1、1.業績指標由運營審計部組織進行分解制定，參考本次咨詢給出的指標庫及結合公司的年度經 營目標進行分解，并組織與被考核人/考核部門及分管領導討論確定，經總經理(董事長兼）批 準后執行。指標確認前考核人應與被考核人進行充分溝通并達成一致。 2.年度業績指標在每年6月底進行統計，對實施情況進行總結分析，并明確后續措施，以確保 完成年度業績指標。如因外部環境及不可抗力因素導致年度指標無法完成的，可在公司年度計 劃調整時提出調整意見，經公司績效管理委員會討論批準后可予以調整。 3.一般指標設置為68項，不宜過多，各項指標。

2、1 附件：榮安地產地區公司經營管理指標庫附件：榮安地產地區公司經營管理指標庫 （定義、計算方 法、統計要求、用途） （定義、計算方 法、統計要求、用途） 說明： 1.本指標庫為衡量公司經營管理工作的一級指標庫， 用以明確公司級經營管理指標 的定義、計算方法、用途、收集頻率與責任部門等。 2.指標的甄選考慮必要性、科學性、計算可實現性、充分性;本表可動態進行修改。 3.可對表中的指標有選擇的使用。 指標庫： 1. 財務維度指標庫 a) 基準指標(絕對業績) 序序 號號 考核指標考核指標 計算方法計算方法 用途用途 統計頻次及責任部門。

3、基準基準 值值 目標目標 值值 挑戰挑戰 值值 1 部門預算費用 控制目標達成 率 部門內部運營發生的相關費用，以 財務預算界定的費用項目為準 （實際發生費用總額預算費用總額） 預算費用總額100% 萬元5%2%0%財務管理 半年/年 度 10% 2 項目工程施工 階段成本控制 目標的達成率 項目施工階段因施工原因導致的設 計變更及現場簽證引起的成本變化 控制在規定的范圍內 （項目因施工引起的變更及簽證增減的 成本）項目目標成本100% / 6%5%4%成本管理 半年/年 度 15% 3 部門協作滿意 度 總部各 、項目部、項目公司對本 部門協作方面的滿意程度 以。

4、基準基準 值值 目標目標 值值 挑戰挑戰 值值 財務財務 類類 1 部門預算費用控 制目標達成率 部門內部運營發生的相關費用， 以財務預算界定的費用項目為準 （實際發生費用總額預算費用總額） 預算費用總額100% 萬元 5% 以內 4% 以內 3% 以內 財務管理 半年/ 年度 7% 詳見財務預算 管理流程 客戶客戶 類類 2部門協作滿意度 總部各 、項目部、項目公司對本 部門協作方面的滿意程度 以人事行政部 組織的內部協作滿意度調 查結果為準 / （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人事行政部 半年/ 年度 10% 3 年度審計工作計 劃任務完成率 考核年度內各項。

5、基準基準 值值 目標目標 值值 挑戰挑戰 值值 1 銷售收入目標 完成率 實際完成銷售收入額與計劃完 成銷售額的比例，以簽約口徑 計算 (實際完成銷售額計劃銷售額)100%（萬元）95%98%100% 財務管理 /審 計法務 半年/年 度 5% 2銷售回款率 反映銷售按揭回款辦理的及時 性 本期銷售按揭已回款金額銷售按揭本 期應回款金額100 90%95%98% 財務管理 /審 計法務 半年/年 度 5% 3 項目公司可控 管理費用控制 目標達成率 項目公司可控管理費用，包含 的費用項目以項目公司預算指 標中的界定為準 （項目公司整年實際可控管理費用發生 額計劃可控費用總。

6、職能部門個人月度考核流程 考核人被考核人人力資源部 發出績效 考核通知 公布 考核對應關系 完成考核表中的 自評/自我闡述欄目 發出績效 面談通知 績效面談：完成考核表 目標設定并確定相關權重 績效面談：完成考核表 中考評分值和提出改善建議 人力資源部確定績 效分數并反饋公布 一個月后一個月后 職能部門個人季度考核（分配半年度獎） 提上一級排序 人 考核人被考核人人力資源部 一個月后一個月后 績效面談：完成考核表 中考評分值和提出改善建議 發出績效 面談通知 公布 考核對應關系 發出績效 考核通知 績效面談：完成考核表 目標設。

7、榮安榮安績效激勵方案績效激勵方案 編號：RA-HR-1 版號：A/0 頁碼：第 1 頁 共 7 頁 榮安榮安績效激勵方案績效激勵方案 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 榮安榮安績效激勵方案績效激勵方案 編號：RA-HR-1 版號：A/0 頁碼：第 2 頁 共 7 頁 1.1. 目的目的 1.1 為完善公司績效管理體系，建立清晰獎勵機制，使全體員工收益與企業收益結合，提高員工工 作積極性，完成企業經營各項指標與節點工作，使企業戰略目標得以實現。 2.2. 激勵激勵范圍范。

8、總部考核地區公司績效管理辦法 總部考核地區公司績效管理辦法 第一部分：榮安地產總部考核地區公司績效管理辦法 第一部分：榮安地產總部考核地區公司績效管理辦法 1.目的與導向1.目的與導向 1.1 地區公司考核作為總部績效管理體系中的重點內容，其目的是為引導各地區公司負責人 專注經營，以利潤為導向，在健康發展中追求高速成長，實現高速可持續成長； 1.2 本辦法作為榮安地產績效管理手冊中的重要組成部分，其目的在于鼓勵各地區公司 管理團隊積極、健康地向上發展，使榮安地產總部戰略目標得以實現； 2.考核范圍2.考核范圍 1)適用于榮。

9、企業文化行為、管理指標標準及說明企業文化行為、管理指標標準及說明 企業文化行為標準及說明企業文化行為標準及說明 每個維度基準分為 15 分，沒有達標或出現減分行為的相應給以減分，達到公司規定的理想 要求的或有符合理想要求的行為給予加分。 采取例證的方式， 在評分使要求考核人對加減分 超過 5 分的情況均要結合具體事件給以說明；以下為實例說明標準；最終計算績效分值時， 需乘于權重，則職員為 30%，管理人員為 10%。 一、一、 高效高效 要求：及時完成領導交辦任務或計劃內任務，善于時間管理，對工作劃分輕重緩急，區別對 待。

10、榮安地產有限公司 工作計劃完成模塊填寫指引工作計劃完成模塊填寫指引 工作績效模塊工作績效模塊分為關鍵業務指標關鍵業務指標，基本業務指標基本業務指標以及臨時業務指標臨時業務指標，根據崗位性質工 作內容的不同各占一定權重。各指標從不同角度描述各種崗位的工作內容和績效。 工作績效模塊的考核內容是根據公司年度經營目標分解的部門計劃和個人計劃的完成 情況或是部門內認為重要的指標性質目標或其他重要臨時交辦事宜。 被考核人在各季度工作 開展之前分別制訂并提交個人、部門季度工作目標，由考核人、被考核人共同確定目標及衡 。

11、績效管理手冊績效管理手冊 編號：RA-HR-10 版號：A/0 頁碼： 第 1 頁 共 12 頁 績效績效管理手冊管理手冊 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 績效管理手冊績效管理手冊 編號：RA-HR-10 版號：A/0 頁碼： 第 2 頁 共 12 頁 1. 目的目的 1.1. 通過績效管理提高全員工作效率與效益，使績效管理成為各級管理者的管理工具； 1.2. 通過績效管理降低企業經營風險，建立并引導企業文化落地； 1.3. 為完善公司績效管理體系，建立責權清晰、獎罰分明、反。

12、地區公司財務部績效管理辦法地區公司財務部績效管理辦法 1.1. 目的與導向目的與導向 1.1 地區公司財務部考核作為績效管理手冊的重要組成部分，其目的在于提高地區公司 財務部工作效率，使總部財務資金部與地區公司財務部加強溝通，緊密合作，強化總部 財務管理職能； 1.2 其目的在于鼓勵地區公司財務部積極配合地區公司的工作需要，實現各地區公司戰略目 標； 2.2. 適用適用范圍范圍 適用于榮安各地區公司財務部； 3.3. 考核周期考核周期： 月度考核+半年度排序； 4.4. 考核辦法考核辦法： 1）地區公司財務部 70%權重由總部財務資金部考核。

13、尊重 與業 責仸 分享 價值 榮安地產股仹有限公司項目組 深圳市賽普管理咨詢有限公司項目組 2011年1月 榮安地產股份有限公司榮安地產股份有限公司 績效管理體系設計方案 績效管理體系設計方案 尊重 與業 責仸 分享 價值 報告說明 感謝榮安地產各部門的積極配合，尤其人力資源部不運營管控部，在此深表謝意； 感謝賽普項目組成員的大力支持，前期做了大量管控流程工作，為績效管理體系落地做基礎準備； 本報告依據設計以內外部公平的原則，幵根據榮安地產3-5年發展戰略目標為設計思路 ； 本報告各結論均經客觀數據、行業特征等進行科學論證。

14、榮安地產有限公司規范表格 員工名稱：考核人： 行為行為 指標指標 本季度行為本季度行為 改進要求改進要求 自評自評 領導調整領導調整 加，減分加，減分 執行 力 客戶 意識 學習 、改 進 責任 心 紀律 表現 總分總分 指標指標 本季度行為本季度行為 改進要求改進要求 自評自評 領導調整領導調整 加，減分加，減分 團隊 管理 0 0 輔導 下屬 0 0 得分得分 自我 評定 說明說明 黃色區域為上季度面談時由考核人被考核人共同確定 紅色部分由考核人考核時自己填寫 灰色部分考核人填寫 第三部分：管理能力評定（10，百分制，單項基準分為50分）第。

15、績效考核面談表績效考核面談表 記錄編號： 部 門 考核人 被考核人 面談 時間 時至 時 面談內容指引 面談概要 過去一季度的主要工作內容以及完成情況 工作成功的方面 工作中需要改善的地方 工作中需要的支持、資源情況，團隊工作情況。 是否需要接受一定的培訓 工作安排，公司政策，領導風格對績效的影響 本人認為本部門工作最好、最差的是誰？ 員工的職業生涯規劃 對考核評價有什么意見 希望從公司得到怎樣的幫助 下一步的工作和績效的改進方向 其他方面 面談雙方簽名 考核人意見： 簽名： 被考核人意見： 簽名： 備 注 說明： 1.績效考核。

16、榮安地產有限公司規范表格 員工名稱：考核人： 工作目標 行動步驟 （目標細 分） 工作成果 標準 權重 完成效果自 評（說明） 評分 (加減分值) 考核說明（舉例說明） 0% 0 0 0 0 0 0 目標30%0 0 行政事務性 工作 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 計劃外的工 作任務 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0%合計合計 行為行為 指標指標 本季度行為本季度行為 改進要求改進要求 自評自評 領導調整領導調整 加，減分加，減分 執行 力 客戶 意識 學習 、改 進 責任 心 紀律 表現 總分總分 自我 評定 說明說明 黃色區域為上季度面談時由考核人被考核人共同。

17、記錄編號： 部門名稱： 工作目標 行動步驟 （目標細 分） 工作成果標 準（或目 標） 權重 完成效果自 評（說明） 評分 (加減分值) 0%0 0 0%0 0 0%0 0 目標30%0 0 計劃外的工 作任務 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0%合計合計 說明說明指標要求： 盡量以客觀化數據為依據 數據來源可靠，可復核，可及時提交 黃色區域為上季度面談時由考核人被考核人共同確定 紅色部分由考核人考核時自己填寫 灰色部分考核人填寫 臨時業 務 權重合計權重合計 總分：總分： 考核說明（或量化或舉例說明或舉證說明） 關鍵業 務 目標1 0%0 0 目標2 榮安地產。

18、榮安地產有限公司規范表格 員工名稱：考核人： 行為行為 指標指標 本季度行為本季度行為 改進要求改進要求 自評自評 領導調整領導調整 加，減分加，減分 高效有部分工作沒完成有部分工作沒完成1010 感恩為資金部門付出工作為資金部門付出工作2020 創新1515 精致 共贏 總分總分 指標指標 本季度行為本季度行為 改進要求改進要求 自評自評 領導調整領導調整 加，減分加，減分 團隊 管理 0 0 輔導 下屬 0 0 得分得分 自我 評定 說明說明 黃色區域為上季度面談時由考核人被考核人共同確定 紅色部分由被考核人考核時自己填寫 灰色部分考核人填。