1、內部審計管理程序編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.10.9C0按實際狀況及新授權要求2012.7.20D0根據20。

2、信息化管理程序編制日期20120612審核日期20120000批準日期20120000修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4C按照大禹行動要求2012612C組織結構變化，部分內容修訂1.程序概況程序目的規范公司。

3、項目營銷策劃管理程序編制日期2012.7.26審核日期審批日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B02011.10.182012.7.26D0根據2012架構調整修訂1.程序概況程序目的明確項目營銷策劃業務的。

4、建筑方案建筑方案設計管理設計管理程序程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.。

5、概念設計管理概念設計管理程序程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4。

6、1 設計設計監控監控管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12。

7、目標與計劃管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按大禹行動要求2011.11.30CO按新授權調整版2012.7.30D0根據2012架構調整修訂1. 程序概況程序目的落實集團發。

8、產品策劃管理程序編制日期20120730審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2011.11.30C0按最新授權調整版2012.7.26D0按最新授權調整版1. 程序概況程序目的從市場角度，提供產品定位方向及規劃要。

9、項目銷售進程管理程序編制日期2011.10.18審核日期審批日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B0按照大禹行動要求改版2011.10.18按授權文件調整2012.7.26D0重新確定適用范圍1.程序概況程。

10、皇庭會管理程序編制集團營銷管理部日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人20127301 總則1.1目的為了培育客戶資本提高客戶忠誠度進而提升皇庭品牌價值，集團特成立皇庭會全稱為沿深圳市皇庭地產集團客戶會，旨在通。

11、擴初設計擴初設計管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4。

12、設計變更管理程序設計變更管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4。

13、施工圖設計施工圖設計管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12。

14、標題：二號宋體加粗，居中項目目標成本管理程序四號宋體編制日期2012730審核日期2012730批準日期2012修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2012.07.30根據2012架構調整修訂目標成本管理程序1. 目的1.1. 。

15、項目拓展與論證管理程序項目拓展與論證管理程序 編制 日期 20111012 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2011.11.30 C0 按。

16、工程項目供方管理程序工程項目供方管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1. 目的目的 規范工程項目供方的管理，客觀評價供方的資。

17、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 設計變更管理程序 編號：WHVKQP0706 版號修改狀態：A3 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 a 設計變更通知單如由設計院直接出 單，可采用設計院變更單格式，補充我 公司編號進行管理 1 1 目的目。

18、HSEHSE 信息管理程序信息管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 信息的溝通管理，確保 HSE 信息溝通渠道暢通，使公司 HSE 信息資源共享，促進 HSE 工作開展，特制定本管理程序。
2 2范圍范圍 本程序對 HSE 管理體系。

19、承包商承包商 HSEHSE 管理程序管理程序 1 1目的目的 為加強公司在工程建設項目過程中對承包商的 HSE 管理， 防止承包商在生產 活動過程中發生事故，保證公司生產經營活動正常進行，維護公司聲譽，特制定 本程序。
2 2適用范圍適用范。

20、應急資源管理程序應急資源管理程序 1 1目的目的 為加強公司應急資源管理，建立有可靠保障的應急資源系統，保證在應急 狀態下，為公司應急管理提供及時有效的應急資源，使應急救援工作順利進 行，特制定本管理程序。
2 2適用范圍適用范圍 本管理程。

21、大型活動大型活動 HSEHSE 管理程序管理程序 1 1目的目的 為加強公司對大型活動的安全管理，保護活動參與人員的生命財產安全，確 保大型活動順利進行，特制定本程序。
2 2范圍范圍 本程序適用于方興地產南京公司舉辦的大型活動。
3 3術。

22、招標和采購招標和采購 HSEHSE 管理程序管理程序 1 1目的目的 為加強對招標和采購工作過程中 HSE 工作的指導，規范招標和采購過程 HSE 管理工作標準，特制定本管理程序。
2 2適用范圍適用范圍 本管理程序適用于公司在招標和采購過。

23、項目項目 HSEHSE 預評估管理程序預評估管理程序 1 1目的目的 為充分識別獲取土地潛在的 HSE 風險，降低公司后續經營的 HSE 風險，保證 項目順利推進，制定本管理程序。
2 2適用范圍適用范圍 本管理程序適用于公司獲取土地時地塊。

24、 編號：編號：BTBT XZXZ 104104 版版 本本 號號 A A 固定資產管理程序固定資產管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 8 8 固定資產管理程序固定資產管理程序 受控狀態：受控 發放編號： 生。

25、 編號編號：BTBT X XM GC107GC107 版版 本本 號號 A A 配套工程施工管理程序配套工程施工管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 配套工程施工管理程序配套工程施工管理程序 受控狀態。