1、附表3印章保管人責任狀我受 委托，負責保管并按規定使用 公司 章。在此我鄭重承諾：我將嚴格遵守大連億達投資有限公司印章管理規定，在使用印章時按章辦事，不殉私情。對于我個人在印章使用過程中未按制度和規定程序工作而給企業帶來的任何損失，我愿意承擔一切經濟和法律責任。委托人簽字：印 模：印章保管人簽字及指印：公司總裁（總經理）：公司法定代表人：簽訂日期： 年 月 日。

2、附表6臨時授權委托書委托單位名稱：委托人姓名： 職務：受委托人姓名： 職務：現委托在我公司總裁/總經理出差期間（年月日至年月日），代表我單位總裁/總經理主持公司日常經營管理活動。委托單位：（蓋章）總裁/總經理： （簽名）受委托人： （簽名）年 月 日。

3、第2頁，共3頁 附附表表1 2005年年億億達達投投資資公公司司會會議議計計劃劃表表 序序 號號 會會議議名名稱稱會會議議內內容容會會議議時時間間會會議議地地點點 會會議議 主主持持 參參加加人人員員及及部部門門記記錄錄備備注注 1投資公司例會 各部門匯報上兩周主要工作完成情況 和存在的問題，研究確定各部門下兩 周詳細工作計劃。 每兩周一次 投資公司 會議室 總裁各部門相關人員 總裁秘書做好會議相關準備工作。 2總裁辦公會 研究決定投資公司經營、管理工作中 的重大事項。 每月一次 投資公司 會議室 總裁副總裁以上及相關人員 總裁。

4、附表4大連億達投資有限公司公章使用審批表用印申請公司及部門：用印申請人：用印日期：所用印章名稱：文件報送單位：用印文件內容及份數：用印文件留存情況：部門負責人意見：相關部門意見：主管副總經理意見：公司總經理意見：投資公司主管部門負責人意見：投資公司主管副總裁意見：法律顧問意見：投資公司總裁意見：集團董事長意見。

5、附表7印章離司申請表申請人：監督人：印章離司時間：自 年 月 日 時至 月 日 時止離司印章名稱印章離司原因部門負責人 意見主管副總經理 意見公司總經理 意見投資公司管理部負責人、副總裁意見投資公司總裁 意見。

6、印章管理規定第一章 總 則第一條 為了規范印章的使用范圍及審批程序,明確印章的使用責任,制定本規定。第二條 本規定所稱印章是指企業公章、財務專用章、法定代表人印章、合同專用章、銷售合同專用章、技術專用章，其它印章一律不準刻制、留存。第三條 本規定適用于億達投資公司及所屬企業。第二章 印章刻制第四條 印章刻制須填報印章刻制申請表，經公司法定代表人批準后，投資公司及本地所屬企業印章由投資公司管理部負責刻制，異地所屬企業印章由該公司人事行政部負責刻制，并將預留印鑒報投資公司管理部備案。第三章 印章保管第五條 投。

7、空1行 機密一年空1行空1行空1行工 作 簡 報 空1行報送單位：（ 年 月 第 期 共 期）空1行空1行正文為宋體4號字 。空1行。年 月 日空空空空（公司印章）擬 稿審核總頁數頁正 文頁附頁共 印份存 檔份公司部印發。

8、第3頁，共3頁 附附表表2 2 所所屬屬房房地地產產公公司司2005年年基基本本會會議議制制度度表表 序序 號號 會會議議名名稱稱會會議議內內容容會會議議時時間間會會議議主主持持參參加加人人員員及及部部門門記記錄錄備備注注 1各公司例會 各部門匯報上周主要工作完成情況和存在的 問題，提報下周詳細工作計劃，公司領導給 予明確布置。 每周一次總經理部門副經理以上管理人員各公司指派 做好會議相關準備工作。 2總經理辦公會 研究決定公司當月生產、經營、管理工作中 的主要事項。 每月一次總經理所屬公司經營班子成員各公司指派 做好會。

9、保密工作管理規定第一章 總則第一條 為加強公司保密工作管理，保守商業機密，維護企業利益，制定本規定。第二條 本規定適用于投資公司及所屬房地產企業。第二章 機構設置第三條 各公司須設立保密工作小組。投資公司保密工作小組由總裁任組長，各副總裁任副組長，各部門負責人、總裁秘書、信息化管理員、檔案管理員、文秘為組員。所屬企業保密工作小組由總經理任組長，各副總經理、各部門負責人、信息化管理員、檔案管理員、文秘為組員。第四條 投資公司管理部是保密工作的職能管理部門，所屬企業人事行政部是本企業保密工作的職能管理部門。

10、工作簡報制度為全面了解所屬房地產公司各項經營、管理工作情況，便于投資公司對各公司及時有效地開展各項經營業務工作，制定本制度。一、適用范圍：本制度適用于投資公司各所屬房地產公司。 二、歸口責任：各公司工作簡報由人事行政部（或其它指定部門）負責編報，投資公司管理部負責對各公司工作簡報進行匯總，并負責向億達集團報送。 三、內容要求各公司工作簡報要求簡明、扼要，重點圍繞月份主要經營管理工作完成情況及存在問題進行簡要分析、匯報，主要包括以下內容：（一）土地儲備情況：摘牌前主要相關工作進展情況。（二）項目主要。

11、附表5授 權 委 托 書委托人： 職務：受委托人： 職務：委托事項：委托人授權受委托人使用和管理公司公章。不委托內容：1、 公章的刻制、更新、銷毀等相關事項。2、 特殊事項（見后表）的審批受委托人的責任：委托期間內，因受委托人不按規定權限和程序工作而給企業帶來的任何損失，由受委托人負責并追究責任。委托人的權力：委托人可視情況收回全部或部分委托授權事項。委托單位：（蓋章）委托人： （簽名）受委托人： （簽名）年 月 日對于市內公司，如下事項屬于特殊事項：一、 重大事項：1、 工商注冊；2、 股權調整；3、 立項材料；4。

12、附表1印章保管明細表印章 保管單位投資公司所屬公司管理部計財部人事行政部財務部公章本地公司異地公司合同專用章本地公司異地公司銷售合同專用章本地公司異地公司財務專用章投資公司所屬公司法定代表人章投資公司所屬公司技術專用章投資公司所屬公司。

13、工作報告及反饋制度第一章 總則第一條 為加強工作報告及反饋管理，培養良好的工作習慣，提高工作效率，提升企業執行力，制定本制度。第二條 本制度適用于億達投資公司及所屬企業。第二章 范圍第三條 本制度所指的工作報告及反饋，主要包含以下內容：1、上級交辦任務的執行情況。2、對下級請示的回復或審批意見。3、各公司或部門之間需協調、配合事項的進展情況。4、收集報告與公司相關的重要事項及信息。5、其它需及時報告反饋的事項。第三章 形式第四條 報告反饋形式包括：電話、短信、電子郵件、傳真、口頭匯報、書面材料及專題會議等。。

14、重大突發事件內部報告制度為提高各公司對重大事件、突發事件的防范意識，并在事發后能夠及時處理，制定本制度：一、適用范圍：本制度適用于億達投資公司及所屬房地產公司。二、本制度涉及的重大事件及突發事件，主要指以下情況：1、 重大交通肇事；2、 盜、搶、毆等刑事、民事事件；3、 重大資產、設備損毀事件；4、 水火險情；5、 人身傷亡及工程事故；6、 媒體曝光；7、 法律訴訟；8、 高管人員突發離職、辭職；9、 其它需及時報告的事件。三、報告程序及責任：1、所屬公司在經營管理中如發生重大突發事件，當事人應直接報告總經理，總。

15、公司會議制度為規范各公司基本會議模式，使各公司的經營管理工作得到落實，制定本制度。一、適用范圍：本制度適用于億達投資公司及所屬房地產公司。 二、會議種類：會議種類詳見附件：1、億達投資公司2005年會議計劃表（表1）；2、所屬房地產公司2005年基本會議制度表（表2）。三、會議要求1、本制度中規定的會議內容為各公司基本會議要求，各公司要嚴格執行。2、各所屬企業總經理辦公會及經營會會議紀要須報投資公司管理部備案。四、本制度由投資公司管理部負責解釋。五、本制度自通過之日起施行。。