天津房地產公司董事會審計委員會實施方案細則(10頁）.doc
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天津房地產公司董事會審計委員會實施方案細則(10頁）.doc
1、天津市房地產發展（集團）股份有限公司董事會審計委員會實施細則 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完善公司 治理結構，根據中華人民共和國公司法、上市公司治理準則、公司章程及其他有關規定，公 司特設立董事會審計委員會，并制定本實施細則。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責公司內、外部 審計的溝通、監督和核查工作。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會成員由五名董事組成，其中獨立董事為兩名以上，委員中至少有一名獨立董事為專業 會計人士。 第四條 審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全
2、體董事的三分之一提名，并由董事 會選舉產生。 第五條 審計委員會設主任委員（召集人）一名，在擔任獨立董事的委員中選舉產生，負責主持委員 會工作；并報請董事會批準產生。 第六條 審計委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司 董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。 第七條 審計委員會下設審計工作組為日常辦事機構，負責日常工作聯絡和會議組織等工作。 第三章 職責權限 第八條審計委員會的主要職責權限： （一）提議聘請或更換外部審計機構； （二）監督公司的內部審計制度及其實施； （三）負責內部審計與外部審計之間的溝通； （四）審核
3、公司的財務報告、重大財務信息及其披露； （五）審查公司內控制度，對重大關聯交易進行審計； （六）公司董事會授予的其他事宜。 第九條 審計委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。審計委員會應配合監事會的 監事審計活動。 第四章 決策程序 第十條審計工作組負責做好審計委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的書面資料： （一）公司相關財務報告； （二）內外部審計機構的工作報告； （三）外部審計合同及相關工作報告； （四）公司對外披露信息情況； （五）公司重大關聯交易審計報告； （六）其他相關事宜。 第十一條 審計委員會會議，對審計工作組提供的報告進行評議，并將相關書面決議材料呈報董事會 討論： （一）外部審計機構工作評價，外部審計機構的聘請及更換； （二）公司內部審計制度是否已得到有效實施，公司財務報告是否全面真實； （三）公司的對外披露的財務報告等信息是否客觀真實，公司重大的關
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