1、xx 房 產 集 團 企 業 標 準 GTAO90300-2017 項目交付后工作操作指引 09-18發布 -10-15實施 x x 城房地產 集團有 限公司發 布 GTAO90300-2017 I 目錄 GTAO90300-2017 弦綜述.1 GTAO81220-2017 項目注銷決策會節點標準.5 GTAO41350-2017 項目分期營銷總結節點標準.7 GTAO82150-2017 啟動人員調配工作節點標準.8 GTAO31380-2017 項目產品營造總結節點標準.10 GTAO10700-2017 預繳費用結算與退還節點標準.11 GTAO41360-2017 催告客戶辦證節點標

2、準.14 GTAO41370-2017 項目營銷檔案移交節點標準.16 GTAO31360-2017 工程檔案提交節點標準.18 GTAO60130-2017 竣工結算節點標準.23 GTAO81040-2017 項目整體后評估節點標準.24 GTAO81050-2017 持有物業資產處置節點標準.26 GTAO70121-2017 土地增值稅清算節點標準.28 GTAO83080-2017 固定資產處置節點標準.29 GTAO84010-2017 訴訟（仲裁）結案節點標準.31 GTAO81060-2017 召開項目清算股權會節點標準.33 GTAO70122-2017 國地稅注銷節點標準.

3、38 GTAO70123-2017 清算組成立與備案節點標準.41 GTAO70124-2017 公告債權人節點標準.42 GTAO70125-2017 清算方案/報告評審節點標準.44 GTAO10710-2017 物業保修金主體變更節點標準.47 GTAO83100-2017 公司工商注銷節點標準.49 GTAO71017-2017 開戶銀行賬戶銷戶節點標準.51 GTAO83190-2017 文書檔案移交節點標準.54 GTAO70907-2017 財務檔案移交節點標準.56 GATO52180-2017 保修期屆滿回訪節點標準.58 GTAO60121-2017 工程質保金退還節點標準

4、.61 GTAO10720-2017 物業保修金退回節點標準.63 II GTAO90300-2017 前言 xx喻為七弦琴模型，其中前期、設計（品質）、工程、銷售、服務、成本、財務七條管控線，構成琴的七條弦，本體、行政、法務等日常工作，構成琴體基座。本手冊系七弦琴手冊中的一條弦，由弦綜述和 27 個節點標準構成。為確保標準的一致性，除了交付工作綜述之外，本手冊中的所有節點工作標準均從弦手冊中抽取，不構成新的標準。由于部分弦手冊尚未定稿，因此本手冊中部分從弦手冊上抽取的節點標準編號為預編號，待相應弦手冊正式發布后，本指引將同步更新。本手冊旨在梳理項目交付后工作管控線的全貌，確定節點間的相互關系

5、，并明確每個節點的工作標準、成果標準和管控要求。本標準是項目公司運營標準化的規范性文件，在起草過程中，總結了綠城的管理實踐，并學習了行業的先進經驗。本標準為首次發布。本標準由運營管理中心起草并歸口管理。本標準主要起草人：許 別、王 棟、賀 軍、韋忭然、曹 菲、虞 纓、周雨斌、徐 誠、李 炫、羅嬌益、劉星川、王 雄、方 贏、樓斐菲、彭小凡。GTAO90300-xx 1 GTAO90300-2017 弦綜述 1 節點庫列表 表 1 節點庫列表 節點編號節點編號 節點名稱節點名稱 前置節點前置節點 時間要求時間要求 控制等級控制等級 是否需要是否需要 運營跟蹤運營跟蹤 81220 項目注銷決策會 項

6、目整體交付完成/城市 41350 項目分期營銷總結/城市/本部 82150 啟動人員調配工作/城市 31380 項目產品營造 總結 項目整體交付完成 項目整體交付完成后 3 個月內 本部 10700 預繳費用結算與退還 竣工結算完成 竣工結算完成后 3 個月內 項目/城市 41360 催告客戶辦證/以項目銷售合同約定為準 本部 41370 項目營銷檔案 移交/清盤后 1 個月內 城市/本部 31360 工程檔案提交/工程提報質監站竣工驗收之前 項目 60130 竣工結算 合同所涉及的工程項目已履行完畢 項目交付后一年內或根據項目清盤責任書約定 項目/城市/本部 81040 項目整體后評估 完成

7、結算 交付后 1 年內 本部 81050 持有物業資產處置/交付后 1 年內 城市/本部 70121 土地增值稅清算 竣工結算完成且滿足稅務土地增值稅清算條件 竣工交付滿 18個月內 本部 83080 固定資產處置/交付后 18 個月內 項目 84010 訴訟（仲裁）結案/城市/本部 GTAO90300-2017 2 81060 召開項目清算股權會 土地增值稅清算 土地增值稅清算完成 1 個月內 城市 70122 國地稅注銷 土地增值稅清算完成，后續無持續經營的需要 土地增值稅清算完成 9 個月內 本部 70123 清算組成立與 備案 土地增值稅清算完成 成立清算組 10日內 城市 70124

8、 公告債權人 成立清算組并報工商局備案 清算組備案后15 日內 城市 70125 清算/報告方案評審 債權人公告 整體交付后 28個月內 城市 10710 物業保修金主體變更 注銷清算登報公告 清算報告完成后 1 個月內 城市 83100 公司工商注銷 財務清算 項目整體交付后 30 個月內 本部 71017 開戶銀行賬戶銷戶 公司工商注銷 工商注銷后 1周內 城市 83190 文書檔案移交/注銷前 1 周內 城市 70907 財務檔案移交 開戶銀行賬戶銷戶 工商注銷后 1個月內 城市 52180 保修期屆滿回訪 組建工程維修小組 現場交付后 23個月內 城市 60121 工程質保金退還 合同

9、履約完畢并達到退還節點/項目 10720 物業保修金退回 完成工商注銷/城市 2 流程圖 GTAO90300-2017 3 前期弦營銷弦服務弦基座（統籌協調）財務弦1 項目注銷決策會2 項目分期營銷總結3 制定人員調配計劃成本弦5 預繳費用結算與退還6 催告客戶辦證7 項目營銷檔案移交9 竣工結算10 項目整體后評估11 持有物業資產處置12 土地增值稅清算13 固定資產清理14 訴訟（仲裁）結案15 召開項目清算股權會16 國地稅注銷17 清算組成立與備案18 公告債權人19 清算方案/報告評審20 物業保修金主體變更21 公司工商注銷22 開戶銀行賬戶銷戶23 文書檔案移交24 財務檔案移

10、交25 保修期屆滿回訪26 工程質保金退還27 物業保修金退回4 項目產品營造總結8 工程檔案提交工程弦GTAO90300-2017 4 3 補充說明 3.1 本標準主要內容以杭州市為例，其他城市項目需以所在地政府要求為準。3.2 本標準中各節點的開始、完成時間為一般性規定，如果實際情況晚于規定時間，應報備集團財務資金中心、運營管理中心，并說明原因。GTAO90300-2017 5 GTAO81220-2017 項目注銷決策會節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 項目注銷決策會 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等

11、級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司總經理 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）項目整體交付完成 最晚開始時間最晚開始時間 整體交付后 2 個月內 緊后節點（工作）緊后節點（工作）/最晚結束時間最晚結束時間/節點執行崗位節點執行崗位 項目公司總經理 2 節點成果要求 a）完成召開注銷工作決策會議，股東方代表一致同意啟動項目注銷工作；b）經會議審定的項目注銷工作計劃；c）會議紀要經項目公司正式公文發布。3 節點操作要求 3.1 準備工作 a）制定初步項目注銷計劃（模板見 GTAO81220-2017 表 01

12、），計劃內容包括但不限于主要事項、明細節點、工作成果、計劃完成時間、責任人等內容；b）準備項目公司總體經營情況分析、利潤完成及利潤分配情況簡述資料；c）注銷工作小組初步名單。3.2 注銷小組組建要求 3.2.1 組建注銷工作領導小組 項目公司總經理組織工程管理部、營銷服務部、成本管理部、綜合管理部以及財務管理部成立項目“注銷工作領導小組”，由項目公司總經理擔任組長、工程或財務分管領GTAO90300-2017 6 導擔任副組長，組員由項目綜管、財務、工程、成本、營銷、客服、法務負責人組成。3.2.2 明確注銷工作領導小組的職責 注銷工作領導小組負責項目注銷工作的整體組織與協調，具體包括：a）組

13、長：協調內外部資源，統籌項目注銷工作，明確項目注銷時間節點，并組織各項與注銷相關的工作會議；b）副組長：協助組長開展項目注銷工作，跟進注銷進度，負責處理注銷過程中疑難問題；c）組員：按工作要求負責本條線注銷相關工作。3.3 注銷工作決策會 3.3.1 參加人員 a）股東方代表；b）城市公司運營管理、財務管理分管領導及相關人員；c）項目公司總經理及其他相關人員。3.3.2 會議內容 會議由項目公司總經理組織并主持，會議內容應包括但不限于：a）匯報項目整體經營成果；b）股東表決是否同意啟動項目公司注銷工作的意見；c）評審初步的注銷工作計劃及小組成員名單。3.4 會議工作 3.4.1 項目公司綜合管

14、理部，應該在會議結束后 3 天內形成會議紀要，會議紀要項目公司應以公文的形式正式下發，并在 OA 系統中以工作聯系單形式報城市公司財務資金部、運營管理部、本體行政部備案。GTAO90300-2017 7 GTAO41350-2017 項目分期營銷總結節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 項目分期營銷總結 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 集團營銷服務中心、城市公司營銷服務部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置

15、節點（條件）/最晚開始時間最晚開始時間 交付后 1 個月內 緊后節點（工作）緊后節點（工作）/最晚結束時間最晚結束時間/節點執行崗位節點執行崗位 項目公司營銷服務部 2 節點成果要求 完成項目分期營銷總結，詳見 GTAO41350-2017 模 01。3 節點操作步驟 總結項目操盤過程中的經驗和教訓，要求交付后 1 個月內，組織編寫項目分期營銷總結，并將報告通過郵件形式上報集團營銷服務中心，由集團營銷服務中心相關領導進行報告的審核。項目分期營銷總結內容包括但不限于：a）項目情況介紹；b）市場分析總結；c）項目營銷策劃工作總結；d）經驗和教訓。4 記錄清單 4.1 GTAO41350-2017

16、模 01 項目分期營銷總結模版 GTAO90300-2017 8 GTAO82150-2017 啟動人員調配工作節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 啟動人員調配工作 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司本體行政部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）項目整體交付 最晚開始時間最晚開始時間 全盤交付前 2 個月 緊后節點（工作）緊后節點（工作）全盤交付后 1 個月 最晚結束時間最晚結束時間/節

17、點執行崗位節點執行崗位 項目負責人、項目綜管負責人、城市公司本體負責人 2 節點成果要求 a）形成尾盤項目人員工作意向調研問卷（樣式見 GTAO82150-2017 模 01）。b）形成尾盤項目人員調配計劃表（樣式見 GTAO82150-2017 模 02），質量要求如下：調配計劃節點清晰，符合項目實際運營和人員發展匹配需求；尾盤項目人員應盡量實現房產集團內部調配，有效避免人才流失，尤其是重點關注基干人員和各專業條線骨干人才、緊缺專業人才。3 節點操作步驟 3.1 召開調配宣貫會，開展調配意向調研（交付前 6 個月）：3.1.1 為更好地關愛尾盤項目員工，提前溝通調配意向，穩定團隊，保留人才，

18、在交付前六個月，由城市公司負責人牽頭，城市公司本體負責人組織，項目公司負責人主持召開調配宣貫會，并進行調配意向調研，完成尾盤項目人員工作意向調研問卷（見附件1）。3.1.2 城市公司督導所轄范圍內各尾盤項目調配宣貫會完成情況，于調配宣貫會完成次月 5 日前向集團本體行政中心人事運營人員提報會議記錄和問卷調研數據。GTAO90300-2017 9 3.2 提報調配計劃，深入溝通面談，明確調配安排（交付前 6 個月至交付前 2 個月）3.2.1 通過調配宣貫會、調配意向調研問卷、與員工面對面溝通面談等方式了解員工調配意愿，結合員工的績效評價、尾盤項目的運營節點、新項目空編需求與集團內崗位空缺實際等

19、，在交付前兩個月形成尾盤項目人員調配計劃表（見附件 2）。要求計劃節點清晰，符合項目實際運營和人員發展匹配需求，明確員工調配去向。3.2.2 由項目負責人和項目綜管負責人與員工一對一溝通反饋具體調配崗位與時間安排，并做好溝通記錄。3.3 調配實施和跟蹤反饋（交付后 1 個月至交付后 6 個月）3.3.1 交付后一個月，由項目負責人牽頭、項目綜管負責人主責、城市公司本體負責人統籌，正式啟動調配。調配過程中需關注調配人員的情緒狀態，做好溝通關愛工作，確保交接清晰、妥善調配。按照尾盤項目人員調配計劃表分批分次調配，原則上，交付后六個月內完成除財務、維修等崗位以外的所有人員調配工作，特殊情況可與城市公

20、司溝通后另行商定。3.3.2 項目綜管負責人做好調配人員的去向登記，由城市公司調配對接人前按月度于每月 5 日更新尾盤項目人員調配計劃表，以月度報表的形式提交至集團人事運營人員。4 相關要求 人員調配須嚴格按計劃執行，如因項目運營節點或者項目人員發生變化，導致調配計劃需延期或取消，項目綜管負責人需至少提前一個月申請，審批通過后方可執行，否則一律視為未按計劃調配。5 記錄清單 5.1 GTAO82150-2017 模 01 尾盤項目人員工作意向調研問卷 5.2 GTAO82150-2017 模 02 尾盤項目人員調配計劃表 GTAO90300-2017 10 GTAO31380-2017 項目產

21、品營造總結節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 項目產品營造總結 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 集團產品管理中心 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）項目整體交付完成 最晚開始時間最晚開始時間 項目整體交付完成 緊后節點（工作）緊后節點（工作）/最晚結束時間最晚結束時間 項目整體交付后 3 個月內 節點執行崗位節點執行崗位 項目工程管理部、成本管理部、財務管理部 2 節點成果要求 形成項目產品營

22、造總結（見 GTAO31380-2017 模 01）。3 節點操作步驟 3.1 資料收集 3.1.1 項目公司工程管理部負責收集工程營造各階段工程設計、施工等相關資料。3.1.2 項目公司成本管理部負責收集評估項目的所有相關建造成本基礎資料，匯總項目已完結算資料。3.1.3 項目公司財務管理部收集除建造成本外其他相關資料。3.2 總結要求 3.2.1 營造過程中按項目產品營造總結填寫要求完成總結內容，營造總結中最后一章節項目營造反思及心得須在項目竣工交付后 3 個月內完成，并指定專人將完成的總結發送至集團產品管理中心各專業線負責人、城市公司產品管理部負責人處。3.2.2 項目公司各部門負責編制

23、各分管內容，總結分析項目產品管理的經驗和不足，制訂改進措施，梳理案例，項目公司工程管理部負責匯總各部門內容，形成完整的項目工程營造總結。4 記錄清單 4.1 GTAO31380-2017 模 01 項目產品營造總結 GTAO90300-2017 11 GTAO10700-2017 預繳費用結算與退還節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 預繳費用結算與退還 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司總經理 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證

24、 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）竣工結算完成 最晚開始時間最晚開始時間/緊后節點（工作）緊后節點（工作）/最晚結束時間最晚結束時間 竣工結算完成后 3 個月內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司前期管理部或工程管理部 2 節點成果要求 完成新型墻體材料專項基金、散裝水泥專項資金退還。注：因新型材料專項基金、水泥散裝專項基金已取消繳納，本節點標準只針對已繳納該項費用的項目。3 節點操作步驟 3.1 新型墻體材料專項基金 3.1.1 專項基金退還 項目公司在完成墻體現場驗收后 2 個月內，需備齊以下材料（以杭州市為例，具體資料以項目公司所在地要求為準）：a）新型墻體材料專項基金退還申請表

25、、材料真實性承諾書；b）新型墻體材料專項基金預繳款表及政府非稅收入一般繳款書（復印件）；c）經確認的各種墻體材料工程量（墻體工程量確認單，包括但限于磚胎膜、磚墻、磚柱等用到墻體材料的分項工程，分項工程的同一類型墻體材料填總量即可）；d）新型墻體材料來源及使用量的證明（材料對帳或送貨匯總量清單或材料發票復印件核對原件）；GTAO90300-2017 12 e）建筑工程墻體材料使用情況現場驗收記錄（建設單位在建筑主體完工未粉刷前，向市新墻辦提出驗收申請，于驗收現場填寫）；f）每種新墻材的新型墻體材料產品認定證書復印件加蓋廠家公章；g）墻改管理機構要求提供的其他資料。3.1.2 注意事項 若退還基金

26、資料準備不齊全、墻體材料未經現場驗收、產品未認定及無認定證書、產品無統一標識等，政府部門將不予退還該項基金。3.2 散裝水泥專項資金 3.2.1 專項資金退還 項目公司在完成工程竣工決算后 2 個月內，需備齊以下資料（以杭州市為例，具體資料以項目公司所在地要求為準）：a）該工程散裝水泥專項資金繳款表復印件（項目開工前繳費時在窗口領取、填寫的表格）；b）該工程 非稅收入一般繳款書 復印件（在行政服務中心繳費時銀行開據的票據）；c）工程項目預算書和決算書（包括樁基維護部分）；注：若決算中包含了整個項目的工程量，則只提供決算書；若決算中只包含調整變更的工程量，則還需投標書的預算部分；不確定的，進件時

27、可先都提供。也可以提供針對散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿、預制構件的專項決算。d）散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿、預制構件生產供應企業出具的正規發票原件和復印件（原件核對后當場歸還），及供貨明細表（對賬單）加蓋廠家公章；e）工程竣工備案表復印件；f）預繳散裝水泥專項資金結算申請表（一式兩份）；g）散裝水泥管理機構要求提供的其他資料。3.2.2 注意事項 禁止現場攪拌商品混凝土、砂漿區域內的建設工程散裝水泥使用率達到85%以上，或者禁止現場攪拌商品混凝土、砂漿區域外的建設工程散裝水泥使用率達到70%以上的，按照散裝水泥實際使用量每噸退還3元預繳的專項資金。散裝水泥使用率達到85%的，按散裝水泥實

28、際使用量退還；低于85%的，或者違反GTAO90300-2017 13 規定擅自現場攪拌混凝土、砂漿的，不予退還。4 節點操作要求 4.1 資金退費材料需施工單位配合提供完整相關資料，為確保資料完整性，項目公司可將退費工作和施工單位的工程質保金捆綁，因施工單位未能及時提供材料及提供材料不完備的，應退未退的部分款項應由施工單位承擔。4.2 要求項目公司管理人員，加強過程管控，精細化管理，重視該項工作，按退費相關要求，齊備過程資料。5 引用文件 5.1 新型墻體材料專項基金征收使用管理辦法，財政部國家發改委發布財綜200777號文件，2017 年發布 5.2 杭州市散裝水泥辦公室結算散裝水泥專項資

29、金事項告知，2017 年 3 月發布 5.3 浙江省財政廳、商務廳浙財綜201059 號關于印發浙江省散裝水泥專項資金征收和使用管理暫行辦法的通知，2010 年 5 月發布 5.4 財政部發布財稅201611 號文件 5.5 財政部發布財稅201618 號文件 GTAO90300-2017 14 GTAO41360-2017 催告客戶辦證節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 催告客戶辦證 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司營銷服務部 節點驗證方式節點驗證方式

30、共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）/最晚開始時間最晚開始時間/緊后節點（工作）緊后節點（工作）/最晚結束時間最晚結束時間 以項目銷售合同約定為準 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司營銷服務部 2 節點成果要求 a）交付后 4 個月內，向業主寄發 辦證通知書（模板見 GTAO41360-2017 模 01）；b）若有必要，寄發催告業主辦證通知書（模板見 GTAO41360-2017 模 02）。3 節點操作步驟 3.1 寄發辦證通知書 要求交付后 4 個月內（以項目銷售合同約定為準），公司按照當地政府規定取得相應的土地、房屋權屬證書，營銷服務部應立即

31、向業主寄發辦證通知書，通知業主在約定時間內來辦理商品房權屬登記轉移手續。項目應適當采用多樣的促銷手段來提高項目的辦證率，如免中介辦證手續費、獎勵物業費、現場抽獎等。3.2 按揭客戶催辦 超過辦證通知書中約定時間的 10 天后，業主仍未來辦理商品房權屬登記轉移手續的，營銷服務部應電話通知業主前來辦理。電話催促 3 天后，客戶仍未來辦理的，營銷服務部須寄發催告業主辦證通知書，協調按揭銀行同步催辦業主辦理。3.3 辦證跟進 GTAO90300-2017 15 3.3.1 周例會通報 要求營銷服務部在每周例會上，及時通報項目每周的辦證情況，特別須關注每一位按揭業主的辦證情況，以便跟蹤維護的經紀人及時關

32、注業主的辦證動態，加大催促業主辦理商品房權屬登記轉移手續的力度。3.3.2 績效掛鉤 按揭業主辦證率與項目交付提留績效掛鉤，扣留不少于 20%的交付提留，并且責任到人，制定完成按揭客戶商品房權屬登記轉移的計劃，并要有清晰的完成路徑，原則上要求半年內完成項目按揭業主 100%的辦證率。3.4 注意事項 所有的通知和信函均要求以掛號信或 EMS 的形式發送，并由營銷服務部保留信函內容復印件和寄發憑證，以備后查。所有催辦過程中產生的文書資料、協議等都必須存檔記錄。4 記錄清單 4.1 GTAO41360-2017 模 01 辦證通知書 4.2 GTAO41360-2017 模 02 催告業主辦證通知

33、書 GTAO90300-2017 16 GTAO41370-2017 項目營銷檔案移交節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 項目營銷檔案移交 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 集團營銷服務中心、城市公司營銷服務部、本體行政部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）/最晚開始時間最晚開始時間/緊后節點（工作）緊后節點（工作）/最晚結束時間最晚結束時間 清盤后 1 個月內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公

34、司營銷服務部 2 節點成果要求 完成項目營銷檔案資料的移交。3 節點操作規定 3.1 移交主要資料 項目公司營銷服務部嚴格按照 GTAG62000項目運營之營銷弦中營銷資料檔案管理節點標準相關要求執行，項目營銷檔案管理人員在日常工作中要做好項目檔案資料信息上傳、客戶資料和營銷推廣資料書面保存，確保項目交付后移交資料的完整性。3.1.1 信息化文檔資料 a）集團公司資料：市場研究、品牌策劃、數據營銷、銷售數據、本體行政、培訓學習、標準制度等相關資料；b）項目公司資料：營銷費用、項目前期啟動、品牌入市與建設、項目入市、項目開盤、項目續銷、項目交付等相關資料。3.1.2 紙質文檔資料 GTAO903

35、00-2017 17 3.1.2.1 銷售合同 a）合同（車位、住宅、商鋪、庫房）；b）協議（車位、物業）；c）折扣單（車位、住宅、商鋪、庫房）；d）延期單（延期簽約、延期付款）；e）簽約附件（簽約提示、業主資料表、業主檔案、特殊類補充協議等）；f）變更資料（退房、換房、設計變更）；g）通知函（催簽、催款、終止協議/合同、入伙通知書、設計變更）要求留存蓋章的資料和快遞單憑證；h）交付資料（客戶驗房單等）3.1.2.2 策劃資料 a）實物類樣本：樓書、DM、單頁、折頁、產品價值手冊、物業價值手冊、報刊廣告等。要求要求按品類按年限保存 3-5 份；b）光盤類樣本：生活體驗館照片、各類活動照片。要求

36、要求按品類按年限保存 3-5份。3.2 項目注銷檔案移交 項目整體清盤后 1 個月內，項目公司營銷服務部需通過工作聯系單主動聯系城市公司本體行政中心和營銷服務中心，開展銷售檔案的移交。經過城市公司營銷服務中心檔案管理員、城市公司本體行政部實地審核確認無誤后，移送至城市公司檔案館。4 引用文件 4.1 GTAO62000項目運營之營銷弦 4.2 GTAG62410營銷資料檔案管理標準GTAO90300-2017 18 GTAO31360-2017 工程檔案提交節點標準 1 節點主要屬性 表 1 工作主要屬性表 節點節點名稱名稱 工程檔案提交 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府

37、代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司本體行政部、產品管理部 節點節點驗證方式驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）/最晚開始時間最晚開始時間/緊后節點（工作）緊后節點（工作）/最晚結束時間最晚結束時間 工程提報質監站竣工驗收之前 節點節點執行崗位執行崗位 項目公司工程管理部資料專員 2 工作成果要求 a）完成檔案整理歸檔，獲得城建檔案認可意見書；b）完成與物業公司資料移交，形成移交記錄；c）完成與城市公司工程資料的移交，形成移交記錄；d）完成與資產集團持有型物業資料移交，形成移交記錄。3 工作具

38、體要求 3.1 工程檔案歸檔套數及內容要求 3.1.1 工程檔案按 3 套歸檔。一套移交城建檔案館（具體移交手續按當地檔案館要求執行）；一套移交給物業公司；一套由項目公司保管，并根據要求移交至城市公司保管。3.1.2 對于代建項目，應該增加一套檔案，移交給委托方。具體歸檔內容，應符合房地產項目委托開發管理合同書的約定，合同中無特殊約定的，與移交城建檔案館的要求一致。3.1.3 針對不同的移交對象，工程檔案內容不盡相同。主要包括三大類資料：a）GB/T 50328-2001 建設工程文件歸檔整理規范規定的竣工驗收文件；b）落實綠城內部工程管控要求所形成的資料（主要在項目公司保管，事后移交至城GT

39、AO90300-2017 19 市公司，資料檔案參見產品檔案管理標準；c）落實與綠城資產集團要求所形成的持有型物業資料移交，具體要求詳見GTAO31360-2017 附錄 A。3.2 工程檔案歸檔時間要求 3.2.1 歸檔文件及時進行整理及目錄更新，按項目分期（分標段）建立獨立的工程資料庫，確保資料的完整性、時效性。3.2.2 在工程提報質監站竣工驗收之前，需完成檔案整理，提報城建檔案館預驗收。3.2.3 工程經質監站竣工驗收后，檔案驗收可以與規劃、消防、環保驗收同時進行。檔案符合要求后，移交檔案館，領取城建檔案認可意見書，具體見 GOS10000項目運營前期弦手冊中辦理城建檔案驗收移交節點標

40、準。3.2.4 移交給物業的資料在物業進場之后進行，應在交付前 15 天完成，具體見GOS51000項目運營手冊服務弦之園區服務分弦中移交交付資料節點標準。3.2.5 移交給移交給城市公司的資料城市公司的資料，應符合城市公司本體行政部關于內容、品質、形式和時間的要求。項目公司工程管理部嚴格按照綠城房產集團產品檔案管理標準中相關要求執行，做好項目檔案資料信息上傳、書面保存，確保項目交付后移交資料的完整性。交付資料由項目公司工程管理部組織各相關部門進行整理，先經由城市公司產品管理部工程線、本體行政部人員逐項核驗，待項目公司根據核驗意見整改并通過城市公司產品管理部、本體行政部驗收后，聯系城市公司本體

41、行政部，辦理資料移交手續。具體交接手續由項目公司工程管理部、城市公司本體行政部共同辦理，并形成移交記錄。應于項目交付后 3 個月內完成移交；其他項目應在項目公司注銷前完成移交。3.2.6 移交綠城資產集團持有型物業資料，移交綠城資產集團持有型物業資料，持有型物業移交資料需項目公司按清單，提前備好相關資料，在整體交付 1 個月后，聯系資產集團，辦理移交手續。3.2.7 移交給委托方的資料，應符合房地產項目委托開發管理合同書的約定，合同中無特殊約定的，應在綠城團隊撤場之前完成。3.3 需注意的問題 a）施工技術資料文件的管理，應符合 GB/T50328-2001建設工程文件歸檔整理規范及項目所在地

42、建設主管部門的要求。b）歸檔的工程文件應為原件，其內容必須真實、準確，與工程實際相符。工程文件應字跡清楚、圖樣清晰，不得采用圓珠筆或其它易于褪色的墨水書寫和繪制，且GTAO90300-2017 20 圖表整潔，簽字蓋章手續完備。c）歸檔的工程文件要求收集完整、整理系統，編有卷內目錄和移交目錄；對于檔案的形成過程和完整、準確狀況要有簡要說明；要有立卷人的簽字等。d）工程文件中文字材料幅面尺寸規格為 A4 幅面。不同幅面的工程圖紙應統一折疊成 A4 幅面，圖標欄露在外面。移交給當地的城建檔案館（室）的資料，必須與其制作的卷盒統一，組卷成冊。e）照片（含底片）和聲像材料，要求圖像清晰，聲音清楚，解說

43、與畫面同步，照片與聲像材料的文字說明準確精煉；電子檔案（軟盤、光盤等）應符合國家有關標準。f）設計、施工、監理等單位向公司移交檔案時應編制移交清單，雙方簽字蓋章后方可交接。g）施工技術資料、質保資料、檢驗評定資料及竣工圖等有關施工單位的工程資料由施工單位進行整理經監理審核后報項目公司工程管理部，監理資料由監理單位整理后報項目公司工程管理部。h）設有成本管理部的項目公司，招投標文件，建設工程施工、監理、勘察、設計等合同、補充協議原件歸成本管理部保存及歸檔，工程管理部留復印件。4 引用文件 4.1 GB/T50328-2001建設工程文件歸檔整理規范 4.2 GOS10000項目運營前期弦手冊 4

44、.3 GOS51000項目運營手冊服務弦之園區服務分弦 4.4 持有型物業資料移交清單（附錄 A）GTAO90300-2017 21 附錄 A（資料性附錄）項目公司需移交準備資料（持有型物業類移交明細）1.項目建議書批復文件2.項目建議書3.可行性研究報告批復文件4.可行性研究報告5.項目評估文件6.營業執照7.勘測紅線圖8.建設用地批準書9.建設用地規劃許可證、附件及附圖復印件10.土地出讓合同11.國有土地使用證復印件12.工程、水文地質勘察報告13.初步設計14.方案設計批復及附圖15.消防驗收合格證16.綠化確認書17.人防工程施工及驗收規范18.環評報告19.施工圖（含節能）設計文件

45、審查及備案意見20.建設工程規劃許可證、附件及附圖21.交評報告22.衛生防疫許可證23.設計變更通知單24.目錄匯總表25.工程質量保修書26.住宅使用說明書27.建設工程竣工驗收備案表28.項目總平面圖GTAO90300-2017 22 29.不動產證30.藍圖、附加合同小白圖31.未交付項目租賃合同32.32.正在進行資產處置報備 資料xx移交清單為綠城資產集團提供。GTAO90300-2017 23 GTAO60130-2017 竣工結算節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 竣工結算 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控

46、等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 集團產品管理中心、城市公司產品管理部、項目公司成本管理部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）合同所涉及的工程項目已履行完畢 最晚開始時間最晚開始時間 合同所涉及的工程項目已履行完畢 緊后節點（工作）緊后節點（工作）/最晚結束時間最晚結束時間 項目交付后一年內或根據項目清盤責任書約定 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司成本管理部（前期設計費、規費等由相應部門主責）2 節點成果要求 形成結算（前期政府收費、繳費類可不做結算，須收集整理相應收費標準及實際執行情況依據并妥

47、善梳理存檔，其余所有設計類、工程類（含材料設備）合同均需進行結算）。3 節點操作步驟 竣工結算各節點操作步驟詳見 GTAO60000項目運營手冊成本弦結算管理節點標準要求執行。4 引用文件 4.1GTAO60000項目運營手冊成本弦GTAO90300-2017 25 負責人應對項目交付后的客戶滿意度、投訴情況、維保情況及是否有重大品質問題做出評價。3.4 會后工作 3.4.1 集團本體建設部根據項目后評估情況實施績效獎罰。3.4.2 項目公司開展清算等后續相關工作。4 記錄清單 4.1 GTAO81040-2017 模 01項目后評估報告 GTAO90300-2017 26 GTAO81050

48、-2017 持有物業資產處置節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 持有物業資產處置 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 集團運營管理中心 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）/最晚開始時間最晚開始時間/緊后節點（工作）緊后節點（工作）/最晚結束時間最晚結束時間 交付后 1 年內 節點執行崗位節點執行崗位 xx公司綜合管理部 2 節點成果要求 完成持有型物業的資產處置。注：持有的經營性物業主要包括酒店、

49、大商、寫字樓、會所等。3 節點操作步驟 3.1 項目公司持有型物業 針對集團全資的項目公司，項目資產處置時，由集團運營管理中心牽頭，根據經營xx控邊界聯合綠城資產集團、理想生活服務集團，確定持有型物業處置方案，同步將相關的物業資料進行移交。a)若產權保留在房產集團，經營權移交經營單位，經營所產生的收益將納入房產集xxb)若產權轉讓給經營單位，持有型物業將由經營單位全權管理；c)經集團審批同意，可將資產轉讓/出售給第三方單位。?針對合作項目，須與合作方溝通協調確定處置方案，并提報項目公司股東會審批通過，作出有效決議。3.2 業主共同持有型物業 GTAO90300-2017 27 若明確歸業主所有

50、物業，在項目交付時，若小區業委會已成立，由項目公司將物業經營權直接移交業委會；若小區業委會還未成立，由項目公司將經營權移交物業公司代管，待業委會成立后，再由物業公司移交小區業委會管理。GTAO90300-2017 28 GTAO70121-2017 土地增值稅清算節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 土地增值稅清算 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 集團財務資金中心 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條

51、件）竣工結算完成且滿足稅務土地增值稅清算條件 最晚開始時間最晚開始時間 竣工交付滿 12 月內 緊后節點（工作）緊后節點（工作）固定資產清理 最晚結束時間最晚結束時間 竣工交付滿 18 月內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司財務管理部、成本管理部 2 節點成果要求 a）委托第三方稅務師事務所出具土地增值稅清算報告；b）稅務機關出具的土地增值稅清算審核意見通知書。3 節點操作步驟 3.1 xx限表進行流程審批，流程審批應至少包括以下內容：a）選聘中介機構的依據、費用的合理性；b）清算政策依據和基本原則（如分期、成本分攤方法等）、調整事項、清算時點、預計補（退）稅金額及其他影響重大的事項或風險點

52、。3.2 項目公司財務管理部門應對清算報告進行復核，城市公司財務資金部門應對清算報告進行審核，集團財務資金中心對重大事項進行審核。3.3 稅務機關審核期間提出的調整事項影響金額重大的，項目公司財務管理部門應及時與城市公司財務資金部門、集團財務資金中心溝通并積極應對。3.4 土地增值稅清算結果定案后，項目公司財務管理部門應將稅務機關土地增值稅清算審核意見通知書（或相同性質資料）等書面批復以工作聯系單形式報城市公司財務資金部門備案。GTAO90300-2017 29 GTAO83080-2017 固定資產處置節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 固定資產處置 節點適

53、用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司本體行政部、財務資金部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）/最晚開始時間最晚開始時間/緊后節點（工作）緊后節點（工作）完成國、地稅注銷 最晚結束時間最晚結束時間 交付后 18 個月內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司綜合管理部 2 節點成果要求 a）形成固定資產處置清單（模板見 GTAO83080-2017 模 01）;b）形成固定資產報廢處置清單（不含車輛、房屋）（模板見 GTAO8308

54、0-2017表 01）;c）達到固定資產賬實相符狀態。3 節點操作步驟 3.1 項目進入尾盤期，若無后續開發項目，綜合管理部要重點跟進財、物等相關事項。3.2 固定資產盤點：綜合管理部與財務管理部對公司資產進行全盤，若項目公司存在盤虧資產，須項目公司落實賠償責任方案，若項目公司出現盤盈資產，將直接納入項目公司資產，并記錄在資產管理臺賬內。3.3 固定資產調撥：a）若項目公司注銷，且所在城市公司有新開辦公司，則優先將資產調撥至新成立公司。b）若沒有成立新公司，對現狀良好的辦公設備，調撥至城市公司保管。辦公家具可GTAO90300-2017 30 調撥至有需要的公司，替換陳舊的辦公資產。3.4 固

55、定資產拍賣：對于無法盤活的資產，就地啟動資產拍賣流程。起拍價不能低于資產凈值，并參考二手市場價格。3.5 固定資產報廢：對于無法盤活，且沒有轉讓價值的資產，按照房產集團管理審批權限發起報廢流程。3.6 以上處置過程，須在資產管理系統上同步操作更新。4 引用文件 4.1 固定資產管理制度 5 記錄清單 5.1 GTAO83080-2017 模 01 固定資產處置清單 5.2 GTAO83080-2017 表 01 固定資產報廢處置清單（不含車輛、房屋）GTAO90300-2017 31 GTAO84010-2017 訴訟（仲裁）結案節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點

56、名稱 訴訟（仲裁）結案 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 集團本體行政中心（法務）、城市公司 本體行政部（法務）節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）/最晚開始時間最晚開始時間 交付后第 3 個月內 緊后節點（工作）緊后節點（工作）根據訴訟（仲裁）案件的爭議、事實及證據情況通過調解、判決等方式盡快結案，避免因訴訟（仲裁）案件影響注銷進度。最晚結束時間最晚結束時間/節點執行崗位節點執行崗位 城市公司本體行政部（法務負責人）、項目公司綜

57、合管理部（法律訴訟對接人）2 節點成果要求 a）項目公司所涉訴訟（仲裁）案件已形成生效判決書/裁定書/調解書/仲裁裁決，或訴訟當事人案外和解，或原告撤訴；b）生效判決書/裁定書/調解書/仲裁裁決中所述事項已執行完畢；c）達到項目公司所涉訴訟（仲裁）案件均已結案且執行完畢的狀態。3 節點操作步驟 3.1 梳理待注銷項目公司訴訟情況 項目最后一期交付后的第 3 個月月底，由項目公司法律訴訟對接人梳理和收集項目公司所涉訴訟（仲裁）案件情況或即將發生的訴訟案件情況及相關資料，并填寫xxxx公司訴訟（仲裁）案件信息申報表及公司訴訟案件匯總表，連同案卷材料發送至城市公司法務負責人，抄送項目公司總經理、集團

58、法務負責人。3.2 根據訴訟（仲裁）案件情況確定訴訟（仲裁）方案 GTAO90300-2017 32 項目最后一期交付后的第 4 個月，由城市公司法務負責人牽頭，會同項目公司總經理、集團法務人員、案件代理律師（如有）和案件所涉相關部門負責人召開專題會確定訴訟方案，原則如下：結合案件基礎情況及事實，論證并權衡各種方案的利弊（包括各個訴訟（仲裁）案件最終結案且執行完畢所需的時間），評判項目公司作為被告及第三人涉訴的案件進行調解或案外和解的可能性，評判作為原告主動起訴的案件是否存在其他救濟方式或途徑以及是否撤訴。訴訟方案確定后由項目公司法律訴訟對接人根據不同案件的審批權限發起 OA 審批。3.3 執

59、行訴訟（仲裁）方案并適時調整 項目最后一期交付后的第 5 個月起，城市公司法務負責人、項目公司法律訴訟對接人與具體案件代理律師根據經審批的訴訟（仲裁）方案積極推進訴訟（仲裁）案件的進程，并根據案件的進展，適時調整訴訟（仲裁）方案，爭取在交付后 1 年內完成所有商品房銷售合同糾紛案件結案，在交付后 18 個月內完成所有工程類糾紛案件結案，并在注銷前 3 個月內將所有案件結案。4 引用文件 4.1 GTH5230訴訟管理規定 GTAO90300-2017 33 GTAO81060-2017 召開項目清算股權會節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 召開項目清算股東會

60、節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司財務資金部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）土地增值稅清算 最晚開始時間最晚開始時間/緊后節點（工作）緊后節點（工作）成立清算組并報工商局備案 最晚結束時間最晚結束時間 土地增值稅清算完成 1 個月內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司總經理 2 節點成果要求 a）完成項目注銷股東會的召開，會議紀要并經項目公司正式公文發布；b）形成關于同意解散公司、成立清算組、稅務方案、物業保修金主體

61、變更的股東會決議。3 節點操作要求 3.1 準備工作 齊備各項需股東確認的決議書。3.2 參加人員 a）股東方代表；b）城市公司運營管理、財務管理分管領導及相關人員；c）項目公司總經理及其他相關人員。3.3 會議內容 3.3.1 會議由項目公司總經理組織并主持，會議內容應包括但不限于：a）確定項目公司稅務注銷清算方案；，GTAO90300-2017 34 b）形成股東代表三分之二以上（或公司章程約定的比例）表決解散項目公司的意見；c）明確成立清算組以及成員組成；d）確定是否變更物業保修金主體；e）其他需股東代表決議事項。3.3.2 確定公司稅務注銷，形成有效的決議 項目公司結合所在城市注銷計劃

62、，在完成土地增值稅清算工作，根據項目公司后續發展計劃辦理 公司 稅務注銷，形 成關 于公司稅務注 銷的 股東會決議（詳見GTAO81060-2017 模 01），并報綠城房產財務資金中心、運營管理中心備案。3.3.3 確定項目公司稅務注銷清算方案 a）成立清算工作小組：由組長（項目總）及 34 名組員（一般為財務、銷售、綜合管理部門負責人）組成。b）確定稅務注銷后公司相關事項的預先安排，或有但不僅限于：明確債權債務歸屬轉移對象；項目后續維保負責主體及維保金事項；注銷前工商年檢后續事項；持有物業出租、經營等事宜。c）檢驗稅費情況：復核各稅種的計稅基礎及確定應補（退）稅額，詳見表 2。表 2 各稅

63、種的計稅基礎及應補（退）稅額 檢驗稅種檢驗稅種 驗證計稅基礎，確定需補（退）金額 復核人 審核人 計稅基礎（一）計稅基礎（二）已交數 需補（退）營業稅營業稅 銷售開票金額 其他開票金額 城建稅城建稅 銷售開票金額 其他開票金額 教育附加教育附加費費 銷售開票金額 其他開票金額 地方教育地方教育附加附加 銷售開票金額 其他開票金額 水利建設水利建設基金基金 銷售開票金額 其他開票金額 GTAO90300-2017 35 印花稅印花稅 銷售開票金額 合同金額 土地使用稅土地使用稅 土地面積、繳納標準及期限 土地增值稅土地增值稅 銷售開票金額核定 按稅法清算 房產稅房產稅 房產原值、租金標準 個人所

64、得稅個人所得稅 工資薪酬 所得稅所得稅 各年度匯算清繳 清算鑒定報告 其他稅費其他稅費 合計合計 3.4 會后工作 3.4.1 項目公司綜合管理部，應該在會議結束后 3 天內形成公司注銷會議紀要，會議紀要項目公司應以公文的形式正式下發，并在 OA 系統中以工作聯系單形式報城市公司財務資金部、運營管理部備案。3.4.2 項目公司完成初步的項目公司稅務注銷清算方案后，上報集團財務資金中心審批。3.4.3 xx介機構選聘、清算報告初稿、終稿提交應分別按綠城房地產集團管理審批權限表進行流程審批。注：項目公司應與稅務主管人員提前做好溝通、了解，明確相關注銷要求，爭取清算政策輔導。4 記錄清單 4.1 G

65、TAO81060-2017 模 01 關于公司稅務注銷的股東會決議（附錄 A）4.2 GTAO81060-2017 模 02 關于成立清算組決定的股東會決議（附錄 B）4.3 GTAO81060-2017 模 03 關于同意解散公司的股東會決議（附錄 C）GTAO90300-2017 36 附錄 A(規范性附錄)_公司股東會決議（關于公司稅務注銷的決定）GTAO81060-2017 模 01 會議時間：XX 年 XX 月 XX 日 會議地址：會議性質：臨時股東會議 到會情況：股東 XX，共計 XX 人，全部到會 會議議題：協商表決關于公司稅務注銷事宜 根據中華人民共和國公司法及本公司章程的相關

66、規定，本次股東會會議由法人召集，董事長/執行董事 XX 主持，一致通過并決議如下：本公司與 XXXX 年 XX 月 XX 日召開臨時股東會決議，表決通過公司稅務注銷事宜，經會議全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司稅務注銷事宜。全體股東簽字：（簽名或蓋章）XXXX 年 XX 月 XX 日 GTAO90300-2017 37 附錄 B(規范性附錄)_公司股東會決議（關于成立清算組的決定）GTAO81060-2017 模 02 會議時間：XXXX 年 XX 月 XX 日 會議地址：會議性質：臨時股東會議 到會情況：股東 XX，共計 XX 人，全部到會 會議議題：協商表決關于成立清算組事宜 本次股東

67、會由董事長/執行董事 XX 召集和主持，會議就成立清算組有關事宜，經全體股東討論形成如下決議：一、全體股東一致同意注銷 XX 有限公司。二、成立 XX 有限公司清算組，清算組成員為 XX、XX、XX，組長為 XX。三、清算組成立后，按照公司法的要求開展工作，履行職責。全體股東簽字：（簽名或蓋章）XXXX 年年 XX 月月 XX 日日 GTAO90300-2017 38 GTAO70122-2017 國地稅注銷節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 國地稅注銷 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節

68、點驗證崗位節點驗證崗位 集團財務資金中心 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）土地增值稅清算完成，后續無持續經營的需要 最晚開始時間最晚開始時間 土地增值稅清算完成 1 個月內 緊后節點（工作）緊后節點（工作）結算工程質保金 最晚結束時間最晚結束時間 土地增值稅清算完成 9 個月內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司財務管理部 2 節點成果要求 a）委托第三方稅務師事務所出具國稅稅務登記注銷清算報告、地稅稅務登記注銷清算報告；b）國、地稅注銷稅務登記證明。注：本節點標準內容為一般程序，具體需按各地稅務機關要求及規定執行。3

69、節點操作步驟（流程圖見附錄 A）3.1 完成國、地稅注銷稅務鑒證報告及注銷相關材料的準備：a）與稅務師事務所人員溝通，明確稅務注銷報告出具時間及要求；b）準備稅務注銷的相關材料：注銷申請、項目竣工文件、工程決算報告、預售許可證、項目測繪報告、銷售臺賬、會計賬本、會計憑證等。3.2 稅務注銷過程實施（根據項目所在地要求執行）a）完成剩余發票（收據）的繳銷，根據地稅清算報告完成社保及其他稅費的結算繳納；b）向所在地國稅局提交稅務注銷申請，提供所需材料；c）國稅局對材料進行審核并移送國稅稽查局啟動稽查程序；GTAO90300-2017 39 d）國稅稽查局檢查材料的完整性，完成材料移交簽注；e）根據

70、稽查局出具的注銷稽查結論，辦結后至所在國稅局辦理稅務登記注銷，取得國稅注銷登記證明文書；f）憑國稅注銷登記證明及地稅注銷稅務鑒證報告向所屬地稅局提交注銷申請，根據地稅審查結果，辦結相關稅款補繳事宜后，取得地稅注銷登記證明文書。g）項目公司取得國地稅稅務機關注銷稅務事項通知書等資料后以工作聯系單形式向城市公司財務資金部門備案。GTAO90300-2017 40 附錄 A（規范性附錄）項目公司稅務注銷工作流程圖 主管國稅局初審 國稅稽查局復查 上級主管國稅局審定 所屬國稅局辦理注銷 獲得注銷稅務登記通知書 主管地稅局復核 地稅登記局辦理注銷 公司股東會（最高權力機構）成立注銷工作小組 涉稅事項評估

71、測算 稅務機關溝通清算事宜 完成注銷清算報告 確定公司稅務注銷 地稅稽查局復查 GTAO90300-2017 41 GTAO70123-2017 清算組成立與備案節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 清算組成立與備案 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司財務資金部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）土地增值稅清算完成 最晚開始時間最晚開始時間 完成土地增值稅清算工作后 5 日內 緊后節點（工

72、作）緊后節點（工作）債權人公告 最晚結束時間最晚結束時間 成立清算組 10 日內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司財務管理部、綜合管理部 2 節點成果要求 完成清算小組的成立以及清算組工商局備案。3 節點操作步驟 3.1 項目公司應根據項目注銷股東會關于成立清算組的股東會決議，成立清算組。3.2 清算組可以由項目公司全體股東組成，也可以選任注冊會計師、律師或其他熟悉清算事務的專業人員作為清算組成員，清算組成員不得少于三人。3.3 項目公司成立清算組后十日內應至所在地工商局攜帶以下材料辦理清算組備案，并取得清算組備案通知書或相同材料：a）公司清算組負責人簽署的公司備案申請表；b）公司簽署的指定

73、代表或者共同委托代理人的證明；c）有限責任公司提交股東會關于成立清算組的決議；d）公司企業法人營業執照副本復印件；e）公司部門要求提供的其他材料。GTAO90300-2017 42 GTAO70124-2017 公告債權人節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 公告債權人 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司財務資金部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）成立清算組并報工商局備案 最晚開始時間最

74、晚開始時間 清算組備案后 10 日內 緊后節點（工作）緊后節點（工作）公司清算方案 最晚結束時間最晚結束時間 清算組備案后 15 日內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司財務管理部、綜合管理部 2 節點成果要求 完成注銷清算公告。3 節點操作步驟 3.1 項目公司應于清算組成立之日起十日內書面通知債權人，并于清算組成立之日起15日內在公司所在地工商局認可的報刊上刊登清算注銷公告（詳見GTAO70124-2017模01），通知并公告債權人申報債權。3.2 債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。債權人申報其債權，應當說明債權的有關事項，并提

75、供證明材料。清算組應當對債權進行登記。清算組核定債權后，應當將核定結果書面通知債權人。3.3 書面通知和清算公告應包括企業名稱、住址、清算原因、清算開始日期、申報債權的期限、清算組的組成、通訊地址及其他應予通知和公告的內容。4 記錄清單 4.1 GTAO70124-2017 模 01 公司注銷公告（附錄 A）GTAO90300-2017 43 附錄 A（規范性附錄）公司注銷公告（格式樣本）GTAO70124-2017 模 01 XXXX 有限公司（注冊號：XXXX）經股東會決議，已決定解散公司擬向公司登記管理機關申請注銷登記，并由 XXX、XXX、XXX 組成公司清算組，對公司債權債務進行清理

76、，請公司債權人自本公告見報之日起四十五日內向公司清算組申報債權登記，逾期不申報的視為沒有提出要求。清算組負責人：聯系電話：特此公告。XXXX 年 XX 月 XX 日 GTAO90300-2017 44 GTAO70125-2017 清算方案/報告評審節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 清算方案/報告評審 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司財務資金部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）債權

77、人公告 最晚開始時間最晚開始時間 債權人公告 45 天內 緊后節點（工作）緊后節點（工作）工商注銷 最晚結束時間最晚結束時間 整體交付后 28 個月內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司財務管理部、綜合管理部 2 節點成果要求 形成經評審的清算方案及清算報告。3 節點操作步驟 3.1 清算方案審批 3.1.1 項目公司應根據清算決議確定的清算開始日梳理清算資產、負債情況，編制清算開始日資產負債表。3.1.2 資產梳理時應包含項目公司擁有處置權、收益權的所有資產，如賬面已作為公共配套結轉成本的會所等。3.1.3 項目公司對各類資產、負債處置提出方案提交股東會審批。3.2 清算方案實施 3.2.1

78、 債權債務清理 項目公司除股東以外的關聯方往來款應于核對相符后收回、償還（或將權利義務轉讓給股東），至清算截止日余額為0。項目公司與股東之間的往來款至清算截止日的余額應核對相符，資金充裕情況下盡GTAO90300-2017 45 量收回或償還。3.2.2 剩余財產分配 3.2.2.1 項目公司在向全體債權人清償其全部債務之后，對于清算時仍有爭議特別是尚處于訴訟中的債務，為了不影響清算的進行，可以保留認為償還債務所需要的財產，然后分配剩余財產。3.2.2.2 根據公司法、企業章程、項目合作協議、股東名冊、代持股協議等相關規定和要求，按照各股東的股權比例進行分配。在分配方式上可采取貨幣分配、實物分

79、配或者作價分配等形式。3.3 編制清算報告 3.3.1 項目公司根據清算開始日至清算截止日處置工作編制清算報告（詳見附錄A），包括但不限于：a）債權債務清理過程；b）各類資產、負債處置過程；c）稅金繳納情況；d）員工薪酬支付情況；e）清算資產負債表、損益表、財產分配表等。3.3.2 清算報告根據當地工商部門要求選擇是否需要會計師事務所審計。3.3.3 經股東會審批的清算報告以工作聯系單形式向集團財務管理部門、城市公司財務資金部門備案。清算報告所列資產負債表、損益表、財產分配表等與稅務清算報告存在差異的，應詳細說明原因。4 記錄清單 4.1 GTAO70125-2017 模 01 公司清算報告（

80、附錄 A）GTAO90300-2017 46 附錄 A（規范性附錄）公司清算報告 GTAO70125-2017 模 01 公司股東會：根據公司年月日召開的股東會決議，本清算組自年月日正式成立，現將本清算組成立后開展的清算工作報告如下：一、清算工作的步驟 1、清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；2、通知、公告債權人；3、支付職工工資、社會保險費用和法定補償金；4、處理與清算有關的公司未了結的業務；5、清理所欠稅款、辦理國、地稅的注銷；6、清理債權、債務；7、制定公司清償債務后的剩余財產分配方案。二、公告情況 公司已于 年 月 日在 上刊登了注銷清算公告。三、資產及負債清理情況 1、各項稅

81、收、職工工資結清情況：各項稅收、職工工資已結清。2、債權債務已清理完結。3、截止年月日止，共有總資產【】萬元，總負債【】萬元，凈資產【】萬元。四、剩余財產的分配情況 1、償還債務后剩余的凈資產按股東出資比例分配。特此報告。XXXXXX 有限公司(公章)清算組成員簽字：日期：XXXX 年 XX 月 XX 日 GTAO90300-2017 47 GTAO10710-2017 物業保修金主體變更節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 物業保修金主體變更 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節

82、點驗證崗位 城市公司財務資金部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）注銷清算登報公告 最晚開始時間最晚開始時間 清算報告完成后 5 日內 緊后節點（工作）緊后節點（工作）工商注銷 最晚結束時間最晚結束時間 清算報告完成后 1 月內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司前期管理部、工程管理部、綜合管理部 2 節點成果要求 a）完成物業保修金主體變更；b）獲取物業保修金主體變更確認單。3 節點操作步驟 3.1 項目公司應根據注銷股東會關于物業保修金主體變更的決議，開展公司注銷物業保修金主體變更事項，明確項目保修期內股東的保修責任。

83、3.2 項目公司前期管理部、工程管理部或綜合管理部人員，應于工商注銷前 1 個月準備好以下材料，前往項目所在地物業維修資金管理部門辦理項目物業保修金主體變更手續：a）保修金主體變更申請報告；b）建設單位企業營業執照、企業章程、驗資報告及工商部門出具的企業變更登記情況、公司基本情況、清算組備案通知書，股東公司企業營業執照；c）股東承諾書（承諾在項目公司注銷后承擔物業項目的保修責任，并愿意履行保修金相關政策法規規定的建設單位的義務）；d）全體股東一致同意變更住宅物業保修金主體的書面材料；e）清算報告（如清算報告尚未完成，提供關于清算報告的說明及刊登的注銷清算公GTAO90300-2017 48 告

84、報紙原件）；f）需提供的其他資料（若有）。3.3 取得物業保修資金管理部門出具的物業保修金主體變更確認單。GTAO90300-2017 49 GTAO83100-2017 公司工商注銷節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 公司工商注銷 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司財務資金部、本體行政部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）財務清算 最晚開始時間最晚開始時間 完成財務清算工作后 5 日內

85、 緊后節點（工作）緊后節點（工作）開戶銀行賬戶銷戶 最晚結束時間最晚結束時間 項目整體交付后 30 個月內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司財務管理部、綜合管理部 2 節點成果要求 a）關于確認清算報告的股東會決議 b）工商部門準予注銷登記通知書；c）外匯管理局外匯登記注銷證明（若有）。3 節點操作步驟 3.1 辦理工商注銷登記 3.1.1 清算組成立之日起十五日內在公司所在地工商局認可的報刊上刊登清算注銷公告，登報公示四十五日且完成財務清算工作后，項目公司可以去公司登記的工商局辦理公司注銷備案，注銷公司營業執照，所需材料如下：a）公司清算組織負責人與法定代表人簽署的公司注銷登記申請書b）董

86、事會或股東會決議c）清算組成員身份證復印件d）法定代表人身份證復印件e）指定委托書，GTAO90300-2017 50 f）經辦人身份證原件及復印件g）營業執照（正副本）h）稅務注銷通知單i）公司原始檔案j）股東會或者有關機關確認的清算報告k）刊登公告的報紙l）對外貿易經營者備案登記表m）當地工商局要求的其他材料3.1.2 領取工商局出具的準予注銷登記通知書。3.2 注銷資料備案 3.2.1 項目公司完成工商登記注銷后應將清算期間的各類股東會決議、清算方案、清算報告、中介機構報告等向各職能部門備案，據此作為完成工商注銷的考核依據。3.2.2 備案職能部門包括但不限于：股東方財務管理部門、集團運

87、營管理中心和財務資金中心、城市公司運營管理部和財務管理部門。3.2.3 備案資料包括但不限于以下內容：a）公司清算、成立清算組股東會決議；b）清算注銷公告；c）清算方案；d）國地稅注銷中介機構鑒證報告及稅務事項通知書等資料；e）剩余財產分配方案；f）清算報告（含清算資產負債表、損益表、財產分配表）及會計師事務所審計報告（若有）；g）準予注銷登記通知書（或類似資料）；h）各方簽字確認的財務人員移交清冊等。GTAO90300-2017 51 GTAO71017-2017 開戶銀行賬戶銷戶節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 開戶銀行賬戶銷戶 節點適用范圍節點適用范圍

88、 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司財務資金部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）工商注銷 最晚開始時間最晚開始時間 工商注銷后 3 個工作日內 緊后節點（工作）緊后節點（工作）財務檔案移交 最晚結束時間最晚結束時間 工商注銷后 1 周內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司財務管理部 2 節點成果要求 a）填寫銀行賬戶開立/撤銷申請表（模板見 GTAO71017-2017 模 01），申請表需經項目公司總經理審核，并報xx；b）取得開戶銀行出具的

89、注銷銀行賬戶通知單。3 節點操作步驟 3.1 一般存款賬戶/基本存款賬戶銷戶審批 項目公司財務人員啟動銀行賬戶開立/撤銷申請流程，填寫銀行賬戶開立/撤銷申請表x x，經項目公司總經理審核后報綠城中國財務資金中心審批。3.2 一般存款賬戶/基本存款賬戶銷戶 項目公司財務人員需先辦理一般存款賬戶銷戶，再辦理公司基本存款賬戶銷售。撤銷公司存款賬戶需提供以下資料：a）銷戶申請書（銀行提供）；b）公司印章c）稅務注銷通知單 d）準予注銷登記通知書 GTAO90300-2017 52 e）法定代表人或項目公司負責人身份證件原件、復印件；f）授權書（銀行提供模板）；g）授權經辦人身份證件原件、復印件；h）印

90、鑒卡片；i）開戶許可證原件、復印件；j）空白未使用的支票等票據；k）銀行需提供的其他資料。3.3 當地人民銀行核準審批 銀行經辦人員將基本存款賬戶銷戶資料報當地人民銀行核準審批后，項目公司取得基本存款賬戶注銷銀行賬戶通知單。3.4 資料歸檔 項目公司財務人員在 5 個工作日內將銀行賬戶開立/撤銷申請表、注銷銀行賬戶通知單銷戶資料等相關重要資料原件進行歸檔。4 記錄清單 4.1 GTAO71017-2017 模 01 銀行賬戶開立/撤銷申請表（附錄 A）GTAO90300-2017 53 附錄 A（規范性附錄）銀行賬戶開立/撤消申請表 GTAO71017-2017 模 01 申請人申請人 申請時

91、間申請時間 申請部門申請部門 申請單位全稱申請單位全稱 對應對應 NC 公司編碼公司編碼 賬戶名稱賬戶名稱 開戶行全稱開戶行全稱 賬戶情況賬戶情況 賬戶收支屬性賬戶收支屬性 查詢戶屬性查詢戶屬性 貸款監管類別貸款監管類別 賬戶種類賬戶種類 幣種幣種 申請原因申請原因 項目公司財務負責人意見項目公司財務負責人意見 項目公司總經理意見項目公司總經理意見 子集團資金中心子集團資金中心 總經理意見總經理意見 xx中心xx中心 意見意見 xx領導審批意見xx領導審批意見 銀行賬號銀行賬號 銀行賬戶開戶日期銀行賬戶開戶日期 會簽、審批意見落實會簽、審批意見落實 對應對應 NC 科目編號科目編號 備案備案

92、GTAO90300-2017 54 GTAO83190-2017 文書檔案移交節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 文書檔案移交 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目 節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司本體行政部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）/最晚開始時間最晚開始時間 綜合管理部解散前 2 個月內 緊后節點（工作）緊后節點（工作）完成財務檔案的移交 最晚結束時間最晚結束時間 注銷前 1 周內 節點執行崗位節點執行崗位

93、項目公司綜合管理部 2 節點成果要求 形成文件移交清單。3 節點操作步驟 3.1 編制移交清單 為了延續對文書檔案的保管和利用，在項目公司開發周期即將結束（項目注銷）前，項目公司需將文書檔案移交至城市公司檔案室統一保管。項目公司根據文書檔案注銷移交清單 對文書檔案進行整理并編制 文件移交清單（附錄 A），詳情請參考 GGS13121文書檔案管理細則、GGS13120檔案管理標準。3.2 檔案交接 經城市公司檔案管理員審核并現場驗收（含移交清單與現場實物相符，及信息化上線完整性）通過后，方可移交至城市公司檔案室。4 引用文件 4.1 GGS13121文書檔案管理細則 4.2 GGS13120檔案

94、管理標準 GTAO90300-2017 55 附錄 A 文件移交清單文件移交清單 編號：GTAO83190-2017 表 01 移交部門（蓋章）移交部門（蓋章）接收部門（蓋章）接收部門（蓋章）移交人（簽字）移交人（簽字）接收人（簽字）接收人（簽字）移交日期移交日期 序號序號 責任者責任者 文號文號 文件題名文件題名 日期日期 頁數頁數 備注備注 GTAO90300-2017 56 GTAO70907-2017 財務檔案移交節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 財務檔案移交 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項

95、目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司財務資金部、本體行政部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）開戶銀行賬戶銷戶 最晚開始時間最晚開始時間 開戶銀行賬戶銷戶 1 周內 緊后節點（工作）緊后節點（工作）/最晚結束時間最晚結束時間 工商注銷后 1 個月內 節點執行崗位節點執行崗位 項目財務管理部 2 節點成果要求 完成財務檔案移交清單（模板見 GTH3111-2017 表 01文件移交清單）。3 節點操作步驟 3.1 項目公司因撤銷、解散、破產或者其他原因而終止的，在終止和辦理注銷登記手續 之前形成的會計檔案及其他財

96、務檔案，應當按規定手續移交給所屬城市公司。法律、行政法規另有規定的，從其規定。3.2 需要移交的紙質/電子會計檔案及其他財務檔案如下：a）會計憑證類：原始憑證，記賬憑證；b）會計賬簿類：總賬，明細賬，日記賬，固定資產卡片，其他輔助性賬簿；c）財務報告類：月度、季度、半年度、年度財務報告；d）其他會計資料：銀行存款余額調節表，銀行對賬單，納稅申報表及增值稅專用發票等稅務相關資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊、會計檔案鑒定意見書及其他具有保存價值的會計資料。e）其他財務檔案：經濟合同、與外部單位往來文件、財務數據統計資料、財務清查匯總資料、融資管理及資金結算中心及預算相關統

97、計資料等。GTAO90300-2017 57 3.3 項目公司財務人員應按照 GTH3111財務檔案管理辦法對各類會計及其他財務檔案重新進行整理，編制目錄。3.4 財務檔案移交前，項目公司財務管理部門需根據對應的時間節點分別發起“工作聯系單”（OA辦公平臺）至城市公司財務資金部門，需移交資料經城市公司財務資金部門檢查、驗收、確認無誤后，移交至城市公司本部。4 引用文件 4.1 GTH3111財務檔案管理辦法 GTAO90300-2017 58 GATO52180-2017 保修期屆滿回訪節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 保修期屆滿回訪 節點適用范圍節點適用范

98、圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 集團節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司營銷服務部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）52130 組建工程維修小組 最晚開始時間最晚開始時間/緊后節點（工作）緊后節點（工作）52160 業主滿意度調查 最晚結束時間最晚結束時間 現場交付后 23 個月內 節點執行崗位節點執行崗位 項目公司營銷服務部 2 節點成果要求 完成屆滿普查，形成保修期屆滿普查表（模板見 GATO52180-2017 表 01，附錄A），要求責任人明確，普查記錄完整。3 節點操

99、作步驟 3.1 制定回訪計劃 項目現場集中交付第 23 個月（滲漏水保修屆滿前再做一次），項目公司營銷服務部須組織項目工程管理部等部門制定工程保修期屆滿回訪及小區公共部位工程質量的集中檢查工作計劃，明確檢查責任人。3.2 開展屆滿回訪及檢查 3.2.1 回訪及檢查前，項目公司營銷服務部須會同項目公司工程管理部針對業主關注事項以及保修期內容編制統一說辭。3.2.2 回訪及檢查工作形式不限，可根據各項目實際情況通過入戶、電話、短信、信函等不同形式逐戶開展，并覆蓋所有業主。3.2.3 回訪及檢查工作應本著真誠善意的態度，對發現的問題予以如實記錄。GTAO90300-2017 59 3.3 實施整改

100、3.3.1 根據回訪及檢查過程的記錄，項目公司營銷服務部會同工程管理部須對每一項問題制定責任人及整改要求。3.3.2 整改過程中，項目公司營銷服務部須督導項目公司工程管理部嚴格按照GTAO52905維修處理節點標準開展整改工作，確保獲得業主認可。3.3.3 整改完成后，項目公司營銷服務部須邀請業主進行驗證及評價，并將驗證及評價結果如實填寫在保修期屆滿普查表中。3.4 歸檔報備 保修期屆滿回訪及整改工作完成后，項目公司營銷服務部須做好過程記錄的整理歸檔工作，并將保修期屆滿普查表報備至城市公司營銷服務部和綠城房產營銷服務中心。GTAO90300-2017 60 附錄 A（規范性附錄）項目保修期屆滿

101、前普查表 表格編號：GATO52180-2017 表 01 填表日期：年 月 日 整體交付時間：房號 序號 回訪房號 序號 回訪 時間 回訪時間 回訪 人員 客戶反饋意見 問題處理人員 客戶反饋意見 問題處理 責任人 完成時間 處理周期 滿意度 備注 責任人 完成時間 處理周期 滿意度 備注 xx表格由各項目客服部門向綠城房產營銷服務中心備案。GTAO90300-2017 61 GTAO60121-2017 工程質保金退還節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 工程質保金退還 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級

102、項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司產品管理部 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節點（條件）前置節點（條件）合同履約完畢并達到退還節點 最晚開始時間最晚開始時間 合同履約完畢并達到退還節點 緊后節點（工作）緊后節點（工作）/最晚結束時間最晚結束時間/節點執行崗位節點執行崗位 城市公司產品管理部、財務資金部，項目公司成本管理部、財務管理部 2 節點成果要求 合理退還工程質保金。3 節點操作步驟 3.1 退還申請 3.1.1 工程達到合同約定質保金退還期限，由施工（供貨）單位須向項目公司客服人員提交質保金退還書面申請（需加蓋公章）。3.1

103、.2 項目公司客服人員收到相關申請及物業反饋意見后，就其施工（供貨）范圍進行核查進行現場核查，明確該工程質保金起始期限及質保情況等，進行書面反饋，并蓋章確認。3.1.3 項目公司成本管理部收到相關申請及物業、客服人員書面反饋意見后，按付款申請權限啟動流程，并根據合同約定給出相應意見，同時經涉及相關專業、財務人員會簽確認。相應申請報告、情況反饋、結算報告及尾款計算書等作為附件上傳。3.2 退還支付 GTAO90300-2017 62 項目公司財務管理部根據審批意見進行質保金退還。3.3 臺帳登記 項目公司成本管理部需根據各合同質保金退還情況及時編制質保金退還情況匯總表（詳見 GTAO60121-

104、2017 表 01）。3.4 注銷移交 項目公司注銷，未到質保期限的合同梳理匯總，明確質保期限后移交給城市公司產品管理部。4 記錄清單 4.1 GTAO60121-2017 表 01 質保金退還情況匯總表 GTAO90300-2017 63 GTAO10720-2017 物業保修金退回節點標準 1 節點主要屬性 表 1 節點主要屬性表 節點名稱節點名稱 物業保修金金退回 節點適用范圍節點適用范圍 投資項目 商業代建項目 政府代建項目節點管控等級節點管控等級 項目 城市 本部節點驗證崗位節點驗證崗位 城市公司總經理 節點驗證方式節點驗證方式 共同完成 會議評審 流程簽署 資料驗證 現場檢查前置節

105、點（條件）前置節點（條件）完成工商注銷 最晚開始時間最晚開始時間 項目交付后 8 年 緊后節點（工作）緊后節點（工作）/最晚結束時間最晚結束時間/節點執行崗位節點執行崗位 城市公司運營管理部、財務管理部 2 節點成果要求 完成物業保修金的退回。3 節點操作步驟 3.1 保修金退還的一般程序 3.1.1 建設單位可以在物業區域內首套房屋交付滿 8 年的前 3 個月內，憑首套房屋交付證明等材料向保修金管理機構提出保修金退還申請。3.1.2 保修金管理機構應當在首套房屋交付滿 8 年的前 1 個月內，將擬退還保修金事項在相關的物業小區內予以公示，公示期限為 1 個月。3.1.3 公示期限內業主、業主

106、委員會、社區居民委員會或者物業服務企業等對物業保修相關事項有異議的，應當以書面形式向保修金管理機構提出。書面異議應當載明不予退還保修金的理由、異議人姓名（名稱）及聯系方式等內容。業主委員會、物業服務企業（未成立業主委員會或者未聘物業服務企業的為社區居民委員會）無異議的，應當在公示期限屆滿后出具無異議的書面證明。3.1.4 保修金管理機構在公示期內未收到書面異議或者異議內容與物業保修沒有直接關聯的，應當自保修金存儲期限屆滿之日起 30 日內向提出申請的建設單位退還保修金。GTAO90300-2017 64 3.2 保修金退還的異議處理 3.2.1 保修金管理機構在公示期內收到書面異議且異議內容與

107、物業保修具有直接關聯的，由建設單位和異議人通過協商、訴訟、仲裁、共同委托第三方鑒定等方式解決異議。3.2.2 建設單位提交材料證明具有下列異議解決情形之一的，保修金管理機構應當自收到證明材料之日起 30 日內向建設單位退還保修金；建設單位提交證明材料時保修金存儲期限尚未屆滿的，保修金管理機構應當自保修金存儲期限屆滿之日起 30 日內向建設單位退還保修金：a）異議人書面同意撤回異議的；b）人民法院、仲裁委員會的生效法律文書對異議內容涉及的物業保修相關事項已經作出認定和處理的；c）具有相應資質的建設工程質量檢測機構對異議內容涉及的物業保修相關事項已經出具結論的；d）法律、法規規定或者合同約定的其他

108、情形。3.3 保修金退還的特殊情形 3.3.1 物業區域內的所有房屋滅失的，建設單位可以在滅失情形發生后憑相關滅失證明向保修金管理機構提出保修金退還申請。保修金管理機構核實確認的，應當自收到申請之日起 30 日內向建設單位退還保修金。3.3.2 保修金存儲期限內建設單位已注銷，相關主體履行保修義務但未辦理物業保修金變更手續的，物業保修金退還的具體辦法由各地物業主管部門依法確定。3.4 保修金計息 保修金存儲期限內每年結息一次，當年交存、使用或者退還的部分按照同期活期存款基準利率計息，其他按照當年 1 月 1 日的 1 年定期存款基準利率計息。4 引用文件 4.1 關于物業保修金退還有關事項的通知（浙建20171 號）