萬科企業(yè)股份有限公司 首期(2006~2008年)限制性股票激勵計(jì)劃 （草案修訂稿） 　　特別提示 　　１、本股票激勵計(jì)劃依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國信托法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》以及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定制定。 　　２、本計(jì)劃的基本操作模式為：公司采用預(yù)提方式提取激勵基金獎勵給激勵對象，激勵對象授權(quán)公司委托信托機(jī)構(gòu)采用獨(dú)立運(yùn)作的方式在規(guī)定的期間內(nèi)用上述激勵基金購入本公司上市流通Ａ股股票并在條件成就時(shí)過戶給激勵對象。 　　３、激勵對象書面萬科集團(tuán)績效考核實(shí)施細(xì)則（MHKG-RL-ZD-013） 1. 目的 通過客觀、公正、全面地反映公司員工考核周期內(nèi)工作的開展及任務(wù)完成情況，充分發(fā)揮公司在人力資源管理中的激勵與約束機(jī)制，從而實(shí)現(xiàn)科學(xué)評估、合理分配、多勞多得、獎優(yōu)罰劣的績效管理目標(biāo)，根據(jù)《萬科集團(tuán)績效管理制度》，特制定績效考核實(shí)施細(xì)則。 2. 試用范圍 2.1. 考核范圍包括部門考核、高層管理人員的考核、中層管理人員考核、普通員工的考核。 2.2. 高層管理人員包括總裁助理級以上人員，中層管理人員包括各部門經(jīng)理與副經(jīng)理。 2.3. 集團(tuán)子公司的績效考核實(shí)施參照本細(xì)部部門門名名稱稱：行行政政管管理理部部 綜綜合合辦辦公公室室 注：KPI是關(guān)鍵績效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤與個人業(yè)績掛 鉤 (實(shí)際凈利潤/目標(biāo)凈利潤)100財(cái)務(wù)報(bào)表年 本部門行政費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算）100 ,控制本部門行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣 10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低 于目標(biāo)值時(shí)，每萬科銷售分公司績效考核辦法 第一章銷售人員業(yè)績考核辦法 第一條對銷售人員的業(yè)績進(jìn)行考核目的是激勵每一位銷售人員，充分發(fā)揮自己的潛 能，提高銷售量，完成銷售目標(biāo)。 第二條業(yè)績考核的范圍是分公司經(jīng)理除外所有銷售業(yè)務(wù)人員。 第三條業(yè)績考核的原則是：公平公正，易于理解和操作，完整；獎優(yōu)罰劣，獎勤罰 懶；獎為主，懲為輔。 第四條考核辦法分為兩大部分： （一）月收入方面考核 1、基本工資 2、銷售量目標(biāo)考核 （1）業(yè)績提成 （2）超額提成 3、管理目標(biāo)考核 業(yè)績獎金 （二）年終獎金與晉升獎懲方面考核 注：銷售人員收入=基本工資+7崗崗位位名名稱稱：副副總總經(jīng)經(jīng)理理（通通用用指指標(biāo)標(biāo)） 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 銷售收入完成率（實(shí)際銷售收入/當(dāng)期計(jì)劃銷售收入）100財(cái)務(wù)報(bào)表半年/年 凈資產(chǎn)收益率 達(dá)到目標(biāo)凈資產(chǎn)收益率得100分，每超出1個點(diǎn)加X 分，每減少1個點(diǎn)扣除Y分 財(cái)務(wù)報(bào)表年 房地產(chǎn)新開工面積 房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率100；該項(xiàng)指標(biāo)得 分最高為120分，房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率低 于50，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 統(tǒng)計(jì)報(bào)表半年/年 房地產(chǎn)投資完成率 房地產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率部部門門名名稱稱：工工程程技技術(shù)術(shù)部部-天天頂頂 注：KPI是關(guān)鍵績效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤與個人業(yè)績掛鉤(實(shí)際凈利潤/目標(biāo)凈利潤)100財(cái)務(wù)報(bào)表年 工程變更成 本增加率 因?yàn)楣こ套兏ǚ菆D紙?jiān)颍┮鸬某杀?增加占預(yù)算的百分百比 增加率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超 出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；增加率低于目標(biāo)值時(shí)，每減 部部門門名名稱稱：營營銷銷管管理理部部 注：KPI是關(guān)鍵績效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤公司當(dāng)期凈利潤與個人業(yè)績掛鉤(實(shí)際凈利潤/目標(biāo)凈利潤)100分財(cái)務(wù)報(bào)表年 土地儲備計(jì)劃 完成比率 當(dāng)期土地儲備量/計(jì)劃儲備量100%當(dāng)期土地儲備量/計(jì)劃儲備量100財(cái)務(wù)報(bào)表年 營銷管理部行 政費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控 制本部門行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每部部門門名名稱稱：工工程程技技術(shù)術(shù)部部-天天頂頂 注：KPI是關(guān)鍵績效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤與個人業(yè)績掛鉤(實(shí)際凈利潤/目標(biāo)凈利潤)100財(cái)務(wù)報(bào)表年 工程變更成 本增加率 因?yàn)楣こ套兏ǚ菆D紙?jiān)颍┮鸬某杀?增加占預(yù)算的百分百比 增加率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超 出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；增加率低于目標(biāo)值時(shí)，每減 部部門門名名稱稱：造造價(jià)價(jià)管管理理部部 注：KPI是關(guān)鍵績效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤與個人業(yè)績 掛鉤 (實(shí)際凈利潤/目標(biāo)凈利潤)100財(cái)務(wù)報(bào)表年 工程預(yù)決算偏差率 |決算值預(yù)算值|/預(yù)算值 100%， 滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%偏差率Z%為0分 報(bào)表年 審核準(zhǔn)確度 發(fā)生審核差錯的簽證數(shù)/總 簽證數(shù)100% 滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%準(zhǔn)確度Z%為0分 報(bào)表部部門門名名稱稱：開開發(fā)發(fā)配配套套部部 注：KPI是關(guān)鍵績效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤與個人業(yè)績掛鉤(實(shí)際凈利潤/目標(biāo)凈利潤)100財(cái)務(wù)報(bào)表年 市政配套設(shè) 計(jì)費(fèi)用控制 100費(fèi)用預(yù)算/（實(shí)際發(fā)生費(fèi)用1.25)造價(jià)管理部年 本部門行政 費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本 部門行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超 出5部部門門名名稱稱：造造價(jià)價(jià)管管理理部部 注：KPI是關(guān)鍵績效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤與個人業(yè)績 掛鉤 (實(shí)際凈利潤/目標(biāo)凈利潤)100財(cái)務(wù)報(bào)表年 工程預(yù)決算偏差率 |決算值預(yù)算值|/預(yù)算值 100%， 滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%偏差率Z%為0分 報(bào)表年 審核準(zhǔn)確度 發(fā)生審核差錯的簽證數(shù)/總 簽證數(shù)100% 滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%準(zhǔn)確度Z%為0分 報(bào)表萬科地產(chǎn)績效考核辦法 一、績效考核概述 1、 績效考核 績效考核，也稱績效考評，是針對企業(yè)中每位員工所承擔(dān)的工作，通過應(yīng)用各種科學(xué) 的方法，對員工的工作行為、工作效果及其對企業(yè)的貢獻(xiàn)或價(jià)值進(jìn)行考核和評價(jià)，并將評 價(jià)結(jié)果反饋給員工的過程。 2、 績效管理 績效管理是對績效實(shí)現(xiàn)過程中各要素的管理，是基于企業(yè)戰(zhàn)略的一種管理活動。績效 管理是通過對企業(yè)戰(zhàn)略的建立、目標(biāo)的分解、業(yè)績的評價(jià)，并將績效成績用于企業(yè)日常管 理活動中，以激勵員工持續(xù)改進(jìn)業(yè)績從而最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略及目標(biāo)的一種管理方法。績效 管理的目的在于提高員工的深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 績效考核管理規(guī)范績效考核管理規(guī)范 編號：VKSZ/RL/HR005 版號：A/0 頁碼：第1頁 共15頁 績效考核管理規(guī)范績效考核管理規(guī)范 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 流 程 要 素 流程目標(biāo)：流程目標(biāo)： 流程時(shí)間要求流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目 流程主要責(zé)任崗位流程主要責(zé)任崗位流程涉及職位數(shù)目流程涉及職位數(shù)目 深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 績效考核管理規(guī)范績效考核管理規(guī)范 編號：VKSZ/RL/HR005 版號：A/0 頁碼：第2頁 共15頁 部部門門名名稱稱：營營銷銷管管理理部部 注：KPI是關(guān)鍵績效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤公司當(dāng)期凈利潤與個人業(yè)績掛鉤(實(shí)際凈利潤/目標(biāo)凈利潤)100分財(cái)務(wù)報(bào)表年 土地儲備計(jì)劃 完成比率 當(dāng)期土地儲備量/計(jì)劃儲備量100%當(dāng)期土地儲備量/計(jì)劃儲備量100財(cái)務(wù)報(bào)表年 營銷管理部行 政費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控 制本部門行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每部部門門名名稱稱：規(guī)規(guī)劃劃配配套套部部 注：KPI是關(guān)鍵績效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤與個人業(yè)績掛鉤(實(shí)際凈利潤/目標(biāo)凈利潤)100財(cái)務(wù)報(bào)表年 限額設(shè)計(jì)達(dá) 成率 （施工圖預(yù)算-估算成本）/估算成本 滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%限額設(shè)計(jì)達(dá)成率Z%為0分 造價(jià)管理部年 設(shè)計(jì)變更費(fèi) 用控制 100計(jì)劃變更計(jì)劃費(fèi)用/（變更實(shí)際費(fèi)用1.25)造價(jià)管理部年 目標(biāo)部部門門名名稱稱：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤與個人業(yè)績 掛鉤 (實(shí)際凈利潤/目標(biāo)凈利潤)100財(cái)務(wù)報(bào)表年 公司行政費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算） 100,控制公司行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)，該項(xiàng) 指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng) 指標(biāo)最高得分為120分 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 財(cái)務(wù)部行政費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算） 100,萬科部門績效指標(biāo) 項(xiàng)目拓展部： 關(guān)鍵績效指標(biāo)：新項(xiàng)目獲取率 前期事務(wù)完成率 法律事務(wù)失誤率 土地儲備面積 年土地 儲備增長量 適用績效指標(biāo)：公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)研究報(bào)告、城市地圖、市場研究報(bào)告 年市場調(diào)研 成果數(shù) 設(shè)計(jì)部： 預(yù)算管理： 1、項(xiàng)目責(zé)任成本管理：成本降低率、設(shè)計(jì)變更比率 2、資金計(jì)劃管理：完成率、準(zhǔn)確率 計(jì)劃管理： 為保證一級計(jì)劃的順利完成，制訂部門二級計(jì)劃，并詳細(xì)拆分個人工作三級計(jì)劃， 業(yè)務(wù)管理： 1、 對設(shè)計(jì)乙方的管理和選擇： A. 重點(diǎn)考察設(shè)計(jì)單位，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，； B. 多方面合作琳選合適設(shè)計(jì)方，為新項(xiàng)表 3：表格編號：MHKG-RL-BD-048 萬科集團(tuán)萬科集團(tuán)年度員工周邊績效考核表年度員工周邊績效考核表 考核期間：年月至年月 員工員工 序號序號周邊績效指標(biāo)周邊績效指標(biāo)權(quán)重權(quán)重評分（百分制）評分（百分制） 1主動性25% 3解決問題時(shí)間25% 4信息反饋及時(shí)25% 5服務(wù)質(zhì)量25% 周邊績效得分（每項(xiàng)指標(biāo)評分與權(quán)重相乘后求和）周邊績效得分（每項(xiàng)指標(biāo)評分與權(quán)重相乘后求和） 簽字考核人：年月日 說明：關(guān)于周邊績效考核指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)請查閱表周邊績效考評指標(biāo)參考表 周邊績效考評指標(biāo)參考表周邊績效考評指標(biāo)參考表 評價(jià) 等級 評價(jià) 等級 ABCD 超出目萬科集團(tuán)績效管理制度 2 這么多人吃我的 該怎么管 理呢？ 2021/1/18 深圳公司三年經(jīng)營規(guī)劃 各職能部門2015年度 績效目標(biāo)責(zé)任書 員工月工作計(jì)劃 公司層面 部門層面 員工層面 深圳公司2015年度 經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書 各職能部門2015年度 工作目標(biāo)計(jì)劃 各職能部門月度 工作目標(biāo)計(jì)劃 經(jīng)營目標(biāo)分解經(jīng)營目標(biāo)分解 集團(tuán)三年戰(zhàn)略規(guī)劃 深圳萬科內(nèi)部分類考核體系 4 管理文件 1.目的 為了充分發(fā)揮每位員工的積極性和創(chuàng)造性，提高萬科控股集團(tuán)有限公司（以下簡 稱“萬科控股”）整體經(jīng)營業(yè)績，實(shí)現(xiàn)萬科控股的戰(zhàn)略目標(biāo)而制定本制度。 績效管理目的： 1.1.基于匯報(bào)議程 l一績效管理目的 二深圳萬科內(nèi)部分類考核體系l 三、績效管理與企業(yè)文化建設(shè)l 四 目前成效與持續(xù)改良 l l一績效管理目的I 一、 績效管理目的 提高項(xiàng)目的運(yùn)營能力，內(nèi)部實(shí)行問責(zé)制， 形成優(yōu)勝劣汰競爭環(huán)境。 形成管理循環(huán)， 及時(shí)溝通反饋，正確評價(jià)員工的工作能力和工作業(yè)績， 激發(fā)員工的熱 情、 干勁和奉獻(xiàn)精神。 從人治向系統(tǒng)管理轉(zhuǎn)移， 使文化管理和制度管理相結(jié)合。 二深圳萬科內(nèi)部分類考核體系l 關(guān)注微信公眾號： 職場成長社， 獲取更多學(xué)習(xí)資源（電子書、 HR專業(yè)知識） 二、 深圳萬科內(nèi)部分類考核體系 基于公司經(jīng)營目標(biāo)的層 公司薪酬福利制度 第一章 總 則 第二章 薪酬結(jié)構(gòu) 第三章 任職薪金 第四章 績效獎金 第五章 津貼、補(bǔ)助 第六章 福 利 第七章 計(jì)算和支付 第八章 薪酬調(diào)整 第九章 薪酬發(fā)放流程 第十章 利潤分享計(jì)劃 第十一章 財(cái)富俱樂部 第十二章 附則 附件1——《公司任職薪金等級表》 附件2——《公司職位評估結(jié)果》 附件3——《————————————》 附件4——《公司月度績效獎金發(fā)放細(xì)則》 附件5——《公司半年績效獎金發(fā)放細(xì)則》 附件6——《職員績效考核成績匯總表》 附件7——《公司利潤分享計(jì)劃實(shí)