=深專車ERP系統(tǒng)管理規(guī)定 1、總則 第一條為了加強(qiáng)公司剛剛上線的信息系統(tǒng)（ERP信息系統(tǒng)）的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和關(guān)鍵用戶錄入單據(jù)的準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司信息化系統(tǒng)管理的工作持續(xù)健康發(fā)展，滿足深專車管理層決策信息和重要信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)章制度，結(jié)合公司ERP信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本辦法。 第二條深專車ERP信息系統(tǒng)是指在公司各管理部門的工作中，運用公司網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運行的，能對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲和各項業(yè)務(wù)管理總和。 第三條深專車ERP信息系內(nèi)部審計管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司經(jīng)營管理，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用，使審計工作制度化，規(guī)范化，根據(jù)國家審計法規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。1.2 本制度所稱內(nèi)部審計，是指由公司內(nèi)部審計部門或人員，對公司內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果等開展的一種審計評價活動。1.3 本制度適用于集團(tuán)公司及各分公司。2 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和審計人員內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和審計人員2.1 集團(tuán)公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)為審計部，集團(tuán)監(jiān)事主管審計部；2.2 根據(jù)審計業(yè)務(wù)需要，集團(tuán)配備具有一定政治廈門精圖信息技術(shù)有限公司 固定資產(chǎn)管理制度 資產(chǎn)管理崗位職責(zé) 一、 規(guī)范地履行職責(zé)，運用現(xiàn)代技術(shù)手段管理固定資產(chǎn)，保證系統(tǒng)的安全運行。 二、 參加固定資產(chǎn)管理知識培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，熟悉固定資產(chǎn)管理的法律法規(guī)和規(guī)章制度，獨立完成資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作、充分利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)為固定資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、處置服務(wù)。 三、 負(fù)責(zé)新購固定資產(chǎn)登記工作，對驗收合格的設(shè)備在3個工作日內(nèi)在系統(tǒng)中增加和提交信息，并到歸口部門辦理簽字手續(xù)。 四、 本單位人員調(diào)出時，及時辦理交接手續(xù)，并在3個工作日內(nèi)在系統(tǒng)中進(jìn)行變動或輸出變動報告 五、 負(fù)OA系統(tǒng)使用管理制度 第一章 總則 第一條 為了提高工作效率，保障信息傳遞暢通，根據(jù)公司實際情況，制定本制度。 第二條 本制度適用于公司OA系統(tǒng)的管理。OA系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是管理信息傳遞的有效平臺，它集合了各方面信息，是公司實施高效管理的重要工具。 第三條 為了保證通過OA進(jìn)行發(fā)起和傳遞的各類電子文件能夠及時得到處理，原則上各環(huán)節(jié)處理時間不得超過三個小時。 第二章 管理職責(zé) 第四條 原則上各子公司有行政部門的，行政部門負(fù)責(zé)人將作為各子公司OA管理員（二級管理員），沒有行政部門的，可指定專人作為管理員。各管