1、工程總指揮部機構設置職責和工作制度方案XX工程管理公司 第一條組建指揮部目的1、為提高工程指揮部建設工程項目管理水平，促進建設工程項目管理的科學化、規范化、制度化和程序化，特制定本方案。2 、本方案是建立工程指揮部項目管理組織、明確指揮部各層次和人員的職責及其工作關系，規范項目管理行為，考核和評價項目管理成果的基本依據。3 、工程指揮部機構的設置一般應遵循下列原則：3.1 組織結構科學合理3.2 有明確的管理目標和責任制度。3.3 組織成員具備相應的職業資格。3.4 保持相對穩定，并根據實際需要進行調整。4、工程指揮部應確定各相關部門的職責、權利、利益和應承擔的風險，并對各部門的工作進行指導、

2、監督、檢查、考核和服務。5 、工程指揮部應樹立項目團隊意識，并滿足下列要求：5.1 圍繞項目目標而形成和諧一致、高效運行的項目團隊。5.2 建立協同工作的管理機制和工作模式。5.3 建立暢通的信息溝通渠道和各方共享的信息工作平臺，保證信息準確、及時和有效地傳遞。6、工程指揮部應有明確的目標、合理的運行程序和完善的工作制度。7、工程指揮部應對項目團隊建設負責，培育團隊精神，定期評估團隊運作績效，有效發揮和調動各成員的工作積極性和責任感。8、工程指揮部應通過表彰獎勵、學習交流等多種方式和諧團隊氛圍，統一團隊思想，營造集體觀念，處理管理沖突，提高項目運作效率。9、工程指揮部的項目團隊建設應注重管理績

3、效，有效發揮個體成員的積極性，并充分利用成員集體的協作成果。本工程指揮部的機構設置參照項目管理規范要求，并結合崗位設置提出實施方案，可以根據本工程指揮部實際情況和工程進展予以刪減或增設。機構設置可以根據施工單位的人員力量簡化或加強，一般宜在合同條款中提出對施工單位的管理和技術人員素質和數量的要求。第二條：工程指揮部的機構設置1、工程指揮長 （1名）2、工程副指揮長 （3名）3、綜合辦公室 (10人)4、檔案資料室 (12人)5、技術管理部 （總工辦20人）6、施工管理部 （60人）7、質量管理部 （60人）8、安檢部 （30人）9、成本控制部 （10人）10、工程預決部 （14人）11、監察部

4、 （8人）12、資產管理部 （20人）13、采購部 （8人）14、合同管理部 (6人)15、價格審核部 （8人）16、財務部 (10人)17、工會 （4人）18、黨支部 （3人）19、后勤組 (30人)總計:317人3.1 工程指揮部職能3.1.1 工程指揮部是公司設置的項目實施機構，承擔項目實施的管理任務和實現目標的全面責任。3.1.2 工程指揮部由總指揮領導，接受公司職能部門的指導、監督、檢查和考核，并負責對項目資源進行合理使用和動態管理。3.1.3 工程指揮部應根據公司的管理目標確定工程指揮部的管理任務和組織機構，確定人員的職責、分工和權限，并建立工作制度、考核制度和獎懲制度。3.2 工

5、程總指揮(1名)3.2.1 工程指揮部工程總指揮由公司法定代表人任命，并根據法定代表人授權的范圍、期限和內容，履行管理職責，對項目實施全過程、全面的管理。3.2.2 在項目實施之前，公司法定代表人或其授權人應與工程指揮部工程總指揮協商制定項目管理目標責任書。項目管理目標責任書可包括下列內容： 項目管理實施目標：進度、質量、費用和安全目標。 公司和工程指揮部之間的責任、權限和利益分配。 項目采購、施工和試運行等管理的內容和要求。 項目需用資源的提供方式和核算辦法。 公司法定代表人向工程總指揮委托的特殊事項。 項目管理目標評價的原則、內容和方法。 對工程指揮部進行獎懲的依據、標準和辦法。3.2.3

6、 工程指揮部工程總指揮應履行下列職責： 項目管理目標責任書規定的職責。 主持編制項目管理實施方案，并對項目目標進行系統管理。 對資源進行動態管理。 建立各種專業管理體系并組織實施。 代表公司負責簽署各種對外合同，審批各承包單位總進度計劃和費用預算。 確定與本項目建設有關的施工等承包單位的協調程序以及與公司各職能部門的協調程序，為項目實現總目標創造良好的內外部環境。 審核項目進展情況報告，審批進度款支付證書。 審核批準各項變更。 進行授權范圍內的利益分配。 歸集工程資料，準備結算資料，參與工程竣工驗收。 接受審計，處理項目經理部解體的善后工作。 協助公司進行項目的檢查、鑒定和評獎申報工作。 建立

7、工程指揮部內部及對外信息管理系統，保證交流暢通。 組織完成項目總結和評價工作，提出項目完工報告，總結成功的經驗、存在的問題和對今后工作的建議，為公司積累有益的經驗和資料。3.2.4 工程總指揮應具有下列權限： 參與項目招標、投標和合同簽定。 組建工程指揮部。 主持工程指揮部工作。 決定授權范圍內的項目資金的投入和使用。 制定內部計酬辦法。 參與選擇并使用具有相應資質的承包商。 參與選擇物資供應單位。 在授權范圍內協調與項目有關的內、外部關系。 法定代表人授予的其他權力。(二) 副指揮長 (1人)協助指揮長做好指揮部紀檢監察、人事勞資、行政后勤、財務及精神文明建設方面工作。其主要職責是 1、協助

8、黨委書記抓好黨風廉政建設和預防職務犯罪工作，負責指揮部紀檢監察工作，參與各項招投標活動的全程監督工作。 2、協助黨委書記抓好指揮部黨務、精神文明建設，負責工會、共青團工作，組織協調開好黨委民主生活會。 3、協助指揮長抓好指揮部人事和職工教育培訓工作，負責指揮部勞動工資管理工作。 4、協助指揮長管理指揮部財務工作及建設資金審計工作，做好建設資金的籌措計劃和調撥，負責指揮部日常行政管理費用審批及資金管理工作。 5、負責指揮部綜合治理工作，組織接待并處理重要信訪舉報。 6、負責指揮部行政后勤工作，保證指揮部工作正常運轉。 7、承辦上級領導交辦的其它工作。 (三) 副指揮長、總監 協助指揮長做好工程計

9、劃合同、安全生產方面的工作。主要職責是： 1、負責主持總監辦的日常工作，協助指揮長組織工程建設，負責控制工程進度和質量。 2、負責工程招標、合同管理、計量支付工作。 3、負責項目安全管理工作。監督建立健全各級安全保證體系。現場指揮應急搶險、防汛工作。 4、審批各合同段工程開工及工程變更指令，負責計量審核工作，審簽有關支付證書。 5、參與技術管理工作和新技術、新材料、新工藝、新設備的推廣應用工作。 7、承辦上級領導交辦的其它工作。 (四) 副指揮長、總工 協助指揮長做好工程技術、質量管理方面的工作。主要職責是： 1、協助指揮長抓好工程建設的技術質量管理以及科技創新工作。 2、負責審查重要設計文件

10、、施工方案和技術變更，及時解決施工中的重大技術問題。 3、負責組織重大課題研究和技術培訓工作，組織推廣新技術、新設備、新材料和新工藝的應用。 4、負責工程建設的質量管理工作，抓好全線的質量巡檢和試驗檢測，加強質量監督和質量事故處理工作。組織項目的交（竣）工驗收。 3.3 綜合辦公室 (8人)綜合辦公室在工程副總指揮領導下工作，下設3.3.1 對外聯絡組 負責工程外部聯絡工作，包括但不限于與建設行政主管部門、地方政府各有關部門的聯系、協調、報審、接待等。 負責定期向公司領導和有關職能部門匯報項目進展情況，隨時接受有關檢查。負責人事招聘,人事檔案管理,業績考評。 負責協調和調解工程現場與周邊環境的

11、事宜，創造和諧的建設環境。 負責建立、監督、檢查和處理有關工程廉政建設事宜。 負責完成工程指揮部下達的其他任務。3.3.2 檔案資料組(10人) 工程資料的檔案管理應符合有關規定，宜采用計算機輔助管理。 工程資料包括但不限于工程準備階段、施工階段和竣工驗收階段形成的文件，包括但不限于文字、圖表、影像等資料。 負責組織、監督、指導和檢查施工單位的工程文件的形成、積累和立卷歸檔工作。 收集和匯總勘察、設計、施工、監理等單位立卷歸檔的工程檔案。 負責工程竣工后檔案資料的驗收、歸檔和報送有關檔案管理部門備案。 負責完成工程指揮部下達的其它任務。3.3.3 后勤組（10人） 負責人事，打印復印，收發文，

12、公章使用，會議安排，車輛調度、管理，接待聯系等工作。 負責收集、編制、分發和更新現場各相關單位負責人和主要管理、技術人員姓名、職務、專業和通訊聯系方式的現場工作聯系一覽表，便于工作聯系和溝通，及時解決緊急需要處理的問題。 負責工程指揮部現場和辦公室的保衛、環境衛生和緊急醫療等工作。 負責工程指揮部內部辦公家具、文具用品的使用管理。 負責工程指揮部內部食堂的管理。3.4 技術管理部 （總工辦12人）3.4.1 技術管理部保證項目實施全過程的全部活動符合質量管理體系文件的規定，對項目質量目標負責。3.4.2協調采購中心、施工管理部工作，共同完成項目質量目標。 3.4.3 協調和配合處理設計文件變更

13、，組織和落實設計院現場設計代表現場服務工作。 3.4.4負責確定工藝、設備、儀表、電氣和其它專業設備的選型。 3.4.5 負責設備采購中技術附件的談判。 3.4.6組織各種技術方案的討論，負責重要技術方案的確定。 3.4.7 參與設計、設備采購、施工等招標工作，負責招標文件中技術參數、施工方案等技術條件的審查編制。 3.4.8 負責審查設計圖紙中的重大技術參數。 3.4.9 協調處理施工單位工作關系，建立工程會議制度，處理工程技術和質量問題。 3.4.10 負責工程技術管理和現場施工管理的關系，處理工程質量和工程進度、工程費用之間的問題。3.4.11 負責工程質量文件的審批，組織工程質量驗收。

14、3.4.12 組織工程現場質量檢查、評比和獎懲工作。3.4.13 當項目實施過程出現不合格項時，組織有關施工單位進行原因分析，采取有效的糾正措施，驗證實施效果。3.5 施工管理部 （50人）3.5.1 全面負責施工現場管理工作，包括但不限于工程質量、工程進度、工程費用控制、工程安全文明管理和工程設備材料管理工作。 3.5.2 組織和審查施工組織設計、安全文明保證體系、質量保證組織體系、施工總進度計劃和施工總平面布置圖等文件并嚴格監督實施執行。 3.5.3 檢查和督促施工方按照施工承包合同和施工組織設計配置項目管理機構和人員、施工機械和材料供應等。 3.5.7 根據項目總進度計劃，審查施工總進度

15、計劃并監督檢查執行。 3.5.8 定期或不定期召開工程例會和專題工程質量和工程安全文明施工會議。 3.5.9 定期或不定期舉行工程質量或工程安全文明施工大檢查活動，并組織評比、獎懲工作。 3.5.10 檢查和督促施工方按照施工承包合同規定，確保施工質量、施工進度和施工安全文明。 3.5.11 檢查和督促實施工程質量控制、工程進度控制、工程費用控制、工程安全管理和工程資料管理等工作。 3.5.12 建立工程費用檢查系統，并定期向采購中心審價組提供有關市場材料價格。 3.5.13 定期召開施工計劃執行情況檢查會，審查施工單位編制的月度施工情況報告和進度款支付報告。 3.5.14 負責實施現場簽證及

16、管理。3.5.15 負責組織決算階段的工程量審核。 3.5.16 建立施工材料和工程設備供應情況的檢查程序，監督檢查現場庫房管理工作。 3.5.18 審核簽署“工程交工報告”，落實遺留問題的處理措施。組織開車階段服務工作。 3.5.19 指導、監督和考核參與本項目施工管理的人員。 3.5.20 組織對本項目有關施工管理文件、資料的整理、歸檔，負責竣工圖及資料的真實性和完整性檢查。 3.5.21 組織編寫項目施工完工報告。(五)質量部職責 質量部是省指揮部負責質量控制、試驗檢測與監督等工作的職能部門，主要任務是施工期間工程質量管理、監理管理、質量檢查評定、試驗檢測及質量事故調查處理。主要職責是：

17、 1、貫徹國家、部委、省工程建設質量管理的法律、法規、方針、政策、標準、規范和規定，并在工程實施過程中嚴格監督執行。 2、組織制定或補充有關工程質量管理、試驗檢測管理制度、規定、方法和檢驗表格。 3、負責檢查、指導、監督各監理、施工單位質量管理工作。 4、負責審批各施工合同段單位、分部、分項工程劃分。對工程質量進行預測、監控和管理，對當月計量工程進行質量簽證。 5、參與質量問題、質量事故的調查處理，建立質量事故處理臺帳，負責質量仲裁。 6、監督、指導監理單位、施工單位試驗室的試驗檢測工作。負責審批重要工程材料及混合料配合比；對施工單位提供的標準試驗結果進行復驗、簽認；參與“四新”技術研究項目的

18、試驗工作。 7、負責主要材料進行質量鑒定和認可，做好日常工程質量巡查監測和抽檢工作，提供試驗檢測抽樣數據，發布全線質量通報。 8、負責監理月報、年報及監理工作的管理，并考核、評定監理單位的服務質量，參與對監理單位風險管理基金的評定。 9、負責工程交工驗收、竣工驗收相關資料的收集、整理、出版，主持和參與單位工程交工和竣工驗收，督促缺陷修復，辦理交工驗收和缺陷責任終止證書。 10、負責質量生產中的安全管理。 11、承辦上級和領導交辦的其它工作。(六)安檢部職責 安全部是省指揮部負責安全管理的職能部門，主要任務是施工期間現場安全、文明施工管理、民爆物資管理、安全事故調查處理等。主要職責是： 1、貫徹

19、國家、部委、省工程建設安全管理的法律、法規、方針、政策、標準、規范和規定，并在工程實施過程中嚴格監督執行。 2、組織制定或補充有關工程安全管理制度、規定、實施辦法。 3、負責檢查、指導各監施工單位安全管理工作。 4、負責安全事故的調查處理，建立安全事故處理臺帳。 5、參與對工程技術方案及其變更的評審。負責對重要橋梁、隧道監測監控的安全管理。 6、負責組織開展安全教育培訓、安全生產巡查、安全隱患督查、安全危險源檢查、專項安全方案評審、安全績效考核等。協助開展民爆物品管理工作。 7、督促承包人編制、審核安全專項施工方案、應急救援預案等，參與專家論證工作。負責全線施工安全檔案管理、安全經費管理和安全

20、事故統計工作，定期發布安全生產信息（通報）。 8、承辦上級和領導交辦的其它工作。成本控制部1.進行項目成本預測。依據施工預算測算施工項目成本并與我企業下達的目標責任成本進行對比。2.編制年度、季度、月度項目成本計劃，預先規定施工項目進行中的施工生產耗費的計劃總水平，計劃各項成本支出額度，確定目標成本。3.依據成本計劃或預算收入對所消耗的人工、材料、機械和費用開支進行監督、調節和限制，發現問題及時通報項目經理及時糾正偏差，以保證成本目標的實現。4.填報工程分包合同執行情況反饋表及其它合同執行情況反饋表。5.對項目的直接成本和間接成本進行核算，建立健全有關成本賬簿及臺賬，正確計算、歸集各項成本費用

21、，結轉工程成本，編制成本報表。6.圍繞成本計劃執行情況，針對項目成本形成過程中的偏差進行分析。按成奧體中心體育場的支出情況，進行收支對比分析，找出成本節超的原因，提出措施、改進工作。填報有關表格。7.負責對項目部各個責任部門成本指標的考核工作。對工程分部分項成本或季度中間過程進行考核，督促責任部門落實責任成本工程預決部 1、在工程部經理的領導下，在總公司預決算部的業務指導監督下，認真貫徹落實職責范圍內的各項預決算管理工作，對公司項目的合同預決算業務負全部責任。 2、做好對外聯系、洽商、詢價與協調；負責項目的預算、決算及工程統計、核算工作；對工程建設成本進行控制，以及對招投標（有關方面）工作履行

22、管理職責。 3、參加有關生產會議，參與招投標中經濟標的討論；為公司提供合約、經濟、價格和材料選區等建議，為公司領導提供決策參考。 4、協助工程部經理做好合同、預算與甲供材料、物資供應等有關工作，配合工程部做好地盤材料的選樣、詢價、訂貨工作。 5、根據項目的設計圖紙，對項目的建設成本進行匡算，為項目的投資和成本控制提供依據。 6、對項目的工程建設進行預決算，對工程單位提交的成果進行審核，為公司對項目進行監督管理和成本核算把關。 7、接受總公司預決算部門的業務指導，并按總公司的要求監督實施；參與項目的最終決算，并提出決算審核意見。 8、根據公司標準工作程序，結合工程所在地實際，按照合同規定，審核施

23、工單位的付款申請，審核和控制工程進度款的支付。 9、按照合同文件規定，審核承包商合同范圍內的增減帳，嚴格控制施工單位提交的合同外各項索賠。 10、計算建設工程的建筑面積、各項工程量及其他技術經濟指標。 11、與監理公司、集團公司、造價認證及主管部門處理好關系，明確各方職責，做好相互間支持和配合工作。 12、配合公司及其他部門解決工程進行過程中發生的有關經濟問題。 13、做好工程經濟簽證有關的檔案、文件的保管、報送與發放工作。 14、完成公司及領導交辦的其他工作。 崗位職責確認書： 本人已詳細閱讀本崗位職責及相關規定，并完全清楚地理解上述規定的相關要求，我將嚴格遵守上述相關規定，如有違反，本人愿

24、意接受公司的相應處罰。 預算部工程師簽名: 簽名日期： 200 年 月 日監察部1） 貫徹執行國家審計法律、法規和有關的統一財經制度，制訂公司內部審計監察制度，經批準后組織實施并監督執行。 （2） 參與研究制訂其它有關規章制度。 （3） 制訂年度審計監察工作計劃，經批準后組織實施。 （4） 對公司及所屬內部獨立核算單位的財務、存貨、財產的完整安全進行審計監察。 （5） 對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察。 （6） 對公司及所屬內部獨立核算單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的執行以及經濟效益進行審計監察。 （7） 對公司及所屬內部獨立核算單位的基建工程項目的概（

25、預）算的執行、建設成本的真實性和經濟效益進行審計。 （8） 對公司及所屬內部獨立核算單位的財會報表和經濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。 （9） 審計監察公司行政領導、組織人事、采購、行銷作業等方面的管理控制的合理性和有效性。 （10） 監察公司管理方針、目標、計劃和規章制度的落實執行情況。 （11） 審計監察公司各種資源的使用效率與效果情況。 （12） 審計公司重要管理決策是否可行和有效。 （13） 對重要或大額經濟合同、協議進行審計并對合同履行情況進行監察。 （14） 重要或大額財產購置、報損、報廢的審計。 （15） 負責對公司部門經理級（含）以上管理人員離任審計和專項審計工作。 （

26、16） 對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計。 （17） 監督檢查公司檔案資料的銷毀工作。 （18） 參與有關的財產、財務、存貨清查、盤點工作。 （19） 辦理公司領導交辦的專項審計任務，配合國家審計機關和董事會審計監察室對公司所進行的審計。 （20） 定期和不定期地向公司領導報告審計監察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。 （21） 配合培訓部組織進行審計監察人員的政治業務素質培訓與考核活動。 （22） 組織做好審計監察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。 （23） 組織做好保密工作。 管轄范圍： （1） 審計監察部員工。 （2）

27、 審計監察部所屬辦公場所、衛生責任區。 （3） 審計監察部所屬辦公用具、設施設備。 資產管理部一負責實物資產的管理工作，建立健全資產設備管理辦法和各項規章制度，監督資產的使用情況。二承辦辦公用品購置和資產設備調入、調出、內部轉移、報廢、注銷等手續,并協辦各種專用設備有關審批手續.三負責固定資產明細賬，固定資產卡片登記、核對等工作，建立資產設備檔案，分類資產明細臺賬；定期或不定期檢查各項資產設備的使用、維護情況。四負責資產設備的選購、保養、使用、租借、改造更新、報廢等一系列手續。五組織相關部門及人員，定期對學院各類實物資產進行全面的清查盤點，做到賬賬相符，賬物相符，與學院建設委員會一同審查鑒定各

28、類報廢、損壞設備，并向上級部門提供相應資料。六定期與財務部門核對賬目，做到賬、卡、物相符。七經辦房產及設備對外出租、出借事宜，草擬各類租借合同、協議，報上級領導審批后辦理具體手續，并及時發放、收回實物租金，上繳財務科。八熟悉政府采購規章制度，組織編報政府采購手續，參與政府采購的招標、議標、驗收等工作。九及時向上級領導反映固定資產增、減變動情況，負責定期對資產進行實物盤查，發現賬物不符的要及時查明原因，并按規定程序報批處理。十對貴重設備需要將請購報告、驗收報告、產品質量報告的復印件作為設備存檔資料，并分類保存。十一. 按照學院固定資產管理暫行辦法辦理固定資產和低值耐用品的采購、審批、上報、進貨、

29、驗貨、分配、檢查工作，確保國有資產和公物安全、合理、有效使用，提高使用率。十二. 負責匯總上報各類資產報表。十三. 認真完成領導交辦的其他工作。3.6 公司采購中心 公司采購中心擬組成采購組、合同管理組和審價組為工程指揮部服務。3.6.1 采購組（4人）負責管理項目的施工和承包商的招投標工作和設備、材料采購業務，包括采買、催交、檢驗、運輸、交接等工作，全面完成采購工作的進度、質量和費用目標。其主要任務如下： 編制項目采購計劃，明確項目采購工作的范圍、分工，采購原則、程序和方法。 組建項目采購班子。根據項目總進度計劃，組織編制項目采購進度計劃和采購詳細進度計劃。 按程序評審提出合格的供貨廠商名單

30、，報采購中心經理審批。 負責設備招標工作。 提出設備、材料詢價商務文件。 審查設計人員提供的采購詢價技術文件是否齊全，同時與商務文件一起發往供貨廠商進行詢價。 組織對廠商報價的商務評審和技術評審，組織召開廠商協調會。 在公司授權范圍內確定供貨廠商，并簽定供貨合同。 督促廠商履行合同，按時提交工程前期所需要的制造圖紙和資料。 組織設備材料的催交、檢驗、運輸、交接等工作。定期召開采購計劃執行情況檢查會，檢查分析存在的問題，研究處理措施，按月編制采購情況報告。 指導、監督和考核參與本項目采購管理的人員。 組織對本項目有關采購文件、資料的整理、歸檔。 組織編寫項目采購工作報告。3.6.2 合同管理組(

31、2人)負責制訂和完善工程指揮部合同管理制度。 負責制訂工程指揮部自用合同的格式文本。 負責組織有關合同管理的法律知識講座和培訓。 負責解答合同簽訂、履行等方面法律問題。 匯同工程指揮部對重大、重要合同進行評審并出具審查意見。 監督、檢查工程指揮部合同簽訂、履行、管理情況。參與合同糾紛的調查處理，制定解決方案。 負責公司合同文本的歸檔工作。3.6.3 審價組(8人)根據公司規定，建立項目費用控制程序； 規定審價組人員與工程指揮部之間的協調、配合和服務的有關事項； 負責校核采購中心、施工管理部等提出的請購單、投標書、施工承包合同的定價，并提供有關定價的資料； 在項目實施期間，對相關部門的費用使用等

32、舉行跟蹤監測、對比分析和趨勢預測，對可能發生的費用變化提出預防、糾正或調整的建議，使項目始終處于受控狀態； 定期編制項目實施費用狀態報告和項目費用匯總報告。3.7 財務部(8人)根據公司總經理安排，參與工程指揮部的財務管理，為工程指揮部服務。其主要工作如下： 3.7.1 組織編制工程財務資金計劃，包括年度、季度、月度財務資金計劃。 3.7.2 負責按合同和計劃收取、支付各類款項。 3.7.3 負責組織工程現金管理和成本核算。 3.7.4 建立會計帳目和實施往來業務活動。 3.7.5 協助工程指揮部處理工程索賠等事項。 3.7.6根據規定和需要辦理各種保險、交納各種稅款。 3.7.7定期進行財務

33、結算，提出項目財務報告；做好項目資金使用的動態跟蹤管理，對工程概算、預算及實際值進行對比分析，及時找出超支或節約的原因，并提出相應的控制措施。 3.7.8 對投資所形成的固定資產按現行企業財務制度要求，按固定資產具體分類分攤的管理辦法，負責固定資產的入帳。3.7.9 組織對工程有關的財務、會計帳目、資料的整理、歸檔。 3.7.10 指導、監督和考核參與本工程財務管理的人員。 3.7.11 項目竣工時辦理竣工結算和決算，委托專業單位審計，進行財務工作總結。3.8 安全控制工程師安全控制工程師在工程施工經理的領導下工作，負責建設項目全過程的安全管理。主要工作如下： 3.8.1 組織工程指揮部及相關

34、人員貫徹落實國家及地方和行業關于項目安全、健康和環境方面的法律、法規、規章和標準。 3.8.2 負責建立、完善項目建設安全管理網絡和施工系統安全管理網絡。 3.8.3 負責編制、修訂項目建設安全健康環境（簡稱 SHE）管理體系（程序文件）和規章制度（執行文件）。 3.8.4 組織編制項目建設年度安全工作計劃，在每年末完成下一年度的計劃編制工作。 3.8.5 組織項目建設安全例會，通報、分析項目建設過程中發現的隱患和問題，協調、布置有關安全管理工作。 3.8.6 召開項目建設安全管理會議，全面掌握項目建設安全健康管理動態，負責對項目建設SHE 形勢進行分析，提供決策依據。3.8.7 組織開展日常

35、、專業的項目建設安全檢查，對發現的問題進行處置。 3.8.8 在工程項目招標階段，參加施工承包商的評審，從安全管理角度對招投標文件提出意見和要求。 3.8.9 在工程項目施工階段，負責組織危險性較大工程安全專項施工方案審查。 3.8.10 在工程項目介入生產系統時，負責協調、解決生產系統、原始開車系統有關安全事務，負責組織安全專項方案審查。 3.8.11 負責建設項目有關安全健康環境檔案的管理工作。3.9 項目專業工程師3.9.1 項目專業工程師，隸屬技術管理部，接受工程技術經理的直接領導和管理，協助工程技術經理進行工程項目的專業管理工作； 3.9.2 根據施工承包合同的約定、設計圖紙及相關規

36、范規程的要求，嚴格監督工程項目施工質量，參加工程檢查驗收，參加工程材料設備進場檢查驗收，對工程質量負相應責任； 3.9.3 根據批準的工程項目施工預算書，嚴格監督控制工程項目施工成本，參加工程現場的經濟簽證、技術核定單、認質單、認價單的審查確認，確保工程項目成本控制目標的實現；3.9.4 參加現場工程合同管理，嚴格執行工程合同規定，確保工程合同履約完成，協助處理工程合同實施執行過程中的糾紛、索賠等事宜； 3.9.5 參加工程指揮部、總監理工程師、施工承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜； 3.9.6 解決工程項目施工中的設計、施工問題以及現場的工程涉外關系； 3.9.7 負責現場

37、工程的日常管理工作，協調其他專業工程師的現場配合工作，完成現場工程日志的準確記錄； 3.9.8 負責工程項目竣工至保修期滿時間段內的工程保修管理和協調工作； 3.9.9 參加每周的現場施工協調會議，審查監理工程師的現場會議記錄、工程管理報告和其他文件資料。 3.10 進度控制工程師進度控制工程師協助施工經理對項目進度計劃進行跟蹤、控制管理，并負責編制進度計劃文件，協調和解決工程進度計劃方面的問題，對工程進度計劃控制管理負責。其主要任務如下：3.10.1根據公司項目實施總計劃和施工承包合同工程進度條款，在工程指揮部和施工經理的領導下，制定工程進度計劃，包括但不限于工程總進度計劃、單項工程進度計劃

38、、年度和月度工程進度計劃等。 3.10.2 檢查、分析進度計劃的執行情況，預測可能影響工程進度的因素，提出措施，并向工程指揮部和施工經理報告。 3.10.3 協助施工經理編制項目進展情況報告。 3.10.4 審查各施工承包合同的進度計劃是否符合工程指揮部總進度計劃要求，檢查進度計劃執行情況。 3.10.5 配合公司采購中心和施工經理對項目設備、材料采購合同執行情況進行監督。 3.10.6 協助施工經理協調項目設計、采購、施工和開車的進度計劃工作，促使項目順利完成各單項工程進度計劃和項目總進度計劃。1 機構設置4.1 現場施工協調例會4.1.1 現場施工協調例會一般委托總監理工程師主持； 4.1

39、.2 現場施工協調例會一般每周舉行一次，特殊情況舉行專題協調會議；4.1.3 現場施工協調例會參加人員：工程指揮部有關領導和專業管理人員、施工承包商項目經理和相關部門負責人，監理單位總監理工程師和相關專業監理工程師、其它有關人員； 4.1.4 現場施工協調例會內容：檢查上周例會決定采取措施的落實情況、聽取各施工承包商關于本周工程項目的施工進度、施工質量等完成情況、下周工作安排計劃及施工存在問題的匯報；工程指揮部各專業工程師提出意見和要求，工程指揮部有關部門負責人提出全面意見和要求；總監理工程師總結評價，指出上周施工承包商施工中的不足和施工承包商存在的問題，提出下周工程項目的工作要點和要求； 4

40、.1.5 現場施工協調例會在完成后的六小時內，監理工程師必須編寫會議紀要。會議紀要必須有各施工承包商負責人、總監理工程師、工程指揮部現場部門經理簽字認可； 4.1.6 月度末（每月 25 日前）的每周現場施工協調例會為本月的現場施工協調會議，不再專門召開現場施工協調會議； 4.1.7 月度現場施工協調例會內容：聽取各施工承包商關于本月工程項目的施工進度、施工質量等完成情況、下月工作安排計劃及施工存在問題的匯報；工程指揮部各專業工程師提出意見和要求，工程指揮部部門經理提出全面意見和要求；總監理工程師月度總結評價，指出上月施工承包商施工中的不足和施工承包商存在的問題，提出下月工程項目的工作要點和要

41、求； 4.1.8 施工承包商根據月度現場施工協調例會要求，完成工程月報表的編制、完成下月工程項目進度計劃的編制，報送總監理工程師審核、工程指揮部批準。4.2 現場專題技術會議4.1.9 施工承包商根據月度現場施工協調例會要求，完成工程月報表的編制、完成下月工程項目進度計劃的編制，報送總監理工程師審核、工程指揮部批準4.2.1 現場專題技術會議一般由總監理工程師主持；4.2.2 現場專題技術會議根據工程項目的實際情況不定期舉行； 4.2.3 現場專題技術會議參加人員：工程指揮部部門負責人和相關人員、監理單位總監理工程師和相關專業監理工程師、施工承包商項目經理和有關部門負責人； 4.2.4 現場專

42、題技術會議內容：聽取施工承包商就工程項目某特定技術問題的解決辦法、施工措施的處理意見；監理工程師根據合同約定、國家規程、規范和標準要求提出的解決辦法和措施；工程指揮部相關專業工程師提出意見，工程指揮部相關部門經理提出決定意見；工程指揮部、監理單位、施工承包商就工程項目某特定技術問題經協商后達成一致意見； 4.2.5 一般現場專題技術會議在完成后的六小時內，總監理工程師必須編寫會議紀要，會議紀要必須有各施工承包商負責人、總監理工程師、工程指揮部施工經理或技術經理簽字認可，報工程指揮部、公司采購審價組審查，工程總指揮批準； 4.2.6 重要的專題技術會議的會議紀要，如設計方案確認、單項施工組織設計

43、審查、涉及合同技術條件變更必須報工程指揮部、公司采購中心審價組審查、工程總指揮審核，公司經理批準。 4.3 現場經濟簽證4.3.1 辦理經濟簽證原則：凡屬設計施工圖紙修改或變更引起的工程量增加、減少或變更等合同約定之外的工作內容均應辦理現場經濟簽證； 4.3.2 辦理現場經濟簽證程序： 由施工承包商提出現場經濟簽證內容； 經專業監理工程師及項目總監理工程師簽字認可； 工程指揮部相關專業工程師確認簽名； 由施工經理對現場簽證再次確認。 4.3.3 合同約定之外的工作內容：必須附有設計修改或變更圖紙、技術要求、施工措施、施工計劃等書面資料，相關資料必須符合國家規程規范的要求及合同的約定； 4.3.

44、4 辦理現場經濟簽證的規定：辦理現場經濟簽證時，工程指揮部相關專業工程師、施工經理必須在現場均有認可確認簽字，單一認可、事后補辦及未經批準的現場經濟簽證均不予承認； 4.3.5 現場經濟簽證必須報工程指揮部、公司采購中心審價組審查，工程總指揮批準后才可作為結算依據； 4.3.6 如遇重大的修改和變更，必須事先經由公司總經理確認認可方可實施； 4.3.7 各類經濟簽證的簽字人必須附有有效的授權書。 4.4 現場經濟簽證4.4.1 辦理現場技術核定單原則：凡屬設計施工圖紙技術要求的變更均應辦理現場技術核定單； 4.4.2 辦理現場技術核定單程序：由施工承包商提出現場技術核定單內容，并事前經設計單位

45、同意，經總監理工程師、工程指揮部相關專業工程師、施工經理共同現場核定確認； 4.3.3 現場技術核定單必須嚴格遵循國家規程規范、行業標準和經工程指揮部批準的設計圖紙、技術要求，必須嚴格遵循國家建設工程的相關規定和要求； 4.4.4 辦理現場技術核定單的時效性：現場技術核定單必須在事發前現場核定； 4.4.5 辦理現場技術核定單的規定：工程指揮部相關專業工程師、施工經理必須現場共同核定認可，并按制度要求報批，單一認可、事后補辦及未經批準均不能作為結算依據； 4.4.6 現場技術核定單必須報技術管理部、施工管理部和公司采購中心審價組審查，工程總指揮審定； 4.4.7 對技術核定單工程指揮部相關專業

46、工程師、施工經理負有抽檢責任，如發現施工承包商實際施工技術與現場技術核定單要求不符，應及時書面通知總監理工程師處理，要求總監理工程師監督施工單位限期進行更換，并對相關情況作書面記載直至作出相應處罰。 4.5 現場認質單4.5.1 辦理現場認質單原則：凡屬設計施工圖未明確的材料設備、工程未計價材料、設備及其它特殊材料設備； 4.5.2 辦理認質單程序：由施工承包商根據施工合同約定和施工設計圖紙要求，選取滿足工程質量要求的材料樣品（至少三種以上），報總監理工程師、工程指揮部相關專業工程師、施工經理進行現場簽字確認。現場確認內容包括：材料設備的名稱、品牌、規格、型號、材質要求、檔次、用量、價格、特殊

47、技術要求及相關說明，嚴格按照材料設備認質單要求填寫明確； 4.5.3 辦理現場認質單的時效性：認質單必須在施工承包商采購實施前簽字確認； 4.5.4 辦理現場認質單的規定：工程指揮部相關專業工程師、施工經理必須根據合同約定和設計施工圖紙要求共同認可，并按制度要求報批，單一認可、事后補辦及未經批準均不能作為結算依據； 4.5.5 現場認質單：必須報技術管理部、施工管理部和公司采購中心審價組審查，工程總指揮審定； 4.5.6 對認質材料、設備，工程指揮部相關專業工程師、施工經理負有抽檢責任，如發現施工承包商施工使用材料、設備與實際認質材料設備的名稱品牌、規格、材質等要求不符，應及時書面通知總監理工

48、程師處理，要求總監理工程師監督施工承包商限期進行更換，并對相關情況作書面記載直至作出相應處罰。 4.6 現場認價單4.6.1 辦理現場認價單原則：凡屬設計施工圖未明確的材料設備、工程未計價材料設備、按合同規定允許調差的材料設備、其它特殊材料設備；施工承包商已經辦理完成認質單程序； 4.6.2 辦理認價單程序：根據批準的現場認質單，公司采購中心審價組在三至五天內做好市場詢價工作，對該現場認質單的材料（設備）的規格、型號、型號、品牌、材質要求按照市場平均價格水平或工程批量折扣價進行認價工作，交總監理工程師、施工經理現場簽字確認； 4.6.3 辦理現場認價單的時效性：現場認價單必須在施工承包商采購實

49、施前簽字確認； 4.6.4 辦理現場認價單的規定：工程指揮部相關專業工程師、施工經理、公司采購中心審價組必須根據合同約定和設計施工圖紙要求共同認可，并按制度要求報批，單一認可、事后補辦及未經批準均不能作為結算依據； 4.6.5 對認價材料設備，工程指揮部相關專業工程師、施工經理負有抽檢責任，如發現施工承包商施工使用材料設備與實際認價材料設備的名稱、品牌、規格、材質、價格等要求不符，應及時書面通知總監理工程師處理，要求總監理工程師監督施工承包商限期進行更換，并對相關情況作書面記載直至作出相應處罰。 4.6.6 如遇重大的現場認價，必須事先經由公司總經理確認認可方可實施。 4.6.7 各類現場認價

50、的簽字人必須附有有效的授權書。4.7 設計變更4.7.1 設計變更的原因： 施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方； 因工程指揮部的要求更改或調整設計；4.7.2 因設計有錯誤或有嚴重不合理的地方而設計變更： 施工承包商應以書面通知總監理工程師、施工 經理、技術經理、公司采購中心審價組； 總監理工程師應在三個工作日內提出設計變更的審核意見； 施工經理、技術經理、公司采購中心審價組作出設計變更的審查意見； 報工程總指揮審定同意； 由技術經理在七個工作日內與設計單位商定，設計單位作出修改或變更設計意見； 由總監理工程師下達設計變更通知給施工施工承包商。 4.7.3 因工程指揮部的要求修改、更改或

51、調整的設計變更： 工程總指揮下達修改、更改或調整設計要求 由技術經理在七個工作日內與設計單位商定，設計單位作出修改或變更設計意見； 由總監理工程師下達設計變更通知給施工承包商。 4.8 施工圖紙自審和會審4.8.1 施工圖紙自審： 根據合同約定、國家規程規范、行業標準，施工承包商進場前或單項工程施工前，施工承包商應自行主持施工圖紙自審，寫出施工圖紙自審記錄； 施工承包商的施工圖紙自審記錄，報送總監理工程師、施工經理、技術經理、公司采購中心審價組和工程總指揮； 總監理工程師對施工承包商的施工圖紙自審記錄提出審核意見； 施工經理、技術經理、公司采購中心審價組對施工承包商的施工圖紙自審記錄提出審核意

52、見； 工程總指揮根據總監理工程師、施工經理、技術經理、公司采購中心審價組的審核意見，決定施工圖紙會審的時間計劃安排； 4.8.2 施工圖紙會審： 施工圖紙會審由工程指揮部組織，設計單位、總監理工程師、施工承包商共同參加； 施工圖紙會審由總監理工程師負責進行現場記錄匯總整理工作； 施工圖紙會審記錄經工程總指揮審定同意，報公司領導批準； 形成施工圖紙會審紀要，由公司正式行文，四方共同會簽并加蓋公章，作為指導工程施工和工程結算的依據； 施工圖紙會審工程指揮部參加人員：施工經理、各專業工程師、技術經理、公司采購中心審價組、工程總指揮； 施工圖紙自審與會審內容： 1 施工圖紙是否完整和齊全，施工圖紙是否

53、符合國家有關工程設計和施工的規程規范；2 施工圖紙是否與其說明書在內容上是否一致，施工圖紙及其各組成部分間有無矛盾和錯誤； 3 建筑圖與其相關的結構圖在尺寸、坐標、標高和說明書方面是否是一致，技術要求是否明確； 4 熟悉建設、施工、安裝目的，施工生產工藝流程和技術要求，掌握配套施工的先后次序和相互關系，審查設備安裝圖紙與其相配合的土建圖紙，在坐標和標高尺寸上是否一致，土建施工的質量標準能否滿足設備安裝的工藝要求； 5 基礎設計或地基處理方案同建造地點的工程地質和水文地質條件是否一致，弄清建筑物與地下構筑物、管線間的相互關系； 6 掌握擬建工程的建筑和結構的形成和特點，需要采取那些新技術； 7

54、復核主要承重結構或構件的強度、剛度和穩定性能否滿足施工和使用要求； 8 對于工程復雜、施工難度大和技術要求高的分部分項工程，要審查現有施工技術和管理水平能否滿足工程質量和工期要求； 9 設備的加工定貨有何特殊要求；10.防火、消防是否滿足； 11.材料的來源有無保證，能否代換； 12.新材料、新技術的應用有無問題； 13.施工安全、環境衛生有無保證； 14.地質地勘資料是否齊全； 15.有無分期供圖的時間表； 16.設計地震烈度是否符合要求； 17.圖紙是否符合工程指揮部要求。 4.8.5 由總監理工程師將批準的施工圖紙會審意見送達施工承包商實施執行； 4.8.6其中單項施工圖紙自審和會審意見

55、，必須嚴格遵循國家規程規范、行業標準，并與工程項目的總體施工圖紙會審要求銜接，其審查批準程序與施工圖紙自審和會審相同； 4.8.7施工圖紙會審意見原件應一式八份：設計單位、施工承包商、總監理工程師、施工經理、技術經理、公司采購中心審價組、工程總指揮，綜合辦公室存檔。4.9 施工組織設計4.9.1根據合同約定、國家規程規范、行業標準和經工程指揮部批準的設計施工圖紙，施工承包商進場二周內應編制完成工程項目施工組織設計； 4.9.2 施工組織設計內容： 工程概況； 施工部署和施工方案； 質量保證體系； 施工準備工作計劃； 施工進度計劃； 總包、分包的分工范圍及交叉施工部署； 施工進度計劃包括網絡計劃

56、、橫道圖計劃； 安全文明施工組織保證體系； 技術經濟指標等。 4.9.3 監理工程師應在五個工作日內提出審核意見。4.9.4在三個工作日內，工程指揮部相關專業工程師、施工經理、技術經理、公司采購中心審價組提出審查意見，報工程總指揮審定，公司領導批準。 4.9.5總監理工程師將批準的施工組織設計送達施工承包商實施執行。 4.9.6其中單項施工組織設計由單項施工分承包商編制，但必須嚴格遵循國家規程規范、行業標準和經工程指揮部批準的施工設計圖紙、技術要求，并與工程項目的總工程進度計劃銜接，其審查審核批準程序和工程項目施工組織設計相同。 4.9.7施工組織設計原件應一式七份，送施工承包商、總監理工程師

57、、施工經理、技術經理、公司采購中心審價組、工程總指揮，綜合辦公室存檔。 4.9.8施工組織設計一經批準，是工程項目管理質量控制的目標計劃，施工經理、技術經理、公司采購中心審價組必須嚴格監督管理實施，確保批準的施工組織設計的實現。4.10 工程進度計劃4.10.1 編制原則：依據施工承包合同約定條款和施工設計圖紙。 4.10.2 工程項目進度計劃根據批準的施工組織設計編制實施。 4.10.3 施工承包商根據批準的工程項目進度計劃編制月度計劃或單項工程項目進度計劃。 4.10.4 月度工程進度計劃內容：月度工程項目計劃的文字形象進度說明、分部分項計劃安排及完成工程量、完成計劃投資。 4.10.5

58、報送總監理工程師，其在二個工作日內提出審核意見。 4.10.6 在三個工作日內，工程指揮部相關專業工程師、施工經理審查完成，報送工程指揮部、公司采購中心審價組審核，上報工程總指揮批準。 4.10.7 總監理工程師送達施工承包商實施執行。 4.10.8 月度工程進度計劃原件應一式八份送施工承包商、總監理工程師、工程指揮部的施工經理、技術經理、公司采購中心審價組、工程總指揮、公司財務部，綜合辦公室存檔； 4.10.9 施工總進度計劃一經批準，是工程項目管理進度控制的目標計劃，施工經理、技術經理、公司采購中心審價組必須嚴格監督管理實施，確保批準的施工總進度計劃的實現。 4.11 工程報表4.11.1

59、 工程報表分工程周報、工程月報表。 4.11.2 工程周報： 根據本周工程項目施工完成情況，由各專業工程師統計編制各工程項目本周工程施工完成情況，施工經理負責組織匯總，按公司統一規定的格式編制上報公司采購中心審價組、工程總指揮。 工程周報內容：本周工程項目的形象進度、質量情況、分部分項完成的實際工程量、工程施工中需要解決和存在的問題。 工程周報時效性：在本周的星期日下午編制完成，下周星期一上午上班前報送。 工程周報的名稱編號規定：工程項目，年月日。 工程周報一式四份，報送施工經理、技術經理、公司采購中心審價組、工程總指揮。 4.11.3 工程月報： 根據本月工程項目施工完成情況，由施工承包商根

60、據合同約定、工程項目的實際情況，按照工程建設備案制規定的標準工程報表格式編制。 工程月報內容：本月工程項目的形象進度、質量情況、分部分項完成的實際工程量。 工程月報的時效性：由施工承包商在每月 25 日前編制完成。 報送總監理工程師，其在五個工作日內提出審核意見。 工程指揮部相關專業工程師、施工經理在三個工作日內提出審核意見，并傳遞給總監理工程師，由總監理工程師將審核批準的工程月報送達施工承包商； 工程月報一式八份，送施工承包商、總監理工程師、工程指揮部的施工經理、技術經理、公司采購中心審價組、公司財務部、工程總指揮和公司總經理。 工程月報是工程項目月度投資完成情況的統計報表和月度工程進度款的

61、支付依據，各專業工程師、施工經理、技術經理、公司采購中心審價組必須認真履行職責，嚴格核算、審查，確保工程指揮部的投資利益得到保證。 4.12 現場材料設備進場檢查驗收4.12.1 現場材料設備進場驗收原則：依據施工承包合同約定、國家規程規范標準和設計圖紙。 4.12.2 現場大宗材料設備進場驗收：由施工承包商通知總監理工程師組織驗收，工程指揮部相關專業工程師必須參加現場驗收簽字確認。 4.12.3 現場甲供材料設備進場驗收： 由施工經理組織監理工程師、施工承包商進行現場 驗收交接工作； 工程指揮部相關專業工程師、施工經理必須參加現場驗收簽字確認； 上報技術經理、公司采購中心審價組審查確認、公司

62、財務部備案； 現場甲供材料設備進場驗收單作為甲供材料設備付款憑證； 無甲供材料設備進場驗收單或驗收簽字手續不齊全，公司財務部有權拒絕支付材料設備費用，相關第一責任人為施工經理、技術經理、公司采購中心審價組主管，第二責任人為相關專業工程師、土建造價工程師（或安裝造價工程師）。 4.12.4 現場材料設備驗收規定：根據施工設計圖紙和施工承包合同的約定，材料設備進場必須具備相關的材料設備產品合格證、性能檢測報告或質量許可證等。 4.12.5 對不符合驗收規定的材料設備嚴禁運進工程現場。 4.12.6 現場材料設備的進場檢查驗收，是確保工程質量的一個重要環節，工程指揮部相關專業工程師、施工經理必須認真

63、履行合同約定，嚴格控制現場材料設備的進場質量關。 4.13 工程項目檢查驗收4.13.1 隱蔽工程項目檢查驗收：由總監理工程師組織安排，工程指揮部相關專業工程師、施工經理參加驗收簽字確認。 4.13.2 分部分項工程項目檢查驗收：由總監理工程師組織安排，工程指揮部相關專業工程師、施工經理及技術經理、公司采購中心審價組參加驗收簽字確認，報工程總指揮備案。 4.13.3 單位工程項目驗收：由總監理工程師組織安排，工程指揮部相關專業工程師、施工經理、技術經理、公司采購中心審價組、工程總指揮參加驗收簽字確認。 4.13.4 工程項目初驗：由施工承包商提出工程項目初驗工作報告和計劃安排，報總監理工程師審

64、核同意，施工經理批準，由總監理工程師組織實施，嚴格按照工程建設備案制管理規定要求進行。 內部初驗參加單位和人員：施工承包商、總監理工程師、工程指揮部相關專業工程師、施工經理、技術經理、公司采購中心審價組、工程總指揮。 正式初驗參加單位：施工承包商、總監理工程師、設計單位、質檢站等相關單位，工程指揮部相關專業工程師、施工經理、技術經理、公司采購中心審價組、工程總指揮。 4.14 工程項目竣工驗收4.14.1 由施工承包商提出工程項目竣工驗收工作報告和計劃安排，報總監理工程師審核同意，工程總指揮批準。 4.14.2 工程項目竣工驗收由工程指揮部組織實施。 4.14.3 參加單位和人員：施工承包商、

65、總監理工程師、設計單位、質檢站等相關單位，工程指揮部相關專業工程師、施工經理、技術經理、公司采購中心審價組、工程總指揮、公司領導。 4.14.4 一般工程驗收資料由施工承包商按照工程建設備案制管理規定要求整理準備，總監理工程師、工程指揮部相關專業工程師、施工經理、技術經理參加現場檢查評定，通過檢查評后簽字確認。 4.14.5 工程項目竣工驗收資料：按照工程建設備案制管理規定要求，施工承包商提交經設計單位、勘察單位、總監理工程師、工程指揮部簽字確認的工程項目系統技術資料、全部竣工圖和工程技術檔案，并評定工程項目質量等級。4.15 工程項目竣工移交4.15.1 根據批準的工程項目竣工驗收報告，施工

66、承包商提出工程項目移交報告。 4.15.2 總監理工程師審核同意，報工程指揮部批準實施。 4.15.3 施工承包商提供經批準的工程項目竣工驗收資料一式四套。 4.15.4 辦理移交手續：施工承包商、總監理工程師、工程指揮部的施工經理、技術經理、公司采購中心審價組、工程總指揮、公司總經理簽字確認，進行正式移交。 4.15.5 同時工程指揮部和生產管理部門正式辦理交接手續，參加交接的人員：施工經理、技術經理、公司采購中心審價組、公司財務部、工程總指揮、公司領導。相關工程竣工驗收資料交二套給生產管理部門。 4.16 工程款支付4.16.1 工程進度款支付： 根據審核批準的工程月報表，由施工承包商提出

67、支付申請單； 總監理工程師對工程進度款提出具體審核意見； 工程指揮部相關專業工程師、施工經理具體核算簽字確認； 技術經理、公司采購中心審價組提出審查意見； 工程總指揮審定同意； 由施工承包商傳遞到公司財務部； 公司財務部進行內部計劃核算； 公司財務部上報工程指揮部工程總指揮批準； 公司財務部開具工程進度款支票，施工承包商在每月規定4.17 工程項目結算4.17.1 工程項目結算原則：依據施工承包合同約定、工程竣工驗收報告、工程竣工移交報告、竣工驗收資料。 4.17.2 施工承包商提出工程結算報告，經總監理工程師，施工經理、技術經理會簽同意后，傳至公司采購中心審價組。 4.17.3 公司采購中心

68、審價組在十五個工作日內完成總體初審工作： 竣工結算審核工作，由造價專業工程師具體實施； 嚴格按照合同、設計圖紙、規范進行竣工結算審核，審核竣工結算是否控制在工程項目預算之內； 審核竣工結算與工程項目預算差異，嚴格審核工程變更價款的真實性、合規性、合理性； 審核完成工程量是否真實、經濟簽證是否確認、工程計價是否嚴格按照合同約定。 4.17.4 經工程指揮部施工經理、技術經理、公司采購中心審價組核算確認簽字： 施工經理必須審核工程量的準確性； 技術經理必須審核工程量、經濟簽證、合同變更、認質單、認價單等是否嚴格按照工程指揮部現場管理手冊的簽字程序確認，對不符合規定的工程量、經濟簽證、合同變更、認質

69、單、認價單堅決不允許進入工程結算中； 公司采購中心審價組必須堅決履行職責，嚴格認真對所有審核內容進行復核審核。 4.17.6 必要時，工程指揮部可委托工程審計事務所審查。 4.17.7 工程總指揮審定。 4.17.8 上報公司總經理批準。 4.17.9 施工承包商依據工程進度款的結算審查審定批準程序辦理工程結算手續，進行工程結算支付。 4.17.10工程項目結算書一式六份，送施工承包商、總監理工程師、公司采購中心審價組、公司財務部、工程指揮部綜合辦公室和施工管理部。 4.17.11工程結算付款辦法嚴格按照工程款支付辦法的程序確認，嚴格審核工程項目各階段工程付款的正確性，對最后一次工程結算付款必

70、須按照合同規定抵扣工程預付款、工程質量保證金后，嚴格按照審查審核批準的付款流程辦理。4.18 工程資料管理4.18.1 組織結構科學合理1文字資料： 工程項目合同； 監理工程師大綱、規劃、條例，監理月報，指令，通知，函件； 施工承包商報告、函件； 工程指揮部指令、通知； 設計圖紙和設計文件； 會議紀要； 工程質量事故核查處理報告； 施工組織設計； 施工進度計劃； 工程報表； 經濟簽證； 現場技術核定單； 認質單； 認價單； 工程款支付申請單； 工程竣工資料； 工程檢查驗收資料； 公司內部文件資料； 2 各種電子文檔 3 圖片圖象資料： 工程項目照片、錄音帶、錄像帶； 電腦部份： 現場項目管理資

71、料。 4.18.2 組織結構科學合理 綜合辦公室負責工程項目現場的資料管理； 現場工程項目人員應及時做好現場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全。 4.18.3 組織結構科學合理 工程現場每周必須進行工程項目資料整理歸檔工作； 現場檔案資料管理員負責審查檔案資料，整理齊全后保存； 借閱工程資料必須履行手續，不得遺失，更換； 工程項目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。 4.18.4 組織結構科學合理 設立文件簽收本，一切文件資料必須送達時進行簽收； 設立文件發文本，一切文件資料必須發送時要求接收人簽收； 公司內部指令，通知、報告必須采取書面形式，均具實名； 對監理工程師、施工承包商所有文件資料必須采取書 面形式，均具實名； 所有對內對外文件資料必須按職責規定權限審查簽發。 工程項目竣工移交后，現場的文件資料按公司規定和要求進行交接。