1、 萬科企業股份有限公司董事會議事規則.doc 萬科企業股份有限公司董事會議事規則 （修訂稿） 第一章 總 則 第一條第一條 為了進一步明確董事會的職責權限，規范董事會內部機構及運作程序， 充分發揮董事會的經營決策中心作用，根據中華人民共和國公司法 （以下簡稱公 司法 ） 、 中華人民共和國證券法 （以下簡稱證券法 ） 、 萬科企業股份有限公司章 程 （以下簡稱公司章程 ）及有關規定，制定本規則。 第二章 董事會的組成機構 第二條第二條 公司設董事會，是公司的經營決策中心，對股東大會負責。 第三條第三條 董事會由十一名董事組成。

2、 萬科企業股份有限公司股東大會議事規則.doc 萬科企業股份有限公司 股東大會議事規則 （修訂稿） 第一章 總 則 第一條第一條 為進一步明確股東大會的職責權限，規范其運作程序，充分發揮股東大 會的作用，根據中華人民共和國公司法 （以下簡稱“ 公司法 ” ） 、 中華人民共和國 證券法 （以下簡稱“ 證券法 ” ） 、 上市公司股東大會規則 、 萬科企業股份有限公司 章程 （以下簡稱“ 公司章程 ” ）及有關規定，制定本規則。 第二條第二條公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及公司章程的相關規定召開股 東大會，保證股東能夠依法行。

3、 萬科企業股份有限公司內部控制制度.doc 萬科企業股份有限公司內部控制制度萬科企業股份有限公司內部控制制度 第一章 總 則 第一條第一條 為有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程控制，保障公司經營管理的安 全性和財務信息的可靠性，在公司的日常經營運作中防范和化解各類風險，提高經營效率和盈利水 平，根據加強上市公司內部控制工作指引 、 萬科企業股份有限公司章程 、 萬科企業股份有限 公司員工行為手冊 、各專業系統風險管理和控制制度等有關規則，制定本制度。 第二條第二條 職責：職責： （一） 董事會：全面負責公司。

4、 萬科企業股份有限公司章程（2006）.doc 萬科企業股份有限公司萬科企業股份有限公司 章章 程程 目目 錄錄 第一章 總則 第二章 經營宗旨和范圍 第三章 股份 第一節 股份發行 第二節 股份增減和回購 第三節 股份轉讓 第四章 股東和股東大會 第一節 股東 第二節 股東大會的一般規定 第三節 股東大會的召集 第四節 股東大會的提案和通知 第五節 股東大會的召開 第六節 股東大會表決及決議 第五章 董事會 第一節 董事 第二節 董事會 第六章 總經理及其他高級管理人員 第七章 監事會 第一節 監事 第二節 監事會 第八章 可轉換公司債券 第九章 財。

5、 萬科公司治理自查報告和整改計劃.doc 萬科企業股份有限公司 2007 年公司治理自查報告和整改計劃 一、特別提示：公司治理方面有待改進的問題一、特別提示：公司治理方面有待改進的問題 （一）部分公司管理制度需要根據最新法律法規的精神加以完善。 （二）面對高速增長的形勢，應進一步強化和董事的信息溝通，提高決策效率 （三） 應在現有基礎上更多的發揮獨立第三方機構的積極作用， 充分利用外部資源， 降低公司高速發展所面臨的風險，提高公司治理水平 二、公司治理概況二、公司治理概況 作為最早上市的企業之一， 公司很早就認識到公。

6、 萬科企業股份有限公司信息披露管理辦法（修改）.doc 萬科企業股份有限公司萬科企業股份有限公司信息披露管理辦法信息披露管理辦法 1 目的目的 明確公司內部有關人員的信息披露的職責范圍和保密責任，確保信息披露真實、準確、完整。 2 釋義釋義 21 披露信息：披露信息： 深圳證券交易所股票上市規則中規定的強制性披露信息和未達到披露標準 但可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的自愿性披露信息。 22 信息披露相關當事人：信息披露相關當事人：指公司總部各職能部門、一線公司、董事會辦公室 23 指定報紙指定報紙：中國證。

7、 萬科企業股份有限公司總經理工作條例.doc 萬科企業股份有限公司 總經理工作條例 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條 為進一步完善公司治理結構，依照中華人民共和國公司法 、 萬科企業股份有限公 司章程和相關規定，特制定本條例。 第二條第二條 本條例適用于萬科企業股份有限公司（簡稱本公司） 。 第三條第三條 本公司設置總經理一名，由董事長提名，董事會聘任或解聘。總經理主持公司日常生 產經營和管理工作，組織實施本公司董事會決議，對董事會負責。 第二章第二章 總經理的任職資格與任免程序總經理的任職資格與任免程序 第四第。

8、 萬科企業股份有限公司信息披露管理辦法.doc 1 目的目的 明確公司內部有關人員的信息披露的職責范圍和保密責任，確保信息披露真實、準確、完整。 2 釋義釋義 21 披露信息：披露信息： 深圳證券交易所股票上市規則（2004 版） 中規定的強制性披露信息和未達 到披露標準但可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的自愿性披露信息。 22 信息披露相關當事人：信息披露相關當事人：指公司總部各職能部門、一線公司、董事會辦公室股證信息小組 23 指定報紙指定報紙：中國證券報、證券時報和上海證券報 24 指定網站指定網站：巨潮網絡 2。

9、 萬科企業股份有限公司信息披露管理辦法（修改 2）.doc 萬科企業股份有限公司 總經理工作條例 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條 為進一步完善公司治理結構，依照中華人民共和國公司法 、 萬科企業股份有限公 司章程和相關規定，特制定本條例。 第二條第二條 本條例適用于萬科企業股份有限公司（簡稱本公司） 。 第三條第三條 本公司設置總經理一名，由董事長提名，董事會聘任或解聘。總經理主持公司日常生 產經營和管理工作，組織實施本公司董事會決議，對董事會負責。 第二章第二章 總經理的任職資格與任免程序總經理的任職資格與任。