1、燃氣控股有限公司工程物資供應商管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1、總則32、適用范圍33、術語和定義34、管理原則45、管理機構與職責56、供應商準入67、供應商考核評價與動態管理118、供應商的權利和義務169、附則1710、附件20附件一 XX采購網供應商各狀態使用功能說明20附件二 供應商狀態勾稽關系圖1附件三 供應商申報資料一覽表（格式）2附件四 供應商情況調查表（格式）3附件五 設備及主要材料/輔助材料分類表4附件六 供應商實地考察評價表1A 供應商實地考察評價表設備及主要材料類生產制造商適用

2、（格式）1B 供應商實地考察評價表輔助材料類生產制造商適用（格式）5C 供應商實地考察評價表經銷商、代理商適用（格式）7附件七 準入（不準入）通知書10附件八 售后服務協議書（格式）11附件九 供應商準入審批流程圖14附件十 供應商到貨評價表16附件十一A 供應商與XX集團的利益及關系申報表（格式）17附件十一B 供應商與XX集團的利益及關系（變動）申報表（格式）20附件十一C 關連人員公司與供應商或其他交易方的利益及關系申報表（格式）221、總則為建立公開有序、合作共贏的供應商良性競爭平臺，規范參與XX集團采購活動的生產商、經銷商、代理商（以下統稱供應商）的行為，選擇優秀、誠信供應商，為全集

3、團工程物資的供應提供可靠保障，依據國家有關法律并結合XX集團工程物資管理實際制定本制度。2、適用范圍本制度適用于對為XX集團及其所屬項目公司提供工程物資配套產品和服務的所有供應商的管理。3、術語和定義3.1 供應商：是指具備貨物生產、供應能力或提供技術咨詢、售后服務等，依法設立的企業法人，包括物資制造商、取得制造商授權的經銷商和代理商等。3.2 工程物資：為工程建設準備的各種物資，包括工程用材料、設備以及為生產準備的工器具等。為便于管理，XX集團工程物資分為以下三類：甲類物資：是由XX集團總部進行年度統一招標或比價，明確供應商、產品、規格、價格的工程物資。 乙類物資：由XX集團總部通過單項物資

4、招標，確定單次采購價格的物資，包括：非甲類工程物資單批次采購額100萬元的鋼制管材；站場內單體設備采購額50萬元的儲罐、儲氣裝置、氣化裝置、調壓計量裝置、大型閥門、壓縮機、增壓泵、組合成撬設備和現場監造設備等。非甲類工程物資單批次采購額50萬元其他工程物資，如LNG、CNG運輸及存儲裝置等。 丙類物資：由項目公司通過單項招標或議價進行采購的工程物資，包括：非甲類工程物資中，單批次采購額100萬元的鋼制管材；站場內單體設備采購額50萬元的儲罐、儲氣裝置、氣化裝置、調壓計量裝置、加臭裝置、壓縮機、增壓泵、閥門、組合成撬設備以及供電、水暖、消防設備；區域調壓設施、臨時供氣瓶組等。除甲類、乙類及乙供物

5、資外的其他工程物資。3.3 XX采購網：是基于互聯網應用的B/S模式（瀏覽器/服務器網絡結構模式）的網站系統，是XX集團總部、區域管理中心、下屬項目公司及供應商進行采購相關信息交換與管理的平臺。4、管理原則供應商管理以“嚴格準入、量化評價、大過退出、動態管理”為原則，根據集團工程物資分類目錄進行分類管理；根據量化評價結果進行分級、分狀態的動態管理。4.1 供應商分類管理甲類物資和乙類物資供應商由XX集團總部統一進行管理，以XX采購網為平臺，實現供應商信息、產品、價格的共享。丙類物資供應商由區域管理中心和項目公司參照本制度管理進行管理（同時供應商甲類物資或乙類物資的供應商除外）。4.2 供應商分

6、級管理對于已納入XX采購網管理的供應商，集團物資采購部組織分級評定。經過供應商考察并通過集團總部相關審批流程確定入網的供應商為“合格供應商”。4.2.1 集團總部在符合下述五項標準之一的“合格供應商”中擇優選拔一定數量的供應商為一級供應商：連續十年供貨量在500萬元以上。連續五年供貨量在3000萬元以上。連續三年供貨量在5000萬元以上。為中國燃氣工程建設關鍵項目中作出重要貢獻。因為產品質量、售后服務、技術合作等原因受到中國燃氣特別表彰。一級供應商每兩年選拔一次，頒發“一級供應商”證書和證牌。選拔的“一級供應商”總數一般不超過“合格供應商”總數的15%。4.2.2 對“一級供應商”的優惠措施

7、在XX采購網公布中國燃氣“一級供應商”名單作為表彰。 在總部和項目公司招標采購中優先選擇一級供應商參加投標。 在招標結果中，優先考慮一級供應商中標。4.3 供應商分狀態管理注冊申請加入XX采購網的供應商根據不同階段和合作中的不同情況分為：“審批中”、“調研信息審核中”、“調研信息審核未通過”、“認證完成”、“暫停使用”、“鎖定”、“清退”、“取消資格”、“列入黑名單”幾種不同狀態。其中前兩種狀態為準入前的審核狀態，后幾種狀態為實地考察或后續合作后根據實際情況對供應商做出的相應處理狀態。根據供應商的不同狀態給予不同的管理方式。幾種主要狀態可實現的功能和關系詳見附件一：XX采購網供應商各狀態使用功

8、能說明；附件二：供應商狀態勾稽關系圖。5、管理機構與職責5.1 XX集團總部物資采購部是工程物資供應商管理的主管部門，負責全集團工程物資供應商管理制度的編寫和修訂，并對各區域管理中心和項目公司供應商管理制度實施情況進行指導、監督、檢查。5.2 XX集團總部物資采購部負責XX采購網供應商庫的建設與管理，包括：5.2.1 供應商的考察、報批、準入辦理。5.2.2 供應商的考評、分級、整改檢查。 5.2.3 提出對問題供應商的處理意見。5.2.4 供應商考查、考評、處理結果的統一發布。5.3 區域管理中心負責對本區域內項目公司供應商的選擇和使用進行管理，包括： 接受集團物資采購部委托，配合進行供應商

9、考察、評審等相關工作。貫徹落實集團工程物資供應商管理結果，統一應用集團工程物資供應商管理信息。5.3.3 對項目公司甲類物資和乙類物資供應商的選擇進行指導、監督，建立區域甲、乙類供應商管理臺帳，并及時向集團總部反饋供應商的合同簽訂、合同履行、產品質量、技術服務、運行情況等信息與意見。5.3.4 對項目公司丙類物資供應商的選擇和使用進行管理，對片區集中采購的丙類物資建立區域丙類物資供應商庫，并定期進行考評和動態管理。5.4 項目公司負責對各自公司供應商的選擇和使用進行管理，包括：接受區域管理中心委托，配合進行供應商考察、評審等相關工作。落實集團總部和區域管理中心對供應商管理的要求，建立本項目公司

10、供應商臺帳。5.4.3 及時向集團總部和區域管理中心反饋供應商產品質量、技術服務等信息。5.4.4 接受集團總部和區域管理中心組織的監督與檢查。5.5 XX集團總部相關專業部門可協助進行供應商管理，包括供應商的考察、評價、使用意見反饋等。5.6 XX集團總部審計監察部對供應商管理的全過程進行監督。6、供應商準入6.1 XX采購網供應商申報、評定及準入程序 供應商信息申報XX集團甲類物資和乙類物資供應商全部需在XX采購網登記注冊，不設其他方式的準入。凡生產和供應甲類物資和乙類物資的供應商均可在XX采購網按照網上公告的辦法自行申報；總部相關部門、區域管理中心和項目公司可推薦符合條件的供應商，出具推

11、薦函，但需通知供應商在XX采購網自行申報相關信息并將推薦函作為附件上傳。供應商申報材料內容和格式見附件三：供應商申報資料一覽表（格式）。 供應商申報信息審核XX集團總部物資采購部設專人負責對供應商在網上申報的信息進行審核，審核內容與原則為：.1供應商須提供清晰的企業法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等基本證照，其上年審記錄完整。.2 供應商需提供具備生產所申報產品資格的證明，如：“工業產品生產許可證”、“特種設備制造許可證”、“制造計量器具許可證”等。.3 產品制造商需提供 “質量管理體系認證證書”。“環境管理體系認證證書”、“職業健康安全管理體系認證證書”、“API認證證書”等證書作為

12、參考。.4 供應商需提供企業簡介、近2年內經營情況、業績證明文件及服務維修網點情況。.5 經銷商和代理商需提供產品制造商的授權證書和制造商生產資格、生產能力證明文件。.6 凡提出申請且上述6.1.2.16.1.2.5所要求的資料提供齊全的甲類物資和乙類物資供應商，XX集團總部物資采購部審核人員將該供應商信息登記，定期組織由主管領導參與的會議進行資格預審，會議將根據該類物資現有供應商合作情況等因素，確定是否進行實地考察。會議評審未通過和提供資料不齊全的供應商的申請予以退回。 供應商準入考察對于申報信息審核通過的供應商，XX集團物資采購部將不定期集中組織對供應商進行現場實地考察。考察的實施可由總部

13、物資采購部聯合集團相關專業部門或區域管理中心進行；總部物資采購部也可委托區域管理中心對相應區域的供應商進行考察。新申請準入的供應商必須經過現場實地考察才能被考慮是否準入，未經過現場實地考察的供應商一律不準入（經銷商、代理商視情況而定）。.1資料審查核查供應商申報信息的真實性：各類證照、證書、證明的原件查驗。檢查供應商組織管理情況：供應商企業組織結構是否合理、崗位職責是否明確、企業制度是否完善、是否取得ISO證書、檔案管理是否完善等資料的查驗。核查供應商質量管理體系是否健全并有效運行：相關程序文件、記錄文件、驗證文件的完整性查驗。檢查供應商近三年的財務狀況：近三年經審計的公司財務報表查驗。檢查供

14、應商近三年銷售業績及售后服務情況：近三年供應商銷售合同及售后服務反饋文件的查驗。技術及研發能力評價：檢查供應商是否有相關產品設計開發控制制度、人員保證；是否有前沿性的技術儲備；是否取得相關技術成果發明專利；是否有能力參與國家相關標準的編制。本項是主要加分項，是區分供應商是否是行業內龍頭企業的重要參照。供應商在接受實地考察前需提供如附件四：供應商情況調查表（格式）的書面資料。.2 生產現場考察生產工藝及設備：檢查供應商現場生產工藝路線和工藝布局是否合理；生產設備能否滿足生產需求、是否先進且養護良好。生產現場管理：檢查供應商生產現場是否整潔有序；主要生產工序工位是否有相關作業指導書及操作規程；觀察

15、現場工人能否熟練進行各自工位的操作。生產過程控制：原料和生產過程中的零配件是否標示清楚且具有可追溯性；關鍵控制工序是否設有檢測點且記錄詳實；合格品與不合格品是否區分放置且標示清楚；所用計量、檢測工器具是否定期校核并有定期校核記錄。.3 原料、配件及成品倉庫考察檢查供應商有無專門的原料、配件及成品儲存場所，場所環境能否滿足相關標準要求。檢查供應商不同原料、配件及成品能否分類分區存放且標示清晰。檢查供應商有無詳細的管理臺帳和出入庫記錄。.4 實驗場所及實驗設備考察檢查供應商是否具有檢查原料、配件主要性能的檢測設備。檢查供應商是否具有檢查國家相關標準要求的成品型式檢驗和出廠檢驗內容的所有設備。檢查實

16、驗設備是否先進、養護良好且有定期校核記錄。檢查各項實驗記錄是否完善；是否很好的應用于指導生產。.5 現場抽檢及實驗在考察現場抽取生產原料或成品，按照國家相關標準中型式檢驗和出廠檢驗的要求及XX集團對該類產品的技術要求，利用供應商檢驗、實驗設備進行現場實驗，記錄相關實驗數據和結果，并由考察人員和供應商簽字確認。 在現場考察人員認為有必要時，可從供應商的倉庫中抽取原料、配件或成品，送去雙方認可的第三方檢測機構進行檢測。觀察供應商實驗操作人員對相關檢驗標準的熟悉程度和實驗操作的熟練程度。.6供應商實地考察評價表現場考察人員針對.16.1.3.5考察內容對供應商進行打分評定，填寫供應商實地考察評價表，

17、供應商實地考察評價表分設備及主要材料類生產制造商適用、輔助材料生產制造商適用和經銷商代理商適用3種格式。集團物資采購部對物資主輔材進行相應分類分級。附件五：設備及主要材料/輔助材料分類表附件六：供應商實地考察評價表A供應商實地考察評價表設備及主要材料類生產制造商適用（格式）B供應商實地考察評價表輔助材料類生產制造商適用（格式）C 供應商實地考察評價表經銷商、代理商適用（格式）6.1.4 供應商認證現場考察人員每次考察結束后將各供應商考察資料和考察結果匯總，總部物資采購部組織召開由部門主管領導及相關部門領導參與的考察評審會。 總部物資采購部專門人員將考察資料、考察結果和會議評審意見上傳至XX采購

18、網，通過流程報集團領導審批。.1會議評審通過且流程審批通過的供應商完成在XX采購網的認證，正式成為XX采購網合格供應商。只有XX采購網合格供應商（認證完成狀態）才有資格參加XX集團的年度招標。.2會議評審未通過和流程審批未通過的供應商不能成為XX采購網合格供應商，采購網顯示為“調研信息審核未通過”狀態。.3會議評審或流程審批意見為需整改的供應商，待整改完成后重新進行供應商準入考察和會議、流程評審程序。會議評審結束后，XX集團將根據會議決議，對接受實地考察的供應商發放附件七 準入（不準入）通知書。批準準入XX采購網的供應商需與XX集團總部簽訂附件八 售后服務協議書（格式）。 供應商準入審批流程說

19、明見附件九 供應商準入審批流程圖。6.2 非XX采購網供應商評定及選用辦法丙類物資供應商不納入XX采購網的管理（同時供應甲類物資或乙類物資的供應商除外），由區域管理中心和項目公司自行評選，方法和程序可參考XX采購網供應商準入程序。區域管理中心需建立各區域丙類物資供應商庫，并向集團物資采購部報備。7、供應商考核評價與動態管理7.1供應商考核評價 到貨驗收評價：項目公司收貨驗收人員對供應商每次到貨情況進行驗收評價。驗收評價表格式見附件十 供應商到貨評價表（格式）。甲類物資在XX采購網進行評價及評分，評價頻率為一次一評價。乙類物資進行線下評價及評分，評價頻率為一次一評價，按月度對本月到貨情況按供貨商

20、進行平均整合，并提交“乙丙類物資月度到貨評價流程”進行申報。丙類物資進行線下評價及評分，評價頻率為一次一評價，按月度對本月到貨情況按供貨商進行平均整合，并提交“乙丙類物資月度到貨評價流程”進行申報。總部物資采購部每月依據項目公司上報的供應商到貨評價表，對乙類物資供應商評分情況進行統計。區域管理中心每月依據項目公司上報的供應商到貨評價表，對丙類物資供應商評分情況進行統計。7.1.2 月度評分排名：總部物資采購部每月對甲、乙類物資供應商的評分統計結果，按不同物資類別進行排名，排名結果在XX采購網主頁公布。區域管理中心每月對丙類物資供應商的評分統計結果，按不同物資類別進行排名，向本區域各項目公司通報

21、，并向總部報備。7.2年度供應商現場抽查：集團物資采購部每年不定期抽取一定數量的已入網供應商進行現場實地考察，以核準其管理水平、技術能力等能否能保持連續性，考察方法和程序參照供應商準入考察程序。抽查的實施可由總部物資采購部聯合集團相關專業部門或區域管理中心進行；總部物資采購部也可委托區域管理中心對相應區域的供應商進行考察。年度核查80分以上為合格，80分以下列入整改，整改期間，作暫停使用處理，核查發現問題較多時，整改期限三個月，核查發現問題嚴重時，整改期限六個月。待整改復檢合格后恢復供應。整改復檢仍不合格者，做出清退處理。丙類物資供應商的抽查由區域管理中心組織實施，但需將抽查結果向總部物資采購

22、部報備。7.3 供應商動態管理XX采購網的供應商分為“認證完成”、“暫停使用”、“鎖定”、“清退”、“取消資格”、“列入黑名單”六種不同狀態。XX集團總部根據項目公司反饋情況、集團總部考評情況、抽檢情況等對供應商分別設置相應狀態，每種狀態可實現的功能不同，并可視需要進行狀態的動態調整。7.3.1 認證完成為正常使用狀態。供應商可正常參與XX集團及其下屬項目公司組織的招標和采購活動。 7.3.2 暫停使用為一種臨時狀態。項目公司對處于該狀態的供應商無法下訂單，也不能簽訂新的合同，不允許邀請其參與投標，但不影響對之前采購產品的付款。“暫停使用”狀態適用情況及后續處理方式如下：XX集團在產品抽檢、驗

23、收或使用過程中發現問題，但無法確認是否是供應商的責任，為防止問題進一步擴大，可對供應商臨時采取“暫停使用”處理。經核實為非供應商責任的，對該供應商恢復至“認證完成”狀態，否則對該供應商做進一步處理。在合作過程中雖未發現問題，但在XX組織的供應商年度考察中，供應商現場生產條件、管理等方面已達不到XX集團對該類物資供應商的管理要求，被要求限期整改。整改期限視嚴重程度分三個月和六個月，整改期間對該供應商進行“暫停使用”處理。在規定期限內整改完成且通過XX集團組織的現場驗收，可恢復至“認證完成”狀態，否則對該供應商做進一步處理。 已準入但在年度招標中沒有中標的甲類物資供應商，在下一次年度招標之前，給予

24、“暫停使用”處理。下一年度重新中標的供應商可恢復至“認證完成”狀態，對兩年連續未中標的甲類供應商做進一步處理。7.3.3 鎖定對問題供應商處理的一種方式。項目公司對處于該狀態的供應商無法下訂單，不能簽訂合同，不允許邀請其參與投標，也不能對之前采購物資進行付款。“鎖定”的期限原則上不超過六個月，在六個月內，根據問題處理情況決定其狀態是否改變。“鎖定”狀態適用情況及后續處理方式如下：XX集團在產品抽檢、驗收或使用過程中發現問題，確認為供應商產品設計、質量等原因，可對該供應商進行“鎖定”處理，停止支付相關款項，要求供應商提出妥善處理措施并對造成的損失進行追償。如供應商在6個月內能將問題妥善處理并積極

25、賠償損失，且對今后供貨質量作出保證并有切實可行的措施，可恢復至“認證完成”狀態，否則對該供應商做進一步處理。 供應商不能按照合同或訂單要求保證供貨或售后服務的及時性，嚴重影響XX集團下屬項目公司工程工期，對項目公司造成財產或名譽損失的，給予“鎖定”處理，停止支付相關款項，要求供應商提出妥善處理措施并對造成的損失進行追償。如供應商在6個月內積極賠償損失，且對今后供貨能力和售后服務作出保證并有切實可行的措施，可恢復至“認證完成”狀態，否則對該供應商做進一步處理。7.3.4 清退為對問題供應商處理的一種過渡方式，是一種等待清理狀態，即，XX集團確認該供應商已不再適合繼續合作，但雙方賬務問題仍未處理完

26、畢。項目公司對處于該狀態的供應商無法下訂單，無法簽訂合同，不允許邀請其參與投標，但可以對其進行付款。“清退”狀態無固定期限，待款項清理完畢后對供應商進行下一步處理。“清退”狀態適用情況及后續處理方式如下：處于“鎖定”狀態的供應商，在規定的時間內無法妥善處理自身問題，給予“清退”處理。雙方進行相關財務結算。 年度考察不合格的供應商，在整改復檢中仍達不到XX集團管理要求的，給予“清退“處理。雙方進行相關財務結算。 一年內三次（含）以上無正當理由不響應XX集團組織的招標或詢價工作的，給予“清退”處理。雙方進行相關財務結算。 連續2年沒有中標的甲類物資供應商，給予“清退“處理。雙方進行相關財務結算。處

27、于“清退”狀態的供應商無法再恢復至“認證完成”、“暫停使用”和“鎖定”狀態，只能在財務結算完成后，視所發生問題嚴重程度及問題處理態度列為“取消資格”或“列入黑名單”狀態。7.3.5 取消資格處于該狀態的供應商已失去使用XX采購網的資格，不能再參與XX集團及其下屬項目公司組織的任何招標和采購活動。但XX集團及其項目公司相關人員可查詢到該公司基本信息及狀態。“取消資格”適用于以下情況： 處于“清退”狀態的供應商，在財務結算及后續問題全部處理完成后，給予“取消資格”處理。 在采購網認證完成后，連續兩年無供貨交易的（含連續兩年內沒有中標記錄的乙類物資供應商），給予“取消資格”處理。處于“取消資格”狀態

28、的供應商，在取消資格2年后，如經現場考察能達到XX集團準入條件的，可以重新申請成為XX采購網供應商。7.3.6 列入黑名單處于該狀態的供應商已失去使用XX采購網的資格，在合作過程中發生嚴重問題，禁止再參與XX集團及其下屬項目公司組織的任何招標和采購活動。但XX集團及其項目公司相關人員可查詢到該公司基本信息及狀態。“列入黑名單”適用于以下情況：使用欺詐手段進入XX采購網的，如：偽造虛假證照、虛假場所等。在設備或材料招標過程中，存在圍標、串標，或惡意低價中標，中標后又棄標等行為的。違反合同要求，在產品質量、供應或售后服務方面存在嚴重過失；問題處理過程中推諉責任或不予配合；在調查中提供虛假證明及其它

29、有惡意行為的供應商，給予“列入黑名單”處理；出現違反國家法律或法規的行為的，給予“列入黑名單”處理。處于 “列入黑名單”狀態的供應商3年內不允許成為XX網絡成員。丙類物資供應商的動態管理由區域管理中心參考甲類和乙類物資供應商的管理方法進行，并形成各區域丙類物資供應商的臺賬，按月向區域內項目公司發放丙類物資供應商變動情況并向總部物資采購部報備。8、供應商的權利和義務8.1 供應商的權利： 已準入XX采購網的供應商享有獲得XX采購網認證代碼、查詢并動態更新本企業在XX采購網信息的權利。 已準入XX采購網且處于“認證完成”狀態的供應商享有被邀請參與XX集團甲類物資和乙類物資招標活動的權利。8.1.3

30、 已準入XX采購網且處于“認證完成”狀態的甲類物資供應商享有進行網上訂單交易、訂單查詢并進行信息反饋的權利。 對采購程序、過程有疑議的，可向XX集團物資采購部或相關部門咨詢或投訴。8.1.5 可對其他供應商在采購活動中的欺詐行為或營私舞弊行為提出指控。8.1.6供應商享有主動退出的權利。8.2 供應商的義務: 遵守政府采購的法律、法規和規章，保證向XX集團提供資料的真實性、完整性、時效性。為采購單位提供符合規定質量標準的貨物、工程和服務；不準擅自將中標項目分包或轉包。 接受XX集團物資采購部及相關部門的監督、管理，不允許進行包括給回扣、介紹費在內的一切違紀違法行為。 供應商發生工商變更、注銷，

31、應書面（或通過網絡）報告XX集團物資采購部，并辦理相應的供應商資格變更或注銷手續。 供應商應妥善保管與XX集團及其下屬區域管理中心、項目公司往來的商業信息及商業資料，未經許可不得泄露給任意第三方。8.2.6 準入XX采購網的供應商應承擔一定的網絡平臺使用費用。9、附則9.1供應商與XX集團的利益及關系申報為確定供應商是否屬XX集團的關連人士（定義見香港聯合交易所證券上市規則（“上市規則”），提供甲、乙類物資的供應商必須于供應商準入審批流程的最早階段簽署供應商與XX集團的利益及關系申報表（詳見：附件十一A），并于其后每次與XX集團簽署采購、購銷或任何正式合同時簽署供應商與XX集團的利益及關系（變

32、動）申報表（詳見：附件十一B），確認其于最近一次申報后與XX集團的利益及關系沒有任何變動。有關供應商亦須于每次與XX集團的利益及關系有變動時簽署供應商與XX集團的利益及關系（變動）申報表（詳見：附件十一B），以申報有關的變動。至于提供丙類物資的供應商，該供應商必須于第一次與XX集團進行交易前簽署供應商與XX集團的利益及關系申報表（詳見：附件十一A），并于其后每次與XX集團進行交易時并與有關項目公司簽訂合同時簽署供應商與XX集團的利益及關系（變動）申報表 （詳見：附件十一B）。有關供應商亦須于每次與XX集團的利益及關系有變動時簽署供應商與XX集團的利益及關系（變數）申報表 （詳見：附件十一B），

33、以申報有關的變動。倘若供應商屬XX集團的關連人士，該供應商審批程序應立即交由六名成員組成的“采購管理特別委員會”（“特別委員會”）進行審批，而該六名成員必須包括三名中國燃氣控股有限公司的執行董事及XX集團的三名高級管理人員。特別委員會應在批準供應商準入和在其與XX集團進行交易前對該供應商按照正常申批流程作進一步的調查,包括考慮進行實地視察等。若有關供應商與任何特別委員會的委員有任何利益或關系，該委員不得參與審批該供應商的程序。倘若供應商屬XX集團的關連人士，而有關單一交易或在有關財政年度的有關交易累計超過人民幣一千萬元時，該供應商審批程序應立即交由XX上市公司董事會進行審批。在任何已通過準入審

34、批的關連任何供應商與XX集團進行任何交易時或之前，XX集團必須嚴格遵守上市規則以及XX集團的關于關連交易的政策與程序就向公眾披露和取得獨立股東批準的適用規定。就各供應商向XX集團提交的利益及關系申報表，XX集團的物資采購部應將所有有關供應商提供的資料及申報表存入內部的資料庫及不時于供應商的利益及關系發生變動時立即更新名單，以作XX集團不時對供應商進行審查的參考資料。內審部應每月檢查名單一次，以決定是否需要更新。倘若發現任何不尋常的交易或情況，XX集團的內部審查團隊必須將該等交易或情況向特別委員會盡快匯報，并由特別委員會安排進一步的審查工作。9.2XX集團關連人員公司與供應商的利益及關系申報XX

35、集團（包括上市公司及其各子公司）的董事、最高行政人員及主要股東（定義見上市規則）及其他關鍵員工（包括但不限于XX集團總裁辦各成員及XX集團各部門的總經理,副總經理和總經理助理）（“關連人員公司”）必須于每一財政年度簽署關連人員公司與供應商或其它交易方的利益及關系申報表（詳見：附件十一C），以確認其于與XX集團進行任何交易的任何供應商沒有任何股權、董事或高級管理人員的關系。就關連人員公司的利益及關系申報表，XX集團應將所有關連人員公司提供的資料及申報存入內部的資料庫，以作XX集團不時對關連人員公司進行審查的參考資料。倘若發現任何不尋常的交易或情況，XX集團的內部審查團隊必須將該等交易或情況向特別

36、委員會盡快匯報，并由特別委員會安排進一步的審查工作。XX集團將在其每個財政年度的首個月內（每年4月30日前）由物資采購部制定所有“關連人員公司”的名單及不時在關連人員公司發生變動時立即更新名單，并由內審部每月檢討名單一次，以決定其是否需要更新。9.3 關連交易及與關聯者的交易的培訓為增強XX集團人員對關連交易及與關聯者的交易的意識，XX集團應定時安排相關培訓，并提供相關資料予關連人員公司用作學習及參考之用。9.4 利益及關系申報制度的落實與監督供應商與XX集團的利益及關系申報和審查制度，由XX集團總部法律事務部，審計部和財務部三部門的總經理聯合監督，以確保申報和審查制度得以妥善落實和執行。9.

37、5 本制度由XX集團總部物資采購部負責解釋、修訂，并根據需要制定相關管理辦法和實施細則。10、附件 附件一 XX采購網供應商各狀態使用功能說明序號供應商狀態總部管理人員項目公司供應商1認證完成正常使用正常使用正常使用2暫停使用1、可查詢到公司信息；2、可將狀態恢復至“認證完成”或更該為其他4種狀態。1、可查詢到公司信息；2、無法下訂單；3、無法簽合同；4、狀態設定之前所下訂單可以付款；1、可以登陸XX采購網；2、可以對之前訂單正常操作；3鎖 定1、可查詢到公司信息；2、可將狀態恢復至“認證完成”或更該為其他4種狀態。1、可查詢到公司信息；2、無法下訂單；3、無法簽合同；4、無法付款。1、可以登

38、陸XX采購網；2、收到狀態被“鎖定”，下一步配合工程技術管理部進行問題處理的警示；3、無法進行其他操作。4清 退1、可查詢到公司信息；2、不能恢復至“認證完成”、“暫停使用”和“鎖定”，可更改為“取消資格”和“列入黑名單”。1、可查詢到公司信息；2、無法下訂單；3、無法簽合同；4、可以對之前未完成的訂單付款。1、可以登陸XX采購網；2、保留與之前訂單付款相關的功能。5取消資格1、可查詢到公司信息；2、可以將狀態更改為“列入黑名單”，不能更改為其他4種狀態。1、可查詢到公司信息；2、無法對其進行任何操作。1、無法登陸XX采購網；2、無法再以同一公司名稱注冊XX采購網。若需重新入網，需工程技術管理

39、部向集團申請清除該公司信息后進行。6列入黑名單1、可查詢到公司信息；2、狀態不可更改。1、可查詢到公司信息；2、無法對其進行任何操作。1、無法登陸XX采購網；2、無特殊情況，3年內不接受該公司入網申請。附件二 供應商狀態勾稽關系圖認證完成狀態（可正常交易和投標） 鎖定狀態（不能支付和下單）暫停使用狀態（可支付，不能下單） 清退狀態（可支付不能下單） 取消資格狀態（不能支付和下單）列入黑名單狀態（3年內不許準入）附件三 供應商申報資料一覽表（格式）供應商名稱：英文全稱：所在城市：企業法人代碼：稅務登記證地稅電腦編號：稅務登記證地稅字號：稅務登記證國稅電腦編號：稅務登記證國稅字號：工商注冊日期：工

40、商營業執照號：法定代表人：法定代表人身份證：開戶銀行：企業性質：銀行帳號：注冊地址：通訊地址：ISO9000系列認證編號：企業網址：其他認證1其他認證2其他認證3辦公郵編：辦公電話：辦公傳真：聯系電子郵件：聯系人1：聯系人電話1：聯系人2：聯系人電話2：經營范圍：兼營范圍：產品信息：主要產品類別介紹：產品執行標準：產品銷售區域：備注：附件：包括：股權架構圖、營業執照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構代碼證、信用等級證、工業產品生產許可證、質量管理體系認證書、以及產品或服務必需的制造許可證書等附件四 供應商情況調查表（格式） 編號： （本表格為采購網固定格式，由供應商的填寫，調查人對表中數據

41、、資料進行現場核實，對表中數據的真實性負責，若供貨商為代理商或經銷商，“生產技術設備信息”和“產品信息”填寫所銷售產品制造廠商的信息，其余填寫自身信息。） 供應商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業性質注冊資本上年度營業額公司網址負責人電話聯系人電話固定電話傳真E-mail生產技術設備信息主要生產設備及用途（可增加附件）檢驗、檢測儀器情況（可增加附件）主要生產線（可增加附件）設計開發能力（可增加附件）正常生產能力/月最大生產能力/月正常交貨周期天最短交貨期及說明天產品信息主要產品及原材料產品介紹產品遵守標準產品認證情況產品主要銷售客戶及區域介紹人員信息公司總體職工人管理人員人技術人員人品質

42、管理部人財務信息固定資產凈值萬元營運資金萬元資產負債率%短期負債萬元銀行信用等級股東信息(包括股東名稱及其持股量)調查時間年 月 日填表人調查人簽字附件五 設備及主要材料/輔助材料分類表 設備及主要材料類序號大類名稱1鋼制管材2鋼制閥門3PE管材4PE球閥5普通膜式燃氣表6IC卡膜式燃氣表7溫壓補償皮膜表8家用燃氣報警器9工業用可燃氣體報警器10調壓設備11流量計及配套產品12全量程流量計13LNG氣化加氣裝置（LNG加注站及LNG/LCNG加氣合建站撬裝設備）14LNG集裝箱式加氣設備15CNG加氣裝置16燃氣加臭裝置17波紋補償器18鋼制管件19PE管件20銅閥門21絕緣接頭輔助材料類22

43、金屬軟管23鋁塑管材24鋁塑管件25表接頭26燃氣表箱27加臭劑28標志塊29犧牲陽極及配套材料30熱縮套31警示帶附件六 供應商實地考察評價表A 供應商實地考察評價表設備及主要材料類生產制造商適用（格式）供應商名稱地址產品/服務項目聯系人電話傳真評價項目評價內容分值評分要求考察得分必備條件1、具備有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證。/此5項內容為考察的基本前提，如缺少任何一項，即視為該供應商不合格，考察不再繼續進行。（若該項具備，在“考察得分”對應欄打鉤，不具備則在“考察得分”對應欄打叉）2、按國家有關要求取得了產品制造許可文件(如需有)。/3、具有保證產品質量和生產能力的主要生產設

44、備。/4、有保證產品質量的主要檢測試驗設備，保證能對主要項目進行測試。/5、有不合格產品的處理規定并能嚴格執行。/質量管理體系（20%）1、 質量管理體系獲得第三方認證。51、能提供有效證書且能提供外審報告。得4-5分2、 證書有效但不能提供外審報告。得1-3分3、過期或無證書。得0分3、 有健全的質量管理體系并有效運行。81、能提供有效的三級文件（質量手冊、程序文件、管理文件或作業文件）或與之相當的管理文件，并能提供完整的內審資料。得7- 8分2、有有效程序文件、管理標準等，但不能提供完整的內審資料。得1-6分3、無程序文件、管理標準。得0分3、有獨立的質檢機構和專職檢驗人員。51、有獨立的

45、質檢機構，有專職檢驗人員，檢驗人員持證（委托書、授權書或資格證書）上崗。得4-5分2、 無獨立的質檢機構，但有專職或兼職檢驗人員并持證上崗。得1-4分3、無獨立的質檢機構也無檢驗人員。得0分4、與產品質量有關的各部門質量職責和權限明確。21、實際組織機構、職能劃分與文件規定相符，與產品質量有關的各部門，如采購部、技術部、檢查科、生產科、車間等有質量職責規定。得2分2、實際組織機構、職能劃分與抽取到的文件規定不相符。得1分3、均無，得0分。原料/外協件控制（10%）1、有供方評價、選擇控制程序。51、有供方評價、選擇控制程序、有合格供方清單且按程序執行。得4-5分2、有供方評價、選擇控制程序，未

46、按程序執行或合格供方清單不規范。得1-3分3、均無。 得0分2、有原料/外協件入廠質量控制制度及檢驗規范、檢驗記錄。51、有采購物資入廠質量控制制度，所需檢驗設備配備齊全、并有真實完整的檢驗記錄，原料/外協件附帶資料、證書齊全。得5分（每缺一項扣1分）2、均無，得0分生產設備及工藝（20%）1、設備進行定期維護、保養并有相關記錄，設備狀況完好。101、設備狀況良好，有維護保養制度、有大修或維護保養計劃和記錄。得8-10分2、設備狀況良好，有維護保養制度，但大修或維護保養計劃不完善、記錄有缺失。得5-7分3、設備狀況一般，相關維護保養管理不到位。得1-4分4、設備狀況差。得0分2、特殊工序（關鍵

47、工序）設置質量控制點，有作業指導書和相應的檢測設備。101、設置質量控制點，且質控點有完整的生產工藝或作業指導書，有相應的檢測設備且操作人員、檢驗人員能按要求執行，記錄完整。得10分2、未設質量控制點，或沒有生產工藝或作業指導書，或沒有相應的檢測人員，或無檢查設備，或記錄不完整，每一項扣2分。3、均無，得0分。檢驗設備及檢驗試驗（15%）1、有檢測設備管理制度，在用計量、檢測設備定期檢定校準。51、有計量檢測設備的管理辦法、檢測設備清單和設備鑒定計劃并按計劃進行檢定。得4-5分2、有計量檢測設備管理辦法，但無檢測設備清單、無檢定計劃或部分按計劃進行檢定。得1-3分3、沒有計劃檢測管理辦法，無檢

48、測設備清單，未對檢測設備量具實施定期檢定的，得0分2、有自制件檢驗制度、檢驗規范51、有完整的檢驗制度和檢驗作業指導書（或具有相關內容的檢驗指導文件）。得5分2、有檢驗制度、有檢驗作業指導書但內容不完整。得3-4分3、有檢驗制度、無檢驗作業指導書。得1-2分4、無檢驗制度、無檢驗作業指導書（或具有相關內容的檢驗指導文件）。得0分3、定期進行例行試驗和性能檢測，有檢測記錄51、按規定進行了例行試驗和性能檢測并記錄，記錄完整、規范。得4-5分2、未定期進行例行試驗和性能檢測，或定期進行檢驗但主要項目有缺項，得1-3分3、未進行例行試驗和性能檢測，得0分生產現場管理（10%）1、生產現場干凈、整潔、

49、無雜物、制品的存放合理、整齊。41、生產現場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。得3-4分2、生產現場清潔度較差，但制品的存放合理、整齊。得1-2分3、生產現場不整潔，物品堆放雜亂無序。得0分2、生產現場及制品存放有必要的目視管理標記21、生產現場及制品存放均有必要的目視管理標記。得2分2、生產現場主要場所和主要制品存放區有目視管理標記。得1分3、均無標記。得0分3、不合格品有標識并隔離存放21、不合格零件有標識，并隔離存放的。得2分2、現場未設定零件狀態區域標識或不合格零件標識與文件規定不相符，但能有效區分不合格品。得1分3、不合格零件不能有效區分和隔離。得0分4、入庫的零部件或成品不

50、得發生磕碰、劃傷、銹蝕、變質等問題。21、入庫的零部件或成品未發生磕碰、劃傷、銹蝕、變質等問題。得2分2、存在上述問題。得0分技術能力（15%）1、有完善的產品設計開發制度，有自我設計、開發主要產品的技術人員和設施101、有完善的產品設計開發制度，有自我設計、開發主要產品的技術人員和設施。得7-10分2、有產品設計開發制度，但技術人員或設施的儲備不足。得1-6分3、無產品設計開發制度及技術人員。得0分2、有相關產品的發明專利31、有3個以上相關產品的發明專利。得3分2、有1-3個相關產品的發明專利。得2分3、無，得0分3、本公司有技術人員參與行業和國家標準的編制工作21、本公司有技術人員參與行

51、業和國家標準的編制工作。得2分2、無，得0分用戶服務及管理（10%）1、有用戶服務管理制度和產品服務質量承諾。51、有用戶服務管理制度和產品服務質量承諾。得4-5分2、有用戶服務管理制度或產品服務質量承諾。得1-3分3、均無，得0分2、對用戶投訴能及時處理，并及時與用戶溝通。51、對用戶投訴能及時處理，并及時與用戶溝通。得4-5分2、對用戶投訴能及時處理，但缺乏與用戶溝通。得1-3分3、對用戶投訴處理不及時。得0分總分100考察小組評價填表人審核人考察人簽字會議評審意見本表格適用于對設備及主要材料類生產制造商的實地考察，考核小組對表中評價的真實性和結果負責。總體打分在80分以下原則上不予通過，

52、如為市場緊缺物資，經會議評審后可按實際使用要求進行確定。B 供應商實地考察評價表輔助材料類生產制造商適用（格式）供應商名稱地址產品/服務項目聯系人電話傳真評價項目評價內容分值評分要求考察得分必備條件1、具備有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證。/此4項內容為考察的基本前提，如缺少任何一項，即視為該供應商不合格，考察不再繼續進行。（若該項具備，在“考察得分”對應欄打鉤，不具備則在“考察得分”對應欄打叉）2、按國家有關要求取得了產品制造許可文件(如需有)。/3、具有保證產品質量和生產能力的主要生產設備。/4、有保證產品質量的主要檢測試驗設備，保證能對主要項目進行測試。/質量保證（10%）1、

53、有獨立的質檢機構和專職檢驗人員。101、有獨立的質檢機構，有專職檢驗人員，檢驗人員持證（委托書、授權書或資格證書）上崗。得8-10分2、無獨立的質檢機構，但有專職或兼職檢驗人員并持證上崗。得1-7分3、無獨立的質檢機構也無檢驗人員。得0分原料/外協件控制（10%）1、有原料/外協件入廠質量控制制度及檢驗規范、檢驗記錄。101、有采購物資入廠質量控制制度，所需檢驗設備配備齊全、并有真實完整的檢驗記錄，原料/外協件附帶資料、證書齊全。得10分（每缺一項扣2分）2、均無，得0分生產設備（20%）1、設備進行定期維護、保養并有相關記錄，設備狀況完好。201、設備狀況良好，有維護保養制度、有大修或維護保

54、養計劃和記錄。得16-20分2、設備狀況良好，有維護保養制度，但大修或維護保養計劃不完善、記錄有缺失。得10-15分3、設備狀況一般，相關維護保養管理不到位。得4-10分4、設備狀況差。得0-3分檢驗設備及檢驗試驗（15%）1、定期進行例行試驗和性能檢測，有檢測記錄151、按規定進行了例行試驗和性能檢測并記錄，記錄完整、規范。得11-15分2、未定期進行例行試驗和性能檢測，或定期進行檢驗但主要項目有缺項，得4-10分3、 未進行例行試驗和性能檢測，得0-3分生產現場管理（25%）1、生產現場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。81、生產現場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。得6-

55、8分2、生產現場清潔度較差，但制品的存放合理、整齊。得1-5分3、生產現場不整潔，物品堆放雜亂無序。得0分2、生產現場及制品存放有必要的目視管理標記81、生產現場及制品存放均有必要的目視管理標記。得6-8分2、生產現場主要場所和主要制品存放區有目視管理標記。得6分3、均無標記。得0分3、不合格品有標識并隔離存放51、不合格零件有標識，并隔離存放的。得4-5分2、現場未設定零件狀態區域標識或不合格零件標識與文件規定不相符，但能有效區分不合格品。得1-3分3、不合格零件不能有效區分和隔離。得0分4、入庫的零部件或成品不得發生磕碰、劃傷、銹蝕、變質等問題。41、入庫的零部件或成品未發生磕碰、劃傷、銹

56、蝕、變質等問題。得3-4分2、存在上述問題。得0-2分用戶服務及管理（20%）1、有用戶服務管理制度和產品服務質量承諾。101、有用戶服務管理制度和產品服務質量承諾。得7-10分2、有用戶服務管理制度或產品服務質量承諾。得1-6分3、均無，得0分2、對用戶投訴能及時處理，并及時與用戶溝通。101、對用戶投訴能及時處理，并及時與用戶溝通。得7-10分2、對用戶投訴能及時處理，但缺乏與用戶溝通。得1-6分3、對用戶投訴處理不及時。得0分總分100考察小組評價填表人審核人考察人簽字會議評審意見本表格適用于對輔助材料類生產制造商的實地考察，考核小組對表中評價的真實性和結果負責。總體打分在80分以下原則

57、上不予通過，如為市場緊缺物資，經會議評審后可按實際使用要求進行確定。C 供應商實地考察評價表經銷商、代理商適用（格式）供應商名稱地址產品/服務項目聯系人電話傳真評價項目評價內容分值評分要求考察得分必備條件1、具備有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證。/此4項內容為考察的基本前提，如缺少任何一項，即視為該經銷商或代理商不合格，考察不再繼續進行。（若該項具備，在“考察得分”對應欄打鉤，不具備則在“考察得分”對應欄打叉）2、取得申請入網產品制造商的授權證書或代理證書。/3、明確售后服務的執行人由經銷商、代理商提供，或由產品制造商提供。/4、所銷售產品的制造商是否按國家有關要求取得了制造的許可文

58、件。/文件檔案管理（40%）有規范的物資管理制度，文件歸檔有序，記錄清晰101、具備有效的物資管理制度，文件資料歸檔有序，清單臺賬記錄清晰。以上內容均符合要求，得8-10分。2、物資管理制度，文件資料歸檔，清單臺賬記錄基本符合要求。4-7分。3、制度不完整，缺乏必要的控制措施，檔案資料管理混亂。1-3分4、無有效管理制度。得0分。產品入庫有交驗記錄，出庫記錄101、有真實完整的產品入庫交驗記錄，出入庫臺賬明細。得10分。出現不一致、記錄異常等，每發現一處扣2分。2、進出庫記錄混亂，得0分。產品附帶資料、證書101、產品附帶資質證書、文件齊全，與產品內容一致，資料文件有效。以上內容均符合要求，得

59、10分。出現資料文件缺失、不一致、失效等，每發現一處扣2分。2、產品資料文件管理混亂，內容對產品無支持。得0分。不合格產品的處理101、有完整的退貨產品記錄或售后服務記錄。符合要求得10分。2、記錄不完整，有缺失，每發現一處扣2分。3、退貨產品管理記錄混亂。得0分。庫存及庫房管理（30%）產品儲存場地和備貨量101、有自有備貨倉庫，能保障庫存物資安全，滿足備貨量要求。得10分。2、 無自有備貨倉庫，能保障庫存物資安全，滿足備貨量要求。得7-9分。3、 無自有備貨倉庫，庫存物資安全有隱患，備貨量基本滿足。得3-6分4、無倉庫、無備貨。得0分倉庫管理10倉庫管理規范，產品分類有序，堆放整齊，標識明

60、確，防護得當。均符合要求得10分。每發現一處不合格，扣2分。庫存產品管理10入庫的產品無劃傷、銹蝕、過期、變質等問題，得10分。每發現一處不合格，扣2分。用戶服務及管理（30%）用戶服務，交貨跟蹤15有用戶服務管理制度，交貨后有跟蹤、能及時了解產品到貨后使用狀況。以上均符合，得15分。每發現一處不合格，扣5分。用戶投訴處理及溝通151、對用戶投訴能及時處理，并及時與用戶溝通。相關記錄有效并可驗證得13-15分。2、記錄有效，不能及時有效驗證。9-12分。3、記錄有效，管理凌亂。3-8分。4、無相關記錄。得0分。總分100考察小組評價填表人審核人考察人簽字會議評審意見本表格適用于對經銷商和代理商

61、的實地考察，考核小組對表中評價的真實性和結果負責。總體打分在80分以下原則上不予通過，如為市場緊缺物資，經會議評審后可按實際使用要求進行確定。附件七 準入（不準入）通知書通 知 書 （供應商名稱）：根據貴公司的申請，我部組織人員于 年 月 日- 年 月 日對你公司進行了現場考察，根據考察組意見，經我部組織相關人員評定，同意你公司為XX采購網合格供應商，請按我公司要求辦理入網手續，遵守XX采購網管理要求，簽訂售后服務協議。 中國燃氣控股有限公司物資采購部年 月 日.通 知 書 （供應商名稱）：根據貴公司的申請，我部組織人員于 年 月 日- 年 月 日對你公司進行了現場考察，根據考察組意見，經我部

62、組織相關人員評定，認為你公司不符合中國燃氣合格供應商的要求。感謝你公司對中國燃氣的支持，希望下一次的合作。 中國燃氣控股有限公司物資采購部 年 月 日附件八 售后服務協議書（格式）售后服務協議書甲方：XX投資有限公司 (以下簡稱“甲方”)乙方： （以下簡稱“乙方”） 為保證甲方下屬項目公司燃氣工程中 （乙方供應的物資名稱） 能夠正常使用，保障工程的質量，有關用戶能夠得到良好的培訓和維護維修服務，甲乙雙方就乙方產品的售后服務事宜簽署協議如下：第一條 甲方的職責1、負責協助乙方與甲方下屬項目公司及用戶進行信息溝通，搭建信息渠道。2、收集用戶的售后服務需求信息，對乙方售后服務質量進行監督檢查，為乙方

63、的售后服務體系提出完善意見。3、協調甲方下屬項目公司與乙方之間因售后服務問題發生的矛盾，促進問題盡快解決。第二條 乙方需提供的售后服務1、在甲方下屬項目公司所在地區乙方應當具備及時提供售后服務的能力，提供完備的售后服務范圍、形式與承諾，乙方售后服務機構發生變動時應及時通知甲方。2、乙方提供售后服務時應當統一服從甲方的調度和安排。3、乙方產品交付時提供必要的產品合格證、檢驗合格證、安裝與維護指南，免費提供必要的技術咨詢、技術培訓和現場指導；按照甲方下屬項目公司或用戶要求提供相關資料。4、乙方應當配備固定的售后服務人員,以及24小時售后服務熱線。5、當產品出現問題時，乙方接到電話通知后，服務人員應

64、在4小時內響應（回復并提供解決辦法）,48小時內派人到現場確認和處理出現的質量問題。如發生業務糾紛和質量糾紛需要乙方配合時，乙方售后服務人員應積極配合甲方下屬項目公司人員共同協商解決問題，在政策與條件允許的情況下，努力滿足用戶要求。6、乙方產品保修期自到貨之日起計算，期限不少于18個月。保修期內乙方對產品包修包換，且不收取任何費用。超過保修期的產品，乙方應在甲方下屬項目公司或用戶要求下進行上門維修、更換零部件等服務，乙方可要求甲方支付合理的材料費。若產品附帶系統軟件，則乙方應對軟件進行終身免費維護和升級。7、對于流量計、燃氣表等計量產品，當產品出現非人為原因的嚴重計量誤差或故障時，乙方應對產品

65、進行免費維修或更換，并承擔給甲方下屬項目公司和用戶造成的經濟損失。8、乙方應有一定數量的產品備品備件儲存，放置于適當的地點，以確保甲方下屬項目公司和用戶提出的維修工作需要。9、乙方應對產品質量及產品質量問題產生的侵權后果承擔全部法律責任，并對由于質量原因發生的檢測等費用以及給甲方、甲方下屬項目公司、用戶造成的損失負責。10、乙方積極主動進行用戶回訪，了解產品運行狀況。如有問題，及時處理。11、乙方應不斷提高售后服務水平，持續改進售后服務工作。乙方售后服務工作出現用戶投訴后仍無改進，甲方有權取消其合格供應商資格。第三條 違約責任1、乙方違約，視情節輕重，甲方有權對乙方采取警告或沒收質量保證金的措

66、施，并按照甲方要求對售后服務進行改進。如乙方不按要求改進，甲方可暫停其產品銷售或取消其合格供應商資格。2、乙方違約，被甲方取消合格供應商資格的，甲方不予退還乙方的質量保證金。3、乙方違約，甲方取消其合格供應商資格后，若產品仍在甲方下屬項目公司管轄范圍內使用，乙方應繼續承擔產品的維修維護義務：（1）在產品的使用壽命周期內，乙方必須承擔產品的維修維護義務，在保修期以外的材料費可由甲方下屬項目公司承擔。（2）對于無明確使用周期的產品，乙方須承擔5年的維修維護義務，在保修期以外的材料費可由甲方下屬項目公司承擔。第四條 協議期限本協議經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起開始生效，至乙方承擔完畢

67、產品的所有維修維護義務時終止效力。甲方： 乙方：XX投資有限公司代表人： 代表人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日請填交供應商與XX集團的利益及關系（變動）申報表附件九 供應商準入審批流程圖供應商準入審批流程圖（分兩部分）第一部分：初審及考察供應商評審工作組會議提交考察申請1. 項目公司推薦函（如有）2. 利益及關系申報組織考察組進行現場考察提交考察報告供應商提交資料物資采購部供應商管理經理核實資料第二部分：考察后審批物資采購部供應商管理經理提交考察報告和相關資料評審工作組會議形成入圍結論物資采購部價格管理經理確定準入產品及價格物資采購部供應商管理經理提交準入審批供應商評審委員會副總裁供

68、應商主管審批物資采購部供應商管理經理入圍供應商開通采購網附件十 供應商到貨評價表 （公司名稱）供應商到貨評價表評價表編號：供貨商名稱：到貨物資名稱：物資類別：乙 * 丙 *到 貨 時 間：序號評價項目評分標準得分得分說明1到貨及時性（15分）1、到貨時間與約定時間一致：15分；2、到貨時間誤差在3天以內，每遲到一天扣1分；3、貨物遲到3天以上，視對使用影響情況得0-10分4、需在得分說明填寫到貨情況及影響。2包裝完整性（10分）1、內外包裝完整無破損：10分；2、包裝有輕微破損：7-9分；3、包裝破損較嚴重，視情況得0-6分；4、需在得分說明欄填寫包裝情況。3到貨規格型號一致性（25分）1、到

69、貨規格型號與訂單完全一致：25分；2、到貨規格型號與訂單有少量不一致，視情況得13-19分；3、到貨規格型號與訂單有大量不一致，視情況得0-12分；4、需在得分說明欄填寫帶貨規格型號情況。4到貨數量準確性（10分）1、到貨數量與訂單完全一致：10分；2、到貨數量與訂單數量偏差在10%以內，視情況得7-9分；3、到貨數量與訂單數量偏差超過10%，視情況得0-6分；4、需在得分說明欄填寫到貨數量一致情況。5到貨初驗情況（20分）1、根據相應種類貨物驗收作業指導書進行驗收，完全合格的：20分；2、有小的瑕疵，但無大的質量問題，視情況得13-19分；3、驗收結果為不合格需換貨或退貨的，得0分；4、對于

70、燃氣表和流量計，需在得分說明欄填寫送檢合格率，合格率在99%以內的得20分，合格率在97%-99%的，得13-19分，合格率小于97%的，整批退貨，評分為0。5、需在得分說明欄填寫驗收合格情況。6隨貨文件完整性（10分）1、隨貨合格證、說明書、質量保證書（材質說明）等文件齊全的：10分；2、文件不全的（合格證不可缺），事情況得7-9分；3、無合格證，此項得0分；4、需在得分說明欄填寫隨貨文件情況7服務態度（10分）1、1-6項無任何問題，得10分；2、出現問題，需補發、更換、退貨，能積極配合，響應及時，視情況得7-9分；3、對收貨人反饋的問題不及時處理或有意拖延，視情況得0-6分；需在得分說明

71、欄填寫服務態度情況。總 得 分附件十一A 供應商與XX集團的利益及關系申報表（格式）供應商的信箋日期：年月日中國燃氣控股有限公司XX投資有限公司地址敬啟者：本人，供應商法定或授權代表的名稱，作為供應商公司名稱（“本公司”） 的法定或授權代表，謹代表本公司確認以下事項：1. 本公司及任何：(a) 直接或間接擁有本公司合共30%或以上股本權益；(b) 直接或間接擁有足以在本公司股東大會上行使或控制行使30%或以上投票權股本權益；或(c) 直接或間接擁有足以控制本公司董事會大部分成員任何權益，的公司或個人（“有關個人”）有沒有（請刪除不適用的選擇）持有中國燃氣控股有限公司或其任何子公司（“XX集團”

72、）的股本權益。如有以上情況，現詳細披露如下：2. 有關個人（如有）是不是（請刪除不適用的選擇）XX集團的：(a) 董事（包括于本函日期之前12個月內的董事）；(b) 最高行政人員；(c) 高級管理人員；或(d) 員工。如有以上情況，現詳細披露如下：本公司及或本公司的全資母公司是不是（請刪除不適用的選擇）以下類別的公司：(a) 中國燃氣控股有限公司或其任何子公司的非全資附屬公司；及(b) 中國燃氣控股有限公司的董事（包括于本函日期之前12個月內曾任職于中國燃氣控股有限公司的董事）、最高行政人員、高級管理人員、員工或以上人士的聯系人在以上（a）所指的非全資附屬公司的任何股東大會上，有權（個別或共同

73、）行使或控制行使10%或以上的表決權。如有以上情況，現詳細披露如下：此外，本人特此代表本公司承諾如就上述申報有任何變動，本公司將立即以書面的方式通知貴公司。代表供應商公司名稱法定代表人（或授權代表）由XX集團填寫文件存檔參考編號:收件日期:涉及關連人士交易:是否備注（如有）:審查者姓名:審查者簽署:信息輸入員姓名:信息輸入員簽署:檢查信息輸入系統者姓名:檢查信息輸入系統者簽署:附件十一B 供應商與XX集團的利益及關系（變動）申報表（格式）供應商的信箋日期：年月日中國燃氣控股有限公司XX投資有限公司地址敬啟者：茲提述本公司于最近一次日期為年月日向貴公司提交的供應商與XX集團的利益及關系申報表（“

74、上一次申報表”）。除以下披露者外，本人特此代表本公司確認本公司于上一次申報表填報的資料至今仍然有效，并無須要向貴公司通知有關利益或關系變動的情況。如有變動情況，現詳細披露如下：此外，本人特此代表本公司承諾如就本次申報有任何變動，本公司將立即以書面的方式通知貴公司。代表供應商公司名稱法定代表人（或授權代表）由XX集團填寫文件存檔參考編號:收件日期:涉及關連人士交易:是否備注（如有）:審查者姓名:審查者簽署:信息輸入員姓名:信息輸入員簽署:檢查信息輸入系統者姓名:檢查信息輸入系統者簽署:附件十一C 關連人員公司與供應商或其他交易方的利益及關系申報表（格式）日期：年月日中國燃氣控股有限公司XX投資有

75、限公司地址敬啟者：本人特此就以下事項確認本人本公司及本人本公司的聯系人（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）賦予的定義，該定義在本表格下面列出）：(a) 有沒有(請刪除不適用的選擇)直接或間接擁有與中國燃氣控股有限公司或其任何子公司（“XX集團”）在最近兩個財政年度進行過交易，或預計將在本財政年度進行交易，的供應商或其他交易方（“相關交易方”）的任何股本權益；(b) 是不是(請刪除不適用的選擇)“相關交易方”的董事、最高行政人員或高級管理人員（“該等人士”）；及(c) 有沒有（請刪除不適用的選擇）與“相關交易方”或其“該等人士”相關的財務合同或任何其他利益或關系。如有以上情況

76、，現詳細披露如下：此外，本人特此承諾如就是次申報有任何變動，本人將立即以書面的方式通知貴公司。此致！關連人員公司名稱“聯系人”一般指：(i) 就任何個人而言，(a) 其配偶；(b) 該名人士或其配偶未滿18歲的（親生或領養）子女或繼子女（與上述(i)(a)項統稱“家屬權益”）；(c) 以其本人或其任何家屬權益為受益人（或如屬全權信托，以其所知是全權托管的對象）的任何信托中，具有受托人身份的受托人；及(d) 其本人、其家屬權益及或上述(i)(c)項所述的受托人以其受托人的身份直接或間接擁有股本權益的任何公司，而他們所合共擁有的股本權益足以讓他們在股東大會上行使或控制行使30%或以上的投票權，或足

77、以讓他們控制董事會大部分成員，以及上述公司的任何附屬公司；(ii) 就上市發行人的董事、最高行政人員或主要股東及交易日期之前12個月內曾任上市發行人董事的任何人士（“關連人士”）而言，(a) 與關連人士同居儼如配偶的任何人士，以及關連人士的子女、繼子女、父母、繼父母、兄弟、姊妹、繼兄弟及繼姊妹，及他們所擁有大部分控股權的公司（即可在該公司董事大會上行使或控制行使50%以上的表決權，或控制該公司董事會大部分成員）；及(b) 關連人士的以下親屬：配偶的父母、子女的配偶；祖父母、外祖父母；孫及外孫；父母的兄弟姊妹及其配偶；堂兄弟姊妹、表兄弟姊妹；兄弟姊妹的配偶、配偶的兄弟姊妹；以及兄弟姊妹的子女，及

78、他們所擁有大部分控股權的公司（即可在該公司董事大會上行使或控制行使50%以上的表決權，或控制該公司董事會大部分成員）；(iii) 就一家公司而言，(a) 任何其他公司，而該等公司為其附屬公司或控股公司或其控股公司的附屬公司；(b) 以該公司為受益人（或如屬全權信托，以該公司所知是全權托管的對象）的任何信托中，具有受托人身份的受托人；及(c) 該公司、上述(iii)(a)項所述任何其他公司及或上述(iii)(b)項所述的受托人以其受托人的身份直接或間接擁有股本權益的任何公司，而他們所合共擁有的股本權益足以讓他們在股東大會上行使或控制行使30%或以上的投票權，或足以讓他們控制董事會大部分成員，以及上述公司的任何附屬公司。由XX集團填寫文件存檔參考編號:收件日期:涉及關連人士交易:是否備注(如有):審查者姓名:審查者簽署:信息輸入員姓名:信息輸入員簽署:檢查信息輸入系統者姓名:檢查信息輸入系統者簽署: