1、附件 1：非經(jīng)營性固定資產(chǎn)日常管理流程 固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)管理流程 管理制度建設(shè)固定資產(chǎn)采購日常管理盤點(diǎn) 公司領(lǐng)導(dǎo)使用部門綜合管理部 實(shí)施同意 不同意 否 同意 辦理交接手續(xù) 日常使用維護(hù) 登記固定資產(chǎn)臺帳，存檔發(fā) 票、交接單、登記卡復(fù)印件 日常監(jiān)管、養(yǎng)護(hù) 參與 總經(jīng)辦會審批 向方興總部 申請追加預(yù)算 每年12月開始組織實(shí)施盤點(diǎn)工作 （見資產(chǎn)盤點(diǎn)流程） 建立固定資產(chǎn)管理 制度及流程 編制采。

2、附件 2：非經(jīng)營性固定資產(chǎn)盤點(diǎn) 資產(chǎn)盤點(diǎn)流程 盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)實(shí)施總結(jié)回報(bào) 財(cái)務(wù)管理部使用部門綜合管理部 通知及盤點(diǎn)計(jì)劃 接到盤點(diǎn)通知后對部門 內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行整理檢查 準(zhǔn)備相關(guān)憑證及帳務(wù) 綜合管理部、財(cái)務(wù)管理部、使用部門各派一人組成盤點(diǎn)小組 核對帳、物情況 完成相關(guān)報(bào)廢流程 是 匯總核對 資產(chǎn)盤點(diǎn)表 出具固定資產(chǎn)盤盈 盤虧表 根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整 資產(chǎn)帳目 出具盤點(diǎn)報(bào)告 編制盤點(diǎn) 計(jì)劃 是否存在丟 失、破。

3、年度經(jīng)營計(jì)劃管理年度經(jīng)營計(jì)劃管理流程流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 修訂人修訂人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 2009-4-20 B/0 流程中承擔(dān)職責(zé)綜合 管理部調(diào)至財(cái)務(wù)管理 部 張?jiān)?杜蘭 張廣志 修訂相關(guān)記 錄:5.2.CH-QR-YY02 部門月度工作計(jì)劃 1.流程流程概況概況 流程目的流程目的 確定公司年度經(jīng)營計(jì)劃， 。

4、附件 3：非經(jīng)營性固定資產(chǎn)處置 資產(chǎn)報(bào)廢、出售流程 申請審批出售 財(cái)務(wù)管理部使用部門綜合管理部 提出報(bào)廢、出售 申請 部門經(jīng)理審批 終止 不同意 財(cái)務(wù)提供折舊同意 根據(jù)財(cái)務(wù)提供折 舊后金額尋找回 收單位 同意 不同意 報(bào)廢、出售 出售所得金額入賬 檢查設(shè)備狀況是否同 意報(bào)廢、出售 進(jìn)行維修。

5、附件 1： 檔案管理流程圖 檔案管理流程 公司各部門公司外部綜合管理部總部 檔案收集整理檔案分類歸檔檔案移交檔案保管利用檔案銷毀和備案移交 根據(jù)相關(guān)規(guī)定銷毀 按要求分類歸檔、編制 卷內(nèi)目錄等 保管 接收檔案 來文（函）或下發(fā)來文（函）或下發(fā)收集、整理收集、整理 Y 審核是否通過 是否過期作廢？ Y 辦理移交 對移交文件進(jìn)行接收審 核 整改N 接收 N 符合要求按規(guī)定移 交 N Y 存放、下發(fā)、查。

6、一、一、FXFXNJNJ- -KFKF- -0707 項(xiàng)目項(xiàng)目規(guī)劃許可證規(guī)劃許可證報(bào)批管理規(guī)程報(bào)批管理規(guī)程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 保證方興地產(chǎn)南京公司下屬項(xiàng)目公司各項(xiàng)外部報(bào)批手續(xù)辦理順暢，工作信息傳達(dá)準(zhǔn)確。 2.2. 適用范圍適用范圍 2.1.2.1. 本規(guī)程適用于公司在南京市范圍內(nèi)道路修建規(guī)劃許可證辦理工作。 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.1.3.1. 前期開發(fā)部全面負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目開發(fā)。

7、附附件件二二、項(xiàng)項(xiàng)目目專專變變配配電電工工程程工工作作流流程程指指引引和和時時間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)控控制制表表 序 號 流程節(jié)點(diǎn)開始和完成時間責(zé)任部門責(zé)任人審核、監(jiān)督 1配電工程報(bào)裝 一戶一表供電答復(fù)意見書收到后 開始報(bào)裝，項(xiàng)目單體封頂前完成 項(xiàng)目部 項(xiàng)目水電工 程師 項(xiàng)目工程組長 委托電力設(shè)計(jì)單位出 圖 供電答復(fù)意見書收到后45日內(nèi)設(shè)計(jì)部 設(shè)計(jì)部機(jī)電 專業(yè)負(fù)責(zé)人 設(shè)計(jì)總監(jiān) 3施工圖審核拿到施工圖后15。

8、 復(fù)地（集團(tuán)）股份有限公司流程手冊文件復(fù)地（集團(tuán)）股份有限公司流程手冊文件 編號： 版本：1.0 年度經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃制定制定流程流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程 支持性文件戰(zhàn)略委員會投資管理中心集團(tuán)職能部門下屬公司 匯總 擬訂部門下年度目 標(biāo) 擬訂下屬公。

9、公司蓋章流程操作指引根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對南寧城市公司的印章管理工作提出的問題及要求，現(xiàn)就蓋章流程填寫及注意事項(xiàng)做一個詳細(xì)的流程指引，以便大家解讀。一、 正確填寫蓋章流程（非合同類審批）第一步：在個人桌面上點(diǎn)擊“協(xié)同辦公”第二步：點(diǎn)擊“我的模板”選擇“更多”第三步：點(diǎn)擊“行政審批”選擇“南寧-蓋章審。

10、組織流程管理作業(yè)指引編制日期2012-7-30審核日期2013-3-1批準(zhǔn)日期2013-3-X修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.04C按照“大禹行動”要求2013.03.11D根據(jù)2012版授權(quán)。

11、FXFXNJNJ- -KFKF- -1010 電力桿線遷移電力桿線遷移流程流程 1)1) 目的目的 1.1.1.1. 保證方興地產(chǎn)南京公司下屬項(xiàng)目公司電力桿線遷移報(bào)批手續(xù)辦理順暢，工作信息傳達(dá)準(zhǔn)確。 2)2) 適用范圍適用范圍 2.1.2.1. 本規(guī)程適用于公司在南京市江寧區(qū)范圍內(nèi)一級開發(fā)項(xiàng)目。 3)3) 職責(zé)職責(zé) 3.1.3.1. 前期開發(fā)部全面負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目一級開發(fā)電力桿線手續(xù)的辦理， 積極協(xié)。

12、F FXNJXNJ- -KFKF- -06 06 土地證報(bào)批流程土地證報(bào)批流程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 保證方興地產(chǎn)南京公司一級開發(fā)項(xiàng)目道路合法合規(guī)建設(shè)工作。 2.2. 適用范圍適用范圍 2.1.2.1. 本規(guī)程適用于公司在南京市范圍內(nèi)一級開發(fā)道路建設(shè)的土地證獲取工作。 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.1.3.1. 投資開發(fā)部全面負(fù)責(zé)一級開發(fā)道路建設(shè)的土地證辦理工作， 負(fù)責(zé)跟蹤區(qū)國土局土地。

13、附件 2：出差管理及報(bào)銷流程 出差管理及報(bào)銷流程 綜合管理部申請部門財(cái)務(wù)管理部公司領(lǐng)導(dǎo) 出差報(bào)銷流程出差申請流程 出差申請 部門負(fù)責(zé)人審批 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 總經(jīng)理審批 同意 人力備案同意 結(jié)束不同意 報(bào)銷申請 部門負(fù)責(zé)人審批 分管領(lǐng)導(dǎo)審批部門負(fù)責(zé)人審批同意 是否為境外考 察 同意 根據(jù)總部相關(guān)規(guī)定 審批 是 會計(jì)審核否 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 同意 總經(jīng)理審批 結(jié)束 不同意 出納付款同意。

14、內(nèi)部講師管理流程內(nèi)部講師管理流程 1 1 目的目的 為建立和發(fā)展公司內(nèi)部講師隊(duì)伍，規(guī)范內(nèi)部講師培訓(xùn)行為，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 2 2 適用范圍適用范圍 本流程適用于方興地產(chǎn)南京公司及其開發(fā)的所有項(xiàng)目。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 綜合管理部綜合管理部 負(fù)責(zé)建立、培養(yǎng)和管理內(nèi)部講師隊(duì)伍。 3.23.2 各部門各部門/ /單位單位 協(xié)助綜合管理部對本部門/單位內(nèi)的內(nèi)部講師進(jìn)行管理。 4 4 政策政策 。

15、考勤休假管理流程考勤休假管理流程 1.1. 目的目的 為加強(qiáng)管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高工作效率，同時保護(hù)員工合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國勞動法 和公司有關(guān)管理制度，特制定本流程。 2.2. 適用范圍適用范圍 本流程適用于方興地產(chǎn)南京公司及其開發(fā)的所有項(xiàng)目。 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 綜合管理部綜合管理部 負(fù)責(zé)擬定公司的考勤及休假管理制度和流程，同時負(fù)責(zé)公司考勤及休假的監(jiān)督，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督。

16、FXFXNJNJ- -KFKF- -0 09 9 市政專項(xiàng)報(bào)批流程市政專項(xiàng)報(bào)批流程 1)1) 目的目的 1.1.1.1. 保證方興地產(chǎn)南京公司下屬項(xiàng)目公司各項(xiàng)外部市政報(bào)批手續(xù)辦理順暢，工作信息傳達(dá)準(zhǔn)確。 2)2) 適用范圍適用范圍 2.1.2.1. 本規(guī)程適用于公司在南京市江寧區(qū)范圍內(nèi)一級市政項(xiàng)目。 3)3) 職責(zé)職責(zé) 3.1.3.1. 前期開發(fā)部全面負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目開發(fā)各項(xiàng)外部市政報(bào)批手續(xù)的辦理，。

17、FXNJFXNJ- -KFKF- -04 04 收儲出讓流收儲出讓流程程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 加快方興地產(chǎn)南京公司一級開發(fā)項(xiàng)目范圍收儲出讓工作。 2.2. 適用范圍適用范圍 2.1.2.1. 本規(guī)程適用于公司在南京市范圍內(nèi)一級開發(fā)收儲出讓工作 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.1.3.1. 投資開發(fā)部全面負(fù)責(zé)一級開發(fā)項(xiàng)目范圍內(nèi)的收儲出讓工作，負(fù)責(zé)跟蹤區(qū)國土局土地儲備中心收 儲出讓工作，落。

18、FXNJFXNJ- -KFKF- -0101 土地調(diào)規(guī)流程土地調(diào)規(guī)流程規(guī)程規(guī)程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 保證方興地產(chǎn)南京公司一級開發(fā)項(xiàng)目范圍符合土地規(guī)劃、工作信息傳達(dá)準(zhǔn)確。 2.2. 適用范圍適用范圍 2.1.2.1. 本規(guī)程適用于公司在南京市范圍內(nèi)一級開發(fā)土地規(guī)劃調(diào)整工作。 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.1.3.1. 投資開發(fā)部全面負(fù)責(zé)一級開發(fā)項(xiàng)目范圍內(nèi)的土地規(guī)劃調(diào)整工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目。

19、說說明明：1234*一一級級指指標(biāo)標(biāo)定定義義：基于戰(zhàn)略分解的，集團(tuán)用于衡量區(qū)域/直屬城市公司整體業(yè)績的結(jié)果性指標(biāo)；二二級級指指標(biāo)標(biāo)定定義義：基于一級指標(biāo)分解或者相關(guān)流程性指標(biāo)，集團(tuán)用于衡量區(qū)域/直屬城市公司各業(yè)務(wù)口業(yè)績的過程性(分項(xiàng))指標(biāo)；三三級級指指標(biāo)標(biāo)定定義義：基于二級指標(biāo)分解或相關(guān)流程性指標(biāo)，區(qū)域公/直屬城市公司用于衡量各業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目的過程性（分項(xiàng)）指標(biāo)。指指標(biāo)標(biāo)體體系系的的應(yīng)應(yīng)用用思思。

20、招聘面試招聘面試流程流程 1.1. 目的目的 為加強(qiáng)招聘管理工作，明確工作步驟和職責(zé)，規(guī)范招聘行為，提高招聘效率，特制定本流程。 2.2. 適用范圍適用范圍 本流程適用于方興地產(chǎn)南京公司及其開發(fā)的所有項(xiàng)目。 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 綜合管理部綜合管理部 負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司招聘面試工作。 3.23.2 用人用人部門部門/ /單位單位 在綜合管理部的組織安排下，負(fù)責(zé)對候選人進(jìn)行面試/筆試。 。

21、FXNJFXNJ- -KFKF- -0 02 2 征地報(bào)批征地報(bào)批流程流程規(guī)程規(guī)程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 保證方興地產(chǎn)南京公司一級開發(fā)項(xiàng)目范圍合法征地、工作信息傳達(dá)準(zhǔn)確。 2.2. 適用范圍適用范圍 2.1.2.1. 本規(guī)程適用于公司在南京市范圍內(nèi)一級開發(fā)征地報(bào)批工作 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.1.3.1. 投資開發(fā)部全面負(fù)責(zé)一級開發(fā)項(xiàng)目范圍內(nèi)的征地報(bào)批工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目范圍內(nèi)需要。

22、F FXNJXNJ- -KFKF- -03 03 安置補(bǔ)償流程安置補(bǔ)償流程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 保證方興地產(chǎn)南京公司一級開發(fā)項(xiàng)目范圍征地補(bǔ)償落實(shí)到位、工作信息傳達(dá)準(zhǔn)確。 2.2. 適用范圍適用范圍 2.1.2.1. 本規(guī)程適用于公司在南京市范圍內(nèi)一級開發(fā)征地補(bǔ)償工作 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.1.3.1. 投資開發(fā)部全面負(fù)責(zé)一級開發(fā)項(xiàng)目范圍內(nèi)的征地補(bǔ)償工作，負(fù)責(zé)跟蹤區(qū)國土局征遷事。

23、附件 6： 會議管理流程 會議管理流程 綜合管理部申請部門 會議申請會議準(zhǔn)備會議結(jié)束 由綜合管理部 統(tǒng)籌負(fù)責(zé)會議 安排 是 由申請 部門擔(dān)任會議召 集部門 否 會場清潔與整理 會議室申請 至少提前30分 鐘告知會議管 理員 是 每周四下午17:3 0前，各部門將 下周會議安排 報(bào)至?xí)h管理 員處 否 由會議管 理員匯總 下周會議 安排，并 通過綜合 管理部負(fù) 責(zé)人審核 會議管理 員在每周 五下午。

24、附件 11.印章管理流程 印章管理流程印章管理流程 公司領(lǐng)導(dǎo)使用部門綜合管理部 實(shí)施同意 不同意 否 同意 辦理交接 手續(xù) 業(yè)務(wù)部門專人保管 登記到用印臺賬、用印資料 復(fù)印件存檔備查 印章、日常用印資料監(jiān)管、 養(yǎng)護(hù)；印章登記本維護(hù) 審批 根據(jù)制度請示 建立印章管理制度 及流程 印章管理員 是否屬于公司4 大章 申請、刻章、 備案 驗(yàn)收 驗(yàn)收 印章刻印申請單結(jié)束 不同意 通過OA申請（或紙 質(zhì)用印。

25、附件 3：行政采購流程 行政采購流程 市場比價(jià)零星采購直接委托/戰(zhàn)略采購 明確需求確定供應(yīng)商簽約及付款 確定采 購需求 詢價(jià) （3家以上相同業(yè)務(wù)公司 進(jìn)行詢價(jià)，完成 物品采購審批單） 標(biāo)的是否 大于50000元 是 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 簽訂行政采購 合同 交付驗(yàn)收對公 付款 是 否 根據(jù)性質(zhì)確定 是否簽訂協(xié)議 交付驗(yàn)收及 付款報(bào)銷 采購?fù)瓿?確定采 購需求 確定供應(yīng)商 采購 付款或報(bào)銷 采購?fù)瓿?確定。

26、FXFXNJNJ- -KFKF- -0 05 5 項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批管理規(guī)程報(bào)批管理規(guī)程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 保證方興地產(chǎn)南京公司下屬項(xiàng)目公司各項(xiàng)外部報(bào)批手續(xù)辦理順暢，工作信息傳達(dá)準(zhǔn)確。 2.2. 適用范圍適用范圍 2.1.2.1. 本規(guī)程適用于公司在南京市范圍內(nèi)道路修建的立項(xiàng)工作。 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.1.3.1. 前期開發(fā)部全面負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目開發(fā)各項(xiàng)外部報(bào)批手續(xù)的辦理，。

27、上海萬科工程部標(biāo)準(zhǔn)工作程序文件 文件編號：G-HTC- 1 /2 標(biāo)題：合同審批工作程序 發(fā)放日期：98.8.25 版本：A 試 合同審批工作程序合同審批工作程序 1、目的：使合同文本完整、規(guī)范，確保第一時間正確解決問題。 2、范圍： 2.1 工程類合同審批。 2.2 設(shè)計(jì)類合同審批。 2.3 材料設(shè)備類合同審批。 2.4 各類合同的歸檔。 3、職責(zé)：在第一時間上傳下達(dá)，加強(qiáng)各流轉(zhuǎn)部門的信息傳遞。