母子公司管控體系制度匯編之一 寧波天漢控股集團股份有限公司 法人治理結構管控制度與操作流程 服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零七年八月 目 錄 第一部分 管控制度 3 法人治理委托管理辦法 3 第一章 總 則 3 第二章 法人治理線 3 第三章 職能管控線 3 第四章 附則 3 寧波天漢控股集團股份有限公司委托書樣本 3 第二部分 操作流程 3 1. 治理結構管控流程 3 2. 必要事項委托管控流程 3 第一部分 管控制度 法人治理委托管理辦法 第一章 總 則 母子公司管控體系制度匯編之 XX集團 外派董事管理制度 服務單位: XX管理咨詢有限公司 二零零六年四月 本報告僅供客戶內部使用,未經XX公司書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制 目 錄 第一章 總 則 1 第二章 職責、權利與義務 1 第三章 聘任與授權 3 第四章 工作方式、內容與報告 4 第五章 考核與薪酬 6 第六章 解聘、辭職與離任 8 第七章 附 則 8 XX集團外派董事任命書 9 XX集團外派董事解聘書 9 所投資公司董事會決策議案審核表 10 X 母子公司管控體系制度匯編之 XX集團 述職報告制度 服務單位: 管理咨詢有限公司 20XX年X月 本報告僅供客戶內部使用,未經書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制 目 錄 第一章 總則 1 第二章 述職概述 1 第三章 集團公司董事會審議的述職會議 4 第四章 集團公司總裁辦公會審議的述職會議 5 第五章 集團公司財務中心負責人審議的述職會議 6 附件一：述職會議記錄 7 附件二：述職內容編寫參考 9 附件三：XX集團述職會議說明 11 第一章 總則 第一條 母子公司管控體系制度匯編之三 寧波天漢控股集團股份有限公司 財務管理管控制度與操作流程 服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零七年八月 目 錄 第一部分 管控制度 2 財務分析制度 2 附件：財務分析報告提綱 9 財務預算管理制度 22 第一章 總則 22 第二章 財務預算管理的組織結構 22 第三章 財務預算的編制 22 第四章 財務預算的內容 23 第五章 財務預算的調整 25 第六章 財務預算的執行 26 第七章 附則 26 第二部分 操作流程 27 1. 財務預算管理流程 27 母子公司管控體系制度匯編之五 寧波天漢控股集團股份有限公司 審計稽核管控制度與操作流程 服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零七年八月 目 錄 第一部分 管控制度 3 內部審計管理制度 3 第一章 總則 3 第二章 審計準備 4 第三章 審計實施 6 第四章 審計終結 9 第五章 審計意見和決定 11 第六章 審計檔案 12 第七章 審計人員的職業道德、紀律與法律保護 12 第八章 對內部審計人員的考核與評價 13 第九章 附則 13 內部審計工作細則指導手冊 15 一、 資產類 1 母子公司管控體系制度匯編之六 寧波天漢控股集團股份有限公司 人力資源管控制度與操作流程 服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零七年八月 目 錄 第一部分 管控制度 3 薪酬考核權限管理辦法 3 第一章 總則 3 第二章 二級子公司考核管理方式 3 第三章 二級子公司薪酬管理方式 4 第四章 附則 5 高管人員述職報告制度 7 第一章 總則 7 第二章 述職概述 7 第三章 集團董事局審議的述職會議 9 第四章 集團總裁辦公會審議的述職會議 10 第五章 集團財 母子公司管控體系制度匯編之 天能集團 外派董事管理制度 服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年四月 本報告僅供客戶內部使用,未經華彩公司書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制 目 錄 第一章 總 則 1 第二章 職責、權利與義務 1 第三章 聘任與授權 3 第四章 工作方式、內容與報告 4 第五章 考核與薪酬 6 第六章 解聘、辭職與離任 8 第七章 附 則 8 天能集團外派董事任命書 9 天能集團外派董事解聘書 9 所投資公司董事會決策議 河南高速公路發展有限責任公司 母子公司管理制度 目 錄 第一章 總 則 1 第二章 母子公司管理的組織保障 2 第三章 母子公司管理的管理控制系統 7 第一節 經營計劃和預算控制 7 第二節 人事控制 8 第三節 財務控制 9 第四節 信息控制 XX織造 母子公司人力資源管理制度 20XX年XX月 目 錄 第一章 總 則 1 第二章 招聘 2 第三章 培訓 3 第四章 薪酬與績效 6 第五章 附 則 6 第六章 附 件 7 第一章 總 則 第一條 目的： 為配合XX織造戰略目標的實現，最大限度地實現人力資源的優化配置，使人力資源管理工作進一步制度化、流程化，特制定本制度。 第二條 人力資源管理的目標： 以人事管理為基礎，以薪酬管理和績效考核為手段，建立一支具有奮發圖強和不斷進步精神的員工隊伍，為企業的快速發展