1、類別：類別：A A、設(shè)計前期設(shè)計前期 B B、方案設(shè)計、方案設(shè)計 C C、施工圖設(shè)計、施工圖設(shè)計 D D、景觀設(shè)計、景觀設(shè)計 E E、室內(nèi)設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計 項目名稱：項目名稱：XX 項目項目 文件內(nèi)容：XX 項目設(shè)計指導書 發(fā)文日期：發(fā)文日期：XXXX 年年 XX 月月 XX 日日 設(shè)計管理流程與成果標準 項目設(shè)計指導書（范本）項目設(shè)計指導書（范本） 目錄目錄 第一部分 項目概況及用地分析 第二部分 開發(fā)目標與開發(fā)計劃（設(shè)計目標與計劃） 第三部分 市場定位與產(chǎn)品建議 第四部分 成本控制與工程管理 第五部分 設(shè)計前期工作結(jié)論 第六部分 方案設(shè)計要求 第一。

2、設(shè)計設(shè)計管理制度管理制度 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一、一、 制度目的制度目的 強化設(shè)計管理，促進項目設(shè)計管理標準化、規(guī)范化，有效控制項 目成本，確保獲得最佳的投資效益。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于公司所有項目的設(shè)計管理過程。 三、三、 術(shù)語術(shù)語/ /定義定義 無 四、 職責規(guī)劃職責規(guī)劃 成成 員員 公公 司司 4.14.1 工程技術(shù)部工程技術(shù)部 1) 負責成員公司權(quán)限范圍內(nèi)設(shè)計單位的選擇及跟進所有設(shè)計合 同的簽訂；。

3、設(shè)計委托書審批表設(shè)計委托書審批表 報送部門： 經(jīng)手人： 送審日期： 年 月 日 NO: 項目名稱： 主要內(nèi)容： 需要審核審批事項： 報送部門負責人簽字： 日期： 產(chǎn)品決策委員會審核意見 簽名： 年 月 日 副總裁審批意見： 簽名： 年 月 日 備注：1、決策委員會審議意見由技術(shù)管理部根據(jù)決策委員會審議結(jié)果歸納，并由技術(shù)管理部總經(jīng)理 簽名確認。 2、決策委員會會議紀要及會簽表應附于本表之后。 3、如有需要，可另附表。 。

4、項目設(shè)計基礎(chǔ)資料移交評審表項目設(shè)計基礎(chǔ)資料移交評審表 編號： 項目名稱：項目名稱： 資料名稱資料名稱 評審內(nèi)容評審內(nèi)容 責任部門責任部門 移交確認移交確認 確認日期確認日期 自然 條件 宗地城市位置圖 是否滿足設(shè)計要求：是 否 是否是最新版本： 是 否 戰(zhàn)略發(fā)展部 宗地區(qū)域位置圖 是否滿足設(shè)計要求：是 否 是否是最新版本： 是 否 戰(zhàn)略發(fā)展部 宗地紅線圖 是否滿足設(shè)計要求：是 否 是否是最新版本： 是 否 成員公司開發(fā) 前期部 宗地地形圖 是否滿足設(shè)計要求：是 否 是否是最新版本： 是 否 成員公司開發(fā) 前期部 宗地現(xiàn)狀照片 是否滿足。

5、 設(shè) 計 任 務 書 項目名稱： 設(shè)計階段： 設(shè)計專業(yè)： 成文日期： 總部技術(shù)管理部 總部營銷管理部 總部合約采購部 總部成本管理部 成員公司工程技 術(shù)部 成員公司開發(fā)前期 部 成員公司總經(jīng)理 設(shè)計分管副總裁 概念設(shè)計任務書模板概念設(shè)計任務書模板 一、一、 項目概況項目概況 1.項目名稱 ___________________________ 2.建設(shè)地點 中國# 3.業(yè)主 #房地產(chǎn)有限公司 4.依據(jù) 住宅設(shè)計規(guī)范 #市住宅建設(shè)標準 #市城市規(guī)劃條例 城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范 #市建筑物配建停車設(shè)施設(shè)置標準與準則 #市規(guī)劃局建設(shè)工程規(guī)劃設(shè)計要點通知書 建筑設(shè)計任務書 二、二。

6、宗地社會條件表宗地社會條件表 記錄編號： 表一 填表人： 填寫日期： 年 月 日 項目名稱 圖紙名稱圖紙名稱 內(nèi)容要求內(nèi)容要求 完成情況完成情況 區(qū)域現(xiàn)狀圖 表達宗地所處區(qū)域（道路、周圍建筑物等）的現(xiàn) 狀特征 已移交 區(qū)域總體規(guī)劃圖 表達政府對宗地所處區(qū)域的規(guī)劃設(shè)想和建設(shè)計劃 已移交 區(qū)域交通分析圖 表達地鐵、輕軌、公交流線及宗地附近站點；表 達私家車赴宗地的可選路線 已移交 周邊交通分析圖 表達宗地周邊道路名稱、級別、尺寸及擬建道路 的擬建時間等 已移交 周邊道路斷面圖 表達宗地塊周邊道路斷面各分項尺寸 已移交 周邊公共設(shè)。

7、宗地自然條件表宗地自然條件表 記錄編號： 表一 填表人： 填寫日期： 年 月 日 項目名稱 圖紙、圖片名稱圖紙、圖片名稱 內(nèi)容要求內(nèi)容要求 完成情況完成情況 宗地位置 宗地城市位置圖 表達宗地在城市范圍內(nèi)的位置，可在城市地圖基 礎(chǔ)上制作 已制作 宗地區(qū)域位置圖 表達宗地在城區(qū)范圍內(nèi)的位置，可在城市地圖基 礎(chǔ)上制作 已制作 宗地現(xiàn)狀 宗地紅線圖 宗地面積、角點定位、紅線尺寸、標高 已移交 宗地地形圖 宗地為復雜地形時，表達現(xiàn)狀地形、標高（等高 線） 、現(xiàn)狀地貌 已移交 宗地現(xiàn)狀照片 標明拍攝點與目標點位置 已制作 宗地綠化分布圖 。

8、競爭樓盤列表競爭樓盤列表 記錄編號： 填表人： 填寫日期： 年 月 日 編號 樓盤名稱 發(fā)展商 所處地段 價位/平米 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 其 他 說 明 確 認 欄 營銷策劃主管： 年 月 日 營銷管理部總經(jīng)理： 年 月 日 項目設(shè)計主管： 年 月 日 1. “競爭樓盤” ，是指區(qū)域內(nèi)與本項目地理位置、市場定位、產(chǎn)品類型等方面存在相似性，可能與本項 目產(chǎn)生競爭的樓盤。 2. 本列表中的競爭樓盤，須由技術(shù)管理部與營銷管理部共同確認。 。

9、審計審計管理制度管理制度 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一、一、 制度目的制度目的 為促進業(yè)務發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，增強內(nèi)部控制，建立持續(xù)改進 的經(jīng)營管理機制，以實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標，規(guī)范公司內(nèi)部審計 工作。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于海航地產(chǎn)總部及各成員公司、業(yè)務單位，以及其相關(guān)責任 人員。 三、三、 術(shù)語術(shù)語/ /定義定義 內(nèi)部審計：是海航地產(chǎn)內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)本流程有關(guān)規(guī)定開展的 一種獨立、客觀、公正的。

10、 項目項目總體總體計劃計劃 區(qū)域： 編號： 編制日期： 階段階段 序號序號 階段名稱階段名稱 計劃計劃 天數(shù)天數(shù) 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 2011 年 4 月 2011 年 5 月 2011 年 6 月 2011 年 7 月 2011 年 8 月 2011 年 9 月 2011 年 10月 2011 年 11月 2011 年 12月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 填表人： 項目負責人： 各項目按下述內(nèi)容，用 project 軟件完成進度計劃，且對于下述用紅筆的工序需重點標示開工及完工時間。 。

11、工程工程管理制度管理制度 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一、一、 制度目的制度目的 強化公司建設(shè)工程管理，促進項目建設(shè)工程管理的標準化、規(guī)范 化，提高工程質(zhì)量，確保工程進度，保障安全生產(chǎn)，文明施工， 實現(xiàn)項目全過程的工程管理和控制。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于公司開發(fā)的所有項目從工程項目部成立至移交給物業(yè)公司 的全過程的工程管理和控制。 三、三、 術(shù)語術(shù)語/ /定義定義 1) 項目工程管理：指為成功實現(xiàn)項目。

12、工程整改通知單工程整改通知單 項目名稱：項目名稱： 記錄記錄編號：項目名稱類別年月日序號編號：項目名稱類別年月日序號 施工單位： 填寫時間： 要求完成時間： 實際完成時間： 需整改內(nèi)容： 施工單位簽字/日期： 監(jiān)理單位驗證： 項目部簽字： 工工 程程 整整 改改 通通 知知 單單 項目名稱：項目名稱： 記錄記錄編號：項目名稱類別年月日序號編號：項目名稱類別年月日序號 施工單位： 填寫時間： 要求完成時間： 實際完成時間： 需整改內(nèi)容： 施工單位簽字/日期： 監(jiān)理單位驗證： 項目部簽字： 。

13、費用報銷費用報銷管理辦法管理辦法 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一、一、 規(guī)定規(guī)定目的目的 規(guī)范海航地產(chǎn)控股有限公司（以下簡稱“海航地產(chǎn)” ）費用報銷 管理，加強成本控制。 二、二、 適用范圍適用范圍 本管理辦法適用于海航地產(chǎn)總部及各成員公司。 三、三、 術(shù)語術(shù)語/ /定義定義 無 四、四、 職責規(guī)劃職責規(guī)劃 4.14.1 執(zhí)行部門執(zhí)行部門 1) 作為費用的使用部門，應本著節(jié)約、高效的原則，杜絕浪費、 謊報等行為； 2) 按要求。

14、 差旅費報銷標準 單位：元人天 標標 準準 住宿費住宿費 交通費交通費 伙食伙食 補貼補貼 級級 別別 有發(fā)票 無發(fā)票 飛機 火車 輪船 其他 市內(nèi)交通 費 內(nèi)部酒店 外部酒店 總裁（含） 以上 行政套房 實報實銷 200 頭等艙或 普通艙 軟臥 一等艙 實報 實銷 實報實銷 實報 實銷 副總裁、財 務總監(jiān) 豪華標間 700 以內(nèi) 150 普通艙 軟臥 二等艙 實報實銷 50 部門總經(jīng) 理 豪華標間 500 以內(nèi) 120 普通艙 軟臥 二等艙 實報實銷 50 部門副總 經(jīng)理 普通標間 400 以內(nèi) 80 普通艙 硬臥/ 軟座 三等艙 實報實銷 50 部門總經(jīng) 理助理、中 心經(jīng)理 （含）以下 普。

15、案件立案起訴申報單案件立案起訴申報單 記錄編號： 案件名稱 申報日期 涉訴部門 起訴對象 起訴日期 社會背景 案件基本情 況說明 案情簡介 訴訟請求 訴訟標的 涉訴部門負 責人意見 簽名： 日期： 涉訴部門分 管領(lǐng)導意見 簽名： 日期： 法務人員 意見 簽名： 日期： 領(lǐng)導審批 簽名： 日期： 。

16、案件調(diào)解意見申報單案件調(diào)解意見申報單 記錄編號： 案件名稱 申報日期 涉訴部門 案件 雙方 原告 被告 原告調(diào)解方案 被告調(diào)解方案 涉訴部門負責 人意見 簽名： 日期： 涉訴部門分管 領(lǐng)導意見 簽名： 日期： 法務意見 簽名： 日期： 領(lǐng)導審批 簽名： 日期： 。

17、強制執(zhí)行申請單強制執(zhí)行申請單 記錄編號： 案件名稱 申報日期 涉訴部門 被執(zhí)行方 案情說明 判決結(jié)果 強制執(zhí)行理由 執(zhí)行難易度 一般 中等 困難 待定 執(zhí)行標的 執(zhí)行方式 執(zhí)行部門 涉訴部門負責 人意見 簽名： 日期： 涉訴部門分管 領(lǐng)導意見 簽名： 日期： 法務 意見 簽名： 日期： 領(lǐng)導審批 簽名： 日期： 。

18、法務法務管理制度管理制度 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一、一、 制度目的制度目的 規(guī)范公司法務工作的相關(guān)程序，規(guī)避公司經(jīng)營風險。 二、二、 適用范圍適用范圍 1) 公司全部訴訟、仲裁案件的起訴、應訴、執(zhí)行工作； 2) 公司法律文件的擬訂、審核工作； 3) 公司所有非訴訟類法律事務工作，包括：參與項目收購、法 律問題咨詢、出具法律意見、糾紛處理以及法律知識培訓。 三、三、 術(shù)語術(shù)語/ /定義定義 對外法律文件：指以公司名。

19、住住宅宅類類項項目目工工作作關(guān)關(guān)注注任任務務點點 1 1、獲獲地地階階段段2 2、建建設(shè)設(shè)階階段段3 3、銷銷售售階階段段4 4、交交房房階階段段5 5、維維保保階階段段 部部門門項項目目主主要要內(nèi)內(nèi)容容項項目目主主要要內(nèi)內(nèi)容容項項目目主主要要內(nèi)內(nèi)容容項項目目主主要要內(nèi)內(nèi)容容項項目目主主要要內(nèi)內(nèi)容容 1 1、開開發(fā)發(fā) 1.1.1法規(guī)收集 拆遷、土地出讓、補償法 規(guī)政策的收集 / 1.1.2拆遷配合 公司代行政府拆遷職能的 法律依據(jù)及風險防范 拆遷協(xié)議的法律支持 1.1.3 公開市場 審核招拍掛文件 土地出讓合同及補充協(xié)議 的審核修改及談判、土地。

20、設(shè)設(shè) 計計 評評 審審 表表 日期： 編號： 項目名稱 圖紙名稱 參與 評審人員 設(shè)計單位 評審時間 評審依據(jù) 評審內(nèi)容 出現(xiàn)問題 圖紙編號 問題描述 問題 解決時間 問題 解決方式 責任人 參與評審 人員簽名 設(shè)計院 總責任人 驗證 驗證人 驗證時間 說明：此表用于各階段設(shè)計評審問題的記錄，由設(shè)計院負責填寫問題解決方式、時間及責任人，由項目設(shè)計主管負責跟蹤問題解決情況。 。

21、安裝（機電類）圖紙審查要點 1.1 審查依據(jù)審查依據(jù) 國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定及地方標準，方案（初步）設(shè)計審批文件。 1.2 審圖基本原則：審圖基本原則： 強弱電、水、暖、煤、消防等設(shè)備、管線安裝位置設(shè)計合理、美觀且相互之間及與建筑、 結(jié)構(gòu)圖紙不相矛盾。 1.3 各專業(yè)審查要點各專業(yè)審查要點 1.3.1 強電專業(yè)審查要點強電專業(yè)審查要點 1.3.1.1 總體圖紙布局、電站、管位布置合理，管材選用合理。 1.3.1.2 用電設(shè)計容量和供電方式符合供電局規(guī)定要求。 1.3.1.3 檢查每層的電表或配電箱的設(shè)計有否遺漏,漏電保護器是否設(shè)置,水泵房設(shè)安全電。

22、景觀施工圖審查要點 1.1 設(shè)計依據(jù)和規(guī)范：設(shè)計依據(jù)和規(guī)范： 1.1.1 設(shè)計文件是否齊全，包括計劃任務書、紅線圖、地形圖、建筑規(guī)劃圖、各建筑主體首層平 面圖及立面圖等。 1.1.2 設(shè)計規(guī)模（綠化面積、投資）與功能內(nèi)容是否符合景觀設(shè)計任務書要求、 景觀設(shè)計 方案評審指引的規(guī)定和使用要求。 1.1.3 施工圖的設(shè)計所依據(jù)的有關(guān)標準、規(guī)定、規(guī)范是否恰當、正確。 1.2 審查要求：審查要求： 1.2.1 總平面圖 1.2.1.1 軸線編號與尺寸關(guān)系及其與總圖、結(jié)構(gòu)等圖紙的一致性。 1.2.1.2 園路尺度與曲率是否合宜。 1.2.1.3 園林小品（雕塑、構(gòu)筑物、花壇。

23、景觀設(shè)計方案評審要點 1.1 方案評審控制點：方案評審控制點： 1.1.1 檢查設(shè)計是否符合國家的方針政策，是否符合現(xiàn)行的規(guī)程、規(guī)范、定額標準； 1.1.2 是否與規(guī)劃設(shè)計緊密結(jié)合； 1.1.2.1 與建筑組團的結(jié)合； 1.1.2.2 與建筑立面風格的結(jié)合。 1.1.3 使用功能：使用功能： 1.1.3.1 是否滿足使用要求，充分考慮到以人為本的原則； 1.1.3.2 是否合理組織各功能空間：開放圍合空間；邊緣線空間；車流人流空間； 1.1.3.3 是否強調(diào)了人的參與性。 1.1.4 審美原則：檢查整個設(shè)計布局是否能創(chuàng)造出優(yōu)美宜人的景觀環(huán)境； 1.1.5 生態(tài)原則：生態(tài)原則： 1.。

24、施工圖階段重點問題審核一覽表（模板） 項目名稱 審核人 設(shè)計單位 審圖時間 專 業(yè) 編 號 審圖內(nèi)容 問題列項 審圖要求及審核依據(jù) 是否滿足 打“”或“X” 問題描述 建 筑 1 樓梯 樓梯詳圖：樓梯凈寬 1、同時核對結(jié)構(gòu)圖 2、核對依據(jù)需滿足質(zhì)量手冊相關(guān)設(shè)計要求 樓梯詳圖：梯段和平臺凈高 地下室或變異層樓梯建筑與結(jié)構(gòu)是否一致 2 陽露臺 陽臺外檐詳圖：“陽露臺降板邊緣構(gòu)造” 1、同時核對結(jié)構(gòu)圖 2、核對依據(jù)：施工圖設(shè)計指導書 陽臺欄桿高度，以及“外廊、室內(nèi)回廊、內(nèi)天井” 等欄桿高度 標準：欄桿頂?shù)疥柵_結(jié)構(gòu)板上皮高度，高層1200（標準。

25、方案階段重點問題審核一覽表（模板） 項目名稱 審核人 設(shè)計單位 審圖時間 階段 階段 細分 專 業(yè) 問題列項 審核要求及審核依據(jù) 是否滿足 打“”或“X” 問題描述 方案 階段 詳細 規(guī)劃 土 建 1、道路交通的最佳組織。 2、擋墻、邊坡、回填土、基礎(chǔ)、道路、建筑豎向的 最優(yōu)方案。 3、結(jié)合地形，合理設(shè)計地下室或人防地下室。 給 排 水 1、給水、排水、消防初步方案； 2、總圖方案； 對市政資料進行確認,應滿足設(shè)計要求，項目場地高度是 否影響管道敷設(shè)。 電 氣 1、項目總體的供電方案（變配電房數(shù)量、位置、面 積） 2、發(fā)電機房的位置、面積 。

26、結(jié)構(gòu)專業(yè)圖紙審查要點 1.1 審查依據(jù)審查依據(jù) 國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定及地方標準，方案（初步）設(shè)計審批文件。 1.2 審查要點審查要點 1.2.1 總則總則 1.2.1.1 建筑物的穩(wěn)定性、安全性審查，包括地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)是否安全可靠。 1.2.1.2 工程設(shè)計是否嚴格執(zhí)行國家強制性技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定。 1.2.1.3 抗震設(shè)防是否明確：建筑物抗震設(shè)防分類、基本烈度、設(shè)防烈度、近震與遠震、場地 土類型、結(jié)構(gòu)抗震等級。 1.2.1.4 結(jié)構(gòu)設(shè)計使用的計算程序是否符合要求。 1.2.1.5 結(jié)構(gòu)設(shè)計是否影響建筑功能。 1.2.1.6 結(jié)構(gòu)設(shè)計的經(jīng)濟性。 1.2.1.。

27、戶型大樣技術(shù)評審表戶型大樣技術(shù)評審表（模板） 項目名稱 審核人 設(shè)計單位 審圖時間 階 段 部 位 專業(yè) 問題列項 審圖要求及審核依據(jù) 是否滿足 打“”或“X” 問題描述 戶 型 大 樣 技 術(shù) 評 審 階 段 建 筑 立面 重點審核立面（陽臺、窗、檐口、低層、頂層） 等是否與平面戶型一致 雨蓬 出露臺、小院的門是否設(shè)雨蓬 管井及煙道 1、管井及煙道上下部位能否對齊；2、出屋面位 置，風口最低處要距露臺完成面最小高度為1.8 米；3、防水構(gòu)造 重點復審復雜立面（th 類）或變異戶型 戶內(nèi)及公共 走道寬度 1、 公共部位走道、 大堂疏散門寬是否滿足。

28、設(shè)計成果評審管理辦法設(shè)計成果評審管理辦法 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一、一、 制度目的制度目的 通過圖紙審核和會審及時發(fā)現(xiàn)并解決圖紙上各專業(yè)存在的問題， 保證設(shè)計質(zhì)量，為各專業(yè)工程施工提供準確的直接依據(jù)，減少變 更工作量，保證工程進度和成本控制。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于包括初步設(shè)計文件審核、施工圖設(shè)計文件的審核及會審； 審核側(cè)重設(shè)計的深度和采用的技術(shù)方案是否符合總體與專業(yè)設(shè)計 方案的要求。 。

29、建筑專業(yè)圖紙審查要點 1.1 審查依據(jù)審查依據(jù) 1.1.1 國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定及地方標準 1.1.2 公司對住宅(公建)統(tǒng)一設(shè)計要求 1.1.3 專業(yè)圖紙深化過程中公司與設(shè)計院共同達成的協(xié)議、溝通紀錄或會議紀要 1.1.4 公司為產(chǎn)品需要而定購大型設(shè)備（如電梯等） ，供應商提供的技術(shù)圖紙及文件 1.1.5 方案（初步）設(shè)計審批文件 1.2 審查要點審查要點 1.2.1 總體關(guān)系（平、立、剖面圖等）總體關(guān)系（平、立、剖面圖等） 1.2.1.1 軸線編號與尺寸關(guān)系及其與總圖、結(jié)構(gòu)等圖紙的一致性； 1.2.1.2 校對平、立、剖面圖是否一致； 1.2.1.3 室內(nèi)外各種墻體的。

30、地下室技術(shù)方案評審表（模板） 項目名稱 審核人 設(shè)計單位 審圖時間 專 業(yè) 部 位 審 圖 內(nèi)容 問題列項 審圖要求及審核依據(jù) 是否滿足 打“”或“X” 問題描述 建 筑 1.地下室邊線、面積、車位數(shù)、人防 設(shè)置是否滿足規(guī)劃部門要求。 2.結(jié)構(gòu)柱網(wǎng)能否滿足行車出入、停車 和轉(zhuǎn)彎半徑要求。 3.相關(guān)設(shè)備用房面積、位置是否理。 結(jié) 構(gòu) 1.柱網(wǎng)布置是否優(yōu)化,滿足停車位的 最小合理要求。 2.梁最佳高度對地下室層高的影響 3.擋土墻布置是否長度最短 4.影響停車位的柱轉(zhuǎn)換的確定 5.覆土厚度的綜合考慮 6.不需要覆土樓板的初步確定 7.板厚和梁布置最優(yōu)關(guān)。

31、財務檢查內(nèi)容財務檢查內(nèi)容 項項 目目 檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容 檢查程序檢查程序 是是 否否 財 務 制 度 與 人 事 管 理 工 作 財務管理制度是否健全 取得相關(guān)書面文件并了解 其內(nèi)容 檢查財務管理制度的執(zhí)行情況， 詢問并核實 檢查財務部門崗位設(shè)置、職責的履行情況 詢問并核實; 取得相關(guān)崗位職責資料 檢查會計專業(yè)人員是否持有會計從業(yè)資格證書 詢問并核實 是否建立財務人員的培訓方案及半年度/年度的執(zhí) 行情況 取得相關(guān)書面文件并了解 其內(nèi)容 是否建立財務人員考核辦法及半年度/年度的執(zhí)行 情況 取得相關(guān)書面文件并了解 其內(nèi)容 會計人員臨時離。

32、財務稽查管理財務稽查管理辦法辦法 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一、一、 制度制度目的目的 檢查各成員企業(yè)對海航集團和海航地產(chǎn)控股有限公司各項財務 制度規(guī)范的執(zhí)行情況，核實管理架構(gòu)調(diào)整、增收節(jié)支帶來的財務 成果，加強成員企業(yè)之間經(jīng)驗交流，加大海航地產(chǎn)對各成員企業(yè) 的財務管控力度。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于海航地產(chǎn)所轄的所有項目。 三、三、 術(shù)語術(shù)語/ /定義定義 無 四、四、 職責規(guī)劃職責規(guī)劃 4.14.1 總。

33、財務稽查人員和時間安排財務稽查人員和時間安排 組別組別 檢查組長檢查組長 成員成員 被檢查單位被檢查單位 被檢查單位財被檢查單位財 務負責人務負責人 現(xiàn)場檢查時間現(xiàn)場檢查時間 注： 1.xx 地產(chǎn)計劃財務部參與成員公司各檢查小組的人員，須起到現(xiàn)場答疑作用，并收集各單位意見 和建議，安排雙方討論，組織相互學習; 2.各檢查小組組長是檢查和報告的具體責任人，需安排好現(xiàn)場檢查，xx 地產(chǎn)計財部派出的小組成 員接受其工作安排； 3.遇特殊情況，各小組檢查時間可順延。 。

34、財務類公文審批管理辦法財務類公文審批管理辦法 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一、一、 規(guī)定規(guī)定目的目的 本管理辦法是海航地產(chǎn)控股有限公司公文審批規(guī)程中的一個 子規(guī)程。 二、二、 適用范圍適用范圍 海航地產(chǎn)及下屬各成員公司。 三、三、 術(shù)語術(shù)語/ /定義定義 無 四、四、 職責規(guī)劃職責規(guī)劃 4.14.1 總部總部計劃財務計劃財務 部部 1) 負責權(quán)限內(nèi)財務類公文的審核/審批工作。 2) 負責權(quán)限內(nèi)財務類公文的管理工作。 4.24.2 成員。

35、資金預算管理資金預算管理制度制度 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一、一、 規(guī)定目的規(guī)定目的 深化海航地產(chǎn)控股有限公司（以下簡稱“海航地產(chǎn)” ）全面預算 管理， 明確預算審批責任與權(quán)限， 規(guī)范審批流程， 提高工作效率， 加強成本控制。 二、二、 適用范圍適用范圍 本管理辦法適用于海航地產(chǎn)總部及各成員公司。 三、三、 術(shù)語術(shù)語/ /定義定義 無 四、四、 職責規(guī)劃職責規(guī)劃 總總 部部 4.1 4.1 計劃財務計劃財務 部部 1) 組織編。

36、 預算中心報表報送要求預算中心報表報送要求 報表名稱報表名稱 報送時間報送時間 報表接受者報表接受者 每日收入報表 每天上午九點 經(jīng)營周報 每周五上午十二點前 每周預估收入表 每周五上午十二點前 月度預算報表 月底下班前 附注：以上為正常報送時間，特殊情況另行通知。臨時要求報送的報表具體時附注：以上為正常報送時間，特殊情況另行通知。臨時要求報送的報表具體時 間按下發(fā)的郵件執(zhí)行。間按下發(fā)的郵件執(zhí)行。 。

37、單位 本周環(huán)比完成情況月度同比完成情況 本周上周 較上周增減 上月月度同比增減% 2009年 月比08年 月 海航置業(yè) 項目本周完成本年實際年度預算完成% 出售型物業(yè) 收入（萬元） 銷售套數(shù)（套） 銷售面積（平方米） 銷售均價（萬元/平方米） 銷售回款（萬元） 寫字樓 收入 出租面積 每平米租金 出租率 酒店 收入 出租率 平均房價 高爾夫 收入（萬元） 打球人次 打球平均消費（元） 物業(yè)收入（萬元） 裝修工程收入 土地租賃收入收入 合計周收入（萬元）0.000.000.00 單位:萬元 年度同比完成情況 09年累計當期預算 完成當期預算%09年預算完成09。

38、XXXX集集團團月月度度生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營預預算算表表 指標名稱(航空需分機型列示, 可自行調(diào)整表格格式) 計量單位行次 合計 月度數(shù)據(jù) 本月實際本月預算完成預算%上年同期增減比例% 一、航空運輸業(yè)指標-1- 期期末末在在冊冊飛飛機機 架架2 2 平平均均在在冊冊飛飛機機 架架3 可可提提供供日日歷歷座座位位個個4 4 周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量量 萬萬噸噸公公里里5 旅旅客客運運輸輸量量 萬萬人人次次6 6 貨貨郵郵運運輸輸量量 噸噸7 飛飛行行小小時時 小小時時8 8 飛飛行行班班次次 班班次次9 客客座座率率 % %1010 日日利利用用率率 小小時時11 小小時時收收。