1、公司 流程 人力資源與人工成本管理 子流程 員工管理 子流程參考號# SZ-HR-A 修正日期 制作人 復核人 21/09/07 管原 1.1. 流程總述流程總述 本子流程主要是對員工的入職、調動、任免和離職等日常管理活動內容的描述。具體分為員工入職、調動/ 任免、員工離職和信息管理四部分。 1.1 1.1 業務及相關系統介紹業務及相關系統介紹 本流程涉及的系統包括 SAP 人事信息系統、商業保險系統、K2 流程審批系統。 1.21.2 組織結構及主要職責、分工組織結構及主要職責、分工 流程操作員 擁有 SAP 修改權限，對經審核批準的更改申請在 SAP 中進行操作 。

2、公司 流程 人力資源與人工成本管理 子流程 薪資與福利支付 子流程參考號# SZ-HR-C 修正日期 制作人 審批人 21/09/07 李敏 1. 流程總述流程總述 本子流程包括薪資支付、獎金支付和福利支付三部分。 薪資支付是指對于員工薪資的支付，薪資包括公司支付給員工的月度工資和績效工資。 福利支付是指對于員工各項福利的支付，本流程中的福利包括國家法定要求的各項社會保 險以及公司為員工購買的各種商業保險。 1.1 1.1 業務及相關系統介紹業務及相關系統介紹 本流程涉及的系統包括 SAP 人事信息系統、商業保險系統、K2 流程審批系統。 1.21.2 。

3、公司 流程 人力資源與人工成本管理 子流程 薪資與福利計算 子流程參考號# SZ-HR-B 修正日期 制作人 審批人 21/09/07 李敏 1.1. 流程總述流程總述 本子流程包括人工成本管理、薪資計算、獎金計算、福利計算四部分。 薪資計算是指按照公司政策，計算員工的工資，包括基本工資、績效工資等。 獎金包括年終獎、季度獎、開盤獎、入伙獎、過節費等。 福利計算包括基本福利計算和補充福利計算兩部分：基本福利計算是指公司為員工建立的 基本社會保險及住房公積金。補充福利計算是指由企業為員工購買的商業保險。 1.1 1.1 業務及相關系統介紹業務。

4、控控制制矩矩陣陣與與測測試試底底稿稿填填寫寫說說明明 一一、控控制制矩矩陣陣與與測測試試底底稿稿的的用用途途 此測試底稿的用途在于記述萬科企業股份有限公司以及各一線公司，在所有影響關鍵財務報表科目/注釋的業 務流程的符合性測試的結果。 二二、控控制制矩矩陣陣與與測測試試底底稿稿的的組組成成 合并版測試底稿包括兩類表格: 主表：按照子流程設置，每一子流程對應一個主表，每個主表包括標準控制活動與推廣公司實際執行控制活動 。如果標準控制活動在推廣公司對應多個實際執行的控制活動，則按實際情況分別描述，在控制活動。

5、測測試試底底稿稿填填寫寫說說明明 一一、測測試試底底稿稿的的用用途途 此測試底稿的用途在于記述萬科企業股份有限公司以及各一線公司，在所有影響關鍵財務報表科目/注釋的業 務流程的符合性測試的結果。 二二、測測試試底底稿稿的的組組成成 合并版測試底稿包括兩類表格: 主表：按照子流程設置，每一子流程對應一個主表，每個主表包括標準控制活動與推廣公司實際執行控制活動 。如果標準控制活動在推廣公司對應多個實際執行的控制活動，則按實際情況分別描述，在控制活動編號后加 小號（x，x從1開始，為不同情況的描述）。如信息系統基。

6、測測試試底底稿稿填填寫寫說說明明 一一、測測試試底底稿稿的的用用途途 此測試底稿的用途在于記述萬科企業股份有限公司以及各一線公司，在所有影響關鍵財務報表科目/注釋的業 務流程的符合性測試的結果。 二二、測測試試底底稿稿的的組組成成 合并版測試底稿包括兩類表格: 主表：按照子流程設置，每一子流程對應一個主表，每個主表包括標準控制活動與推廣公司實際執行控制活動 。如果標準控制活動在推廣公司對應多個實際執行的控制活動，則按實際情況分別描述，在控制活動編號后加 小號（x，x從1開始，為不同情況的描述）。如信息系統基。