1、工程計劃綜合管理規定（初稿）第一章總則第一條為了規范和加強公司對內投資技術改造、基本建設項目的管理，落實項目各級責任人經濟責任制，杜絕盲目決策，化解投資風險，降低投資成本，減少投資損失，實現項目投資回報最優化，提高建設工程施工項目管理水平，確保公司建設工程質量，促進施工項目管理的科學化、規范化和法制化，適應社會主義市場經濟發展的需要，結合公司現實情況，特制定本管理規定。第二條本管理規定適用于xx集團各分、子公司在現有設施、裝置、生產工藝條件基礎上進行的擴、改、新建項目工程（包括土、安）的決策的管理，實現投入產出最優化，公司內部建立統一的規范化、程序化、科學化、民主化的投資決策機制，重視項目前財

2、務評價結論，以減少和避免投資決策失誤，有效施工項目管理。第三條本管理規定明確了項目批準后的組織實施，其內容包括：設計、概預算、計劃、組織、指揮、協調、決算等，為確保項目建設高質量、高速度，低投資，正確處理宏觀控制和微觀放開的關系，做到控而不死，活而不亂；堅持質量、進度、投資并重的原則；堅持項項有預算，事事簽合同（協議）的原則；堅持項目招標（議標）制和比價采購制；堅持實施質量、價格永遠追溯制的建設工程管理的責任制，以增強各級管理人員的責任性；明確工程質量管理及驗收的內容、程序等。第二章單位工程開工申請第四條按照科學管理、合理組織施工的原則，項目提出可以是自下而上，也可以是自上而下，項目提出必須是

3、以項目建議書或可研報告形式提出，達到必備的開工準備條件。第五條項目申報審批分報政府機關批準和公司內部批準兩種。1、向有關政府機關申報的項目1)凡向有關政府機關申報的項目，必須在公司內部立項審批等程序完善后，由建設公司辦公室統一協調服務及組織編制送報文件。2)申報后的催批，以建設公司辦公室外聯部為主，凡需其他部門單位協助的，協辦部門單位應積極配合。3)對上級審批單位提出的問題，按其類別，由建設公司辦公室組織協調相關部門受理，重大問題應及時請示總公司分管領導、總經理或董事長。2、公司內部批準的項目，由建設公司辦公室工程部負責協調服務及辦理相關審批手續。3、項目在審批時，要考慮該項目是否符合國家相關

4、政策，是否符合國家安全、環保方面的有關法律、法規。第六條施工單位準備開工時應向建設單位申報開工報告，建設單位派工地代表對開工條件進行考核，所有考核項目全部達到合格后經建設單位主管部門批準后交付項目經理執行。第七條施工單位應按照協議書約定的開工日期開工。施工單位不能按時開工，必須在約定的開工日期前7天，以書面形式提出延期開工的理由和請求，經建設單位確認后，工期相應順延。建設單位不同意延期或施工單位未在規定時間內提出延期開工請求，工期不予順延。第三章項目的實施管理第八條項目的實施管理按工作流程分為：建立項目實施組織機構及確定項目責任人；項目設計及概預算；項目實施計劃；簽訂項目責任書；組織實施管理；

5、項目成本管理等環節。第九條集團公司在實施項目工程時，本著決策權、管理權、實施權分立的原則，建立相應的組織機構。1、公司項目領導組（決策層）組長：總裁兼總經理副組長：副總經理和高級專業技術管理人員職責：負責工程項目全過程的決策領導。2、領導組辦公室（管理層）項目管理遵循誰審批誰管理的原則，由建設辦公室設專人管理，由分管工程部具體負責協調日常事務工作。3、大項目、重大項目的實施要設立項目經理部，小、中項目的實施要設立項目組，由公司任命項目經理（項目負責人），全權負責項目的實施。項目經理部下設：項目經理（項目負責人）1名項目副經理1名項目專業職能負責人：若干名1、項目經理受公司項目領導組的直接領導，

6、全權負責現場施工進度、質量、安全、技術、投資等管理工作；工程部（或項目經理部）可根據實際情況設置辦公室、財務組、工程施工組、設備組、供應組、生產準備組等專業職能部門。2、工程部（或項目經理部）接受公司分管部門的管理。由公司成立的獨立項目經理部的機構、人員組成、工資、獎金發放、管理考核方案要報分管部門（建設公司辦公室）審核、分管副總及總裁兼總經理批準后方可實施。第十條各分、子公司及項目經理部在項目立項批準建設后，即可組織進行施工設計和委托分包施工隊伍進行施工，按工程預結算管理規定編制設計概算或施工圖預算，報建設公司辦公室及監察審計部門單位審核后按工程進度通知財務部方可安排資金，開始實施。第十一條

7、項目實施計劃1、項目實施計劃由各分、子公司及工程部（或項目經理部）根據公司業務部尋求簽訂的項目內容編制，計劃的內容必須包括項目進度計劃（網絡計劃）和資金使用計劃。2、項目進度計劃和資金使用計劃由各分子公司及工程部（或項目經理部）按月進行編制，項目的進度計劃、資金計劃均由建設公司辦公室批準單位受理。資金計劃受理審核后報分管副總經理、總裁兼總經理審核批準，批準后的計劃由財務部納入公司總計劃下達。3、項目要嚴格按照計劃組織、實施，重大變更事項要按項目申報審批程序報公司分管部門和項目領導組批準。第十二條簽訂項目責任書1、立項項目審批的同時，各項目的項目責任人要與公司簽訂項目責任書，經分管副總、總經理審

8、核批準后存檔。技術質安部負責管理與考核，結果報建設公司辦公室審批后，報分管副總經理、總裁兼總經理進行兌現。2、項目責任書內容包括：工程項目質量、工期、技術、安全、投資等要求；總投資預算控制要求；考核獎懲細則；其它專項要求。第十三條項目實施管理1、10萬元以下的項目由項目所在分、子公司組織和實施，報建設公司辦公室備案，并按月報進度情況和資金計劃。2、10萬元以上300萬元以下的項目原則上由所在分、子公司組織實施，公司在建立項目責任制的基礎上，任命項目負責人或項目經理全權負責，項目負責人或項目經理向公司工程領導組負責，同時接受建工程部、技術質安部的日常管理與考核。3、重大項目由公司成立項目經理部，

9、建立項目責任制，任命項目經理負責組織實施，向公司工程領導組負責，同時接受工程部、技術質安部的日常管理與考核。4、公司成立的項目經理部，各分子公司總經理要根據項目需要，積極配合，確保工程順利實施。第十四條項目成本管理即固定資產投資總額管理，內容包括設備、材料購置費、建筑安裝工程費、工程建設其他費用（勘察設計費、試車費等）。第十五條不論大項目、小項目，不論是由所在單位自主實施，還是公司組織指揮實施，都必須認真貫徹公司頒布的比價購銷管理制度、合同管理制度、招、投標管理規定以及工程預（結）算管理規定等有關制度及規定。第十六條項目部（組）對違背公司有關規定的事項，財務部門有權拒絕支付或直接向公司工程領導

10、組報告，否則，在工程結算及財務決算審計中，一經發現，對簽準人和財務人員追究相關責任。第四章施工圖設計技術交底與圖紙會審第十七條設計技術交底與圖紙會審是保證工程質量的重要環節,也是保證工程順利施工的重要步驟，各有關單位必須認真執行。第十八條技術交底與圖紙會審的前提條件：1、設計單位必須提交完整正式的施工圖紙。2、在技術交底與圖紙會審之前，各有關單位工程技術人員要認真審圖，并提出初步意見。3、在技術交底和圖紙會審時，應必須有設計單位派負責該項目的項目負責人和主要設計人出席，技術交底和圖紙會審一般應在工程開工10天之前進行。第十九條設計交底與圖紙會審工作的程序：1、施工單位應注意設計意圖、工藝要求、

11、布置與結構設計特點和說明的事項。2、施工單位提出圖紙中的疑問、存在問題和需要解釋說明的問題。3、應認真做好摘要設計單位答疑紀要。4、對提出的問題進行研究與協商，擬定解決問題的方案。5、負責寫出技術交底和圖紙會審紀要，并經各方簽字。6、圖紙會審紀要應作為設計文件組成部分存檔。第二十條圖紙會審重點內容：1、圖紙是否經過設計單位按圖紙劃分經各級人員正式簽署。2、施工圖與設備、特殊材料的技術要求是否一致。3、設計與施工主要技術方案是否能相適應，對現場條件有無特殊要求。4、預制構件、設備組件及現場加工要求是否能符合現場施工的實際能力。5、各專業之間及設備和系統施工圖設計之間是否協調,例如設備外形尺寸和基

12、礎尺寸、建筑物預留洞孔及預埋件與安裝圖紙要求、設備與系統連接部位、管線之間相互關系等。6、施工圖之間、總圖和分圖之間、總體尺寸與分部尺寸之間有無矛盾。第二十一條對會審中有可能出現的設計修改,由原設計單位按設計變更管理程序提出設計變更,經建設單位簽證后方可執行施工。第五章施工組織總設計編報與審批第二十二條工程開工前，施工單位必須編制施工組織總設計，經單位技術負責人審批后，提交建設公司辦公室會審。第二十三條施工組織總設計會審工作，由建設公司辦公室主持，技術質安部、工程部（項目經理部）、業務部共同參加。會審后，由建設公司辦公室形成會議紀要，經各方簽字后作為正式施工的依據。第二十四條工程部（項目經理部

13、）編制施工組織設計時，必須結合工程實際情況和本單位具體條件，從技術、設備、機械化程度、組織管理、經濟等方面進行全面分析，確保施工組織設計在技術上可行、經濟上合理，措施得當，利于安全、文明施工，利于提高工程質量、縮短施工工期。第二十五條施工組織總設計的編制應符合下列要求：1、符合建設單位對施工組織總設計的要求。2、符合雙方簽訂的合同書。3、符合設計單位所提供的施工圖紙設計，如有必要要求設計進行配合施工作局部修改時，應有充分論據，并征得設計方代表的同意。4、符合國家現行的有關規程、規范和標準。5、符合現場具體條件。第二十六條施工組織總設計應包括的內容：1、工程概況，工藝流程，設計與設備特點等。2、

14、主要施工方案和措施，質量標準及質量控制點。3、施工技術和物資供應計劃，包括設計圖紙交付計劃。4、主要施工機具配置和勞動力安排。5、施工綜合進度安排，包括開工、竣工日期、階段形象進度及施工進度網絡圖。6、施工場地安排及施工平面布置圖。7、安全、質量、文明施工計劃和保證措施。8、新工藝和新材料的使用。9、費用估算及工作量進度。第二十七條施工單位必須按施工組織總設計確定的進度計劃組織施工，接受建設單位對進度的檢查、監督。第二十八條工程實際進度與施工組織總設計中安排的進度計劃不符時，工程部（項目經理部）應按建設單位的要求提出改進措施，經工程領導組審核后執行。因施工單位的原因導致實際進度與進度計劃不符時

15、，施工單位無權就改進措施提出追加費用。第六章設計變更及工程簽證管理第二十九條由于下列原因可要求設計單位對原設計圖紙進行局部變更：1、設計圖紙有差錯。2、設計與實際情況不符或設計條件有變化。3、現場條件所限，采用的材料規格、品種、質量不能完全符合設計要求。4、技術改進和合理化建議。5、施工差錯經有關方面批準的處理意見。6、圖紙設計與實際不符以及圖紙外增加的工程量必須經建設單位簽核后方可執行。第三十條需要設計變更時，必須由要求設計變更的單位提出變更事由，經辦理有關手續后方可進行設計變更。第三十一條設計變更按其性質與大小，分為下列三類：1、一般小型設計變更(1萬元以下)，原則上不增減預算費用，不改變

16、原設計原則,不影響質量、美觀，如圖面尺寸差錯、材料等代換、圖紙細部增補詳圖、圖紙間矛盾處理。這類修改由要求修改的部門提出，經設計單位核簽、建設單位工程主管部門批準后執行。2、較大設計變更(1萬元以上、10萬元以下)，工程內容與工程量有變化，但不涉及初設審定的原則，需要增加或減少預算費用，要對局部施工計劃與施工進度有一定影響，這類設計變更由要求變更的部門提出，經設計單位簽核、建設單位主管領導批準執行。3、重大設計修改(10萬元以上)，涉及原初設審定的設計規模、設計原則、結構布置的修改,或涉及總承包合同所規定的概算需要調整，經建設單位負責人、原設計單位負責人審核后執行。第三十二條設計變更應按其性質

17、與大小先辦理相應的審批手續之后才允許施工，不得先變更設計進行施工后補辦手續。第三十三條施工單位不得擅自對原工程設計進行變更。因施工單位擅自變更設計發生的費用和由此導致建設單位的損失，由施工單位承擔，延誤的工期不予順延。第三十四條設計變更資料作為設計文件組成部分應妥善保管，后作為竣工資料統一歸檔。第七章工程施工質量管理第三十五條施工圖未經四方（建設單位、監理單位、設計單位、施工單位）會審，不準開工。第三十六條施工單位不按要求提前編制施工組織設計（或施工方案）的工程不準開工。第三十七條施工單位提前編制施工組織設計（或施工方案）保證工程質量技術措施針對性不強的施工組織設計（或施工方案）不予審批實施。

18、第三十八條工程所使用的原材料不按要求進行試化驗的，不準開工。第三十九條施工質量不合格者，必須返工。第四十條大項目、重大項目由公司分管副總牽頭，工程部、技術質安部組織技術委員會及相關部門人員對工程的建筑、安裝、材料、設備進行評價。第四十一六條小、中項目由分子公司總工或分管副總牽頭，工程部、技術質安部及技術委員會有關人員參加，組織有關部門對工程的建筑和安裝質量進行評價。評定應分為合格、不合格，不合格項要進行返工或采取補救措施，達到合格要求。第四十二條大項目、重大項目由總公司分管副總牽頭，工程部、技術質安部組織技術委員會及相關部門相關人員對項目進行達產達標考核。小、中項目由分子公司有關領導牽頭，組織

19、有關部門進行達產達標考核。第四十三條大項目、重大項目考核評價由公司分管副總和總會計師牽頭，組織工程部、技術質安部及技術委員會有關人員等成立技術考核評價組，以計財部為中心成立投資效益考核評價組，對項目分別進行考核評價，考核評價結果要有詳細的書面報告，書面報告將作為獎懲依據進行存檔。小中項目由分子公司有關領導牽頭進行考核評價，工程部、技術質安部及技術委員會有關人員參加。第四十四條工程竣工期結束后，工程部、財務部要根據項目責任書修訂有關消耗、能耗、產量、質量、利潤等經濟指標。第八章施工總平面管理第四十五條施工總平面布置是施工組織總設計文件的重要組成部分，其主要任務是完成施工場地的劃分，交通運輸的組織

20、，各種臨建,施工設施和器材堆放等方面的布設，場地的豎向布置，并滿足防洪排水等各方面的要求，確保整個施工場地布置緊湊合理、符合流程、方便施工、節約用地、文明整齊。第四十六條施工單位進入施工現場前，應根據合同所規定承建的工程范圍，按照施工組織總設計的要求，結合工程實際情況,繪制施工總平面圖，由建設單位批準后實施。第四十七條施工單位不得在給定的施工場地之外私建、亂建臨時設施或堆放設備材料，更不允許占用道路作為施工場地。如有必要，應由建設單位批準。第四十八條施工單位要對其所占用的施工場地范圍內的安全道路和排水系統的暢通以及良好的施工環境負責，建筑垃圾、生活垃圾及各種污水不得隨意亂堆亂排。第四十九條施工

21、單位在施工時需要開挖已有道路,中斷交通或需要中斷水源、電源時,必須提前2天提出書面申請,經建設單位批準后方可實施。施工單位必須在批準的時間內完成任務并予恢復，如不能按時完成并影響建設單位正常生產、生活，施工單位應負責賠償并予以罰款。第五十條施工單位需建設單位提供水源、電源時，應事先提出申請，經批準后按指定地點和容量連接并應按承包合同的規定交納費用。第五十一條施工單位在建區域內取土或棄土,應在建設單位指定地點進行。施工中挖掘的多余土方，應由施工單位及時運至指定地點，不得隨意堆放。第五十二條設置在施工場地的測量標志或永久測量標石，施工單位應予以保護，不得損壞和移動。第五十三條施工單位所承建的工程項

22、目完工并經驗收后,應立即撤離施工現場，所建臨時設施應及時拆除，不得借故拖延。第九章隱蔽工程質量驗收第五十四條隱蔽工程質量驗收的目的是為使工程項目質量控制做到工序控制，將質量保證體系貫穿到每個操作工人的工序中，從工程建設內部層層把關，使工程整體質量得到保證。第五十五條隱蔽工程在施工過程中上一道工序的工作結束,被下一道工序所掩蓋，正常情況下無法進行復查的工作，一般驗收項目如下：1、工程建設工序進行中間環節驗收。如建筑工程中的鋼筋工程,驗收內容有：鋼筋的品種、規格、數量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、預埋件的數量和位置以及材料代用情況等。2、埋入地下的基礎工程。驗收內容有：地基開挖土質情況、標高尺

23、寸、基礎斷面尺寸，樁基中樁的位置、數量及制作質量、入土深度、最后貫入度等。3、埋入結構或地下的防水工程。如屋面地下室水下結構的防水層防水處理措施及防腐處理等的施工質量。第五十六條隱蔽工程驗收，必須填寫“隱蔽工程驗收記錄”，并由各方代表簽字。第五十七條隱蔽工程驗收，施工單位應提前24小時通知建設單位工地代表，經檢查驗收合格后方可進入下道工序。第五十八條施工單位未通知建設單位自行隱蔽，建設單位工地代表有權提出重新開挖檢查，費用由施工單位簽準人自理。經檢查存在質量問題時，施工單位應按要求返工處理，不按要求返工處理的，建設單位工地代表有權通知施工單位停工，停工損失由施工單位負責。第五十九條隱蔽工程質量

24、驗收記錄分別由施工單位和建設單位作為工程文件長期保存。第十章單位工程竣工驗收第六十條由政府機關批準的項目，竣工驗收一般是在工程質量評價和安全、環保、消防、工業衛生等單項驗收達標基礎上，由政府機關按國家有關規定組織進行，項目經理、技術質安部及工程部等有關部門配合。第六十一條公司內部立項的項目，由工程部、技術質安部牽頭，技術委員會相關人員及有關部門配合進行驗收。第六十二條單位工程的竣工驗收，必須具備下列三個條件：1、單位工程已按照合同規定和設計圖紙的要求全部施工完畢，并達到國家規定的相應質量標準。2、必須移交的文件、記錄等資料完整、齊全。3、施工現場清理完畢。第六十三條單位工程驗收文件，一般應包括

25、以下內容：1、單位工程開工報告。2、圖紙會審和設計交底記錄。3、單位工程竣工驗收報告單、簽證單，內容包括驗收時間，驗收意見等。4、單位工程竣工圖紙及設計變更。5、隱蔽工程記錄。6、主要建筑及設施基礎沉降觀測記錄。第六十四條單位工程竣工驗收一般分為預驗收和正式驗收。1、單位工程竣工驗收前，施工單位必須整理移交全部驗收資料，填寫竣工驗收申請書。由建設單位組織，施工單位、建設單位工地代表等有關人員進行預驗收。2、單位工程竣工正式驗收時，由建設單位組織，質檢單位、監理單位、施工單位、設計單位參加，驗收結果由主管領導批準。第六十五條正式驗收程序如下：1、確定驗收日期。2、審閱驗收文件及記錄。3、審閱預驗

26、收的驗評結果。4、檢驗或抽檢。5、驗收總評意見，確定工程等級。6、驗收成員簽字。第六十六條單位工程一經正式驗收，應及時辦理移交工程相關圖紙資料手續或代保管手續。第十一章工程結算審計第六十七條工程結算在項目投運后1至3個月內完成，由項目經理組織，以項目部財務單位為主進行，結算準則為國家有關法律法規及公司有關制度，并報請進行工程結算審計。第六十八條財務決算審計應在工程結算審計后1個月內完成。第六十九條內部中、小項目工程結算審計、財務決算審計工作由公司監察審計部牽頭組織進行；大項目、重大項目須由社會上有資質的中介機構進行審計的，由公司總經理安排專人負責進行審計，并出具工程結算及財務決算審計報告。第七

27、十條項目成本管理即固定資產投資總額管理，內容包括設備、材料購置費、建筑安裝工程費、工程建設其他費用（勘察設計費、車船費等）。第七十一條不論大項目、小項目，不論是由所在單位自主實施，還是公司組織指揮實施，都必須認真貫徹公司頒布的比價購銷管理制度、合同管理制度、招、投標管理規定以及工程預（結）算管理規定等有關制度及規定。第七十二條對違背公司有關規定的事項，項目部（組）財務部門有權拒絕支付或直接向公司工程領導組報告，否則，在工程結算及財務決算審計中，一經發現，對簽準人和財務人員追究相關責任。第十二章合同管理第七十三條工程建設開工前，必須簽訂書面施工合同，并全面履行。第七十四條施工合同的簽訂，應當遵守

28、國家的法律、法規及行業規范，遵循平等互利、協商一致、等價有償的原則。第七十五條雙方簽訂施工合同時，必須按照建設工程施工合同示范文本的“合同條件”，明確約定合同條款。對可能發生的問題，要約定解決的辦法和自理原則。第七十六條施工合同應包括以下主要內容：1、工程名稱、地點、范圍、內容，工程價款及開竣工日期。2、雙方的權利、義務和一般責任。3、工程質量要求、檢驗與驗收方式。4、材料、設備的供應方式與質量標準。5、設計變更。6、結算方式。7、違約責任及處置辦法。8、爭議解決方式。9、安全生產防護措施。10、合同的生效方式。第七十七條合同文件應能相互解釋，互為說明。組成合同的文件及優先解釋順序如下：1、合

29、同協議書。2、標準、規范及有關技術文件。3、圖紙。4、工程報價單或預算書。第七十八條允許分包的工程，應簽訂分包合同，分包合同與總包合同發生抵觸時，以總包合同為準。第七十九條工程承包單位履行完合同全部義務，竣工結算完畢并向建設單位交付竣工工程后，合同即告終止。合同終止后，施工單位應遵循誠信原則，履行保密義務。第十三章設備安裝工程管理第八十條安裝工程除滿足安裝規范和其他制度外，安裝的準備工作，對各種設備安裝，施工單位必須做好有關準備工作，具備以下前提條件，方可申請開工：1、各種圖紙齊全。2、具有設備清冊及出廠合格證。3、熟悉安裝指南。4、仔細參閱國家和企業規定的設備安裝質量和驗收規范。5、有廠家和

30、廠家委托試驗單位對設備主要技術經濟指標及性能調試結果的報告。6、使用說明書。7、基礎強度與尺寸要符合規定，環境要滿足安裝和運輸起吊要求，要有能滿足安裝要求的中間驗收。8、編寫具體施工計劃及施工組織設計等。第八十一條安裝的經濟技術要求。1、必須遵守設備安全規程、設備安裝工程質量檢驗評定標準及其它專業安裝調試規定，制定出安全防范措施，按計劃組織施工。2、對有特殊要求的專業設備，如提升設備安裝、起重垂直運輸設備安裝等，必須按國家有關規定執行。3、必須做好隱蔽工程的檢查與記錄。4、施工組織設計要符合安全、快速、經濟的要求，重大安裝項目必須進行工程網絡技術優化。5、必須嚴格按安裝技術規范及設備質量標準要

31、求施工。第八十二條設備調試管理程序。1、根據具體設備確定調試要求。2、找出該設備運行的基本環節和基本元件，確定調試項目。3、按照被調試設備出廠說明及使用要求，確定調試參數，以確保誤差允許值。4、制定調試方法、程序和使用設施。5、編制調試計劃與安全技術措施。6、檢查各項調試準備工作準備完善后，方可實施計劃。7、整理數據、編寫調試報告。報告應包括對設備性能的評價及使用后的意見。并向使用單位提出初步驗收申請。第八十三條試運轉程序及要求。1、對安裝調試的設備初次驗收合格，方可批準組織試運轉。2、為檢查和鑒定安裝質量和設備性能以及設備之間、系統之間的相互聯系與綜合能力，在設備與系統安裝調試合格后，進行試

32、運轉和試生產。在運行前，應檢查、核對電源、通訊、水源、風源、氣源情況，然后進行空負荷運行。空負荷調試正常后，再帶負荷調試。在設備和系統試運行時，首先制定具體的試運轉細則，同時還要精心組織，認真檢查，嚴明程序，密切配合，統一指揮。3、設備試運轉正常后，方可辦理交接驗收手序。第八十四條交接驗收程序。1、驗收組織。為評定設備安裝質量，劃分其責任，由公司工程部組織資產管理部、技術質安部及設備使用單位進行交接驗收。其主要職責是：1)檢驗單位工程技術檔案、施工圖、隱蔽工程記錄、調試報告及設備清冊。2)對工程標準和安裝質量進行抽檢與復驗，對質量和安全問題提出處理意見。3)安裝單位和使用單位編制試運行計劃，檢

33、查試運轉情況。4)根據設備安裝工程質量檢驗評定標準及其它專業設備安裝評定標準對安裝質量進行評定，填寫工程竣工驗收鑒定書。2.驗收終結后，對下列資料應歸檔：1)設備出廠說明書、合格證、裝箱單。2)固定資產清單，包括未安裝設備和已訂未到設備。3)裝配圖和隨機配件圖。4)基礎圖。5)調試記錄和調試報告。6)隱蔽工程記錄及實測圖。7)系統圖。8)施工預算及決算。第十四章現場工程管理第八十五條工程部（項目經理部）管理現場除滿足其他制度外，還應符合下列要求。1、施工作業規程或施工技術措施中必須明確工程質量要求和相應的質量保證措施。2、建立質量管理責任制。從工程部（項目經理部）到質量管理部門實行工程質量逐級

34、負責制。工程部（項目經理部）負責施工過程中的技術、材料質量，管理部門負責提供相關圖紙及施工作業規程的審查。第八十六條工程部（項目經理部）在布置施工任務時，必須始終抓好質量管理和提高工程質量的職工教育工作，職工上崗前必須進行技術培訓，使其在思想認識及技術上達到要求，方可上崗。第八十七條質量管理部門在提供相關圖紙前必須認真審查圖紙，以保證施工圖紙的質量。第八十八條工程部（項目經理部）必須嚴格把好設備及材料質量關。建立健全試驗機構，認真做好原材料、半成品的檢驗、復查工作，凡是沒有合格證明、材質不清的，嚴格按規定進行抽查。不合格的原材料、半成品不準使用。第八十九條工程部（項目經理部）在施工組織設計、施

35、工技術措施中，制定相關工程的施工工藝和技術措施，在施工過程中，必須及時督促、檢查是否認真貫徹執行施工工藝和技術措施，嚴格遵守操作規程。第九十條開工前檢查施工準備工作完善程度，并重點做好測量放射線、計算復核，施工大樣圖的校審、復核等。施工過程中做好各個施工環節的質量檢查，上道工序不合格不進行下道工序施工，把不合格質量隱患消滅在施工過程中。第九十一條嚴格按照施工質量標準及檢驗辦法實行，在施工過程中認真檢查，對于查出的質量問題，應及時反饋，令其整改，不整改的不予驗收。第九十二條如需變更原設計的材料品種規格時，必須征得設計部門的同意。第九十三條各單位必須配備專職質量驗收員，負責每班的質量驗收工作，做好

36、班組質量驗收記錄、隱蔽工程記錄、有關材料質量檢驗記錄。第九十四條改擴建工程的工程質量必須符合質量標準化標準及國家其它有關標準。第十五章獎懲管理第九十五條項目獎懲由公司工程項目領導組根據考核評價結果，對項目從提出到建成投產、達標各環節的主要負責人進行獎罰。第九十六條項目的進度獎勵，實行質量、安全否決，工程如果存在重大質量缺陷，不予獎勵；工程施工中發生人身傷亡事故的嚴重事故以上事故的，不予獎勵。第九十七條對單位工程施工存在以下情形的，公司工程管理部門有權給予經濟處罰：一、安全1、單位工程施工現場存在安全隱患，甲方代表責令整改連續通知兩次而拒不整改的，視情節處以10003000元罰款并責令其停工整改

37、。2、工程施工現場發生安全事故，根據情節處以3000元以上，20000萬元以下罰款。二、進度1、未按審定的開工報告規定的日期開工，延期5日以內，處以1000元罰款；超過5日，每延期1天，增加罰款500元；延期10日以上者，處以10000元罰款，并解除施工合同。2、未采取積極有效的措施，致使工程進度嚴重滯后于施工進度計劃，處以2000元罰款。3、未按施工合同規定的竣工日期竣工，對公司生產、經營等造成影響的，除嚴格按合同約定條款執行外，另處以20000元罰款。4、項目不能按計劃工期建成、實際投資額超預算嚴重、工程總體質量達不到合格水平，生產不能達產達標及經濟效益達不到要求的項目，分別按實際投資額、

38、實際施工工期及預算經濟效益等進行考核處罰。以實際投資額為基數進行考核處罰，具體按以下標準執行：1)5000萬元以上項目項目按計劃工期推遲（一個月以上）建成、工程總體質量達不到合格，在規定的施工期內不能達產達標，項目總投資超預算投資額的10%以上，按投資總額的0.1-0.5對項目指揮部進行處罰。2)5000萬元以下1000萬元以上項目項目按計劃工期推遲（一個月以上）建成、工程總體質量達不到合格，在規定的施工期內不能達產達標，項目總投資超預算投資額的10%以上，按投資總額的0.5-1.5對項目指揮部進行處罰。3)1000萬元以下的項目項目按計劃工期推遲（一個月以上）建成、工程總體質量達不到合格，在

39、規定的施工期內不能達產達標，項目總投資超預算投資額的10%以上，按投資總額的1.0-2.0對項目指揮部進行處罰。三、質量1、超出允許誤差范圍，但無質量隱患且不影響使用功能和觀感質量的質量事故，處以100-500元以下罰款。2、超出允許誤差范圍，但無質量隱患且不影響使用功能，只影響觀感質量的質量事故，處以500-2000元以下罰款。3、對影響使用功能，但無質量隱患的質量事故，除令施工單位整改外，處以2000-5000元以下罰款。4、對存在質量隱患的質量事故，除責令施工單位返工外，處以5000-10000元以下罰款。5、工程技術資料和質保資料未能及時編寫和完善，或弄虛作假，與實際情況不相符的，除要

40、求施工單位限期補上或整改外，并處以1000元以下罰款。項目基本按計劃工期或提前建成、工程總體質量達到合格（包括合格）以上水平，生產已達產達標的項目，按實際投資額、實際施工工期及年經濟效益分別進行考核獎勵。以實際投資額為基數進行考核獎勵，具體按以下標準執行：1、5000萬元以上項目1)項目按計劃工期或提前建成、工程總體質量達到合格（包括合格）以上水平，驗收一次合格成功且在規定的施工期內達產達標，項目總投資不超預算投資額的5%，按投資總額的1-2對項目指揮部進行獎勵。2)項目基本按計劃工期建成（不超半個月）、工程總體質量達到合格（包括合格）以上水平，驗收一次合格成功且在規定的施工期內達產達標，項目

41、總投資不超預算投資額的10%，按投資總額的0.5-1對項目指揮部進行獎勵。2、 5000萬元以下1000萬元以上項目1)項目按計劃工期或提前建成、工程總體質量達到合格（包括合格）以上水平，驗收一次合格成功且在規定的施工期內達產達標，項目總投資不超預算投資額的5%，按投資總額的2-3對項目指揮部進行獎勵。2)項目基本按計劃工期建成（不超半個月）、工程總體質量達到合格（包括合格）以上水平，驗收一次合格成功且在規定的施工期內達產達標，項目總投資不超預算投資額的10%，按投資總額的1-2對項目指揮部進行獎勵。3、 1000萬元以下的項目1)項目按計劃工期或提前建成、工程總體質量達到合格（包括合格）以上

42、水平，驗收一次合格成功且在規定的施工期內達產達標，項目總投資在預算投資額的5%以下，按投資總額的2-3對項目指揮部進行獎勵。2)項目基本按計劃工期建成（不超半個月）、工程總體質量達到合格（包括合格）以上水平，投運一次開車成功且在規定的試生產期內達產達標，項目總投資不超預算投資額的10%，按投資總額的1-1.5對項目指揮部進行獎勵。4、按實際工期進行考核獎勵：項目實際工期比項目責任書計劃工期提前一個月或幾個月（按月計），按計劃工期或提前建成、工程總體質量達到合格（包括合格）以上水平的經濟效益的10%-30%進行獎勵。5、按投產后的年經濟效益進行考核獎勵：項目基本按計劃工期建成、工程總體質量達到合

43、格（包括合格）以上水平，生產已達產達標的項目，按計劃工期或提前建成、工程總體質量達到合格（包括合格）以上水平的經濟效益的0.5%-1%進行考核獎勵。第九十八條獎勵額及獎勵方式（項目責任書上已定的獎勵除外）等具體由公司工程項目領導組研究決定，報總經理批準后，轉人力資源部執行。第九十九條獎勵額中的40%直接獎勵項目責任人，其余60%由項目責任人進行分配獎勵。第一百條50萬元以上項目的立項決策，要經技術委員會或專家委員會論證把關，決策正確與否要與每個委員的表決結果兌現獎勵。具體獎勵辦法由技術委員會建設公司辦公室制定，經技術委員會通過并報公司分管副總、總經理批準后實施。對特殊貢獻者，可給予特殊獎勵。第

44、一百零一條對項目從提出、立項、論證、實施、到開竣工等環節的主要負責人、參與人根據項目投資大小給予相應獎懲，具體獎懲標準由公司工程項目領導組研究決定。第一百零二條項目完成后，經濟效益評價達不到可研標準80%的（市場變動影響除外），要按實際經濟效益與項目責任書中經濟效益指標差額的2%-10%對項目指揮部進行處罰。第一百零三條以上處罰額及處罰方式（項目責任書上已定的處罰除外）等具體由公司工程項目領導組研究決定，報總經理批準后，轉人力資源部執行。第一百零四條處罰額中的30%直接處罰項目責任人，其余70%由項目責任人分配處罰，同時對主要責任人、責任領導進行降級、降職使用。第一百零五條罰款由公司工程管理部門以書面形式通知施工單位和公司財務部，在當月應付工程款中扣除。罰款列專帳作為工程獎勵使用。第一百零六條獲得省“雙優工程獎”和“省優質工程獎”的單位工程，按工程總造價的0.5進行獎勵；獲得國家“魯班獎”的單位工程，按工程總造價的2進行獎勵。第十六章附則第一百零七條本制度自發布之日起執行，管轄范圍包括各分子公司。第一百零八條本制度與國家和地方政府的法律、法令、法規有抵觸的，服從國家和地方政府的法律、法令、規定和技術標準執行。第一百零九條本制度解釋權歸建設公司辦公室。