需要，科學(xué)地組建監(jiān)理項目管理機構(gòu)，制定監(jiān)理項目管理規(guī)劃和監(jiān)理工作實施細則，并與監(jiān)理工程師討論具體問題。工程管理部門人員要與監(jiān)理工程師和承

34、包商共同商討工程建設(shè)問題。7.1.5 要通過現(xiàn)場抽查、資料分析及信息處理等手段，對監(jiān)理工程師的工作進行有效監(jiān)督和管理。對項目施工中重要、關(guān)鍵的技術(shù)難點和經(jīng)濟問題進行調(diào)查研究，并通過監(jiān)理工程師落實到項目建設(shè)中去。要根據(jù)項目建設(shè)的實際情況，不斷調(diào)整、補充、完善項目進度計劃、規(guī)章制度和管理辦法，以適應(yīng)工程建設(shè)的需要。7.2 工程進度管理7.2.1 工程進度管理是指對工程實施階段的工作內(nèi)容、工作順序、持續(xù)時間及工作之間的相互銜接關(guān)系等進行計劃并付諸實施，然后在計劃實施過程中經(jīng)常檢查實際進度是否按計劃進行，一旦發(fā)現(xiàn)有偏差出現(xiàn)，應(yīng)在分析偏差產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上采取有效措施排除障礙或調(diào)整、修改原進度計劃后再付諸

35、實施，如此循環(huán)，直至工程項目竣工、交付使用的過程。7.2.2 工程進度管理的最終目的是確保工程項目按預(yù)定的時間啟用或提前交付使用。工程管理部門在進度控制方面所做的工作有：編制項目管理規(guī)劃，研究項目的總進度、施工布置、重大施工技術(shù)和施工難題，對項目實施過程中可能出現(xiàn)的問題做好預(yù)案。審查確認監(jiān)理工程師上報的施工單位所做的施工組織設(shè)計。要求監(jiān)理工程師做好監(jiān)理規(guī)劃、計劃、組織設(shè)計和進度控制的工作制度以及進度控制工作實施細則，并督促監(jiān)理工程師在工程實施過程中努力落實。7.2.3 主持會議研究各方面提出來的與合同實施有關(guān)的問題，參加監(jiān)理工程師主持的有關(guān)協(xié)調(diào)研究會議，對涉及到工程進度的有關(guān)問題及時提出解決辦

36、法并通過監(jiān)理工程師去實施，必要時對施工手段、施工資源、施工組織直至合同工期進行調(diào)整。7.2.4 及時審簽工程進度款支付憑證，依據(jù)合同對施工單位的工程進度完成情況進行跟蹤。幫助施工單位解決施工中存在的實際困難，以加快工程進度。7.2.5 場站、長輸管線等大型工程建設(shè)7.2.5.1 在取得施工許可證后，可以進行整個場站的工程建設(shè)。如果當(dāng)?shù)卣试S特事特辦，可以邊建設(shè)邊進行整個工程的報建。7.2.5.2 工程開工前首先要做的就是三通一平。按照設(shè)計標高平整場地，需要回填土的場站，要考慮今后的消防水池、各種設(shè)備基礎(chǔ)、辦公用房等開挖所剩余的土方量，即要回填的土和開挖后剩余的土相加等于平整場地所需要的全部土

37、量。7.2.5.3 土建施工過程中要保證重點項目的進度，輔助的土建施工要主動避讓重要的施工，其中重要的施工進度包括：灌區(qū)基礎(chǔ)、消防水池、消防泵房、電力控制系統(tǒng)。7.2.5.4 安裝工藝和土建施工交叉時，一定要先工藝后土建，保證土建的服務(wù)作用。7.2.6 中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程建設(shè)7.2.6.1 工程協(xié)調(diào)人員應(yīng)根據(jù)管網(wǎng)建設(shè)計劃及時地進行公關(guān)協(xié)調(diào)，保證路由及時批復(fù)，不影響整個工程的進度。7.2.6.2 公司工程管理部門應(yīng)根據(jù)各施工隊在手工程量及工程進度合理安排施工隊工程量，要求施工隊合理安排人力和物力。7.2.6.3 對于中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程，應(yīng)年度工程承包合同的基礎(chǔ)上簽訂單項工

38、程施工協(xié)議。7.2.7 合資公司應(yīng)將工程進度納入公司績效考核。7.3 工程質(zhì)量管理7.3.1 工程實施階段，施工管理人員要開展多方面的工作，對工程項目的質(zhì)量進行控制和監(jiān)督，包括審查確認施工單位的質(zhì)量保證體系、進場材料、設(shè)備的質(zhì)量控制，監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的審查、對監(jiān)理工程師日常監(jiān)理工作的監(jiān)督和檢查，以及對工程實施過程關(guān)鍵點的質(zhì)量監(jiān)控等幾個方面。7.3.2 審查確認施工單位質(zhì)量保證體系要著重檢查施工單位是否已建立質(zhì)量保證體系，質(zhì)量保證體系是否經(jīng)認證單位認證，是否制定了明確的質(zhì)量目標和計劃，以及質(zhì)量保證體系是否行之有效等。7.3.3 應(yīng)檢查施工單位是否根據(jù)設(shè)計圖紙的規(guī)定和合同的要求，制定了材料檢

39、驗和檢查制度，并在實際工作中嚴格對甲乙方采購的設(shè)備及材料的采購訂貨、材料的進場和材料的使用進行質(zhì)量控制。7.3.4 合資公司工程管理的意志要通過監(jiān)理工程師來實現(xiàn)。監(jiān)理工作的好壞與監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理工作實施細則的優(yōu)劣有直接關(guān)系。因此要認真審查監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理工作實施細則。7.3.5 合資公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入工地了解情況，對工程進行抽檢。同時對監(jiān)理工程師的日常監(jiān)理工作進行監(jiān)督檢查。特別強調(diào)帶著問題下工地進行調(diào)查研究。7.4 工程成本與投資控制7.4.1 應(yīng)審查、確認監(jiān)理工程師上報的施工單位所做的工程量統(tǒng)計月報，并不定時抽查工程實際完成情況與監(jiān)理上報情況是否符合。7.4.2 應(yīng)抓好乙供設(shè)備材料的采購

40、管理。對于執(zhí)行市場價格的乙供設(shè)備材料的采購渠道及價格進行監(jiān)控，其供應(yīng)價格應(yīng)征得合資公司的同意。7.4.3 對于土方工程，監(jiān)理、現(xiàn)場代表應(yīng)準確核對土方量，（并保留圖影資料。）7.4.4 工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證嚴格按審批程序進行。7.4.5 合資公司應(yīng)制定工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法。7.5 工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理7.5.1 釋義 設(shè)計變更：是施工圖設(shè)計完成后，在施工前或施工過程中對施工圖圖示內(nèi)容的調(diào)整，是施工圖的進一步完善。分為一般設(shè)計變更和重大設(shè)計變更。7.5.1.2 一般設(shè)計變更：不涉及管道、設(shè)備參數(shù)等功能性、安全性的設(shè)計變更，或單項變更增加造價在1萬元（含1萬元）以內(nèi)的工程變更。7.

41、5.1.3 重要設(shè)計變更：涉及管道、設(shè)備參數(shù)等功能性、安全性的設(shè)計變更，或單項變更增加造價在1萬元以上的工程變更。7.5.1.4 現(xiàn)場簽證：基于設(shè)計圖紙及設(shè)計變更以外的，合同價款（根據(jù)合同計價方式的不同，也可能是標底價或工程量清單）未包括的施工事實的記錄和核定，是工程結(jié)算的依據(jù)之一，是造價工作的控制點。7.5.2 相關(guān)單位職責(zé)7.5.2.1 華潤燃氣總部7.5.2.1.1 負責(zé)指導(dǎo)合資公司制定工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法，并指導(dǎo)合資公司執(zhí)行該辦法。7.5.2.1.2 負責(zé)對合資公司工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證情況進行抽查、監(jiān)督，并幫助合資公司進行糾偏。7.5.2.2 合資公司職責(zé)7.5.2.2.1

42、 負責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證審批工作。7.5.2.2.2 負責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證工程量的合理性、真實性進行檢查、核實，并監(jiān)管實施情況。7.5.2.2.3 負責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證所發(fā)生的費用進行核定。7.5.2.3 監(jiān)理公司職責(zé)7.5.2.3.1 負責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的審核、信息傳遞工作。7.5.2.3.2 負責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的合理性、真實性進行全面管理。7.5.2.4 施工單位職責(zé)7.5.2.4.1 負責(zé)提出建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證方案，辦理審批手續(xù)。7.5.3 建設(shè)工程設(shè)計變更管理程序7.5.3.1 施工單位對原施工圖提出的方案變更、功能

43、變更、材料變更、安全間距變更或其它重大變更，必須提供三方(成員企業(yè)、監(jiān)理、承包商)審批文件。合資公司據(jù)此書面文件委托設(shè)計單位進行變更設(shè)計或出示變更說明。7.5.3.2 設(shè)計單位提出費用要求的變更設(shè)計或變更說明，由合資公司總工程師或分管工程、技術(shù)副總經(jīng)理組織技術(shù)、造價等相關(guān)人員共同參與談判，確定設(shè)計補充協(xié)議（包括設(shè)計周期），并按規(guī)定的審批權(quán)限審定變更設(shè)計費用。7.5.3.3 工程管理部門應(yīng)及時對設(shè)計變更引起的造價調(diào)整進行核算和與施工單位進行必要的商務(wù)談判，并按規(guī)定的審批權(quán)限與審批程序報批后實施。7.5.3.4 因變更導(dǎo)致合同價款的增減，據(jù)實調(diào)整，延誤的工期相應(yīng)順延。7.5.3.5 對施工圖設(shè)計缺

44、陷、施工工藝的調(diào)整、施工圖設(shè)計與現(xiàn)場實際不符、管線移位、材料規(guī)格替換、裝飾材料及設(shè)備型號變化等引起的不可避免的變更，施工單位應(yīng)及時提出。7.5.3.6 工程設(shè)計變更批準文件、變更設(shè)計圖紙和變更通知單、說明等作為工程結(jié)算和審計的依據(jù)。7.5.4 建設(shè)工程現(xiàn)場簽證管理程序工程簽證主要包括現(xiàn)場經(jīng)濟簽證和工期簽證。7.5.4.1 工程簽證發(fā)生時，項目管理人員要認真研究施工合同、招投標文件及相關(guān)定額，明確工程發(fā)生的事實及圖紙上不能標識清楚的工程量和尺寸，必要時會同預(yù)算人員商定。做到簽證工程量準確、字跡清晰、書寫規(guī)范、簽證原因清楚、計量單位與定額或清單相符。7.5.4.2 工程簽證內(nèi)容中必須明確簽證的原因

45、、位置、尺寸、數(shù)量、材料、人工、機械臺班等。工程簽證堅持實事求是的原則，以保證工程簽證的真實性、準確性、合理性、時效性。7.5.4.3 現(xiàn)場經(jīng)濟簽證包括：7.5.4.3.1 零星用工。施工現(xiàn)場發(fā)生的與主體工程施工無關(guān)的用工，如定額費用以外的搬運拆除用工等。7.5.4.3.2 零星工程。7.5.4.3.3 臨時設(shè)施增補項目。臨時設(shè)施增補項目首先應(yīng)當(dāng)在經(jīng)甲方批準的施工組織設(shè)計中寫明，按現(xiàn)場實際發(fā)生情況簽證，才能作為工程結(jié)算的依據(jù)。7.5.4.3.4 材料價格認價單。結(jié)算標準規(guī)定允許計取差價的材料，需要在施工前按照合同約定的方式確認材料價格，設(shè)計變更增加的材料應(yīng)在變更實施前及時確認。7.5.4.3.

46、5 其它需要簽證的費用。7.5.4.4 工期簽證是核定實際工期的依據(jù)，不包含經(jīng)濟內(nèi)容，由于非施工單位原因造成的工期拖延。7.5.5 工程簽證的審批7.5.5.1 工程簽證的審批程序為:7.5.5.1.1 由施工單位根據(jù)工程發(fā)生的實際情況將工程簽證內(nèi)容上報工程監(jiān)理進行審簽。7.5.5.1.2 工程監(jiān)理審核無誤后簽署明確意見上報業(yè)主代表審簽。7.5.5.1.3 業(yè)主代表對工程簽證內(nèi)容逐一核實后簽署意見上報業(yè)主項目管理負責(zé)人。7.5.5.1.4 項目管理負責(zé)人對工程簽證進行審核，符合相關(guān)程序和手續(xù)后簽署意見上報分管工程副總經(jīng)理審定。7.5.5.1.5 對工程費用10000元以上的工程簽證經(jīng)分管工程副

47、總經(jīng)理審定后報總經(jīng)理審批后生效。7.5.5.2 項目管理人員必須對現(xiàn)場的實際情況作認真、詳實的記錄，并與施工方共同對相關(guān)工作量予以實測實量。（并進行現(xiàn)場拍照，同時要通知項目負責(zé)人，必要時通知預(yù)算人員和總工程師對現(xiàn)場進行核查。）7.5.5.3 工程簽證需在工程現(xiàn)場進行，簽證必須由施工單位項目經(jīng)理、項目監(jiān)理、業(yè)主代表、業(yè)主項目負責(zé)人簽字，由分管工程副總經(jīng)理核定。7.5.5.4 工程簽證必須在相應(yīng)工程發(fā)生后7天內(nèi)完成；工程簽證結(jié)束后，項目管理人員要在3天內(nèi)將簽證單原件（及照片）報送造價管理人員一份并自留一份。7.5.5.5 對定額或清單不能確定單價或總價的工程簽證，由業(yè)主項目負責(zé)人組織業(yè)主代表、預(yù)算

48、人員等會同總監(jiān)理工程師，與施工單位進行商務(wù)談判，明確簽證內(nèi)容及結(jié)算費用，形成會議紀要，按規(guī)定的審批程序，經(jīng)分管工程副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核同意后實施。7.5.6 罰則7.5.6.1 所有違規(guī)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證不予結(jié)算；由于工作失誤造成的不合理工程變更，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。7.5.6.2 對施工單位：違規(guī)設(shè)計變更造成10000元以下或違規(guī)簽證金額10000元以下，一次處以3-5倍罰款，二次則予以清退。違規(guī)設(shè)計變更造成10000元以上或違規(guī)簽證10000元以上，一次處以5-10倍罰款，并清退。7.5.6.3 對直接責(zé)任人：違規(guī)設(shè)計變更造成10000元以下或違規(guī)簽證金額10000元以下，一次留用察看并扣

49、發(fā)全年浮動工資,二次予以開除；違規(guī)設(shè)計變更造成10000元以上或違規(guī)簽證10000元以上，予以開除。情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)追究法律責(zé)任。7.5.6.4 對部門主管：違規(guī)設(shè)計變更造成10000元以下或違規(guī)簽證金額1000元以下，一次警告處分并扣發(fā)全年浮動工資,二次撤職處分并扣發(fā)全年浮動工資；違規(guī)設(shè)計變更造成10000元以上或違規(guī)簽證10000元以上，撤職處分并扣發(fā)全年浮動工資。情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)追究法律責(zé)任。7.5.6.5 對分管領(lǐng)導(dǎo)：違規(guī)設(shè)計變更造成10000元以下或違規(guī)簽證金額10000元以下，一次扣發(fā)半年浮動工資,二次留用察看并扣發(fā)全年浮動工資；違規(guī)設(shè)計變更造成10000元以上或違規(guī)簽

50、證10000元以上，予以撤職處分并扣發(fā)全年浮動工資。情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)追究法律責(zé)任。7.6 工程用材料領(lǐng)退料管理 合資公司應(yīng)制定工程材料領(lǐng)退料管理辦法。7.6.1 工程用材料領(lǐng)料程序7.6.1.1 對于中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程，單項工程協(xié)議簽訂后，施工隊根據(jù)施工圖材料表填寫領(lǐng)料單，經(jīng)合資公司工程現(xiàn)場管理人員簽字確認。領(lǐng)料單一式二份。7.6.1.2 物資供應(yīng)部門統(tǒng)計員依據(jù)現(xiàn)場管理人員簽署的領(lǐng)料單與單項工程材料表進行核對，超出工程材料表1020的或材料表以外的領(lǐng)料應(yīng)注明原因，并由工程管理部門主管簽署意見，方可出庫。7.6.1.3 核對無誤后，物資供應(yīng)部門統(tǒng)計員打印出庫單，一式四聯(lián)。單項工

51、程完工后，打印一份單項工程材料出庫匯總表。7.6.1.4 對于場站等大型工程項目，項目現(xiàn)場管理人員依據(jù)工程承包合同和施工圖材料表，對甲供材填寫領(lǐng)料單。7.6.2 單項工程材料核對7.6.2.1 單項工程完工后，由施工隊統(tǒng)計單項工程竣工用料表，現(xiàn)場管理人員和監(jiān)理對單項工程竣工用料表進行審核。7.6.2.2 施工隊依據(jù)領(lǐng)料單和單項工程竣工用料表辦理退料手續(xù)。7.6.2.3 工程預(yù)結(jié)算人員在對工程結(jié)算審核時，對單項工程竣工用料表進行把關(guān)。7.6.2.4 財務(wù)人員對施工隊多領(lǐng)材料未辦理退庫或虛擬退料手續(xù)扣工程款。7.6.3 工程用材料退料7.6.3.1 對于場站等大型工程項目，施工隊多領(lǐng)材料依據(jù)物資管

52、理辦法，辦理材料退庫手續(xù)。7.6.3.2 對于中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程，施工隊多領(lǐng)材料依據(jù)物資管理辦法，辦理材料虛擬退料手續(xù)。7.7 工程施工安全與文明施工管理7.7.1 工程施工安全管理7.7.1.1 工程施工安全管理必須依據(jù)國家有關(guān)的法律、法規(guī)進行。合資公司必須建立工程施工安全管理辦法。7.7.1.2 施工單位必須具有省級以上建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證。7.7.1.3 施工單位必須建立安全施工組織管理體系，并建立健全相關(guān)的規(guī)章制度。7.7.1.4 工程承包合同必須明確施工單位對工程施工安全負全責(zé)。7.7.1.5 合資公司工程管理部門的現(xiàn)場管理人員和監(jiān)理對施工單位的安全施工進

53、行監(jiān)管，合資公司安全管理部門進行督查。7.7.2 文明施工管理7.7.2.1 文明施工管理應(yīng)本著“以人為本”的原則，按照國家及地方相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行。7.7.2.2 工程施工現(xiàn)場必須設(shè)施工標志牌。危險區(qū)域要有醒目的安全警示牌，夜間設(shè)置警示紅燈。7.7.2.3 全體施工人員必須遵紀守法，尊重、遵守業(yè)主單位的規(guī)章制度，正確處理施工中的的協(xié)調(diào)和配合。7.7.2.4 入戶安裝統(tǒng)一著工作服，佩帶胸卡。言行舉止文明禮貌，不得赤背、赤腳、穿拖鞋進入現(xiàn)場。7.7.2.5 愛護小區(qū)內(nèi)公共設(shè)施及用戶財產(chǎn)，盡量減少擾民范圍，便民不擾民，施工后及時恢復(fù)，余土及時外運，損壞用戶物品要照價賠償。7.7.2.6 施工隊在施工

54、中要絕對服從現(xiàn)場管理員、質(zhì)檢員、監(jiān)理的監(jiān)督檢查。7.7.2.7 施工時，要防止和減少噪音污染，無特殊情況，中午12點至2點，夜間7點以后不得干擾居民的正常休息。7.7.2.8 盡量減少對樹木和花草的破壞，確需破壞的，應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，完工后及時恢復(fù)原貌。7.7.2.9 施工中要盡量減少對用戶的麻煩，不吃用戶食品，不抽用戶香煙，不喝用戶茶水、飲料等，一律自帶飲用水，絕對禁止擅自動用用戶物品。7.7.2.10 合資公司工程管理部門的現(xiàn)場管理人員和監(jiān)理對施工單位的文明施工進行監(jiān)管。7.7.2.11 合資公司對施工單位文明施工情況進行抽查，并督促施工單位對存在問題進行整改第八章 工程建設(shè)合同管理8.1

55、一般規(guī)定 為規(guī)范建設(shè)合同（協(xié)議）管理，防范與控制合同風(fēng)險，做到管理有規(guī)章，簽約有約束，履行有檢查，以維護合資公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際情況，特制定本指引。 本指引適用于合資公司及所屬各單位（含各子公司、分公司）相互之間以及與合資公司以外各法人單位、其他經(jīng)濟組織、自然人之間簽訂的各類合同。 合資公司應(yīng)依據(jù)合同法、建筑法等有關(guān)法律法規(guī)和本指引建立符合公司實際情況的工程合同管理制度。 合同管理必須遵循依法管理、預(yù)防為主以及法律審查與經(jīng)濟效益相結(jié)合的原則。 合資公司對外開展經(jīng)濟活動，簽訂合同必須遵守國家的法律、法規(guī)及政策規(guī)定。任何人對外簽訂經(jīng)濟合同，都必須以維護公

56、司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時謀取私利。簽訂合同，應(yīng)貫徹“誠實信用、平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。 參與合同工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)為企業(yè)保守商業(yè)秘密。 合資公司應(yīng)制定合同訂立的操作指導(dǎo)書，對常見各類合同的訂立的主要內(nèi)容和要求作出規(guī)定。8.2 合同管理職責(zé)8.2.1 合資公司法定代表人負責(zé)合同管理的指導(dǎo)工作，并負責(zé)重要合同的簽訂。 合資公司總經(jīng)理直接負責(zé)合同管理管理體系的建立、執(zhí)行。 合資公司分管領(lǐng)導(dǎo)在總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)相應(yīng)合同的管理。 合資公司應(yīng)設(shè)置專職或兼職的合同管理機構(gòu)和人員（如：法律顧問、律師）負責(zé)公司各類合同的管理工

57、作。從事合同管理的人員應(yīng)有具有相應(yīng)專業(yè)和能力。其具體職責(zé)：8.2.4.1 負責(zé)組織宣傳、學(xué)習(xí)貫徹合同法、建筑法、招標投標法及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章； 負責(zé)對合同專用章、合同示范文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理； 負責(zé)各類合同的法律性審查工作；8.2.4.4 制定合同訂立的操作指導(dǎo)書；8.2.4.5 負責(zé)合同的監(jiān)督執(zhí)行；8.2.4.6 參與公司各類合同糾紛的調(diào)查；8.2.4.7 負責(zé)建設(shè)合同的檔案管理和合同備案工作。 合資公司工程建設(shè)管理部門負責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)工程建設(shè)合同的洽談、執(zhí)行、歸檔、備案等相關(guān)工作。8.3 建設(shè)工程合同分類 按性質(zhì)可分為：勘察合同、設(shè)計合同、施工合同、委托監(jiān)理合同、物資采

58、購合同、工程保險合同、代理咨詢合同、工程擔(dān)保合同等。8.3.2 按承發(fā)包方式分為：勘察、設(shè)計或施工總承包合同，單位工程施工承包合同，工程項目總承包合同和BOT合同（又稱特許權(quán)協(xié)議合同）。 常規(guī)合同和特殊合同。成員公司的常規(guī)合同通常包括：燃氣工程設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購等合同。8.3.4 重大合同和一般合同。下列合同視為重大合同。 單項工程標的額超過1000萬元以上的建筑安裝工程承包合同； 8.3.4.2 購買單價20萬元以上的設(shè)備和50萬元以上的成套裝置； 8.3.4.3 標的額超過50萬元的原材料采購合同； 8.3.4.4 擔(dān)保合同； 法律關(guān)系較為復(fù)雜的重大合同8.4 合同的簽訂權(quán)限 為提高合

59、資公司合同簽訂的效率，確保工程項目順利實施，合同實行分級授權(quán)簽訂。其原則為：合資協(xié)議和章程有約定的，依據(jù)其約定執(zhí)行；沒有約定的，主要依據(jù)合同金額和合同的性質(zhì)，分級授權(quán)。合資公司的董事長和總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員在保證合同訂立風(fēng)險較小的情況下，可以再次授權(quán)給具有相應(yīng)能力和資格的人員代為訂立，但高級管理人員的再次授權(quán)應(yīng)得到董事長的同意。 合資公司設(shè)有財務(wù)總監(jiān)（或財務(wù)負責(zé)人）的，單項金額超過5萬以上的合同應(yīng)當(dāng)征得財務(wù)總監(jiān)（或財務(wù)負責(zé)人）的同意。8.5 合同的訂立8.5.1 合同主體的審查：訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力、對方簽約人的權(quán)限等進行調(diào)查，不得與不能承擔(dān)民事

60、責(zé)任的組織和個人簽訂合同，也不得與其訂立履約能力明顯不相符的經(jīng)濟合同。 8.5.2 合同的形式：訂立合同，除標的額較小（2000元以下）或能即時清結(jié)的外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。 “書面形式”是指合同書、補充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，成員公司一般應(yīng)采用正式的合同書形式，有示范文本（包括合資公司編制的示范文本）的應(yīng)當(dāng)使用示范文本。 合同內(nèi)容 合同訂立的內(nèi)容應(yīng)依據(jù)合同的性質(zhì)和項目的特點確定。8.5.3.2 合同的標的通過招標取得，合同的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與招標文件要求和投標文件響應(yīng)一致。 建設(shè)工程施工合同、各類分包合同等應(yīng)當(dāng)簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用政府行政管理部門監(jiān)制

61、的合同統(tǒng)一文本或參照規(guī)范文本和合資公司編制的操作指導(dǎo)書規(guī)定編制。如無合同統(tǒng)一文本或規(guī)范文本，一般來說合同由首部、正文、尾部三部分組成。首部一般包括合同名稱；合同編號；各方當(dāng)事人的名稱（或姓名）和住所；前言；簽約日期及簽約地點等。合同正文一般包括：標的；數(shù)量；質(zhì)量；價款或者報酬；履行的方式、地點和期限；違約責(zé)任；解決爭議的方式等。尾部一般包括合同的份數(shù)；附件及效力；各方當(dāng)事人簽字、蓋章；保證人（如果有保證人）簽字或蓋章等內(nèi)容。訂立工程施工合同應(yīng)包括工程范圍，建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程造價，材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算，竣工驗收，質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期，雙方相互協(xié)作等條款。

62、8.5.4 合同評審8.5.4.1 金額在5萬元以上的工程建設(shè)相關(guān)合同，應(yīng)當(dāng)進行合同進行評審。 評審的主要內(nèi)容包括：合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策規(guī)定；當(dāng)事人的意思表示是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。 合同評審的方式： 對重大合同或內(nèi)容較為特殊合同，應(yīng)由

63、合同簽訂人員組織相關(guān)專業(yè)人員對其評審。其中工程建設(shè)合同應(yīng)組織工程管理、預(yù)結(jié)算人員、技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、合同管理人員、法律顧問、財務(wù)管理人員等相關(guān)人員對合同內(nèi)容進行全面評審。合同評審應(yīng)形成會審記錄，并由參與人員簽字確認。8.5.4.3.2 一般合同可采取相關(guān)專業(yè)人員會簽的方式進行合同評審。8.5.4.3.3 一般要求一個合同一次評審。常規(guī)合同可以選擇具有代表性的合同組織一次評審并形成示范合同文本，其它同類性質(zhì)的合同參照示范文本直接簽訂，不再另行評審。8.5.4.3.4 合同主要條款確定后，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)起草正式合同文本，附合同評審表交具有簽訂合同的權(quán)限的人員簽字。合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后，生效

64、。8.5.4.3.5 其它按法律法規(guī)規(guī)定或合同約定必須辦理公證手續(xù)的，由業(yè)務(wù)部負責(zé)辦理。 按規(guī)定須經(jīng)上級有關(guān)部門批準才能簽訂的合同必須經(jīng)批準后才能簽訂。合同需要洽商的，洽商的人員應(yīng)草擬合同文本，制定洽商方式和洽商技巧。8.5.5 具體數(shù)按實際情況確定，但重大合同我方至少留存三份，合同主管部門一份、財務(wù)一份、承辦部門一份。 8.6 合同的變更、解除8.6.1 在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達成書面協(xié)議，新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。合資公司收到對方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括書信、

65、電報），法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時辦理； 存在下列情形之一的，成員公司可以單方解除合同 因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的； 在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；8.6.2.3 對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；8.6.2.4 對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；8.6.2.5 法律規(guī)定的其他情形。上述解除合同的條款應(yīng)當(dāng)在合同中予以約定。 合資公司任何人員不得擅自以合資公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除時，由合同經(jīng)辦人查明原因，提出意見，經(jīng)批準簽訂的領(lǐng)導(dǎo)審核后，應(yīng)提交合資公司法律顧問審查并簽

66、發(fā)解除合同的函；對方?jīng)]有違約，應(yīng)同對方協(xié)商，達成一致意見，并依法簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。 合同變更必須由原合同起草部門負責(zé)更改，并按合同評審的要求重新組織合同變更評審，并辦理書面的合同變更手續(xù)。做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同的發(fā)放的范圍相同。8.6.5 對方提出合同變更的，變更程序也應(yīng)按規(guī)定的程序執(zhí)行。合同變更引起索賠的，合同變更必須與索賠同步進行，索賠協(xié)議是合同變更的處理結(jié)果，是變更后合同一部分。8.6.6 對于特殊情況下合同履行過程中的合同中止（包括停、緩建），必須及時辦理中止手續(xù)，收集因中止合同給本公司帶來的經(jīng)濟損失證據(jù)和資料，及時追究對方的責(zé)任。中止的合

67、同又恢復(fù)繼續(xù)履行時，依相同程序辦理恢復(fù)手續(xù)。合同的恢復(fù)與中止都必須通知合同審批部門或領(lǐng)導(dǎo)。8.6.7 合同未履行完畢，但確定不再繼續(xù)履行，合同履行部門應(yīng)做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關(guān)的文件，做好經(jīng)濟往來和工程結(jié)算工作，辦理解除合同的手續(xù)。資料移交公司檔案室保存。8.7 合同的履行 合資公司及所屬公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時督促對方當(dāng)事人及時履行其義務(wù)。合同履行中發(fā)生的情況應(yīng)建立合同履行執(zhí)行情況臺帳。8.7.2 有關(guān)合同履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報等均為合同的組成部分，合同經(jīng)辦人員應(yīng)及時整理、妥善保管。在合同履行過程中，對合資公司的履行情況應(yīng)及時做好記錄并

68、經(jīng)對方確認。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付重要資料、發(fā)票時應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收條，履行合同付款時應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收條，合資公司原則上只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。8.7.3 在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時書面上報合同管理部門處理，合同管理部門應(yīng)立即向法律顧問咨詢，并將基本情況和法律顧問的處理意見一同上報公司領(lǐng)導(dǎo)：8.7.3.1 經(jīng)營狀況嚴重惡化；8.7.3.2 轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；8.7.3.3 喪失商業(yè)信譽； 有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。 債權(quán)債務(wù)的定期確認和發(fā)生重大變動時的確認：在重大、復(fù)

69、雜合同的履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期與對方對帳，確認雙方債權(quán)債務(wù)；在對方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對帳，確認合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。8.8 經(jīng)濟合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟 合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決；8.8.2 合同雙方在一定期限（一般為一個月）內(nèi)無法就糾紛的處理達成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告部門經(jīng)理及合資公司合同管理部門，由部門經(jīng)理和辦公室負責(zé)人擬定處理意思，報總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定。對方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報告合資公司合同管理部門。 合資

70、公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及獲知對方當(dāng)事人準備或已經(jīng)申請仲裁或提起訴訟的，相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報合資公司合同管理部門，由合資公司合同管理部門統(tǒng)一委托律師或其他專業(yè)人員辦理。 8.9 合同的日常管理 合資公司的合同專用章專人管理，合同專用章印模需送登記注冊的工商行政管理部門備案。簽訂合同時，合同各方應(yīng)在同一時間、同一地點簽字并蓋章，合同各頁之間應(yīng)當(dāng)加蓋公司騎縫章。合資公司的空白合同、授權(quán)委托書也由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差。合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、（已簽訂的合

71、同）遺失的，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案，并登報聲明。 簽訂合同正本、副本份數(shù)按需要確定，正副本應(yīng)區(qū)分清楚。合同簽訂后交合資公司合同管理部門留存，其余各職能部門或合同履行部門由合資公司合同管理部門負責(zé)編號受控分發(fā)。除合資公司合同管理部門外，其他部門復(fù)印合同必須事先征得合資公司合同管理部門同意，由合資公司合同管理部門統(tǒng)一編號受控，并加蓋專用印章。所有合同發(fā)放均應(yīng)做好發(fā)放記錄。 已簽訂的合同以及與合同有關(guān)的補充協(xié)議、會議紀要、業(yè)務(wù)往來傳真、信函、索賠報告、對帳單、合同臺帳等資料應(yīng)集中由合同管理員保管。合同管理員應(yīng)對上述材料分類登記成冊，業(yè)務(wù)人員與對方當(dāng)事人結(jié)帳時可從合同管理員簽領(lǐng)相關(guān)材料。8.9.4

72、對于合同履行和竣工結(jié)算均已完成的工程，合同執(zhí)行部門應(yīng)向合同管理部提交合同履行情況的工作報告。合同管理部審查后，連同合同、結(jié)算書以及一切往來文書、經(jīng)濟簽證、變更記錄、竣工驗收證書等所有資料裝訂成冊，送交公司檔案室存檔保存。8.9.5 合同經(jīng)辦人員與成員公司終止勞動關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)合資公司合同管理部門和有關(guān)部門確認后方可辦理有關(guān)手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與成員公司終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，合資公司合同管理部門應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。8.10 考核與獎懲 合資公司及其所屬各分公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守合資公司合同管理的有關(guān)制度，有效訂立、履行合同

73、，切實維護合資公司的整體利益。合資公司合同管理部門負責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。 對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，予以獎勵。 8.10.3 合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給合資公司造成損失的，合資公司應(yīng)當(dāng)依法向責(zé)任人員追償損失： 未經(jīng)授權(quán)批準或超越職權(quán)簽訂合同；8.10.3.2 為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；8.10.3.3 應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。8.10.4 合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給合資公司造成損失的，酌情向有關(guān)人員追償損失： 因工作過失致使公司被詐騙；

74、合資公司履行合同未經(jīng)對方當(dāng)事人確認；8.10.4.3 遺失重要證據(jù)；8.10.4.4 發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或報告避重就輕，從而貽誤時機的；8.10.4.5 合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時報案和報告；8.10.4.6 未履行規(guī)定手續(xù)擅自在對方出具的確認書、索賠報告上簽字而給合資公司造成損失的；8.10.4.7 其他違反合資公司相關(guān)制度的。8.10.5 合資公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機關(guān)處理。8.11 其它 合同存檔，應(yīng)按合同類別、簽約時間分類序時登記。合同目錄應(yīng)載明合同內(nèi)容、金額、付款時間，合同應(yīng)按年度裝訂成冊。 合同保存時間，一

75、般合同存檔期限為15年，重大合同應(yīng)永久保存。第九章 工程竣工驗收管理9.1 中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程竣工驗收管理9.1.1 竣工驗收應(yīng)具備的條件工程項目達到下列條件，工程驗收小組均應(yīng)及時組織驗收：9.1.1.1 單位工程按設(shè)計內(nèi)容、設(shè)計要求、施工規(guī)范等施工完畢，完成自檢且監(jiān)理單位檢驗合格，可以滿足運營的要求；9.1.1.2 主要設(shè)備、配套設(shè)施單體調(diào)試合格；9.1.1.3 竣工資料和竣工文件按規(guī)定匯編整理完畢。9.1.2 竣工驗收的依據(jù)9.1.2.1 工程竣工驗收應(yīng)以國家現(xiàn)行有關(guān)標準、施工驗收規(guī)范、施工年度承包合同、工程施工許可文件和本辦法為依據(jù)。9.1.2.2 工程文件（包括設(shè)計說明書、

76、施工圖紙、工程變更單、施工聯(lián)絡(luò)單、技術(shù)交底紀要等）。9.1.2.3 設(shè)備的合同書、技術(shù)文件。9.1.2.4 工程竣工資料、圖紙。9.1.3 竣工驗收管理程序9.1.3.1 接收驗收申請：施工單位按照“竣工驗收應(yīng)具備的條件”自查合格后，向監(jiān)理提出驗收申請，監(jiān)理進行初步驗收，合格后簽署驗收意見，并向工程管理部門提出工程驗收申請。9.1.3.2 竣工驗收：中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程的竣工驗收由合資公司工程管理部門牽頭，技術(shù)部門、客戶服務(wù)部門、運營部門、監(jiān)理公司、施工單位參加，組成工程驗收小組（根據(jù)工程所在地行政主管部門的要求，可邀請燃氣主管部門、技術(shù)監(jiān)督部門參加）。竣工驗收分為工程介紹、資料查驗

77、、現(xiàn)場查驗、合議評定、簽署報告五個部分。9.1.3.2.1 工程介紹：施工單位對工程概況、施工特點等情況進行介紹；工程監(jiān)理對質(zhì)量、進度、投資、設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證等情況（尤其是隱蔽工程部分）進行介紹，甲方現(xiàn)場代表作必要補充。9.1.3.2.2 資料查驗：工程驗收小組人員根據(jù)各自職責(zé)對竣工資料進行認真審查，及時詢問和記錄。9.1.3.2.3 現(xiàn)場查驗：工程驗收小組成員根據(jù)各自的職責(zé)和分工，依據(jù)相關(guān)規(guī)范、標準，采取外觀檢查、實際測量等手段，對工程質(zhì)量、數(shù)量進行檢驗，并做好記錄。9.1.3.2.4 合議評定：現(xiàn)場查驗結(jié)束后，驗收小組組長召集驗收成員進行工程綜合評議，按照常規(guī)燃氣工程施工質(zhì)量綜合評價表扣

78、分細則的內(nèi)容逐項評價。9.1.3.2.5 簽署報告：對查驗不合格的下發(fā)整改通知單，要求承包商限期整改。各項驗收合格后簽署驗收報告。9.1.3.3 驗收資料存檔。將驗收合格的竣工資料按公司檔案管理規(guī)定存檔。9.1.4 竣工資料的整理和組卷9.1.4.1 工程竣工資料內(nèi)容9.1.4.1.1 工程依據(jù)文件9.1.4.1.1.1 工程施工任務(wù)聯(lián)絡(luò)單，開工報告、工程竣工報告、工程保修書等；9.1.4.1.1.2 工程技術(shù)設(shè)計文件、施工圖和工程報建文件；9.1.4.1.1.3 工程設(shè)計變更通知單（圖）、工程量清單等；9.1.4.1.1.4 技術(shù)交底記錄、施工組織設(shè)計（方案）；9.1.4.1.1.5 材料、

79、設(shè)備、儀表等的出廠的合格證明，材質(zhì)書或檢驗報告；9.1.4.1.1.6 竣工圖紙。9.1.4.1.2 檢驗合格記錄9.1.4.1.2.1 管溝檢驗記錄；9.1.4.1.2.2 隱蔽工程驗收記錄；9.1.4.1.2.3 溝槽及回填合格記錄；9.1.4.1.2.4 防腐絕緣合格記錄；9.1.4.1.2.5 焊接外觀檢查記錄和無損探傷檢查記錄；9.1.4.1.2.6 管道吹掃合格記錄；9.1.4.1.2.7 強度和嚴密性試驗合格記錄；9.1.4.1.2.8 設(shè)備安裝合格記錄；9.1.4.1.2.9 電氣、儀表安裝測試合格記錄；9.1.4.1.2.10 在施工中受檢的其他合格記錄；9.1.4.2 竣工

80、資料的質(zhì)量要求9.1.4.2.1 竣工資料必須做到要與工程實際相符。9.1.4.2.2 必須使用法定計量單位。9.1.4.2.3 文字、線條、數(shù)字清晰工整，不得使用易褪色筆類書寫、繪制。9.1.4.2.4 工程名稱、工程編號、施工設(shè)計圖必須按統(tǒng)一編號順序排列。9.1.4.3 竣工圖的基本要求9.1.4.3.1 竣工圖必須齊全、準確。竣工圖應(yīng)反映隱蔽工程、實際安裝定位、設(shè)計中未包含的項目、燃氣管道與其他市政設(shè)施特殊處理的位置等。竣工圖必須與設(shè)計變更資料、隱蔽工程記錄相對應(yīng)。9.1.4.3.2 竣工圖中沒有變更的施工圖，加蓋“竣工圖專用章”作為竣工圖。9.1.4.3.3 施工圖中有部分變更的施工圖

81、，可在原圖上修改，修改的部分加蓋“竣工圖核實章”，全圖修改后加蓋“竣工圖專用章”。9.1.4.3.4 改動大的施工圖應(yīng)由施工單位重新繪制竣工圖。9.1.4.4 竣工資料編制工程技術(shù)竣工資料分別由承包商、監(jiān)理公司進行整理編制，監(jiān)理單位統(tǒng)一審核，送交工程項目部組卷歸檔。9.1.5 附件竣工資料一覽表(按當(dāng)?shù)卣蠹肮こ烫攸c參照執(zhí)行)9.1.5.1 工程報建資料 工程地質(zhì)勘測報告9.1.5.3 施工許可證9.1.5.4 工程預(yù)算書9.1.5.5 開工申請報告9.1.5.6 管道測量定位記錄9.1.5.7 圖紙會審記錄9.1.5.8 設(shè)計變更通知單9.1.5.9 技術(shù)交底記錄9.1.5.10 施工組

82、織設(shè)計、施工方案（小區(qū)工程可不包含）9.1.5.11 材料、管件、閥門、設(shè)備等出廠合格證及質(zhì)量證明書9.1.5.12 防腐檢測記錄9.1.5.13 隱蔽工程檢查驗收記錄9.1.5.14 管道吹掃記錄9.1.5.15 強度、嚴密性試驗記錄9.1.5.16 焊接工藝評定9.1.5.17 焊縫外觀質(zhì)量檢驗記錄9.1.5.18 焊縫無損探傷報告 9.1.5.19 施工工序質(zhì)量驗收記錄9.1.5.20 工程竣工圖紙9.2 場站、長輸管線等工程竣工驗收管理9.2.1 竣工驗收類別劃分9.2.1.1 內(nèi)部驗收:合資公司的預(yù)驗收9.2.1.2 外部驗收:工程項目所在地政府級驗收9.2.2 竣工驗收工作程序根據(jù)

83、不同驗收類別組成驗收領(lǐng)導(dǎo)小組，按如下工作程序開展驗收。9.2.2.1 聽取有關(guān)單位關(guān)于工程建設(shè)方面的匯報（監(jiān)理單位及施工單位）；9.2.2.2 聽取和審議合資公司關(guān)于測試運行情況的匯報；9.2.2.3 審查竣工驗收資料；9.2.2.4 現(xiàn)場查驗工程建設(shè)情況；9.2.2.5 對現(xiàn)場查驗中發(fā)現(xiàn)的問題提出要求，由施工單位落實整改；9.2.3 竣工驗收領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)9.2.3.1 制定竣工驗收計劃；9.2.3.2 審查竣工技術(shù)資料；9.2.3.3 按規(guī)范進行工程質(zhì)量評定；9.2.3.4 對生產(chǎn)準備調(diào)試情況進行檢查和評價；9.2.4 竣工驗收應(yīng)具備的條件場站、長輸管線等工程項目達到下列條件，應(yīng)及時進行內(nèi)

84、部和外部驗收：9.2.4.1 按設(shè)計內(nèi)容、設(shè)計要求、施工規(guī)范、驗收標準施工完畢，合資公司內(nèi)部預(yù)驗收合格，且滿足運營的要求；9.2.4.2 主要設(shè)備、配套設(shè)施單體試車合格；9.2.4.3 消防環(huán)保設(shè)施、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施已按設(shè)計要求與主體工程同時建成且試運行合格；9.2.4.4 生產(chǎn)運營組織機構(gòu)、運營管理及操作人員配備、技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)物資準備、檢修能力、各項操作規(guī)程、規(guī)章制度、應(yīng)急預(yù)案等滿足生產(chǎn)的需要；9.2.4.5 必要的生活設(shè)施適應(yīng)投產(chǎn)初期的需要；9.2.4.6 竣工資料和竣工文件按規(guī)定匯編整理完畢。9.2.5 竣工驗收依據(jù)9.2.5.1 國家現(xiàn)行有關(guān)驗收規(guī)范、標準和本辦法為依據(jù)。9.2.5.

85、2 合資公司董事會對項目建設(shè)的決議；9.2.5.3 所在地相關(guān)部門各項批復(fù)文件；9.2.5.4 工程設(shè)計文件（包括設(shè)計說明書、施工圖紙、工程變更單、施工聯(lián)絡(luò)單、技術(shù)交底紀要等）；9.2.5.4 設(shè)備裝置合同書（技術(shù)說明書）； 9.2.5.5 工程竣工資料、圖紙。9.2.5.6 監(jiān)理單位對單項工程確認工程質(zhì)量評估報告。9.2.5.7 施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書。9.2.6 竣工驗收管理程序9.2.6.1 合資公司驗收:由建設(shè)項目部組織企業(yè)內(nèi)部相關(guān)專家對具備驗收條件的場站進行初步驗收，合格后向政府部門提出驗收申請，進行外部驗收。9.2.6.2 外部驗收（當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門驗收）:根據(jù)工程所在地行業(yè)

86、主管部門的要求，采取工程備案和組織工程驗收兩種形式。9.2.6.2.1 工程備案：根據(jù)中華人民共和國建設(shè)部制定的房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案表的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，到行業(yè)主管部門備案。9.2.6.2.2 工程驗收：由場站、長輸管線等工程項目所在地政府建設(shè)行政主管部門牽頭，消防、技術(shù)監(jiān)督、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生等單位參加，按照國家有關(guān)規(guī)定進行驗收，并對單位工程進行質(zhì)量核定，頒發(fā)相關(guān)證書。外部驗收在投入運行前完成。9.2.7 竣工資料的整理和組卷9.2.7.1 整體工程竣工資料包括下列內(nèi)容：9.2.7.1.1 工程依據(jù)文件9.2.7.1.1.1 工程項目建議書、申請報告及審批文件、批準的設(shè)

87、計任務(wù)書、初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計文件、施工圖和其他建設(shè)文件；9.2.7.1.1.2 工程項目建設(shè)合同文件、招投標文件、設(shè)計變更通知單、工程量清單等；9.2.7.1.1.3 建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、質(zhì)量監(jiān)督注冊文件、報建審核書、報建圖、竣工測量驗收合格證、工程質(zhì)量評估報告。9.2.7.1.2 交工技術(shù)文件；9.2.7.1.2.1 施工資質(zhì)證書；9.2.7.1.2.2 圖紙會審記錄、技術(shù)交底記錄、工程變更單（圖）、施工組織設(shè)計等；9.2.7.1.2.3 開工報告、工程竣工報告、工程保修書等；9.2.7.1.2.4 重大質(zhì)量事故分析、處理報告；9.2.7.1.2.5 材料、設(shè)備、儀表等的出廠的合

88、格證明，材質(zhì)書或檢驗報告；9.2.7.1.2.6 施工記錄：隱蔽工程記錄、焊接記錄、管道吹掃記錄、強度和嚴密性試驗記錄、閥門試驗記錄、電氣儀表工程的安裝調(diào)試記錄等； 9.2.7.1.2.7 竣工圖紙：竣工圖應(yīng)反映隱蔽工程、實際安裝定位、設(shè)計中未包含的項目、燃氣管道與其他市政設(shè)施特殊處理的位置等。9.2.7.1.3 檢驗合格記錄9.2.7.1.3.1 測量記錄；9.2.7.1.3.2 隱蔽工程驗收記錄；9.2.7.1.3.3 溝槽及回填合格記錄；9.2.7.1.3.4 防腐絕緣合格記錄；9.2.7.1.3.5 焊接外觀檢查記錄和無損探傷檢查記錄；9.2.7.1.3.6 管道吹掃合格記錄；9.2.

89、7.1.3.7 強度和嚴密性試驗合格記錄；9.2.7.1.3.8 設(shè)備安裝合格記錄；9.2.7.1.3.9 儲配與調(diào)壓各項工程的程序驗收及整體驗收合格記錄；9.2.7.1.3.10 電氣、儀表安裝測試合格記錄；9.2.7.1.3.11 在施工中受檢的其他合格記錄。9.2.7.2 竣工資料的質(zhì)量要求9.2.7.2.1 竣工資料必須做到要與工程實際相符，要在工程建設(shè)中收集和形成。9.2.7.2.2 必須使用法定計量單位，規(guī)格統(tǒng)一。9.2.7.2.3 文字、線條、數(shù)字清晰工整，不得用易褪色書寫材料書寫、繪制。9.2.7.2.4 工程名稱、工程編號、施工設(shè)計圖必須按統(tǒng)一編號順序排列。9.2.7.3 竣

90、工圖的基本要求竣工圖包括所有的施工圖、通用圖、標準圖，必須齊全、準確。竣工圖必須與設(shè)計變更資料、隱蔽工程記錄相對應(yīng)。竣工圖的來源及要求：9.2.7.3.1 竣工圖中沒有變更的施工圖，加蓋“竣工圖專用章”作為竣工圖。9.2.7.3.2 施工圖中有部分變更的施工圖，可在原圖上修改，修改的部分加蓋“竣工圖核實章”，全圖修改后加蓋“竣工圖專用章”。9.2.7.3.3 改動大的施工圖應(yīng)由施工單位重新繪制竣工圖。9.2.7.4 竣工資料編制工程技術(shù)竣工資料分別由承包商、監(jiān)理公司進行整理編制，監(jiān)理單位統(tǒng)一審核，送交工程項目部組卷歸檔。9.2.8 附件 竣工資料一覽表(按當(dāng)?shù)卣髤⒄請?zhí)行)9.2.8.1

91、可行性研究報告9.2.8.2 工程設(shè)計合同9.2.8.3 建設(shè)用地規(guī)劃許可證9.2.8.4 征地拆遷協(xié)議9.2.8.5 城市建設(shè)規(guī)劃許可證9.2.8.6 當(dāng)?shù)卣?.2.8.7 工程地質(zhì)勘測報告9.2.8.8 施工許可證9.2.8.9 施工合同9.2.8.10 工程預(yù)算書9.2.8.11 工程監(jiān)理委托書9.2.8.12 開工申請報告9.2.8.13 管道測量定位記錄9.2.8.14 圖紙會審記錄9.2.8.15 設(shè)計變更通知單9.2.8.16 技術(shù)交底記錄9.2.8.17 施工組織設(shè)計、施工方案9.2.8.18 材料、管件、閥門、設(shè)備等出廠合格證及質(zhì)量證明書9.2.8.19 防腐施工記錄9

92、.2.8.20 防腐檢測記錄9.2.8.21 隱蔽工程檢查驗收記錄9.2.8.22 管道吹掃記錄9.2.8.23 強度、嚴密性試驗記錄9.2.8.24 焊接工藝評定9.2.8.25 焊縫外觀質(zhì)量檢驗記錄9.2.8.26 焊縫無損探傷報告9.2.8.27 施工工序質(zhì)量驗收記錄9.2.8.28 工程竣工圖紙第十章 工程結(jié)算與審計10.1 工程結(jié)算流程合資公司應(yīng)制定工程結(jié)算管理辦法。10.1.1 中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程結(jié)算流程10.1.1.1 工程竣工結(jié)算前提：只有經(jīng)竣工驗收合格的工程方可辦理工程竣工結(jié)算。10.1.1.2 工程竣工結(jié)算初審：工程竣工驗收合格，施工單位上報竣工資料后，由合資公

93、司預(yù)結(jié)算員在3日內(nèi)完成工程竣工結(jié)算初審。10.1.1.3 工程竣工結(jié)算審核：合資公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)對工程竣工結(jié)算的審核，在1日內(nèi)完成對預(yù)結(jié)算員初審結(jié)算的審核。10.1.1.4 工程竣工結(jié)算審批：合資公司總經(jīng)理負責(zé)對工程竣工結(jié)算的審批，總經(jīng)理在1日內(nèi)完成對工程竣工結(jié)算的審批。 工程結(jié)算臺帳：在工程竣工結(jié)算完成后的3日內(nèi)，合資公司預(yù)算員及時完成工程結(jié)算臺帳的建立，并統(tǒng)計工程單位成本。10.1.1.6 竣工結(jié)算資料存檔：完成工程竣工結(jié)算后，合資公司在10日內(nèi)將完整竣工結(jié)算資料整理存檔。10.1.2 場站、長輸管線等大型工程結(jié)算流程10.1.2.1 工程竣工結(jié)算前提：只有經(jīng)內(nèi)、外部竣工驗收合格的工程方可

94、辦理工程竣工結(jié)算。10.1.2.2 工程竣工結(jié)算初審：工程竣工驗收合格，施工單位上報竣工資料后，由合資公司預(yù)結(jié)算員在20日內(nèi)完成工程竣工結(jié)算初審。10.1.2.3 工程竣工結(jié)算審核：合資公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)對工程竣工結(jié)算的審核，在7日內(nèi)完成對預(yù)結(jié)算員初審結(jié)算的審核。10.1.2.4 工程竣工結(jié)算審批：合資公司總經(jīng)理負責(zé)對工程竣工結(jié)算的審批，總經(jīng)理在2日內(nèi)完成對工程竣工結(jié)算的審批。10.1.2.5 工程投資統(tǒng)計：在工程竣工結(jié)算完成后的7日內(nèi)，由合資公司預(yù)結(jié)算員完成該項工程投資的統(tǒng)計。10.1.2.6 竣工結(jié)算資料存檔：完成工程竣工結(jié)算后，合資公司在10日內(nèi)將完整竣工結(jié)算資料整理存檔。 10.2 工程

95、結(jié)算審計 華潤燃氣總部內(nèi)審負責(zé)對合資公司工程竣工結(jié)算的督查與審計。第十一章 工程款撥付管理11.1 工程款撥付依據(jù)11.1.1 中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程的年度工程承包合同和單項工程施工協(xié)議。11.1.2 場站、長輸管線等大型工程的工程承包合同。11.1.3 經(jīng)批準的工程竣工結(jié)算。11.1.4 應(yīng)扣工程款。11.1.5 工程款收款方出具的工程款發(fā)票。11.1.6 合資公司撥款制度。11.2 工程款撥付規(guī)定11.2.1 工程款收款 方及銀行帳戶必須與工程承包合同中約定相吻合。11.2.2 工程款不得以現(xiàn)金方式支付，特殊情況須經(jīng)合資公司總經(jīng)理簽署意見。11.2.3 合資公司工程管理部門和財務(wù)部門都須建立工程款撥付臺帳。11.2.4 合資公司應(yīng)制定工程款撥付管理辦法。第十二章 附件附件：詳見第三冊“華潤燃氣招投標管理指引”。