房地產公司專項審計方案Tag內容描述：
1、能無法通 過審計活動充分揭示管控漏洞, 達到提升企業工程項 目管理水平的目的. 2普華永道 房地產工程項目管理內控審計解決方案 解決方案 從工程項目管理全景圖出發, 以風險和價值為導向, 審視房地產工程項目管理全業務流程, 通過體系化審計程。
2、內容 修改人 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁 編號。
3、改人 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 編號:YYDCZYSJ004 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ。
4、善和強化內部控制制度,保證公司財產 安全完整,促進企業高效安全發展. 監察部下設審計組紀檢組. 第一節 審計組管理制度 第一條 總則 第一條 總則 一.北京 XX 房地產有限公司內審系統是公司管理系統的重要組成部 分,在貫徹公司政策維護公司。
5、核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ003 。
6、 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 工程審計作業指引 遠洋地產有限公司 工程審計作業指引 編號:YYDCZYSJ001 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 20 頁 編號:YYDCZYSJ0。
7、等記錄必須如實反映企業的實際經營 管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和 反映企業的經營管理活動. 所謂合法性合法性,是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規政策條 例,必須符合公司董事會決議及公司的。
8、2 內部審計:主要負責對集團公司各部門及下屬分子公司的財務管理及內部控制制度的執行進行 獨立監督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務管理制度,是否符合公司規定的程序與 標準,是否嚴格執行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對富。
9、監督和核查工作. 第二章 人員組成 第三條 審計委員會成員由五名董事組成,其中獨立董事為兩名以上,委員中至少有一名獨立董事為專業 會計人士. 第四條 審計委員會委員由董事長二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事 會選舉產生。
10、屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規性以及經營績效等進行的 檢查監督和評價,是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的 再監督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監督機制,保證。
11、據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構 進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合 規性審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為。
12、第十一章 財務管理審計處罰規定 . 13 第十二章 存貨與固定資產管理審計處罰規定 . 14 第十三章 證照印章管理審計處罰規定 . 14 第十四章 人力資源管理審計處罰規定 . 15 第十五章 廉政建設審計處罰規定 . 17 第十六章 員。
13、務,專業配備根 據工程的進度和要求從跟蹤審計組調配各專業人員. 我單位對于施工中的變化除了逐條測量審計外,還將影 像進行取證,留待工程竣工審計使用. 我單位跟蹤審計人員在審計期間嚴格遵守審計紀律,并 承諾遵守業主制定的廉政制度. 工程造價事。
14、各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為對公。
15、關事項; 2接受并收集審核所需的資料了解情況; 3制定審核實施方案; 4根據審核實施方案開展審核工作; 5形成審核初步成果并向審核組匯報; 6和委托人核對,確認審核成果; 7提出審核建議,交付審核成果,進行資料交接; 8審核資料的整理歸檔。
16、審計內容第四章:審計內容A 審計重點審計重點 B 審計流程審計流程 C 審計獎罰審計獎罰 1 可行性研究報告審計 2 概預結算審計 3 采購招標審計 4 合同審計 5 設計變更及經濟簽證審計 6 成本分析審計 7 進度款審計 8 內部控制。
17、流程和信息化建設的匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 3 流程的設計 質量審計 流程文件的規范性和統一性 對標 客戶價值導向 流程適用范圍 流程的觸發條件 流程的輸入與輸出 流程的端到端閉環 流程的接口和協同 流程的責任匹配 流程關。
18、統計等記錄必須如實反映企業的實際經營管 理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映 企業的經營管理活動. 所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例, 必須符合公司董事會決議。
19、備 注 沙發1041589可能是板房家私配置,未能清點 分體空調54153可能是板房家電配置,未能清點 對講機TK 378G 62953原因不明 排風柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設備 柜機1010行政辦在用1臺,其余可能是板房 。
20、況進行調整和補充. 本方案由綠城管理集團產品中心起草并歸口管理. 前言 房行東方s w o t h o u s e . c o m房行東方s w o t h o u s e . c o m 共 同 創 造 城 市 的 美 麗MAKE OUR。
21、審計時間及人員安排此內容根據實際的審計情況可以進行更改 本次審計時間計劃為: 具體安排見下表: 工作程序 時間 人員 發放審計通知書 審計前審計小組溝通會 現場審計 審計后審計小組溝通會 審計報告撰寫及審核 審計報告發放 六審計重點: 此項。
22、規,結合集團的實際情況,制定 本管理制度. 1.21.2 內部審計:主要負責對集團公司各部門及下屬分子公司的財務管理及內部控制制度的執行進行 獨立監督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務管理制度,是否符合公司規定的程序與 標準,是否嚴格。
23、標樣板間開放標樣板間開放 采購管理部裝修標準品牌確定裝修標準相關產品品牌 成本管理部 確定目標成本 動態提供各類型產品成本價 綜合事務部 報建 預售報告 預售許可證 營銷管理部 策略方案確定 設計任務書沙盤戶型模型 等 蓄客策略 價格策略及。
24、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
25、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
26、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
27、以下統 稱所屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規性以及經營績效等進行的 檢查監督和評價,是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的 再監督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監。
28、監督事后審計核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實,經營工作依法合規運行,同時也用以指導規范公司內部審計活動.現將999 公司內部審計工作制度 暫行印發,在試行中如發現需要調整完善的地方,請反饋意見以便及時修訂.公司內部審計工作制度內部審。
29、須如實反映企業的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映企業的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度。
30、須如實反映企業的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映企業的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度。
31、映企業的實際經營管 理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映 企業的經營管理活動.所謂合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例, 必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度.所謂效。
32、限公司 離任審計作業指引遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 1.1. 目的: 目的: 為加強對遠洋。
33、洋地產有限公司 內部控制審計作業指引遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁 1.1. 目的: 目的。
34、 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 委托審計作業指引遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 編號:YYDCZYSJ004 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁編號:YYDCZYSJ004 。
35、如實反映企業的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映企業的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度。
36、審計監督.第二章第二章機構設置及職責機構設置及職責第三條第三條集團設立獨立的內審機構,其他業務較少的企業,可以設置專職內部審計人員.第四條第四條集團有限公司內部審計工作,在總經理的直接領導下,并接受上級審計部門的指導監督.第五條第五條集團有。
37、人員職責與職責與權限權限 10第七章第七章工程內部工程內部審計人員職業道德規范審計人員職業道德規范 11第八章第八章獎懲獎懲11第九章第九章附則附則12第一章第一章總總則則1為規范工程內部審計工作,明確工程內部審計工作方向重點內容及條理,提。
38、實反映企業的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映企業的經營管理活動.所謂合法性合法性,是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度.所謂效。
39、團公司各部門及下屬分子公司的財務管理及內部控制制度的執行進行獨立監督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務管理制度,是否符合公司規定的程序與標準,是否嚴格執行了公司制定的制度.1.31.3 本制度適用于對富力地產集團各部門及各下屬公司進行。
40、也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行.第四條離任審計的范圍包括:1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性審計;2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價;3管理制度審計,其核心為對公司內部控制制度的測試和評價。
41、也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行.第四條離任審計的范圍包括:1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性審計;2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價;3管理制度審計,其核心為對公司內部控制制度的測試和評價。
42、L 060 060 內部審計實施內部審計實施ALAL 070 070 跟蹤反饋跟蹤反饋ALAL 050 050 內審制度建設內審制度建設ALAL 010 010 風險風險辨識評估辨識評估法務管理法務管理ALAL 080 080 訴訟事務管理。
43、對集團公司各部門及下屬分子公司的財務管理及內部控制制度的執行進行獨立監督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務管理制度,是否符合公司規定的程序與標準,是否嚴格執行了公司制定的制度.1.31.3 本制度適用于對富力地產集團各部門及各下屬公司。
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