1、1.業(yè)績指標(biāo)由運營審計部組織進行分解制定，參考本次咨詢給出的指標(biāo)庫及結(jié)合公司的年度經(jīng) 營目標(biāo)進行分解，并組織與被考核人/考核部門及分管領(lǐng)導(dǎo)討論確定，經(jīng)總經(jīng)理(董事長兼）批 準(zhǔn)后執(zhí)行。指標(biāo)確認(rèn)前考核人應(yīng)與被考核人進行充分溝通并達(dá)成一致。 2.年度業(yè)績指標(biāo)在每年6月底進行統(tǒng)計，對實施情況進行總結(jié)分析，并明確后續(xù)措施，以確保 完成年度業(yè)績指標(biāo)。如因外部環(huán)境及不可抗力因素導(dǎo)致年度指標(biāo)無法完成的，可在公司年度計 劃調(diào)整時提出調(diào)整意見，經(jīng)公司績效管理委員會討論批準(zhǔn)后可予以調(diào)整。 3.一般指標(biāo)設(shè)置為68項，不宜過多，各項指標(biāo)。

2、1 附件：榮安地產(chǎn)地區(qū)公司經(jīng)營管理指標(biāo)庫附件：榮安地產(chǎn)地區(qū)公司經(jīng)營管理指標(biāo)庫 （定義、計算方 法、統(tǒng)計要求、用途） （定義、計算方 法、統(tǒng)計要求、用途） 說明： 1.本指標(biāo)庫為衡量公司經(jīng)營管理工作的一級指標(biāo)庫， 用以明確公司級經(jīng)營管理指標(biāo) 的定義、計算方法、用途、收集頻率與責(zé)任部門等。 2.指標(biāo)的甄選考慮必要性、科學(xué)性、計算可實現(xiàn)性、充分性;本表可動態(tài)進行修改。 3.可對表中的指標(biāo)有選擇的使用。 指標(biāo)庫： 1. 財務(wù)維度指標(biāo)庫 a) 基準(zhǔn)指標(biāo)(絕對業(yè)績) 序序 號號 考核指標(biāo)考核指標(biāo) 計算方法計算方法 用途用途 統(tǒng)計頻次及責(zé)任部門。

3、基準(zhǔn)基準(zhǔn) 值值 目標(biāo)目標(biāo) 值值 挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 值值 1 部門預(yù)算費用 控制目標(biāo)達(dá)成 率 部門內(nèi)部運營發(fā)生的相關(guān)費用，以 財務(wù)預(yù)算界定的費用項目為準(zhǔn) （實際發(fā)生費用總額預(yù)算費用總額） 預(yù)算費用總額100% 萬元5%2%0%財務(wù)管理 半年/年 度 10% 2 項目工程施工 階段成本控制 目標(biāo)的達(dá)成率 項目施工階段因施工原因?qū)е碌脑O(shè) 計變更及現(xiàn)場簽證引起的成本變化 控制在規(guī)定的范圍內(nèi) （項目因施工引起的變更及簽證增減的 成本）項目目標(biāo)成本100% / 6%5%4%成本管理 半年/年 度 15% 3 部門協(xié)作滿意 度 總部各 、項目部、項目公司對本 部門協(xié)作方面的滿意程度 以。

4、基準(zhǔn)基準(zhǔn) 值值 目標(biāo)目標(biāo) 值值 挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 值值 財務(wù)財務(wù) 類類 1 部門預(yù)算費用控 制目標(biāo)達(dá)成率 部門內(nèi)部運營發(fā)生的相關(guān)費用， 以財務(wù)預(yù)算界定的費用項目為準(zhǔn) （實際發(fā)生費用總額預(yù)算費用總額） 預(yù)算費用總額100% 萬元 5% 以內(nèi) 4% 以內(nèi) 3% 以內(nèi) 財務(wù)管理 半年/ 年度 7% 詳見財務(wù)預(yù)算 管理流程 客戶客戶 類類 2部門協(xié)作滿意度 總部各 、項目部、項目公司對本 部門協(xié)作方面的滿意程度 以人事行政部 組織的內(nèi)部協(xié)作滿意度調(diào) 查結(jié)果為準(zhǔn) / （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人事行政部 半年/ 年度 10% 3 年度審計工作計 劃任務(wù)完成率 考核年度內(nèi)各項。

5、基準(zhǔn)基準(zhǔn) 值值 目標(biāo)目標(biāo) 值值 挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 值值 1 銷售收入目標(biāo) 完成率 實際完成銷售收入額與計劃完 成銷售額的比例，以簽約口徑 計算 (實際完成銷售額計劃銷售額)100%（萬元）95%98%100% 財務(wù)管理 /審 計法務(wù) 半年/年 度 5% 2銷售回款率 反映銷售按揭回款辦理的及時 性 本期銷售按揭已回款金額銷售按揭本 期應(yīng)回款金額100 90%95%98% 財務(wù)管理 /審 計法務(wù) 半年/年 度 5% 3 項目公司可控 管理費用控制 目標(biāo)達(dá)成率 項目公司可控管理費用，包含 的費用項目以項目公司預(yù)算指 標(biāo)中的界定為準(zhǔn) （項目公司整年實際可控管理費用發(fā)生 額計劃可控費用總。

6、職能部門個人月度考核流程 考核人被考核人人力資源部 發(fā)出績效 考核通知 公布 考核對應(yīng)關(guān)系 完成考核表中的 自評/自我闡述欄目 發(fā)出績效 面談通知 績效面談：完成考核表 目標(biāo)設(shè)定并確定相關(guān)權(quán)重 績效面談：完成考核表 中考評分值和提出改善建議 人力資源部確定績 效分?jǐn)?shù)并反饋公布 一個月后一個月后 職能部門個人季度考核（分配半年度獎） 提上一級排序 人 考核人被考核人人力資源部 一個月后一個月后 績效面談：完成考核表 中考評分值和提出改善建議 發(fā)出績效 面談通知 公布 考核對應(yīng)關(guān)系 發(fā)出績效 考核通知 績效面談：完成考核表 目標(biāo)設(shè)。

7、榮安榮安績效激勵方案績效激勵方案 編號：RA-HR-1 版號：A/0 頁碼：第 1 頁 共 7 頁 榮安榮安績效激勵方案績效激勵方案 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 榮安榮安績效激勵方案績效激勵方案 編號：RA-HR-1 版號：A/0 頁碼：第 2 頁 共 7 頁 1.1. 目的目的 1.1 為完善公司績效管理體系，建立清晰獎勵機制，使全體員工收益與企業(yè)收益結(jié)合，提高員工工 作積極性，完成企業(yè)經(jīng)營各項指標(biāo)與節(jié)點工作，使企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)得以實現(xiàn)。 2.2. 激勵激勵范圍范。

8、總部考核地區(qū)公司績效管理辦法 總部考核地區(qū)公司績效管理辦法 第一部分：榮安地產(chǎn)總部考核地區(qū)公司績效管理辦法 第一部分：榮安地產(chǎn)總部考核地區(qū)公司績效管理辦法 1.目的與導(dǎo)向1.目的與導(dǎo)向 1.1 地區(qū)公司考核作為總部績效管理體系中的重點內(nèi)容，其目的是為引導(dǎo)各地區(qū)公司負(fù)責(zé)人 專注經(jīng)營，以利潤為導(dǎo)向，在健康發(fā)展中追求高速成長，實現(xiàn)高速可持續(xù)成長； 1.2 本辦法作為榮安地產(chǎn)績效管理手冊中的重要組成部分，其目的在于鼓勵各地區(qū)公司 管理團隊積極、健康地向上發(fā)展，使榮安地產(chǎn)總部戰(zhàn)略目標(biāo)得以實現(xiàn)； 2.考核范圍2.考核范圍 1)適用于榮。

9、企業(yè)文化行為、管理指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及說明企業(yè)文化行為、管理指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及說明 企業(yè)文化行為標(biāo)準(zhǔn)及說明企業(yè)文化行為標(biāo)準(zhǔn)及說明 每個維度基準(zhǔn)分為 15 分，沒有達(dá)標(biāo)或出現(xiàn)減分行為的相應(yīng)給以減分，達(dá)到公司規(guī)定的理想 要求的或有符合理想要求的行為給予加分。 采取例證的方式， 在評分使要求考核人對加減分 超過 5 分的情況均要結(jié)合具體事件給以說明；以下為實例說明標(biāo)準(zhǔn)；最終計算績效分值時， 需乘于權(quán)重，則職員為 30%，管理人員為 10%。 一、一、 高效高效 要求：及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)或計劃內(nèi)任務(wù)，善于時間管理，對工作劃分輕重緩急，區(qū)別對 待。

10、榮安地產(chǎn)有限公司 工作計劃完成模塊填寫指引工作計劃完成模塊填寫指引 工作績效模塊工作績效模塊分為關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)，基本業(yè)務(wù)指標(biāo)基本業(yè)務(wù)指標(biāo)以及臨時業(yè)務(wù)指標(biāo)臨時業(yè)務(wù)指標(biāo)，根據(jù)崗位性質(zhì)工 作內(nèi)容的不同各占一定權(quán)重。各指標(biāo)從不同角度描述各種崗位的工作內(nèi)容和績效。 工作績效模塊的考核內(nèi)容是根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)分解的部門計劃和個人計劃的完成 情況或是部門內(nèi)認(rèn)為重要的指標(biāo)性質(zhì)目標(biāo)或其他重要臨時交辦事宜。 被考核人在各季度工作 開展之前分別制訂并提交個人、部門季度工作目標(biāo)，由考核人、被考核人共同確定目標(biāo)及衡 。

11、績效管理手冊績效管理手冊 編號：RA-HR-10 版號：A/0 頁碼： 第 1 頁 共 12 頁 績效績效管理手冊管理手冊 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 績效管理手冊績效管理手冊 編號：RA-HR-10 版號：A/0 頁碼： 第 2 頁 共 12 頁 1. 目的目的 1.1. 通過績效管理提高全員工作效率與效益，使績效管理成為各級管理者的管理工具； 1.2. 通過績效管理降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，建立并引導(dǎo)企業(yè)文化落地； 1.3. 為完善公司績效管理體系，建立責(zé)權(quán)清晰、獎罰分明、反。

12、地區(qū)公司財務(wù)部績效管理辦法地區(qū)公司財務(wù)部績效管理辦法 1.1. 目的與導(dǎo)向目的與導(dǎo)向 1.1 地區(qū)公司財務(wù)部考核作為績效管理手冊的重要組成部分，其目的在于提高地區(qū)公司 財務(wù)部工作效率，使總部財務(wù)資金部與地區(qū)公司財務(wù)部加強溝通，緊密合作，強化總部 財務(wù)管理職能； 1.2 其目的在于鼓勵地區(qū)公司財務(wù)部積極配合地區(qū)公司的工作需要，實現(xiàn)各地區(qū)公司戰(zhàn)略目 標(biāo)； 2.2. 適用適用范圍范圍 適用于榮安各地區(qū)公司財務(wù)部； 3.3. 考核周期考核周期： 月度考核+半年度排序； 4.4. 考核辦法考核辦法： 1）地區(qū)公司財務(wù)部 70%權(quán)重由總部財務(wù)資金部考核。

13、尊重 與業(yè) 責(zé)仸 分享 價值 榮安地產(chǎn)股仹有限公司項目組 深圳市賽普管理咨詢有限公司項目組 2011年1月 榮安地產(chǎn)股份有限公司榮安地產(chǎn)股份有限公司 績效管理體系設(shè)計方案 績效管理體系設(shè)計方案 尊重 與業(yè) 責(zé)仸 分享 價值 報告說明 感謝榮安地產(chǎn)各部門的積極配合，尤其人力資源部不運營管控部，在此深表謝意； 感謝賽普項目組成員的大力支持，前期做了大量管控流程工作，為績效管理體系落地做基礎(chǔ)準(zhǔn)備； 本報告依據(jù)設(shè)計以內(nèi)外部公平的原則，幵根據(jù)榮安地產(chǎn)3-5年發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)為設(shè)計思路 ； 本報告各結(jié)論均經(jīng)客觀數(shù)據(jù)、行業(yè)特征等進行科學(xué)論證。

14、榮安地產(chǎn)有限公司規(guī)范表格 員工名稱：考核人： 行為行為 指標(biāo)指標(biāo) 本季度行為本季度行為 改進要求改進要求 自評自評 領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整 加，減分加，減分 執(zhí)行 力 客戶 意識 學(xué)習(xí) 、改 進 責(zé)任 心 紀(jì)律 表現(xiàn) 總分總分 指標(biāo)指標(biāo) 本季度行為本季度行為 改進要求改進要求 自評自評 領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整 加，減分加，減分 團隊 管理 0 0 輔導(dǎo) 下屬 0 0 得分得分 自我 評定 說明說明 黃色區(qū)域為上季度面談時由考核人被考核人共同確定 紅色部分由考核人考核時自己填寫 灰色部分考核人填寫 第三部分：管理能力評定（10，百分制，單項基準(zhǔn)分為50分）第。

15、績效考核面談表績效考核面談表 記錄編號： 部 門 考核人 被考核人 面談 時間 時至 時 面談內(nèi)容指引 面談概要 過去一季度的主要工作內(nèi)容以及完成情況 工作成功的方面 工作中需要改善的地方 工作中需要的支持、資源情況，團隊工作情況。 是否需要接受一定的培訓(xùn) 工作安排，公司政策，領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格對績效的影響 本人認(rèn)為本部門工作最好、最差的是誰？ 員工的職業(yè)生涯規(guī)劃 對考核評價有什么意見 希望從公司得到怎樣的幫助 下一步的工作和績效的改進方向 其他方面 面談雙方簽名 考核人意見： 簽名： 被考核人意見： 簽名： 備 注 說明： 1.績效考核。

16、榮安地產(chǎn)有限公司規(guī)范表格 員工名稱：考核人： 工作目標(biāo) 行動步驟 （目標(biāo)細(xì) 分） 工作成果 標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 完成效果自 評（說明） 評分 (加減分值) 考核說明（舉例說明） 0% 0 0 0 0 0 0 目標(biāo)30%0 0 行政事務(wù)性 工作 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 計劃外的工 作任務(wù) 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0%合計合計 行為行為 指標(biāo)指標(biāo) 本季度行為本季度行為 改進要求改進要求 自評自評 領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整 加，減分加，減分 執(zhí)行 力 客戶 意識 學(xué)習(xí) 、改 進 責(zé)任 心 紀(jì)律 表現(xiàn) 總分總分 自我 評定 說明說明 黃色區(qū)域為上季度面談時由考核人被考核人共同。

17、記錄編號： 部門名稱： 工作目標(biāo) 行動步驟 （目標(biāo)細(xì) 分） 工作成果標(biāo) 準(zhǔn)（或目 標(biāo)） 權(quán)重 完成效果自 評（說明） 評分 (加減分值) 0%0 0 0%0 0 0%0 0 目標(biāo)30%0 0 計劃外的工 作任務(wù) 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0%合計合計 說明說明指標(biāo)要求： 盡量以客觀化數(shù)據(jù)為依據(jù) 數(shù)據(jù)來源可靠，可復(fù)核，可及時提交 黃色區(qū)域為上季度面談時由考核人被考核人共同確定 紅色部分由考核人考核時自己填寫 灰色部分考核人填寫 臨時業(yè) 務(wù) 權(quán)重合計權(quán)重合計 總分：總分： 考核說明（或量化或舉例說明或舉證說明） 關(guān)鍵業(yè) 務(wù) 目標(biāo)1 0%0 0 目標(biāo)2 榮安地產(chǎn)。

18、榮安地產(chǎn)有限公司規(guī)范表格 員工名稱：考核人： 行為行為 指標(biāo)指標(biāo) 本季度行為本季度行為 改進要求改進要求 自評自評 領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整 加，減分加，減分 高效有部分工作沒完成有部分工作沒完成1010 感恩為資金部門付出工作為資金部門付出工作2020 創(chuàng)新1515 精致 共贏 總分總分 指標(biāo)指標(biāo) 本季度行為本季度行為 改進要求改進要求 自評自評 領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整 加，減分加，減分 團隊 管理 0 0 輔導(dǎo) 下屬 0 0 得分得分 自我 評定 說明說明 黃色區(qū)域為上季度面談時由考核人被考核人共同確定 紅色部分由被考核人考核時自己填寫 灰色部分考核人填。