1、 1 項目質保期內工程維修管理與控制程序（試行）項目質保期內工程維修管理與控制程序（試行） 一、目 的 為確保公司開發的商住樓項目在工程質量保修期間其工程質量缺陷或出現的問 題能夠及時有效、合理地得到維修、處理，提高工程維修服務質量，降低和控制維 修成本，特制定本程序。 二、適用范圍 本程序適用于公司新交付使用的商住樓項目在工程質保期內所發生的工程 質量缺陷的整改維修管理工作。 三、職 責 （一）董事長 負責審批維修費用在 50000 元以上的維修項目。 （二）總公司總經理 負責審批維修費用在 30000 元以上50000 元以下。

2、 1 房地產開發項目工程驗收控制程序（試行）房地產開發項目工程驗收控制程序（試行） 一、目的 為規范公司建設項目工程驗收工作程序，確保項目工程質量，同時亦確保客 戶具有最大滿意度，并有效控制工期和成本，使之符合規劃設計與使用功能的要 求和相關規范、標準，以及房地產銷售合同的約定，根據黃山市建設工程竣工 驗收及備案管理辦法及國家和安徽省、黃山市相關管理條例、規范，結合公司 實際情況，特制定本驗收控制程序。 二、定義 建設項目工程驗收指對公司開發建設的房地產工程項目按照政府相關規定和 公司要求進行工程產品功能性。

3、 工程項目設計監理與控制程序（試行）工程項目設計監理與控制程序（試行） 1.目的 為加強公司開發項目工程設計管理，規范設計過程中的每一個環節，確保設計 質量和水平，努力降低工程成本與投資，保證設計進度目標的實現，特制定本工 程項目設計監理與控制程序（試行） 。 2.適用范圍 本程序適用于公司獨立開發的房地產及相關工程項目的主體工程（或單項投資 額在 100 萬元人民幣以上的專業性重要單項工程）設計，其它零星工程設計控制按 零星工程立項與設計控制程序執行。 3.定義 3.1 監理與控制：從項目策劃報告經公司審批，公司作出投。

4、 1 工程項目施工進度控制程序（試行）工程項目施工進度控制程序（試行） 一、目 的 為保證工程項目施工進度按公司項目總體進度計劃實施， 保證項目按時竣工 交付使用，特制訂本程序。 二、制訂依據 公司制定的項目總體進度計劃，以及其調整計劃或相關特殊要求。 三、適用范圍 本程序適用于由公司自行監理的工程項目進度控制。 四、職 責 1、總經理助理總經理助理：審批工程施工進度，協助處理計劃執行過程的重大問題。 2、項目經理：項目經理：負責組織制訂工程施工進度計劃報公司審批、審核工程進度月 計劃、周計劃和專項工程進度計劃，。

5、 工程項目現場簽證管理控制程序工程項目現場簽證管理控制程序 一、工程項目現場簽證定義一、工程項目現場簽證定義 工程項目現場簽證（以下簡稱簽證）是指公司（以下簡稱甲方）對： 1、由于設計變更引起的返工、誤工或已施工部分的報廢等造成的工程量、費用及工 期變化的確認； 2、施工合同范圍以外所必須增加的施工措施費或工程費用的確認。 以下內容不按照現場簽證方式辦理： 1、按甲方指令增加的零星工程，按照竣工圖結算； 2、由于工程設計圖紙中不能準確反映工程量的分項工程，由施工單位出具技術核定 單，經設計院和甲方確認，竣工后。

6、 1 現場工程日記編制及審核制度（試行）現場工程日記編制及審核制度（試行） 一、自項目部進駐工地現場至工程竣工、項目部撤場止，現場工程管理人員 均應每天編寫工程日記。 二、為滿足工程日記的存檔要求，各專業工程主管須采用市建設局印制的標 準文本，按監理日記的記錄要求編寫工程日記，專業助理每天下午下班之前應將 所檢查的施工情況向專業主管作匯報。 三、項目部工程管理人員編寫的工程日記應規范、全面和詳細。 四、工程日記填寫的內容包括本日的天氣情況，工程施工進展、原材料的進 場及檢驗、工程質量檢驗情況述評，設計變更。

7、附件 7 工程項目設計施工圖紙內部審核表工程項目設計施工圖紙內部審核表/ /確認表確認表 項 目 主辦部門 分項工程 名 稱 專 業 圖 名 設計單位 圖 號 審 核 內 容 （注：內容較多時可另附紙張） 專 業 工程師 設計研究部 意見 項目管理部 意見 總經理 說明：本審核表應按建筑、結構、給排水、電氣（含強、弱電） 、通風（空調） 、 消防、人防、環境等不同專業分表使用。 。

8、 1 零星工程項目立項、設計及實施控制程序（試行）零星工程項目立項、設計及實施控制程序（試行） 一、目的 為加強公司房地產開發項目所屬零星工程的立項、設計與實施管理，保證零 星工程項目實施的科學性、經濟性與合理性，對設計、工期和成本進行有效的監 控，規范其中的每一環節，特制定本控制程序。 二、定義 零星工程：毋須向市、區國土建設部門辦理報批、報建手續，或公司內部立 項獨立開發總投資在人民幣 100 萬元以下的單項工程項目，或項目工程投資計劃 中未列入或未設計而在實施過程中需要實施的單項工程項目。 三、職責 1、總。

9、 1 工程設計變更管理控制程序（修訂）工程設計變更管理控制程序（修訂） 一、目一、目 的的 為加強項目開發成本管理，保證設計變更的科學性、合理性和經濟性，最大 限度地減少設計變更對投資和進度帶來的消極影響，規范設計變更工作程序，特 制定本管理控制程序(以下簡稱本程序)。 二、定二、定 義義 設計變更：對原設計的錯漏、不合理、欠經濟的地方進行修改和完善或根據 市場需求變化對原設計中部分內容（含建筑、結構、裝飾裝修、水電安裝、室外 工程、環境園林等）進行修改。 三、適用范圍三、適用范圍 本程序適用于對公司開發的所有。

10、工程現場安全文明施工控制程序工程現場安全文明施工控制程序 一、 目的 為確保工程項目建設中無重大傷、亡事故，輕傷事故率控制在 5以內，實現 安全生產、文明施工、使工程建設目標順利實現，并為銷售工作創造良好環境， 特制訂本程序。 二、 制訂依據 工程建設相關的法規、規范，工程項目的有關技術文件。 三、 使用范圍 本程序適用于公司開發建設的項目施工現場安全文明生產管理。 四、 職責 1. 項目經理：負責審批施工組織設計及有關施工方案；負責組織安全文明施工 大檢查；負責協調安全事故的處理等工作；熟悉現場安全生產狀況。 2. 。

11、 工程質量問題處理暫行規定工程質量問題處理暫行規定 一、項目部監理人員應認真工作，采取主動控制和事前控制，努力將各種質量問 題消滅在萌芽狀態。 二、工程質量問題一般分為質量缺陷和質量事故。質量缺陷是指所發生的質量問 題不影響工程的結構安全和基本使用功能，可以不處理或處理的費用較小。質量事故 是指發生的質量問題已影響到工程的結構安全和使用功能，必須經過特殊處理，分為 一般事故 （損失在 2000 元-5 萬元） 與重大事故 （造成人員傷亡或損失在 5 萬元以上） 。 三、對于工程施工過程中出現的質量缺陷，項目部將聯合施工。

12、 工程周報、月報編制及審核制度（試行）工程周報、月報編制及審核制度（試行） 一、項目部每周向公司報工程周報，每月底報工程月報（每月最后一周不報 周報） ，同時月底向總公司報工程月報，以便公司領導能了解工地現場的施工活動 和監理情況，并根據工程的進度、質量、資金使用等安排下一階段的具體工作。 二、工程周報的內容主要是簡述上周的施工情況，工程大事及下周的進度計 劃。工程月報的內容包括上月的施工情況概述、完成工程量、質量、進度和投資 與計劃目標值的比較、設計額和簽證情況、存在的問題及解決的辦法、本月的進 度計。

13、 1 工程項目安裝工程質量控制程序（試行）工程項目安裝工程質量控制程序（試行） 一、目的 為保證施工階段設備安裝工程質量監理分工明確、程序清晰，確保設備安裝 工程質量達到預定的標準和等級要求，特制訂本程序。 二、依據 工程建設的相關法規、規范、驗收標準、工程項目的圖紙等技術文件。 三、適用范圍 適用于水電安裝工程施工階段質量控制。 四、職責 1、項目經理：負責全面協調、監控設備安裝工程質量。 2、專業工程主管：負責具體落實質量控制工作，定期向項目經理匯報質量方面 的工作。做好旁站監理工作，加強質量巡視檢查，發現。

14、工工 程程 例例 會會 制制 度度 （試行）（試行） 一、項目部每周定期召開工程例會，總結上周的施工情況，分析質量和進度， 安排下周的工作及協調解決工程進展過程中的問題。 二、工程例會參加人員包括項目部全體成員、監理人員、總承包單位項目經 理及主要技術人員、分包單位項目負責人員，必要時須請公司領導、相關部門（合 約部）及通知設計院、質檢站等相關單位參加。 三、會議開始前由資料員負責安排與會人員簽到，會議內容由土建工程主管 記錄。 四、會議由監理公司項目總監主持。會議之前，各方應做好充分準備，以保 證會議的緊湊。

15、 1 工程材料、設備進場驗收控制程序（試行）工程材料、設備進場驗收控制程序（試行） 一、目的一、目的 為了有效控制進入施工現場的建筑材料、設備的質量，杜絕偽劣產品，加強成 品保護，從而確保整個工程的質量，特制訂本程序。 二、制定依據二、制定依據 現行工程建設有關法規、規范和驗收標準。 三、適用范圍三、適用范圍 適用于進入施工現場的用于該工程項目的建筑材料、 設備的驗收、 保管和使用。 四、職責四、職責 1 1、 項目經理項目經理： （1）負責安排施工單位提交材料進場計劃； （2）負責檢查現場建材設備進場控制情況，發現。

16、 工地補助發放管理規定（修訂）工地補助發放管理規定（修訂） 1.0 目的 由于項目工地現場工作環境與條件相對艱苦，為了充分體現“以人為本”的企業 理念，提高在項目工程管理現場工作的員工的工作積極性，特制定本規定。 2.0 適用范圍 本規定適用于黃山“東方麗景”項目工程管理部所屬現場工作員工及造價合約部 員工因工作需要下工地現場工作時間較長的員工。 3.0 發放日期 自工程項目樁基礎開工之日起至竣工驗收備案手續完成之日止。 4.0 發放標準 職職 位位 標準 （元標準 （元/ /天）天） 部門副經理及以上 6 經理助理、業務經理、主管。

17、 1 工程文件資料處理管理規定工程文件資料處理管理規定 1.0 目的 加強工程文件資料管理，保證工程文件資料處理工作安全、高效。 2.0 適用范圍 本規定適用于公司工程項目開發過程中產生的所有工程類文件、資料的處理 工作。 3.0 定義 3.1 工程文件資料：指項目在立項、設計、施工、監理、竣工活動中形成的具 有歸檔保存價值的基建文件、監理文件、施工文件和竣工圖的統稱，包括文字資 料、電子文件、圖片、圖像資料等。 3.2 工程文件資料處理工作：指工程文件資料的辦理、管理、整理、歸檔等一 系列相互關聯、銜接有序的工作。 4.0 管理職。

18、附件1 現現場場簽簽證證管管理理控控制制流流程程 施工單位提出簽證 一般應在事前申報，特殊情況經甲方同意 可在簽證發生后2天內補報 監理、甲方復核簽證工程量 合 約 部 、 財 務 部 審 計 項 目 部 每 月 定 時 匯 總 ， 送 證 單 一 份 項 目 部 存 審 批 單 原 件 及 簽 施 工 單 位 及 監 理 各 簽 證 單 一 份 單 一 份 合 約 部 審 批 單 復 印 件 及 簽 證 監理在簽證單上簽證審批單， 簽署審核意見，并測算費用 技術主管填寫現場簽證審批單， 簽署審核意見 項目部經理審核簽證單項目部經理根據審批意見簽單，返回各單位 合約部造。