1 上海置業(yè)管理崗位定編與薪資標(biāo)準(zhǔn)上海置業(yè)管理崗位定編與薪資標(biāo)準(zhǔn) 為進(jìn)一步推動企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)企業(yè)崗位和薪資管理，激勵各 行政管理崗位、專業(yè)管理崗位人員的工作積極性，發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力和創(chuàng) 造力，根據(jù)實(shí)際情況，特制定上海置業(yè)管理崗位定編與薪資標(biāo)準(zhǔn)。 一、崗位設(shè)置與定編 （一） 行政管理崗位的設(shè)置與定編 1、集團(tuán)公司 董事局主席 董事局副主席、監(jiān)事長 總裁 聯(lián)席總裁 副總裁、副監(jiān)事長 總裁助理 2、項目公司、子公司 董事長，1 名（可兼任） 副董事長，1 名（可兼任，可不設(shè)） 總經(jīng)理，1 名（可設(shè)聯(lián)席總經(jīng)理） ；1 項目公司項目公司財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)及及財務(wù)經(jīng)理派駐財務(wù)經(jīng)理派駐制度制度 一、目 的 為強(qiáng)化企業(yè)財務(wù)管理約束機(jī)制和會計監(jiān)督職能，準(zhǔn)確反映各項目公司財務(wù) 信息，規(guī)范會計秩序，加強(qiáng)集團(tuán)公司對財務(wù)管理的內(nèi)部控制、優(yōu)化公司資源配 置，特制定本制度。 二、范圍 集團(tuán)公司所屬的項目公司、合資公司和參股公司的財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理。 三、派駐人員的職責(zé)與管理 1、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理由集團(tuán)公司委派，對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。 2、派駐的財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理在業(yè)務(wù)上受集團(tuán)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（指導(dǎo)） ，在重大 財務(wù)問題上有權(quán)直接向集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)或總裁室匯報。1 高高層層管理人員管理辦法管理人員管理辦法 為了進(jìn)一步加強(qiáng)對集團(tuán)公司高層管理人員的教育、培養(yǎng)、使用等管理工作， 形成和發(fā)展奮發(fā)有為、積極進(jìn)取的職業(yè)經(jīng)理人隊伍，特制定本管理辦法。 一、管理范圍 集團(tuán)公司、項目公司高級管理人員，包括高級行政管理人員和高級技術(shù)管 理人員。 1、高級行政管理人員是指集團(tuán)公司職能部門、項目公司總經(jīng)理（主任）助 理、項目公司下屬子公司副總經(jīng)理及以上職務(wù)的行政人員； 2、高級技術(shù)管理人員是指擔(dān)任項目公司財務(wù)總監(jiān)、工程師、集團(tuán)公司審計 師及以上職務(wù)的技術(shù)人員。 二、管理方式 1、學(xué)習(xí)教育集團(tuán)項目項目公司公司、集團(tuán)職能集團(tuán)職能部門部門總經(jīng)理總經(jīng)理室室議事規(guī)則議事規(guī)則 為了進(jìn)一步貫徹集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)制度建設(shè)、 企業(yè)文化建設(shè)兩項任務(wù)， 更好的貫徹落實(shí)民主集中制的原則，加強(qiáng)集團(tuán)各公司（部門）總經(jīng)理室一班人 的隊伍建設(shè)，在工程建設(shè)中做到?jīng)Q策科學(xué)化、管理制度化，從而發(fā)揮每一位管 理者的積極性?，F(xiàn)根據(jù)公司法的規(guī)定和公司章程，特制定項目公司、集團(tuán) 職能部門總經(jīng)理室議事規(guī)則，請遵照執(zhí)行。 一、總經(jīng)理室議事原則： 1、遵循民主集中制原則，公司主要工作及重大問題必須經(jīng)過總經(jīng)理室集體 討論決定，并由總經(jīng)理辦公會1 凡上海置業(yè)有限公司直接或通過其全資子公司投資控股（參股）設(shè)立之公 司，及其再投資設(shè)立之公司，設(shè)置監(jiān)事會的，應(yīng)執(zhí)行公司監(jiān)事會議事規(guī)則 。 各公司公司監(jiān)事會議事規(guī)則 ，應(yīng)根據(jù)中華人民共和國公司法和各該 公司公司章程制定，并經(jīng)各該公司全體股東或股東會批準(zhǔn)。本公司監(jiān)事 會議事規(guī)則 ，僅供參考。 項目公司監(jiān)事項目公司監(jiān)事會議事規(guī)則會議事規(guī)則 第一章總則 第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范監(jiān)事會的組織和運(yùn)作， 保障監(jiān)事會依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，確保公司資產(chǎn)的安全增值、根據(jù)中華人民 共和國公司法等有關(guān)法規(guī)，以及公司1 凡上海置業(yè)有限公司直接或通過其全資子公司投資控股（參股）設(shè)立之公 司，及其再投資設(shè)立之公司，均應(yīng)執(zhí)行公司董事會議事規(guī)則 。 各公司執(zhí)行公司董事會議事規(guī)則 ，可根據(jù)中華人民共和國公司法在 全體股東或股東會批準(zhǔn)情況下，作補(bǔ)充規(guī)定。 項目公司董事會議事規(guī)則項目公司董事會議事規(guī)則 第一章總則 第一條為了進(jìn)一步明確董事會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作 程序，充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策中心作用，根據(jù)中華人民共和國公司法 有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二章董事 第二條董事的任職資格 1、董事為自然人，董事無需持有公司股份1 上海置業(yè)有限公司上海置業(yè)有限公司內(nèi)控監(jiān)察制度內(nèi)控監(jiān)察制度 一、總 則 （一）目的：建設(shè)完善的內(nèi)控監(jiān)察制度有助于公司內(nèi)部風(fēng)險防范和控制， 完善法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部制衡體系，確保為決策、執(zhí)行及監(jiān)察工作提 供可靠依據(jù)，也能幫助管理層對所采取行動的后果作出評估。可以提高公司運(yùn) 營的效益與效率，加強(qiáng)資金、財務(wù)、工程、設(shè)備、建設(shè)等方面匯報的可靠性， 保證公司各項工作符合法律法規(guī)的要求，并且培養(yǎng)及建設(shè)合乎規(guī)范和健康、先 進(jìn)的企業(yè)制度與文化，幫助公司達(dá)到其企業(yè)目標(biāo)。為此特制定內(nèi)控監(jiān)察制度。 （二）制定依據(jù)：香港工程項目審計管理辦法工程項目審計管理辦法 為規(guī)范集團(tuán)公司各項目公司工程項目的審計工作行為，根據(jù)國家和上海市 的有關(guān)規(guī)范和規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定工程項目審計管理辦法。 一、工程項目內(nèi)審工作管理責(zé)任人 （一）工程項目審計直接關(guān)系到項目的投資效益。為保證集團(tuán)各項目投資 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，要加強(qiáng)各項目的審計工作。 （二）各項目公司分管施工管理副總經(jīng)理負(fù)責(zé)工程項目審計工作，總經(jīng)理 作為第一管理責(zé)任人。集團(tuán)審計室為各項目公司審計管理的上級主管部門。 二、工程項目審計的規(guī)定和審計范圍 （一）集團(tuán)項目公司內(nèi)各項目公1 工程建設(shè)項目施工管理工程建設(shè)項目施工管理規(guī)定規(guī)定 為規(guī)范集團(tuán)公司下屬各項目公司施工階段的行為，根據(jù)國家和上海市有關(guān) 施工管理方面的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。 一、工程施工階段的管理責(zé)任人 （一）工程施工階段的現(xiàn)場管理將直接影響項目的最終質(zhì)量。為保證集團(tuán) 內(nèi)各項目的質(zhì)量目標(biāo)，要重視和加強(qiáng)各工程項目的施工現(xiàn)場管理。 （二）各項目公司應(yīng)明確一位副總經(jīng)理主管工程施工管理，公司總經(jīng)理為 第一責(zé)任人。集團(tuán)總師室為各項目公司施工管理的上級主管部門。 二、施工單位的選擇和確定 （一）工程建設(shè)項目符合招投1 工程建設(shè)項目設(shè)計管理辦法工程建設(shè)項目設(shè)計管理辦法 為規(guī)范集團(tuán)公司下屬各項目公司在工程建設(shè)項目設(shè)計階段的行為，加強(qiáng)對 工程設(shè)計的管理，根據(jù)國家和上海有關(guān)建筑設(shè)計方面的規(guī)范和規(guī)定，結(jié)合本公 司實(shí)際，特制定本辦法。 一、項目設(shè)計階段的管理責(zé)任人 （一）工程建設(shè)項目設(shè)計階段是工程項目管理的決定性環(huán)節(jié)，是項目決策 階段確定目標(biāo)的具體化。設(shè)計要力求做到：功能合理、技術(shù)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)安全、 節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟(jì)美觀。為保證項目的質(zhì)量，要重視和加強(qiáng)設(shè)計管理。 （二）項目公司應(yīng)在總經(jīng)理班子中明確一位副總經(jīng)理主管設(shè)計技術(shù)工作， 總1 投資管理辦法投資管理辦法 為規(guī)范投資行為，降低投資風(fēng)險，提高投資效益，使投資管理真正做到科 學(xué)化、民主化、規(guī)范化，依照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則 ，結(jié)合 中華人民共和國公司法 、 中華人民共和國合同法等法律、法規(guī)以及公 司章程有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。 一、 總 則 （一） 本辦法所稱投資是指： 為獲取未來收益而預(yù)先支付一定數(shù)量的貨幣、 實(shí)物或出讓權(quán)利的行為，包括對外和對內(nèi)投資。 （二） 對外投資包括：建設(shè)項目投資、股權(quán)投資、債權(quán)投資、證券投資、 產(chǎn)權(quán)交易、公司重組、合作聯(lián)營、租賃經(jīng)營等。 （三） 對內(nèi)投1 關(guān)于關(guān)于公務(wù)用車制度改革公務(wù)用車制度改革的的實(shí)施細(xì)則實(shí)施細(xì)則 一、公務(wù)用車制度改革的原則 優(yōu)化資源配置，提高工作效率；強(qiáng)調(diào)敬業(yè)廉潔，體現(xiàn)福利待遇；區(qū)別不同 情況，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡。 二、配備公務(wù)用車人員適用范圍 （一） 集團(tuán)公司董事局主席、副主席、總裁、聯(lián)席總裁、執(zhí)行董事、副總 裁、集團(tuán)公司下屬項目公司正、副董事長、總經(jīng)理。 （二） 集團(tuán)公司部門總經(jīng)理、項目公司副總經(jīng)理及其他人員因工作需要， 經(jīng)集團(tuán)公司主席、總裁批準(zhǔn)可配備車輛人員。 三、公務(wù)用車購置標(biāo)準(zhǔn) （一） 配備公務(wù)用車購置標(biāo)準(zhǔn)： 級別職務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 1 董事關(guān)于因公出國關(guān)于因公出國（出境出境）的若干規(guī)定的若干規(guī)定 隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)部門、項目公司（子公司）的相關(guān)人員因 公出國出境（包括項目考察、學(xué)習(xí)出訪、商務(wù)談判等）的商務(wù)活動越來越多。 為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)因公出國的管理，使致規(guī)范化、制度化，特制訂以下若干規(guī) 定，請遵照執(zhí)行。 一、各集團(tuán)職能部門、項目公司（子公司）相關(guān)人員因工作或業(yè)務(wù)需要出 國（出境） ，必須向集團(tuán)總裁辦公室遞交書面報告，并填寫上海置業(yè)因公出國 （出境）審批表 ，經(jīng)集團(tuán)行政總裁、董事局主席批準(zhǔn)后方可成行。 二、書面報告必須對以下內(nèi)容作-1 - 上海置業(yè)管理層廉潔自律若干規(guī)定上海置業(yè)管理層廉潔自律若干規(guī)定 為貫徹 2006 年集團(tuán)公司無錫會議精神，切實(shí)抓好集團(tuán)管理層，尤其是高層 管理人員的廉政建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)管理責(zé)任制，特作如下規(guī)定。 一、各級管理層要在思想上充分認(rèn)識抓好自身建設(shè)的重要性。我國正處在 改革深入階段，房地產(chǎn)企業(yè)既面臨較大的發(fā)展機(jī)遇，也面臨新的挑戰(zhàn)。在新的 形勢下，我們每一個管理人員都要“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣” ，做到自重、自 省、自警、自勵、不斷改造自已，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，順應(yīng)形勢發(fā)展，才能不落伍， 才能更好成為企業(yè)的帶頭人，再1 發(fā)票發(fā)票、收據(jù)收據(jù)、會計憑證和會計憑證和財務(wù)財務(wù)檔案管理檔案管理制度制度 為健全發(fā)票、收據(jù)、會計憑證和財務(wù)檔案的內(nèi)部控制制度，規(guī)范日常管理、 流轉(zhuǎn)、備案及內(nèi)部使用，特制定本制度。 一、公司發(fā)票及收據(jù)應(yīng)向稅務(wù)部門購買使用，由財務(wù)部門落實(shí)專人統(tǒng)一登 記，妥善保管，領(lǐng)用發(fā)票及收據(jù)應(yīng)辦理登記手續(xù)。使用過的發(fā)票、收據(jù)應(yīng)及時辦理 注銷手續(xù)。 二、發(fā)票、收據(jù)按規(guī)定開具，內(nèi)容填寫齊全，數(shù)字金額準(zhǔn)確，加蓋印章正 確完備，保證開出發(fā)票有效。因故開錯或作廢的發(fā)票須妥善保管，附于存根前， 并加以注銷。 三、公司各種會計憑證應(yīng)1 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理制度制度 為健全固定資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制制度，保證固定資產(chǎn)安全完整，提高固定 資產(chǎn)使用效率，特制定本制度。 一、使用期限超過一年的房屋、建筑物、生產(chǎn)經(jīng)營用主要機(jī)器設(shè)備、工具 器具、運(yùn)輸裝卸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等資產(chǎn)均作 為固定資產(chǎn)； 不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要機(jī)器設(shè)備的各類物品單件價值在2000元以上， 使用期限超過兩年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。 二、規(guī)范固定資產(chǎn)管理，各所屬子公司統(tǒng)一執(zhí)行國家的有關(guān)制度規(guī)定，統(tǒng) 一固定資產(chǎn)目錄，規(guī)范固定資產(chǎn)折舊核算。 三、固定資產(chǎn)購1 計劃和計劃和成本管理成本管理制度制度 為健全成本管理的內(nèi)部控制制度，制定合理的成本預(yù)算計劃，控制成本支 出，規(guī)范成本管理，特制定本制度。 一、各公司年初必須制定全年財務(wù)計劃包括利潤、三項費(fèi)用、營業(yè)收入和 現(xiàn)金流量等計劃指標(biāo)。財務(wù)計劃報集團(tuán)公司審核，由集團(tuán)公司正式下達(dá)，并據(jù) 以考核。 二、各公司應(yīng)按合理的預(yù)算造價成本進(jìn)行成本控制，對每一個成本項目， 發(fā)現(xiàn)可能會超預(yù)算成本，應(yīng)及時研究控制成本辦法。工程款應(yīng)按照合同、根據(jù) 工程形象進(jìn)度進(jìn)行付款，并事先擬訂簽報說明付款情況，由工程監(jiān)理說明工程 目前完成形象進(jìn)度1 財務(wù)報表財務(wù)報表報送和報送和分析分析制度制度 為強(qiáng)化財務(wù)報表分析工作，建立和完善公司財務(wù)分析體系，規(guī)范財務(wù)報表 的編制，提高財務(wù)數(shù)據(jù)分析能力，特制定本制度。 一、各所屬子公司應(yīng)按月定期向公司報送財務(wù)報告。財務(wù)報告內(nèi)容包括： （一）資產(chǎn)負(fù)債表（月報） （二）利潤表（月報） （三）應(yīng)繳稅金及應(yīng)繳款項明細(xì)表（月報） （四）利潤及利潤分配表（年報） （五）現(xiàn)金流量表（月報） （六）銷售數(shù)據(jù)庫 （七）集團(tuán)公司所需各項明細(xì)報表 二、各所屬子公司月度會計報表應(yīng)于每月 10 日前報送集團(tuán)計財部；年度會 計報表應(yīng)于年后三十天內(nèi)1 財務(wù)財務(wù)稽核管理制度稽核管理制度 一、總 則 （一）目的：為了更好地審查集團(tuán)公司內(nèi)部部門及所屬的控股公司、合資 公司和參股公司的經(jīng)濟(jì)效益的真實(shí)性、合法性、完整性和財務(wù)經(jīng)營管理狀況， 促進(jìn)被稽核單位改善和加強(qiáng)經(jīng)營管理、挖掘內(nèi)部潛力、加強(qiáng)決策的科學(xué)性，使 整個集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)狀況更趨于健康穩(wěn)定的發(fā)展，特制定本管理制 度。 （二）適用范圍：列入內(nèi)部稽核對象包括集團(tuán)公司部門及所屬的控股公司、 合資公司和參股公司。 （三）負(fù)責(zé)部門：上海置業(yè)有限公司總裁室 二、內(nèi)部稽核的時間安排 每月深入控股下屬有關(guān)項目公司1 貨幣資金管理貨幣資金管理制度制度 為健全貨幣資金管理的內(nèi)部控制制度，保證貨幣資金安全，加強(qiáng)現(xiàn)金、銀 行存款及其他貨幣資金管理，特制定本管理制度。 一、貨幣資金作為企業(yè)的一項重要資產(chǎn)項目，應(yīng)嚴(yán)格按照國務(wù)院和中國人 民銀行頒發(fā)的現(xiàn)金管理暫行條例 、 票據(jù)法和支付結(jié)算辦法執(zhí)行，在 國家法律規(guī)定允許范圍內(nèi)辦理現(xiàn)金及銀行存款結(jié)算。 二、公司總經(jīng)理和內(nèi)部審計稽核人員應(yīng)對庫存現(xiàn)金和銀行存款進(jìn)行經(jīng)常性 的定期或不定期檢查。發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金和銀行存款有差異，應(yīng)及時查明原因，按 規(guī)定程序處理。其中：公司總經(jīng)理的檢查每季度至少一