房地產(chǎn)公司的內(nèi)控制度Tag內(nèi)容描述：
1、能無法通 過審計活動充分揭示管控漏洞, 達到提升企業(yè)工程項 目管理水平的目的. 2普華永道 房地產(chǎn)工程項目管理內(nèi)控審計解決方案 解決方案 從工程項目管理全景圖出發(fā), 以風(fēng)險和價值為導(dǎo)向, 審視房地產(chǎn)工程項目管理全業(yè)務(wù)流程, 通過體系化審計程。
2、調(diào)整銷售的作 用,從而保證銷售計劃和銷售目標(biāo)的順利實現(xiàn). 本手冊主要包括項目組銷售部日常業(yè)務(wù)的組織管理及人力資源管理;計 劃任務(wù)制定;推廣控制及評估;銷售管理與協(xié)調(diào);信息反饋;簽約及后續(xù)工作等 七大管理要素的功能和協(xié)調(diào)配合. 第 3 頁 目。
3、用指南 附件 . 北京公司規(guī)范化管理系列文件 目 錄 立項成本控制要點應(yīng)用指南立項成本控制要點應(yīng)用指南 立項環(huán)節(jié)的成本控制根據(jù)項目開發(fā)方 式的不同而有所區(qū)別.該環(huán)節(jié)由于有 國家多項法規(guī)政策的限制,運作時靈 活度較小,基本原則是在國家規(guī)定范 。
4、提出審查意見; 2.3 在項目開工前,工程部負責(zé)落實以下工作: 要求并親自參與監(jiān)理機構(gòu)總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師和工 程部專業(yè)工程師,對施工單位現(xiàn)場項目管理機構(gòu)的質(zhì)量管理體系 技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系進行審核,主要審核以下內(nèi)容:質(zhì)量。
5、中,由于部門工作內(nèi)容職責(zé)的變化需要修訂增 刪匯編中相關(guān)條款的,須先通知辦公室,由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進行刪匯編中相關(guān)條款的,須先通知辦公室,由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進行 修正.修正. 4 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為本制度匯編。
6、1 工程技術(shù)部門要監(jiān)控與審核工程質(zhì)量規(guī)劃和施工方案,落實三級交底 制度,檢查規(guī)劃與方案的實施過程,抓好科技進步和技術(shù)創(chuàng)新,推廣十項新技術(shù) 應(yīng)用,提高工程質(zhì)量品牌. 2 生產(chǎn)計劃部門要堅持抓生產(chǎn)必須抓質(zhì)量的要求,在落實生產(chǎn)計劃 的同時要明確工。
7、錄錄 第一章采購內(nèi)控制度目標(biāo)第一章采購內(nèi)控制度目標(biāo) 1 第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán)第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) 2 第三章角色與責(zé)任第三章角色與責(zé)任 4 第四章采購流程圖解第四章采購流程圖解 5 第一節(jié) 預(yù)算流程 5 第二節(jié) 請購流程 7。
8、與程序文件的審核. 3.3 安全品質(zhì)部負責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊與程序文件的編 制發(fā)布修訂與更新工作. 3.4 公司各部門分管副總經(jīng)理負責(zé)審核各部門工作標(biāo)準(zhǔn),各部門經(jīng)理負責(zé)編制本部門的 工作標(biāo)準(zhǔn). 3.5 安全品質(zhì)部是公。
9、理. 4.2 管理評審會議組織人:管理者代表. 4.3 管理評審小組成員: 總經(jīng)理 管理者代表 內(nèi)部審核組長 各部門經(jīng)理及相關(guān)人員. 5.5.實施內(nèi)容實施內(nèi)容 5.1 安全品質(zhì)部于每年底制定下年度的管理評審計劃,經(jīng)管理者代表確認,總副 總經(jīng)。
10、工作標(biāo)準(zhǔn)所對應(yīng)的表單的發(fā)布更改進行控制,對所有記 錄的銷毀進行控制;負責(zé)依據(jù)本程序和相關(guān)法律法規(guī)的要求建立檔案管理規(guī)范. 3.3 其他各部門負責(zé)收集整理保管本部門的記錄. 4.04.0 程序要點及實程序要點及實施施 4.14.1 記錄的范圍。
11、關(guān)的運行活動及相關(guān)職責(zé) 的評審. 3.3 安全品質(zhì)部負責(zé)組織編制或評審運行控制規(guī)定標(biāo)準(zhǔn). 4.04.0 程序要點及實施程序要點及實施 4.14.1 環(huán)境職業(yè)健康安全過程控制環(huán)境職業(yè)健康安全過程控制 環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制貫穿于公司活動或服。
12、料禮品 媒體投放費用媒體投放費用 活動.活動. 人工成本:人工成本: 成本構(gòu)成:現(xiàn)場銷售人員工資成本構(gòu)成:現(xiàn)場銷售人員工資,現(xiàn)場保安及保潔工資現(xiàn)場保安及保潔工資. 控制方法:主要控制現(xiàn)場銷售人員固定編制控制方法:主要控制現(xiàn)場銷售人員固定編制。
13、6.怎么進行項目成本的實時監(jiān)控,防止成本失控怎么進行項目成本的實時監(jiān)控,防止成本失控 一支筆一支筆 新 項 目 發(fā) 展 新 項 目 發(fā) 展 規(guī) 劃 設(shè) 計 規(guī) 劃 設(shè) 計 擴 初 設(shè) 計 擴 初 設(shè) 計 施 工 圖 設(shè) 計 施 工 圖 設(shè) 。
14、個風(fēng)險控制點,望大家學(xué)習(xí)借鑒 4 Transition Page 過渡頁 第一章 萬科售前風(fēng)險控制篇 5 第一章 萬科售前風(fēng)險控制篇 第一節(jié) 土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同檢查點 1.是否已叏得完整土地權(quán)利,是否有摘牌成交確訃書掛牌土地土地使用權(quán)出讓合。
15、營中心運營中心 武漢順馳武漢順馳 北京順馳北京順馳 發(fā)展中心發(fā)展中心 開發(fā)中心開發(fā)中心 研發(fā)中心研發(fā)中心 昌平公司昌平公司 達興公司達興公司 豐潤公司豐潤公司 開發(fā)部開發(fā)部 研發(fā)部研發(fā)部 工程部工程部 運營部運營部 銷售部銷售部 客服部客服。
16、成本控制限額指標(biāo)核查記錄表 二關(guān)鍵成本項目系統(tǒng)控制規(guī)范核查記錄表 三限額指標(biāo)審批單技術(shù)指標(biāo) 四限額指標(biāo)審批單經(jīng)濟指標(biāo) 第一章 總第一章 總 則則 第一條第一條 背景 背景 為提升恒大集團成本控制的綜合能力,扭轉(zhuǎn)集團經(jīng)營面臨的缺乏發(fā)展成本競爭。
17、設(shè)合乎規(guī)范和健康先 進的企業(yè)制度與文化,幫助公司達到其企業(yè)目標(biāo).為此特制定內(nèi)控監(jiān)察制度. 二制定依據(jù):香港會計師公會制定的企業(yè)管治常規(guī)守則 企業(yè)管 治報告 內(nèi)部監(jiān)控與風(fēng)險管理的基本架構(gòu)和審核委員會有效運作指引 . 三適用范圍:列入內(nèi)控監(jiān)察的。
18、和有關(guān)的補充規(guī)定,結(jié)合企業(yè)的具體 情況,制定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際。
19、部各 部門,各崗位的職責(zé)和權(quán)限,建立嚴(yán)密的授權(quán)與審批制度;嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的會計制度進 行會計核算和會計監(jiān)督;實施有效的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計. 第四條 各單位應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的責(zé)任追究制度,因違反內(nèi)部控制制度或工作失誤造成重 大損失的,應(yīng)當(dāng)追究有。
20、饋處理和監(jiān)督程序;明確劃分企 業(yè)內(nèi)部各部門,各崗位的職責(zé)和權(quán)限,建立嚴(yán)密的授權(quán)與審批制度;嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一 的會計制度進行會計核算和會計監(jiān)督;實施有效的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計. 第四條 各單位應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的責(zé)任追究制度,因違反內(nèi)部控制制度或工作。
21、 37 第七章 成本優(yōu)化與控制作業(yè)指引 . 42 第八章 供方單位履約評價指引 . 58 招標(biāo)管理招標(biāo)管理 . 6060 第九章 招標(biāo)管理制度 . 60 第十章 戰(zhàn)略采購管理制度 . 72 第一章第一章 項目成本管理辦法項目成本管理辦法 1。
22、應(yīng)長話短說,以免長時間 占線阻礙其他客戶來電. 3.3 電話響三聲前必須接起,接完后輕輕放下電話. 來源于:房地產(chǎn)來源于:房地產(chǎn) E 網(wǎng)網(wǎng) 房地產(chǎn)房地產(chǎn) E 網(wǎng)網(wǎng) 倍訊易倍訊易 3.4 中心值班員不得撥打私人電話,必要情況下?lián)艽螂娫挷坏贸^。
23、程序 13 安全管理監(jiān)控程序 7 停車場管理程序 環(huán)境管理費 設(shè)備管理 1 清潔綠化管理工作程序 1 公用設(shè)施管理程序 2 地面打臘及污跡處理作業(yè)指導(dǎo) 書 2 供配電設(shè)備保養(yǎng)維修作業(yè)指導(dǎo)書 3 公共設(shè)施清潔作業(yè)指導(dǎo)書 3 停送電管理作業(yè)指導(dǎo)。
24、制制度等有關(guān)規(guī)則,制定 本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會:全面負責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內(nèi)部 控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理: 全面落實和推進內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定, 檢查公司各職能部門制定。
25、和有關(guān)的補充規(guī)定, 結(jié)合企業(yè)的具體情況,制定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和 本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實。
26、管理制度材料設(shè)備采購管理制度 6.6. 項目經(jīng)理部的架構(gòu)與建制項目經(jīng)理部的架構(gòu)與建制 7.7. 項目經(jīng)理部工程管理程序項目經(jīng)理部工程管理程序 8.8. 項目經(jīng)理部合同管理制度項目經(jīng)理部合同管理制度 9.9. 項目經(jīng)理部文檔管理制度項目經(jīng)理部。
27、人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準(zhǔn)確,內(nèi)容完整, 方法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六 本企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記帳.凡是本。
28、人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實。
29、和有關(guān)的補充規(guī)定, 結(jié)合企業(yè)的具體情況,制定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和 本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實。
30、戰(zhàn)略目標(biāo)及預(yù)算的要求. 第三條第三條 通過編制全面預(yù)算, 使集團公司各級管理層必須認真考慮完成經(jīng)營 目標(biāo)所需的方法與途徑,并對市場可能出現(xiàn)的變化做好準(zhǔn)備,促進各類資 源的有效配置,提高資源利用效率. 第四條第四條 全面預(yù)算是各級管理層進行事。
31、關(guān)法律法規(guī) 和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行而制定和實施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經(jīng)營 單位等獨立核算的會計實體. 第四條 本制度由行政辦公室負責(zé)組織實施,公司各部門應(yīng)嚴(yán) 格遵照執(zhí)行本制度. 第五條。
32、國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實現(xiàn)的收入。
33、金收收入入236236573573573573 3 3代代收收款款50505050 4 4其其他他收收入入 5 5物物業(yè)業(yè)收收入入 6 6酒酒店店收收入入 7 7其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 經(jīng)經(jīng)營營資資金金流流出出小小計計4844843613。
34、操作流程. 7 1. 資金計劃管理流程 . 7 2. 預(yù)算內(nèi)資金審批流程 . 9 3. 預(yù)算外資金審批流程 . 11 第一部分第一部分 管控制度管控制度 資金計劃管理制度資金計劃管理制度 1 1 目的目的 為了做好資金計劃的編制,合理使用資。
35、的管理部門檔案的管理部門 第三條 檔案的管理部門 檔案管理由行政部及財務(wù)中心共同管理,其中行政部為主管部 門. 第四條 檔案管理部門的職責(zé) 1行政部檔案管理的職責(zé) 1負責(zé)統(tǒng)一組織編制修訂完善公司的檔案管理制度,規(guī) 范管理流程分類目錄管理表格。
36、經(jīng)理3.2 相關(guān)崗位:項目部:項目部經(jīng)理土建工程師水電工程師設(shè)計部:設(shè)計經(jīng)理建筑工程師結(jié)構(gòu)工程師園林工程師材料采購部: 采購經(jīng)理采購員成本部:成本部經(jīng)理土建造價工程師安裝造價工程師合同及招標(biāo)工程師公司領(lǐng)導(dǎo):總經(jīng)理常務(wù)副總總工程師3.3. 主。
37、1 節(jié)總則第 2 節(jié)招標(biāo)管理第 3 節(jié)采購管理第 4 節(jié)直接委托管理第 5 節(jié)合格供方品牌庫管理3.第三章經(jīng)濟合同管理制度第 1 節(jié)總則第 2 節(jié)合同審批責(zé)任及流程第 3 節(jié)合同交底管理4.第四章成本招標(biāo)采購合同管理獎罰細則第一章第一章項目。
38、對方簽訂業(yè)務(wù)活動后方可進行2有格式合同的優(yōu)先使用公司的格式合同3業(yè)務(wù)部門擬定合同后須律師對合同進行審核,并根據(jù)修改意見與合同另一方進行談判.4根據(jù)業(yè)務(wù)合同的管理規(guī)定,重要經(jīng)濟合同需要進行合同會審發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)合同談判合同聯(lián)辦單合同會審相關(guān)部門。
39、組織成本核算,考核成本計劃的執(zhí)行情況,對成本進行預(yù)測監(jiān)控和分析,編制成本報表.五公司各部門,應(yīng)結(jié)合本部門的責(zé)任,在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,以財務(wù)部門為核心參與企業(yè)成本管理,向財務(wù)部門提供有關(guān)數(shù)據(jù)材料,對本部門的成本管理負責(zé).1 規(guī)劃部門:負責(zé)開發(fā)項。
40、經(jīng)適房廉租房 嚴(yán)冬的到來:降價流標(biāo)還會降嗎崩盤利潤下降2保利地產(chǎn)面臨的最大困難是什么 投入增加了收入降低了利潤壓縮了 利潤收入成本結(jié)論: 項目利潤率下降和無利潤是目前面臨的最大困難 未來一段時間,價格競爭將成為市場最重要的因素,從而低成本的。
41、區(qū),因其配套設(shè)施不齊全,需要施工的項目多,數(shù)量大,造價也相應(yīng)地高于市區(qū)項目.前期工程中需注意兩項,一是場地土方工程,目前很多項目自然高低于市政標(biāo)高,都需要大量回填土方,造價不低.能不能有什么巧辦法來降低這一部分的造價因后面講到地下室還會涉及。
42、 大內(nèi)控五要素 內(nèi)控管理六要素萬科的內(nèi)控大綱 無所不在的控制 控制的概念什么是控制 理論的歷史 法規(guī)的歷史內(nèi)控的歷史 大綱 實施時間內(nèi)控法規(guī) 內(nèi)控概念 內(nèi)控目標(biāo) 五要素COSO框架 大內(nèi)控五要素 內(nèi)控管理六要素萬科的內(nèi)控運動中的控制勝利控制。
43、經(jīng)理部合同管理制度 28287.7. 工程施工組織設(shè)計審查制度工程施工組織設(shè)計審查制度30308.8. 施工圖紙會審管理制度施工圖紙會審管理制度33339.9. 工程質(zhì)量控制及管理辦法工程質(zhì)量控制及管理辦法37371010工程進度控制及管理。
44、目標(biāo)成本的形成步驟目標(biāo)成本的形成步驟1 15 53 3 目標(biāo)成本確定及審批目標(biāo)成本確定及審批1 18 84 4 目標(biāo)成本的執(zhí)行目標(biāo)成本的執(zhí)行21215 5 目標(biāo)成本的科目分類目標(biāo)成本的科目分類2424第二篇第二篇項目成本管理規(guī)范項目成本管理。
45、望資金斷鏈拐點雙限房經(jīng)適房廉租房 嚴(yán)冬的到來:降價流標(biāo)還會降嗎崩盤利潤下降2保利地產(chǎn)面臨的最大困難是什么 投入增加了收入降低了利潤壓縮了 利潤收入成本結(jié)論: 項目利潤率下降和無利潤是目前面臨的最大困難項目利潤率下降和無利潤是目前面臨的最大困。
46、發(fā)項目的成本戰(zhàn)略; 建立項目目標(biāo)成本責(zé)任體系,并組織落實與考核; 建立成本監(jiān)控預(yù)警機制.2目標(biāo)成本管理目標(biāo)成本管理 負責(zé)在產(chǎn)品可研階段進行成本測算; 負責(zé)審批公司項目目標(biāo)成本;3 成本動態(tài)管理成本動態(tài)管理 收集整理公司范圍的有關(guān)成本價格信息。
47、財務(wù)部編制指揮部年度費用開支計劃協(xié)助財務(wù)部編制指揮部年度費用開支計劃, 根據(jù)銷售收入及成本預(yù)算預(yù)測指根據(jù)銷售收入及成本預(yù)算預(yù)測指揮部利潤.采取必要的措施,確保指揮部利潤計劃的實現(xiàn).揮部利潤.采取必要的措施,確保指揮部利潤計劃的實現(xiàn).3.4 。
48、有效的成本監(jiān)控系統(tǒng),努力降低成本,提高經(jīng)濟效益.成本控制的主要工作是:建立成本的事前預(yù)測優(yōu)化,事中動態(tài)控制和事后分析評價的動態(tài)循環(huán)系統(tǒng),逐步提高集團公司投資的效價比.開發(fā)成本的控制一前期環(huán)節(jié)的成本控制1.進行市場調(diào)研,對市場走勢做出分析判斷。
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