房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)控制度Tag內(nèi)容描述：
1、 . 18 22 采購申請審批制度 . 20 23 采購預(yù)算管理制度 . 22 24 采購控制制度 . 23 25 驗(yàn)收管理制度 . 26 26 付款控制制度 . 28 27 退貨管理制度 . 29 28 應(yīng)付賬款管理制度 . 30 第第 。
2、劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍 管理工作. 3.3 審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃, 審查內(nèi)審員的檢查清單, 組織進(jìn)行審核, 主持召開首次和末次會(huì)議,編制審核報(bào)告. 3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃, 編制審核清單, 經(jīng)審。
3、錄錄 第一章采購內(nèi)控制度目標(biāo)第一章采購內(nèi)控制度目標(biāo) 1 第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán)第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) 2 第三章角色與責(zé)任第三章角色與責(zé)任 4 第四章采購流程圖解第四章采購流程圖解 5 第一節(jié) 預(yù)算流程 5 第二節(jié) 請購流程 7。
4、相關(guān)責(zé)任 人員. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 內(nèi)部審計(jì):是海航地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)本流程有關(guān)規(guī)定開展的 一種獨(dú)立客觀公正的監(jiān)督評價(jià)及咨詢活動(dòng),它通過審查和 評價(jià)地產(chǎn)總部及各成員公司業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)部控制的合法性適當(dāng)性和有效性,以。
5、職責(zé)規(guī)劃職責(zé)規(guī)劃 成成 員員 公公 司司 4.14.1 工程技術(shù)部工程技術(shù)部 1 負(fù)責(zé)成員公司權(quán)限范圍內(nèi)設(shè)計(jì)單位的選擇及跟進(jìn)所有設(shè)計(jì)合 同的簽訂; 2 主導(dǎo)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目除概念設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)階段外的設(shè)計(jì)過程管 理,保證設(shè)計(jì)成果滿足項(xiàng)目定位報(bào)建要求。
6、目從工程項(xiàng)目部成立至移交給物業(yè)公司 的全過程的工程管理和控制. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 1 項(xiàng)目工程管理:指為成功實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工程建設(shè)目標(biāo)而進(jìn)行的全 過程全方位的計(jì)劃組織控制與協(xié)調(diào). 2 項(xiàng)目前期階段工程管理:指在項(xiàng)目開工前進(jìn)行的工程管理. 。
7、 定義定義 1 風(fēng)險(xiǎn): 是指未來的不確定性對公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響; 2 風(fēng)險(xiǎn)管理: 又名危機(jī)管理,是指對風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測評估控制的 管理過程,其中包括對風(fēng)險(xiǎn)的確定量度評估和發(fā)展應(yīng)付 風(fēng)險(xiǎn)的策略. 四四 職責(zé)規(guī)劃職責(zé)規(guī)劃 4.14.1 總部總部。
8、 材料采購主辦負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評估監(jiān)控. 5.4 采購員協(xié)助材料采購主辦對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查. 5.5 建材供應(yīng)部經(jīng)理材料采購主辦預(yù)決算部經(jīng)理主管副總經(jīng)理工 程口工程部施工副經(jīng)理或其指定人員工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理或其指 定人員負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行定期評。
9、以下所稱工作文件不包括工作計(jì)劃, 而將計(jì)劃作為一類特殊的工作文件單獨(dú)描述其控制程序. 5.職責(zé) 5.1 ISO9000 工作組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編定工作文件的文件號及版本號, 制定工作文件的發(fā)放范圍;保管一套最新版本工作文件的復(fù)印件. 5.2 各。
10、組織編寫銷售總體方案 與委托計(jì)劃 ,審核銷售策劃報(bào)告 . 5.4 市場部租售委托人員負(fù)責(zé)起草銷售總體方案與委托計(jì)劃 ,組織 代理公司撰寫銷售策劃報(bào)告 . 5.5 總經(jīng)辦法律事務(wù)人員負(fù)責(zé)審核代理銷售合同 . 5.6 市場部市場調(diào)研人員負(fù)責(zé)審核。
11、室資料員負(fù)責(zé)接收登記外來文件,辦理送批選用手續(xù). 5.4 現(xiàn)場辦公室資料員負(fù)責(zé)選用的外來文件的歸檔保管及銷毀等. 6.資格和培訓(xùn) 執(zhí)行本程序不需特別的資格或培訓(xùn). 7.程序 7.1 外來文件的接收 現(xiàn)場辦公室資料員接收外來文件時(shí),填寫收文處。
12、5 GFP131不合格控制程序 3.6 GFP151材料貯存搬運(yùn)控制程序 4.定義 4.1 大型設(shè)備:指電梯空調(diào)設(shè)備電氣設(shè)備水處理設(shè)備等. 4.2 材料:指大型設(shè)備以外的其它建筑材料. 5.職責(zé) 5.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé):審批大型設(shè)備金額大于 1。
13、單位的審批; c.設(shè)計(jì)招標(biāo)書的審批; d.設(shè)計(jì)投標(biāo)書的評審; e.設(shè)計(jì)分承包合同的審核; f.設(shè)計(jì)結(jié)算付款審批; 5.4 工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理負(fù)責(zé): a.設(shè)計(jì)分承包計(jì)劃書的審核; b.設(shè)計(jì)投標(biāo)單位的審核; c.設(shè)計(jì)招標(biāo)書的審核; d.設(shè)計(jì)投標(biāo)書。
14、主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核增加投資額大于 5 萬元的設(shè)計(jì)變更審批 表 ,審批簽發(fā)增加投資額 35 萬元的設(shè)計(jì)變更審批表 . 5.3.工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核增加投資額大于 3 萬元的設(shè)計(jì)變更審批表 , 審批簽發(fā)增加投資額小于 3 萬元的設(shè)計(jì)變更審批表 。
15、3 ISO9000 工作組質(zhì)管人員負(fù)責(zé)程序文件的復(fù)印分發(fā),失效文件的 回收和銷毀,負(fù)責(zé)保存程序文件原件. 5.4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審閱本部門員工提出的程序文件修改建議. 5.5 各部門兼職資料員負(fù)責(zé)接收保管程序文件及文件傳閱單見 GFP51。
16、部經(jīng)理負(fù)責(zé)簽發(fā)施工圖及變更通知, 并對常規(guī)文件擬定發(fā)放清 單. 5.3 工程部資料員負(fù)責(zé)圖紙資料的收發(fā)編號登記復(fù)印蓋章歸 檔保存和借閱管理,并負(fù)責(zé)定期清理工程檔案,按要求及時(shí)移交公司總部 檔案室存檔. 6.資格或培訓(xùn) 資料員須經(jīng)過檔案管理基。
17、修工程施工監(jiān)理程序 3.6 GAP58糾正與預(yù)防措施控制程序 3.7 GFIZS4進(jìn)度目標(biāo)的衡量與控制細(xì)則 4.定義 4.1 總體計(jì)劃:以設(shè)計(jì)或施工過程中某一項(xiàng)具體的活動(dòng)或工作作為工 序的進(jìn)度計(jì)劃. 4.2 重大進(jìn)度偏差:總體計(jì)劃中關(guān)鍵線路。
18、機(jī)使用者用戶必須接受有關(guān)系統(tǒng)操作的培訓(xùn),或具有大專以上學(xué)歷. 7.程序 7.1 電腦軟件的委托開發(fā)引進(jìn) 7.1.1 部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門需要提出電腦軟件的開發(fā)引進(jìn)需求計(jì)劃報(bào)主 管副總經(jīng)理審批; 7.1.2 審批通過后,部門負(fù)責(zé)人指定軟件開發(fā)。
19、3.7 GFP64材料設(shè)備選型清單確定程序 3.8 GFP65材料采購過程控制程序 3.9 GFP93施工前準(zhǔn)備工作程序 3.10 GFP915預(yù)決算工作程序 4.定義 無. 5.職責(zé) 5.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批 工程投資估算 工程投資匡算 工。
20、000.00550,000.001,000,000.0016,000,000.00 減:投資款凈額10,000,000.0010,000,000.00 結(jié)余6,450,000.00550,000.001,000,000.006,000,0。
21、 本月合計(jì)500,000.005.453,333.33 本年累計(jì)利息月初:53,750.00 本年累計(jì)利息月底:57,083.33 編報(bào)單位: 內(nèi)部銀行 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān):編制人: 編制日期: 。
22、 地區(qū)0 地區(qū)0 合計(jì)000 投資款沉淀 其中: 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 合計(jì)000 資產(chǎn)總計(jì)000 權(quán)益 內(nèi)部往來沿海綠色家園有限公司初始化數(shù)據(jù):0 上交利潤初始化數(shù)據(jù)0 上交項(xiàng)目策。
23、制度測試 6內(nèi)控表固定資產(chǎn)測試固定資產(chǎn)管理制度測試 7內(nèi)控表應(yīng)付及預(yù)收測試應(yīng)付款及預(yù)收款管理制度測試 8內(nèi)控表成本費(fèi)用測試成本及費(fèi)用管理制度測試 9內(nèi)控表銷售測試銷售管理制度測試 10內(nèi)控表投資測試投資管理制度測試 11內(nèi)控表無形資產(chǎn)及其他。
24、現(xiàn)狀圖特別是原有植物分布地 形地貌等; 規(guī)劃總平面包括交通系統(tǒng)園林景觀日 照及通風(fēng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等; 住宅單元平面圖套型圖及特殊細(xì)部構(gòu)造; 公建設(shè)計(jì)方案; 環(huán)境及景觀設(shè)計(jì)圖效果圖; 環(huán)評報(bào)告重重點(diǎn)點(diǎn):污染源的檢測與解決措施 2 健 康 調(diào) 研。
25、00 投資款 其中: 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 合計(jì)000 資產(chǎn)總計(jì)000 權(quán)益 內(nèi)部往來 沿海綠色家園有限公司0 其他收入 上交利潤0 上交項(xiàng)目策劃費(fèi)0 合計(jì)000 其他支出 本部經(jīng)費(fèi)。
26、缺 損 或 變 形 開 關(guān) 靈 活 縫 隙 預(yù) 留 門 鎖 窗 鎖 密 封 條 完 好 滲 漏 總 控 開 關(guān) 及 配 電 箱 電 視 及 電 源 插 電 燈 正 常 使 用 水 壓 正 常 水 龍 頭 地 漏 完 備 下 水 通 暢 水 。
27、門 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部帳務(wù)管理小組承擔(dān)內(nèi)部銀行與內(nèi)部往來核算功能 四 具體管理規(guī)定 1 投資劃撥款項(xiàng) 1 集團(tuán)在確定項(xiàng)目投資時(shí)將確定集團(tuán)自有資金的投入金額,此部分金 額將不予計(jì)算內(nèi)部虛擬利息. 2 集團(tuán)于確定的自有資金投入金額以外的資金調(diào)入,需。
28、走進(jìn) 他們的辦公室提出問題和意見,同時(shí)也要求所有的管理人員經(jīng)常走出辦公室,關(guān) 注下屬的想法和情緒;公司提倡坦誠的交流,職員可以將自己的任何想法和疑問 向上級提出,并不應(yīng)因此遭到指責(zé)和批評. 4.2 溝通會(huì) 讓公司決策層走近職員,傾聽職員的想。
29、及作業(yè)工具的說明內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則及作業(yè)工具的說明 . 5 九九.審計(jì)報(bào)告編寫規(guī)則審計(jì)報(bào)告編寫規(guī)則 . 6 十十.內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護(hù)股東利益,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營監(jiān)督。
30、收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性 合法性和效益性,檢查并評價(jià) 集團(tuán)政策的有效合法低風(fēng)險(xiǎn)合理和完整.確保集團(tuán)資產(chǎn)的安全和經(jīng)營活 動(dòng)的有效實(shí)施,并為管理層提出改善經(jīng)營管理的建議. 二二. .審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員 一 集團(tuán)設(shè)審計(jì)小組作為集。
31、設(shè)合乎規(guī)范和健康先 進(jìn)的企業(yè)制度與文化,幫助公司達(dá)到其企業(yè)目標(biāo).為此特制定內(nèi)控監(jiān)察制度. 二制定依據(jù):香港會(huì)計(jì)師公會(huì)制定的企業(yè)管治常規(guī)守則 企業(yè)管 治報(bào)告 內(nèi)部監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的基本架構(gòu)和審核委員會(huì)有效運(yùn)作指引 . 三適用范圍:列入內(nèi)控監(jiān)察的。
32、期后續(xù)工作安排 11承包人制定趕工計(jì)劃,調(diào)整 進(jìn)度計(jì)劃并采取有效措施趕上進(jìn) 13修訂進(jìn)度計(jì)劃 12是否 滿足要求 。
33、流程及相關(guān)文件. 集團(tuán)各分公司人力資源部門負(fù)責(zé)實(shí)施管理規(guī)定. 全體職員依照管理規(guī)定執(zhí)行調(diào)動(dòng)相關(guān)審批程序. 4.4.定義:定義: 公司鼓勵(lì)職員調(diào)動(dòng)到更能發(fā)揮自己能力的崗位,并為職員提供各種機(jī)會(huì),幫助職員在公司進(jìn) 行的一種職位變化,稱為調(diào)動(dòng).調(diào)。
34、培訓(xùn)規(guī)定 1. 1. 目的目的 為幫助新加盟萬科集團(tuán)的大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生了解公司歷史文化,樹立職業(yè)意識,盡 快完成從學(xué)生到職業(yè)人的轉(zhuǎn)變,特制定本規(guī)定. 2. 2. 適用范圍適用范圍 集團(tuán)人力資源部統(tǒng)一招聘統(tǒng)一錄用的大學(xué)本科以上含本科的應(yīng)屆畢業(yè)生。
35、地點(diǎn) 主講 戰(zhàn)略管理專題培訓(xùn) 200431913: 3017: 30 總部一樓教室 姜汝祥 二您對培訓(xùn)課程的評價(jià)二您對培訓(xùn)課程的評價(jià) 請打分,1 分最低,10 分最高6 分為及格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.培訓(xùn)內(nèi)容與需求。
36、一章內(nèi)部管理細(xì)則文本. 8內(nèi)部管理細(xì)則參考格式內(nèi)部管理細(xì)則參考格式. 9公司內(nèi)部細(xì)則公司內(nèi)部細(xì)則. 9第一章管理大綱.9第二章員工守則.10第三章財(cái)務(wù)管理.10第一節(jié)總則.10第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員.11第三節(jié)會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表.14。
37、61.3.3 編寫與發(fā)布.61.3.4 發(fā)放.61.3.5 維護(hù).62 內(nèi)部控制體系基本框架內(nèi)部控制體系基本框架.82.1 總則.82.1.1 框架編制的目的.82.1.2 框架編制的依據(jù).82.1.3 框架編制的思路與方法. 82.1。
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