1、內部審計管理程序編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.10.9C0按實際狀況及新授權要求2012.7.20D0根據20。

2、信息化管理程序編制日期20120612審核日期20120000批準日期20120000修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4C按照大禹行動要求2012612C組織結構變化，部分內容修訂1.程序概況程序目的規范公司。

3、項目營銷策劃管理程序編制日期2012.7.26審核日期審批日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B02011.10.182012.7.26D0根據2012架構調整修訂1.程序概況程序目的明確項目營銷策劃業務的。

4、1 設計技術支持設計技術支持管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 200。

5、建筑方案建筑方案設計管理設計管理程序程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.。

6、工程施工管理程序編制日期2012.07審核日期2012.07批準日期2012.07修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.5.10B發布第二版2009.12.4C按大禹行動要求改版2012.07.10DO根據2012架構調。

7、概念設計管理概念設計管理程序程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4。

8、1 設計設計監控監控管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12。

9、目標與計劃管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按大禹行動要求2011.11.30CO按新授權調整版2012.7.30D0根據2012架構調整修訂1. 程序概況程序目的落實集團發。

10、產品策劃管理程序編制日期20120730審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2011.11.30C0按最新授權調整版2012.7.26D0按最新授權調整版1. 程序概況程序目的從市場角度，提供產品定位方向及規劃要。

11、皇庭會管理程序編制集團營銷管理部日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人20127301 總則1.1目的為了培育客戶資本提高客戶忠誠度進而提升皇庭品牌價值，集團特成立皇庭會全稱為沿深圳市皇庭地產集團客戶會，旨在通。

12、擴初設計擴初設計管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4。

13、組織績效管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按大禹行動要求2011.11.30C0按新授權調整版2012.7.30D0根據2012架構調整修訂1. 程序概況程序目的提升各部門組。

14、全面預算管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.10.9B0完善細部描述2009.12.4B1按大禹行動要求改版2011.11.30C0根據新授權完善細節2012.07.18D0根據2012。

15、設計變更管理程序設計變更管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4。

16、施工圖設計施工圖設計管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12。

17、會計管理及核算管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.10.9B0完善細部描述2009.12.4B1按照大禹行動要求改版2011.11.30C0按照最新授權調整版2012.7.18D0根據2。

18、項目拓展與論證管理程序項目拓展與論證管理程序 編制 日期 20111012 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2011.11.30 C0 按。

19、工程動態成本管理程序工程動態成本管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1.1. 目的目的 規范成本控制流程，提高成本控制效率。

20、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 項目開工管理程序 編號：WHVKQP0901 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 明確規定項目開工管理的職責方法和程序，使有關開工管理工作的各步驟處于受控 狀態，確保工。

21、上海萬科工程部標準工作程序文件 文件編號：GTXC11 標題：特急項目管理程序 發放日期：99.4.5 版本：A 特急項目管理程序特急項目管理程序 1 目的： 規范特急零星工程管理， 保持其可控性， 確保第一時間正確解決問題。
2 范圍： 。

22、上海萬科工程部標準工作程序文件 文件編號：GBSA11 標題：工程保修金管理程序 發放日期：98.9.24 版本：A 試 工程保修金管理程序 當客戶購房入住后發現工程質量問題時，根據萬科公司客戶致上的原則，要 求維修人員必須當天到現場解決并。

23、內部審核管理程序內部審核管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 管理體系內部審核管理， 確保 HSE 管理體系的符合性與有效 性，特制定本管理程序。
2 2范圍范圍 本程序對 HSE 管理體系內部審核的程序范圍內容和要求做了規定，本程。

24、危害辨識和風險評價管理程序危害辨識和風險評價管理程序 1 1目的目的 為充分有效辨識危害因素，對危害因素存在的風險進行客觀評價，并制定針 對性的控制措施，以消除降低控制風險，保證安全生產，制定本管理程序。
2 2適用范圍適用范圍 本管理程序。

25、記錄控制管理程序記錄控制管理程序 1 1目的目的 為規范 HSE 管理記錄的管理，有效控制記錄的格式標識填寫歸檔保 存及數據的統計分析等過程， 確保為 HSE 管理提供符合相關要求和 HSE 管理體系 有效運行的證據，特制定本程序。
2 2。

26、會議會議管理標準管理標準 1.1. 目的目的 規范辦會流程，保證會議質量，提高會議效率。
2.2. 適用范圍適用范圍 本標準適用于方興地產南京公司及其開發管理的所有項目。
3.3. 職責職責 會議召集部門負責明確會議議題并確認召集會議必要性。

27、 編號：編號：BTBT XZXZ 108108 版版 本本 號號 A A 報刊資料管理程序報刊資料管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 4 4 報刊資料管理程序報刊資料管理程序 受控狀態：受控 發放編號： 生。