天津天津xx工業園投資（集團）有限公司工業園投資（集團）有限公司 流程設計報告流程設計報告人力資源人力資源 2005年5月 第第2 2頁頁 導讀導讀 組織結構設計 流程設計 流程設計綜述 戰略層面流程設計 業務層面流程設計 管理支撐層面流程設計 第第3 3頁頁 公司流程目錄（一級目錄）公司流程目錄（一級目錄） 1.戰略層面 2.業務層面 1.1.戰略制定流程 1.2.經營計劃制定流程 2.1.項目前期策劃流程 2.2.項目規劃設計流程 2.3.項目建設施工流程 3.支撐層面 3.3.財務管理流程 3.1.綜合管理流程 3.2.人力資源管理流程 3.4.審計流程 1.3.預算流程流程名稱：公司戰略目標實施流程流程名稱：公司戰略目標實施流程 流程編號：流程編號： 流程擁有者：戰略發展部流程擁有者：戰略發展部 時間 公司各部門 人力資源部 開始 戰略發展部 1 1 戰略理解 企業文化理解 制定公司戰略 競爭戰略 職能戰略 2 2 部門內部戰略宣灌 戰略目標 部門內部達成一致目標 全體員工共同分解戰略 目標管理體系 形成部門工作計劃 組織實施計劃 培訓、輔導 文化認同 目標控制？ 繼續實施 完成計劃 糾偏、調整 督促完成 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1010 9 9 1111 1212 1313 1414 總經理辦公會 A B 流程名稱：公司戰略流程名稱：項目前期策劃流程流程名稱：項目前期策劃流程 流程編號：流程編號：2.1.12.1.1 流程擁有者：前期開發部流程擁有者：前期開發部 時間 主管副總/總經理 /總經理辦公會 前期開發部 資金財務部 開始 1 1 戰略發展部 獲取土地信息 獲得土地相 關資料 項目粗選 進行實地 考察 資金安排 現金流量 形成初步可行 性分析報告 審核？ 形成詳細可行性 分析報告 審批？ 通過招、拍、 掛獲得土地 直接與土地方或 合作方簽訂協議 結束 2 2 5 5 7 7 1717 8 8 9 9 1414 1616 1111 1010 1919 2020 1818 工程管理部 審核？ 規劃技術部 成本估算 技天津天津xx工業園投資（集團）有限公司工業園投資（集團）有限公司 組織結構及流程設計報告組織結構及流程設計報告 工程管理部及項目部工程管理部及項目部 2005年6月 第第2 2頁頁 流程目錄（二級目錄：項目建設施工流程）流程目錄（二級目錄：項目建設施工流程） 2.業務層面 2.1.項目前期策劃流程 2.2.項目規劃設計流程 2.3.項目建設施工流程 2.4.市場與銷售流程 2.3.1.項目工程總體建設流程 2.3.3.項目工程監理招標流程 2.3.6.項目工程建設施工流程 2.3.7.小型（分項）項目工程建設施工流程 2.3.8.項目工程建設實施流程 2.3.2.項目工程建戰略發展部 戰略發展與市場研究 業務運營 管理運行 戰略 運營 運行 項目決策項目決策 機會研究 可行性分析 土地儲備 項目建設項目建設 工程招標 施工管理 材料采購 市場營銷市場營銷 市場研究 市場策劃 銷售 規劃設計規劃設計 項目規劃 勘查設計 工程設計 法律事務 財務會計 風險管理 人力資源管理 公文管理 行政后勤 外部事物 資產管理 信息系統 財務管理 檔案管理 戰略戰略 層面層面 業務業務 層面層面 支持支持 層面層面 公司整體流程框架公司整體流程框架 1.PEST 分析 2.調研相關 業務市場 3.產業環境研究 4.現有業務 實施狀況 5.形成第第1 1頁頁 流程名稱：固定資產采購流程流程名稱：固定資產采購流程 流程編號：流程編號： 3.1.23.1.2 流程擁有者：行政事務部流程擁有者：行政事務部 調整 是 審批通過？ 行政事物部 開始 結束 總經理 采購合同 維修協議 提出固定資產 需求 1 細化采購需求 5 調整采購需求 8 7 入庫 11 固定資產臺帳 12 固定資產臺帳 10 采購 預算內？ 2 申請對超計 劃的特批 3 是 否 固定資產采購計劃 調整后的固定資產 采購計劃 9 6 根據權限由部門經理 或總經理審批 4 通過 否 使用部門 資金財務部 出入庫手續 使用部門領用 13 14 第第2 2頁頁 流程名第第1 1頁頁 流程名稱：項目規劃設計流程流程名稱：項目規劃設計流程 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 規劃技術部 戰略發展部 規劃設計 評審小組 編制項目規劃設 計任務書 審批 設計單位選擇 總體規劃方案 確定最佳總體規 劃方案 A 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 1010 1111 1212 1 1 8 8- -2 2 銷售部 工程部 前期部 項目市場 報告 規劃方案招標 委托 專家評審 小組 審批 設計單位制作規 劃方案 規劃條件 煤水電氣 場站點設 置條件 項目工 程進度 安排 售樓處 ，樣板 環境 銷售進 度安排 方第第1 1頁頁 流程目錄（二級目錄：預算流程）流程目錄（二級目錄：預算流程） 1.3.1.預算啟動流程 1.3.2.預算編制和審核流程 1.3.3.預算執行和反饋流程 1.戰略層面 1.1.戰略制定流程 1.2.經營計劃制定流程 1.3.預算流程 加審批流程 第第2 2頁頁 流程系列：預算流程（流程系列：預算流程（1.3） 流程輸出 流程設計出發點 流程負責人 流程輸入 預算啟動預算啟動 歷史數據 上年預算執行情況 預算指導原則 資金財務部 完成預算準 備工作 預算編制和審批預算編制和審批 資金財務部 編制預算和 企業績效目 標進行比較 預算執行和調整預算執行和第第1 1頁頁 流程名稱：材料設備招標流程流程名稱：材料設備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.32.2.3 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 時間 規劃技術部 高層領導 工程管理部 編制項目總體 采購計劃 開始 啟動單項采購 程序 審批 編制招標文件 A 1 1 4 4 5 5 對擬邀標單位 的評審報批 審批 6 6 3 3 8 8 7 7 1010 1111 9 9 資財部 提出預選邀標 單位 供應商數據庫 2 2 通知入選的擬 邀標單位 9 9 審核 工程項目部 戰略發展部 提供施工技術 要求 采購策劃 提交材料設備 申請計劃 審批 成本組復審 設計組提出技 術要求 發放標銷售管理部業務銷售管理部業務流程流程 2005年6月 第第2 2頁頁 流程目錄（二級目錄：市場與銷售流程）流程目錄（二級目錄：市場與銷售流程） 2.業務層面 2.1.項目前期策劃流程 2.2.項目規劃設計流程 2.3.項目建設施工流程 2.4.市場與銷售流程 2.4.4.公司整體營銷戰略制定流程 2.4.5.定價流程 2.4.6.項目營銷策劃方案制定流程 2.4.7.項目銷售目標、營銷計劃和預算制定流程 2.4.8.各階段營銷策劃方案制定流程 2.4.9.項目具體銷售目標、營銷計劃和預算制定流程 2.4.10.市場活動流程 2.4.11.廣告媒體流程 2.4.12.銷售流程 2.4.13.售后服務流程