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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司股東會(huì)議事規(guī)則【4頁(yè)】.doc

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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司股東會(huì)議事規(guī)則【4頁(yè)】.doc

1、北京公交房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司北京公交房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則股東會(huì)議事規(guī)則第一章第一章總則總則第一條為維護(hù)北京公交房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東和債權(quán)人的合法權(quán)益, 規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法)和北京公交房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司章程（以下簡(jiǎn)稱公司章程),以及國(guó)家的相關(guān)法規(guī),制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則所涉及到的術(shù)語(yǔ)和未載明的事項(xiàng)均以公司章程為準(zhǔn),不以公司的其它規(guī)章作為解釋和引用的條款。第三條股東會(huì)依照法定程序行使職權(quán)。第四條股東會(huì)審議議案、決定事項(xiàng),實(shí)行民主集中制的原則. 第二章第二章股東會(huì)的召開(kāi)股東會(huì)的

2、召開(kāi) 第五條股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每半年召開(kāi)一次,均于當(dāng)年 7 月 15 日前和次年元月 15 日前召開(kāi)。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開(kāi)年度股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告全體股東，說(shuō)明原因并在公司內(nèi)部發(fā)布公告。第六條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：（一）董事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；（二）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；（三）擁有四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)；（四）公司章程規(guī)定的其它情形。第七條公司召開(kāi)股東會(huì)，由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi) 15 日以前通知全體股東。股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前 3

3、天通知董事會(huì)召集人，并可書(shū)面委托本企業(yè)債權(quán)人參加股東會(huì)議，行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。總經(jīng)理列席股東會(huì)。第八條股東會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)；（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼；（六）某些特殊議題，經(jīng)股東會(huì)決議，可以要求如召集人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。第九條股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出示委托書(shū)并交由董事會(huì)存檔備查；其委托書(shū)應(yīng)載明下列內(nèi)容：（一）代理人姓名、身份證號(hào)碼；（二）是否具有表決權(quán)；（三）對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)分別投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票的指示；（四）對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)；（五）委托書(shū)有效期限和簽發(fā)日期；（六）委托人簽字或

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